審理法院： 灌南縣人民法院
案 號： （2013）南刑初字第217號
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2014-04-24
審理經(jīng)過
江蘇省灌南縣人民檢察院以灌檢訴刑訴（2013）198號起訴書、灌檢訴刑追訴（2013）1號追加起訴決定書指控被告人王某1、汪某2犯非法吸收公眾存款罪、行賄罪；被告人孫某3犯非法吸收公眾存款罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪；被告人馮某4、王某5、江某6、袁某7、黃某8、鄭某9、沈某甲、朱某甲、朱某乙、廖某、劉某甲、潘某甲、張某甲、左某、徐某甲、袁某、張某乙、汪某甲、潘某乙、馬某、孫某甲、胡某甲、王某乙、王某甲、王某丙犯非法吸收公眾存款罪，分別于2013年7月29日、9月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。江蘇省灌南縣人民檢察院指派檢察員楊再滔、代理檢察員馬曉文、陳中敬出庭支持公訴，被告人王某1及其辯護人遲先榮、趙龍生，被告人孫某3及其辯護人劉向陽、王貴平，被告人馮某4及其辯護人劉曉文、顧永景，被告人王某5及其辯護人朱紀陳、李小華，被告人汪某2、江某6、袁某7，被告人黃某8及其辯護人王廷明，被告人鄭某9及其辯護人王克藩，被告人沈某甲及其辯護人徐正奎，被告人朱某甲及其辯護人王灌連，被告人朱某乙及其辯護人李玉學，被告人廖某，被告人劉某甲及其辯護人孫健，被告人潘某甲及其辯護人王素軍，被告人張某甲、左某，被告人徐某甲及其辯護人張樹立，被告人袁某、張某乙，被告人汪某甲及其辯護人韓啟榮，被告人潘某乙，被告人王某丙及其辯護人盧慶堯，被告人馬某、孫某甲、胡某甲、王某乙、王某甲到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
江蘇省灌南縣人民檢察院指控：
一、非法吸收公眾存款
（一）2009年8月至2012年10月間，被告人王某1為了成立農(nóng)村資金互助社作為非法吸收公眾存款的平臺，在不符合發(fā)起人主體條件的情況下，通過找他人作虛假發(fā)起人或購買他人互助社執(zhí)照的方式，在被告人王某5、馮某4的幫助下，出資并指使人員在灌南縣湯溝鎮(zhèn)、新安鎮(zhèn)、五隊鄉(xiāng)、張店鎮(zhèn)騙取主管機關(guān)登記成立農(nóng)民資金互助合作社。為此，被告人王某1雇傭被告人汪某2、沈某甲、江某6、劉某甲、袁某7、左某、黃某8、張某乙分別為四家合作社理事長、副理事長；并授意四家理事長分別雇傭被告人鄭某9、朱某甲、朱某乙、廖某、潘某甲、張某甲、徐某甲、袁某、王某丙、孫某3、汪某甲、潘某乙、馬某、孫某甲、胡某甲、王某乙、王某甲為其非法吸收公眾存款。被告人汪某2、沈某甲、江某6、劉某甲、袁某7、左某、黃某8、張某乙、鄭某9、朱某甲、朱某乙、廖某、潘某甲、張某甲、徐某甲、袁某、王某丙、孫某3、汪某甲、潘某乙、馬某、孫某甲、胡某甲、王某乙、王某甲在明知合作社違反法律法規(guī)、章程等規(guī)定，幫助被告人王某1非法吸收公眾存款共計人民幣393012200元。其中被被告人王某1轉(zhuǎn)向鹽城使用金額為人民幣128590757.91元，致使人民幣120608931.25元無法返還。
（二）被告人王某1以1.5分至3分的月息為誘餌，以個人理財或委托理財?shù)拿x，在被告人馮某4的幫助下，變相非法吸收個人資金共計人民幣2568.8萬元，致人民幣1000余萬元無法返還。
（三）被告人鄭某9以月息2分為誘餌，非法變相吸收陸某、侍作專、湯某等100余人共計人民幣1071.58萬元后，再以2.5分、3分高利息轉(zhuǎn)貸給被告人王某1，致使人民幣876.75萬元無法返還。
二、行賄
（一）2010年2月至2012年9月，被告人王某1、汪某2明知湯溝鎮(zhèn)合作社違規(guī)經(jīng)營，為了規(guī)避監(jiān)管單位監(jiān)管，確保合作社順利運行，以“信息費”和“招待費”等名義分別向湯溝鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心主任吳某乙、副主任王某丁行賄人民幣92500元、55500元。
（二）2010年至案發(fā)前，被告人王某1為確保張店鎮(zhèn)合作社非法經(jīng)營模式順利運行，以掛職支付工資的名義，向該合作社監(jiān)管機構(gòu)灌南縣張店鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心主任孫某3行賄人民幣74400元。
三、受賄、濫用職權(quán)
2009年至2012年10月，被告人孫某3在擔任灌南縣張店鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心主任期間，在負責指導和監(jiān)督農(nóng)民專業(yè)合作社的財務(wù)管理以及依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》、《江蘇省農(nóng)民專業(yè)合作社條例》、《灌南縣農(nóng)民資金互助合作社監(jiān)督管理辦法》對本轄區(qū)的農(nóng)民資金互助合作社進行持續(xù)、動態(tài)監(jiān)管的工作中，明知轄區(qū)內(nèi)張店鎮(zhèn)合作社違規(guī)跨區(qū)域吸納與投放資金等情況，卻利用職務(wù)便利接受王某1以掛職發(fā)工資名義行賄的人民幣74400元，并放棄了對該合作社的監(jiān)督檢查，致使該合作社非法吸收公眾存款共計人民幣900余萬元被王某1使用，致人民群眾利益遭受重大損失。該事件發(fā)生后，“儲戶”情緒不穩(wěn)，新華網(wǎng)等媒體紛紛轉(zhuǎn)載報道，造成了惡劣社會影響。
江蘇省灌南縣人民檢察院針對指控的上述犯罪事實，向本院移送了被告人的供述和辯解，有關(guān)證人證言以及書證等某認為被告人王某1、汪某2的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、行賄罪；被告人孫某3的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、受賄罪和濫用職權(quán)罪；被告人馮某4、王某5、江某6、袁某7、黃某8、鄭某9、沈某甲、朱某甲、朱某乙、廖某、劉某甲、潘某甲、張某甲、左某、徐某甲、袁某、張某乙、汪某甲、潘某乙、王某丙、孫某甲、馬某、王某乙、王某甲、胡某甲的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人王某1及其辯護人對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議；其辯護人認為被告人王某1行賄罪構(gòu)成自首。
被告人孫某3對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議，但認為其不構(gòu)成濫用職權(quán)罪、受賄罪。其辯護人提出如下辯護意見：1、被告人孫某3不是國家機關(guān)工作人員，其不構(gòu)成犯罪。2、被告人孫某3符合自首條件，應(yīng)當減輕處罰并適用緩刑。
被告人馮某4及其辯護人對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議。但提出如下辯護意見：1、被告人馮某4沒有為合作社成立提供幫助；2、審計報告不能作為證據(jù)使用；3、被告人馮某4是接公安機關(guān)電話通知后主動按時到案，其符合投案自首的條件；4、是從犯，應(yīng)當減輕處罰并適用緩刑。
被告人王某5及其辯護人對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議。但提出如下辯護意見：1、被告人王某5是接公安機關(guān)電話通知后主動到案，符合投案自首的條件；2、被告人王某5對合作社的成立既沒出資又沒幫助做假賬，是從犯，應(yīng)當減輕處罰并適用緩刑。
被告人汪某2對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議。其提出行賄罪是自首、從犯，應(yīng)當減輕處罰。
被告人鄭某9及其辯護人對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議。但提出自己吸儲額與起訴書指控的數(shù)額有出入。其辯護人提出被告人鄭某9是從犯、自首，應(yīng)當減輕處罰并適用緩刑。
被告人沈某甲對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議。其辯護人提出被告人沈某甲做假賬是領(lǐng)導安排，沈是從犯，是自首，應(yīng)當減輕處罰并適用緩刑。
被告人朱某甲及其辯護人對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪定性沒有異議，但認為指控其犯罪數(shù)額有出入。其辯護人提出被告人朱某甲是自首、從犯，應(yīng)當減輕處罰并適用緩刑。
被告人朱某乙對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議。其辯護人提出被告人朱某乙的行為不符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件，不構(gòu)成犯罪。
被告人廖某、馬某、孫某甲對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議，但認為起訴書指控其吸儲數(shù)額有出入。
被告人胡某甲認為其主觀上不知情，認為合作社是合法經(jīng)營，其不構(gòu)成犯罪。
被告人江某6對公訴機關(guān)指控犯非法吸收公眾存款罪定性沒有異議。
被告人劉某甲及其辯護人對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議。其辯護人提出被告人劉某甲是自首、從犯，應(yīng)當減輕處罰并適用緩刑。
被告人張某甲對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議，認為其是自首、從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。
本院查明
被告人潘某甲對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議，但認為指控的數(shù)額有出入。其辯護人提出認定被告人潘某甲構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的證據(jù)不足。
被告人黃某8對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議，認為其是犯罪中止，應(yīng)當減輕或免除處罰。其辯護人提出如下辯護意見：1、吸儲款金額存在重復計算，對重復部分應(yīng)當予以剔除；2、被告人黃某8是自首、從犯，應(yīng)當減輕處罰。
被告人汪某甲及其辯護人對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議，但認為其吸儲額與指控的數(shù)額有出入。其辯護人提出被告人汪某甲是從犯，應(yīng)當減輕處罰并適用緩刑。
被告人張某乙對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議，但認為其對吸儲額與指控的數(shù)額有出入，并認為其是投案自首，應(yīng)當從輕處罰。
被告人潘某乙、左某對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議。
被告人袁某7對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議，但認為其是投案自首，應(yīng)當從輕處罰。
被告人徐某甲對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議。其辯護人認為被告人徐某甲不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
被告人袁某對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議，但認為其吸儲額與指控的數(shù)額有出入。
被告人王某丙對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性沒有異議，但認為其吸儲額與指控的數(shù)額有出入。其辯護人提出被告人王某丙是從犯，吸儲數(shù)額少，可以免予刑事處罰，或單處罰金。
經(jīng)審理查明：
一、非法吸收公眾存款的犯罪事實
（一）被告人王某1以吸收資金為目的，指使被告人汪某2、沈某甲、袁某7、左某等人采用謊報虛假出資人員或購買互助社營業(yè)執(zhí)照的手段，于2009年8月，先后在本縣違規(guī)成立了湯溝鎮(zhèn)興農(nóng)農(nóng)民資金互助合作社、新安鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)民資金互助合作社、五隊鄉(xiāng)咱們農(nóng)民資金互助合作社、張店鎮(zhèn)便民農(nóng)民資金互助合作社（以下簡稱合作社），安排被告人馮某4、王某5負責對各合作社非法吸收公眾存款的資金管理和監(jiān)督檢查，并分別雇傭被告人汪某2、沈某甲、江某6、劉某甲、袁某7、左某、黃某8、孫某3、張某乙、馬某、王某乙、張某甲、王某甲、袁某、汪某甲為四家合作社的理事長、副理事長、總賬和現(xiàn)金會計，又聘用被告人鄭某9、朱某甲、朱某乙、廖某、胡某甲、孫某甲、潘某甲、徐某甲、王某丙、潘某乙為業(yè)務(wù)員（信息員），采用定額獎勵和吸收互助金的方式向社會非法吸收公眾存款人民幣373174100元。被告人王某1為了掩蓋其非法吸收公眾存款的行為，還指使各合作社做真假兩本賬，以逃避有關(guān)部門的監(jiān)管，并將非法吸收公眾存款中的人民幣128590757.91元轉(zhuǎn)入鹽城用于投資、高利轉(zhuǎn)貸以及個人購車等揮霍。直至案發(fā)，仍尚有人民幣120608931.25元不能兌付。具體事實：
1.灌南縣湯溝鎮(zhèn)合作社共向9000余人次非法吸收公眾存款人民幣116819600元，其中匯給被告人王某1使用的公眾存款計人民幣44298926.66元，現(xiàn)有人民幣42773000元不能兌付。其中，各被告人在灌南縣湯溝鎮(zhèn)合作社任職期間非法吸收公眾存款的事實如下：
被告人王某1、馮某4、王某5在對灌南縣湯溝鎮(zhèn)合作社投資、管理期間，該合作社非法吸收公眾存款計人民幣116819600元。
被告人汪某2在任湯溝鎮(zhèn)合作社理事長期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣116819600元，個人非法吸收存款人民幣4796500元，扣除本人存款人民幣526000元，實際非法吸收公眾存款4270500元。
被告人沈某甲在任湯溝鎮(zhèn)合作社副理事長兼現(xiàn)金會計期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣116819600元；個人非法吸收公眾存款人民幣7594500元，扣除本人存款人民幣674000元，實際非法吸收公眾存款6920500元，非法獲利人民幣556167.99元。
被告人馬某在任湯溝鎮(zhèn)合作社總賬會計期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣116819600元，個人非法吸收公眾存款人民幣6823000元，扣除本人存款人民幣323000元，實際非法吸收公眾存款6500000元，非法獲利人民幣283281.88元。
被告人鄭某9在任湯溝鎮(zhèn)合作社信息員期間，個人為該社非法吸收公眾存款人民幣46475350元，扣除本人存款人民幣1357650元，實際非法吸收公眾存款45117700元，非法獲利人民幣1509482.5元。
被告人朱某甲在任湯溝鎮(zhèn)合作社信息員（柜員）期間，個人為該社非法吸收公眾存款人民幣3613500元，扣除本人存款人民幣180000元，實際非法吸收公眾存款3433500元，非法獲利人民幣208562.88元。
被告人朱某乙在任湯溝鎮(zhèn)合作社信息員期間，個人為該社非法吸收公眾存款人民幣10303000元，扣除本人存款人民幣612000元，實際非法吸收公眾存款人民幣9691000元，非法獲利人民幣432683元。
被告人廖某在任湯溝鎮(zhèn)合作社信息員期間，個人為該社非法吸收公眾存款人民幣6579000元，扣除本人存款人民幣2095000元，實際非法吸收公眾存款人民幣4484000元，非法獲利人民幣251322.50元。
被告人孫某甲在任湯溝鎮(zhèn)合作社信息員期間，個人為該社非法吸收公眾存款人民幣7989450元，扣除本人存款人民幣999450元，實際非法吸收公眾存款人民幣6990000元，非法獲利人民幣252944.05元。
被告人胡某甲在任湯溝鎮(zhèn)合作社信息員期間，個人為該社非法吸收公眾存款人民幣6847500元，扣除本人存款人民幣2852500元，實際非法吸收公眾存款人民幣3995000元，非法獲利人民幣315392.50元。
2.灌南縣新安鎮(zhèn)合作社共向5300余人次非法吸收公眾存款人民幣114519000元，其中匯給被告人王某1使用的公眾存款人民幣39348125元，現(xiàn)有人民幣34693500元不能兌付。其中，各被告人在灌南縣新安鎮(zhèn)合作社任職期間非法吸收公眾存款罪的事實如下：
被告人王某1、馮某4、王某5在對灌南縣新安鎮(zhèn)合作社投資、管理期間，該合作社非法吸收公眾存款計人民幣114519000元。
被告人江某6在任新安鎮(zhèn)合作社理事長期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣114519000元；個人非法吸收公眾存款人民幣10317500元，扣除本人存款人民幣514000元，實際非法吸收公眾存款人民幣9803500元。
被告人劉某甲在任新安鎮(zhèn)合作社副理事長期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣114519000元；個人非法吸收公眾存款人民幣18071000元，扣除本人存款人民幣276000元，實際非法吸收公眾存款人民幣17795000元，非法獲利人民幣591660元。
被告人王某乙在任新安鎮(zhèn)合作社總賬會計期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣114519000元；個人非法吸收公眾存款人民幣3149500元，扣除本人存款人民幣191000元，實際非法吸收公眾存款人民幣2958500元，非法獲利人民幣186453元。
被告人張某甲任新安鎮(zhèn)合作社現(xiàn)金會計期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣114519000元；個人非法吸收公眾存款人民幣17167500元，扣除本人存款人民幣386000元，實際非法吸收公眾存款人民幣16781500，非法獲利人民幣547577元。
被告人潘某甲在任新安鎮(zhèn)合作社柜員期間，個人為該社非法吸收存款人民幣4837500元，扣除本人存款人民幣190000元，實際非法吸收公眾存款4647500元，非法獲利人民幣185257.5元。
3.灌南縣五隊鄉(xiāng)合作社共向8300余人次非法吸收公眾存款人民幣117667500元，其中匯給被告人王某1使用的公眾存款人民幣35901931.25元，現(xiàn)有人民幣34111931.25元不能兌付。其中，各被告人在灌南縣五隊鄉(xiāng)合作社任職期間非法吸收公眾存款的事實如下：
被告人王某1、馮某4、王某5在對灌南縣五隊鄉(xiāng)合作社投資、管理期間，該合作社非法吸收公眾存款計人民幣117667500元。
被告人袁某7在任五隊鄉(xiāng)合作社理事長期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣117667500元；個人非法吸收公眾存款人民幣6074000元，扣除本人存款人民幣17500元，實際非法吸收公眾存款6056500元。
被告人左某在任五隊鄉(xiāng)合作社副理事長期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣117667500元。個人非法吸收公眾存款人民幣9887500元，扣除本人存款人民幣342500元，實際非法吸收公眾存款9545000元，非法獲利人民幣400306元。
被告人王某甲在任五隊鄉(xiāng)合作社總賬會計期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣117667500元；個人非法吸收公眾存款人民幣24632000元，扣除本人存款人民幣891000元，實際非法吸收公眾存款23741000元，非法獲利人民幣713624元。
被告人袁某在任五隊鄉(xiāng)合作社現(xiàn)金會計期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣117667500元；個人非法吸收公眾存款人民幣7302500元，扣除本人存款人民幣325000元，實際非法吸收公眾存款人民幣6977500元，非法獲利人民幣147985元。
被告人徐某甲在任五隊鄉(xiāng)合作社信息員期間，個人為該社非法吸收公眾存款人民幣10007000元，扣除本人存款人民幣2172500元，實際非法吸收公眾存款人民幣7834500元，非法獲利人民幣245735元。
被告人王某丙在任五隊鄉(xiāng)合作社信息員期間，個人為該社非法吸收公眾存款人民幣274000元，非法獲利人民幣46165元。
4.灌南縣張店鎮(zhèn)合作社共向250余人次非法吸收公眾存款人民幣24168000元，其中匯給被告人王某1使用的公眾存款人民幣9041775元，現(xiàn)有人民幣9030500元不能兌付。其中，各被告人在灌南縣張店鎮(zhèn)合作社任職期間非法吸收公眾存款罪的事實如下：
被告人王某1、馮某4、王某5在對灌南縣五隊鄉(xiāng)合作社投資、管理期間，該合作社非法吸收公眾存款計人民幣24168000元。
被告人黃某8在擔任張店鎮(zhèn)合作社理事長期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣24168000元；個人非法吸收公眾存款人民幣3689000元，扣除本人存款人民幣1245000元，實際非法吸收公眾存款2444000元。
被告人孫某3在任張店鎮(zhèn)合作社副理事長期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣24168000元；個人非法吸收公眾存款人民幣4351500元，扣除本人存款人民幣665000元，實際非法吸收公眾存款人民幣3686500元，非法獲利人民幣212063元。
被告人張某乙在任張店鎮(zhèn)合作社副理事長兼現(xiàn)金會計期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣24168000元；個人非法吸收公眾存款人民幣3539500元，扣除本人存款人民幣1630000元，實際非法吸收公眾存款人民幣1909500余元，非法獲利人民幣188754元。
被告人汪某甲在任張店鎮(zhèn)合作社總賬會計期間，該合作社共非法吸收公眾存款計人民幣24168000元；個人非法吸收公眾存款人民幣5815500元，扣除本人存款人民幣692500元，實際非法吸收公眾存款人民幣5123000元，非法獲利人民幣240414元。
被告人潘某乙在任張店鎮(zhèn)合作社柜員期間，個人為該社非法吸收公眾存款人民幣1320500元，扣除本人存款人民幣330500元，實際非法吸收公眾存款人民幣990000元，非法獲利人民幣60582元。
上述事實，被告人王某1、孫某3、馮某4、王某5、汪某2、沈某甲、馬某、鄭某9、朱某甲、朱某乙、廖某、孫某甲、胡某甲、江某6、劉某甲、王某乙、張某甲、潘某甲、袁某7、左某、王某甲、袁某、徐某甲、黃某8、張某乙、汪某甲、潘某乙、王某丙在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人王某癸、王某子、杜某、王某丑、周某丁、顧某、丁某乙、葉某、惠某、苗某、王某寅、吳某丁、唐某、王某卯、張某辛、趙某乙、曹某、陳某戊、陳某己、封某、王某辰、孫某丙、孫某丁等人的陳述筆錄，證人張某丙、宋某甲、陳某甲、宋某乙、吳某甲、侍某甲、汪某乙、鄭某乙、侍某乙、吳某乙、王某丁、朱某丙、侯某、何某、郁某、江某、周某戊、付某、梁某甲、王某戊、劉某乙、伏某、張某丁、汪某丙、金某甲、黃某、王某己、趙某甲、李某甲、蔣某、徐某乙、胡某乙、程某、陳某乙、張某戊、王某庚、陳某丙、戴某、張某己、孫某乙、薛某、王某辛、周某乙等人證言筆錄，灌南縣公安局出具的發(fā)破案經(jīng)過，抓獲經(jīng)過，灌南縣湯溝鎮(zhèn)、新安鎮(zhèn)、五隊鄉(xiāng)、張店鎮(zhèn)合作社申請成立報告、籌備工作會議紀要、發(fā)起人協(xié)議書、發(fā)起人股金認購說明書、合作社實施方案、灌南縣農(nóng)村工作部批復、灌南縣民政局批復、法定代表人登記表、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、合作社章程、工作流程，驗資報告，情況說明，灌南縣湯溝鎮(zhèn)、新安鎮(zhèn)、五隊鄉(xiāng)、張店鎮(zhèn)合作社財務(wù)審查報告，民辦非企業(yè)單位變更登記表，變更股東報告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓關(guān)系表，合作社的假報表，合作社互助存入憑證，江蘇錦和擔保有限公司法人與合作社協(xié)議書，房屋租賃合同，扣押物品清單、戶口證明，江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院（2009）亭刑初字第0415號刑事判決書等證據(jù)證實，足以認定。
（二）被告人王某1以1.5分至3分的月息為誘餌，以個人理財或委托理財?shù)拿x，在被告人馮某4的幫助下，變相非法吸收鄭某9、汪某2等個人存款共計人民幣25688000元，致人民幣10000000余元無法兌付。具體事實如下：
1.2009年至案發(fā)前，被告人王某1、馮某4以個人理財名義，以月息3分（后降為月息2.5分）為誘餌，變相非法吸收鄭某9存款人民幣14271000元、汪某2存款人民幣2230000元、沈某甲存款人民幣665000元、鄭某乙存款人民幣730000元、馬某存款人民幣100000元、廖某存款人民幣615000元、江某6存款人民幣610000元、劉某甲存款人民幣340000元、張某甲存款人民幣360000元、周某戊存款人民幣110000元、袁某7存款人民幣600000元、徐某甲存款人民幣200000元、金某甲存款人民幣100000元、陳某庚存款人民幣900000元，共計人民幣21838000元，除兌付部分本息外，致人民幣10000000余元無法兌付。
上述事實，被告人王某1、馮某4在開庭審理過程中亦無異議，并有被告人鄭某9、汪某2、沈某甲、馬某、廖某、江某6、劉某甲、袁某7、徐某甲、張某甲的供述和辯解，被害人鄭某乙、周某戊、金某甲、陳某庚、朱某甲的證言筆錄，灌南縣公安局出具的擔保協(xié)議書、收條、扣押物品清單等證據(jù)證實，足以認定。
2.2012年4月，被告人王某1以湯溝鎮(zhèn)合作社名義，以利息8分為誘餌，在被告人馮某4的幫助下，非法吸收沈某乙、沈玉花存款共計人民幣3000000元，除兌付240000元利息外，致人民幣2760000元無法兌付。
上述事實，被告人王某1、馮某4在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人沈某乙的陳述筆錄，被告人汪某2、朱某甲、沈某甲的供述和辯解，證人張某庚、鮑某的證言筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
3.2010年2月至2012年7月間，被告人王某1在被告人馮某4的幫助下，分別以1.5分、2分、3分月息為誘餌，變相非法吸收周某己、李某乙、王某巳存款人民幣200000元、170000元、727000元，致使人民幣1000000余元無法兌付。
另查明，被告人馮某4在未抓獲前兌付被害人周某己人民幣30000元。
上述事實，被告人王某1、馮某4在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人周某己、李某乙、王某巳的陳述筆錄，證人陳某丁、周某丙證言筆錄，灌南縣公安局出具的委托投資理財協(xié)議書、擔保書、江蘇龍誠網(wǎng)絡(luò)集團公司營業(yè)執(zhí)照、收據(jù)、借條等證據(jù)證實，足以認定。
（三）被告人鄭某9以月息2分為誘餌，變相非法吸收陸某、侍作專、湯某等100余人共計人民幣10715800元后，再以2.5分、3分高利息轉(zhuǎn)貸給被告人王某1，致使人民幣8767500元無法兌付。
上述事實，被告人鄭某9在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人陸某、侍作專、湯某等人的陳述筆錄，被告人王某1、馮某4、朱某甲的供述和辯解，灌南縣公安局出具的借款人名單、借條、銀行存款回單等證據(jù)證實，足以認定。
二、行賄的犯罪事實
（一）2010年2月至2012年9月間，被告人王某1、汪某2為了掩蓋灌南縣湯溝鎮(zhèn)合作社違法經(jīng)營活動，逃避有關(guān)職能部門的監(jiān)管，以“信息費”和“招待費”等名義分別向灌南縣湯溝鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心主任吳某乙、副主任王某丁行賄人民幣92500元、55500元。
（二）2010年至2012年10月，被告人王某1為了掩蓋灌南縣張店鎮(zhèn)合作社違法經(jīng)營活動，逃避有關(guān)職能部門的監(jiān)管，以掛職支付工資的名義，向張店鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心主任孫某3行賄人民幣74400元。
上述事實，被告人王某1、汪某2在開庭審理過程中亦無異議，并有被告人馮某4、孫某3、黃某8、江某6、袁某7的供述和辯解，證人吳某乙、王某丁的證言筆錄，灌南縣人民檢察院出具的發(fā)破案經(jīng)過、湯溝鎮(zhèn)合作社財務(wù)報告、張店鎮(zhèn)合作社審查報告等證據(jù)證實，足以認定。
三、受賄、濫用職權(quán)的犯罪事實
2010年5月至2012年10月間，被告人孫某3在擔任灌南縣張店鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心主任期間，在負責本轄區(qū)的農(nóng)民資金互助合作社資金監(jiān)管工作中，明知張店鎮(zhèn)合作社違規(guī)跨區(qū)域吸納和投放資金，不能正確履行職責，放棄監(jiān)管，并利用職務(wù)便利，收受王某1以掛職發(fā)工資名義賄賂的人民幣74400元，并造成非法吸收公眾存款人民幣900余萬元不能兌付。
上述事實，被告人孫某3在開庭審理過程中亦無異議，并有被告人黃某8、汪某甲、王某1、張某乙的供述和辯解，證人朱某丁、吳某丙、王某壬、丁某甲、梁某乙、侯某的證言筆錄，灌南縣人民檢察院出具的發(fā)破案經(jīng)過、張店鎮(zhèn)黨委會議記錄、張店鎮(zhèn)便民農(nóng)民資金互助合作社審查報告、灌南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機構(gòu)改革實施意見、戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。
案發(fā)后，被告人王某1、汪某2、沈某甲、鄭某9、廖某、江某6、劉某甲、王某乙、張某甲、潘某甲、袁某7、潘某乙自動到公安機關(guān)投案。被告人廖某、胡某甲、孫某甲、王某乙、張某甲、潘某甲、袁某、徐某甲、潘某乙分別退出全部違法所得人民幣250000元、315392.5元、252944.05元、186453元、540000元、180000元、140000元、320000元、60582元；被告人孫某3、馬某、劉某甲、袁某7、左某、王某甲、王某丙、黃某8、張某乙、汪某甲退出違法所得人民幣264625元、218256元、80000元、12000元、377200元、510000元、20000元、300000元、180000元、178000元；被告人朱某乙退出違法所得人民幣208160元及電動車一輛。
上述事實，有有關(guān)退贓憑證證實。
本院認為
本院認為，被告人王某1、馮某4、王某5、汪某2、江某6、袁某7、黃某8、鄭某9、沈某甲、朱某甲、朱某乙、廖某、劉某甲、潘某甲、張某甲、左某、徐某甲、袁某、張某乙、孫某3、汪某甲、馬某、孫某甲、胡某甲、王某乙、王某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，被告人潘某乙、王某丙非法吸收公眾存款，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且屬共同犯罪。被告人王某1、汪某2為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，造成直接經(jīng)濟損失超過500萬元，情節(jié)特別嚴重，其行為均已構(gòu)成行賄罪，且屬共同犯罪。被告人孫某3作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物人民幣7萬余元，并濫用職權(quán)，造成經(jīng)濟損失超過150萬元，情節(jié)特別嚴重，其行為已構(gòu)成受賄罪、濫用職權(quán)罪。被告人王某1、汪某2、孫某3一人犯數(shù)罪，依法實行數(shù)罪并罰。公訴機關(guān)指控被告人王某1、汪某2犯非法吸收公眾存款罪、行賄罪，被告人孫某3犯非法吸收公眾存款罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪，被告人馮某4、王某5、江某6、袁某7、黃某8、鄭某9、沈某甲、朱某甲、朱某乙、廖某、劉某甲、潘某甲、張某甲、左某、徐某甲、袁某、張某乙、汪某甲、潘某乙、馬某、孫某甲、胡某甲、王某乙、王某甲、王某丙犯非法吸收公眾存款罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在非法吸收公眾存款共同犯罪中，被告人王某1、馮某4、王某5、汪某2、江某6、袁某7、黃某8起主要作用，是主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織指揮的全部犯罪處罰；被告人鄭某9、潘某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當從輕處罰；被告人沈某甲、朱某甲、朱某乙、廖某、劉某甲、張某甲、潘某甲、左某、徐某甲、袁某、張某乙、孫某3、汪某甲、胡某甲、孫某甲、王某乙、王某甲、馬某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當減輕處罰；被告人王某丙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當免除處罰。在行賄共同犯罪中，被告人王某1起主要作用，是主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織指揮的全部犯罪處罰；被告人汪某2起次要作用，是從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人王某1、汪某2、沈某甲、鄭某9、廖某、江某6、劉某甲、王某乙、張某甲、潘某甲、袁某7、潘某乙犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰。被告人馮某4、王某5、黃某8、朱某甲、朱某乙、左某、徐某甲、袁某、張某乙、孫某3、汪某甲、王某丙、馬某、孫某甲、胡某甲、王某甲歸案后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人王某1在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，應(yīng)當撤銷緩刑，依法應(yīng)當實行數(shù)罪并罰。被告人廖某、胡某甲、孫某甲、潘某甲、徐某甲、潘某乙犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，同時沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可以依法對其宣告緩刑。
對被告人王某1的辯護人提出行賄屬自首的辯護意見，有事實依據(jù)，予以采納。對被告人汪某2認為其行賄是從犯應(yīng)當減輕處罰的辯護意見，有事實依據(jù)，予以采納。對被告人張某甲提出是從犯、自首，應(yīng)當減輕處罰的辯護意見，有事實依據(jù)，予以采納。對被告人潘某乙、袁某7認為是自首，應(yīng)當從輕處罰的辯護意見，有事實依據(jù)，予以采納。對被告人王某丙的辯護人提出被告人王某丙是從犯，可以免予刑事處罰的辯護意見予以采納。對被告人馮某4、王某5、黃某8、朱某甲、孫某3、張某乙及其辯護人提出是自首的辯護意見，經(jīng)查與本案事實不符，故對該辯護意見均不予采納。對被告人王某1、馮某4、王某5、黃某8、沈某甲、汪某甲、孫某3、劉某甲、鄭某9及其辯護人提出的其他相關(guān)辯護意見，經(jīng)查無事實依據(jù)，均不予采納。對被告人朱某乙、胡某甲、潘某甲、潘某乙、徐某甲提出的信息員不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的辯護意見，無事實和法律依據(jù)，故對此辯護意見均不予采納。對被告人馮某4、黃某8、鄭某9、沈某甲、朱某甲、廖某、馬某、孫某甲、潘某甲、汪某甲、張某乙、袁某、王某丙及其辯護人提出指控的數(shù)額有出入。經(jīng)查，對被告人及其辯護人提出的公訴機關(guān)指控的犯罪數(shù)額存在重復計算的辯護意見，無事實依據(jù)，對該辯護意見不予采納。但對被告人以個人名義的存款，已在犯罪數(shù)額中予以扣除。
據(jù)此，為了維護金融管理秩序和國家工作人員職務(wù)行為
的廉潔性，打擊刑事犯罪，根據(jù)本案被告人王某1、孫某3、汪某2、馮某4、王某5、江某6、袁某7、黃某8、鄭某9、沈某甲、朱某甲、朱某乙、廖某、劉某甲、潘某甲、張某甲、左某、徐某甲、袁某、張某乙、汪某甲、潘某乙、馬某、孫某甲、胡某甲、王某乙、王某甲、王某丙犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項，第三百八十九條第一款，第三百九十條第一款，第三百九十七條第一款，第九十三條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第七十七條第一款，第六十九條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第七十四條，最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一、三條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理行賄刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條第（三）項，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理瀆職刑事案件適用法律若干問題的解釋（一）》第一條第二款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院（2009）亭刑初字第0415號刑事判決中“被告人王某1犯侵犯著作權(quán)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元”的緩刑執(zhí)行部分。
二、被告人王某1犯行賄罪，判處有期徒刑十二年，并處沒收財產(chǎn)人民幣十萬元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣四十萬元；與原犯侵犯著作權(quán)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元進行并罰。決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣六十萬元，沒收財產(chǎn)人民幣十萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年10月26日起至2032年10月13日止。取保候?qū)徶氨槐O(jiān)視居住的24天折抵刑期12天已被折抵）。
三、被告人孫某3犯受賄罪，判處有期徒刑六年，并處沒收財產(chǎn)人民幣五萬元；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑五年；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元。三罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣三萬元，沒收財產(chǎn)人民幣五萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算）。
四、被告人汪某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元；犯行賄罪，判處有期徒刑五年；二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金人民幣十萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年10月16日起至2021年10月15日止）。
五、被告人馮某4犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年10月29日起至2019年10月28日止）。
六、被告人王某5犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年12月20日起至2019年12月19日止）。
七、被告人江某6犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算）。
八、被告人袁某7犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年10月17日起至2017年10月16日止）。
九、被告人黃某8犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣八萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算）。
十、被告人鄭某9犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣八萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年10月18日起至2016年10月17日止）。
十一、被告人劉某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣五萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算）。
十二、被告人左某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣五萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月22日起至2016年12月7日止。取保候?qū)徶氨涣b押的14天已被折抵。）。
十三、被告人沈某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年10月16日起至2015年4月15日止）。
十四、被告人馬某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算）。
十五、被告人王某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算）。
十六、被告人朱某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣三萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2012年11月2日起至2014年7月1日止）。
十七、被告人朱某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月17日起至2015年2月15日止。取保候?qū)徶氨涣b押7個月零29天已被折抵。）。
十八、被告人王某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣四萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2015年10月15日止）。
十九、被告人張某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2015年2月16日止。取保候?qū)徶氨涣b押1個月零27天已被折抵。）。
二十、被告人袁某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算）。
二十一、被告人張某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2014年10月26日止。取保候?qū)徶氨涣b押5個月零20天已被折抵。）。
二十二、被告人汪某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月16日起至2014年12月31日止。取保候?qū)徶氨涣b押1個月零15天已被折抵。）。
二十三、被告人徐某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二十四、被告人潘某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二十五、被告人胡某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二十六、被告人孫某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二十七、被告人廖某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二十八、被告人潘某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元（罰金限于從本判決發(fā)生法律效力之日起一個月內(nèi)向本院一次性繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二十九、被告人王某丙犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰。
三十、涉案贓款及違法所得繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省連云港市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長張海峰
審判員李義春
審判員解梅娥
裁判日期
二〇一四年四月二十四日
書記員
書記員孫黎黎
書記員花國棟
