案由 受賄
案號 （2019）晉0825刑初12號
臨猗縣人民檢察院以臨檢刑訴[2017]48號起訴書指控被告人渠某某、李某犯受賄罪，于2017年9月27日向臨猗縣人民法院提起公訴。臨猗縣人民法院于2018年1月23日作出（2017）晉0821刑初220號刑事判決書，判決：“一、被告人渠某某犯受賄罪,判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣十萬元。(刑期自被告人收監(jiān)之日起計算;罰金自本判決生效后十日內(nèi)繳納)。二、被告人李某犯受賄罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣十萬元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年9月22日起至2018年9月21日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納)。三、對被告人李某家屬代其繳納的5萬元贓款予以沒收,上繳國庫(已上繳)?！北桓嫒饲衬?、李某不服判決均提出上訴，運(yùn)城市中級人民法院于2018年6月8日作出（2018）晉08刑終135號刑事裁定書，以原判部分事實不清，將本案發(fā)回臨猗縣人民法院重新審判。臨猗縣人民法院發(fā)還重審的過程中，被告人渠某某提出回避申請，要求臨猗縣人民法院整體回避。經(jīng)請示運(yùn)城市中級人民法院，2018年8月21日作出（2018）晉08刑轄32號指定管轄決定書將本案指定芮城縣人民法院審理，后經(jīng)審查認(rèn)為本案不宜由芮城縣人民法院審判，2018年9月10日作出（2018）晉08刑轄40號指定管轄決定書將本案指定我院審理。新絳縣人民檢察院以新檢刑刑訴【2019】1號起訴書指控被告人李某、渠某某犯利用影響力受賄罪，于2019年1月15日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。新絳縣人民檢察院指派檢察員任楊軍出庭支持公訴，被告人李某、渠某某及其辯護(hù)人喬文朝、鄧亞琛到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2016年4月至2017年12月,運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院審理陳某某訴運(yùn)城市萬某某熱力有限公司買賣合同糾紛一案。期間,陳某某等人得知被告人渠某某在運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院工作,并認(rèn)為被告人李某、渠某某系情人關(guān)系,為使案件勝訴并優(yōu)先執(zhí)行,請求二被告人幫忙在運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院疏通關(guān)系,二被告人答應(yīng)幫忙。隨后,陳某某等人分三次向被告人李某的銀行卡上轉(zhuǎn)賬共計人民幣5萬元,轉(zhuǎn)賬后均告知了二被告人。二被告人收款后,直至案發(fā)均未找該案承辦人幫忙。
案發(fā)后,被告人李某、渠某某退繳涉案贓款。
針對上述事實，新絳縣人民檢察院提供了：1.書證:干部人事檔案“三個時間”審核認(rèn)定表及機(jī)關(guān)工作人員工資調(diào)整審批表、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易記錄、通話記錄等；2.證人證言:證人王某、鐘某、王某某、陳某某、韓某某、張某某等人的證言;3.被告人的供述與辯解:被告人李某、渠某某的供述與辯解等相關(guān)證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人李某、渠某某利用被告人渠某某在運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院工作形成的便利條件,通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為,為請托人謀取不正當(dāng)利益,收受請托人財物,數(shù)額較大,其行為構(gòu)成利用影響力受賄罪，建議判處二被告人一年以下有期徒刑。
被告人李某對指控的犯罪事實無異議，但認(rèn)為其行為應(yīng)屬正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)糾紛，不構(gòu)成犯罪。
被告人渠某某對指控的事實有異議，認(rèn)為陳某某認(rèn)為其跟李某的關(guān)系和接觸的目的，只是他們個人的想法，且陳某某等人給李某轉(zhuǎn)賬我也不清楚。當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人認(rèn)為：一、被告人渠某某不是利用影響力受賄罪的犯罪主體。二、不論是受賄罪還是利用影響力受賄罪，被告人渠某某均不存在“通過其他工作人員職務(wù)上的行為，為請托人謀取不正當(dāng)利益”的行為。三、與陳某某等人協(xié)商和收取、使用5萬元的均是李某，被告人渠某某沒有與李某共同索要、收取請托人財物的犯罪故意和行為。被告人渠某某的行為不構(gòu)成利用影響力受賄罪。
經(jīng)審理查明,被告人李某與渠某某系朋友關(guān)系，2016年二人經(jīng)濟(jì)往來頻繁。2015年底,陳某某等人向鹽湖區(qū)人民法院立案庭打電話咨詢案件起訴事宜,被告人渠某某接電話就案件起訴事宣進(jìn)行解答,并將其個人移動電話號碼告訴陳某某。2016年4月,陳某某等人到鹽湖區(qū)人民法院立案庭同渠某某見面,當(dāng)天被告人渠某某聯(lián)系被告人李某一起接受陳某某等人吃請，并向陳某某等人開玩笑介紹李某系其愛人。吃飯期間,陳某某等人想讓渠某某給其委托律師,并對案件給予幫忙,渠某某和李某與陳某某等人商定,由陳某某等人給其5萬元費(fèi)用。之后,陳某某等人分別于2016年4月5日將1萬元、4月30日將1萬元、5月26日將3萬元，共計5萬元打入被告人李某的農(nóng)行賬戶,并告知被告人渠某某。后李某將這5萬元用于個人經(jīng)營。
另查明，2016年4月5日陳某某申請司法救助緩交案件費(fèi)用14616元，由渠某某進(jìn)行審查，后逐級上報審批。2016年4月11日，陳某某訴運(yùn)城市萬某某熱力有限公司買賣合同糾紛一案，通過渠某某收案審批予以立案，分案到承辦人王某某，后告知王某某，并催促其對該案盡快辦理。2016年5月23日陳某某與二被告人為其介紹的律師王某簽署授權(quán)委托書，由王某擔(dān)任陳某某的代理人參與訴訟。2016年5月26日，陳某某訴運(yùn)城市萬某某熱力有限公司買賣合同糾紛一案雙方調(diào)解結(jié)案。后運(yùn)城市萬某某熱力有限公司未按調(diào)解內(nèi)容履行，渠某某等人代陳某某申請強(qiáng)制執(zhí)行，2017年12月20日運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院確定被執(zhí)行人確無財產(chǎn)可供執(zhí)行，裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。
在臨猗縣人民法院審理過程中,被告人李某家屬主動替李某退繳了5萬元贓款。在我院審理過程中被告人渠某某提出非法證據(jù)排除申請，我院決定對該申請不予受理。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交下列證據(jù)予以證實：
書證
運(yùn)城市鹽湖區(qū)監(jiān)察委員會立案決定書,證實：2017年4月18日運(yùn)城市鹽湖區(qū)監(jiān)察委員會決定對渠某某、李某涉嫌受賄一案立案調(diào)查。
渠某某戶籍證明、干部人事檔案“三個時間”審核認(rèn)定表、機(jī)關(guān)工作人員工資調(diào)整審批表,證實：渠某某2007年10月在鹽湖區(qū)人民法院參加工作,系科員級別。
李某戶籍證明,證實：李某負(fù)有完全刑事責(zé)任能力。
韓某某轉(zhuǎn)賬(存款)憑證、銀行卡(9063)照片,證實：2016年4月5日韓某某轉(zhuǎn)給李某1萬元。2016年4月30日韓某某轉(zhuǎn)給李某1萬元;2016年5月26日在農(nóng)行運(yùn)城機(jī)場分理處在李某賬戶無卡存款3萬元。
短信記錄,證實：2017年1月9日,韓某某要求渠某某退還5萬元的短信記錄。2016年4月,李某給韓某某提供銀行卡的短信記錄。
李某銀行卡交易記錄,證實：李某賬號為62284830460********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡分別于2016年4月5日、4月30日、5月26日收到過1萬元、1萬元、3萬元三筆轉(zhuǎn)賬。
韓某某和渠某某、李某、王某通話記錄,證實：李某、渠某某收受韓某某等人5萬元,并承諾向主審法官、執(zhí)行人員疏通關(guān)系,先把案款劃給韓某某等人。
渠某某與韓某某微信聊天記錄,主要內(nèi)容:渠某某告知韓某某案件進(jìn)展情況。2016年4月30日給李某卡上打1萬元，款一分未討回在你們那里又花了5萬元。
李某發(fā)給韓某某諒解書短信記錄,證實：李某讓韓某某改變證詞,并對李某的行為表示諒解,建議紀(jì)委對其從輕處罰。
渠某某違紀(jì)事實材料、悔過書、懺悔書,證實：渠某某有悔罪表現(xiàn)。
李某提供委托律師協(xié)議,證實：2016年1月19日,甲方李某與乙方王某簽訂委托律師協(xié)議,內(nèi)容為介紹案源、費(fèi)用結(jié)算等事項。
李某提供匯款單,證實：2016年9月2日,李某向戶名崔某,賬號62170003600********匯款11000元。
刑事判決書,證實：李某1996年4月16日,因犯盜竊罪被原運(yùn)城市人民法院判處有期徒刑三年;1998年1月14日,因犯脫逃罪、盜竊罪被原運(yùn)城市人民法院判處有期徒刑四年,并處罰金1000元；2004年4月28日,因犯盜竊罪被運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院判處有期徒刑九年六個月,并處罰金4萬元,2010年6月13日刑滿釋放;2015年12月29日,因故意傷害罪被運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院判處拘役五個月。
陳某某司法求助審批表、陳某某訴運(yùn)城市萬某某熱力有限公司立案表、委托函，證實：2016年4月5日陳某某申請司法救助;2016年4月11日陳某某訴運(yùn)城市萬某某熱力有限公司由鹽湖區(qū)人民法院立案;2016年5月23日陳某某委托王某為其代理律師,5月26日調(diào)解結(jié)案;2017年12月20日終結(jié)執(zhí)行程序(無財產(chǎn)可供執(zhí)行)。
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院立案庭情況說明，證實：立案登記制于2015年5月1日實施,陳某某訴運(yùn)城市萬某某熱力有限公司一案系登記立案。
運(yùn)城市工商行政管理局鹽湖分局查詢單，證實：山西聚正法律咨詢有限公司于2016年8月29日成立,認(rèn)繳股東為李娟、李某。另,李某名下有山西新生揚(yáng)帆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山西金博達(dá)建筑安裝有限公司、運(yùn)城市鹽湖區(qū)瑞澤耀德停車場服務(wù)有限公司、運(yùn)城市鹽湖區(qū)南城新生清潔服務(wù)中心山西廣昌安汽車運(yùn)輸有限公司、運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅伲內(nèi)衣襪子批發(fā)部。未查詢到李某辯解的其經(jīng)營飯店的信息。
渠某某銀行流水賬單，記錄內(nèi)容:2016.3-11渠某某與李某,經(jīng)濟(jì)往來92次,其中,李某匯入渠某某賬戶72次、86.6166萬元,渠某某匯入李某賬戶21次、29.0146萬元;3月5次、4月15次、5月26次、6月15次、7月7次、9月9次、10月9次、11月6次;時間最早的是6:39:36最遲23:43:52;額度小的有200元、296元等,額度大的有25428元、50000元等。證實二人具有共同利益關(guān)系。
證人證言
王某某情況說明,主要內(nèi)容：我系運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院法官。關(guān)于陳某某一案,渠某某在立案過程中曾對我說,立了一個簡單好辦的案子在我名下,是可以調(diào)解的案子,被告方一傳就到。立案后,渠某某曾催過這個案子盡快辦。后來,原、被告方不知怎么達(dá)成了協(xié)議,雙方將協(xié)議放到我辦公室,請求法院出具調(diào)解書,我便依協(xié)議制作了調(diào)解書。此案中,我未接受渠某某及雙方當(dāng)事人的吃請及禮品。
鐘某詢問筆錄,主要內(nèi)容：我系鹽湖區(qū)人民法院執(zhí)行局執(zhí)行員。陳某某訴運(yùn)城市萬某某熱力有限公司的案子是我在承辦執(zhí)行。申請人陳某某于2017年4月17日申請撤案,我院于2017年5月2日作出終結(jié)該案執(zhí)行的裁定。在本案中,我沒有接受過執(zhí)行申請人陳某某或代理律師王某的吃請或送禮。
王某詢問筆錄,主要內(nèi)容：我是運(yùn)城市衡霄律師事務(wù)所律師。大概2016年5月,李某給我兩次打電話咨詢一個案子的情況,并說當(dāng)事人的名字叫陳某某,讓我去法院見一下當(dāng)事人。鹽湖區(qū)立案庭渠某某聯(lián)系我,說有幾個當(dāng)事人有法律問題需要咨詢,通過和當(dāng)事人溝通后,發(fā)現(xiàn)這個案子和李某給我說的是同一個案子。當(dāng)場我們在法院大廳簽訂了授權(quán)委托書。我和渠某某比較熟,出于人情,這個案子我提出要5000元代理費(fèi)。后來這個案子當(dāng)庭調(diào)解成功,法院制作了民事調(diào)解書。調(diào)解書生效后,被告沒有按照調(diào)解書的內(nèi)容履行義務(wù),陳某某他們給我打電話,讓我?guī)退麄兩暾垙?qiáng)制執(zhí)行。我沒有拿到代理費(fèi),因為這個案子沒有執(zhí)行到錢。李某有個法律服務(wù)公司,我?guī)屠钅炒磉^兩個案子。
2016年夏天李某找我說開個法律咨詢公司,每人投資1萬元,買一些桌椅板凳、打印機(jī)、電腦等辦公用品,我和老公商量同意投資,我老公給了李某1萬元。到2016年9月老公嫌我忙,顧不上家,顧不上孩子,我兩商量退出,后來找李某商量當(dāng)時購買的所有辦公用品都給了李某,李某退我本金1萬元,1000元是李某給我在辦公室值班的錢。李某2016年8月辦的法律咨詢公司,名字叫聚正法律服務(wù)咨詢公司,地址在北郊關(guān)公院巷內(nèi)。在陳某某訴運(yùn)城市萬某某熱力有服公司一案，當(dāng)時我和陳某某簽了代理協(xié)議,和李某沒有簽,代理費(fèi)到現(xiàn)在沒有收取一分錢。2016年1月19日我與李某簽委托律師協(xié)議,當(dāng)時李某說他有案子，他給我介紹案子,按案子標(biāo)的的3%給我付代理費(fèi),但是后來他沒有給我案子,也沒有執(zhí)行過。
崔某詢問筆錄,主要內(nèi)容：2016年我妻子回家和我說想和李某合作開法律服務(wù)咨詢公司,我當(dāng)時同意了。到了8月份,我發(fā)現(xiàn)兩人合作并沒有給妻子增加業(yè)務(wù)量,再者公司離我家比較遠(yuǎn),每天比較忙,沒時間照顧小孩,就提出來退出合作,我妻子也同意。我們就找李某說要退出,后來2016年9月2日李某把錢通過匯款退給我們,退了11000元。
陳某某詢問筆錄,主要內(nèi)容：渠某某向我和韓某某、程某某索要5萬元的事。我們當(dāng)時和運(yùn)城市萬某某熱力有限公司有糾紛,我們想通過訴訟解決糾紛,韓某某和法院聯(lián)系咨詢后,渠某某說我們要起訴的話直接找她就行。大概是2016年4月份,我和韓某某、程某某一起到運(yùn)城和渠某某見面,渠某某到賓館接我們,給我們介紹開車的李某,是她老公。之后我們一起去吃燒烤,吃飯期問,我們咨詢渠某某案子訴訟情況,渠某某告訴我們,如果不花錢,這個案子不知道到什么時候才能立案開庭。我們問這個案子得多少錢,渠某某說得花五六萬元,我們說行。
第二天中午我們和渠某某、李某一起吃完飯后,我們給渠某某說現(xiàn)在沒有這么多錢,她說先讓我們給一部分,她得請別人吃飯。之后,李某開著車?yán)液统棠衬场㈨n某某一起到銀行,韓某某通過ATM機(jī)給李某轉(zhuǎn)了1萬元,并打電話通知了渠某某。當(dāng)天下午我們又到法院找了渠某某辦了立案手續(xù),韓某某交的手續(xù)費(fèi)。第二次打錢,是李某打電話催韓某某,他們協(xié)商說先給1萬元,剩下的3萬元開庭的時侯帶過去,我們湊齊了錢,通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)給李某1萬元。
之后渠某某通知我們2016年5月25日開庭。2016年5月24日,我和韓某某、程某某的表哥張某某一起來到運(yùn)城,渠某某說沒有時間和我們見面,讓我們把3萬元給李某。5月26日上午,我和韓某某、張某某去銀行通過柜臺給李某的銀行卡上打了3萬元。我們的律師叫王某,是渠某某找的。我們在第一次和渠某某見面的時候,我們送給渠某某兩瓶五糧液酒和1條軟中華煙,總共價值2千多元。我和渠某某、李某一起吃過四五次飯,每次吃完飯后都是我們結(jié)賬。
韓某某詢問筆錄,主要內(nèi)容：我投訴鹽湖區(qū)人民法院立案庭工作人員渠某某向我和陳某某、程某某、董某某索要了5萬元的事。
大概是2016年4月份,我和運(yùn)城市萬某某熱力有限公司有個經(jīng)濟(jì)糾紛,想通過法院來解決這個糾紛,我向渠某某咨詢后,渠某某說她就行,并讓我?guī)鲜掷m(xù)和她面談,并告訴了我她的手機(jī)號。后來我和陳某某、程某某一起來到運(yùn)城,當(dāng)天下午五點(diǎn)多渠某某到賓館接我們,她給我們介紹開車的叫李某,是她老公之后,我們和渠某某、李某去燒烤吃飯。期間,渠某某了解案情后說,法院沒有關(guān)系、不花錢是辦不成的,并給我說至少要花費(fèi)110萬的10%-20%。第二天,我和陳某某、程某某一起到鹽湖區(qū)人民法院立案庭,中午我們一起去吃飯,渠某某說按照正常的程序,這個案子的訴訟過程肯定很漫長,問我是否想走捷徑,走捷徑就得花錢。她說想走捷徑的話要先付錢,我說我們現(xiàn)在沒有那么多錢,她讓我先付6萬元活動費(fèi),后經(jīng)協(xié)商,渠某某答應(yīng)在開庭前要先給5萬元。渠某某讓我把錢先給李某。
之后,李某開著車?yán)液统棠衬?、陳某某一起到銀行,我通過ATM機(jī)給李某轉(zhuǎn)了1萬元,并打電話通知了渠某某。大概2016年4月28日,李某打電話說已經(jīng)立案,讓我把剩下的4萬元打給他,我說現(xiàn)在緊張,先給1萬元,剩下的3萬元開庭的時候帶過去,李某同意后,我通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)給李某1萬元。
之后渠某某微信告訴我2016年5月25日開庭。2016年5月24日,我和陳某某、程某某的表哥張某某一起來到運(yùn)城,渠某某說沒有時間和我們見面,讓我們把3萬元給李某,并給我說她給我們請了個律師。5月26日上午,我和韓某某、張某某去銀行通過柜臺給李某的銀行卡上打了3萬元。開完庭后,渠某某在車上給我說讓我們給律師5千元律師費(fèi),我說等我們這110萬元執(zhí)行回來后再給律師費(fèi)。
我們在第一次和渠某某見面的時候,我們送給渠某某2瓶五糧液酒和1條軟中華煙,總共價值兩千多元。我和渠某某、李某一起吃過三四次飯,每次吃完飯后都是我們結(jié)賬,吃飯總共花了大概3千元左右。
張某某詢間筆錄，主要內(nèi)容：我是程某某表哥,他委托我向運(yùn)城市鹽湖區(qū)監(jiān)察委員會反映鹽湖區(qū)人民法院立案庭渠某某向他和韓某某、陳某某索要5萬元的事。
2016年5月24日,我受我表弟程某某委托,和韓某某、陳某某到運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院參與訴訟,5月25日晚上,渠某某和一個男的開車接我們?nèi)コ燥?當(dāng)時車上還有個女的,渠某某說是我們案子的律師,吃飯期間,渠某某說李某是她老公,第二天早上我和韓某某、陳某某一起到了一個銀行,我們通過柜臺將3萬元存入李某賬戶,又分別給渠某某和李某打電話確認(rèn)收款.我聽韓某某和陳某某說,渠某某要這錢是為了幫他們打點(diǎn)這個案子在訴訟過程中的相關(guān)人員。
被告人的供述與辯解
渠某某訊問筆錄及情況說明,主要內(nèi)容：我和李某是情人關(guān)系,李某和陳某某商量多少錢時，其實我當(dāng)時在場。陳某某他們一直讓我給他找律師,我給他們說不需要找律師,律師代理費(fèi)也很高,還不如給法官打點(diǎn)些,他們這個案子還能辦的快點(diǎn),我還給他們說立案時只要材料齊全就能立案,不需要找律師、經(jīng)協(xié)商,陳某某說一共給5萬元,當(dāng)時說先給2萬元,我和李某同意,我讓陳某某把錢給了李某。因為我在法院上班,收當(dāng)事人錢不方便,所以我讓他們把錢給李某。開庭前兩三天,陳某某和他的幾個合伙人到運(yùn)城給我電話,說見個面說下案子的情況,把剩下的3萬元給我,我沒時間見面,就讓他們直接找李某,后來陳某某給我打電話說將3萬元打給了李某。
我給陳某某他們介紹說李某是我愛人,他們肯定認(rèn)為我和李某是一家人,錢給我或給李某是一樣的。5萬元李某一直拿著，我沒有向他要過,他也沒有給過我。我主要給陳某某提供關(guān)于案子進(jìn)展情況的信息。
陳某某案子開庭的前一天晚上,我、李某和陳某某及他的合伙人一起吃飯,我和李某商量怕他們開庭時不會表達(dá),我提出讓王某代理這個案子,之后我給王某打了電話,讓王某來吃飯,王某和陳某某他們簽了委托書。
當(dāng)時陳某某給王某說等合同款追回后,付給王某5000元代理費(fèi),王某說這個合同款還不知道什么時候才能追回來,我當(dāng)時就給王某說讓她不用管,完了讓李某給她5000元,陳某某案子立案時,交了7000多元訴訟費(fèi)。我愿意如實講清問題,積極配合調(diào)查,想辦法將這5萬元退還給陳某某等人。我和李某之間有經(jīng)濟(jì)往來。
李某訊問筆錄及情況說明,主要內(nèi)容：我有一些民事的案子在渠某某跟前立案,次數(shù)多了就熟悉認(rèn)識了。2014年底的時候就認(rèn)識了,后來發(fā)展到情人關(guān)系,2016年10月份我們又變成了普通朋友關(guān)系。
大概2016年3月20日,渠某某給我打電話說有個案子,當(dāng)事人叫吃飯,我們到了一家小酒店門口見到安徽四個當(dāng)事人,渠某某當(dāng)時介紹說我是她愛人。吃飯期間,安徽當(dāng)事人一直讓渠某某幫忙找律師,渠說如果沒有關(guān)系、不打點(diǎn)的話,這個案子還知道什么時候才能結(jié)束,我說他們是外地人,來回跑的路費(fèi)也是很大的開支,花錢找律師還不如花錢打點(diǎn)打點(diǎn),使案子進(jìn)展的快點(diǎn)。正常情況下,律師費(fèi)最少得七八萬,這個案子最少得5萬，渠某某說5萬元差不多就下來了。當(dāng)事人商量后,說沒有那么多錢,先給付一部分,渠某某同意,渠某某說把錢給我,我就給當(dāng)事人中一個姓韓的提供了我的農(nóng)行卡號。我記得共打了兩次錢第一次是案子立案前打的,打了2萬元,第二次是開庭前打的,打了3萬元,兩次總共打了5萬元。每次打完錢,韓姓當(dāng)事人都給我打電話確認(rèn)是否收到打款。我給渠某某說了后,她說收到就行。這錢是給渠某某的,渠某某讓安徽當(dāng)事人打在我的卡上,因為渠某某在法院上班,不方便收當(dāng)事人錢。這5萬元錢我做生意用了,渠某某同意我把這錢做生意用了。
渠某某在法院立案庭,這個案子在她跟前立的案,后來渠某某有幫當(dāng)事人打聽案件的進(jìn)展情況。我主要就是幫渠某某收錢,也幫當(dāng)事人打聽案件進(jìn)展情況,聯(lián)系律師。
視聽資料、電子數(shù)據(jù)
光盤12張、U盤2個，證實：同步錄音錄像情況，及渠某某錄音情況。
上述證據(jù)中被告人及其辯護(hù)人對公訴人提交書證真實性及證人證言中的第1、2項均無異議,且取證程序合法,符合證據(jù)客觀性、關(guān)聯(lián)性的特征,本庭依法予以確認(rèn)。結(jié)合庭審中控辯雙方對證據(jù)的質(zhì)證意見,二被告人及渠某某辯護(hù)人提出監(jiān)委工作人員讓他們相互“做工作”統(tǒng)一口供做出有罪供述及讓二人供述系情人關(guān)系的問題。經(jīng)查,渠某某在4月17日的情況說明中既已供述其與李某是情人關(guān)系,而李某在4月18日的第二份筆錄中也已供述其二人是情人關(guān)系,而并非此后二人才有如此供述,且二人當(dāng)庭關(guān)于5萬元情況說明內(nèi)容的供述與案卷中二人實際所寫情況說明內(nèi)容不一致,二被告人也沒有向法庭提供出監(jiān)委讓其二人“相互做工作”的線索材料，故對二被告人及渠某某辯護(hù)人的該辯護(hù)理由本院不予采信。
被告人渠某某在監(jiān)察機(jī)關(guān)的調(diào)查和當(dāng)庭的供述中,對5萬元性質(zhì)的供述反復(fù)不定,且對律師王某的出現(xiàn)問題及其與李某關(guān)系問題的供述,也多次反復(fù)，被告人渠某某的供述,結(jié)合陳某某等人的陳述以及本案相關(guān)書證、證人王某、崔某等的證言,完全能夠證實:①、渠某某介紹陳某某等人認(rèn)識了李某,并讓他們以為李某系其愛人,二被告人共同與陳某某等人商定給予5萬元費(fèi)用,能夠幫助他們將案件疏通辦理好;②、渠某某與李某索要的5萬元不是律師代理費(fèi),陳某某等人給付二被告人5萬元在前,臨時決定給陳某某找律師在后,渠某某供述的“開庭前一天,因擔(dān)心陳某某開庭時不會表達(dá),二人決定讓王某代理這個案子”事實相一致,并且王某和陳某某見面簽訂委托手續(xù)時,雙方約定合同款追回后由陳某某給王某5千元代理費(fèi),此情況證人韓某某、王某的證言及渠某某的供述均能證實。故二被告人所說5萬元是律師代理費(fèi)的辯解理由,不能成立。
關(guān)于被告人李某是否構(gòu)成犯罪的問題。經(jīng)査,被告人李某在其2017年4月18日的第二份、第三份詢問筆錄中均供述了他與渠某某的情人關(guān)系,在其4月18日18時34分至4月18日20時23分的詢問(第三份)筆錄中,其供述到渠某某先提出需要打點(diǎn)、活動,之后他也提出了索要打點(diǎn)費(fèi)。安徽人沒有那么多錢,想先付一部分,渠某某同意了。開庭前三、四天李某給王某打電話讓她代理這個案子。被告人李某的供述,也證實了二被告人同安徽人商定給予5萬元費(fèi)用的事實。此外在監(jiān)委調(diào)查中,被告人李某和渠某某均供述沒有給過王某代理費(fèi),但在2017年7月3日的情況說明和當(dāng)庭供述中,李某提出2016年9月曾付給王某15000元代理費(fèi)(其中給王某現(xiàn)金4000元,給王某丈夫崔某匯款11000元),而證人王某、崔某的證言證明這15000元是給王某以前另一宗案子的代理費(fèi)、值班費(fèi)及崔某的投資費(fèi)用,這足以證明被告人李某的供述反復(fù)性很大,其關(guān)于5萬元是代理費(fèi)的辯解理由不予采信。
綜合分析被告人渠某某與李某的供述,并結(jié)合其他證據(jù),能夠證實渠某某與李某共同與陳某某等人商定給其5萬元費(fèi)用的事實,被告人渠某某的行為已構(gòu)成受賄罪,依照《全國法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會議紀(jì)要》(五)共同受賄犯罪的認(rèn)定“根據(jù)刑法關(guān)于共同犯罪的規(guī)定,非國家工作人員與國家工作人員勾結(jié),伙同受賄的,應(yīng)當(dāng)以受賄罪的共犯追究刑事責(zé)任”,因此,被告人李某與被告人渠某某構(gòu)成受賄罪共犯,且被告人李某在犯罪過程中,直接收取了5萬元錢并使用,不屬于幫助犯,不應(yīng)認(rèn)定為從犯。李某和韓某某的聊天記錄能夠證實李某要求韓某某改變其在監(jiān)察委所作的5萬元是打點(diǎn)費(fèi)的證言，意圖指使韓某某作偽證對其諒解的事實。
經(jīng)本院審判委員會討論認(rèn)為，被告人渠某某身為鹽湖區(qū)人民法院工作人員,利用職務(wù)之便,伙同被告人李某向陳某某等人索要5萬元,數(shù)額較大,其行為構(gòu)成受賄罪。被告人李某與國家工作人員勾結(jié),伙同受賄,應(yīng)當(dāng)以受賄罪的共犯追究其刑事責(zé)任。被告人渠某某的辯護(hù)人認(rèn)為被告人渠某某不是利用影響力受賄罪的犯罪主體的辯護(hù)意見，予以采納；被告人李某認(rèn)為是正常的經(jīng)濟(jì)糾紛以及被告人渠某某辯護(hù)人關(guān)于被告人渠某某均不存在“通過其他工作人員職務(wù)上的行為，為請托人謀取不正當(dāng)利益”的行為，以及被告人渠某某沒有與李某共同索要、收取請托人財物的犯罪故意和行為的辯護(hù)意見，與審理查明的事實不符，不予支持。二被告人犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,其行為構(gòu)成受賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名不當(dāng),應(yīng)以受賄罪追究二被告人的刑事責(zé)任。
被告人李某有多次犯罪前科,可酌情從重處罰；被告人李某家屬代其退繳了贓款,對其可酌情從輕處罰。所繳贓款依法應(yīng)予沒收,上繳國庫。被告人渠某某當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，且沒有直接收取支配財物，犯罪情節(jié)輕微，可以免予刑事處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項、第二十五條第一款、第六十四條、第三十七條,最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款之規(guī)定,判決如下:
被告人李某犯受賄罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2017年9月22日起至2018年9月21日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納)。
被告人渠某某犯受賄罪,免予刑事處罰。
三、對被告人李某家屬代其繳納的5萬元贓款予以沒收,上繳國庫(已上繳)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向運(yùn)城市中級人法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判長 李偉才
審判員 黃 艷
審判員 王小堅
二〇一九年五月七日
書記員 趙東舸
