案由 挪用公款 受賄
案號(hào) （2019）蘇0724刑初258號(hào)
江蘇省灌南縣人民檢察院以灌檢訴刑訴[2019]171號(hào)起訴書指控被告人張某犯挪用公款、受賄罪，于2019年7月1日向本院提起公訴。本院依法由簡(jiǎn)易程序轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭公開開庭進(jìn)行了審理。江蘇省灌南縣人民檢察院指派檢察員黃學(xué)會(huì)、孫寶強(qiáng)出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人周欣到庭參加訴訟。經(jīng)依法延期審理后，現(xiàn)已審理終結(jié)。
江蘇省灌南縣人民檢察院指控：
一、挪用公款罪
2013年8月至2014年7月，張某在擔(dān)任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任期間，利用分管農(nóng)開項(xiàng)目的職務(wù)便利，多次挪用公款672150元人民幣進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)或超過三個(gè)月未還，具體分述如下：
1.2013年12月，張某在擔(dān)任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任期間，利用分管農(nóng)開項(xiàng)目的職務(wù)便利，將徐某甲上交徐圩街道的工程返還款200000元現(xiàn)金用于投資炒白銀，至今未還。
2.2014年2月，張某在擔(dān)任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任期間，利用分管農(nóng)開項(xiàng)目的職務(wù)便利，將徐某甲上交徐圩街道的工程款128000元用于投資炒白銀，至今未還。
3.2013年8月至10月，張某在擔(dān)任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任期間，利用分管農(nóng)開項(xiàng)目的職務(wù)便利，多次挪用徐某甲上交給徐圩街道的工程返還款共計(jì)240000元用于償還個(gè)人債務(wù)，至今未還。
4.2015年2月，張某在擔(dān)任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任等職務(wù)期間，利用其分管農(nóng)開項(xiàng)目的職務(wù)便利，以支付徐某乙工程款的名義將公款104150元用于個(gè)人投資經(jīng)營(yíng)。
二、受賄罪
2013年3月，張某在擔(dān)任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任期間，利用分管農(nóng)開項(xiàng)目的職務(wù)便利，非法收受成某等人所送人民幣3萬元，為其在工程招投標(biāo)、資金撥付等方面提供幫助。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的上述犯罪事實(shí)，向法庭出示了被告人供述和辯解、證人證言、書證等相關(guān)證據(jù)材料，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以挪用公款、受賄罪追究被告人張某的刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人張某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名無異議，請(qǐng)求從輕處罰。
被告人張某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某犯挪用公款及受賄罪的定性不表異議，但提出被告人受賄是自首，挪用公款情節(jié)輕微且部分退贓，建議適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、挪用公款罪
1.2013年12月、2014年2月，張某在擔(dān)任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任期間，利用分管農(nóng)開項(xiàng)目的職務(wù)便利，將徐某甲上交徐圩街道的工程返還款328000元現(xiàn)金用于投資炒白銀，至今未還。
上述事實(shí)，有當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（1）被告人張某的供述和辯解,證明2013年至2014年，我在徐圩街道任黨工委委員、辦事處副主任，分管街道農(nóng)業(yè)和農(nóng)開項(xiàng)目。2013年，徐某甲借用南京廣恒公司的資質(zhì)中標(biāo)徐圩街道的東山灘涂墾區(qū)配套工程。工程合同價(jià)為387萬，決算審計(jì)價(jià)格為457萬，我與徐某甲商定實(shí)際結(jié)算價(jià)格為379萬，經(jīng)請(qǐng)示街道主要領(lǐng)導(dǎo)同意，徐圩街道以審計(jì)價(jià)格457萬元撥付給徐某甲，多出的78萬元作為工程返還款上交徐圩街道。另我還讓徐某甲虛開工程發(fā)票套取資金。工程返還款和虛開發(fā)票套取的資金都屬于公款，均應(yīng)上交街道。為了及時(shí)拿到徐某甲的工程返還款及虛報(bào)的工程款，我讓徐某甲以他的名義辦了尾號(hào)為4923的郵儲(chǔ)銀行卡，并將卡交由我保管和使用。
2013年12月，徐某甲轉(zhuǎn)工程返還款30萬及虛報(bào)香河蔬菜基地項(xiàng)目的工程款19.6萬元，共計(jì)49.6萬元存入我保管的尾號(hào)為4923的郵儲(chǔ)銀行卡中，又安排徐某甲從該卡中取現(xiàn)30萬元，我隨后存入我的尾號(hào)為6378的農(nóng)行卡20萬元用于炒白銀。
2014年2月，我安排徐某甲以徐圩街道香河園續(xù)建工程名義在南京廣恒公司虛開一張153009元的發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬，由于主要領(lǐng)導(dǎo)沒有簽批，即讓徐某甲按我要求先將153009元轉(zhuǎn)入保管的尾號(hào)為4923郵儲(chǔ)銀行卡中。隨后存入我尾號(hào)為6378的農(nóng)行卡12.8萬元用于炒白銀。炒白銀共虧損15萬余元，剩余的17萬余元，除了33386元用于公務(wù)支出，其余均被用于個(gè)人及家庭日常開銷了。
（2）證人齊某的證言，證明任徐圩街道黨工委書記期間，徐圩街道有香河園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、東山灘涂墾區(qū)配套工程等項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)際都是徐某甲做的，均存在虛增、虛列工程套取上級(jí)財(cái)政資金的情況。項(xiàng)目主要由張某分管及具體負(fù)責(zé)，他與承建方商定了實(shí)際結(jié)算價(jià)格，讓承建方將工程決算價(jià)格與實(shí)際結(jié)算價(jià)格的差額作為工程返還款返還徐圩街道；同時(shí)安排相關(guān)承建方虛開工程發(fā)票，將虛列工程款報(bào)賬后也返還徐圩街道。但是虛列工程款及工程返還款具體金額其不清楚，每次返還多少，分多少次返還，都是張某安排。張某上交了多少其不太清楚。
（3）證人徐某甲的證言，證明2013年至2014年間，以南京廣恒公司名義承攬徐圩東山灘涂墾區(qū)配套工程。與張某約定工程結(jié)算價(jià)為379萬元，但按照審計(jì)價(jià)格457萬元撥付，多撥付的錢屬于公款，要返還給街道。2014年至2015年，又以東海思源水務(wù)公司的名義中標(biāo)二期工程。在承攬上述兩個(gè)工程期間，除了將工程款按照張某要求返還街道外，還按張某要求虛開了幾張工程發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬，都轉(zhuǎn)給張某了。2013年12月17日，按照張某要求，將30萬元工程返還款及虛報(bào)的19.6萬元，共計(jì)49.6萬元轉(zhuǎn)賬至張某保管的以我名義開戶的尾號(hào)為4923郵儲(chǔ)銀行卡中。同月27日，按照張某要求，從該卡中取現(xiàn)30萬元交給張某，張某說要上交徐圩街道的。2014年2月，張某要求以香河現(xiàn)代園區(qū)續(xù)建項(xiàng)目到南京廣恒公司虛開一張153009元的發(fā)票交給張某進(jìn)行報(bào)賬。后因領(lǐng)導(dǎo)沒有簽批，張某讓先把153009元錢轉(zhuǎn)給他，等報(bào)賬之后再扣款，我即向4923郵儲(chǔ)銀行卡中轉(zhuǎn)了153009元，當(dāng)年5月份這錢才報(bào)下來。
（4）證人張某甲的證言，證明是張某哥哥，2012年，張某安排我?guī)嗽谛燠捉值厘\葵基地、竹柳基地、耐鹽堿果園、高效漁業(yè)、燈塔廣場(chǎng)等工程中做過雜工。工錢大概4萬元是在2012年、2013年從街道顧某那里支取的，剩下張某在2014年1月通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)共計(jì)9萬元。其另外還幫張某看護(hù)養(yǎng)雞場(chǎng)。
（5）證人顧某證言,證明張某的哥哥張某甲在徐圩街道帶人做過雜工，工資共計(jì)124335元。通過我支付給張某甲4.3萬元。124335元錢報(bào)銷處理后，其將錢交給了張某，張某如何與張某甲等人結(jié)算的不清楚，但張某甲等人沒再找我要過工錢。
（6）證人魏某甲證言,證明不認(rèn)識(shí)張某，2014年1月28日其收到的26000元工資實(shí)際上是魏某乙欠的錢，他做工程要到的工程款，請(qǐng)人家直接打過來的。
（7）證人魏某乙的證言，證明其在2012年在徐圩街道做過材料運(yùn)輸工作，張某結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)。2014年結(jié)算最后一筆運(yùn)輸費(fèi)，因?yàn)榍肺沂迨逦耗臣椎腻X，就請(qǐng)張某直接將運(yùn)輸費(fèi)26000元打到叔叔魏某甲的卡上。
（8）證人宋某證言，證明不認(rèn)識(shí)張某，2013年其朋友在徐圩做土石方及基建工程，安排其找貨車搞過運(yùn)輸，錢款已經(jīng)結(jié)清。
（9）記賬憑證，證實(shí)徐圩街道于2013年12月?lián)芨稏|山灘涂墾區(qū)配套工程款50萬給南京廣恒公司、撥付香河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目款19.6萬元給南京廣恒公司，2014年5月?lián)芨断愫蝇F(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)續(xù)建工程款153009元給南京廣恒公司。
（10）徐圩街道辦事處財(cái)務(wù)賬戶交易流水，證實(shí)該賬戶于2013年12月12日14時(shí)55分轉(zhuǎn)出50萬元，于2014年5月20日15時(shí)35分轉(zhuǎn)出153009元。
（11）國(guó)家東中西合作示范區(qū)社會(huì)事業(yè)局東方農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易流水，證實(shí)該賬戶于2013年12月16日轉(zhuǎn)出196000元。
（12）南京廣恒公司郵儲(chǔ)銀行賬戶交易流水，證實(shí)該賬戶于2013年12月12日17時(shí)25分收到徐圩新區(qū)徐圩街道辦事處財(cái)務(wù)賬戶轉(zhuǎn)來的50萬元；于2013年12月16日15時(shí)28分收到徐圩新區(qū)社會(huì)事業(yè)局賬戶轉(zhuǎn)來的196000元；于2014年5月20日16時(shí)23分收到153009元工程款；
并于2013年12月16日15時(shí)59分轉(zhuǎn)至徐某甲尾號(hào)0999賬戶696000元，2014年5月22日11時(shí)24分轉(zhuǎn)至徐某甲尾號(hào)2577賬戶153009元。
（13）徐某甲銀行流水，證實(shí)其尾號(hào)為9999的賬號(hào)于2014年2月19日轉(zhuǎn)出153009元至張某保管的徐某甲尾號(hào)為4923的郵儲(chǔ)卡中。徐某甲尾號(hào)為0999賬號(hào)于2013年12月16日收到一筆696000元，次日轉(zhuǎn)出496083.87元至張某保管的徐某甲尾號(hào)為4923的郵儲(chǔ)卡中。
徐某甲尾號(hào)為4923的賬戶(張某保管),于2013年12月17日收到尾號(hào)為0999賬戶轉(zhuǎn)來496083.87元錢；于2014年2月19日收到尾號(hào)為9999賬戶轉(zhuǎn)來153009元錢；于2013年12月27日板橋支行卡取30萬元。于2014年2月19日七次取款合計(jì)20000元、2月20日八次取款合計(jì)69000元、2月26日四次取款合計(jì)10000元、2月27日六次取款合計(jì)50000元。
（14）張某銀行流水，證實(shí)張某尾號(hào)為6378賬戶于2013年12月28日分10次共計(jì)存入10萬元，12月29日存入4萬，2014年1月8日存入6萬，三次合計(jì)存入20萬。2013年12月30日轉(zhuǎn)入廣東10萬，轉(zhuǎn)入天津2萬用于投資白銀交易；2014年1月8日，轉(zhuǎn)入廣東8萬8千元，1月10日先后轉(zhuǎn)入天津8萬元、2萬元共計(jì)10萬元用于投資白銀交易。
張某于2014年2月20日先后三次存入79000元（63000元、10000元、6000元）；2月27日先后五次存入49000元，兩天合計(jì)存入12.8萬元。2013年2月20日兩次轉(zhuǎn)入廣東76000元（63000元,13000元），2月27日兩次轉(zhuǎn)入廣東52000元（12000元,40000元）用于白銀交易。
（15）天津貴金屬交易所流水，證實(shí)張某分別于2013年12月30日轉(zhuǎn)入2萬，2014年1月10日先后轉(zhuǎn)入8萬元、2萬元，2月7日轉(zhuǎn)入5萬元，用于在該交易所進(jìn)行白銀交易。
（16）張某甲銀行流水，證實(shí)張某于2014年1月27日至2月4日，多次通過尾號(hào)0571的賬戶轉(zhuǎn)給張某甲尾號(hào)6089賬戶共計(jì)9萬元。
（17）魏某甲銀行流水，證實(shí)張某于2014年1月28日向魏某甲尾號(hào)為3815賬戶打入工資款26000元。
（18）宋某銀行流水，證實(shí)張某于2014年3月29日通過尾號(hào)0571賬戶向宋某尾號(hào)2014賬戶打入工資1710元。
（19）顧某工作筆記，證實(shí)顧某一共支付給張某甲工資款43000元。
（20）香河農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司記賬憑證及工資發(fā)放表，證實(shí)列支錦葵基地臨時(shí)用工費(fèi)用2000元，列支竹柳基地臨時(shí)用工費(fèi)用67475元，列支高效漁業(yè)臨時(shí)用工費(fèi)用1200元，列支耐鹽堿果園臨時(shí)用工費(fèi)用15600元，列支燈塔廣場(chǎng)臨時(shí)用工費(fèi)用38060元，合計(jì)124335元。
2.2013年8月至10月，張某在擔(dān)任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任期間，利用分管農(nóng)開項(xiàng)目的職務(wù)便利，多次挪用徐某甲上交給徐圩街道的工程返還款共計(jì)240000元用于償還債務(wù)，至今未還。
上述事實(shí)，有當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（1）被告人張某的供述和辯解，證明2011年至2014年，我個(gè)人因投資經(jīng)營(yíng)養(yǎng)雞場(chǎng)先后借蘇金成約17萬元、蘇某約20萬元錢，后投資虧損無力償，到2013年下半年，我將徐某甲上交的工程返還款及虛列的工程款部分用于償還蘇金成、蘇某共計(jì)27萬元。
2013年8月16日，徐某甲轉(zhuǎn)355700元返還款到我保管的徐某甲6311郵儲(chǔ)卡中，8月19日，我通過6311這張卡轉(zhuǎn)到蘇金成的妻子王某甲建行卡上3000元；
2013年8月23日，徐某甲轉(zhuǎn)284330元返還款到我保管的徐某甲6311郵儲(chǔ)卡中，9月4日、5日、6日以及10月21日，我通過6311這張卡轉(zhuǎn)賬到蘇金成的卡上分別為49000元、49000元、39000元、30000元，共計(jì)167000元。
2013年10月10日，徐某甲轉(zhuǎn)100000元返還款到我個(gè)人4565建行卡上，我當(dāng)天將這10萬元轉(zhuǎn)給蘇某。
（2）證人徐某甲的證言，證明張某是街道副主任，分管農(nóng)開項(xiàng)目，其承建的東山灘涂墾區(qū)配套工程由他負(fù)責(zé)，其工程返還款交給張某，實(shí)際是交給徐圩街道的，張某應(yīng)將收到的工程返還款上交徐圩街道。以我名字辦理的尾號(hào)為6311、4923的郵儲(chǔ)卡，均用于上交張某要求的工程返還款，且均由張某負(fù)責(zé)保管和使用，尾號(hào)為2577的建行卡（2015年5月8日注銷）從2014年9月份我支取1700元之后也交由張某保管和使用。通過虛報(bào)的工程和虛列的工程共上交給張某1949533.41元。
其中，2013年8月16日收到南京廣恒公司904700元工程款后，按照張某要求轉(zhuǎn)出355700元返還款到尾號(hào)6311賬戶中；2013年8月23日收到南京廣恒公司367433元工程款后，按照張某要求轉(zhuǎn)出284330元返還款到尾號(hào)6311賬戶中。此外，還按照張某的要求，虛列香河現(xiàn)代園區(qū)蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目虛開工程發(fā)票196000元，虛列香河現(xiàn)代園區(qū)續(xù)建項(xiàng)目虛開工程發(fā)票153009元，以及虛列了其他一些工程的虛假報(bào)賬。
（3）證人唐某的證言，證明和張某是連襟的關(guān)系，張某在2011年至2013年左右在徐圩辦過養(yǎng)雞場(chǎng)，錢都是張某投入的，資金來源不清楚，養(yǎng)雞場(chǎng)虧了不少，其是去幫忙打理的。
（4）證人王某甲的證言,證明2011至2012年，張某在香河村投資經(jīng)營(yíng)養(yǎng)雞場(chǎng)，先后借我丈夫蘇金成、兒子蘇某幾十萬元的工程款。我家和徐某甲沒有經(jīng)濟(jì)債務(wù)關(guān)系。2013年我銀行卡以及我丈夫的銀行卡先后收到張某轉(zhuǎn)來的欠款17萬元。2013年10月10日我兒子蘇某建行卡收到的10萬元，可能都是張某還的欠款。
（5）證人蘇某的證言,證明2011年至2013年張某借我家錢投資，前后借了幾十萬吧。2013年下半年，張某通過銀行轉(zhuǎn)賬還到我父親蘇金成的銀行卡上16萬，還給我10萬。
（6）證人齊某的證言，證明徐圩街道實(shí)施過東山灘涂墾區(qū)配套工程、二期工程等工程。當(dāng)時(shí)通過虛增、虛列工程等方式套取農(nóng)開資金作為街道公款使用。開始是張某負(fù)責(zé)，后來有人反映說工程返還款打到了張某個(gè)人卡上，其專門找到張某說過此事，還讓財(cái)政所李某監(jiān)督。張某負(fù)責(zé)工程返還款及虛報(bào)的工程款的保管和使用，具體如何使用的我不清楚。
（7）東山灘涂墾區(qū)配套工程材料說明，證實(shí)該工程發(fā)包方為徐圩街道，中標(biāo)單位為南京廣恒公司，實(shí)際施工為徐某甲。中標(biāo)價(jià)為3871600元，合同價(jià)為4356100元，工程審計(jì)價(jià)格4575716元，實(shí)做工程協(xié)議價(jià)為379139元。
（8）東山灘涂返還款入賬憑證，證實(shí)張某上交徐圩財(cái)政688900萬元。
（9）徐圩街道會(huì)計(jì)憑證，證實(shí)徐圩街道于2013年8月14日撥付南京廣恒公司904700元工程款；2013年8月20日撥付南京廣恒公司367433元工程款。
（10）香河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目及工程款支付明細(xì)，證實(shí)蘇金成借用南京廣恒資質(zhì)承攬?jiān)摴こ獭?/p>
（11）張某支付蘇金成、蘇某的收支表。
（12）南京廣恒公司銀行流水，證實(shí)2013年8月14日，南京廣恒公司尾號(hào)3607賬戶兩次轉(zhuǎn)給徐某甲尾號(hào)2577賬戶900000元、4700元；8月22日南京廣恒公司尾號(hào)3607賬戶轉(zhuǎn)給徐某甲尾號(hào)2577賬戶367433元。
（13）徐某甲銀行流水，證實(shí)徐某甲于2013年8月16日通過尾號(hào)9999賬戶轉(zhuǎn)給張某保管的尾號(hào)6311賬戶355700元。于2013年8月23日通過尾號(hào)0999賬戶轉(zhuǎn)給張某保管的尾號(hào)6311賬戶284330元。于2013年10月10日通過尾號(hào)2577賬戶轉(zhuǎn)給張某尾號(hào)4565賬戶10萬元。
（14）蘇金成、王某甲銀行流水，證實(shí)王某甲尾號(hào)9827賬戶于2013年8月19日收到張某保管的6311卡轉(zhuǎn)來的3000元。蘇金成尾號(hào)0260賬戶于2013年9月4日、5日、6日先后收到張某保管的6311卡轉(zhuǎn)來的共計(jì)137000元。
（15）張某銀行流水，證實(shí)2013年10月10日張某尾號(hào)4565賬戶收到徐某甲尾號(hào)2577賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元，并于當(dāng)日通過尾號(hào)4565賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元給蘇某。
3.2015年2月，張某在擔(dān)任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任等職務(wù)期間，利用其分管農(nóng)開項(xiàng)目的職務(wù)便利，以支付徐某乙工程款的名義將公款104150元用于個(gè)人投資經(jīng)營(yíng)。
上述事實(shí)，有當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（1）被告人張某的供述和辯解，證明2015年我與徐某丙投資承包五七鹽場(chǎng)需要交承包費(fèi)，就想套取農(nóng)開資金交承包費(fèi)。2015年2月，我安排徐某甲到南京廣恒公司開票，徐某甲沒時(shí)間去，但回復(fù)說和南京廣恒公司聯(lián)系好了，我就讓張某乙到稅務(wù)部門以南京廣恒公司的名義虛開工程內(nèi)容為土壤改良的發(fā)票104150元。我拿該發(fā)票找齊某審批時(shí)，謊稱該筆資金是用于支付徐某乙的工程款。該筆錢款扣除4150元稅收等費(fèi)用后，剩余100000元由南京廣恒公司轉(zhuǎn)到張某乙賬戶。2015年2月17日，我讓張某乙提取現(xiàn)金100000元，用于向朱某支付承包費(fèi)。
（2）證人齊某的證言，證明2015年2月，張某拿著票面金額為104150元的土壤改良工程發(fā)票找其簽字，說是支付徐某乙的工程款，因?yàn)閺埬持皡R報(bào)過要支付徐某乙的工程款，徐某乙工程款也是這個(gè)數(shù)字。
（3）證人孫某的證言，證明徐圩街道未進(jìn)行過土壤改良工程，不認(rèn)識(shí)南京廣恒公司、徐某甲、張某乙，和張某無經(jīng)濟(jì)往來。
（4）證人李某的證言，證明2015年2月，街道財(cái)政所憑一張票面金額為104150元的發(fā)票審批手續(xù)撥付土壤改良工程款104150元給南京廣恒公司。后來張某發(fā)現(xiàn)發(fā)票上記載的“灘涂二期工程款”記錯(cuò)了，就將原發(fā)票拿走找人重開了兩張讓其做賬的，一張票面金額為90000元，一張票面金額為14150元。
（5）證人張某乙的證言,證明2015年2月張某讓我以南京廣恒公司的名義幫他開了一張10多萬的發(fā)票，并讓南京廣恒把錢打到我建行卡里再取現(xiàn)金給他。我在東方農(nóng)商行網(wǎng)點(diǎn)取了10萬現(xiàn)金送到張某辦公室。2015年3、4月份，張某又讓我開了一張9萬、一張1萬多的發(fā)票給他。
（6）證人徐某甲的證言，證明我沒有做過土壤改良的工程，但張某找我簽過一個(gè)這個(gè)工程的補(bǔ)充協(xié)議。南京廣恒公司于2015年2月16日轉(zhuǎn)給張某乙的10萬元，就是張某曾經(jīng)安排我聯(lián)系南京廣恒公司開票的。我和張某乙以及南京廣恒公司都沒有做過土壤改良工程。
（7）證人顧某的證言，證明2011年至2015年，我一直協(xié)助張某做農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，東山灘涂墾區(qū)配套開發(fā)項(xiàng)目土壤改良工程包含在整個(gè)東山灘涂墾區(qū)配套開發(fā)項(xiàng)目中的。項(xiàng)目由南京廣恒公司實(shí)施，具體由徐某甲實(shí)施，但是土壤改良項(xiàng)目實(shí)際上未實(shí)施。徐某甲簽字的南京廣恒與徐圩街道簽訂的補(bǔ)充協(xié)議有虛假的地方，南京廣恒和徐某甲以及張某乙都沒有做這個(gè)土壤改良項(xiàng)目。
（8）證人徐某乙的證言，證明2013年至2014年間，張某安排我在東辛農(nóng)場(chǎng)13分廠做一個(gè)拆除一道橋和四道圍堰的工程，價(jià)格6萬元左右，在香河村的溫室大棚邊上填了一個(gè)水塘，工程價(jià)4.5萬元左右。這兩個(gè)工程的工程款張某分多次以現(xiàn)金方式給我了。是張某手寫的，我簽字的，錢都結(jié)算給我了。
（9）證人徐某丙的證言,證明我與張某合伙從朱某手中承包五七鹽場(chǎng)土地項(xiàng)目。第一次交轉(zhuǎn)讓費(fèi)是2015年2月中旬，張某說帶了10萬現(xiàn)金。在去山東找朱某的路上，張某又通過他韓姓同學(xué)借了4萬，通過一個(gè)王姓的老板借了10萬，都要第二天才能到賬。張某帶的10萬元現(xiàn)金交給了朱某用于承包五七鹽場(chǎng)土地項(xiàng)目。
（10）證人朱某的證言，證明張某和徐某丙合作開發(fā)其中標(biāo)的五七鹽場(chǎng)項(xiàng)目，需要交給我轉(zhuǎn)讓費(fèi)。2015年2月28日，張某和徐某丙到東營(yíng)交給我轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)23萬元，其中現(xiàn)金14萬元，一張銀行卡內(nèi)9萬元，卡里錢被我取出來了。
（11）證人韓某、鄭某的證言，證明2015年春節(jié)前夕，張某找韓某借錢，2015年2月18日韓某家屬鄭某在贛榆農(nóng)業(yè)銀行黃海路支行轉(zhuǎn)給張某4萬元，至今未還。
（12）證人王某乙的證言，證明2015年春節(jié)前夕，張某說在東營(yíng)欠人家錢，其通過銀行轉(zhuǎn)賬借給他10萬元，至今未還。
（13）徐圩街道與南京廣恒及徐某甲簽訂的土壤改良補(bǔ)充協(xié)議，證實(shí)徐圩街道虛增土壤改良工程。
（14）徐圩街道2011年-2013年項(xiàng)目情況表、記賬憑證，證實(shí)2015年2月28日徐圩街道撥付104150元土壤改良費(fèi)給南京廣恒公司。
（15）東山灘涂墾區(qū)配套開發(fā)項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)連云港公信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了專門審計(jì)，其中包含土壤改良費(fèi)用104150元。
（16）發(fā)票，證實(shí)開票日期2015年2月11日，結(jié)算項(xiàng)目為東山灘涂墾區(qū)二期配套開發(fā)項(xiàng)目土壤改良工程，金額104150元；開票日期2015年4月13日，結(jié)算項(xiàng)目為東山灘涂墾區(qū)配套開發(fā)項(xiàng)目土壤改良工程，金額90000元；開票日期2015年4月15日，結(jié)算項(xiàng)目為東山灘涂墾區(qū)配套開發(fā)項(xiàng)目土壤改良工程，金額14150元。
（17）徐圩街道財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室情況說明兩份及財(cái)務(wù)審計(jì)室銀行流水，證實(shí)徐圩街道于2015年2月15日已撥付土壤改良費(fèi)104150元至南京廣恒公司賬戶中，徐某乙未通過財(cái)政所及辦事處領(lǐng)取相關(guān)款項(xiàng)。
（18）南京廣恒公司銀行流水，證實(shí)南京廣恒公司該賬戶2015年2月16日15時(shí)24分收到工程款104150元。同日15時(shí)59分，該賬戶轉(zhuǎn)出100000元至張某乙賬戶。
（19）張某乙銀行流水，證實(shí)張某乙于2015年2月16日15時(shí)59分收到南京廣恒公司轉(zhuǎn)來的名為工程款的100000元。張某乙于2015年2月17日支取現(xiàn)金100000元。
（20）收條，證實(shí)朱某收到張某及徐某丙承包款23萬元。
（21）存款憑條，證實(shí)鄭某于2015年2月18日往張某尾號(hào)0571的賬戶存款4萬元。
（22）銀行流水，證實(shí)徐某丙尾號(hào)0522賬號(hào)于2015年2月18日收到尾號(hào)0571轉(zhuǎn)來的2萬元。當(dāng)天分7次通過ATM取現(xiàn)金2萬元。
（23）王某乙銀行卡流水。
（24）收條一份（該收條來自張某筆記本），證明徐某乙于2015年4月10日收到工程款共計(jì)104000元。
二、受賄罪
2013年3月，張某在擔(dān)任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任期間，利用分管農(nóng)開項(xiàng)目的職務(wù)便利，非法收受成某等人所送人民幣3萬元，為其在工程招投標(biāo)、資金撥付等方面提供幫助。
1.被告人張某的供述和辯解，證明2013年3月，我分管徐圩街道農(nóng)開工程和財(cái)政資金。成某、徐某甲、張某丙等人送給我３萬元錢，請(qǐng)我在東山灘涂墾區(qū)配套工程招投標(biāo)等方面給予關(guān)照。負(fù)責(zé)招投標(biāo)的新時(shí)代公司的張某丁問我有無意向單位，我即告訴他傾向于徐某甲他們公司。后來徐某甲他們也中標(biāo)了。在資金撥付過程中，經(jīng)過我協(xié)調(diào)和幫助，徐某甲在半年內(nèi)就拿到了全部的工程款。在東山灘涂一期結(jié)束后，我還推薦他繼續(xù)承建二期工程，徐某甲也順利承建了二期一標(biāo)段工程。
2.證人徐某甲、成某、張某丙的證言，證明內(nèi)容與張某供述一致。
3.證人張某丁的證言,證明在開標(biāo)前，張某打電話讓我關(guān)照一下徐某甲，在2013年3月正式開標(biāo)投標(biāo)當(dāng)天，張某也悄悄告訴我關(guān)照徐某甲，就是想讓徐某甲他們中標(biāo)的意思。
4.東山灘涂一期招投標(biāo)材料、工程合同書，南京廣恒公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，徐圩街道撥款憑證，證實(shí)東山灘涂一期工程委托新時(shí)達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢公司進(jìn)行招標(biāo)，徐某甲借南京廣恒公司中標(biāo)，并獲得相應(yīng)工程款。
5.東山灘涂二期中標(biāo)通知書、工程合同書，二期撥款憑證以及東海思源水務(wù)公司提供的相關(guān)材料及公司賬戶流水，證實(shí)徐某甲再次中標(biāo)。
公訴人還當(dāng)庭出示了以下綜合性證據(jù)：
1.發(fā)破案經(jīng)過，證實(shí)張某被電話通知到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的受賄犯罪事實(shí)。
2.指定管轄決定書，立案決定書，立案通知書，留置決定書，留置通知書，證實(shí)該案由連云港市紀(jì)委監(jiān)委指定灌南縣紀(jì)委監(jiān)委立案辦理及對(duì)張某采取留置措施情況。
3.搜查證及搜查筆錄，證實(shí)對(duì)張某辦公室、汽車及其住處進(jìn)行搜查，未扣押文件、物品。
4.查詢通知書，證實(shí)灌南縣監(jiān)察委在相關(guān)金融機(jī)構(gòu)查詢調(diào)取徐某甲、張某、張某乙、徐佳彩、南京廣恒公司、魏某甲、宋某、張某甲、姜春艷、王某乙等人銀行賬戶流水及存取款憑證。
5.公務(wù)員登記表及干部任免等相關(guān)文件，證實(shí)張某自1992年取得國(guó)家公職人員身份，先后在徐圩鎮(zhèn)財(cái)政所、板橋鎮(zhèn)財(cái)政所、板橋街道、徐圩街道任職。其中2010年11月至2015年5月，任徐圩街道黨工委委員、辦事處副主任，2015年7月任徐圩街道人大工作委員會(huì)主任，2016年當(dāng)選連云區(qū)第十五屆人大代表。
6.徐圩街道領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，證實(shí)張某自2011年-2014年分管社會(huì)事業(yè)局農(nóng)業(yè)、農(nóng)開、財(cái)物等工作，2015年-2018年負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等工作。
7.張某辭職報(bào)告、連云區(qū)人大常委會(huì)文件，證實(shí)張某連云區(qū)人大代表資格及相應(yīng)職務(wù)終止。
8.戶籍證明，證實(shí)張某于1969年12月29日出生于江蘇省贛榆縣。
另查明，本案審理過程中，被告人張某家屬代為退出全部違法所得。
本院認(rèn)為，被告人張某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款人民幣672150元，歸個(gè)人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)或超過三個(gè)月未還，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成挪用公款罪。被告人張某利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物人民幣30000元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某犯挪用公款罪、受賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人張某在判決宣告前犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某歸案后能如實(shí)供述挪用公款罪行，是坦白，在因挪用公款犯罪被灌南縣監(jiān)察委員會(huì)留置期間，如實(shí)供述灌南縣監(jiān)察委員會(huì)尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)，是自首，并退出全部違法所得，減少損害結(jié)果的發(fā)生，依法可以從輕處罰。對(duì)被告人及辯護(hù)人提出的受賄罪是自首，建議從輕處罰的辯解及辯護(hù)意見本院予以采納。但對(duì)辯護(hù)人提出建議適用緩刑的辯護(hù)意見，因被告人在判決宣告前犯數(shù)罪，不符合適用緩刑的條件，故對(duì)該辯護(hù)意見本院不予采納。據(jù)此，為了維護(hù)國(guó)家機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)行為的廉潔性，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，打擊職務(wù)犯罪，根據(jù)本案被告人張某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款，第三百八十五條第一款，第三百八十三條第一款第(一)項(xiàng)、第二款，第三百八十六條，第九十三條，第六十九條，第六十七條第一、三款，第五十二條，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》
第一條第一款，第六條，第十八條，第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯挪用公款罪，判處有期徒刑九個(gè)月；犯受賄罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。兩罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九個(gè)月,并處罰金人民幣十萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2019年11月30日止。）
二、被告人張某退出的違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省連云港市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 張正軍
審 判 員 劉勝男
人民陪審員 賀建東
二〇一九年十一月二十八日
書 記 員 鄭 磊
