案由 受賄
案號(hào) （2019）浙0106刑初80號(hào)
杭州市西湖區(qū)人民檢察院以西檢公訴刑訴（2019）78號(hào)起訴書(shū)指控被告人胡某某犯受賄罪，于2019年1月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，并組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。杭州市西湖區(qū)人民檢察院檢察員徐川、檢察官助理羅瀾、被告人胡某某及其辯護(hù)人鄭虹到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
杭州市西湖區(qū)人民檢察院指控：2007年5月至2018年6月，被告人胡某某先后擔(dān)任杭州市體育彩票管理中心（事業(yè)單位法人，以下簡(jiǎn)稱(chēng)市體彩中心）發(fā)行科（部）負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)管理科科長(zhǎng)、渠道管理科科長(zhǎng)等職，利用其負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的體彩投注機(jī)移、退、停（開(kāi)）機(jī)業(yè)務(wù)審批、對(duì)銷(xiāo)售點(diǎn)的年檢、年審及違規(guī)處理工作的職務(wù)便利，多次索取、收受他人賄賂，共計(jì)人民幣1086169.76元。具體如下：
（一）2007年5月至2018年6月，被告人胡某某在擔(dān)任市體彩中心業(yè)務(wù)發(fā)行部門(mén)負(fù)責(zé)人期間，利用其負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的體彩投注機(jī)移、退、停（開(kāi)）機(jī)業(yè)務(wù)審批的職務(wù)便利，以毛某、錢(qián)某2、詹某、陳某1、項(xiàng)某1、施某、周某、胡某3、胡某1、胡某2等10人名義申請(qǐng)了12臺(tái)體彩投注機(jī)，并控制了相應(yīng)的用于收取浙江省體育彩票管理中心返還給機(jī)主代銷(xiāo)費(fèi)的銀行卡。被告人胡某某通過(guò)尋找解某、劉某1、金某、沈某、許某、何某、錢(qián)某1、杭州悅勝體育經(jīng)紀(jì)有限公司作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，由實(shí)際經(jīng)營(yíng)人承擔(dān)經(jīng)營(yíng)成本，將體彩投注機(jī)交由上述人員實(shí)際經(jīng)營(yíng)。被告人胡某某依事先約定的分配比例，每月將卡內(nèi)代銷(xiāo)費(fèi)扣除其個(gè)人所得后轉(zhuǎn)至實(shí)際經(jīng)營(yíng)人賬戶(hù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人胡某某共違法索取代銷(xiāo)費(fèi)人民幣679439.76元。具體如下：
1.2007年10月，被告人胡某某以毛某的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2007年11月至2014年7月期間，將該體彩投注機(jī)交由解某等人實(shí)際經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣77210.48元。
2.2008年10月，被告人胡某某以錢(qián)某2的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2008年11月至2015年3月期間，將該體彩投注機(jī)交由劉某1經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣63559.34元。
3.2008年11月，被告人胡某某以詹某的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2008年12月至2013年10月期間，將該體彩投注機(jī)交由金某經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣56312.56元。
4.2010年4月，被告人胡某某以陳某1的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2010年11月至2017年8月期間，將該體彩投注機(jī)交由沈某經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣195755.01元。
5.2010年10月，被告人胡某某以項(xiàng)某1的名義申請(qǐng)2臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2011年12月至2018年6月期間，將該2臺(tái)體彩投注機(jī)交由許某經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣86213.57元。
6.2012年8月，被告人胡某某以施某的名義申請(qǐng)2臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2012年9月至2018年6月期間，將該2臺(tái)體彩投注機(jī)交由何某經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣115628.94元。
7.2012年12月，被告人胡某某將以周某的名義申請(qǐng)2臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2015年9月至2017年10月期間，將其中1臺(tái)體彩投注機(jī)交由杭州悅勝體育經(jīng)紀(jì)有限公司位于西湖區(qū)物美超市邊的彩票亭經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣28127.7元。
8.2013年7月，被告人胡某某以胡某3的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2013年8月至2015年6月期間，將該體彩投注機(jī)交由錢(qián)某1等人實(shí)際經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣18922.87元。
9.2013年9月，被告人胡某某以胡某1的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2013年10月至2018年5月期間，將該體彩投注機(jī)交由金某經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣26514.49元。
10.2015年2月，被告人胡某某以胡某2的名義申請(qǐng)2臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2016年2月至2018年1月期間，將其中1臺(tái)體彩投注機(jī)交由杭州悅勝體育經(jīng)紀(jì)有限公司位于西湖區(qū)城廣場(chǎng)邊的彩票亭經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣11194.8元。
（二）2013年至2017年，被告人胡某某在擔(dān)任市體彩中心業(yè)務(wù)管理科科長(zhǎng)期間，利用其負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的體彩投注機(jī)移、退、停（開(kāi)）機(jī)的前期受理和對(duì)銷(xiāo)售點(diǎn)的年檢、年審及違規(guī)處理工作的職務(wù)便利，為杭州悅勝體育經(jīng)紀(jì)有限公司經(jīng)營(yíng)體彩業(yè)務(wù)提供關(guān)照，并收受杭州悅勝體育經(jīng)紀(jì)有限公司總經(jīng)理畢某給予的“好處費(fèi)”，共計(jì)人民幣27000元。具體如下：
1.2013年春節(jié)期間，被告人胡某某收受畢某所送的現(xiàn)金人民幣8000元。
2.2014年春節(jié)期間，被告人胡某某收受畢某所送的現(xiàn)金人民幣6000元。
3.2015年春節(jié)期間，被告人胡某某收受畢某所送的現(xiàn)金人民幣5000元。
4.2016年春節(jié)期間，被告人胡某某收受畢某以向其妻子陳某2發(fā)放年終獎(jiǎng)的名義所送的“好處費(fèi)”人民幣5000元。
5.2017年春節(jié)期間，被告人胡某某收受畢某以向其妻子陳某2發(fā)放年終獎(jiǎng)的名義所送的“好處費(fèi)”人民幣3000元。
（三）2015年3月至4月期間，被告人胡某某接受張某的請(qǐng)托，利用其擔(dān)任市體彩中心業(yè)務(wù)管理科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的體彩投注機(jī)移、退、停（開(kāi)）機(jī)的前期受理，對(duì)銷(xiāo)售點(diǎn)的年檢、年審及違規(guī)處理工作的職務(wù)便利，違規(guī)將徐某、胡某2、楊某、黃某、王某、劉某2、林某2等人名下共計(jì)8臺(tái)體彩投注機(jī)出借給張某，用于銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體育彩票，收受張某給予的“好處費(fèi)”人民幣380000元。
被告人胡某某在西湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查前，于2018年5月31日、7月18日兩次向杭州市紀(jì)委駐市體育局紀(jì)檢監(jiān)察組提交了《關(guān)于違規(guī)經(jīng)營(yíng)體彩網(wǎng)點(diǎn)的情況說(shuō)明》、《彩票店銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)情況》、《胡某某經(jīng)營(yíng)體彩銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)情況》等材料，在西湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查過(guò)程中如實(shí)交待了上述行為，并退繳了全部贓款。
經(jīng)審理查明：2007年5月至2018年6月，被告人胡某某先后擔(dān)任杭州市體育彩票管理中心（事業(yè)單位法人，以下簡(jiǎn)稱(chēng)市體彩中心）發(fā)行科（部）負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)管理科科長(zhǎng)、渠道管理科科長(zhǎng)等職，利用其負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的體彩投注機(jī)移、退、停（開(kāi)）機(jī)業(yè)務(wù)審批、對(duì)銷(xiāo)售點(diǎn)的年檢、年審及違規(guī)處理工作的職務(wù)便利，多次索取、收受他人賄賂，共計(jì)人民幣1086169.76元。具體如下：
（一）2007年5月至2018年6月，被告人胡某某在擔(dān)任市體彩中心業(yè)務(wù)發(fā)行部門(mén)負(fù)責(zé)人期間，利用其負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的體彩投注機(jī)移、退、停（開(kāi)）機(jī)業(yè)務(wù)審批的職務(wù)便利，以毛某、錢(qián)某2、詹某、陳某1、項(xiàng)某1、施某、周某、胡某3、胡某1、胡某2等10人名義申請(qǐng)了12臺(tái)體彩投注機(jī)，并控制了相應(yīng)的用于收取浙江省體育彩票管理中心返還給機(jī)主代銷(xiāo)費(fèi)的銀行卡。被告人胡某某通過(guò)尋找解某、劉某1、金某、沈某、許某、何某、錢(qián)某1、杭州悅勝體育經(jīng)紀(jì)有限公司作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，由實(shí)際經(jīng)營(yíng)人承擔(dān)經(jīng)營(yíng)成本，將體彩投注機(jī)交由上述人員實(shí)際經(jīng)營(yíng)。被告人胡某某依事先約定的分配比例，每月將卡內(nèi)代銷(xiāo)費(fèi)扣除其個(gè)人所得后轉(zhuǎn)至實(shí)際經(jīng)營(yíng)人賬戶(hù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人胡某某共違法索取代銷(xiāo)費(fèi)人民幣679169.76元。具體如下：
1.2007年10月，被告人胡某某以毛某的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2007年11月至2014年7月期間，將該體彩投注機(jī)交由解某等人實(shí)際經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣76940.48元。
2.2008年10月，被告人胡某某以錢(qián)某2的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2008年11月至2015年3月期間，將該體彩投注機(jī)交由劉某1經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣63559.34元。
3.2008年11月，被告人胡某某以詹某的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2008年12月至2013年10月期間，將該體彩投注機(jī)交由金某經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣56312.56元。
4.2010年4月，被告人胡某某以陳某1的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2010年11月至2017年8月期間，將該體彩投注機(jī)交由沈某經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣195755.01元。
5.2010年10月，被告人胡某某以項(xiàng)某1的名義申請(qǐng)2臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2011年12月至2018年6月期間，將該2臺(tái)體彩投注機(jī)交由許某經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣86213.57元。
6.2012年8月，被告人胡某某以施某的名義申請(qǐng)2臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2012年9月至2018年6月期間，將該2臺(tái)體彩投注機(jī)交由何某經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣115628.94元。
7.2012年12月，被告人胡某某將以周某的名義申請(qǐng)2臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2015年9月至2017年10月期間，將其中1臺(tái)體彩投注機(jī)交由杭州悅勝體育經(jīng)紀(jì)有限公司位于西湖區(qū)物美超市邊的彩票亭經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣28127.7元。
8.2013年7月，被告人胡某某以胡某3的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2013年8月至2015年6月期間，將該體彩投注機(jī)交由錢(qián)某1等人實(shí)際經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣18922.87元。
9.2013年9月，被告人胡某某以胡某1的名義申請(qǐng)1臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2013年10月至2018年5月期間，將該體彩投注機(jī)交由金某經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣26514.49元。
10.2015年2月，被告人胡某某以胡某2的名義申請(qǐng)2臺(tái)體彩投注機(jī)，并于2016年2月至2018年1月期間，將其中1臺(tái)體彩投注機(jī)交由杭州悅勝體育經(jīng)紀(jì)有限公司位于西湖區(qū)城廣場(chǎng)邊的彩票亭經(jīng)營(yíng)，違法索取“代銷(xiāo)費(fèi)”人民幣11194.8元。
（二）2013年至2017年，被告人胡某某在擔(dān)任市體彩中心業(yè)務(wù)管理科科長(zhǎng)期間，利用其負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的體彩投注機(jī)移、退、停（開(kāi)）機(jī)的前期受理和對(duì)銷(xiāo)售點(diǎn)的年檢、年審及違規(guī)處理工作的職務(wù)便利，為杭州悅勝體育經(jīng)紀(jì)有限公司經(jīng)營(yíng)體彩業(yè)務(wù)提供關(guān)照，并收受杭州悅勝體育經(jīng)紀(jì)有限公司總經(jīng)理畢某給予的“好處費(fèi)”，共計(jì)人民幣27000元。具體如下：
1.2013年春節(jié)期間，被告人胡某某收受畢某所送的現(xiàn)金人民幣8000元。
2.2014年春節(jié)期間，被告人胡某某收受畢某所送的現(xiàn)金人民幣6000元。
3.2015年春節(jié)期間，被告人胡某某收受畢某所送的現(xiàn)金人民幣5000元。
4.2016年春節(jié)期間，被告人胡某某收受畢某以向其妻子陳某2發(fā)放年終獎(jiǎng)的名義所送的“好處費(fèi)”人民幣5000元。
5.2017年春節(jié)期間，被告人胡某某收受畢某以向其妻子陳某2發(fā)放年終獎(jiǎng)的名義所送的“好處費(fèi)”人民幣3000元。
（三）2015年3月至4月期間，被告人胡某某接受張某的請(qǐng)托，利用其擔(dān)任市體彩中心業(yè)務(wù)管理科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的體彩投注機(jī)移、退、停（開(kāi)）機(jī)的前期受理，對(duì)銷(xiāo)售點(diǎn)的年檢、年審及違規(guī)處理工作的職務(wù)便利，違規(guī)將徐某、胡某2、楊某、黃某、王某、劉某2、林某2等人名下共計(jì)8臺(tái)體彩投注機(jī)出借給張某，用于銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體育彩票，收受張某給予的“好處費(fèi)”人民幣380000元。
被告人胡某某在西湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查前，于2018年5月31日、7月18日兩次向杭州市紀(jì)委駐市體育局紀(jì)檢監(jiān)察組提交了《關(guān)于違規(guī)經(jīng)營(yíng)體彩網(wǎng)點(diǎn)的情況說(shuō)明》、《彩票店銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)情況》、《胡某某經(jīng)營(yíng)體彩銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)情況》等材料，在西湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查過(guò)程中如實(shí)交待了上述行為，并退繳了全部贓款。
上述事實(shí)，被告人胡某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人毛某、陳某1、解某、沈某、錢(qián)某2、劉某1、施某、何某、陳某2、項(xiàng)某1、許某、詹某、胡某1、龐某、金某、項(xiàng)某2、胡某2、馬某、畢某、張某、徐某、汪某、彭某、單某、林某1、于某、周某、錢(qián)某1的證言，《事業(yè)單位法人證書(shū)》、《杭州市體育彩票管理中心關(guān)于胡某某同志的相關(guān)情況說(shuō)明》、《任職通知》、《杭州市體育彩票管理中心科室工作》、《杭州市事業(yè)單位聘用合同》、《干部任免審批表》、《干部履歷表》、《財(cái)政部、民政部、國(guó)家體育總局關(guān)于開(kāi)展擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售彩票行為自查自糾工作有關(guān)問(wèn)題的通知》、《浙江省財(cái)政廳、民政廳、體育局轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、民政部、國(guó)家體育總局關(guān)于開(kāi)展擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售彩票行為自查自糾工作有關(guān)問(wèn)題的通知》、《體育總局彩票中心關(guān)于禁止變相利用互聯(lián)網(wǎng)等方式擅自銷(xiāo)售體育彩票有關(guān)問(wèn)題的通知》、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于確定體育彩票發(fā)行費(fèi)分成比例的復(fù)函》、浙江省體育彩票管理中心綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)增點(diǎn)、退點(diǎn)審批表、胡某某建設(shè)銀行流水、涉案體彩機(jī)銷(xiāo)售、代銷(xiāo)費(fèi)后臺(tái)數(shù)據(jù)匯總表、扣押清單、發(fā)、立破案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人胡某某身為國(guó)家工作人員，利用其職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人胡某某在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，予以從輕處罰。被告人胡某某自愿認(rèn)罪，并已退還全部贓款，酌情予以從輕處罰。根據(jù)本案的犯罪情節(jié)，不宜適用緩刑，對(duì)辯護(hù)人所提請(qǐng)求對(duì)被告人適用緩刑的意見(jiàn)，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第三款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下:
一、被告人胡某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年9月4日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳清）；
二、暫存于本院的被告人胡某某退贓款人民幣1086169.76元依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 陳 琪
人民陪審員 林學(xué)英
人民陪審員 劉 政
二〇一九年三月五日
書(shū) 記 員 王亞娜
