案由 隱瞞、掩飾犯罪所得、犯罪所得收益
案號 （2021）魯0681刑初573號
山東省龍口市人民檢察院以龍檢刑訴〔2021〕171號起訴書指控被告人孫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2021年12月6日受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。
山東省龍口市人民檢察院起訴書指控，2021年1月至2021年2月期間，被告人孫某某在明知涉案資金可能為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法所得的情況下，仍在“宏圖”軟件平臺上領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬任務(wù)，使用自己及朋友宋某的銀行卡內(nèi)資金向他人提供的卡號轉(zhuǎn)賬后，平臺以游戲幣的形式將其轉(zhuǎn)賬數(shù)額和獲利返還，其再將游戲幣提現(xiàn)，協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移被害人梁某資金數(shù)額為人民幣7417元。
2021年3月12日，被告人孫某某主動投案，但并未如實供述其本人犯罪事實，后經(jīng)XX教育，被告人孫某某如實供述犯罪事實，并于2021年6月24日退繳人民幣15000元。
針對上述指控，公訴機關(guān)向本院提交了相應(yīng)的證據(jù)予以證實。公訴機關(guān)認為，被告人孫某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；綜合考慮被告人孫某某具有自愿如實供述犯罪事實、認罪認罰等量刑情節(jié)，建議對其判處拘役五個月，并處罰金，若積極繳納罰金，可適用緩刑。提請本院依法對被告人孫某某予以懲處。
被告人孫某某對公訴機關(guān)指控事實、罪名、提交的證據(jù)及量刑建議均沒有異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本案事實清楚，證據(jù)確實充分，足以認定。
本院認為，被告人孫某某明知涉案資金是犯罪所得，仍通過軟件平臺使用游戲幣協(xié)助對方套現(xiàn)，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人孫某某歸案后能夠如實供述犯罪事實，系坦白，依法可從輕處罰；其自愿認罪認罰、積極繳納罰金并退繳違法所得，依法可從寬處罰。根據(jù)本案的事實與情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人孫某某已退繳的違法所得人民幣7417元，依法返還被害人梁某；隨案移交的涉案銀行卡5張依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向煙臺市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 趙 瑜
二〇二一年十二月八日
法官助理 張文超
書 記 員 丁 雪
