案由 受賄 巨額財產(chǎn)來源不明
案號 （2019）滬0110刑初481號
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢三部刑訴〔2019〕177號起訴書指控被告人李某某犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，于2019年5月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員姚某出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護人胡杰、劉喆敏到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關指控，2014年至2018年間，被告人李某某利用其在上海市楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局從事受理食品經(jīng)營許可的職務便利，以“看場費”、“加急費”、“幫助推銷油水分離器”等名義，通過微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬、直接收取現(xiàn)金、購物卡等方式，收受他人給予的賄賂款共計人民幣(下同)27萬余元。
經(jīng)審計，截至案發(fā)前，被告人李某某的現(xiàn)有財產(chǎn)與能夠認定的所有支出的總和減去能夠證實的有真實來源的所得，差額部分約200萬元，李某某無法說明來源。
公訴機關確認被告人李某某身為國家工作人員，利用職務便利，非法收受他人給予的賄賂款物，共計27萬余元，數(shù)額巨大，且另有約200萬元財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額巨大，不能說明來源，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第九十三條第一款，第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(二)項、第三百九十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪，李某某能如實供述犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議以受賄罪判處李某某有期徒刑三年以上、四年以下，并處罰金，以巨額財產(chǎn)來源不明罪判處李某某有期徒刑一年六個月以上、二年六個月以下，并依照《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定數(shù)罪并罰。
被告人李某某對起訴書指控的事實與罪名均無異議。
辯護人對起訴書指控被告人李某某犯受賄罪的事實與罪名無異議，對指控李某某犯巨額財產(chǎn)來源不明罪的數(shù)額有異議，辯護人認為，起訴書運用的審計報告在計算李某某的來源明確收入時存在諸如ATM機存款、現(xiàn)金存入、理財產(chǎn)品凈收入、受賄所得等漏項，導致認定李某某巨額財產(chǎn)的數(shù)額不實。辯護人還認為，李某某到案后能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。目前，李某某有120余萬元被凍結(jié)，庭審前，李某某的親屬又幫助李某某退出15萬元，請求對李某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人李某某于2014年10月至案發(fā)在上海市楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局綜合執(zhí)法大隊任副主任科員，借該局注冊許可科工作，主要從事食品經(jīng)營許可受理及現(xiàn)場核查工作。
2014年6月，李某某向張某某借款8.5萬元。同年年底，李某某利用為商戶辦理食品經(jīng)營許可證的職務便利，介紹辦證商戶向張某某購買食品經(jīng)營必須安裝的油水分離器。2015年12月至2016年2月，張某某通過銷售油水分離器獲利后，先后三次共送給李某某2萬元。后張某某又免除了李某某欠張的8.5萬元債務。
2017年1月至11月間，李某某利用為商戶辦理食品經(jīng)營許可證的職務便利，以提前看場地、辦證加急等名義，收受沈某、吉某某、金某2、王某某等多人通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金、購物卡等方式送出的賄賂共計16.88萬元。
經(jīng)審計，截至案發(fā)前，李某某的現(xiàn)有財產(chǎn)與能夠認定的所有支出的總和減去能夠證實的有真實來源的所得，差額部分約200萬元，李某某無法說明來源。
案發(fā)后，上海市楊浦區(qū)監(jiān)察委員會凍結(jié)了李某某轉(zhuǎn)入謝思明賬戶的共計122萬元，在審理期間，李某某的親屬幫助李某某退出15萬元。
以上事實，有下列證據(jù)予以證實：
1、上海市楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局組織人事科提供的《李某某同志主體身份證明》證實，李某某從2014年10月至案發(fā)在該局主要從事食品經(jīng)營許可受理及現(xiàn)場核查工作；《干部任免審批表》證實李某某的任職經(jīng)歷。
2、2014年10月印發(fā)的《上海市楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》證實市場監(jiān)管局具有實施市場主體登記注冊等職能。
3、《上海市食品藥品監(jiān)督管理局關于進一步貫徹落實<上海市餐廚廢棄油脂處理管理辦法>的通知》、《上海市食品經(jīng)營許可管理實施辦法(試行)》證實，各區(qū)市場監(jiān)督管理局負責轄區(qū)內(nèi)食品經(jīng)營許可管理工作，且申請食品經(jīng)營許可，必須安裝符合要求的油水分離器。
4、證人張某某的證言證實，其因為李某某利用職務便利為其介紹購買油水分離器的客戶，直接給予李某某好處費2萬元，免除李某某債務8.5萬元。
5、銀行轉(zhuǎn)賬單據(jù)證實，2014年6月19日、7月11日，李某某尾號為4565的銀行卡收到張某某分別匯入的3.5萬元和5萬元，2015年12月3日、12月17日、2016年2月17日，李某某尾號為6003的銀行卡收到張某某匯入的5000元、5000元和1萬元。
6、證人金1的證言證實了張某某為金1代理銷售油水分離器的過程和經(jīng)營情況。
7、張某某和金1之間的資金往來情況證實張某某通過銷售油水分離器獲利的情況。
8、證人沈某的證言證實，因李某某在市場監(jiān)督管理局負責辦理食品經(jīng)營許可證，商家為了辦證，又有“加急”、“本身有問題”等原因，通過沈某送給李某某錢款和購物卡的事實，其中，微信轉(zhuǎn)賬3.7萬元，支付寶轉(zhuǎn)賬1.5萬元，購物卡和現(xiàn)金2.8萬元。
9、證人吉某某的證言證實，因李某某在市場監(jiān)督管理局負責辦理食品經(jīng)營許可證，吉某某為了加快辦證進度乃至提前跳過手續(xù)拿到證，給李某某支付寶轉(zhuǎn)賬3.85萬元的事實。
10、證人金某2的證言證實，因李某某在市場監(jiān)督管理局負責辦理食品經(jīng)營許可證，金某2在商戶需要加快辦理食品經(jīng)營許可證時，通過微信轉(zhuǎn)賬送給李某某3.47萬元好處費，得以順利、加快辦理。
11、證人王某某的證言證實，因李某某在市場監(jiān)督管理局負責辦理食品經(jīng)營許可證，王某某為了加快辦證進度，給李某某微信轉(zhuǎn)賬1.51萬元的事實。
12、微信轉(zhuǎn)賬明細、轉(zhuǎn)賬截圖，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄印證了沈某、吉某某、金某2、王某某的證言。
13、證人吳某某、鄒某某、周某、黃某某、夏某某、齊某某證言證實，為順利、加速辦理食品經(jīng)營許可證，將現(xiàn)金或購物卡交給沈某，再由沈某送給李某某的事實。
14、證人陳某的證言證實，因需要幫助他人辦理食品經(jīng)營許可證，2017年過年前，陳某送給李某某500元購物卡。
15、上海萬隆會計師事務所有限公司司法審計鑒定意見書對李某某在2014年11月至2018年10月間的所有支出、現(xiàn)有財產(chǎn)、來源明確的收入進行審計，有2,070,790.47元來源無法認定。
16、被告人李某某的供述對犯罪事實作了供認。
上述證據(jù)，均經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，證據(jù)來源合法，所證內(nèi)容客觀、真實，本院予以確認。
本院認為，被告人李某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；李某某有約200萬元的財產(chǎn)和支出明顯超過合法收入，差額巨大，不能說明來源，其行為構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪，公訴機關指控的罪名成立，依法應對李某某兩罪并罰。在對李某某的財產(chǎn)、支出進行審計時，審計機構(gòu)除未將李某某收受的現(xiàn)金和購物卡2.85萬元計入來源明確的收入外，對李某某在2014年11月至2018年10月的ATM機存款、現(xiàn)金存入、委托理財收支、其余受賄所得均計入支出或來源明確的收入，故辯護人關于審計中存在諸多漏項的辯護意見不予采納?，F(xiàn)公訴機關起訴時已從指控李某某來源不明的巨額財產(chǎn)的數(shù)額中將上述2.85萬元扣除，本院予以認定。
鑒于李某某到案后如實供述犯罪事實，退出部分贓款，依法可以從輕處罰，本院對公訴機關的量刑建議和辯護人請求對李某某從輕處罰的意見，在量刑中一并考慮。為嚴肅國法，維護國家機關的正常工作秩序和國家廉政建設制度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第(二)項、第二款，第三百九十五條第一款，第六十七條第三款，第六十九條第一、三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣二十五萬元，犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑一年六個月，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個月，罰金人民幣二十五萬元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2023年4月17日止，罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。)
二、凍結(jié)的人民幣122萬元和退出的人民幣15萬元均予以沒收；責令被告人李某某繼續(xù)退出違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 李 敏
人民陪審員 徐力勤
人民陪審員 陸金芳
二〇一九年八月二十九日
書 記 員 馮 瑤
