案由 受賄
案號 （2019）浙0182刑初77號
浙江省建德市人民檢察院以建檢公訴刑訴（2019）63號起訴書指控被告人李某某犯受賄罪，于2019年3月15日向本院提起公訴。本院立案后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省建德市人民檢察院指派檢察員莊子珺、代理檢察員李丹出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護人肖琳，到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省建德市人民檢察院指控：2011年至2018年期間，被告人李某某利用擔(dān)任建德市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“國資公司”）副總經(jīng)理、建德市萬居經(jīng)濟適用房開發(fā)有限公司（以下簡稱“萬居公司”）董事長、建德市資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司（以下簡稱“資投公司”）總經(jīng)理的職務(wù)便利，多次非法收受張某、潘某、李某等人所送財物，共計價值人民幣231萬元，并為他人謀利。被告人李某某到案后如實供述了自己的犯罪事實，并已退出全部涉案贓款。上述事實，有被告人供述、證人證言及相關(guān)書證等證據(jù)予以證實。認(rèn)定被告人李某某的行為已構(gòu)成受賄罪。被告人李某某到案后如實供述了自己的犯罪事實，可以從輕處罰。提請本院依法懲處。
被告人李某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議。
辯護人對起訴書指控的主要事實及罪名無異議，提出：被告人李某某收受潘某所送的現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)當(dāng)就低認(rèn)定為12萬元。被告人李某某雖收受李某所送的購物卡3萬元，但并未利用職務(wù)便利為李某謀取利益，不應(yīng)計入受賄數(shù)額。被告人李某某在留置期間如實供述了辦案機關(guān)尚未掌握的主要犯罪事實，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；李某某以往工作表現(xiàn)優(yōu)異，其犯罪行為未造成國有資產(chǎn)的損失，且現(xiàn)已退出全部贓款，具有深刻悔罪表現(xiàn)，請求對其減輕處罰并適用緩刑。并提交了李某某個人榮譽證書五份，用以證明被告人李某某以往工作表現(xiàn)突出。
經(jīng)審理查明：
2011年至2018年期間，被告人李某某利用擔(dān)任國資公司副總經(jīng)理、萬居公司董事長、資投公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，多次非法收受張某、潘某、李某等人所送財物，共計價值人民幣231萬元，并為他人謀利。具體事實如下：
1.2011年10月，萬居公司投資開發(fā)的建德市保障性住房綜合建設(shè)項目通過公開招投標(biāo)流程確定承建單位。時任萬居公司董事長的被告人李某某，利用職務(wù)便利，在該項目招投標(biāo)過程中違規(guī)為浙江宏宇建筑有限責(zé)任公司建德分公司法定代表人張某（另案處理）等人提供幫助，使張某等人掛靠的中廣建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“中廣集團”）順利中標(biāo)，并在該項目施工協(xié)調(diào)及工程款支付等方面提供幫助。被告人李某某先后兩次收受張某所送財物共計人民幣213萬元。
（1）2012年11月1日，被告人李某某通過其岳母徐某3名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶收受張某所送人民幣200萬元。后被告人李某某將該筆錢款用于杭州購房及銀行理財?shù)葌€人支出。
（2）2015年7月，被告人李某某將其朋友陳某1新購的寶馬轎車撞壞，后聯(lián)系張某的朋友姚某幫其處理換購新車事宜。張某從姚某處得知該情況后，替被告人李某某支付換購新車補差價款人民幣13萬元，被告人李某某對此知情并予以接受。
2.2011年，被告人李某某在擔(dān)任國資公司副總經(jīng)理、萬居公司董事長期間，利用職務(wù)上的便利，為中廣集團在建德市保障性住房綜合建設(shè)項目招投標(biāo)等事項中提供幫助。2012年的一天，被告人李某某在建德市體育館附近收受中廣集團建德分公司負責(zé)人潘某所送現(xiàn)金人民幣15萬元。
3.2016年2月、2017年1月、2018年2月，被告人李某某在擔(dān)任資投公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，先后三次在浙江鑫冉建設(shè)有限公司法定代表人李某的車上非法收受杭州大廈購物卡，每張價值人民幣5000元，每次2張，共計價值人民幣3萬元。
被告人李某某在歸案后如實供述了自己的犯罪事實，并已退出全部涉案贓款人民幣231萬元。
上述事實，有檢察機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.證人張某的證言，證實：（1）時任萬居公司董事長的李某某在建德市保障性住房綜合建設(shè)項目招投標(biāo)和施工過程中給其和施某提供了很多便利，主要有：為提高其等掛靠的中廣集團的中標(biāo)率，提前向其等出示招標(biāo)文件和招標(biāo)公告的初稿，商定需要修改的內(nèi)容，并根據(jù)其等提出的意見在招標(biāo)文件中增加了人工工資調(diào)差，提高工程利潤；開標(biāo)后，幫助廢除第一名杭州建工集團中標(biāo)，讓第二名的中廣集團順利中標(biāo)；施工過程中，幫助項目順利推進，及時支付工程款等。并有證人施某的證言、公司登記基本情況、建設(shè)工程施工合同在案佐證。（2）2012年11月份左右，李某某和其提到杭州買房資金有200萬缺口時，為了感謝李某某對其提供的幫助，并為了能夠繼續(xù)得到李某某的幫忙，其按照李某某的要求通過銀行轉(zhuǎn)賬至李某某岳母徐某3賬戶的方式匯給李某某200萬買房款。（3）2015年7、8月份，姚某告訴其李某某撞壞了陳某1的寶馬車，找姚幫忙處理修車及換置同款新車的情況，因李某某時任資投公司總經(jīng)理，其為繼續(xù)與李保持良好的關(guān)系，幫助李某某支付了15萬元的修理及換購新車的費用，李某某應(yīng)當(dāng)知道這筆費用是由其支付的。
2.證人呂某（原任國資公司總經(jīng)理、董事長）的證言，證實：萬居公司系國資公司下屬子公司，是獨立法人。建德市保障性住房（又稱汪家保障性住房）實施時間大約是2011年左右，業(yè)主單位是萬居公司，工程量是2億。項目的招標(biāo)具體實施是由萬居公司負責(zé)，國資公司在招標(biāo)條件上的設(shè)置有指導(dǎo)性的意見，大致是投標(biāo)單位不能少于三家，公司資質(zhì)必須是一級資質(zhì)，工程必須要公司自己實施，不得轉(zhuǎn)包、分包等。李某某在項目開標(biāo)后向其匯報，稱開標(biāo)后第一名的杭州建工集團的項目負責(zé)人是建德人，可能存在轉(zhuǎn)包、分包的情況。其要求李某某去該公司總公司簽訂絕不轉(zhuǎn)包、分包的承諾書，并提供保證金1500萬元。后李某某回復(fù)稱該總公司不愿意簽署承諾書，自動放棄中標(biāo)。后由第二名中廣集團替補中標(biāo)。并有證人謝某、徐某1的證言在案佐證。
3.證人方某（系建德市建筑業(yè)管理處主任）的證言，證實：建德市保障性住房綜合建設(shè)項目招投標(biāo)過程中，中標(biāo)的杭州建工集團在中標(biāo)后被人投訴項目經(jīng)理有在建工程，據(jù)了解該工程當(dāng)時確未竣工驗收，但卻已交付使用。后經(jīng)多次會議討論將第一名廢標(biāo)。李某某提出時間緊張，重新組織招投標(biāo)當(dāng)年不能開工，后與會人員同意讓第二名中廣集團中標(biāo)。并有證人楊某的證言在案佐證。
4.證人吳某（原任建德市公共資源交易管理委員會辦公室交易管理科科長）、陳某2（原任建筑業(yè)管理處招投標(biāo)管理科科長）的證言，證實：建德市保障性住房項目中，業(yè)主萬居公司要求在招投標(biāo)文件中增加人工和材料的補差約定，該約定實際上是對施工單位更有利，可以在工程決算中獲得更高的利益，但會增加萬居公司的成本。并有萬居公司、建德市人民政府會議紀(jì)要附投標(biāo)報價書及確認(rèn)單、建德市保障性住房綜合建設(shè)項目價款結(jié)算審核報告、公共資源交易管理委員會關(guān)于市政府第2014668號請示轉(zhuǎn)辦單的承辦意見在案佐證。
5.證人藍某（浙**夏工程管理有限公司副總經(jīng)理）的證言，證實：其從2006年至今經(jīng)手的政府投資項目，建德市保障性住房綜合建設(shè)項目是唯一一個招標(biāo)文件中有人工補差約定的，一般的項目都是僅對材料價格波動有補差約定。其不知道業(yè)主單位為何增設(shè)該約定。
6.證人齊某的證言，證實：其系李某某妻子。2012年其和李某某在杭州市濱江區(qū)子，首付50萬，一段時間后李某某稱炒股賺到錢，將剩余的120萬元付清，又以7、8萬元的價格購買了車位。李某某支付的錢當(dāng)時存在其母親徐某3的卡上，該卡始終是由李某某保管使用，卡上至少有170余萬。后該濱江的房屋在2017年以226萬的價格出售，所得價款用來購買了本市拉里維娜小區(qū)的排屋。并有房屋買賣收款收據(jù)、地下車位轉(zhuǎn)讓合同、發(fā)票、杭州市不動產(chǎn)登記信息查詢記錄、浙江省商品房買賣合同、杭州市房屋轉(zhuǎn)讓合同、發(fā)票、個人購房擔(dān)保合同在案佐證。
7.證人徐某2的證言，證實：其系張某妻子，2012年11月張某稱有朋友急需用錢，會讓外甥女葉某轉(zhuǎn)200萬到其卡上，由其將錢轉(zhuǎn)給朋友（賬號名徐某3）。并有證人葉某的證言、結(jié)婚登記申請表、中國銀行、浙江泰隆商業(yè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行流水明細單、取款憑條在案佐證。
8.證人姚某的證言，證實：2015年7月初，其接到李某某電話讓其幫忙處理一輛新寶馬車被撞壞的事。其將情況告訴張某后，張某匯款14萬元到其母親王某賬戶，幫李某某支付了相應(yīng)的修理費及換車費用13萬元。其曾打電話告訴過李某某換新車的事是張某解決的。并有證人劉某的證言、建德農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)憑證、流水明細在案佐證。
9.證人陳某1的證言，證實：2015年6、7月份，其新買的寶馬車被李某某撞壞，后李某某承諾給其換一輛同款新車。之后其到臨安的4S店提到了一輛新的寶馬車。至于舊車如何處理、費用多少、由誰支付等其不清楚。并有機動車交通事故責(zé)任強制保險單、機動車銷售發(fā)票、銀行支付業(yè)務(wù)回單、POS機回單、申請購置車輛貸款的相關(guān)材料在案佐證。
10.證人潘某的證言，證實：2012年、2013年左右，其為感謝李某某在建德市保障性住房項目上給予施某等人的幫助使其也從中獲利50余萬元，并為了搞好以后的關(guān)系，以11萬元的價格購買了一件象牙工藝品贈送給被告人李某某，后其又聯(lián)系買家將該象牙制品以8萬元的價格折現(xiàn)。其告訴李某某象牙賣了20萬元，實際是其自己拿出12萬元，一共送給李某某現(xiàn)金20萬元。
11.證人陳某3的證言，證實：2012、2013年左右，潘某經(jīng)其介紹以11萬元的價格購買象牙工藝品，后潘某又將該象牙工藝品以大約8萬元的價格賣給了經(jīng)其介紹的其他買家。
12.證人李某的證言，證實：2014年左右，浙江鑫冉建設(shè)有限公司通過招標(biāo)取得本市下涯安置房二期項目，其認(rèn)識了時任萬居公司董事長的李某某。后為與調(diào)任資投公司總經(jīng)理的李某某搞好關(guān)系，以便在以后的工程上取得幫助，2015年至2018年期間，其每年春節(jié)前后都贈送李某某1萬元的杭州大廈購物卡。
13.戶籍證明，證實：被告人李某某的身份情況。
14.企業(yè)人員任免審批表、現(xiàn)任黨政干部身份轉(zhuǎn)換登記表，證實：被告人李某某的履職轉(zhuǎn)換情況。
15.建德市國有資產(chǎn)管理委員會、萬居公司、資投公司任職文件、工商登記信息、中共建德市資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司委員會、建德市人民政府干部任免通知、中共建德市委辦公室文件、勞動合同，證實：被告人李某某擔(dān)任國資公司、萬居公司、資投公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)及具體工作職責(zé)的相關(guān)情況。
16.中共建德市委、中共建德市紀(jì)律檢查委員會、建德市人民政府、資投公司董事會關(guān)于免去李某某總經(jīng)理職務(wù)的通知，證實：被告人李某某已被免職的情況。
17.李某某筆記本復(fù)印件，證實：2011年9月28日至2011年12月15日期間,被告人李某某參加相關(guān)會議的記錄情況,包括保障性住房項目招投標(biāo)、報價、工期、后期施工等內(nèi)容。
18.到案經(jīng)過，證實：監(jiān)察機關(guān)掌握被告人李某某受賄問題的線索后于2018年11月7日立案調(diào)查，11月8日對李某某采取留置措施。留置期間，李某某主動交代了辦案機關(guān)未掌握的收受張某賄送現(xiàn)金的主要犯罪事實。
19.浙江省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)，證實：被告人李某某已退出全部涉案贓款人民幣2310000元。
20.被告人李某某對受賄事實供認(rèn)不諱，并有其悔過書在案佐證。
被告人李某某辯護人提交的李某某個人榮譽證書與本案事實無關(guān)，不予采納，僅在量刑時作為參考。
針對辯護人提出被告人李某某收受潘某所送的現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)當(dāng)就低認(rèn)定為12萬元的辯護意見。經(jīng)查，證人潘某在其證言中多次明確提到其送給李某某的現(xiàn)金為20萬元。被告人李某某則多次供述收受的具體數(shù)額記不清楚了，大約在12-15萬元之間，其供述中15萬元的數(shù)額與潘某所述20萬元的數(shù)額之間更能夠相互印證，故已就低認(rèn)定該起事實的受賄數(shù)額為15萬元，對辯護人上述辯護意見不予采納。
針對辯護人提出被告人李某某未利用職務(wù)便利幫助李某謀利，收受的3萬元購物卡不應(yīng)計入受賄數(shù)額的辯護意見。本院認(rèn)為，被告人李某某與李某因工程項目結(jié)識，被告人李某某明知李某作為施工單位的負責(zé)人，系因其職務(wù)身份可以在將來為李某謀利或提供幫助、便利而向其贈送財物，其仍予以收受，主觀上具有受賄的故意，可視為承諾為他人謀取利益，至于謀取的利益是否立即實現(xiàn)，不影響其非法收受財物的行為以受賄論處。故對辯護人上述辯護意見亦不予采納。
本案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人李某某在被采取留置措施期間，如實交代了監(jiān)察機關(guān)未掌握的受賄事實與監(jiān)察機關(guān)掌握的線索所針對的受賄事實系同種犯罪事實，故不應(yīng)認(rèn)定為自首。對其辯護人所提被告人李某某系自首，請求減輕處罰并適用緩刑之辯護意見不予采納。被告人李某某到案后如實供述了全部犯罪事實，可以從輕處罰，且本案中辦案機關(guān)僅掌握小部分犯罪事實，被告人李某某到案后如實供述了辦案機關(guān)尚未掌握的大部分同種犯罪事實，該情節(jié)在量刑時予以考慮。被告人李某某已退出涉案全部贓款，可酌情從輕處罰。辯護人相應(yīng)辯護意見予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第九十三條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑五年八個月，并處罰金人民幣300000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2024年7月7日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某某退出的贓款人民幣2310000元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省杭州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 方 璇
人民陪審員 邱 芬
人民陪審員 金 璟
二〇一九年六月五日
書 記 員 許慧玲
