審理法院： 臨汾市中級人民法院
案 號： （2017）晉10刑終163號
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2017-05-19
合 議 庭 ： 劉韶峰楊銳張林康
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
霍州市人民法院審理霍州市人民檢察院指控原審被告人倪軍超、閆某一、楊某、王某、胡某、成某、閆某、房某、李某、高某、董某、趙某、成某一、張某、曹某、胡某一犯非法吸收公眾存款罪一案，于二O一七年一月十二日作出（2016）晉1082刑初44號刑事判決。原審被告人倪軍超、成某、閆某、房某、李某、董某不服，提出上訴。在本院審理期間，上訴人（原審被告人）倪軍超申請撤回上訴，本院已裁定準(zhǔn)許。本院依法組成合議庭，通過閱卷、訊問上訴人和聽取上訴人的上訴理由，認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，1、2012年10月份，被告人倪軍超和閆某一合伙在霍州市北環(huán)路成立了霍州市潤豐林木種植專業(yè)合作社（簡稱“潤豐合作社”），并通過馬某（另案處理）在霍州市工商行政管理局違規(guī)辦理了營業(yè)執(zhí)照，由其河北省臨漳縣同鄉(xiāng)韓某、呂某、倪某一（三人均批捕在逃）擔(dān)任經(jīng)理。該合作社成立后，采取給付業(yè)務(wù)員好處費(fèi)的形式，招聘霍州市人即被告人楊某、王某、高某、成某、房某、李某、董某、趙某、閆某、靳某(中止審理)、成某一等人為業(yè)務(wù)員，利用業(yè)務(wù)員擔(dān)任霍州市農(nóng)村信用社信貸員、保險公司營銷員等社會資源，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，由業(yè)務(wù)員以發(fā)傳單等途徑向社會公開宣傳，承諾入社存款利息高、年底有分紅等，向社會不特定對象2400余戶農(nóng)民吸收存款37618932.68元，給600余戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失12332481元。
2013年2月份，被告人閆某一因與倪軍超意見不合離開潤豐林木種植專業(yè)合作社，于2013年3月份通過馬某在霍州市工商行政管理局違規(guī)辦理了營業(yè)執(zhí)照，在霍州市濱河北路成立了霍州市匯鑫種植專業(yè)合作社（簡稱“匯鑫合作社”），由其河北省臨漳縣同鄉(xiāng)胡某、劉某（批捕在逃）擔(dān)任經(jīng)理。該合作社成立后，采取給付業(yè)務(wù)員好處費(fèi)的形式，招聘霍州市人即被告人高某、王某、靳某、閆某、張某、胡某一、曹某等人為業(yè)務(wù)員，利用業(yè)務(wù)員擔(dān)任霍州市農(nóng)村信用社信貸員、保險公司營銷員等社會資源，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，由業(yè)務(wù)員以發(fā)傳單等途徑向社會公開宣傳，承諾入社存款利息高、年底有分紅等，向社會不特定對象吸收存款，截至案發(fā)時，給200余戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失3106600元。
綜上，潤豐合作社和匯鑫合作社實際給800余戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失15439081元。其中在潤豐合作社，被告人楊某給21戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失536600元；王某給21戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失678000元；成某給112戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失2462948元；閆某給58戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失1687726元；房某給81戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失1516170元；李某給70戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失1477571元；董某給45戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失798794元；靳某給41戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失534750元；高某給50戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失455883元；趙某給20戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失441408元；成某一給25戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失358600元。上述款項由倪某一、楊某、韓某、王某等人從業(yè)務(wù)員手中收取后交予潤豐林木種植專業(yè)合作社，由倪軍超控制。2015年4月份，倪軍超因無法返還資金逃離霍州市。
在匯鑫合作社，被告人高某給80戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失973310元；張某給25戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失275300元；曹某給13戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失271500元；胡某一給11戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失225000元；靳某給16戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失180350元；王某給3戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失23000元；閆某給1戶存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失20000元。上述款項由劉某、胡某、王某等人從業(yè)務(wù)員手中收取后交予匯鑫林木種植專業(yè)合作社，由閆某一、劉某實際控制。2013年年底，被告人胡某離開該合作社。2015年4月初，閆某一因無法返還資金逃離霍州市。
被告人靳某、成某一、張某、曹某、胡某一已與存款人達(dá)成協(xié)議，承諾分期償還其所吸收的資金。
2015年7月1日，被告人閆某一在河南省安陽市被霍州市公安局經(jīng)偵大隊偵查人員抓獲；2015年7月26日，被告人胡某在石家莊火車站西廣場被北京鐵路公安局石家莊公安處石家莊站派出所民警抓獲；2015年9月2日，被告人倪軍超在河北省涉縣被霍州市公安局經(jīng)偵大隊民警抓獲。被告人董某、成某一、張某分別于2015年6月22日、11月19日、11月22日到霍州市公安局主動投案。
案發(fā)后，被告人閆某退出違法所得30000元。
2、2013年4月，李某(另案處理)在霍州市濱河路成立了霍州市萬森投資咨詢有限公司，并擔(dān)任法定代理人。自2014年1月，李某采取給付業(yè)務(wù)員手續(xù)費(fèi)的方式，招聘擔(dān)任霍州市農(nóng)村信用社信貸員的被告人靳某(中止審理)、房某、董某、李某等人為萬森投資咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，利用業(yè)務(wù)員的社會資源，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以高額利息為誘餌，由業(yè)務(wù)員公開向社會宣傳，吸收公眾資金，并將吸收的資金用于投資汾西金域華府工程和霍州市御花園小區(qū)工程。截止案發(fā)，被告人靳某向社會不特定對象吸收存款2740100；被告人董某向社會不特定對象吸收存款787040元；被告人房某向社會不特定對象吸收存款120000元；被告人李某向社會不特定對象吸收存款60500元。
案發(fā)后，被告人靳某退還存款人75000元；被告人房某退還存款人24000元；被告人李某退還存款人4500元。
原判采信的證據(jù)有：
(一)書證
(1)戶籍證明、常住人口基本信息；(2)北京鐵路公安局石家莊公安處石家莊站派出所抓獲經(jīng)過、石家莊第一看守所臨時羈押通知書，霍州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊情況說明、涉縣看守所證明，霍州市公安局抓獲經(jīng)過，霍州市公安局出具的楊某、成某、閆某、房某、李某、高某、靳某、王某、趙某、李某一、劉某一、胡某一、曹某等歸案經(jīng)過，霍州市公安局出具董某、成某一、張某、劉某二、曹某一的歸案情況說明。(3)潤豐電子賬單明細(xì)。(4)霍州華鴻會計事務(wù)所對潤豐憑證的審計報告。(5)霍州市華鴻會計事務(wù)所對匯鑫憑證的審計報告。(6)霍州市農(nóng)業(yè)委員會提供的潤豐和匯鑫的相關(guān)資料。(7)霍州市工商局出具的潤豐和匯鑫相關(guān)資料。(8)地稅局和國稅局出具的潤豐和匯鑫的相關(guān)資料。(9)金融系統(tǒng)查詢關(guān)于倪軍超、倪某一、楊某、高某等人的財產(chǎn)名細(xì)表。(10)潤豐和匯鑫合作社各業(yè)務(wù)員名下吸收資金的憑證。(11)被告人倪軍超成立霍潤達(dá)養(yǎng)殖場的相關(guān)資料。(12)李某一、張某、劉某二、曹某一、劉某一退贓受害人諒解書。(13)王某、成某一、張某、胡某一、曹某、靳某吸收資金的被害人出具的證明材料。(14)李某二出具的欠條。(15)倪軍超向張某一出售奔馳Mxxxx相關(guān)手續(xù)。
(二)證人證言
(1)證人陳某、馬某、秦某、李某三、閆某二、陳某一、杜某、郭某、李某四、郭某一、梁某、秦某一、呂某二、王某一、王某二、李某五、李某六、張某二、王某三、呂某三的詢問筆錄。(2)匯鑫業(yè)務(wù)員柳某、王某、張某（胡某）、李某七、武某、張某三、劉某三、李某八、劉某一（王某介紹）、陳某二（胡某一介紹）、薛某一（李某七介紹）、劉某二、曹某一（閆某一、劉某介紹）的報案材料和詢問筆錄。(3)潤豐業(yè)務(wù)員劉某四、王某四（王某介紹）、張某四、高某一、成某三、李某一、劉某二、曹某一（楊某介紹）、段某、馬某三的報案材料和詢問筆錄。
(三)涉案部分存款人的陳述
(1)匯鑫業(yè)務(wù)員劉某二、靳某、曹某一、高某、張某三、胡某一、陳某二、王某四吸收的存款人的證詞和報案材料。(2)成某吸收的71戶存款人的證詞和報案材料。(3)房某吸收的65名存款人的證詞和報案材料。(4)潤豐業(yè)務(wù)員董某、李某一、李某、高某等人吸收的75名存款人的證詞和報案材料。(5)閆某、王某、趙某、楊某等人吸收的存款人的證詞和報案材料。
(四)物證
(1)霍州市公安局在潤豐合作社辦公場所搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品清單、扣押物品文件照片。(2)霍州市公安局在匯鑫合作社辦公場所搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品文件。(3)霍州市公安局在霍潤達(dá)養(yǎng)殖場搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品文件清單，扣押物品文件照片。(4)霍州市公安局在杜某處的扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片。(5)霍州市公安局在倪軍超位于河北省臨漳縣孫陶鎮(zhèn)豆腐營村家中提取2份筆錄。(6)霍州市公安局在成某一、曹某一、劉某一家中扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片。
(五)勘驗檢查筆錄
(1)郭某、馬某、杜某、高某、王某、陳某辨認(rèn)筆錄。(2)馬某、高某、李潔、王某辨認(rèn)筆錄。(3)郭某辨認(rèn)筆錄。(4)李潔辨認(rèn)筆錄。
(六)鑒定意見
霍州市價格認(rèn)證中心關(guān)于霍潤達(dá)羊場的鑒定結(jié)論書等。
上述事實，各被告人在開庭過程中亦無異議。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人倪軍超、閆某一、楊某、王某、胡某、成某、閆某、房某、李某、高某、董某、趙某、成某一、張某、曹某、胡某一非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人倪軍超、閆某一、成某、閆某、房某、李某、高某、董某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，被告人楊某、王某具有其他嚴(yán)重情節(jié)，本院依法予以處罰。本案被告人倪軍超、閆某一與其合作社的各業(yè)務(wù)員形成共同犯罪，該二人系主犯，依法予以處罰。被告人王某、楊某積極吸收公眾存款的同時，積極為合作社發(fā)展業(yè)務(wù)員，以作用較小的主犯論處。被告人胡某、成某、閆某、房某、李某、高某、董某、趙某、成某一、張某、曹某、胡某一均起到輔助、幫助作用，以從犯認(rèn)定，并依據(jù)各自所吸收的存款數(shù)額及所起作用依法予以處罰?？紤]各被告人認(rèn)罪態(tài)度尚好，予以酌情從輕處罰。被告人董某、成某一、張某具有投案自首之法定情節(jié)，予以從輕處罰。對部分被告人在案發(fā)后積極退賠集資參與人或與集資參與人達(dá)成還款協(xié)議的情節(jié)，在量刑時酌情予以考慮。被告人胡某在霍州市匯鑫種植專業(yè)合作社工作期間，為該社吸收公眾存款起了一定的幫助作用，但所吸收款項均由閆某一、劉某實際掌控，其的行為應(yīng)以從犯認(rèn)定。且其在該社工作時間較短，造成的損失相對較小，考慮對其減輕處罰。被告人閆某在歸案后主動退繳非法所得30000元，在量刑時予以酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，判決：一、被告人倪軍超犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣300000元。被告人閆某一犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100000元。被告人楊某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人成某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣80000元。被告人閆某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人房某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人高某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人董某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人胡某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元。被告人趙某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元。被告人成某一犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元。被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元。被告人曹某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元。被告人胡某一犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元。二、責(zé)令被告人倪軍超退賠潤豐合作社集資參與人經(jīng)濟(jì)損失12332481元；被告人閆某一退賠匯鑫合作社集資參與人經(jīng)濟(jì)損失3106600元。三、追繳被告人楊某違法所得15300元；被告人王某違法所得29043元；被告人成某違法所得59363.06元；被告人閆某主動退繳違法所得30000元，追繳剩余違法所得154.07元；追繳被告人房某違法所得38019.06元；追繳被告人李某違法所得36122.60元；追繳被告人高某違法所得30983.72元；追繳被告人董某違法所得18326.14元；追繳被告人趙某違法所得7675.34元；追繳被告人成某一違法所得6454.8元；追繳被告人張某違法所得4766.4元；追繳被告人曹某違法所得5535元；追繳被告人胡某一違法所得4330.8元退賠各集資參與人，于判決書生效之日起十日內(nèi)一次性交清。
二審請求情況
上訴人的成某的上訴理由為：其是在不知情的情況下參與本案，不知道所從事的是非法吸收公眾存款的犯罪行為，所吸收的存款全部存入合作社，不應(yīng)對集資農(nóng)戶的損失承擔(dān)責(zé)任，原判量刑太重，應(yīng)予改判。
上訴人的房某的上訴理由為：1、其主動向公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述了本案的犯罪事實，屬于自首，原判量刑過重。2、原判對后續(xù)資金的處理不夠具體。
上訴人的閆某的上訴理由為：其是在不知情的情況下吸收農(nóng)民存款，所得勞動報酬是合情合法的，并不知道是非法吸收公眾存款的犯罪行為，后主動投案，存款也存入了涉案的合作社，不應(yīng)以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。
上訴人李某的上訴理由為：其并不知道所從事的是非法吸收公眾存款的犯罪行為，給存款人造成損害的是涉案合作社，原判對其量刑過重，請求依法改判。
上訴人董某的上訴理由為：其是主動到公安機(jī)關(guān)投案自首的，且所吸收的存款全部交給了倪軍超，原判決認(rèn)定錯誤，應(yīng)改判其無罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，上訴人李某于2015年5月4日主動到公安機(jī)關(guān)報案，并如實供述了其犯罪事實；上訴人閆某于2015年5月19日主動到公安機(jī)關(guān)報案，并如實供述了其犯罪事實；上訴人成某于2015年5月26日主動到公安機(jī)關(guān)報案，并如實供述了其犯罪事實；上訴人房某于2015年5月27日主動到公安機(jī)關(guān)報案，并如實供述了其犯罪事實；原審被告人高某于2015年4月24日主動到公安機(jī)關(guān)報案，并如實供述了其犯罪事實；原審被告人王某于2015年5月5日主動到公安機(jī)關(guān)報案，并如實供述了其犯罪事實；原審被告人曹某于2015年5月12日主動到公安報案，并如實供述了其犯罪事實；原審被告人趙某于2015年5月27日主動到公安機(jī)關(guān)報案，并如實供述了其犯罪事實；原審被告人胡某一接到電話通知后，于2015年5月13日主動到公安機(jī)關(guān)，并如實供述了其犯罪事實；原審被告人楊某于2015年7月1日主動來到公安機(jī)關(guān)，并如實供述了其犯罪事實。
本院查明的其他事實及所采信的證據(jù)與原判一致，予以確認(rèn)并不再贅述。
關(guān)于上訴人閆某、董某上訴稱其不構(gòu)成犯罪的上訴理由，經(jīng)查：上訴人閆某、董某及倪軍超、閆某一等人的供述，證人陳某、馬某、秦某等人的證言等證據(jù)，證實上訴人閆某、董某等人在倪軍超成立的合作社中，利用擔(dān)任農(nóng)村信用社信貸員等身份，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采取發(fā)傳單等形式向社會公開宣傳，以給付好處費(fèi)、存款利息高、年底有分紅為誘餌，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為依法構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。故上訴人閆某等人上訴稱其不構(gòu)成犯罪的上訴理由不能成立。
關(guān)于上訴人房某、閆某、董某上訴稱其行為構(gòu)成自首，原判量刑過重的上訴理由，經(jīng)查：上訴人董某有自首情節(jié)，原判已予認(rèn)定，并在量刑時對其從輕處罰，本院不予重復(fù)評判。上訴人房某、閆某等人，原審被告人曹某、趙某等人的報案材料及詢問筆錄、公安機(jī)關(guān)出具的歸案經(jīng)過等證據(jù)，證實上訴人房某、閆某、成某、李某，原審被告人曹某、趙某、王某、楊某、高某、胡某一等均系主動來到公安機(jī)關(guān)報案或說明情況，在公安機(jī)關(guān)的調(diào)查過程中，均如實交代了其非法吸收公眾存款的事情經(jīng)過，至一審?fù)徑Y(jié)束，均能如實供述自己的犯罪事實，其行為依法應(yīng)認(rèn)定為自首，并對其從輕、減輕處罰。上訴人房某、閆某等人該上訴理由，應(yīng)予采納。
關(guān)于上訴人房某上訴稱原判對后續(xù)資金處理不夠具體的上訴理由，經(jīng)查，原判對本案給集資參與人造成的損失，已依法責(zé)令退賠，符合法律規(guī)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人房某、閆某等人，原審被告人曹某、趙某等人犯非法吸收公眾存款罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。上訴人房某、閆某、成某、李某，原審被告人曹某、趙某、王某、楊某、高某、胡某一有自首情節(jié)，原判未予認(rèn)定不當(dāng)，導(dǎo)致對其量刑偏重，應(yīng)予以糾正。上訴人房某、閆某、成某、李某的上訴理由中的合理部分，本院予以支持；其余上訴理由及上訴人董某的上訴理由，均缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第(一)項、第（三）項、《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第二十五條第一款、第二十六條第四款、第二十七條的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持霍州市人民法院（2016）晉1082刑初44號刑事判決的第一項中關(guān)于原審被告人倪軍超、閆某一、胡某、董某、成某一、張某的判處部分及第二項、第三項，即：一、被告人倪軍超犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣300000元。被告人閆某一犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣100000元。被告人董某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人胡某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元。被告人成某一犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元。被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元。二、責(zé)令被告人倪軍超退賠潤豐合作社集資參與人經(jīng)濟(jì)損失12332481元；被告人閆某一退賠匯鑫合作社集資參與人經(jīng)濟(jì)損失3106600元。三、追繳被告人楊某違法所得15300元；追繳被告人王某違法所得29043元；追繳被告人成某違法所得59363.06元；被告人閆某主動退繳違法所得30000元，追繳剩余違法所得154.07元；追繳被告人房某違法所得38019.06元；追繳被告人李某違法所得36122.60元；追繳被告人高某違法所得30983.72元；追繳被告人董某違法所得18326.14元；追繳被告人趙某違法所得7675.34元；追繳被告人成某一違法所得6454.8元；追繳被告人張某違法所得4766.4元；追繳被告人曹某違法所得5535元；追繳被告人胡某一違法所得4330.8元，退賠各集資參與人，于判決書生效之日起十日內(nèi)一次性交清。
二、撤銷霍州市人民法院（2016）晉1082刑初44號刑事判決的第一項中關(guān)于上訴人成某、閆某、房某、李某，原審被告人楊某、王某、高某、趙某、曹某、胡某一的判處部分，即：一、被告人成某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣80000元。被告人閆某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人房某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人楊某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人高某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。被告人曹某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元。被告人胡某一犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元。被告人趙某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元。
三、上訴人（原審被告人）成某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣60000元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2018年5月27日止）。
上訴人（原審被告人）閆某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣40000元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2017年8月27日止）。
上訴人（原審被告人）房某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣40000元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2017年8月27日止）。
上訴人（原審被告人）李某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30000元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）。
原審被告人楊某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣40000元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2019年4月11日止）。
原審被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣40000元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月28日起至2017年8月27日止）。
原審被告人高某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30000元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月28日起至2017年5月27日止）。
原審被告人趙某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月5日起至2017年6月4日止）。
原審被告人曹某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣12000元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
原審被告人胡某一犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣12000元（罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長張林康
審判員楊銳
代理審判員劉韶峰
裁判日期
二〇一七年五月十九日
書記員
書記員王愷
