案由 貪污 受賄
案號(hào) （2018）皖18刑初19號(hào)
被告人李某某貪污、受賄一案，宣城市人民檢察院以宣檢刑訴〔2018〕21號(hào)起訴書，向本院提起公訴。本院于2018年11月19日立案后，依法組成合議庭，于2019年1月30日公開開庭進(jìn)行了審理。宣城市人民檢察院副檢察長(zhǎng)楊某、檢察員陳某1出庭支持公訴。被告人李某某及其辯護(hù)人尤良軍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、貪污事實(shí)
2008年至2016年，被告人李某某利用擔(dān)任安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局（以下簡(jiǎn)稱省地礦局）副局長(zhǎng)、省地礦局局屬企業(yè)安徽迪安房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（2010年10月更名為安徽地礦置業(yè)有限公司，以下簡(jiǎn)稱迪安公司或地礦置業(yè)公司）董事長(zhǎng)、省地礦局局長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，伙同他人以虛開工程發(fā)票、虛增工程成本的方式，套取、侵吞公款人民幣1186.0996萬元；公款報(bào)銷私車費(fèi)用人民幣5.6312萬元，共計(jì)1191.7308萬元。具體事實(shí)如下：
（一）2008年下半年，迪安公司與安徽希達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱希達(dá)公司）簽署協(xié)議，成立來安縣新城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱新城公司），其中迪安公司占股70%，希達(dá)公司占股30%，聯(lián)合開發(fā)來安縣“南城美都房地產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目部分工程由安徽地礦建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱地礦建工）承建，李某某的外甥趙某在地礦建工擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。
2009年，時(shí)任新城公司常務(wù)副總經(jīng)理張某1（另案處理）、迪安公司副總經(jīng)理、新城公司總經(jīng)理田某（另案處理）向時(shí)任地礦局副局長(zhǎng)、迪安公司董事長(zhǎng)的被告人李某某提議，以虛開工程發(fā)票、虛增工程成本的方式從新城公司套取項(xiàng)目工程款，由張某1、趙某（另案處理）各自支取一部分，余款由田某、李某某支配，李某某接受提議。2009年至2011年張某1安排趙某、張某2、汪某1、夏某1等項(xiàng)目經(jīng)理以虛開工程發(fā)票的方式，虛增工程成本人民幣1186.0996萬元，經(jīng)張某1、田某核銷發(fā)票平賬后相繼套出。截至2018年7月，張某1、趙某分別從套取的資金中支取人民幣374.0452萬元、163.4109萬元，余款人民幣648.6435萬元以應(yīng)付工程款和地礦建工程保證金名義虛掛在新城公司和地礦置業(yè)公司賬上，由李某某、田某實(shí)際控制。
（二）2015年4月至2016年11月，被告人李某某利用擔(dān)任省地礦局黨委書記、局長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，在地礦置業(yè)公司為其家庭使用的車輛報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用共計(jì)人民幣5.6312萬元。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)在起訴書中列舉的證據(jù)有：李某某的任職文件、干部履歷表、涉案企業(yè)相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、審批材料等書證；證人王**榮、蘇某、吳某1等人的證言；被告人李某某的供述和辯解；安徽江淮司法鑒定所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見書等鑒定意見。
二、受賄事實(shí)
2003年至2016年，被告人李某某利用擔(dān)任省地礦經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)、黨委委員、副局長(zhǎng)、省地礦局黨委書記、局長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，為趙某、張某1、王某1等人在承接項(xiàng)目等方面謀取利益，收受上述請(qǐng)托人員給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣232.1492萬元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2003年至2014年，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，接受趙某的請(qǐng)托，為其在取得地礦建工項(xiàng)目經(jīng)理資格、承建新城公司開發(fā)的“南城美都”項(xiàng)目等事項(xiàng)提供幫助。2006年至2014年，李某某先后通過其妻子周某1收受趙某給予的人民幣60萬元。
（二）2008年至2012年，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，接受張某1的請(qǐng)托，為希達(dá)公司與迪安公司合作開發(fā)來安縣“南城美都”房地產(chǎn)項(xiàng)目等提供幫助。2010年，被告人為職務(wù)晉升欲尋求時(shí)任省地礦局局長(zhǎng)吳某3的幫助，要求張某1以人民幣130萬元的價(jià)格購(gòu)買了吳某3位于南屏家園小區(qū)2棟2401-2402住房，該房屋實(shí)際支付價(jià)格與交易時(shí)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格的差額為人民27.35萬元。2011年9月，李某某以支持家鄉(xiāng)修自來水為由收受張某1給予的人民幣40萬元。2013年8月，因省國(guó)土資源廳、省煤田地質(zhì)局相關(guān)人員被查處，李某某退給張某1人民幣40萬元。
（三）2009年至2012年，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，接受上海啟源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司總經(jīng)理潘某的請(qǐng)托，為其公司承接省地礦局局屬企業(yè)開發(fā)的“合肥星隆國(guó)際城”、“蕪湖星隆國(guó)際城”以及華冶局局屬企業(yè)華冶置業(yè)公司開發(fā)的“華冶新天地”和“華冶翡翠灣”設(shè)計(jì)項(xiàng)目等事項(xiàng)上提供幫助。2012年下半年，李某某安排周某1侄子周某2到潘浩亮公司工作。潘某為感謝李某某并希望繼續(xù)得到李某某的幫助，除發(fā)給周某2正常的工資獎(jiǎng)金之外，分2次送給周某2共計(jì)人民幣20萬元，周某2將此事告知了李某某。
（四）2010年至2013年，李某某利用職務(wù)上的便利，接受王某1的請(qǐng)托，為其承接“華冶萬象公館”項(xiàng)目提供幫助。2010年至2013年，李某某在家中直接或通過周某1多次收受王某1給予的人民幣76萬元和購(gòu)物卡0.4萬元。
（五）2010年至2014年，李某某利用職務(wù)上的便利，接受上海萬憬房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司法定代表人邱某的請(qǐng)托，為其公司承接地礦置業(yè)公司開發(fā)的“合肥星隆國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)”及華冶置業(yè)公司開發(fā)的“華冶天然居”等項(xiàng)目的營(yíng)銷代理業(yè)務(wù)等事項(xiàng)提供幫助。2011年至2016年，李某某直接或通過周某1多次接受邱某給予的人民幣1萬元、美元0.3萬元、購(gòu)物卡5.5萬元，共計(jì)折合人民幣8.3992萬元。2016年3月至5月，因省委巡視組對(duì)省地礦局、華冶局進(jìn)行巡視，李某某退給邱某0.3萬元和購(gòu)物卡1萬元。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)在起訴書中列舉的證據(jù)有：涉案企業(yè)相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、審批材料、安徽省價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等書證；證人趙某、王某1、潘某等人的證言；被告人李某某的供述與辯解。
被告人李某某被采取留置措施后，除交待調(diào)查機(jī)關(guān)已掌握的與他人共同侵吞公款人民幣1186.0996萬元、個(gè)人侵吞公款人民幣5.6312萬元和收受張某1、趙某賄賂的事實(shí)外，還主動(dòng)交待了調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的收受王某1、邱葳等人賄賂的事實(shí)。
案發(fā)后，被告人李某某的親友代為退繳涉案贓款人民幣237.7804萬元，監(jiān)察機(jī)關(guān)依法扣押涉案贓款人民幣1186.0996萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，單獨(dú)或伙同他人侵吞公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大；利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某與田某、張某1系貪污共同犯罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定處罰。被告人李某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。
被告人李某某辯稱：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及情節(jié)無異議，并當(dāng)庭表示認(rèn)罪。但在起訴書指控的第二起貪污事實(shí)中，李某某存在私車公用的情況，應(yīng)在量刑時(shí)予以考慮。
辯護(hù)人辯護(hù)稱：對(duì)起訴書指控李某某與張某1、田某套取資金構(gòu)成貪污罪不持異議，但認(rèn)為：貪污的犯意是張某1提出，也是張某1主導(dǎo)的，李某某在聽取張某1和田某的提議后表示同意，但對(duì)具體操作和具體數(shù)額在案發(fā)前不清楚。雖然李某某、田某、張某1三人作用相當(dāng)，但是李某某的作用相對(duì)較小。李某某始終沒有占有套取的資金，套取的資金有一部分還在公司賬戶內(nèi)，該部分應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪未遂。起訴書指控的第二起受賄事實(shí)不成立，應(yīng)認(rèn)定為違紀(jì)，因?yàn)椋号四硾]有請(qǐng)求李某某給予幫助，本案的證據(jù)不能證明李某某在華冶局時(shí)，利用職務(wù)上的便利給潘某提供了幫助。李某某具有坦白、退贓等情節(jié)。李某某主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的收受王某1和邱某的賄賂的犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首。被套取的資金沒有被實(shí)際占有且被追回，沒有造成實(shí)際損失。綜上，請(qǐng)求法庭綜合李某某的犯罪事實(shí)，以及其具有的法定、酌定從輕處罰情節(jié)，對(duì)被告人李某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、貪污事實(shí)
2008年至2016年，被告人李某某利用擔(dān)任地礦局副局長(zhǎng)、省地礦局局屬企業(yè)迪安公司（或稱地礦置業(yè)公司）董事長(zhǎng)、省地礦局局長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，伙同他人以虛開工程發(fā)票、虛增工程成本的方式，套取、侵吞公款人民幣1186.0996萬元；公款報(bào)銷私車費(fèi)用人民幣5.6312萬元。具體事實(shí)如下：
（一）2008年下半年，迪安公司與希達(dá)公司簽署協(xié)議，成立新城公司，其中迪安公司占股70%，希達(dá)公司占股30%，聯(lián)合開發(fā)來安縣“南城美都房地產(chǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目部分工程由地礦建工承建，李某某的外甥趙某在地礦建工擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。
2009年，時(shí)任新城公司常務(wù)副總經(jīng)理張某1、迪安公司副總經(jīng)理、新城公司總經(jīng)理田某向時(shí)任地礦局副局長(zhǎng)、迪安公司董事長(zhǎng)的被告人李某某提議，以虛開工程發(fā)票、虛增工程成本的方式從新城公司套取項(xiàng)目工程款，由張某1、趙某各自支取一部分，余款由田某、李某某支配，李某某接受提議。2009年至2011年張某1安排趙某、張某2、汪某1、夏某1等項(xiàng)目經(jīng)理以虛開工程發(fā)票的方式，虛增工程成本人民幣1186.0996萬元，經(jīng)張某1、田某核銷發(fā)票平賬后相繼套出。截至2018年7月，張某1、趙某分別從套取的資金中支取人民幣374.0452萬元、163.4109萬元，余款人民幣648.6435萬元以應(yīng)付工程款和地礦建工工程保證金名義虛掛在新城公司和地礦置業(yè)公司賬上，由李某某、田某實(shí)際控制。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、書證
（1）迪安公司董事會(huì)決議（新城〔2008〕06號(hào)）、新城公司關(guān)于田某等人的任職通知證實(shí)：2008年7月18日，經(jīng)迪安公司董事會(huì)決議，決定與希達(dá)公司共同成立新城公司，委派王**榮、田某、王俊參與新城公司的日常管理工作。2008年11月5日，經(jīng)新城公司董事會(huì)研究決定聘任田某為該公司總經(jīng)理，張某1為該公司常務(wù)副總經(jīng)理。
（2）新城公司工商登記資料、新城公司出具的情況說明、聯(lián)合開發(fā)協(xié)議、新城公司任職免職文件證實(shí)：2008年8月22日，迪安公司出資人民幣560萬元占股70%，希達(dá)公司出資人民幣240萬元占股30%，共同成立新城公司。2008年11月5日，田某任新城公司總經(jīng)理，張某1任副總經(jīng)理。自2012年起田某任公司董事長(zhǎng)、法定代表人。
（3）來安縣房地產(chǎn)項(xiàng)目成本控制經(jīng)濟(jì)責(zé)任制文書證實(shí)：2011年9月28日，李某某作為地礦置業(yè)公司的負(fù)責(zé)人，田某作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任制主責(zé)任人簽訂協(xié)議，約定了“南城美都”項(xiàng)目成本控制具體內(nèi)容。
（4）省地礦局政治部文件《關(guān)于李某某同志任職的通知》（政組〔1996〕61號(hào)）、安徽省人民政府職務(wù)任免通知（皖政人字〔2007〕7號(hào)）、中共安徽省委組織部正式任職通知（干任字〔2008〕139號(hào)）、中共安徽省委職務(wù)任免通知（皖〔2014〕169號(hào)）、安徽省人民政府任免通知（皖政人字〔2014〕30號(hào)）等證實(shí)：1996年9月，李某某任地礦建工副總經(jīng)理。2007年1月，李某某任省地礦局副局長(zhǎng)（試用期一年），2008年試用期滿，正式任用。2014年9月，李某某任省地礦局黨委書記、局長(zhǎng)，免去其華東冶金地質(zhì)勘察局黨委副書記、局長(zhǎng)職務(wù)。
（5）事業(yè)單位法人證書、安徽省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》（皖編辦〔2009〕24號(hào)）、省地礦局組織架構(gòu)基本情況證實(shí)：省地礦局的性質(zhì)為正廳級(jí)建制、列入財(cái)政供給事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為全額撥款。
（6）經(jīng)營(yíng)管理處工作職能、省地礦局委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要（第2號(hào)）證實(shí)：2007年1月29日召開省地礦局黨委會(huì)，確認(rèn)李某某負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、行政工作，分管經(jīng)管處、行政處。
（7）安徽省地礦投資集團(tuán)有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程等、事業(yè)單位法人證書證實(shí)：地礦建工為國(guó)有控股公司，公司股東為省地礦局和省地礦局327地質(zhì)隊(duì)，后變更為省地礦投資集團(tuán)有限公司和省地礦局327地質(zhì)隊(duì)，省地礦局327地質(zhì)隊(duì)為財(cái)政撥款事業(yè)單位。
（8）省地礦局任職免職文件、會(huì)議紀(jì)要等、地礦置業(yè)公司變更信息、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程及修正案證實(shí)：迪安公司為國(guó)有獨(dú)資公司，成立于1993年，其股東為地礦建工和省地礦局327地質(zhì)隊(duì)。2010年公司名稱變更為地礦置業(yè)公司，公司股東變更為省地礦局和省地礦局327地質(zhì)隊(duì)，時(shí)任省地礦局副局長(zhǎng)李某某任該公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，直至2012年1月，李某某不再擔(dān)任該公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2013年股東變更為安徽地礦投資集團(tuán)有限公司。
（9）迪安公司（2007）01號(hào)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、迪安公司整合重組會(huì)議紀(jì)要、董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)聯(lián)系會(huì)議會(huì)議紀(jì)要、任職文件證實(shí)：2007年期間，李某某任迪安公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，田某任迪安公司董事會(huì)董事兼副總經(jīng)理。
（10）田某干部履歷表、地礦置業(yè)公司文件、田某戶籍證明證實(shí)：田某的個(gè)人履歷情況，其具有國(guó)家工作人員的身份。2012年4月，地礦置業(yè)公司任命田某為新城公司董事會(huì)的董事長(zhǎng)，董事為張某1、王俊、梁某。2012年6月，地礦置業(yè)公司安排田某負(fù)責(zé)地礦置業(yè)公司的行政后勤保障工作、綜合治理，分管辦公室以及負(fù)責(zé)來安項(xiàng)目工作。
（11）327地質(zhì)隊(duì)職工信息登記表證實(shí)：蘇某的任職信息。
（12）“南城美都”項(xiàng)目決算（虛、實(shí)）比對(duì)統(tǒng)計(jì)表復(fù)印件證實(shí)：張某1等人制作的虛假項(xiàng)目決算與真實(shí)的項(xiàng)目決算對(duì)比統(tǒng)計(jì)情況。
（13）“南城美都”項(xiàng)目地礦建工工程款收支統(tǒng)計(jì)明細(xì)表復(fù)印件、新城公司預(yù)、應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)表復(fù)印件等證實(shí)：新城公司撥付工程款給趙某、張某2、夏某1等人的情況。
（14）新城公司文件出具的情況說明證實(shí)：新城公司開發(fā)建設(shè)的“南城美都”項(xiàng)目房建單體工程總計(jì)19棟樓，工程的中標(biāo)單位分別為地礦建工和來安縣建筑安裝工程公司。其中實(shí)際承包人為趙某、張某2、夏某1和汪某1。
（15）“南城美都”項(xiàng)目工程施工中標(biāo)通知書、各標(biāo)段承包合同證實(shí)：“南城美都”項(xiàng)目工程施工中標(biāo)及各標(biāo)段承包情況。
（16）“南城美都”項(xiàng)目結(jié)算審核報(bào)告書證實(shí)：宣城卓新工程咨詢有限責(zé)任公司出具的“南城美都”項(xiàng)目工程結(jié)算審核報(bào)告。
（17）新城公司財(cái)務(wù)資料證實(shí)：新城公司支付趙某、汪某1等人工程款的財(cái)務(wù)賬目；新城公司關(guān)于希達(dá)公司、地礦置業(yè)公司的財(cái)務(wù)賬目。
（18）來安縣建筑安裝工程公司財(cái)務(wù)賬證實(shí)：來安縣建筑安裝工程公司支付項(xiàng)目經(jīng)理款項(xiàng)以及收取新城公司工程款的財(cái)務(wù)賬目。
（19）2009-2012年度新城公司支付工程財(cái)務(wù)資料證實(shí)：2009-2012年度新城公司支付工程款的財(cái)務(wù)情況。
（20）新城公司支付趙某、張某2、夏某1、汪某1工程款資料證實(shí)：新城公司支付趙某、張某2、夏某1、汪某1工程款情況。
（21）地礦置業(yè)公司財(cái)務(wù)資料證實(shí)：地礦置業(yè)公司關(guān)于新城公司的財(cái)務(wù)賬目。
（22）2009-2014年度地礦建工財(cái)務(wù)賬證實(shí)：地礦建工2009至2014年度公司財(cái)務(wù)賬目情況。
（23）地礦置業(yè)公司記賬憑證、銀行代收款憑證證實(shí)：地礦置業(yè)公司分別于2010年3月2日和2010年6月3日收到新城公司轉(zhuǎn)賬支付的“地礦家園項(xiàng)目施工保證金”300萬元和90萬元。
（24）情況說明證實(shí)：地礦置業(yè)公司分別于2010年3月2日和2010年6月3日開具給省地礦建工300萬元和90萬元的“地礦家園項(xiàng)目施工保證金”，在其公司賬面均沒有反映，其公司財(cái)務(wù)也沒有收到這兩筆款項(xiàng)。
（25）希達(dá)公司部分財(cái)務(wù)賬證實(shí)：部分贓款去向。
（26）銀行交易明細(xì)證實(shí)：希達(dá)公司股東涉案分紅收款情況。
2、證人證言
（1）證人田某的證言證實(shí)：新城公司成立以及管理層任職情況；2009年上半年的一天，張某1向田某提議通過虛增工程成本、多開工程款發(fā)票的方式從“南城美都”項(xiàng)目上套取資金，后田某和張某1向李某某匯報(bào)，李某某表示同意。2010年初，張某1與田某商議套取資金的具體流程。2011年的一天，田某告知李某某已經(jīng)通過虛開發(fā)票的方式將資金套取出來。2014年李某某調(diào)回省地礦局任局長(zhǎng)后，田某告知了李某某套取資金的全部情況。從“南城美都”項(xiàng)目上套取出來的1000多萬元資金中，按照之前的商議，由張某1拿走300多萬元，趙某拿走了100多萬元，剩下的錢由田某以地礦建工保證金的方式轉(zhuǎn)移到地礦置業(yè)公司390萬元，還有259萬元左右的資金以應(yīng)付工程款的方式掛在新城公司的賬上。
（2）證人魯某的證言（時(shí)任迪安公司副總經(jīng)理、地礦置業(yè)公司副總經(jīng)理）證實(shí)：新城公司成立以及管理層任職情況；地礦置業(yè)公司的歷史沿革以及管理層任職、職責(zé)權(quán)限等情況；任職期間其不知道新城公司在開發(fā)“南城美都”項(xiàng)目中是否存在虛開工程款發(fā)票和私設(shè)小金庫(kù)的行為。
（3）證人蘇某的證言（時(shí)任地礦置業(yè)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、新城公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人兼主辦會(huì)計(jì)）證實(shí)：新城公司成立以及管理層任職情況；新城公司每次支付工程款給趙某都是趙某事先搞好審批手續(xù)，拿著相關(guān)報(bào)賬資料給蘇某，蘇某就會(huì)及時(shí)支付工程款；新城公司賬上有應(yīng)付趙某、張某2和汪某1的工程款，該三人一直未找新城公司索要。2010年3月和6月，蘇某根據(jù)田某的安排，將新城公司賬上應(yīng)支付給趙某的工程款390萬元做成已支付給趙某，并將該390萬元作為省地礦建工繳納的“地礦家園”項(xiàng)目施工保證金，轉(zhuǎn)到地礦置業(yè)公司賬上；蘇某在任職期間不知道新城公司在開發(fā)“南城美都”項(xiàng)目中是否存在虛開工程款發(fā)票和私設(shè)小金庫(kù)的行為。
（4）證人張某1的證言證實(shí)：宣城希達(dá)公司和安徽希達(dá)公司成立、股東情況，以及新城公司成立、管理層任職情況；田某通過趙某多開票一共套取出來600多萬元資金,一直在田某的支配下。張某1具體操作套出來的那部分資金由希達(dá)公司股東按照各自所占股份進(jìn)行了分配。
（5）證人王**榮的證言（時(shí)任地礦置業(yè)公司董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書、新城公司董事長(zhǎng)）證實(shí)：地礦置業(yè)公司歷史沿革、管理層任職情況以及新城公司的成立、管理層任職情況；王**榮在任期間,從來沒有聽說過項(xiàng)目要虛增成本、套取資金這件事。李某某被立案前曾找到王**榮，表示自己記得在2010年或2011年王**榮和田某向其匯報(bào)來安項(xiàng)目效益比較不錯(cuò),要把新城公司的利潤(rùn)變相留在公司發(fā)展,其當(dāng)時(shí)明確表態(tài)不同意，王**榮當(dāng)即表示當(dāng)時(shí)沒有人提過要把利潤(rùn)留在公司或怎么處理這件事。
（6）證人候其標(biāo)的證言（歷任省地礦投資有限公司副總經(jīng)理、省地礦投資集團(tuán)法定代表人、董事長(zhǎng)、省地礦局黨委委員、副局長(zhǎng)）證實(shí)：省地礦投資有限公司、地礦置業(yè)公司的歷史沿革以及管理層任職、職責(zé)權(quán)限等情況；任職期間不知道新城公司在開發(fā)“南城美都”項(xiàng)目中是否存在虛開工程款發(fā)票和私設(shè)小金庫(kù)的行為。
（7）證人李某1（歷任地礦置業(yè)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理）、施某（歷任地礦置業(yè)公司總經(jīng)理、省地礦局黨委委員、副局長(zhǎng)）某（歷任地礦置業(yè)公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)）、夏導(dǎo)春（歷任地礦置業(yè)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、省地礦投資集團(tuán)常務(wù)副總、黨委書記）、王傳兵（時(shí)任地礦置業(yè)公司副總經(jīng)理）、許曉?。〞r(shí)任地礦置業(yè)公司副總經(jīng)理）、汪冬生（時(shí)任地礦置業(yè)公司總經(jīng)理）、王鳳寶（時(shí)任地礦置業(yè)公司董事長(zhǎng)）證言證實(shí)：地礦置業(yè)公司的歷史沿革以及管理層任職、職責(zé)權(quán)限等情況；上述人員任職期間均不知道新城公司在開發(fā)“南城美都”項(xiàng)目中是否存在虛開工程款發(fā)票和私設(shè)小金庫(kù)的行為。
（8）證人趙某的證言證實(shí)：在“南城美都”項(xiàng)目施工期間，趙某將田某、張某1安排其在項(xiàng)目中虛開工程款發(fā)票套取資金的事情告訴了李某某，李某某聽后表示知道了。趙某在“南城美都”項(xiàng)目中虛開了7111978.22元工程款發(fā)票，多領(lǐng)取了1657787.22元工程款，后轉(zhuǎn)賬給張麗763416元，剩余的部分在扣除相關(guān)稅費(fèi)后用于了個(gè)人開支。
（9）證人陳某2的證言證實(shí)：省地礦建工在地礦家園項(xiàng)目中沒有繳納履約保證金，也沒有委托其他單位代繳履約保證金，對(duì)于涉案的390萬元資金，327地質(zhì)隊(duì)和省地礦建工財(cái)務(wù)上均沒有對(duì)應(yīng)科目的財(cái)務(wù)往來記錄，陳某2作為時(shí)任分管財(cái)務(wù)的科長(zhǎng)，從來也沒有聽說過從新城公司拆借資金代省地礦建工繳納地礦家園項(xiàng)目施工保證金這件事。
（10）證人趙劍軍的證言（時(shí)任新城公司工程部經(jīng)理）證實(shí)：趙劍軍系由地礦置業(yè)公司委派，其工作職責(zé)是整個(gè)工程項(xiàng)目包括前期報(bào)建、竣工驗(yàn)收、后期配套在內(nèi)的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、現(xiàn)場(chǎng)（簽證、變更）管理以及施工期間工程進(jìn)度款撥付的初審等。2009年5月初，張某1拿了兩三張安徽地礦公司和來安一建的工程款發(fā)票讓其簽字、撥款，由于當(dāng)時(shí)不是合同約定的撥款時(shí)間且發(fā)票金額較大，趙劍軍提出疑問，張某1告知其打算采取虛增工程開發(fā)成本的方式先將一部分資金轉(zhuǎn)出來，這樣公司將來可以少交稅。張某1稱田某也知道，趙劍軍遂簽字，后向田某核實(shí)該事，田某讓其按照張某1安排的去做。因此，其在隨后撥付工程款時(shí)都予以簽字。
（11）證人張某2的證言證實(shí)：張某2承建了“南城美都”項(xiàng)目4#、5#、8#、I標(biāo)附屬工程，上述工程的工程款已全部結(jié)清，其對(duì)于新城公司賬上掛賬應(yīng)付其660701元的情況不知情。在工程決算時(shí)，其應(yīng)張某1的請(qǐng)求，多開了數(shù)額為656499.92元的工程款發(fā)票，虛增的工程款其未實(shí)際領(lǐng)取。
（12）證人曾某的證言證實(shí)：地礦置業(yè)公司的歷史沿革以及管理層任職、職責(zé)權(quán)限等情況；任職期間不知道新城公司在開發(fā)“南城美都”項(xiàng)目中是否存在虛開工程款發(fā)票和私設(shè)小金庫(kù)的行為。不清楚新城公司為什么會(huì)代省地礦建工“地礦家園”項(xiàng)目繳納兩筆共計(jì)390萬元的施工保證金，也不知道這筆錢在地礦置業(yè)公司的賬上。該項(xiàng)目已施工結(jié)束，省地礦建工一直未討要該筆錢，新城公司也未向其討要這筆錢。
（13）證人張?jiān)迫A的證言（時(shí)任地礦置業(yè)公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理）證實(shí)：2010年2月，新城公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理蘇某告知其，新城公司要匯一筆錢到地礦置業(yè)公司賬上來，系新城公司代省地礦建工支付“地礦家園”項(xiàng)目施工保證金。后田某也告知其新城公司匯入的兩筆錢系代省地礦建工繳納地礦家園項(xiàng)目的施工保證金，其遂安排財(cái)務(wù)人員開具收款收據(jù)，蘇某在記賬時(shí)將該筆款項(xiàng)連同地礦置業(yè)公司在新城公司的利潤(rùn)分配款一并計(jì)入了地礦置業(yè)公司與新城公司的往來。后該筆施工保證金一直沒有人申請(qǐng)撥付過。按照正常途徑，如果省地礦建工財(cái)務(wù)憑證同樣列入了“其他應(yīng)收款”，該筆資金應(yīng)當(dāng)要支付給省地礦建工，如果沒有這筆往來記錄，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，該筆款項(xiàng)也可匯回給新城公司。
（14）證人夏某1的證言證實(shí)：夏某1承建了“南城美都”項(xiàng)目9#、11#、15#、16#、17#、III標(biāo)附屬工程。在工程決算時(shí)，其應(yīng)張某1的請(qǐng)求，多開了數(shù)額為2654586.83元的工程款發(fā)票，并將虛增部分的工程款實(shí)際領(lǐng)取，后根據(jù)張某1和張智榮的要求將虛增部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)給了希達(dá)公司的沈某、梁某、張志強(qiáng)。
（15）證人汪某1的證言證實(shí)：汪某1承建了“南城美都”項(xiàng)目10#、12#、18#、IV標(biāo)附屬工程。在工程決算時(shí)，其應(yīng)張某1的請(qǐng)求，虛增了1461609.08元的工程量，開具了發(fā)票，并將虛增部分的工程款實(shí)際領(lǐng)取，后根據(jù)張某1和張智榮的要求將虛增部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)給了希達(dá)公司的張志強(qiáng)。其工程款已于2012年年底全部結(jié)清。
（16）證人張志強(qiáng)的證言（時(shí)任宣城希達(dá)工業(yè)園的會(huì)計(jì)、股東）證實(shí)：“南城美都”項(xiàng)目其未參與，在該項(xiàng)目后期，張某1告訴其該項(xiàng)目通過虛增工程量的方式套取了1000萬元左右資金，希達(dá)公司根據(jù)出資比例分得335萬元，該部分資金最終全部打入了張志強(qiáng)的個(gè)人賬戶，并按照希達(dá)公司股東實(shí)際占股情況進(jìn)行了分配。2018年4月底5月初，張某1喊其一起將公司保存的“南城美都”項(xiàng)目相關(guān)資料燒掉，其中包含該項(xiàng)目真實(shí)的工程決算審核報(bào)告書。
（17）證人張智榮的證言（時(shí)任宣城希達(dá)工業(yè)園副總經(jīng)理、“南城美都”項(xiàng)目總工程師）證實(shí)：2009年，張申林、張某1與其在一起商議通過虛增工程價(jià)款的方式套取資金。張某1將上述想法向地礦置業(yè)公司的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并經(jīng)他們同意后，就安排張智榮和工程部負(fù)責(zé)人趙劍軍來具體操作。張智榮根據(jù)張某1安排，通過宣城卓新工程咨詢公司工程造價(jià)師余某重新制作了一份審計(jì)決算報(bào)告書，虛增工程量造價(jià)1000余萬元，希達(dá)公司分得300多萬元，張智榮根據(jù)占股比例參與了分紅。
（18）證人余某的證言（系宣城卓新工程咨詢有限公司負(fù)責(zé)人）證實(shí)：卓新公司承接了“南城美都”項(xiàng)目造價(jià)咨詢和審計(jì)業(yè)務(wù)。在該項(xiàng)目完工前，余某應(yīng)張某1的要求，在各項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)的審定報(bào)告書確認(rèn)的審定價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行了變更，增加了一部分工程款，并出具了假的審定報(bào)告書。
（19）證人梁某、沈某、夏某2、肖某、高某的證言證實(shí)：梁某、沈某、夏某2、肖某等證人系宣城希達(dá)工業(yè)園建設(shè)開發(fā)有限公司股東，上述人均沒有參與張某1等人在“南城美都”項(xiàng)目中套取資金的事情，只是根據(jù)股份比例獲得了分成。
3、鑒定意見
安徽江淮司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書《田某等人涉嫌貪污嚴(yán)重職務(wù)違法犯罪案司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告》（皖江淮〔2018〕司鑒字第66號(hào)）證實(shí)：李某某、田某等人虛增工程量的數(shù)額為人民幣11860996.15元。各項(xiàng)目經(jīng)理的工程款均已實(shí)際支付。2010年3月和6月支付迪安公司涉案工款項(xiàng)300萬元和90萬元,新城公司實(shí)際未將此工程款轉(zhuǎn)至地礦建工銀行賬戶,而是通過銀行轉(zhuǎn)賬支付到迪安公司，且無地礦建工的相關(guān)授權(quán)委托文件。
池州市監(jiān)察委員會(huì)委托鑒定書（池監(jiān)委鑒〔2018〕6001號(hào)）、司法鑒定許可證、司法會(huì)計(jì)鑒定證書復(fù)印件證實(shí)：2018年8月3日，池州市監(jiān)察委員會(huì)委托安徽江淮司法鑒定所對(duì)“南城美都”項(xiàng)目經(jīng)理趙某、張某2、汪某1和夏某1在“南城美都”項(xiàng)目涉案工程造價(jià)資料內(nèi)所涉及工程項(xiàng)目的工程造價(jià)和款項(xiàng)撥付數(shù)額、計(jì)入開發(fā)成本的數(shù)額和所涉工程資金去向等進(jìn)行鑒定。鑒定機(jī)構(gòu)安徽江淮司法鑒定所和鑒定人劉某2、汪某2均具有相應(yīng)鑒定資質(zhì)。
4、被告人李某某的供述和辯解證實(shí)：被告人李某某自2007年初至2011年底任省地礦局副局長(zhǎng)，分管地礦置業(yè)公司，同時(shí)兼任地礦置業(yè)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，其職責(zé)為負(fù)責(zé)地礦置業(yè)公司正常的公司業(yè)務(wù)，并對(duì)所管轄的地礦置業(yè)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)負(fù)有監(jiān)管責(zé)任。李某某系“南城美都”項(xiàng)目以及新城公司成立的重要發(fā)起人和決策人，新城公司的成本結(jié)算、銷售方案等重大事項(xiàng)，需要報(bào)到地礦置業(yè)公司經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行。2009年，張某1、田某向時(shí)任省地礦局副局長(zhǎng)、迪安公司董事長(zhǎng)的李某某提議，以虛開工程發(fā)票、虛增工程成本的方式從新城公司套取項(xiàng)目工程款，由張某1、趙某各自支取一部分，余款由田某、李某某支配，李某某接受提議。2011年的一天，田某告知李某某已經(jīng)通過虛開發(fā)票的方式將資金套取出來。2014年李某某調(diào)回省地礦局任局長(zhǎng)后，田某告知了李某某套取資金的全部情況。李某某從華冶局回地礦局任職之后，田某告知其套取資金的具體去向，由于反腐形勢(shì)嚴(yán)峻，李某某等人不敢將該筆資金據(jù)為己有，也沒有辦法通過正常渠道將資金返回到地礦置業(yè)公司賬上。
（二）2015年4月至2016年11月，被告人李某某利用擔(dān)任省地礦局黨委書記、局長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，在地礦置業(yè)公司為其家庭使用的車輛報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用共計(jì)人民幣5.6312萬元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、書證
（1）車輛報(bào)銷相關(guān)憑證資料證實(shí)：2015年至2016年期間，李某某安排他人從地礦置業(yè)公司分6次共報(bào)銷汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)人民幣56312.25元。
（2）車輛登記信息證實(shí)：2011年5月17日至2018年5月30日期間，皖Ａ-×××**豐田越野車一直登記在安徽中路佳寶汽車服務(wù)有限公司名下。
（3）車輛租賃協(xié)議等證實(shí)：2012年4月1日至2015年3月31日期間，安徽華冶置業(yè)有限責(zé)任公司從安徽中路佳寶汽車服務(wù)有限公司租賃了皖Ａ-×××**豐田越野車。
（4）車輛費(fèi)用相關(guān)資料、購(gòu)車銀行交易明細(xì)證實(shí)：2015年2月2日，安徽四紀(jì)清源新能源科技有限公司以人民幣25.9836萬元的價(jià)格從安徽中路佳寶汽車服務(wù)有限公司購(gòu)買了皖Ａ-×××**豐田越野車。
（5）安徽四紀(jì)清源新能源科技有限公司工商登記資料證實(shí)：安徽四紀(jì)清源新能源科技有限公司于2014年10月21日注冊(cè)登記，公司法定代表人為戴某，周某1為股東、監(jiān)事。
2、證人證言
（1）證人周某1的證言（系李某某的妻子）證實(shí)：2014年9月，李某某調(diào)回到省地礦局后，周某1和李某某通過安徽四紀(jì)清源新能源科技公司轉(zhuǎn)賬20多萬元購(gòu)買了豐田漢蘭達(dá)汽車，一直由其和李某某私人使用。到2016年之前，該車的日常使用費(fèi)用他們都沒有支付過。
（2）證人田某的證言證實(shí)：2015年至2016年期間，李某某打電話告訴其自家的漢蘭達(dá)越野車有一些費(fèi)用需要拿到地礦置業(yè)公司報(bào)銷，后田某告知了李某1該事，并安排劉某1與李某某的駕駛員吳某1對(duì)接報(bào)銷事宜。
（3）證人李某1的證言證實(shí)：2015年至2016年期間，地礦置業(yè)公司的副總經(jīng)理田某和李某某的駕駛員先后告訴其，時(shí)任省地礦局局長(zhǎng)的李某某有一輛私家車的費(fèi)用想在地礦置業(yè)公司報(bào)銷，李某1予以同意，后田某安排地礦置業(yè)公司代管車輛的小車班長(zhǎng)劉某1負(fù)責(zé)報(bào)銷手續(xù)，總計(jì)大約五、六次。
（4）證人吳某1的證言證實(shí)：吳某1自2013年開始任李某某的專職駕駛員，2015年至2016年期間，吳某1為時(shí)任省地礦局局長(zhǎng)的李某某到省地礦置業(yè)公司報(bào)銷過李某某私家車（牌號(hào)皖Ａ×××**）汽油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、安裝行車記錄儀等費(fèi)用。這輛車平時(shí)主要就是李某某老婆開。
（5）證人劉某1的證言證實(shí)：劉某1時(shí)任省地礦置業(yè)公司駕駛員代管車輛工作。2015年至2016年期間，時(shí)任省地礦局局長(zhǎng)的李某某安排其駕駛員吳某1到省地礦置業(yè)公司報(bào)銷他的私家車費(fèi)用，后公司領(lǐng)導(dǎo)田某安排劉某1經(jīng)手報(bào)銷，總共有五、六次。經(jīng)劉某1辨認(rèn)，經(jīng)手報(bào)銷的票據(jù)金額共計(jì)人民幣56312.25元。
（6）證人于某的證言（系安徽中陸佳寶汽車服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)）證實(shí)：2012年4月，時(shí)任“華冶”局長(zhǎng)的李某某安排華冶置業(yè)公司到其公司租賃了一輛豐田牌3.5L漢蘭達(dá)汽車。2015年2月2日，安徽四紀(jì)清源新能源科技有限公司向該公司以人民幣259836元的價(jià)格購(gòu)買了上述汽車，但一直未辦理過戶手續(xù)。
（7）證人嚴(yán)鉬鋼的證言（時(shí)任華冶辦公室主任）證實(shí)：2012年初，其應(yīng)時(shí)任華冶局局長(zhǎng)李某某的要求，以華冶置業(yè)公司的名義在安徽中陸佳寶汽車服務(wù)有限公司租賃了一輛豐田牌3.5L漢蘭達(dá)汽車供李某某使用。
3、被告人李某某的供述和辯解證實(shí)：2015年4月至2016年11月，被告人李某某在擔(dān)任省地礦局黨委書記、局長(zhǎng)期間，在局屬企業(yè)地礦置業(yè)公司報(bào)銷其私家車輛汽油費(fèi)，過路費(fèi)，車輛維修、保險(xiǎn)等相關(guān)費(fèi)用五萬余元。
李某某辯解其所報(bào)銷費(fèi)用的私家車存在私車公用的情況，與根據(jù)李某某的供述、證人周某1、吳某1等人的證言查明的李某某、周某1以四紀(jì)清源公司名義將皖Ａ-×××**豐田越野車購(gòu)買后，該車一直由李某某、周某1家庭使用的事實(shí)不符，故該辯解不能成立。
二、受賄事實(shí)
2003年至2016年，被告人李某某利用擔(dān)任省地礦經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)、黨委委員、副局長(zhǎng)、省地礦局黨委書記、局長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，為趙某、張某1、王某1等人在承接項(xiàng)目等方面謀取利益，收受上述請(qǐng)托人員給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣232.1492萬元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2003年至2014年，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，接受趙某的請(qǐng)托，為趙在取得地礦建工項(xiàng)目經(jīng)理資格、承建新城公司開發(fā)的“南城美都”項(xiàng)目等事項(xiàng)提供幫助。2006年至2014年，李某某先后通過其妻子周某1收受趙某給予的人民幣60萬元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、書證
（1）趙某的二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件證實(shí)：2008年6月4日，趙某取得國(guó)家二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)證書，聘用企業(yè)為安徽地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司。
（2）安徽省地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司關(guān)于趙某是否簽訂掛靠資質(zhì)協(xié)議的情況說明證實(shí)：趙某二級(jí)建造師注冊(cè)登記在安徽地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司名下，趙某并在相應(yīng)項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，同時(shí)參加行業(yè)主管部門組織的繼續(xù)教育培訓(xùn)，但未與該公司簽訂掛靠公司資質(zhì)協(xié)議，僅就單個(gè)項(xiàng)目簽訂內(nèi)部承包協(xié)議。
（3）合肥三輪車廠房恢復(fù)工程施工承包協(xié)議書、結(jié)算審計(jì)報(bào)告書復(fù)印件證實(shí)：2012年5月，趙某與地礦置業(yè)公司就合肥三輪車廠房恢復(fù)工程簽訂承包協(xié)議，該工程于2013年11月結(jié)算審計(jì)，金額2480020.00元。
（4）銀行資料查詢通知書副本、回執(zhí)及附件（皖監(jiān)查詢〔2018〕643號(hào)、547號(hào)）證實(shí)：趙某等人的銀行流水情況。
（5）建設(shè)工程施工合同證實(shí)：趙某承包了“南城美都”項(xiàng)目的部分工程。
（6）趙某任項(xiàng)目部經(jīng)理文件、建設(shè)工程施工合同等證實(shí)：趙某承包了宣城香溢梅溪部分工程和安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部分學(xué)生公寓樓。
（7）陳某4等人任職通知、安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織機(jī)構(gòu)代碼證證實(shí)：2008年6月，陳某4任安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)，為該校法定代表人。
（8）收條復(fù)印件、祖某銀行流水證實(shí)：2013年8月12日，祖某向李某某賬戶匯款25萬元。2014年5月27日，祖某收到李某某還款人民幣25萬元。
2、證人證言
（1）證人趙某的證言證實(shí)：2003年至2014年，李某某利用職務(wù)便利，接受趙某請(qǐng)托，為趙某取得地礦建工項(xiàng)目經(jīng)理資格、承建新城公司開發(fā)的“南城美都”項(xiàng)目等事項(xiàng)上提供幫助。2006年至2014年，趙某分3次送給李某某、周某1現(xiàn)金共計(jì)人民幣60萬元。
（2）證人周某1的證言證實(shí)：2006年至2014年，趙某分3次送給李某某、周某1現(xiàn)金共計(jì)人民幣60萬元，周某1將其中的25萬元用于歸還向祖國(guó)全的借款。
（3）證人田某的證言證實(shí)：李某某多次叫田某關(guān)照趙某，后田某在來安“南城美都”項(xiàng)目中對(duì)趙某予以關(guān)照，一是讓趙某掛靠地礦建工承建了來安項(xiàng)目的大部分工程，二是在施工過程中多次特意交代工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等負(fù)責(zé)人在施工進(jìn)度、質(zhì)量和工程款支付等方面要關(guān)照趙某，三是默許趙某將部分工程予以分包或轉(zhuǎn)包，以收取管理費(fèi)，四是及時(shí)支付趙某工程款，有幾次還允許提前預(yù)支部分工程款，五是在工程最后決算時(shí)，趙某把造價(jià)多報(bào)了二十多萬元，田某和張某1予以同意，六是在工程核價(jià)時(shí)，給趙某少核減3個(gè)點(diǎn)。張某1也說過，李某某讓其多關(guān)照趙某。
（4）證人張某1的證言證實(shí)：希達(dá)公司與地礦置業(yè)公司合作開發(fā)“南城美都”項(xiàng)目前后，時(shí)任省地礦局副局長(zhǎng)兼地礦置業(yè)公司董事長(zhǎng)的李某某曾讓張某1對(duì)趙某給予幫助。
（5）證人李某1的證言證實(shí)：李某1在地礦置業(yè)公司任副總經(jīng)理的時(shí)候，時(shí)任省地礦局副局長(zhǎng)兼地礦置業(yè)公司董事長(zhǎng)的李某某讓其在香溢梅溪的項(xiàng)目上照顧趙某。
（6）證人魯某的證言證實(shí)：時(shí)任迪安公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理的李某某讓任迪安公司副總經(jīng)理的魯某給趙某在南屏家園項(xiàng)目上安排點(diǎn)事情做，后魯某將鋼材自主采購(gòu)的事情交給了趙某。
（7）證人陳某3的證言證實(shí)：2001年，時(shí)任省地礦局經(jīng)營(yíng)管理處處長(zhǎng)的李某某找到任省地礦局下屬企業(yè)地礦建工負(fù)責(zé)人的陳某3，讓其安排趙某參加地礦建工組織的項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn)班。2011年，在星隆國(guó)際項(xiàng)目實(shí)施過程中，因施工破壞了一家三輪車廠的廠房，李某某找到陳某3，讓其安排趙某重建廠房。陳某3對(duì)于李某某的上述要求均照做。
（8）證人陳某4的證言證實(shí)：2008年左右，趙某實(shí)際承建了安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院18、19棟學(xué)生公寓樓工程。2012年，時(shí)任華冶局局長(zhǎng)的李某某打電話給任安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)兼黨委副書記的陳某4，要求其對(duì)該校五棟學(xué)生公寓的工程審計(jì)和決算抓緊時(shí)間。后陳某4對(duì)財(cái)務(wù)、基建等相關(guān)部門提出要求。
（9）證人王某2的證言證實(shí)：2007年左右，時(shí)任327地質(zhì)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的趙某（大）向王某2介紹，具有二級(jí)建造師資格的趙某把證件掛在安徽地礦建設(shè)公司，后趙某（大）稱領(lǐng)導(dǎo)安排要將來安縣開發(fā)小區(qū)工程樓和宣城香溢梅溪中的一部分工程交給趙某去做。王某2知道趙某是時(shí)任省地礦局局長(zhǎng)李某某的外甥。
（10）證人王某1的證言證實(shí)：王某1系趙某介紹認(rèn)識(shí)的李某某。2010年上半年，李某某問王某1近期是否承接了一些工程，讓王某1帶著趙某一起做，后王某1將承接的安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生公寓的18、19棟轉(zhuǎn)包給趙某。
（11）證人祖某的證言證實(shí)：2013年左右，祖某的父親祖國(guó)全打電話給其，說李某某找他們家借25萬元，祖某即向其父親提供的李某某賬戶上匯款25萬元。2014年年中左右，李某某將25萬元現(xiàn)金歸還給祖某。
3、被告人李某某的供述和辯解證實(shí)：2003年至2014年，被告人李某某利用職務(wù)便利，接受趙某請(qǐng)托，通過向下屬單位地礦建工負(fù)責(zé)人陳某3、地礦置業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人魯某、新城公司總經(jīng)理田某等人打招呼，為趙某取得地礦建工項(xiàng)目經(jīng)理資格、承建新城公司開發(fā)的“南城美都”項(xiàng)目等事項(xiàng)上提供幫助。2006年至2014年期間，李某某通過周某1三次共收受趙某給予的人民幣60萬元。
（二）2008年至2012年，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，接受張某1的請(qǐng)托，為希達(dá)公司與迪安公司合作開發(fā)來安縣“南城美都”房地產(chǎn)項(xiàng)目等提供幫助。2010年，被告人李某某為職務(wù)晉升欲尋求時(shí)任省地礦局局長(zhǎng)吳某3的幫助，要求張某1以人民幣130萬元的價(jià)格購(gòu)買了吳某3位于南屏家園小區(qū)2棟2401-2402住房，該房屋實(shí)際支付價(jià)格與交易時(shí)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格的差額為人民27.35萬元。2011年9月，李某某收受張某1給予的人民幣40萬元。2013年8月，因省國(guó)土資源廳、省煤田地質(zhì)局相關(guān)人員被查處，李某某退給張某1人民幣40萬元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、書證
（1）財(cái)務(wù)憑證等證實(shí)：2011年9月和10月，張某1從希達(dá)公司聯(lián)社賬戶共計(jì)借款40萬元，結(jié)合張某1的證言能夠證明上述借款系李某某收受張某1賄賂的來源。
（2）任職通知、聯(lián)合開發(fā)協(xié)議、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證實(shí)：2008年開始，張某1任新城公司的副總經(jīng)理，迪安公司與希達(dá)公司聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目。
（3）張麗、趙某賬戶交易明細(xì)證實(shí)：2011年9月13日至14日，趙某賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)款76.3416萬元到張麗賬戶。
（4）張某3、王某1賬戶交易明細(xì)證實(shí)：2011年5月4日，張某3向名為李某3的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款10萬元。2011年5月5日，王某1向名為李某3的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款10萬元。
（5）李某3賬戶交易明細(xì)證實(shí)：2011年5月4日至5日，李某3的銀行賬戶分別收到張某3轉(zhuǎn)款10萬元和王某1轉(zhuǎn)款10萬元。
（6）相關(guān)銀行交易資料復(fù)印件、交通銀行相關(guān)交易明細(xì)及業(yè)務(wù)憑證證實(shí)：張某1、李某某、李素、周某1等人銀行流水情況。
（7）購(gòu)房協(xié)議證實(shí)：張某1與吳某3就購(gòu)買合肥市望江西路157號(hào)南屏家園小區(qū)2棟2401-2402室簽訂協(xié)議，協(xié)議落款時(shí)間為2010年7月19日，根據(jù)吳某3的證言能夠證明，該協(xié)議系事后補(bǔ)簽。
（8）關(guān)于“南屏家園”住宅原業(yè)主商品房買賣合同的說明及附件、關(guān)于“南屏家園”住宅對(duì)外銷售有關(guān)情況的說明等證實(shí)：合肥市望江西路157號(hào)南屏家園小區(qū)2棟2401-2402室原購(gòu)買人為吳某3。
（9）房屋所有權(quán)登記、轉(zhuǎn)讓審核表及購(gòu)房合同、發(fā)票、張某1南屏家園房產(chǎn)資料證實(shí)：合肥市望江西路157號(hào)南屏家園小區(qū)2棟2401-2402室的房屋所有權(quán)登記人為張某1和張子易。
（10）南屏家園周邊房屋售價(jià)相關(guān)資料證實(shí)：南屏家園周邊房屋售價(jià)情況，張某1從吳某3處購(gòu)買價(jià)格明顯高于周邊房屋市場(chǎng)價(jià)格。
（11）張某1購(gòu)房款銀行資料及相關(guān)交易明細(xì)證實(shí)：張某1轉(zhuǎn)賬人民幣130萬元給吳某3。
（12）省地礦局與省國(guó)土廳相關(guān)聯(lián)書證材料證實(shí)：省地礦局隸屬安徽省人民政府領(lǐng)導(dǎo)，歸口安徽省國(guó)土資源主管部門管理，為正廳級(jí)事業(yè)單位。
2、證人證言
（1）證人張某1的證言證實(shí)：2008年至2012年，李某某接受張某1的請(qǐng)托，為其在希達(dá)公司與迪安公司合作開發(fā)“南城美都”房地產(chǎn)項(xiàng)目等事項(xiàng)提供幫助。2011年9月，李某某以支持家鄉(xiāng)修自來水需解決相關(guān)費(fèi)用為名，收受張某140萬元現(xiàn)金。2013年8月，李某某退給張某140萬元。2010年，李某某安排張某1以130萬元的價(jià)格購(gòu)買吳某3位于南屏家園小區(qū)2棟2401-2402住房。同年9月，張某1以130萬元的價(jià)格購(gòu)買了吳某3上述房產(chǎn)。
（2）證人李某2的證言證實(shí)：2012年的時(shí)候，李某某的老家要翻蓋房子，李某某拿了10萬元現(xiàn)金給其父親。
（3）證人李某1的證言證實(shí)：2011年上半年，時(shí)任省地礦局副局長(zhǎng)的李某某找到李某1，說老家修路請(qǐng)他幫忙搞三十萬資金，讓李某1幫忙解決十萬元。李某1提出找項(xiàng)目經(jīng)理王某1幫忙解決。后李某1告訴王某1，并將李某某提供的賬號(hào)發(fā)給了王某1。2012年上半年，時(shí)任華冶局局長(zhǎng)的李某某交給李某110萬元現(xiàn)金，說是修路的錢，后李某1將錢還給了王某1。
（4）證人王某1的證言證實(shí)：2011年7月左右，李某1打電話給王某1，說李某某老家修路需要贊助10萬元，讓王某1借10萬元錢給李某某，王某1答應(yīng)后，李某1發(fā)給王某1一個(gè)名為李某3的銀行賬號(hào)，王某1向該賬號(hào)轉(zhuǎn)款10萬元。幾個(gè)月后，李某1幫李某某將10萬元還給王某1。
（5）證人張麗的證言（原希達(dá)公司出納）證實(shí)：2011年9月19日和10月14日，張某1共向公司借款40萬元。
（6）證人何某的證言證實(shí)：2011年左右，李某某以老家的村子需要修自來水為由向何某借款10萬元，幾個(gè)月以后，李某某將10萬元現(xiàn)金還給何某。
（7）證人吳某2的證言、證人張某3的證言證實(shí)：2011年5月4日，李某某以家中有事為由向吳某2借款10萬元，后吳某2安排駕駛員張某3將10萬元轉(zhuǎn)給李某某提供的銀行賬號(hào)。2013年8月，李某某將10萬元現(xiàn)金還給吳某2，吳某2將錢交給張某3用于某賬。
（8）證人李某3的證言證實(shí)：李某3系李某某老家所在村生產(chǎn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，2011年，其村想解決自來水入戶的資金問題，找到時(shí)任省地礦局副局長(zhǎng)的李某某幫忙解決。李某某答應(yīng)后，在同年5月和11月，以匯款和現(xiàn)金的方式給了李某330萬元。
（9）證人吳某1的證言證實(shí)：2013年8月13日，吳某1幫李某某轉(zhuǎn)賬40萬元給張某1。
（10）證人吳某3的證言證實(shí)：2010年9月，李某某為了讓時(shí)任省地礦局局長(zhǎng)吳某3推薦其接班當(dāng)省地礦局局長(zhǎng)，安排張某1以130萬元的價(jià)格購(gòu)買了吳某3位于南屏家園小區(qū)2棟2401-2402住房，該價(jià)格明顯高于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格。2011年，吳某3在退休前向省委組織部推薦了李某某接班。
（11）證人陳某5的證言證實(shí)：2010年左右，地礦置業(yè)公司副總經(jīng)理曾某告訴陳某5，吳某3的房子要轉(zhuǎn)讓給張某1，讓其辦一下手續(xù)，后陳某5分別與張某1簽訂了兩份合同，一份在張某1名下，一份在張某1孩子名下。
3、鑒定意見
皖價(jià)認(rèn)定〔2018〕19號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書證實(shí)：根據(jù)安徽省價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，以2010年9月15日為確定價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日，合肥市望江西路157號(hào)南屏家園小區(qū)2棟2401室在價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣568300元，2402室在價(jià)格認(rèn)定基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣458200元，合計(jì)人民幣1026500元。
4、被告人李某某的供述和辯解證實(shí)：2008年至2012年，被告人李某某利用擔(dān)任省地礦局副局長(zhǎng)、迪安公司董事長(zhǎng)的職務(wù)便利，接受張某1請(qǐng)托，為希達(dá)公司與迪安公司合作開發(fā)“南城美都”房地產(chǎn)項(xiàng)目等事項(xiàng)提供幫助。2010年，李某某為職務(wù)晉升欲請(qǐng)托時(shí)任省地礦局局長(zhǎng)吳某3幫忙，安排張某1以130萬元的價(jià)格購(gòu)買吳某3位于南屏家園小區(qū)2棟2401-2402住房。同年9月，張某1以130萬元的價(jià)格（高于市場(chǎng)價(jià)格）購(gòu)買了吳某3上述房產(chǎn)。2011年9月，李某某以支持家鄉(xiāng)修自來水需解決相關(guān)費(fèi)用為名，收受張某140萬元現(xiàn)金。2013年8月，因省國(guó)土資源廳、省煤田地質(zhì)局相關(guān)人員被查處，李某某通過銀行轉(zhuǎn)賬退給張某140萬元
（三）2009年至2012年，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，為潘某所在公司承接省地礦局局屬企業(yè)開發(fā)的“合肥星隆國(guó)際城”、“蕪湖星隆國(guó)際城”以及華冶局局屬企業(yè)華冶置業(yè)公司開發(fā)的“華冶新天地”和“華冶翡翠灣”設(shè)計(jì)項(xiàng)目等事項(xiàng)提供幫助。2012年下半年，李某某安排周某1侄子周某2到潘某公司工作。潘某為感謝李某某并希望繼續(xù)得到李某某的幫助，除發(fā)給周某2正常的工資獎(jiǎng)金之外，分2次送給周某2共計(jì)人民幣20萬元，周某2將此事告知了李某某。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、書證
（1）工商銀行交易明細(xì)證實(shí)：周某2的工商銀行賬戶于2013年1月15日和2月6日收到轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣20萬元。
（2）安徽省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院研究所提供的相關(guān)書證證實(shí)：周某2于2011年4月19日被安徽省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院招錄。
（3）設(shè)計(jì)合同證實(shí)：2009年11月，迪安公司與艾麥歐（上海）建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司就合肥地礦家園建筑概念方案簽訂了設(shè)計(jì)合同；2010年1月，安徽蕪湖地礦置業(yè)有限公司與艾麥歐（上海）建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司就蕪湖項(xiàng)目規(guī)劃建筑方案簽訂了設(shè)計(jì)合同；2010年2月，迪安公司與艾麥歐（上海）建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司就合肥望角商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃建筑方案簽訂了設(shè)計(jì)合同。
（4）迪安公司會(huì)議紀(jì)要證實(shí)：2009年年底至2010年年初，迪安公司召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，研究決定蕪湖項(xiàng)目策劃、招商、規(guī)劃設(shè)計(jì)等工作安排；2009年11月19日，迪安公司總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定，合肥S0809地塊商業(yè)地產(chǎn)規(guī)劃方案的設(shè)計(jì)委托艾麥歐（上海）建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司承擔(dān)。
（5）啟源公司承接業(yè)務(wù)相關(guān)書證證實(shí)：2010年11月，上海啟源公司與艾麥歐（上海）建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司就蕪湖星隆國(guó)際購(gòu)物城建筑概念方案簽訂委托合同。
（6）華冶局會(huì)議紀(jì)要及設(shè)計(jì)合同證實(shí)：2012年10月9日，經(jīng)華冶局局長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定同意委托上海啟源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司作為濱湖工程規(guī)劃方案設(shè)計(jì)單位。2012年11月，合肥華冶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與上海啟源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司就合肥濱湖區(qū)BHC-12號(hào)地塊項(xiàng)目建筑方案簽訂設(shè)計(jì)合同。
（7）上海啟源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照證實(shí)：潘某為上海啟源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司法定代表人。
（8）咨詢服務(wù)合同證實(shí)：2012年10月15日，上海啟源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司與周某2簽訂咨詢服務(wù)合同，合同約定啟源公司支付周某220萬元設(shè)計(jì)顧問費(fèi)，結(jié)合周某2、潘某的證言可以證明該份合同中周某2提供設(shè)計(jì)顧問服務(wù)的內(nèi)容不真實(shí)，系潘某為了額外給周某220萬元而特意簽訂。
（9）上海啟源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司給周某2錢款書證證實(shí)：周某2在上海啟源建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司工作期間，該公司已正常支付工資給周某2。
2、證人證言
（1）證人周某1的證言證實(shí)：李某某將周某2推薦到潘某的公司工作，后周某2回到原單位工作后告知其潘某在工資之外還給了周某220萬元人民幣。
（2）證人周某2的證言證實(shí)：2012年下半年，李某某安排周某2到潘某的公司工作。潘某為感謝李某某并希望繼續(xù)與李某某搞好關(guān)系，在發(fā)給周某2正常的工資獎(jiǎng)金之外，于2013年1月和2月2次共計(jì)匯給周某220萬元，2013年上半年，周某2將此事告知了李某某。
（3）證人潘某的證言證實(shí)：2009年至2012年，李某某利用職務(wù)便利，為潘某所在公司承接省地礦局局屬企業(yè)開發(fā)的“合肥星隆國(guó)際城”、“蕪湖星隆國(guó)際城”以及華冶局局屬企業(yè)華冶置業(yè)開發(fā)的“華冶新天地”和“華冶翡翠灣”設(shè)計(jì)項(xiàng)目提供幫助。2012年下半年，李某某安排周某1的侄子周某2到潘某公司工作。潘某為感謝李某某并希望繼續(xù)得到李某某的幫助，除發(fā)給周某2正常的工資獎(jiǎng)金之外，分2次送給周某2共計(jì)人民幣20萬元。
（4）證人胡某的證言證實(shí)：2013年左右，周某2曾離開安徽省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院到上海一家單位學(xué)習(xí)幾個(gè)月。李某某曾打電話給胡某要求保留周某2的工作崗位。
3、被告人李某某的供述和辯解證實(shí)：2009年至2012年期間，被告人李某某利用職務(wù)便利，為潘某所在公司承接省地礦局局屬企業(yè)開發(fā)的“合肥星隆國(guó)際城”、“蕪湖星隆國(guó)際城”以及華冶局局屬企業(yè)華冶置業(yè)開發(fā)的“華冶新天地”和“華冶翡翠灣”設(shè)計(jì)項(xiàng)目等事項(xiàng)上提供幫助。2012年下半年，李某某安排周某1的侄子周某2到潘浩亮公司工作。潘某為感謝李某某并希望繼續(xù)得到李某某的幫助，除發(fā)給周某2正常的工資獎(jiǎng)金之外，分2次送給周某2共計(jì)人民幣20萬元，周某2將此事告知了李某某。
國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。其中“為他人謀取利益”包括三種情形：（一）實(shí)際或者承諾為他人謀取利益；（二）明知他人有具體請(qǐng)托事項(xiàng)的；（三）履職時(shí)未被請(qǐng)托，但事后基于該履職事由收受他人財(cái)物的。潘某雖然在事前未明確向李某某提出幫忙的請(qǐng)求，案涉20萬元也是事后送給的周某2，但從潘某的證言可知，潘某分兩次送給周某220萬元，是出于對(duì)李某某在業(yè)務(wù)上提供幫助的感謝。從李某某的供述可知，李某某對(duì)潘某分二次送給周某220萬元是出于其對(duì)潘某在業(yè)務(wù)上提供幫助的感謝是明知的。在此情況下，李某某的行為已侵害了國(guó)家工作人員履行職務(wù)的廉潔性，且數(shù)額較大，顯已構(gòu)成受賄罪。其辯護(hù)人關(guān)于李某某此節(jié)事實(shí)不是受賄，只是違紀(jì)的辯護(hù)意見不能成立。
（四）2010年至2013年，李某某利用職務(wù)上的便利，接受王某1的請(qǐng)托，為其承接“華冶萬象公館”項(xiàng)目提供幫助。2010年至2013年，李某某在家中直接或通過周某1多次收受王某1給予的人民幣76萬元和購(gòu)物卡0.4萬元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、書證
（1）王某1承建工程相關(guān)書證證實(shí)：2013年2月6日，合肥華冶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬安排王某1為“萬象公館”商業(yè)綜合體的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2015年11月18日，王某1項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)與冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司簽訂了“萬象公館”商業(yè)綜合體的內(nèi)部施工協(xié)議書。
（2）會(huì)議記錄證實(shí)：2013年2月4日華冶局召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)。李某某在會(huì)上指出南屏家園的幾個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理還可以。
（3）華東勘察基礎(chǔ)工程總公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程等書證證實(shí)：冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司的基本情況。
（4）建設(shè)工程施工合同證實(shí)：2015年8月20日，發(fā)包方合肥華冶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與承包方冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司就“萬象公館”項(xiàng)目商業(yè)綜合體簽訂了建設(shè)工程施工合同。
（5）借款書證證實(shí)：2013年7月8日，王某1從周某1處借款200萬元，約定月息1.5%。
（6）王某1承建南屏家園二號(hào)樓工程相關(guān)書證證實(shí)：2008年至2010年期間，王某1承建了南屏家園2#樓工程。
（7）王某1徽商銀行交易明細(xì)證實(shí)：王某1的銀行流水情況，在2013年春節(jié)前，王某1賬戶有大量現(xiàn)金支取。從2013年王某1向周某1借款后，定期通過銀行轉(zhuǎn)賬支付利息。
（8）周某1、李某某中國(guó)銀行交易資料、周某1中信銀行交易明細(xì)、李某某及周某1銀行賬戶開戶信息證實(shí)：周某1、李某某銀行賬戶開戶情況以及銀行流水情況。
2、證人證言
（1）證人王某1的證言證實(shí)：2010年至2013年期間，李某某利用職務(wù)上的便利，為王某1承接“華冶萬象公館”項(xiàng)目提供幫助。2010年至2013年，王某1去李某某家先后送給其人民幣76萬元和購(gòu)物卡0.4萬元。
（2）證人周某1的證言證實(shí)：2010年年初，王某1到李某某家中送了4000元購(gòu)物卡；2011年春節(jié)前的一天，王某1到李某某家中送了人民幣6萬元；2012年春節(jié)前的一天，王某1到李某某家中送了人民幣20萬元；2013年春節(jié)前的一天，王某1到李某某家中送了人民幣50萬元。
（3）證人戴某的證言證實(shí)：華冶房地產(chǎn)公司準(zhǔn)備開發(fā)萬象公館項(xiàng)目和水晶公館項(xiàng)目時(shí)，要求戴某等人推薦施工方。有一次，李某某跟其說王某1比較有實(shí)力，干的也不錯(cuò)，讓其推薦一下。后來，戴某就把王某1和黃亮、黃東初等幾個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理推薦給了王某3，并跟王某3說，推薦王某1是李某某的意思。后來，戴某推薦的幾個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理都承接到了萬象公館工程。
（4）證人王某3的證言證實(shí)：華冶置業(yè)在開發(fā)項(xiàng)目時(shí)沒有經(jīng)過公開招投標(biāo)，是在推薦項(xiàng)目經(jīng)理（實(shí)際施工負(fù)責(zé)人）的基礎(chǔ)上通過邀請(qǐng)招標(biāo)的方式選定的承建單位，主要是由兩位副總戴某和朱宜衛(wèi)負(fù)責(zé)推薦。在推薦項(xiàng)目經(jīng)理的時(shí)候，李某某跟其說過一個(gè)叫王某1的項(xiàng)目經(jīng)理工程干的不錯(cuò)，人也不錯(cuò)。另外，戴某在推薦王某1的時(shí)候也跟其說過這是李某某的意思。
（5）證人陳某6的證言證實(shí)：王某1掛靠冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司承接了“萬象公館”項(xiàng)目商業(yè)綜合體工程，該項(xiàng)目沒有走正常的招投標(biāo)程序，而是以會(huì)議的形式確定項(xiàng)目的承接方。
3、被告人李某某的供述和辯解證實(shí)：2012年上半年，王某1找到時(shí)任安徽省華冶局局長(zhǎng)的李某某，表示自己想承包“華冶萬象公館項(xiàng)目”。李某某找到華冶置業(yè)公司的副總經(jīng)理戴某，讓戴某向華冶置業(yè)公司的總經(jīng)理王某3推薦王某1，李某某也親自向王某3推薦了王某1，后王某1成功承接到萬象公館綜合體的項(xiàng)目。2010年至2013年，李某某在家中直接或通過周某1多次收受王某1給予的人民幣76萬元和購(gòu)物卡0.4萬元。
（五）2010年至2014年，李某某利用職務(wù)上的便利，接受上海萬憬房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司法定代表人邱某的請(qǐng)托，為其公司承接地礦置業(yè)公司開發(fā)的“合肥星隆國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)”及華冶置業(yè)公司開發(fā)的“華冶天然居”等項(xiàng)目的營(yíng)銷代理業(yè)務(wù)等事項(xiàng)提供幫助。2011年至2016年，李某某直接或通過周某1多次接受邱某給予的人民幣1萬元、美元0.3萬元、購(gòu)物卡5.5萬元，共計(jì)折合人民幣8.3992萬元。2016年3月至5月，因省委巡視組對(duì)省地礦局、華冶局進(jìn)行巡視，李某某退給邱某0.3萬元和購(gòu)物卡1萬元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、書證
（1）華冶置業(yè)公司會(huì)議紀(jì)要、文件、營(yíng)銷代理合同等證實(shí)：2012年8月8日，華冶置業(yè)公司向華冶投資有限公司請(qǐng)示，意向委托上海萬憬房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司作為“華冶?天然居”項(xiàng)目的銷售代理公司。同年10月9日，華冶局召開局長(zhǎng)辦公會(huì)議，會(huì)議研究同意以議標(biāo)的形式委托上海萬憬房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司為“華冶?天然居”項(xiàng)目的銷售代理公司。同年11月22日，華冶置業(yè)公司與上海萬憬房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司就“華冶?天然居”項(xiàng)目的銷售代理事宜簽訂合同。2013年2月5日，合肥華冶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與上海萬憬房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司就“華冶新天地＆翡翠灣”項(xiàng)目的銷售代理事宜簽訂合同。
（2）上海萬憬房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合同等證實(shí)：上海萬憬房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的法定代表人為邱某。
（3）巡視公告證實(shí)：2016年3月22日至5月上旬，省委第二專項(xiàng)巡視組對(duì)省地礦局進(jìn)行巡視。2016年3月17日至5月下旬，省委第六巡視組對(duì)華東冶金地質(zhì)勘查局開展巡視。
（4）關(guān)于安徽省監(jiān)察委員會(huì)協(xié)查信息的復(fù)函證實(shí)：根據(jù)國(guó)家外匯管理局安徽省分局出具的函，2012年6月、7月、8月美元兌人民幣匯率情況分別為630.04-633.08、631.12-634.29、633.05-634.95。
（5）出入境記錄證實(shí)：周某1、李素的出入境情況。其中，2012年8月4日周某1、李素母女二人共同前往美國(guó)。
（6）安徽地礦置業(yè)營(yíng)銷有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司章程證實(shí)：安徽地礦置業(yè)營(yíng)銷有限責(zé)任公司的相關(guān)情況（2010年9月3日成立）。
2、證人證言
（1）證人邱某的證言證實(shí)：2010年至2014年，李某某利用職務(wù)便利，接受邱某的請(qǐng)托,為邱某所在公司承接地礦置業(yè)公司開發(fā)的“合肥星隆國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)”及華冶置業(yè)開發(fā)的“華冶天然居”等項(xiàng)目的營(yíng)銷代理業(yè)務(wù)提供幫助。2011年至2016年,邱某通過周某1多次送給李某某人民幣1萬元、美元0.3萬元、購(gòu)物卡5.5萬元。2016年3月至5月，李某某退給邱某美元0.3萬和購(gòu)物卡1萬元。
（2）證人周某1的證言證實(shí)：2011年春節(jié)前的一天,邱某送給李某某女兒人民幣1萬元的紅包。2012年初、2013年初、2014年初、2015年初、2016年初,邱某連續(xù)在春節(jié)前到李某某家送了合肥百大集團(tuán)的購(gòu)物卡,每次數(shù)額都是5000元,面值均為1000元。那幾年李某某在端午、中秋期間會(huì)帶一些合肥百大集團(tuán)的購(gòu)物卡回來，說是邱某送的，每次數(shù)額為3000元,面值均為1000元。2016年上半年,李某某稱反腐形勢(shì)嚴(yán)峻,省委巡視組也來了,得把邱某送的3000美元和購(gòu)物卡退掉，后周某1到中國(guó)銀行兌換了3000美元,從家里拿了1萬元的百大購(gòu)物卡交給李某某，李某某后來帶到辦公室還給了邱某。
（3）證人王某3的證言證實(shí)：2011年下半年，時(shí)任華東冶金地質(zhì)勘查局局長(zhǎng)的李某某向時(shí)任華冶置業(yè)公司總經(jīng)理的王某3推薦邱某，稱其房地產(chǎn)銷售搞得不錯(cuò)，可以將華冶置業(yè)公司的房地產(chǎn)銷售代理業(yè)務(wù)交給邱某做，王某3同意。后來未經(jīng)過招投標(biāo)程序，邱某即承接了天然居項(xiàng)目、萬象公館項(xiàng)目以及水晶公館項(xiàng)目的銷售代理業(yè)務(wù)。
3、被告人李某某的供述和辯解證實(shí)：2010年至2014年，被告人李某某利用職務(wù)便利，接受邱某的請(qǐng)托,為其公司承接地礦置業(yè)公司開發(fā)的“合肥星隆國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)”及華冶置業(yè)公司開發(fā)的“華冶天然居”等項(xiàng)目的營(yíng)銷代理業(yè)務(wù)等事項(xiàng)提供幫助。2011年至2016年,李某某直接或通過周某1多次收受邱某給予的人民幣1萬元、美元0.3萬元、購(gòu)物卡5.5萬元，共計(jì)折合人民幣8.3992萬元。2016年3月至5月，因省委巡視組對(duì)省地礦局、華冶局進(jìn)行巡視，李某某退給邱某美元0.3萬元和購(gòu)物卡1萬元。
另查明：被告人李某某被采取留置措施后，除交待調(diào)查機(jī)關(guān)已掌握的與他人共同侵吞公款人民幣1186.0996萬元、個(gè)人侵吞公款人民幣5.6312萬元和收受張某1、趙某賄賂的事實(shí)外，還主動(dòng)交待了調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的收受王某1、邱葳等人賄賂的事實(shí)。
案發(fā)后，被告人李某某的親友代為退繳涉案贓款人民幣237.7804萬元，監(jiān)察機(jī)關(guān)依法扣押涉案贓款人民幣1186.0996萬元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、安徽省監(jiān)察委員會(huì)出具的李某某的到案經(jīng)過證實(shí)：2018年6月省監(jiān)委在查辦案件中發(fā)現(xiàn)李某某涉嫌貪污、受賄等嚴(yán)重違紀(jì)違法問題線索，經(jīng)省監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)線索進(jìn)行初核。同年7月19日經(jīng)審批，次日對(duì)李某某立案進(jìn)行紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查并采取留置措施。李某某到案后，主動(dòng)交待組織上尚未掌握的收受王某1、邱某等人錢、卡折合人民幣約84.79萬元賄賂問題，能夠如實(shí)交待組織上初核已掌握的與他人共同侵吞公款1186.0996萬元、個(gè)人侵吞公款5.6312萬元和收受張某1、趙某錢物折合人民幣約127.35萬元賄賂問題。
2、李某某懺悔錄證實(shí)：被告人李某某對(duì)自己的犯罪事實(shí)均認(rèn)罪、悔罪。
3、安徽省監(jiān)察委員會(huì)搜查證、搜查筆錄、扣押通知書、查封、扣押財(cái)物、文件清單證實(shí)：2018年7月20日安徽省監(jiān)察委員會(huì)依法對(duì)李某某、周某1住所及辦公場(chǎng)所、相關(guān)車輛等處進(jìn)行搜查并依法扣押相關(guān)物品。
4、李某某自書家庭資產(chǎn)狀況、周某1自書家庭資產(chǎn)狀況、ICW家庭財(cái)產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、房屋所有權(quán)登記、轉(zhuǎn)讓審核表、購(gòu)房協(xié)議、合同、交易憑證等證實(shí)：李某某家庭資產(chǎn)狀況。
5、銀行匯款回單、李成華所有的卡號(hào)為62×××34的工商銀行卡交易流水、李某某寫給李成華的留言證實(shí)：2018年8月22日，李成華替李某某退贓人民幣213萬元至省監(jiān)察廳。2018年9月17日，李素替李某某退贓人民幣47.3613萬元。
6、池州市監(jiān)察委員會(huì)扣押通知書、扣押財(cái)物清單、徽商銀行收款憑證證實(shí)：2018年8月8日，池州市監(jiān)察委員會(huì)分別在地礦置業(yè)公司、新城公司依法扣押了涉案贓款人民幣390萬元和人民幣103.6446萬元。
7、東至縣監(jiān)察委員會(huì)扣押通知書、扣押財(cái)物清單、徽商銀行收款憑證、安徽省政府非稅收入專用收據(jù)證實(shí)：2018年8月8日，東至縣監(jiān)察委員會(huì)在新城公司依法扣押了涉案贓款人民幣155.4191萬元。
8、東至縣監(jiān)察委員會(huì)扣押通知書、扣押財(cái)物清單、安徽省政府非稅收入專用收據(jù)證實(shí)：2018年8月13日，東至縣監(jiān)察委員會(huì)依法扣押張某1涉案贓款人民幣76.3416萬元，系張智榮代交。同年8月22日，東至縣監(jiān)察委員會(huì)依法扣押趙某涉案贓款人民幣87.069332萬元。
9、石臺(tái)縣監(jiān)察委員會(huì)扣押通知書、扣押財(cái)物清單證實(shí)：2018年7月26日和27日，石臺(tái)縣監(jiān)察委員會(huì)分別依法扣押張某1涉案贓款人民幣335萬元和6萬元。
10、吳某3退款憑證證實(shí)：2018年9月14日，吳某3向安徽省監(jiān)察廳退贓人民幣27.35萬元。
11、邱某退贓憑證證實(shí)：2018年9月11日，邱某向安徽省監(jiān)察廳退贓人民幣28900元。
證明本案事實(shí)的證據(jù)還有：
1、中共安徽省委職務(wù)任免通知、安徽省人民政府任免通知、中共安徽省委組織部正式任職通知、安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)局政治部任職通知、安徽省迪安房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要等證實(shí)：被告人李某某的任職履歷以及職務(wù)任免情況，其具有國(guó)家工作人員的主體身份。
2、被告人李某某的戶籍資料證實(shí)：被告人李某某的年齡、籍貫、住址等基本情況。
3、安徽省監(jiān)察委員會(huì)（皖監(jiān)辦〔2018〕34號(hào)）關(guān)于指定辦理田某問題線索的通知、中共池州市監(jiān)察委員會(huì)（池紀(jì)監(jiān)〔2018〕9號(hào)）立案決定書、中共池州市監(jiān)察委員會(huì)（池監(jiān)留〔2018〕6001號(hào)）留置決定書證實(shí)：安徽省監(jiān)察委員會(huì)于2018年6月11日將田某涉嫌貪污罪的問題線索指定給池州市監(jiān)察委員會(huì)，池州市監(jiān)察委員會(huì)于同年6月19日對(duì)田某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)職務(wù)違法問題進(jìn)行立案審查、監(jiān)察調(diào)查，并于次日決定對(duì)其留置。
4、安徽省監(jiān)察委員會(huì)（皖監(jiān)辦〔2018〕31號(hào)）關(guān)于指定辦理張某1問題線索的通知、中共石臺(tái)縣監(jiān)察委員會(huì)（石紀(jì)監(jiān)〔2018〕17號(hào)）立案決定書、中共石臺(tái)縣監(jiān)察委員會(huì)（石監(jiān)留〔2018〕1號(hào)）留置決定書證實(shí)：安徽省監(jiān)察委員會(huì)于2018年6月1日將張某1涉嫌行賄罪的問題線索指定給池州市監(jiān)察委員會(huì)，石臺(tái)縣監(jiān)察委員會(huì)于同年6月4日對(duì)張某1涉嫌行賄問題進(jìn)行立案審查、監(jiān)察調(diào)查，并于當(dāng)日決定對(duì)其留置。
5、關(guān)于指定辦理趙某涉嫌貪污犯罪問題線索的通知、東至縣監(jiān)察委員會(huì)立案決定書、留置決定書、戶籍證明、無犯罪記錄證明證實(shí)：2018年6月27日，安徽省監(jiān)察委員會(huì)將趙某涉嫌貪污犯罪問題線索指定給池州市監(jiān)察委員會(huì)辦理。同日，東至縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)趙某涉嫌嚴(yán)重違法問題進(jìn)行立案調(diào)查，并決定對(duì)其留置。
6、刑事判決書證實(shí)：2016年8月31日，王某2因犯貪污罪、受賄罪被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四十六萬元。
7、對(duì)王某1立案、留置文書、王某1身份信息證實(shí)：2018年7月28日，六安市裕安區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)王某1涉嫌行賄罪進(jìn)行立案調(diào)查，并決定對(duì)其留置。
8、對(duì)周某1立案文書、戶籍證明、合肥市常住人口信息、無犯罪記錄證明、身份證復(fù)印件證實(shí)：2018年7月20日安徽省監(jiān)察委員會(huì)對(duì)周某1涉嫌違法問題進(jìn)行立案調(diào)查，并依法對(duì)周某1執(zhí)行留置，同年8月23日因調(diào)查結(jié)束決定對(duì)其解除留置措施。周某1的個(gè)人信息情況。
本院認(rèn)為：被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，伙同他人以虛開工程發(fā)票、虛增工程成本的方式，套取、侵吞公款人民1186.0996萬元；公款報(bào)銷私車費(fèi)用人民幣5.6312萬元，計(jì)人民幣1191.7308萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪。被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為趙某、張某1、王某1、邱葳等人在承接項(xiàng)目等方面謀取利益，收受上述請(qǐng)托人員給予的財(cái)物共計(jì)折合人民幣232.1492萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于李某某犯貪污罪、受賄罪的指控成立。被告人李某某伙同他人貪污公款1186.0996萬元，其與他人在本起犯罪中系共同犯罪。在共同犯罪中，張某1、田某是犯意的提起者和積極實(shí)施者，被告人李某某作為田某的直接領(lǐng)導(dǎo)對(duì)張某1、田某的提意予以同意，系實(shí)施貪污行為的決策者，沒有李某某的同意，田某、張某1不敢也不能實(shí)施貪污行為，沒有張某1、田某的提意和積極實(shí)施相關(guān)行為，李某某也不可能獨(dú)自完成貪污，因此，三人在本起共同犯罪中的地位、作用相當(dāng)，不宜劃分主從犯，應(yīng)根據(jù)李某某在本起貪污犯罪中的具體作用對(duì)其進(jìn)行處罰。關(guān)于李某某伙同他人以虛開工程發(fā)票、虛增工程成本方式，套取、侵吞公款1186.0996萬元，系犯罪既遂還是未遂問題。貪污罪是一種以非法占有為目的的財(cái)產(chǎn)性職務(wù)犯罪，應(yīng)當(dāng)以行為人是否實(shí)際控制財(cái)物作為區(qū)分貪污罪既遂與未遂的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于行為人利用職務(wù)上的便利，實(shí)施了虛假平賬行為，但公共財(cái)物尚未實(shí)際轉(zhuǎn)移，或者尚未被行為人控制就被查獲的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為貪污犯罪未遂。行為人控制公共財(cái)物后，是否將財(cái)物據(jù)為己有，不影響貪污既遂的認(rèn)定。本案中，田某、張某1等人安排趙某、張某2、汪某1和夏某1四位項(xiàng)目經(jīng)理虛開工程款發(fā)票，前述項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票報(bào)給趙劍軍、張某1、田某簽字審批，交由財(cái)務(wù)人員蘇某平賬后，即可領(lǐng)取“工程款”。從查明的事實(shí)可知，涉案“工程款”發(fā)票已全部核銷，在被套取的資金中，張某1、趙某已分別領(lǐng)取374.0452萬元、163.4109萬元，此537.4561萬元，已被相關(guān)人員實(shí)際占有，當(dāng)然屬于貪污犯罪既遂。另外648.6435萬元中的390萬元是以趙某名義辦理領(lǐng)取手續(xù)后以“地礦建工保證金”的名義匯至地礦置業(yè)公司賬上；258.6435萬元以“應(yīng)付工程款”名義虛掛在新城公司賬上，此時(shí)，李某某及其他共同犯罪人已實(shí)際控制該648.6435萬元，也屬貪污犯罪既遂。被告人李某某的辯護(hù)人關(guān)于涉案的部分貪污款尚未被占有，應(yīng)認(rèn)定為未遂的辯護(hù)意見不能成立。被告人李某某歸案后及在庭審中能如實(shí)供述自己貪污、受賄的全部罪行，系坦白，并在庭審中認(rèn)罪，依法可從輕處罰。李某某在歸案后主動(dòng)交待調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的收受王某1、邱某賄賂的罪行與調(diào)查機(jī)關(guān)已先行掌握的其收受張某1、趙某賄賂的犯罪行為屬于同種罪行，故依法不能認(rèn)定為自首。其辯護(hù)人關(guān)于收受王某1、邱某的賄賂，應(yīng)認(rèn)定為自首的辯護(hù)意見不能成立。在案發(fā)后，李某某的親屬代為退出除被依法扣押外的全部贓款，可酌情對(duì)李某某從輕處罰。李某某伙同他人貪污的1186.0996萬元已被扣押，未造成國(guó)有資產(chǎn)的流失，可從輕處罰。被告人李某某一人犯有數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。綜上，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三款、第三百八十五條、第三百八十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第三條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯貪污罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前留置、先行羈押的，留置、先行羈押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2031年7月19日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得人民幣1423.88萬元（已退贓或扣押）予以追繳，上交國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 胡德明
審判員 劉 燕
審判員 馬林海
二〇一九年七月十五日
法官助理潘成鵬
書記員鄭夢(mèng)婕
