案由 貪污 受賄
案號(hào) （2019）黑0621刑初142號(hào)
被告人申某犯貪污、受賄罪一案，由黑龍江省肇州縣人民檢察院以黑州檢訴刑訴〔2019〕142號(hào)起訴書(shū)向本院提起公訴。本院遵照黑龍江省高級(jí)人民法院指定管轄決定于2019年6月20日受理，依法組成合議庭，2019年7月2日公開(kāi)開(kāi)庭審理本案。黑龍江省肇州縣人民檢察院指派檢察員王志軍出庭支持公訴，被告人申某及其辯護(hù)人曲鐵軍、張晏瑋到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
黑龍江省肇州縣人民檢察院指控。
一、貪污罪
1、以虛開(kāi)咨詢費(fèi)的方式，套取公款135萬(wàn)元，其中117萬(wàn)元據(jù)為己有的事實(shí)
2013年申某擔(dān)任牡丹江市國(guó)土資源局副局長(zhǎng)、土地儲(chǔ)備中心主任，負(fù)責(zé)收儲(chǔ)牡丹江市西部棚戶區(qū)改造土地項(xiàng)目，在申請(qǐng)辦理貸款中，需要提供相關(guān)財(cái)物資料，便安排其朋友孫某1注冊(cè)成立哈爾濱華某財(cái)物咨詢有限公司，并以牡丹江市國(guó)土資源局土地儲(chǔ)備中心與該公司簽訂虛假財(cái)物咨詢協(xié)議，從單位騙取咨詢費(fèi)人民幣135萬(wàn)元。除支付注冊(cè)公司費(fèi)用18萬(wàn)元外，117萬(wàn)元據(jù)為己有。此款借給其朋友馮某100萬(wàn)元，其余用于其個(gè)人消費(fèi)。
2、以虛開(kāi)咨詢費(fèi)的方式，套取公款115萬(wàn)元，其中將96.5萬(wàn)元據(jù)為己有的事實(shí)
2015年申某在擔(dān)任牡丹江市國(guó)土資源局副局長(zhǎng)、土地儲(chǔ)備中心主任，負(fù)責(zé)收儲(chǔ)牡丹江市通鄉(xiāng)街北側(cè)棚戶區(qū)改造土地項(xiàng)目期間，以與哈爾濱信誠(chéng)濟(jì)人財(cái)稅咨詢有限公司簽訂虛假財(cái)物咨詢協(xié)議的方式，從單位騙取咨詢費(fèi)人民幣115萬(wàn)元。除支付該公司管理費(fèi)用18.5萬(wàn)元以外，96.5萬(wàn)元據(jù)為己有。此款支付交通肇事賠償款30萬(wàn)元，其余用于其個(gè)人消費(fèi)。
綜上，被告人申某貪污數(shù)額為250萬(wàn)元。
二、受賄罪
1、收受黑龍江昌健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司法定代表人喬某人民幣6萬(wàn)元的事實(shí)
2013年至2015年，被告人申某在擔(dān)任牡丹江市國(guó)土資源局副局長(zhǎng)，土地儲(chǔ)備中心主任期間，黑龍江省昌健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司閑置土地二年未開(kāi)發(fā)依規(guī)定應(yīng)收回，公司法人喬某為了該地塊不被收回土地使用權(quán)，于2013年中秋節(jié)前、2014年春節(jié)前、2015年春節(jié)前在申某辦公室先后3次向其行賄共計(jì)人民幣6萬(wàn)元。申某將該款用于其個(gè)人消費(fèi)。
2、收受國(guó)家稅務(wù)總局牡丹江稅務(wù)局職工孫某1人民幣1393688.09元的事實(shí)
2013年至2016年，被告人申某利用擔(dān)任牡丹江市國(guó)土資源局副局長(zhǎng)、土地儲(chǔ)備中心主任期間，為其朋友孫某1承攬牡丹江市西部棚戶區(qū)和燃料總公司地塊土地平整、圍墻等9項(xiàng)工程提供幫助。在此期間，牡丹江市土地儲(chǔ)備中心支付給孫某1掛靠的牡丹江市德翰、華夏建筑安裝有限責(zé)任公司工程款4364521.74元，公司扣除管理費(fèi)，孫某1實(shí)得工程款4213622.40元。經(jīng)申某提出，孫某1從2013年以來(lái)為申某代付酒款、裝修費(fèi)等共計(jì)人民幣180688.09元，并在申某單位等地先后多次送給其現(xiàn)金共計(jì)人民幣1213000.00元。申某將該款用于其個(gè)人消費(fèi)。
3、收受海林市國(guó)土資源局原局長(zhǎng)王某2人民幣368331.00元
2017年至2018年，被告人申某在任牡丹江市國(guó)土資源局局長(zhǎng)期間，王某2為調(diào)整工作于2017年春節(jié)前、2018年春節(jié)前，在辦公室先后2次向申某行賄美元1萬(wàn)元、人民幣20萬(wàn)元，折合人民幣共計(jì)268331.00元。
2018年11月，王某2因涉嫌犯罪被調(diào)查，找申某幫助協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)其從輕處理，并在申某辦公室向其行賄人民幣10萬(wàn)元。申某將該款用于其個(gè)人消費(fèi)。
4、收受黑龍江廣森測(cè)繪科技有限公司股東孫某2人民幣5萬(wàn)元的事實(shí)
2019年初被告人申某任牡丹江市自然資源局局長(zhǎng)時(shí)，受孫某2請(qǐng)托，承諾為黑龍江廣森測(cè)繪科技有限公司承攬的牡丹江市第三次國(guó)土調(diào)查項(xiàng)目結(jié)算等事項(xiàng)提供幫助，并在哈爾濱市酒店收受孫某2人民幣5萬(wàn)元。申某將該款用于其個(gè)人消費(fèi)。
綜上，被告人申某受賄數(shù)額為人民幣1872019.09元。
2019年3月6日，被告人申某被大慶市監(jiān)察委員會(huì)工作人員從牡丹江市帶到大慶市并采取留置措施，申某調(diào)查期間主動(dòng)將犯罪所得4007019.09元上交至大慶市監(jiān)察委員會(huì)。
肇州縣人民檢察院據(jù)此認(rèn)為，被告人申某利用職務(wù)便利，采用騙取手段，非法占有公共財(cái)產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。申某利用職務(wù)便利和地位形成的便利條件，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。申某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定對(duì)其數(shù)罪并罰。申某在提起公訴前，真誠(chéng)悔罪，積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第三款之規(guī)定，可以對(duì)其從輕處罰。申某到案后如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污犯罪事實(shí)，屬自首；如實(shí)供述受賄犯罪事實(shí)，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第二款、第三款之規(guī)定，可以對(duì)其從輕處罰。
在開(kāi)庭審理的過(guò)程中，被告人申某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)均無(wú)異議，不作辯解。
其辯護(hù)人辯稱，被告人貪污數(shù)額應(yīng)為213.5萬(wàn)元；公訴機(jī)關(guān)未考慮申某從輕處罰情節(jié)，違反數(shù)罪并罰的規(guī)定，量刑過(guò)重；認(rèn)罪認(rèn)罰應(yīng)為獨(dú)立從輕情節(jié)；申某具有酌定從輕情節(jié)，無(wú)前科，偶犯，初犯，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好；應(yīng)對(duì)申某同案同判，類案同判。建議對(duì)申某犯貪污罪判處有期徒刑三年至三年三個(gè)月；犯受賄罪判處有期徒刑三年至三年三個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月至五年，并處罰金。
經(jīng)審理查明：
一、貪污犯罪
1、以虛開(kāi)咨詢費(fèi)的方式，套取公款135萬(wàn)元，其中117萬(wàn)元據(jù)為己有的事實(shí)
2013年被告人申某擔(dān)任牡丹江市國(guó)土資源局副局長(zhǎng)、土地儲(chǔ)備中心主任，負(fù)責(zé)收儲(chǔ)牡丹江市西部棚戶區(qū)改造土地項(xiàng)目，在辦理貸款過(guò)程中，安排朋友孫某1注冊(cè)成立哈爾濱華某財(cái)物咨詢有限公司，牡丹江市國(guó)土資源局土地儲(chǔ)備中心與該公司簽訂虛假財(cái)物咨詢協(xié)議，從單位騙取咨詢費(fèi)人民幣135萬(wàn)元，除支付注冊(cè)公司費(fèi)用18萬(wàn)元外，117萬(wàn)元據(jù)為己有，借給馮某100萬(wàn)元，余款個(gè)人消費(fèi)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的，并經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以認(rèn)定：
（1）牡丹江市西部棚戶區(qū)改造土地收儲(chǔ)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、牡丹江市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)牡丹江市土地儲(chǔ)備暫行管理辦法的通知、關(guān)于危房棚戶區(qū)改造安置補(bǔ)償暫行規(guī)定修改意見(jiàn)的通知。證實(shí)辦理貸款需要提供相應(yīng)財(cái)務(wù)材料。
（2）牡丹江市土地儲(chǔ)備中心與廣發(fā)銀行股份有限公司牡丹江分行簽訂固定資產(chǎn)項(xiàng)目貸款合同、儲(chǔ)備中心明細(xì)賬。證實(shí)貸款額度，是支付財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)的依據(jù)。
（3）儲(chǔ)備中心通用記賬憑證及哈爾濱華某財(cái)務(wù)咨詢有限公司發(fā)票、雙方簽訂協(xié)議書(shū)。證實(shí)儲(chǔ)備中心支付華某公司咨詢費(fèi)135萬(wàn)元。
（4）牡丹江金福經(jīng)貿(mào)有限公司開(kāi)戶信息及流水。證實(shí)華某公司轉(zhuǎn)金福公司117萬(wàn)，金福公司轉(zhuǎn)出給曲某40萬(wàn)，任某60萬(wàn)，孔某1心20萬(wàn)。
（5）哈爾濱華某財(cái)務(wù)咨詢有限公司稅務(wù)登記證、開(kāi)戶許可證、賬戶交易明細(xì)及公司相關(guān)材料。證明孫某1找房某，房某用其父親房賢友（已死亡）注冊(cè)該公司，該公司轉(zhuǎn)賬存入135萬(wàn)，電子匯出117萬(wàn)。
（6）牡丹江金福經(jīng)貿(mào)有限公司開(kāi)戶信息、許可證、稅務(wù)登記證及公司相關(guān)材料。證明金福公司法人張某1及該公司的相關(guān)材料。
（7）曲某、任某、孔某1心、馮某開(kāi)戶賬號(hào)及流水。證明申某讓孫某1從金福公司給曲某支付40萬(wàn)，任某60萬(wàn)，由孫某1墊付3萬(wàn)后給孔某1心支付20萬(wàn)元的過(guò)程。
（8）任某讓曲某替申某給馮某付款100萬(wàn)交易記錄。證明117萬(wàn)元中的100萬(wàn)打款到馮某的江世豪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
（9）證人孫某1證言。證實(shí)2013年上半年申某讓我找一家財(cái)務(wù)公司幫助倒些錢用來(lái)解決單位費(fèi)用。我找房某用其父親房賢友的名義成立華某公司，沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)，公司與儲(chǔ)備中心簽訂一份協(xié)議開(kāi)14張發(fā)票替申某倒135萬(wàn)，公司注冊(cè)和繳納稅費(fèi)共計(jì)18萬(wàn)。
（10）證人史某的證言。證實(shí)系土地儲(chǔ)備中心儲(chǔ)備科長(zhǎng)，2013年西部棚戶區(qū)改造項(xiàng)目向牡丹江分行貸款5億元，由我負(fù)責(zé)向銀行提供貸款所需要的各項(xiàng)資料，不清楚135萬(wàn)元咨詢費(fèi)。
（11）證人劉某1的證言。證實(shí)系土地儲(chǔ)備中心資金管理部副部長(zhǎng)。憑證中14張發(fā)票135萬(wàn)元和一份協(xié)議，沒(méi)有經(jīng)辦人簽名應(yīng)該是申某直接交給我記賬并支付相關(guān)款項(xiàng)，華某公司賬號(hào)是申某提供的。
（12）證人房某的證言。證實(shí)2013年9月份孫某1找我用我父親的身份證開(kāi)公司，他知道我父親已去世，公司做什么不清楚。
（13）證人佟慶柱的證言。證實(shí)系土地儲(chǔ)備中心副主任，華某公司135萬(wàn)元付款業(yè)務(wù)是劉某1找我說(shuō)申某要求付款，我按照財(cái)務(wù)程序在相關(guān)發(fā)票上簽字，沒(méi)有接觸過(guò)該公司。
（14）證人張某1的證言。證實(shí)系金福公司法人，孫某12013年11月1日借用我公司賬戶支走117萬(wàn)元轉(zhuǎn)給曲某、邱某、孔某1心。
（15）證人張某2的證言。證實(shí)系東鵬餐飲公司財(cái)物總經(jīng)理。老板邱某在2013年11月份讓我給其朋友向馮某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，通過(guò)分公司會(huì)計(jì)曲某辦理。
（16）證人邱某的證言。證實(shí)2013年末申某讓我?guī)退o別人（馮某）轉(zhuǎn)款100萬(wàn)，我墊付60萬(wàn)，由張某2辦理。2013年12月4日申某給我匯款60萬(wàn)元。
（17）證人曲某的證言。證實(shí)原是東鵬餐飲公司牡丹江區(qū)會(huì)計(jì)，2013年11月末受張某2指派給馮某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元。
（18）證人馮某的證言。證實(shí)2013年10月向申某借款，11月份他朋友邱某打款100萬(wàn)元。
（19）證人孔某1心的證言。證實(shí)2013年向?qū)O某1借款20萬(wàn)，證明117萬(wàn)元其中17萬(wàn)元的去向。
（20）被告人申某的供述和辯解。主動(dòng)交待2012年至2017年擔(dān)任牡丹江市國(guó)土資源局儲(chǔ)備中心主任期間，通過(guò)孫某1以虛構(gòu)土地儲(chǔ)備中心貸款項(xiàng)目財(cái)務(wù)咨詢協(xié)議的方式套取117萬(wàn)元和96.5萬(wàn)元。
2、以虛開(kāi)咨詢費(fèi)的方式，套取公款115萬(wàn)元，其中將96.5萬(wàn)元據(jù)為己有的事實(shí)
2015年被告人申某在擔(dān)任牡丹江市國(guó)土資源局副局長(zhǎng)、土地儲(chǔ)備中心主任，負(fù)責(zé)收儲(chǔ)牡丹江市通鄉(xiāng)街北側(cè)棚戶區(qū)改造土地項(xiàng)目期間，以與哈爾濱信誠(chéng)濟(jì)人財(cái)稅咨詢有限公司簽訂虛假財(cái)物咨詢協(xié)議的方式，從單位騙取咨詢費(fèi)人民幣115萬(wàn)元。除支付該公司管理費(fèi)用18.5萬(wàn)元以外，96.5萬(wàn)元據(jù)為己有。此款支付司機(jī)陳興義交通肇事賠償款30萬(wàn)元，余款個(gè)人消費(fèi)。
綜上，被告人申某貪污兩起，犯罪數(shù)額為250萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的，并經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以認(rèn)定：
（1）土地儲(chǔ)備中心明細(xì)賬、記賬憑證、中心通過(guò)銀行匯出到哈爾濱信誠(chéng)濟(jì)人財(cái)稅咨詢有限公司單位匯款委托書(shū)、哈爾濱信誠(chéng)濟(jì)人財(cái)稅咨詢有限公司出具12張發(fā)票。證明土地儲(chǔ)備中心支付咨詢費(fèi)115萬(wàn)元的事實(shí)。
（2）協(xié)議書(shū)、委托貸款合同、項(xiàng)目建議書(shū)、與“憂郁的風(fēng)”的往來(lái)郵件。證明咨詢的內(nèi)容、貸款數(shù)額和貸款所需材料。
（3）哈爾濱信誠(chéng)濟(jì)人財(cái)稅咨詢有限公司明細(xì)賬、記賬憑證、發(fā)票。證明咨詢公司收入115萬(wàn)元。
（4）于某、潘某、劉某4、張某3銀行流水。證明貪污96.5萬(wàn)元錢款部分去向。
（5）哈爾濱信誠(chéng)濟(jì)人財(cái)稅咨詢公司在哈爾濱龍崗支行、文府支行開(kāi)戶信息、銀行流水。證明由咨詢公司匯款到華某、正濠投資公司的時(shí)間及金額。
（6）哈爾濱往事商貿(mào)有限公司申某購(gòu)買酒水記錄。證明申某用貪污款購(gòu)買酒水的事實(shí)和金額。
（7）司機(jī)陳興義交通肇事賠償卷宗。證明申某用貪污款支付賠償金30萬(wàn)。
（8）華某財(cái)務(wù)咨詢有限公司牡丹江分公司、正濠投資有限公司牡丹江分公司工商注冊(cè)相關(guān)材料。證明96.5萬(wàn)元最初由信誠(chéng)濟(jì)人公司打到這兩個(gè)公司賬戶。
（9）哈爾濱信誠(chéng)濟(jì)人財(cái)稅咨詢有限公司檔案。證明該公司性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍。
（10）證人孫某1的證言。證實(shí)2015年下半年申某讓我找有資質(zhì)的財(cái)務(wù)公司，幫忙倒一筆錢解決單位費(fèi)用。我找到信誠(chéng)濟(jì)人公司用其資質(zhì)。2016年1月4日打給公司115萬(wàn)元，扣除18.5萬(wàn)元管理費(fèi)用，余款96.5萬(wàn)元分別打到我提供的華某公司、正濠公司賬戶。2016年1月18日從潘某卡中提取10萬(wàn)給王某1付酒款，2016年1月27日取款25萬(wàn)元、3月2日取款30萬(wàn)交給申某，2.3萬(wàn)元幫申某在寧安購(gòu)買大米。
（11）證人潘某、張某3的證言。證實(shí)潘某系龍江銀行牡丹江東安支行行長(zhǎng)助理。2016年孫某1通過(guò)張某3銀行卡存款96.8萬(wàn)元。給孫某1支款10萬(wàn)、25萬(wàn)、7.5分別轉(zhuǎn)給于某、房某。張某3證實(shí)與潘某系親屬關(guān)系，銀行卡由潘某使用。
（12）證人史某的證言。證實(shí)系土地儲(chǔ)備中心儲(chǔ)備部部長(zhǎng)，2014年因土地收儲(chǔ)項(xiàng)目向哈爾濱興業(yè)銀行貸款8億，我向銀行提供貸款所需的資料。不知道咨詢協(xié)議的事。
（13）證人劉某1的證言。證實(shí)系土地儲(chǔ)備中心資金管理部副部長(zhǎng)，憑證里12張115萬(wàn)元的發(fā)票沒(méi)有經(jīng)辦人簽名，是申某直接給我記賬并支付相關(guān)款項(xiàng)，信誠(chéng)濟(jì)人公司的賬號(hào)是申某提供給我的。
（14）證人劉某2的證言。證實(shí)是信誠(chéng)濟(jì)人公司法人，2015年下半年孫某1借用公司資質(zhì)做一個(gè)財(cái)務(wù)咨詢業(yè)務(wù)合同115萬(wàn)元，相關(guān)協(xié)議和資料發(fā)到公司郵箱，公司留18.5萬(wàn)元管理費(fèi)余款96.5萬(wàn)元分五筆轉(zhuǎn)到孫某1提供的正濠、華某兩個(gè)公司。
（15）證人朱某1的證言。證實(shí)是信誠(chéng)濟(jì)人公司職員，2015年11月3日收到孫某1三份郵件交給劉某2。
（16）證人劉某3、顧某的證言。證實(shí)孫某1用其身份信息注冊(cè)華某、正濠公司。
（17）證人于某、房某、劉某4、徐某、王某1的證言。證實(shí)孫某1給于某轉(zhuǎn)7.5萬(wàn)元學(xué)費(fèi)、給房某轉(zhuǎn)8萬(wàn)元工程款、給劉某4轉(zhuǎn)2萬(wàn)元手機(jī)款、給徐某轉(zhuǎn)五、六萬(wàn)元大米款、給王某1轉(zhuǎn)10萬(wàn)元酒款。證實(shí)貪污96.5萬(wàn)元部分錢款的去向。
二、受賄犯罪
1、收受黑龍江昌健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司法定代表人喬某人民幣6萬(wàn)元的事實(shí)
2013年至2015年被告人申某在擔(dān)任牡丹江市國(guó)土資源局副局長(zhǎng)，土地儲(chǔ)備中心主任期間，黑龍江省昌健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司閑置土地二年未開(kāi)發(fā)依規(guī)定應(yīng)收回，公司法人喬某為了該地塊不被收回土地使用權(quán)，分三次向申某行賄人民幣6萬(wàn)元。申某將該款用于個(gè)人消費(fèi)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的，并經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以認(rèn)定：
（1）牡丹江市國(guó)土資源局國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告、成交確認(rèn)書(shū)、國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、黑龍江省政府非稅收入票據(jù)。證明牡丹江市2宗國(guó)有建設(shè)用地2011年出讓后被昌健開(kāi)發(fā)公司競(jìng)得。
（2）閑置土地使用權(quán)收回協(xié)議、牡丹江市人民政府專題會(huì)議紀(jì)要、收回國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)決定書(shū)。證明昌健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司取得的2宗國(guó)有建設(shè)用地被牡丹江市自然資源局收回。
（3）股東（發(fā)起人）出資情況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)檔案、公司變更登記申請(qǐng)書(shū)、黑龍江省昌健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司關(guān)于法定代表人、董事長(zhǎng)免職、任職證明。證明該公司具有開(kāi)發(fā)資質(zhì)、法定代表人為喬某。
（4）證人喬某的證言。系黑龍江省昌健房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司法人代表，為了感謝申某幫忙不讓國(guó)土資源局將地塊從公司收回,每次給申某2萬(wàn)元共三次給申某送人民幣6萬(wàn)元。
（5）被告人申某的供述和辯解。主動(dòng)供述2013年至2015年喬某分三次一共送給我6萬(wàn)元錢的事實(shí)。
2、收受國(guó)家稅務(wù)總局牡丹江稅務(wù)局職工孫某1人民幣1393688.09元的事實(shí)
2013年至2016年，被告人申某利用擔(dān)任牡丹江市國(guó)土資源局副局長(zhǎng)、土地儲(chǔ)備中心主任期間，為其朋友孫某1承攬牡丹江市西部棚戶區(qū)和燃料總公司地塊土地平整、圍墻等9項(xiàng)工程提供幫助。在此期間經(jīng)申某提出，孫某1從2013年以來(lái)為申某代付酒款、裝修費(fèi)等人民幣180688.09元，在申某單位等地多次送現(xiàn)金人民幣1213000.00元，合計(jì)人民幣1393688.09元。申某將該款用于個(gè)人消費(fèi)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的，并經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以認(rèn)定：
（1）牡丹江市德翰建筑安裝有限責(zé)任公司出具的證明。證明華夏公司于2015年更名德翰公司。
（2）牡丹江市自然資源局出具的情況說(shuō)明。證明2018年牡丹江市國(guó)土資源局更名為牡丹江市自然資源局。
（3）牡丹江市共民村預(yù)制構(gòu)件廠圍墻工程合同、審計(jì)報(bào)告、雷達(dá)陣地場(chǎng)地整理工程、牡丹江市西部棚戶區(qū)改造雷達(dá)營(yíng)東南部分圍墻工程、牡丹江市西部棚戶區(qū)改造雷達(dá)營(yíng)東南部分圍墻、場(chǎng)地平整工程、牡丹江市西部棚戶區(qū)改造雷達(dá)營(yíng)東南部分圍墻工程、追加費(fèi)用請(qǐng)求萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、耐火材料廠、原燃料總公司圍墻工程、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)圍墻二期工程、發(fā)票。證明華夏公司與中心簽訂的合同、工程價(jià)款及付款事實(shí)。
（4）德翰建筑公司更名華夏公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及支付工程款匯總表。證明房某以兩個(gè)公司名義與中心簽訂合同，中心支付公司款項(xiàng)為4364521.74，工程款為4213622.44元，管理費(fèi)150899.34元。
（5）牡丹江市華夏建筑安裝公司流水（卡號(hào)尾數(shù)為0009）。證明土地儲(chǔ)備中心轉(zhuǎn)到該公司錢款的時(shí)間和金額。
（6）工商銀行牡丹江分行、交通銀行牡丹江烏蘇里路支行孫某1銀行流水。證實(shí)孫某1存、取款時(shí)間及金額，證明孫某1向申某行賄的事實(shí)。
（7）吳某等人銀行流水。證明由孫某1付給吳某裝修款，證實(shí)部分贓款的去向。
（8）戶名房某（卡號(hào)尾數(shù)為8888）個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、戶名孫某1（卡號(hào)尾數(shù)1333）個(gè)人業(yè)務(wù)憑證。證明房某銀行卡存款是承攬儲(chǔ)備中心的工程款，以及房某和孫某1之間資金往來(lái)情況。
（9）牡丹江盛世嘉廣告有限公司現(xiàn)金存款單、牡丹江市東安區(qū)怡通手機(jī)通訊店現(xiàn)金存款單。證明房某還款給盛世嘉廣告有限公司27萬(wàn)、怡通手機(jī)店16萬(wàn)。
（10）牡丹江市德翰建筑公司流水。證明孫某1借該公司資質(zhì)承攬中心工程，中心將款打到該公司賬戶。
（11）房某銀行流水賬號(hào)（銀行卡尾數(shù)為1272）。證明華夏公司錢款轉(zhuǎn)入房某賬戶流水。
（12）牡丹江市車管所車輛檔案、邱某銀行卡流水、車輛購(gòu)置稅完稅證明、發(fā)票。證明黑Ｃ×××**車輛所有人邱某，于2017年7月16日在北京國(guó)服信汽車貿(mào)易有限公司購(gòu)買。
（13）原房某名下奧迪車輛黑Ｃ×××**機(jī)動(dòng)車檔案。證明原車輛所有人姜某，過(guò)戶給房某，現(xiàn)車輛所有人馬某。
（14）申某出入境記錄。證明申某2015年1月5日出境去阿根廷，證實(shí)部分贓款的去向。
（15）房產(chǎn)檔案、結(jié)婚證。證明申某與劉某5系夫妻關(guān)系及名下房產(chǎn)的情況。
（16）客戶名稱為孫某1（卡號(hào)尾數(shù)0766）、戶名申某信用卡（尾號(hào)為8773）流水。證明存入、支取時(shí)間和金額，證實(shí)贓款來(lái)源和去向。
（17）牡丹江市德翰、華夏公司企業(yè)檔案。證明該公司法人黃某2及公司性質(zhì)等資料。
（18）證人孫某1證言。證實(shí)2012至2013年申某任牡丹江市土地儲(chǔ)備中心主任期間，讓我承攬九個(gè)回收土地的平整和圍墻工程，申某收取回扣，我掛靠公司簽訂承攬合同，中心打來(lái)的錢款除支付工程款外，我用兩張銀行卡分32筆支取送給申某現(xiàn)金人民幣1695688.09元，其中30.2萬(wàn)元是借款，余款1393688.09元是我送給申某的錢。戶名為孫某1的農(nóng)行卡（卡號(hào)62×××76）一直由申某使用。
（19）證人房某的證言。證實(shí)孫某1掛靠公司與土地儲(chǔ)備中心簽九個(gè)合同，我負(fù)責(zé)管理。掛靠的華夏公司和德翰公司扣除管理費(fèi)和標(biāo)書(shū)的工本費(fèi)給我打款4213622.40元，我轉(zhuǎn)給孫某11364126元?？ㄌ?hào)為62×××88銀行卡支取的錢是孫某1承攬儲(chǔ)備中心工程的工程款，取款憑證是我本人簽字。
（20）證人張某4的證言。證實(shí)系德翰公司出納員，房某借用公司資質(zhì)與土地儲(chǔ)備中心簽訂工程合同，工程款扣除管理費(fèi)等余款4213622.40元通過(guò)網(wǎng)銀匯給房某本人賬戶。
（21）證人劉某5的證言。證實(shí)與申某系夫妻關(guān)系，購(gòu)買的門(mén)市裝修和改造等均由申某負(fù)責(zé)。
（22）證人吳某的證言。證實(shí)孫某1讓其裝修過(guò)位于牡丹江市南市間門(mén)市，收取裝修費(fèi)用6.6萬(wàn)元。
（23）證人邱某的證言。系東鵬餐飲服務(wù)公司法人。2017年7月購(gòu)買一臺(tái)大眾牌越野車交給申某使用，落戶在我名下，申某繳納稅款29088.09元。2015年初和申某去阿根廷旅游，事后申某將我墊付的15萬(wàn)元費(fèi)用還給我。
（24）證人黃某1、佟慶柱的證言。證實(shí)在土地儲(chǔ)備中心工作。土地儲(chǔ)備中心與華夏、德瀚建筑安裝有限責(zé)任公司簽訂的九個(gè)工程合同由申某決定發(fā)包。
（25）證人劉某1的證言。證實(shí)系土地儲(chǔ)備中心資金管理部副部長(zhǎng)，儲(chǔ)備中心對(duì)外發(fā)包的9份合同中三份簽名但沒(méi)有參與招投標(biāo)，開(kāi)標(biāo)后，需要簽合同時(shí)主任申某讓我在合同上簽字，其他6份協(xié)議及合同數(shù)額小由中心直接發(fā)包，具體情況不了解。
（26）證人朱某2、姜某的證言。朱某2證實(shí)原系黑龍江省國(guó)土資源廳環(huán)境監(jiān)測(cè)總站高級(jí)工程師，2013年7、8月我把自己所有的戶名為姜某的一臺(tái)奧迪A6L轎車以50萬(wàn)元價(jià)格賣給申某。姜某證實(shí)自己名下奧迪轎車實(shí)際所有人為朱某2。
（27）被告人申某的供述和辯解。主動(dòng)交待2012年左右土地儲(chǔ)備中心收儲(chǔ)時(shí)讓孫某1承攬地塊的土地平整及圍墻工程并給我回扣，給我的好處費(fèi)讓他替我保管，用錢時(shí)向他要。
3、收受海林市國(guó)土資源局原局長(zhǎng)王某2人民幣368331.00元。
2017年至2018年被告人申某在任牡丹江市國(guó)土資源局局長(zhǎng)期間，王某2為調(diào)整工作于2017年、2018年春節(jié)前，在辦公室先后2次向申某行賄美元1萬(wàn)元、人民幣20萬(wàn)元，折合人民幣共計(jì)268331.00元。
2018年11月王某2因涉嫌犯罪被調(diào)查，找申某請(qǐng)求幫助協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)其從輕處理，并在申某辦公室向其行賄人民幣10萬(wàn)元。申某將該款用于個(gè)人消費(fèi)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的，并經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以認(rèn)定：
（1）中國(guó)銀行股份有限公司大慶分行出具的國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站人民幣匯率中間價(jià)列表（2017年1月）。證明2017年1月24日人民幣匯率為683.31，證實(shí)1萬(wàn)美元價(jià)值人民幣68331元。
（2）王某2的立案決定書(shū)、案件移送通知書(shū)、王某2干部檔案、任職文件、崗位職責(zé)、處分決定。證明王某2原系海林市國(guó)土資源局局長(zhǎng)，向申某行賄是為其調(diào)動(dòng)工作崗位。
（3）證人王某2的證言。證實(shí)原牡丹江海林市國(guó)土資源局局長(zhǎng)，為調(diào)動(dòng)工作崗位于2017年和2018年春節(jié)前給申某送1萬(wàn)美元和20萬(wàn)元人民幣。2018年11月求申某幫助協(xié)調(diào)紀(jì)委監(jiān)委對(duì)我的事盡快處理，送10萬(wàn)元人民幣。
（4）被告人申某的供述和辯解。供述和王某2是上下級(jí)關(guān)系，王某2為調(diào)動(dòng)工作送給我1萬(wàn)美元和20萬(wàn)元人民幣，2018年11月希望我?guī)退麉f(xié)調(diào)紀(jì)委監(jiān)委對(duì)他從快從輕處理，幫他保留公務(wù)員身份送我10萬(wàn)元人民幣。
4、收受黑龍江廣森測(cè)繪科技有限公司股東孫某2人民幣5萬(wàn)元的事實(shí)。
2019年年初被告人申某任牡丹江市自然資源局局長(zhǎng)時(shí)，受孫某2請(qǐng)托承諾為黑龍江廣森測(cè)繪科技有限公司承攬的牡丹江市第三次國(guó)土調(diào)查項(xiàng)目結(jié)算等事項(xiàng)提供幫助，并在哈爾濱市酒店收受孫某2所送人民幣5萬(wàn)元。申某將該款用于個(gè)人消費(fèi)。
綜上，被告人申某受賄四起，數(shù)額為人民幣1872019.09元。
2019年3月6日被告人申某被大慶市監(jiān)察委員會(huì)工作人員從牡丹江市帶到大慶市并采取留置措施，調(diào)查期間主動(dòng)將犯罪所得人民幣4007019.09元上交至大慶市監(jiān)察委員會(huì)，法院審理期間主動(dòng)將犯罪所得人民幣365000.00元上交至肇州縣人民法院。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的，并經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以認(rèn)定：
（1）黑龍江省人民政府關(guān)于開(kāi)展全省第三次土地調(diào)查的通知、黑龍江省人民政府關(guān)于成立黑龍江省第三次土地調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組的通知、關(guān)于成立牡丹江市第三次土地調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組的通知、《黑龍江省牡丹江市政府采購(gòu)合同》、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)政授權(quán)支付憑證、開(kāi)戶許可證。證明黑龍江廣森測(cè)繪科技有限公司具有測(cè)繪技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢等資質(zhì)，在牡丹江市第三次土地調(diào)查項(xiàng)目第一標(biāo)段（陽(yáng)明區(qū)）中標(biāo)。
（2）《黑龍江省牡丹江市政府采購(gòu)合同》、牡丹江市第三次土地調(diào)查項(xiàng)目招標(biāo)公告、牡丹江市第三次土地調(diào)查項(xiàng)目中標(biāo)公告、中標(biāo)通知書(shū)。證明黑龍江廣森測(cè)繪科技有限公司通過(guò)招標(biāo)，在牡丹江市第三次土地調(diào)查項(xiàng)目中中標(biāo)。
（3）借據(jù)、費(fèi)用報(bào)銷單。證明2019年1月6日孫某2從黑龍江廣森測(cè)繪科技有限公司借招待費(fèi)五萬(wàn)元，此款系孫某2向申某行賄的錢并在公司核銷。
（4）證人孫某2的證言。證實(shí)系黑龍江廣森測(cè)繪科技有限公司股東，2018年8、9月份公司承接牡丹江市第三次土地調(diào)查一標(biāo)段的工程，為快結(jié)工程款，和以后能優(yōu)先考慮公司承接工程，2019年元旦后在哈爾濱給申某送現(xiàn)金5萬(wàn)元。
（5）被告人申某的供述和辯解。主動(dòng)交待2018年8、9月份黑龍江廣森測(cè)繪公司中標(biāo)，2019年春節(jié)前孫某2送給我5萬(wàn)元讓我在結(jié)算方面多照顧，并希望有工程多考慮他的公司。
此外，公訴機(jī)關(guān)還向法庭宣讀出示了下列證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)：
（1）立案決定書(shū)、采取留置措施決定書(shū)、留置措施執(zhí)行通知書(shū)回執(zhí)。證明2019年3月6日大慶市監(jiān)察委員會(huì)對(duì)申某涉嫌受賄、貪污問(wèn)題立案調(diào)查，并于當(dāng)日對(duì)申某采取留置措施。
（2）指定管轄通知書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案后表現(xiàn)情況說(shuō)明、懺悔書(shū)。證明申某涉嫌貪賄問(wèn)題由省紀(jì)委監(jiān)委指定大慶市紀(jì)委監(jiān)委管轄，申某到案后主動(dòng)交代監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污犯罪事實(shí)和部分受賄犯罪事實(shí)。
（3）戶籍證明、無(wú)違法犯罪的證明。證明申某于1974年4月16日出生，無(wú)違法犯罪事實(shí)。
（4）申某人事檔案、任職文件、干部履歷表、任免相關(guān)文件、崗位職責(zé)。證明申某系國(guó)家公務(wù)員正處級(jí)，自2005年起歷任牡丹江市土地儲(chǔ)備中心副主任、主任；牡丹江市國(guó)土資源局副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)、黨組成員，中共黨員；負(fù)責(zé)辦理土地項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)等。
（5）市紀(jì)委監(jiān)委“1.01”專案組出具的關(guān)于申某的違紀(jì)違法事實(shí)材料、審查調(diào)查報(bào)告書(shū)。證明申某利用職務(wù)上的便利，收受他人送給的好處費(fèi)共計(jì)1872019.09元，涉嫌受賄犯罪。利用職務(wù)上的便利，套取公款共計(jì)213.5萬(wàn)元據(jù)為己有，涉嫌貪污犯罪。
（6）大慶市監(jiān)察委員會(huì)出具的扣押決定書(shū)、查封、扣押涉案款物登記表、扣押財(cái)物清單。證明2019年5月27日扣押申某上繳人民幣4007019.09元。
（7）證人左某、侯某、王某3、佟慶柱、劉某1、王某4、倪某、王某5的證言。上述證人均系牡丹江市國(guó)土資源局工作人員，證實(shí)自2012年以來(lái)申某沒(méi)有向土地儲(chǔ)備中心、財(cái)務(wù)科交過(guò)賬外資金或?yàn)閱挝缓蛡€(gè)人核銷過(guò)費(fèi)用。
（8）證人趙某的證言。證實(shí)2008年至2016年6月期間擔(dān)任牡丹江市國(guó)土資源局局長(zhǎng)，在我任職期間申某沒(méi)有交過(guò)賬外資金。
（9）被告人申某的供述和辯解。供述自己四次受賄和二次貪污的犯罪事實(shí)，并供述貪污受賄錢款的部分去向，與審理查明事實(shí)基本一致。
經(jīng)質(zhì)證，被告人申某及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)沒(méi)有異議，本院予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人申某利用職務(wù)便利，采用簽訂虛假合同騙取單位資金手段，非法占有公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪，依法應(yīng)予懲處。被告人申某利用職務(wù)便利和地位形成的便利條件，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人申某犯貪污罪、受賄罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律準(zhǔn)確，指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人關(guān)于申某貪污數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為213.5萬(wàn)元的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人申某以非法占有為目的，利用職務(wù)上主管的便利條件，采用簽訂虛假合同的方式從單位套取資金歸自己使用，單位為此而支出的資金均為貪污的犯罪數(shù)額，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予支持。被告人申某到案后如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污犯罪事實(shí)，屬自首，依法可從輕處罰。被告人申某到案后如實(shí)供述受賄犯罪事實(shí)，并且同時(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其它受賄事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰。被告人申某真誠(chéng)悔罪，積極全部返還贓款，依法可從輕處罰。被告人申某犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第二款、第三款、第六十九條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條、第十五條、第十八條、第十九條、《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人申某犯貪污罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年十個(gè)月，并處罰金人民幣六十五萬(wàn)元。（罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年3月6日起至2029年1月5日止）
二、扣押在案的受賄所得贓款人民幣一百八十七萬(wàn)二千零一十九元九分，依法上繳國(guó)庫(kù)；貪污所得贓款人民幣二百五十萬(wàn)元，依法返還牡丹江市自然資源局。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向大慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判長(zhǎng)楊樹(shù)義
審判員 湯 銳
審判員 宋文娟
二〇一九年八月六日
書(shū)記員 韓子文
