案由 挪用公款 受賄 行賄
案號(hào) （2019）蘇05刑終28號(hào)
蘇州市吳江區(qū)人民法院審理蘇州市吳江區(qū)人民檢察院指控原審被告人褚某某犯挪用公款罪、受賄罪、原審被告人朱一星、朱健犯挪用公款罪、行賄罪一案，于2018年9月28日作出（2017）蘇0509刑初1562號(hào)刑事判決。原審被告人褚某某、朱健不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年3月6日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蘇州市人民檢察院指派檢察員朱林林出庭履行職務(wù)，上訴人褚某某、上訴人朱健及其辯護(hù)人劉利、原審被告人朱一星到庭參與訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：
一、主體部分
2013年3月至2016年10月期間，被告人褚某某系吳江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)財(cái)中心”）的出納會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)該中心資金的收入與支出。
吳江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)發(fā)局”）下設(shè)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“經(jīng)服中心”）、農(nóng)經(jīng)科先后系吳江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心的歸口單位。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有人口信息、吳江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制等政府文件、村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行局代管等政府文件、全日制勞動(dòng)合同書(shū)、工作履歷證明、移交清冊(cè)等、證人陳某戊、沈某甲、蔣某、費(fèi)某、朱某甲、劉某等人的證言、被告人褚某某的供述等。
二、挪用公款
2013年3月至2016年10月期間，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某擔(dān)任吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心出納、在履行村賬鎮(zhèn)代管職責(zé)過(guò)程中負(fù)責(zé)保管本單位法人印鑒章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、轉(zhuǎn)賬支票的職務(wù)之便，采用擅自開(kāi)具銀行金融憑證、加蓋上述資金專(zhuān)戶(hù)公章及負(fù)責(zé)人印章等手段，先后挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款共計(jì)人民幣2.2億余元，用于被告人朱一星、朱健的投資經(jīng)營(yíng)、股票交易、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品及償還因從事上述營(yíng)利活動(dòng)所借款項(xiàng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，至案發(fā)時(shí)尚有3030萬(wàn)元未歸還。其中，被告人褚某某、朱一星多次參與實(shí)施挪用公款共計(jì)人民幣2.2億余元，尚有3030萬(wàn)元未歸還；被告人朱健多次參與實(shí)施挪用公款共計(jì)人民幣2.1億余元，尚有2030萬(wàn)元未歸還。
（一）2013年3月至2015年4月10日期間，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，先后多次挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款共計(jì)人民幣12990萬(wàn)元，用于被告人朱一星、朱健歸還因投資經(jīng)營(yíng)而向普光光電科技（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普光公司”）所借款項(xiàng)，至案發(fā)時(shí)尚有750萬(wàn)元未歸還。具體分述如下：
1．2013年3月4日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣2300萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月7日歸還。
2．2013年4月1日,被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣300萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月16日歸還。
3．2013年4月24日,被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣500萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月28日歸還。
4．2013年6月3日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣380萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月24日歸還。
5．2013年8月5日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣400萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月30日歸還。
6．2013年9月2日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣100萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月27日歸還。
7．2013年9月3日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣1000萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月27日、29日、30日歸還。
8．2013年10月8日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣900萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月31日歸還。
9．2013年10月10日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣150萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月31日歸還。
10．2013年11月4日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣1000萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月29日歸還。
11．2013年12月2日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣500萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月30日歸還。
12．2013年12月4日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣300萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月30日歸還。
13．2014年2月10日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣750萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月28日歸還。
14．2014年3月4日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣700萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月27日、28日歸還。
15．2014年3月5日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣300萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月28日歸還。
16．2014年4月2日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣580萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月23日歸還。
17．2014年5月6日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣200萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月29日歸還。
18．2014年5月12日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣400萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月29日、30日歸還。
19．2014年7月14日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣300萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同年9月30日、10月29日歸還。
20．2014年8月4日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣200萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同年9月30日、10月29日歸還。
21．2014年8月14日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣100萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同年9月30日歸還。
22．2014年11月3日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣480萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同年12月30日歸還。
23．2015年1月15日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣300萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，至今尚未歸還。
24．2015年3月13日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣600萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同年3月31日歸還400萬(wàn)，至今尚有200萬(wàn)未歸還。
25．2015年4月10日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣250萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，至今尚未歸還。
（二）2013年4月10日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣1000萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月16日歸還。
（三）2013年5月7日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣200萬(wàn)元用于從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)，同月27日歸還。
（四）2013年5月22日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣285萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月27日歸還。
（五）2013年6月至2014年8月期間，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款合計(jì)人民幣4840萬(wàn)元，用于歸還因投資經(jīng)營(yíng)而向個(gè)人所借款項(xiàng)或其他營(yíng)利活動(dòng)，均已歸還。具體分述如下：
1．2013年6月3日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣1120萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月24日歸還。
2．2013年7月2日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣1000萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月30日歸還。
3．2013年8月1日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣1200萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月30日歸還。
4．2013年9月2日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣300萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月27日歸還。
5．2013年9月9日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣200萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月27日歸還。
6．2014年2月11日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣300萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月28日歸還。
7．2014年4月2日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣20萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月23日歸還。
8．2014年5月4日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣600萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月29日、30日歸還。
9．2014年8月4日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣100萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同年9月30日歸還。
（六）2014年6月3日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣800萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月27日歸還。
（七）2014年10月13日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣400萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事項(xiàng)，同月29日、30日分別歸還。
（八）2014年11月5日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣450萬(wàn)元，其中50萬(wàn)元用于從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)，同年12月30日歸還50萬(wàn)元，余400萬(wàn)元至今尚未歸還。
（九）2015年6月9日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣225萬(wàn)元，至今尚未歸還。
（十）2015年6月10日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣125萬(wàn)元，至今尚未歸還。
（十一）2015年7月24日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣150萬(wàn)元，至今尚未歸還。
（十二）2015年9月16日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣200萬(wàn)元，至今尚未歸還。
（十三）2016年4月11日，被告人褚某某、朱一星、朱健經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣180萬(wàn)元，至今尚未歸還。
（十四）2016年10月18日，被告人褚某某、朱一星經(jīng)預(yù)謀后，利用被告人褚某某的上述職務(wù)之便，采用上述手段，挪用吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局公款人民幣1000萬(wàn)元，至今尚未歸還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有工商登記資料、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票、進(jìn)賬單和農(nóng)財(cái)中心憑證、借條等相關(guān)書(shū)證、文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)、證人顧某甲、沈某乙、凌某、周某甲、周某乙、趙某、張某、徐某、陳某甲、盛某、金某、吳某、傅某、朱某乙、林某、朱某丙、戴某、何某、陳某乙、楊某、顧某乙、陳某丙、胡某、陳某丁、陳某戊、費(fèi)某、朱某甲、劉某、朱某乙的證言、被告人褚某某、朱一星、朱健的供述等。
三、受賄、行賄
2013年8月至2014年10月期間，被告人褚某某在擔(dān)任吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村發(fā)展局農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心出納期間，利用其在履行村賬鎮(zhèn)代管職責(zé)過(guò)程中負(fù)責(zé)保管本單位法人印鑒章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、轉(zhuǎn)賬支票的職務(wù)之便，先后3次非法收受被告人朱一星、朱健所送的人民幣23萬(wàn)元，為其在挪用公款方面謀取不正當(dāng)利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有中國(guó)建設(shè)銀行吳江支行尾號(hào)78168銀行卡“個(gè)人開(kāi)戶(hù)與電子銀行服務(wù)申請(qǐng)表”及賬戶(hù)資金流水、證人褚某的證言、被告人褚某某、朱一星、朱健的供述等。
四、歸案及其他
被告人褚某某于2017年3月20日主動(dòng)向蘇州市吳江區(qū)人民檢察院投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)追回了人民幣75萬(wàn)元，其中包括被告人褚某某家屬退出的人民幣25萬(wàn)元，現(xiàn)暫扣于蘇州市吳江區(qū)人民檢察院。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有扣押決定書(shū)、暫扣款專(zhuān)用收據(jù)、查封扣押財(cái)物、文件清單、發(fā)破案經(jīng)過(guò)及被告人褚某某、朱一星、朱健的供述等。
原審法院認(rèn)為，被告人褚某某、朱一星、朱健共同利用被告人褚某某身為國(guó)家工作人員職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額巨大不退還，其行為均已構(gòu)成挪用公款罪；被告人褚某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，并為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人朱一星、朱健共同為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物人民幣23萬(wàn)元，其行為均已構(gòu)成行賄罪。被告人褚某某、朱一星、朱健均犯數(shù)罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人褚某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰。在挪用公款、行賄共同犯罪中，被告人褚某某、朱一星、朱健均起主要作用，均系主犯。對(duì)被告人褚某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條的規(guī)定；對(duì)被告人朱一星、朱健均依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條的規(guī)定，以挪用公款罪判處被告人褚某某有期徒刑十四年六個(gè)月；以受賄罪判處被告人褚某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑十六年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；以挪用公款罪判處被告人朱一星有期徒刑十四年十個(gè)月；以行賄罪判處被告人朱一星有期徒刑一年二個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑十五年三個(gè)月；以挪用公款罪判處被告人朱健有期徒刑十四年八個(gè)月；以行賄罪判處被告人朱健有期徒刑一年二個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑十五年；暫扣于蘇州市吳江區(qū)檢察院的涉案款項(xiàng)人民幣七十五萬(wàn)元發(fā)還本案被害單位；責(zé)令被告人褚某某、朱一星繼續(xù)退賠被害單位人民幣二千九百五十五萬(wàn)元，被告人朱健對(duì)其中的二千零三十萬(wàn)元承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。非法所得受賄款人民幣二十三萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人褚某某的上訴理由為原審量刑過(guò)重。
上訴人朱健的上訴理由為其在挪用公款罪中系從犯；在行賄部分其沒(méi)有行賄故意。
朱健的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、上訴人朱健沒(méi)有參與過(guò)褚某某、朱一星關(guān)于挪用錢(qián)款的預(yù)謀，且挪用的錢(qián)款完全用于原審被告人朱一星的個(gè)人用途，故上訴人朱健在挪用公款犯罪中為從犯；2、原審被告人朱一星未向朱健明示或暗示過(guò)送給褚某某的錢(qián)是什么性質(zhì)，原審判決認(rèn)定上訴人朱健構(gòu)成行賄罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，全案量刑過(guò)重。
出庭檢察員的檢察意見(jiàn)認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，程序合法，行受賄犯罪部分量刑適當(dāng)，但挪用公款罪部分法律適用存在錯(cuò)誤、應(yīng)當(dāng)認(rèn)定朱健為從犯或者作用相對(duì)較小的主犯，從輕處罰。同時(shí)根據(jù)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，對(duì)上訴人褚某某、原審被告人朱一星也應(yīng)酌情從輕處罰。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與原審判決認(rèn)定的一致，且所有證據(jù)均經(jīng)原審法院庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)之間能夠相互印證，具有證明效力，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人朱健及其辯護(hù)人提出朱健沒(méi)有行賄故意的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人朱健曾供述其和父親朱一星為了感謝褚某某將單位賬上的資金借給光大寶成投資服務(wù)公司經(jīng)營(yíng)使用，送給褚某某相關(guān)好處，該供述得到上訴人褚某某、原審被告人朱一星供述以及銀行流水等客觀證據(jù)的印證，足以證實(shí)上訴人朱健主觀上明知相關(guān)款項(xiàng)系感謝上訴人褚某某挪用資金的行賄款，其行為構(gòu)成行賄罪，相關(guān)上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人朱健及其辯護(hù)人提出朱健在挪用公款共同犯罪中系從犯的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)在案證據(jù)可以證實(shí)，上訴人朱健明知上訴人褚某某和原審被告人朱一星預(yù)謀挪用公款，仍積極參與轉(zhuǎn)賬，且挪用款項(xiàng)中大部分經(jīng)過(guò)上訴人朱健或其所控制公司的賬戶(hù)最終完成轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定上訴人朱健在挪用公款犯罪中起主要作用，系主犯，相關(guān)上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人褚某某、朱健、原審被告人朱一星共同利用上訴人褚某某身為國(guó)家工作人員職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額巨大不退還，其行為均已構(gòu)成挪用公款罪，且在挪用公款共同犯罪中均系主犯；上訴人褚某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，并為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪；上訴人朱健、原審被告人朱一星共同為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，其行為均已構(gòu)成行賄罪，且在行賄共同犯罪中均系主犯。上訴人褚某某、朱健、原審被告人朱一星均犯數(shù)罪，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。上訴人褚某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，審判程序合法。上訴人褚某某身為國(guó)家工作人員，利用自身職務(wù)上的便利，與朱一星、朱健共同、多次挪用公款并用于經(jīng)營(yíng)，至案發(fā)尚有3000余萬(wàn)元未能歸還，該行為具有相當(dāng)?shù)纳鐣?huì)危害性，原審判決對(duì)上訴人褚某某、原審被告人朱一星判處的刑罰并無(wú)不當(dāng)，但綜合全案，上訴人朱健在主觀惡性、犯罪數(shù)額、地位作用上均小于上訴人褚某某、原審被告人朱一星，可酌情從輕處罰，控辯雙方關(guān)于對(duì)上訴人朱健酌情從輕處罰的意見(jiàn)本院予以采納。綜上，對(duì)上訴人褚某某、原審被告人朱一星依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)；對(duì)上訴人朱健依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、維持蘇州市吳江區(qū)人民法院（2017）蘇0509刑初1562號(hào)刑事判決第一、二、四、五、六項(xiàng)，即被告人褚某某犯挪用公款罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月；犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑十六年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。被告人朱一星犯挪用公款罪，判處有期徒刑十四年十個(gè)月；犯行賄罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑十五年三個(gè)月。暫扣于蘇州市吳江區(qū)檢察院的涉案款項(xiàng)人民幣七十五萬(wàn)元發(fā)還本案被害單位。責(zé)令被告人褚某某、朱一星繼續(xù)退賠被害單位人民幣二千九百五十五萬(wàn)元，被告人朱健對(duì)其中的二千零三十萬(wàn)元承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。非法所得受賄款人民幣二十三萬(wàn)元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
二、撤銷(xiāo)蘇州市吳江區(qū)人民法院（2017）蘇0509刑初1562號(hào)判決第三項(xiàng)，即被告人朱健犯挪用公款罪，判處有期徒刑十四年八個(gè)月；犯行賄罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑十五年。
三、上訴人（原審被告人）朱健犯挪用公款罪，判處有期徒刑十年；犯行賄罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2027年12月7日止）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 徐 奕
審判員 趙園園
審判員 徐莉娜
二〇一九年五月五日
書(shū)記員 吳力帆
