案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）魯0304刑初203號(hào)
淄博市博山區(qū)人民檢察院以博檢二部刑訴（2021）18號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某某犯合同詐騙罪，于2021年6月3日向本院提起公訴。本院于2021年6月7日立案，依法適用普通程序并組成合議庭，于2021年7月1日、8月23日兩次公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。兩次開(kāi)庭淄博市博山區(qū)人民檢察院均指派檢察員張萍出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護(hù)人趙雁、叢雅璇均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
淄博市博山區(qū)人民檢察院指控：
2018年9月份以來(lái)，被告人趙某某在明知自己沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以安置事業(yè)編、教師編、直簽崗位等為由，先后與梅某、杜某1、曲某、陳某2、王某1、陳某1、趙某甲簽訂委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議、事業(yè)編單位筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議、教師筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議等，約定在一定期限內(nèi)安置不成功或考試不通過(guò)則全額退款。在協(xié)議簽訂后，趙某某未按協(xié)議約定安置相關(guān)崗位或安排培訓(xùn)，在被害人要求退款時(shí)，趙某某以各種借口拖延、拒絕退款，并逃避與被害人的聯(lián)絡(luò)，共計(jì)騙取被害人交納的安置、咨詢(xún)、培訓(xùn)等人民幣94.5萬(wàn)元。
1、2018年9月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東聯(lián)盛人力資源有限公司淄博分公司、山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山分公司的名義與梅某簽訂兩份委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議，用于給蔡某甲辦理淄博消防文員和給周某辦理鐵路直簽正式工，共騙取15.5萬(wàn)元。
2、2018年11月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東欽昊教育科技有限公司名義與杜某1簽訂委托培訓(xùn)安置協(xié)議，承諾為杜某1兒子劉某甲辦理淄博煙草工作，騙取杜某1人民幣18萬(wàn)元。
3、2019年7月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東欽昊教育科技有限公司名義與曲某簽訂委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議、（事業(yè)編單位）筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議，承諾為曲某安排培訓(xùn)、安置事業(yè)編崗位，騙取曲某人民幣30萬(wàn)元。
4、2019年9月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東欽昊教育科技有限公司與陳某2簽訂委托培訓(xùn)安置協(xié)議，承諾為陳某2兒子陳某乙安置淄博海關(guān)工作崗位，騙取陳某2人民幣7萬(wàn)元。
5、2020年6月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東欽昊教育科技有限公司名義與王某1簽訂委托安置培訓(xùn)就業(yè)，承諾為王某1安置教師編（事業(yè)編制）崗位，騙取王某1人民幣8萬(wàn)元。
6、2020年6月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，虛構(gòu)有技術(shù)手段、內(nèi)部教材可以幫助通過(guò)教師編（事業(yè)編制）考試、安置教師編崗位的事實(shí)，以山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山分公司名義與陳某1簽訂（事業(yè)編單位）筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議，騙取陳某1人民幣12萬(wàn)元。
7、2020年7月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山分公司名義與趙某甲簽訂委托培訓(xùn)安置協(xié)議，承諾為趙某甲安置華電南定電廠工作崗位，騙取趙某甲人民幣4萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)為上述指控提供了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，依法予以懲處。
被告人趙某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)無(wú)異議，但辯稱(chēng)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)均是公司和單位的行為，不是其個(gè)人行為，本案不是個(gè)人犯罪，是單位犯罪。
被告人趙某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：（1）本案應(yīng)是單位合同詐騙，被告人趙某某作為單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任；（2）起訴書(shū)指控的被告人趙某某的公司收取的周某10.5萬(wàn)元，蔡某甲5萬(wàn)元，為曲某支付的11600元工資，為陳某1支付的2萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，合計(jì)18.66萬(wàn)元，事實(shí)不清，證據(jù)不足，應(yīng)從犯罪數(shù)額中予以扣除；（3）被告人趙某某具有視為自首情節(jié)；（4）被告人趙某某系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好。
辯護(hù)人提供以下證據(jù)：1號(hào)證據(jù)是山東欽昊教育科技有限公司社會(huì)保險(xiǎn)參保繳費(fèi)名單一份，用于證明山東欽昊教育科技有限公司雖然有流水賬，但是趙某某收取的費(fèi)用大部分用于公司支出。2號(hào)證據(jù)為山東欽昊教育科技有限公司企業(yè)信用報(bào)告一份和山東聯(lián)盛人力資源有限公司企業(yè)信用報(bào)告一份，用于證明單位具有獨(dú)立法人資格。
經(jīng)審理查明，被告人趙某某的犯罪事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某犯合同詐騙罪的事實(shí)予以確認(rèn)。
另查明，2021年1月27日，被告人趙某某接偵查人員電話(huà)通知后按時(shí)到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，并如實(shí)供述了其主要的犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）淄博市公安局博山分局出具的發(fā)破案說(shuō)明證實(shí)：本案的發(fā)破案經(jīng)過(guò)及被告人趙某某經(jīng)偵查人員電話(huà)傳喚到案的經(jīng)過(guò)。
（2）淄博市公安局博山分局出具的扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄證實(shí)：2021年1月27日，偵查機(jī)關(guān)依法扣押趙某某持有的黑色OPPO手機(jī)一部。
（3）淄博市公安局博山分局出具的調(diào)取證據(jù)清單、企業(yè)信息、公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件證實(shí)：山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山分公司于2018年4月25日成立，經(jīng)營(yíng)范圍為人力資源管理咨詢(xún)，法定代表人趙某某，企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司分公司。山東欽昊教育科技有限公司于2018年10月12日成立，經(jīng)營(yíng)范圍為教育信息咨詢(xún)（不含培訓(xùn)及輔導(dǎo)）、人力資源管理信息咨詢(xún)（不含勞務(wù)派遣）等，法定代表人趙某某，企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）。
（4）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議（事業(yè)編單位）、收據(jù)存根、委托培訓(xùn)安置協(xié)議、退款協(xié)議證實(shí)：2019年7月1日，趙某某以山東欽昊教育科技有限公司名義與曲某簽訂《筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議（事業(yè)編單位）》，約定培訓(xùn)方式1對(duì)1，12課時(shí)，曲某預(yù)交15萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，不通過(guò)全額退款。協(xié)議約定如超過(guò)90天未能安排曲某參加用人單位面試或面試未通過(guò)，則無(wú)條件退還全款。曲某于2019年7月1日交納培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元，2019年8月12日交納培訓(xùn)費(fèi)尾款15萬(wàn)元。2020年1月20日，趙某某手寫(xiě)退款協(xié)議，稱(chēng)因其公司未按指定時(shí)間輸送學(xué)員上崗，學(xué)員要求停止辦理，承諾在退款協(xié)議簽訂起一周結(jié)清學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)用。
（5）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單，教師筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議復(fù)印件，收據(jù)復(fù)印件，手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截圖，銀行交易明細(xì)，陳某1與趙某某、李老師微信聊天截圖證實(shí)：2020年6月15日，趙某某以山東聯(lián)盛人力資源有限公司名義與陳某1簽訂《教師筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議》，約定培訓(xùn)方式1對(duì)1、60課時(shí)，陳某1交納12萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)。聊天截圖顯示趙某某承諾教師編包過(guò)，使用的內(nèi)部教材、技術(shù)手段，不通過(guò)全額退款。趙某某安排陳某1參加了幾天的培訓(xùn)課，李老師稱(chēng)費(fèi)用沒(méi)有交齊，之后趙某某以在外地、開(kāi)會(huì)等各種理由搪塞不予退款。
（6）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、協(xié)議復(fù)印件、網(wǎng)上銀行交易截圖、銀行匯款回單、王某1和趙某某聊天記錄、王某1手機(jī)內(nèi)微信界面聊天照片證實(shí)：2020年6月1日，趙某某以欽昊教育科技有限公司名義與王某1簽訂《委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議》，約定協(xié)助辦理王某1事業(yè)編制工作，王某1交納8萬(wàn)元費(fèi)用。聊天截圖顯示趙某某在收錢(qián)后未給王某1辦理事業(yè)編制工作，趙某某以上家不退款為由未將8萬(wàn)元退還王某1。
（7）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)：趙某某以山東聯(lián)盛人力資源有限公司名義與蔡某甲、周某簽訂協(xié)議，約定為周某、蔡某甲的安置就業(yè)，承諾90天未辦成功則無(wú)條件退還全款。
（8）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、委托培訓(xùn)安置協(xié)議、收據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行轉(zhuǎn)賬回單、支付寶轉(zhuǎn)賬說(shuō)情截圖證實(shí)：2019年9月25日，陳某2通過(guò)女兒陳某甲轉(zhuǎn)給趙某某尾號(hào)4673的農(nóng)業(yè)銀行卡5萬(wàn)元，通過(guò)陳某乙的支付寶、微信轉(zhuǎn)賬給趙某某2萬(wàn)元，與趙某某簽訂協(xié)議約定安置淄博海關(guān)的工作。
（9）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、委托培訓(xùn)安置協(xié)議復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印件、微信聊天截圖、欠條復(fù)印件證實(shí)：杜某1于2018年11月12日交給趙某某22萬(wàn)元，并以其兒子劉某甲的名義與趙某某的山東欽昊公司簽訂委托培訓(xùn)安置協(xié)議，為劉某甲安排淄博煙草工作，約定90天辦不成無(wú)條件退全款。之后，趙某某未辦理成功，但以生病、出差等各種理由不退款。在杜某1的要求下，趙某某寫(xiě)下欠條和還款計(jì)劃。
（10）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、委托培訓(xùn)安置協(xié)議復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印件、微信聊天截圖、銀行卡收支截圖、銀行卡復(fù)印件證實(shí)：2020年7月19日，趙某甲交給趙某某4萬(wàn)元咨詢(xún)、培訓(xùn)費(fèi)，并與趙某某的山東聯(lián)盛人力資源博山分公司簽訂協(xié)議，安置華電南定電廠工作，約定在3-6個(gè)月內(nèi)未安排面試或面試未通過(guò)，無(wú)條件退還全款。
（11）曲某與趙某某微信聊天截圖證實(shí)：2019年5月，曲某咨詢(xún)趙某某辦理事業(yè)編崗位，并將簡(jiǎn)歷發(fā)給趙某某，但趙某某未辦理成功，多次以開(kāi)會(huì)、出差等為由拖延退款，語(yǔ)音電話(huà)也不接聽(tīng)。
（12）趙某某的尾號(hào)4673農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)：2018年1月1日至2020年9月21日的交易明細(xì)。2018年9月6日趙某某收到梅某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；2019年9月25日收到梅某轉(zhuǎn)賬105000元。2018年11月13日，收到22萬(wàn)元。該筆款項(xiàng)趙某某轉(zhuǎn)給前妻宋某28000元，轉(zhuǎn)給李某25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給陳某32萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給刁某12000元等花費(fèi)、支出。2019年9月25日收到陳某2的女兒陳某甲、兒子陳某乙轉(zhuǎn)賬共計(jì)6萬(wàn)元，于當(dāng)日轉(zhuǎn)給呂俊華1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給劉某尾號(hào)7788的銀行卡4萬(wàn)元。此外，趙某某該銀行卡明細(xì)中有多筆游戲充值服務(wù)、餐飲消費(fèi)、還貸款等支出明細(xì)。
（13）劉某銀行卡（工商銀行賬戶(hù)尾號(hào)7788）明細(xì)證實(shí)：趙某某將收取的陳某2轉(zhuǎn)賬的6萬(wàn)元其中的4萬(wàn)元轉(zhuǎn)給劉某，劉某于2019年9月25日將3萬(wàn)元轉(zhuǎn)給喬某用于歸還借款。
（14）劉某銀行卡（中國(guó)銀行賬戶(hù)尾號(hào)0545）明細(xì)證實(shí)：2020年6月1日、6月2日，收到王某1通過(guò)其父親王某3銀行卡轉(zhuǎn)賬的8萬(wàn)元。6月11日、6月15日共收到陳某1轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元。
（15）淄博市公安局博山分局出具的調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、李某1建設(shè)銀行卡（尾號(hào)2251）交易明細(xì)證實(shí)：2020年6月29日，李某1賬戶(hù)收到3筆ＡＴＭ存款共2萬(wàn)元。
（16）鄭某微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行卡交易明細(xì)、王妍銀行卡明細(xì)證實(shí)：其于2018年12月12日收到趙某某轉(zhuǎn)來(lái)的周某安置崗位的5萬(wàn)元，并將該款轉(zhuǎn)給蔣某。
（17）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)：宋某給趙某某轉(zhuǎn)賬以及宋某接收趙某某轉(zhuǎn)賬的情況。
（18）山東欽昊教育科技有限公司賬戶(hù)交易明細(xì)證實(shí)：經(jīng)查詢(xún)，該公司沒(méi)有使用對(duì)公賬戶(hù)發(fā)生交易。
（19）山東聯(lián)盛人力資源有限公司淄博分公司賬戶(hù)明細(xì)證實(shí)：該公司每月發(fā)生固定交易，系購(gòu)買(mǎi)社保相關(guān)支出。
（20）淄博市公安局大街派出所出具的被告人趙某某的戶(hù)籍證明、西冶街派出所出具的電話(huà)查詢(xún)記錄證實(shí)：被告人趙某某犯罪時(shí)系成年人，此前無(wú)違法犯罪記錄。
2、證人證言
（1）證人劉某陳述：2019年9月份，其到趙某某的山東欽昊教育科技有限公司干業(yè)務(wù)員，其除了轉(zhuǎn)發(fā)廣告，還負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面工作。其公司有些是通過(guò)和正規(guī)公司合作，走正規(guī)的招聘、培訓(xùn)、考試途徑解決的，有直簽（比如美瀾公司）、勞務(wù)派遣，但是想事業(yè)編保過(guò)這些業(yè)務(wù)，趙某某就通過(guò)個(gè)人關(guān)系來(lái)辦，其知道的是趙某某找了一個(gè)姓杜的，也是搞教育培訓(xùn)、人力資源這方面的，杜總是通過(guò)什么途徑給趙某某的客戶(hù)辦事我不清楚，但是趙某某和客戶(hù)說(shuō)的是通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系、技術(shù)手段、臨近考試前突擊培訓(xùn)等途徑保證考上事業(yè)編。這種事業(yè)編保過(guò)的不是正規(guī)途徑，收費(fèi)很高，一般都是8萬(wàn)或10萬(wàn)以上，而且成功率很低，其從到趙某某公司工作以來(lái)，還沒(méi)有見(jiàn)過(guò)趙某某辦成的。還陳述：趙某某收了曲某、王某1、陳某1的款項(xiàng)，沒(méi)按約定辦成事但是也沒(méi)退款。其從趙某某處借了培訓(xùn)費(fèi)用6萬(wàn)元，其中有3萬(wàn)元用償還喬某的欠款。其銀行卡中收取的被害人的錢(qián)款，其都提現(xiàn)后給了趙某某或者根據(jù)趙某某的安排用于其他支出。
（2）證人陳某3陳述：2017年，趙某某以有急事需要錢(qián)為由向其借款2萬(wàn)元，趙某某到期未還款，其多次催要之后，趙某某于2018年11月份以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其尾號(hào)7789的建設(shè)銀行卡內(nèi)。2018年至2020年，趙某某租用天隆賓館501室作為辦公室使用，于2018年6月19日、2019年7月24日使用銀行卡轉(zhuǎn)賬29000元、28000元租賃費(fèi)。2020年10月之后，趙某某不怎么去辦公室了，聽(tīng)說(shuō)趙某某收別人錢(qián)后不辦事、不退錢(qián)，趙某某還欠其公司部分租賃費(fèi)。
（3）證人牛某陳述：其于2018年11月至2020年3月在趙某某的公司工作，趙某某名下有兩個(gè)公司，分別是山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山公司、山東欽昊教育科技有限公司。其負(fù)責(zé)接待咨詢(xún)、交納社保金、整理打印文件、交水電費(fèi)、幫趙某某轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈等日常工作，趙某某曾說(shuō)介紹業(yè)務(wù)成功可以拿提成。其知道曲某在2019年夏天交給趙某某30萬(wàn)元，具體趙某某如何辦事其不清楚，后來(lái)曲某和家人到公司要求趙某某退錢(qián)或者解決崗位。據(jù)其了解，趙某某開(kāi)展的業(yè)務(wù)不足以支撐公司的支出，其還曾幫趙某某貸款3萬(wàn)元。其曾看到找趙某某退錢(qián)的人拿著ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議，稱(chēng)趙某某保證過(guò)辦不成退錢(qián)，但是趙某某沒(méi)辦成也沒(méi)退錢(qián)。公司水電、物業(yè)費(fèi)不超過(guò)4000元，除了房租和趙某某、劉某的工資，公司一年支出大約7萬(wàn)元左右。
（4）證人杜某2陳述：2019年8月26日，其成立山東態(tài)學(xué)教育咨詢(xún)有限公司。其和趙某某在保安、高鐵的勞務(wù)派遣，事業(yè)編、教師編等學(xué)員的考試培訓(xùn)方面合作過(guò)。趙某某沒(méi)有給其介紹培訓(xùn)曲某，但是2019年底趙某某曾找其幫曲某聯(lián)系到淄川區(qū)糧食局干臨時(shí)工。曲某自2020年3、4月份開(kāi)始，在淄川區(qū)糧食局工作了3、4個(gè)月。2020年下半年，其聽(tīng)說(shuō)曲某到處找趙某某要錢(qián)，其才知道趙某某收曲某錢(qián)了，但是趙某某收曲某的錢(qián)沒(méi)有交給他。2020年夏天，趙某某給其2萬(wàn)元，讓其幫陳某1聯(lián)系教師編培訓(xùn)，全款應(yīng)為6萬(wàn)元或者7萬(wàn)元，但是趙某某說(shuō)沒(méi)有那么錢(qián)，先弄個(gè)2萬(wàn)元的基礎(chǔ)培訓(xùn)，等有錢(qián)后再把錢(qián)補(bǔ)上。其收錢(qián)后安排陳某1到中贏教育培訓(xùn)了一段時(shí)間，因余款未交就中止了對(duì)陳某1的培訓(xùn)。趙某某曾經(jīng)給其18000元，幫蔡某甲解決淄博消防文員，其收錢(qián)后聯(lián)系了山東振邦保安服務(wù)有限公司給蔡某甲進(jìn)行培訓(xùn)。后來(lái)因?yàn)樽筒┫牢膯T崗位沒(méi)有出來(lái)招考公式，所以蔡某甲沒(méi)有考試，其給蔡某甲聯(lián)系到了振邦公司工作。蔡某甲在振邦公司工作了7、8個(gè)月后辭職不干了。蔡某甲因?yàn)樽筒┫牢膯T沒(méi)有辦成和趙某某發(fā)生糾紛，趙某某讓其退18000元，其將18000元退給了趙某某。其和趙某某合作的學(xué)員都沒(méi)通過(guò)，其也都給趙某某退款了，沒(méi)有欠款。
（5）證人鄭某陳述：2018年9月之前，趙某某打電話(huà)咨詢(xún)能否安置青島鐵路直簽崗位，其咨詢(xún)蔣某，蔣某稱(chēng)可以通過(guò)培訓(xùn)安置直簽，后期再通過(guò)考試、技能比武等途徑轉(zhuǎn)成正式工。其答復(fù)趙某某后收到趙某某發(fā)送的周某資料。2018年12月份，趙某某催其抓緊安置周某崗位。12月8日，其微信通知趙某某收費(fèi)。12月10日，其收到蔣某發(fā)送的鐵路直簽面試通知以及需要準(zhǔn)備的資料，其將相關(guān)內(nèi)容發(fā)給趙某某，之后是蔣某和周某具體聯(lián)系培訓(xùn)的。2018年12月12日，趙某某實(shí)際支付給其5萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，其為趙某某墊付5000元，另有一部分通過(guò)頂賬的方式結(jié)算的。其將費(fèi)用交給了蔣某。培訓(xùn)完成后，周某就去上班了。一開(kāi)始是直簽合同工，不是正式工，趙某某也問(wèn)過(guò)，其通過(guò)咨詢(xún)蔣某得到的答復(fù)是還沒(méi)有參加技能比武，沒(méi)辦法轉(zhuǎn)正。
（6）證人李某1陳述：其于2019年6月正式跟著杜某2干教育培訓(xùn)、人力資源工作。趙某某曾通過(guò)杜某2安置蔡某甲的消防文員工作崗位，交了18000元安置費(fèi)，后來(lái)沒(méi)有辦成，杜某2讓其聯(lián)系將蔡某甲安置到振邦公司工作。蔡某甲干了半年之后不干了，要求趙某某退錢(qián)，其于2019年9月6日將18000元退給趙某某。轉(zhuǎn)賬時(shí)備注“給趙某某轉(zhuǎn)消防文員，費(fèi)用杜總收的”，當(dāng)時(shí)的退款金額41000元包括蔡某甲的18000元，其余23000元是給其他客戶(hù)的退費(fèi)。趙某某只交了2萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，沒(méi)有交齊保過(guò)班的8萬(wàn)元，因此只給陳某1安排了普通的培訓(xùn)，因?yàn)橘M(fèi)用沒(méi)交齊，后來(lái)沒(méi)再繼續(xù)讓陳某1培訓(xùn)。趙某某曾于2020年1月8日借其公司4萬(wàn)元現(xiàn)金，其公司與趙某某之間都已經(jīng)結(jié)清相關(guān)的費(fèi)用。
（7）證人喬某陳述：劉某自2018年以來(lái)借其信用卡透支了10萬(wàn)元，劉某陸續(xù)還款用來(lái)倒信用卡，劉某還通過(guò)借唄、花唄等其他方式借其19萬(wàn)元。其中2019年9月25日劉某給其尾號(hào)3358的信用卡轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元就是還款的錢(qián)。
（8）證人刁某陳述：2017年3月，其通過(guò)趙某某給兒子安置在濟(jì)南機(jī)場(chǎng)正式安檢員崗位，并交給趙某某12000元安置費(fèi)。但是去面試時(shí)得知趙某某聯(lián)系的就是第三方勞務(wù)派遣的保安工作，并不是正式工作崗位，而且據(jù)工作人員說(shuō)該崗位要求不高，不需要花錢(qián)找中介去安排。其要求趙某某退款，但趙某某一直拖著不退，也不接電話(huà)，其于2018年11月13日到博山天隆賓館找到趙某某要求立即退款，趙某某給其轉(zhuǎn)賬12000元。
（9）證人宋某陳述：2010年，其與趙某某離婚，2013年復(fù)婚后于當(dāng)年又離婚。在婚姻關(guān)系存續(xù)期間，趙某某到處借錢(qián)還不上，其和家人幫趙某某還款。2018年以來(lái)，趙某某通過(guò)微信或銀行卡給其轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元左右，有一部分是趙某某為了哄其開(kāi)心發(fā)的紅包，大部分是趙某某向其償還的欠款，但是后來(lái)趙某某以各種理由又將錢(qián)借走了。2018年以來(lái)，其共給趙某某轉(zhuǎn)賬或還款共計(jì)22萬(wàn)元。
（10）證人王某2陳述：2017年下半年至2019年4月份，其在山東聯(lián)盛人力資源有限公司淄博分公司工作，該公司的負(fù)責(zé)人是趙某某。當(dāng)時(shí)其和另外兩個(gè)女生在公司做文員。該公司主要是對(duì)接濟(jì)南的總公司，以勞務(wù)派遣形式招工、安置崗位，安置的崗位是濟(jì)南、青島等地的高鐵乘務(wù)員、餐吧員、乘服人員、保安等，根據(jù)工作類(lèi)別收取幾千到一兩萬(wàn)的費(fèi)用，由濟(jì)南總公司培訓(xùn)后上崗。其聽(tīng)趙某某說(shuō)起過(guò)消防文員、煙草之類(lèi)的崗位咨詢(xún)等，這些都不是聯(lián)盛公司的業(yè)務(wù)范圍。
（11）證人周某陳述：其與梅某的公司簽訂了協(xié)議，辦理濟(jì)南鐵路局正式工工作，工作地點(diǎn)是青島客運(yùn)段。2019年1月，其接到聯(lián)盛周村公司的通知讓其去青島平度培訓(xùn)，培訓(xùn)后以勞務(wù)派遣臨時(shí)工身份工作，后來(lái)通過(guò)青島客運(yùn)段的面試、筆試。2019年5月，其以臨時(shí)工身份在青島客運(yùn)段干列車(chē)員，與青島人力資源簽訂勞務(wù)派遣合同。期間，其一直聯(lián)系周村公司轉(zhuǎn)正事宜，但是一直答復(fù)是等通知。直到2021年5月，其也沒(méi)接到轉(zhuǎn)正的通知，因?yàn)榕R時(shí)工待遇不好，就辭職了。其要求周村公司全額退款，周村分公司同意，但是稱(chēng)需要找到趙某某要回錢(qián)來(lái)才能給其退款。
（12）證人翟某陳述：2020年3月22日，曲某經(jīng)人介紹到淄川糧食局實(shí)習(xí)，沒(méi)有工資。5月份，曲某被單位派遣到發(fā)改局工作。7月份，曲某說(shuō)要回學(xué)校考試。經(jīng)單位研究決定給予其5000元臨時(shí)用工工資。
（13）證人李某2陳述：2018年3、4月份，其想通過(guò)趙某某為女兒張曉萌安置到濟(jì)南煙草公司工作，趙某某聲稱(chēng)有關(guān)系，和濟(jì)南煙草長(zhǎng)期合作，能預(yù)留一兩個(gè)崗位的名額，需要22萬(wàn)元費(fèi)用。趙某某稱(chēng)交錢(qián)后最多三個(gè)月能安置上崗，超過(guò)3個(gè)月未安置成功就全額退款。2018年7月初，其交給趙某某22萬(wàn)元，簽訂安置協(xié)議。其按照要求提供了材料，趙某某讓其等通知，之后趙某某就不再聯(lián)系了。后來(lái)，趙某某說(shuō)濟(jì)南煙草單位出了點(diǎn)問(wèn)題，讓其一直等通知，直至超過(guò)3個(gè)月期限。其要求趙某某退款，趙某某以錢(qián)已經(jīng)交到濟(jì)南煙草公司，得走流程才能退。之后在其催促下，趙某某于2018年11月陸續(xù)退了其4筆錢(qián)共22萬(wàn)元。
（14）證人蔣某陳述：2018年12月，趙某某通過(guò)鄭某給周某安置青島人社局直簽的鐵路工作崗位，其收取鄭某轉(zhuǎn)賬的培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元（其中有1萬(wàn)元是頂賬的，鄭某實(shí)際轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)），其給周某安排面試、培訓(xùn)，后來(lái)周某上崗工作。之后，周某家人認(rèn)為安排的崗位與趙某某承諾的不一致，其解釋客運(yùn)段直簽工需要參加崗位技能比武或者黨員才能實(shí)現(xiàn)。其收取的5萬(wàn)元用于給周某組織培訓(xùn)以及其應(yīng)賺的費(fèi)用，將這些費(fèi)用用于公司的運(yùn)營(yíng)和日常支出了。
3、被害人陳述
（1）被害人曲某陳述：其交給趙某某30萬(wàn)元現(xiàn)金用于解決其事業(yè)編工作崗位，2019年7月1日與趙某某的公司簽訂了筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議，約定不過(guò)就退款，但在約定時(shí)間內(nèi)工作崗位未解決，趙某某也不退款。2020年4、5月份，趙某某通過(guò)關(guān)系安排其到淄川區(qū)糧食局實(shí)習(xí)，趙某某給其發(fā)工資，兩個(gè)月工資10800元。實(shí)習(xí)結(jié)束后糧食局給其5000元獎(jiǎng)勵(lì)。
（2）被害人陳某1陳述：2019年6月11日、6月15日，其分兩次轉(zhuǎn)賬到趙某某指定的劉某銀行卡賬戶(hù)共計(jì)12萬(wàn)元，與趙某某簽訂協(xié)議約定參加一對(duì)一培訓(xùn)60課時(shí)，解決其教師編崗位。趙某某聲稱(chēng)有內(nèi)部教材、技術(shù)手段，但在協(xié)議簽訂后，趙某某只安排其參加了幾天的大班培訓(xùn)，未通過(guò)考試后，趙某某遲遲不退款，拒接電話(huà)。
（3）被害人王某1陳述：2020年6月，其與趙某某的欽昊科技有限公司簽訂協(xié)議，趙某某稱(chēng)可以幫其解決事業(yè)編制的工作，辦不成可以全額退款。其交給趙某某8萬(wàn)元后，趙某某什么也沒(méi)給其辦理，并且以各種理由拖延沒(méi)有退款，后來(lái)直接聯(lián)系不上趙某某。
（4）被害人梅某陳述：2018年9月，其與蔡某甲簽訂協(xié)議，收取15萬(wàn)元費(fèi)用。其通過(guò)趙某某辦理，趙某某承諾安置不成退全款。9月6日，其交給趙某某5萬(wàn)元，并與趙某某簽訂安置協(xié)議，約定安置淄博武警消防文員正式編制工作。協(xié)議簽訂后，趙某某一直沒(méi)有組織任何培訓(xùn)，沒(méi)任何動(dòng)靜，趙某某說(shuō)沒(méi)有名額。2019年夏天，趙某某說(shuō)讓蔡某甲到振邦保安公司干臨時(shí)工，一段時(shí)間后有機(jī)會(huì)再安置消防文員，蔡某甲就去了，趙某某沒(méi)再安排消防文員的崗位。之后，蔡某甲要求退款，趙某某說(shuō)把錢(qián)給了杜主任。其自己出了5萬(wàn)元湊齊15萬(wàn)元退給了蔡某甲。2018年9月25日，其給趙某某10.5萬(wàn)用于辦理周某鐵路直簽正式工，也簽訂了委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議。協(xié)議約定超過(guò)90天未安排面試或面試未通過(guò)則無(wú)條件退還全款。在其多次催促下，趙某某聯(lián)系了青島鐵路客運(yùn)段的臨時(shí)工工作，并安排一次培訓(xùn)，但最終沒(méi)有轉(zhuǎn)正，趙某某也未退款。其通過(guò)趙某某安置的7個(gè)學(xué)員均未成功，其中5個(gè)學(xué)員的錢(qián)已經(jīng)退還，但是蔡某甲和周某的錢(qián)一直未退。
（5）被害人杜某1陳述：2018年6月，其通過(guò)微信群看到有人發(fā)送崗位安置的信息，其通過(guò)某公司員工加了趙某某的微信進(jìn)行咨詢(xún)，想為兒子安置煙草公司的工作。趙某某稱(chēng)淄博還有一個(gè)名額，安置費(fèi)用22萬(wàn)元。9月份，趙某某經(jīng)常給其電話(huà)稱(chēng)該崗位有很多人咨詢(xún)，讓其抓緊決定。11月12日，趙某某帶著蓋好章的合同和收據(jù)到鄒平找到其，其與趙某某簽訂協(xié)議，并把22萬(wàn)元現(xiàn)金交給趙某某，協(xié)議約定90天內(nèi)未安排工作無(wú)條件退款。三個(gè)月后，趙某某未按協(xié)議給其兒子安排工作，直至2019年6月，其要求趙某某退款，趙某某以在外地出差等理由未退款。在其不斷催促下，趙某某于2019年10月底退款4萬(wàn)元，之后趙某某以各種理由推脫，直至聯(lián)系不上人。
（6）被害人陳某2陳述：2019年9月，其通過(guò)微信朋友圈看到有人轉(zhuǎn)發(fā)海關(guān)崗位招聘信息，就與趙某某聯(lián)系咨詢(xún)想給兒子陳某乙安置工作。趙某某說(shuō)淄博海關(guān)只招收2個(gè)人，其兒子上崗機(jī)會(huì)很大，需要交7萬(wàn)元就能辦成。9月25日，其和陳某乙到天海賓館，通過(guò)微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬交給趙某某7萬(wàn)元（其中女兒陳某甲轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)，陳某乙轉(zhuǎn)2萬(wàn)），同時(shí)與趙某某簽訂委托培訓(xùn)安置協(xié)議，約定超過(guò)90天未能安排工作就全額退款。協(xié)議簽完后，趙某某讓其等通知，通過(guò)不斷催問(wèn)，趙某某總是說(shuō)還沒(méi)有消息，或者說(shuō)辦事的人在外地開(kāi)會(huì)。2020年6、7月份，趙某某就不接電話(huà)了。
（7）被害人趙某甲陳述：2020年5、6月份，其從微信圈看到姓劉的男子發(fā)布崗位安置的信息，其根據(jù)對(duì)方提供的地址到了天隆賓館501室，見(jiàn)到聯(lián)盛博山分公司負(fù)責(zé)人趙某某。通過(guò)咨詢(xún)，趙某某稱(chēng)認(rèn)識(shí)華電南定電廠的領(lǐng)導(dǎo)，可以通過(guò)找關(guān)系、面試來(lái)安排鍋爐等崗位，需要4萬(wàn)元安置費(fèi)。2020年7月19日，其交給趙某某4萬(wàn)元，并簽訂委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議，約定為其安置華電南定電廠工作崗位。趙某某稱(chēng)10月份南定電廠有招工面試，面試通過(guò)后實(shí)習(xí)三個(gè)月之后正式上崗，并承諾面試不過(guò)全額退款。7月至10月之間，其問(wèn)趙某某辦得如何，趙某某讓其等面試通知。11月份，趙某某又說(shuō)南定電廠沒(méi)有出招工名額，等到元旦才出名額，直至2021年元旦其也沒(méi)有接到趙某某的通知。其聯(lián)系趙某某時(shí)，趙某某總說(shuō)在外面出差，讓其繼續(xù)等。1月底，其就聯(lián)系不上趙某某了，于是報(bào)案處理。
4、被告人供述和辯解
被告人趙某某供述：2018年，其收取梅某5萬(wàn)元，用于辦理蔡某甲淄博消防文員工作，但最終未辦成也未退款，其給了杜主任18000元解決蔡某甲的工作，但是沒(méi)有辦成，因?yàn)槎胖魅尾煌丝?，其也沒(méi)辦法退款。2018年，其收取梅某10.5萬(wàn)元用于辦理周某鐵路直簽正式工的工作崗位，其給了鄭某7萬(wàn)元，但只是辦理了臨時(shí)工，一直未轉(zhuǎn)正。2019年5月，其收取曲某30萬(wàn)元辦理淄博市事業(yè)編工作崗位，并簽訂筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議、委托培訓(xùn)安置協(xié)議，約定面試未通過(guò)全額退款，但收取費(fèi)用后未安排任何培訓(xùn)，曲某的崗位一直未得到解決，也未按約定退款，其給了杜主任10萬(wàn)元，其余20萬(wàn)元用于公司日常運(yùn)營(yíng)。2019年6月，其收取王某18萬(wàn)元給王某1辦理事業(yè)編制工作，簽訂協(xié)議后約定面試未通過(guò)全額退款，但最終事未辦成款也未退。2019年5月，其收取陳某112萬(wàn)元辦理教師編工作，簽訂ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議，約定培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)方式，但在協(xié)議簽訂后其只交給杜主任2萬(wàn)元安排陳某1的培訓(xùn)。陳某1未通過(guò)考試，其也未退款，10萬(wàn)元已用于公司經(jīng)營(yíng)。經(jīng)其辨認(rèn)，陳某2提供的收據(jù)復(fù)印件以及與劉某甲家長(zhǎng)、趙某甲簽訂的委托培訓(xùn)安置協(xié)議確認(rèn)是其與當(dāng)事人簽訂或者為當(dāng)事人出具的收據(jù)，確實(shí)收了相應(yīng)的款項(xiàng)，但是均沒(méi)有安置成功，也未退款，款項(xiàng)的去向和用途記不清了。
5、電子數(shù)據(jù)
淄博市公安局博山分局出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、光盤(pán)證實(shí)：2021年5月11日、5月13日，偵查機(jī)關(guān)對(duì)趙某某被扣押的OPPO手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查，提取涉案的有關(guān)聊天記錄，并刻錄成光盤(pán)。
辯護(hù)人提供的證據(jù)不能證明其辯護(hù)觀點(diǎn)，對(duì)其證明效力，本院不予確認(rèn)。
對(duì)辯護(hù)人所提被告人趙某某系單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營(yíng)范圍，涉案的單位均沒(méi)有進(jìn)行安置培訓(xùn)的資質(zhì)。被告人用個(gè)人賬戶(hù)收取被害人資金，與個(gè)人資金混同，收支也沒(méi)有記入單位財(cái)務(wù)賬目，銀行賬戶(hù)明細(xì)顯示被告人將部分涉案款項(xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)和其他消費(fèi)支出。在案證據(jù)無(wú)法證實(shí)被告人將涉案款項(xiàng)主要用于了公司經(jīng)營(yíng)。并且，被告人與被害人簽訂協(xié)議時(shí)，隨意選擇隨身攜帶的單位公章加蓋印章，不能代表單位的真實(shí)意志。因此，被告人是假借單位名義實(shí)施的個(gè)人合同詐騙行為。故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
對(duì)辯護(hù)人所提起訴書(shū)指控的被告人趙某某的公司收取的周某10.5萬(wàn)元，蔡某甲5萬(wàn)元，為曲某支付的11600元工資，為陳某1支付的2萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，合計(jì)18.66萬(wàn)元，事實(shí)不清，證據(jù)不足，應(yīng)從犯罪數(shù)額中予以扣除的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，第一，關(guān)于周某的培訓(xùn)安置協(xié)議中明確約定是鐵路直簽正式工，這個(gè)概念符合常人的理解和判斷，明顯區(qū)別于臨時(shí)工或合同工，被告人通過(guò)他人最后給周某安置的工作崗位不符合協(xié)議約定，違背了梅某和周某的真實(shí)意愿，屬于合同詐騙行為。第二，被告人沒(méi)有給蔡某甲安置約定的崗位，培訓(xùn)安置協(xié)議原本只是被告人用于詐騙的手段，并不具有合法性。被告人將蔡某甲臨時(shí)安置到振邦保安公司，只是安撫蔡某甲的手段，并非對(duì)培訓(xùn)安置協(xié)議的變更，不產(chǎn)生變更培訓(xùn)安置協(xié)議的法律后果，不影響被告人合同詐騙行為性質(zhì)的認(rèn)定。第三，被告人的供述與曲某陳述一致，且與翟某的證言相印證證實(shí)，被告人安排曲某到淄川區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心實(shí)習(xí)，期間該單位原本不予發(fā)放工資。被告人承諾由其支付曲某實(shí)習(xí)期間的工資，其實(shí)際支付給曲某的該部分錢(qián)款屬于曲某在實(shí)習(xí)期間付出勞動(dòng)應(yīng)得的報(bào)酬，并非退還詐騙曲某的錢(qián)款。第四，陳某1按照協(xié)議交付12萬(wàn)元是為了考取教師事業(yè)編制，被告人在騙取該款后雖然向他人支付了2萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，但并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)協(xié)議約定的目的，不屬于履行了協(xié)議約定，該款只是被告人支付的犯罪成本，不影響詐騙犯罪數(shù)額的認(rèn)定。故辯護(hù)人上述辯護(hù)意見(jiàn)均與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，在訂立、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某犯合同詐騙罪成立。被告人趙某某具有視為自首情節(jié)，依法對(duì)其從輕處罰。被告人雖然對(duì)其行為性質(zhì)提出辯解，但整體認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人所提被告人趙某某系初犯，具有視為自首情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度較好的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)相符，本院予以采納。為了嚴(yán)肅國(guó)法，懲罰犯罪，保護(hù)經(jīng)濟(jì)合同管理秩序，結(jié)合被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害后果及歸案后的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二〇二一年一月二十七日起至二〇三一年一月二十六日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人趙某某于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人梅某人民幣15.5萬(wàn)元、杜某1人民幣18萬(wàn)元、曲某人民幣30萬(wàn)元、陳某2人民幣7萬(wàn)元、王某1人民幣8萬(wàn)元、陳某1人民幣12萬(wàn)元、趙某甲人民幣4萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張顯營(yíng)
審 判 員 羅曉慶
人民陪審員 畢延鵬
二〇二一年八月二十三日
法官 助理 孫菲菲
書(shū) 記 員 岳愛(ài)華
山東省淄博市博山區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2021）魯0304刑初203號(hào)
公訴機(jī)關(guān)淄博市博山區(qū)人民檢察院。
被告人趙某某，男，1976年12月4日出生，漢族，大專(zhuān)文化，群眾，系山東欽昊教育科技有限公司法定代表人、山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山分公司法定代表人、原山東聯(lián)盛人力資源有限公司淄博分公司法定代表人，戶(hù)籍所在地為淄博市博山區(qū)，捕前住淄博市博山區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2021年1月27日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年3月5日經(jīng)淄博市博山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。現(xiàn)羈押于淄博市博山區(qū)看守所。
辯護(hù)人趙雁，山東盛誠(chéng)律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人叢雅璇，山東盛誠(chéng)律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。
淄博市博山區(qū)人民檢察院以博檢二部刑訴（2021）18號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某某犯合同詐騙罪，于2021年6月3日向本院提起公訴。本院于2021年6月7日立案，依法適用普通程序并組成合議庭，于2021年7月1日、8月23日兩次公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。兩次開(kāi)庭淄博市博山區(qū)人民檢察院均指派檢察員張萍出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護(hù)人趙雁、叢雅璇均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
淄博市博山區(qū)人民檢察院指控：
2018年9月份以來(lái)，被告人趙某某在明知自己沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以安置事業(yè)編、教師編、直簽崗位等為由，先后與梅某、杜某1、曲某、陳某2、王某1、陳某1、趙某甲簽訂委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議、事業(yè)編單位筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議、教師筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議等，約定在一定期限內(nèi)安置不成功或考試不通過(guò)則全額退款。在協(xié)議簽訂后，趙某某未按協(xié)議約定安置相關(guān)崗位或安排培訓(xùn)，在被害人要求退款時(shí)，趙某某以各種借口拖延、拒絕退款，并逃避與被害人的聯(lián)絡(luò)，共計(jì)騙取被害人交納的安置、咨詢(xún)、培訓(xùn)等人民幣94.5萬(wàn)元。
1、2018年9月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東聯(lián)盛人力資源有限公司淄博分公司、山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山分公司的名義與梅某簽訂兩份委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議，用于給蔡某甲辦理淄博消防文員和給周某辦理鐵路直簽正式工，共騙取15.5萬(wàn)元。
2、2018年11月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東欽昊教育科技有限公司名義與杜某1簽訂委托培訓(xùn)安置協(xié)議，承諾為杜某1兒子劉某甲辦理淄博煙草工作，騙取杜某1人民幣18萬(wàn)元。
3、2019年7月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東欽昊教育科技有限公司名義與曲某簽訂委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議、（事業(yè)編單位）筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議，承諾為曲某安排培訓(xùn)、安置事業(yè)編崗位，騙取曲某人民幣30萬(wàn)元。
4、2019年9月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東欽昊教育科技有限公司與陳某2簽訂委托培訓(xùn)安置協(xié)議，承諾為陳某2兒子陳某乙安置淄博海關(guān)工作崗位，騙取陳某2人民幣7萬(wàn)元。
5、2020年6月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東欽昊教育科技有限公司名義與王某1簽訂委托安置培訓(xùn)就業(yè)，承諾為王某1安置教師編（事業(yè)編制）崗位，騙取王某1人民幣8萬(wàn)元。
6、2020年6月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，虛構(gòu)有技術(shù)手段、內(nèi)部教材可以幫助通過(guò)教師編（事業(yè)編制）考試、安置教師編崗位的事實(shí)，以山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山分公司名義與陳某1簽訂（事業(yè)編單位）筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議，騙取陳某1人民幣12萬(wàn)元。
7、2020年7月，被告人趙某某在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山分公司名義與趙某甲簽訂委托培訓(xùn)安置協(xié)議，承諾為趙某甲安置華電南定電廠工作崗位，騙取趙某甲人民幣4萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)為上述指控提供了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，依法予以懲處。
被告人趙某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)無(wú)異議，但辯稱(chēng)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)均是公司和單位的行為，不是其個(gè)人行為，本案不是個(gè)人犯罪，是單位犯罪。
被告人趙某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：（1）本案應(yīng)是單位合同詐騙，被告人趙某某作為單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任；（2）起訴書(shū)指控的被告人趙某某的公司收取的周某10.5萬(wàn)元，蔡某甲5萬(wàn)元，為曲某支付的11600元工資，為陳某1支付的2萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，合計(jì)18.66萬(wàn)元，事實(shí)不清，證據(jù)不足，應(yīng)從犯罪數(shù)額中予以扣除；（3）被告人趙某某具有視為自首情節(jié)；（4）被告人趙某某系初犯，認(rèn)罪態(tài)度好。
辯護(hù)人提供以下證據(jù)：1號(hào)證據(jù)是山東欽昊教育科技有限公司社會(huì)保險(xiǎn)參保繳費(fèi)名單一份，用于證明山東欽昊教育科技有限公司雖然有流水賬，但是趙某某收取的費(fèi)用大部分用于公司支出。2號(hào)證據(jù)為山東欽昊教育科技有限公司企業(yè)信用報(bào)告一份和山東聯(lián)盛人力資源有限公司企業(yè)信用報(bào)告一份，用于證明單位具有獨(dú)立法人資格。
經(jīng)審理查明，被告人趙某某的犯罪事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某犯合同詐騙罪的事實(shí)予以確認(rèn)。
另查明，2021年1月27日，被告人趙某某接偵查人員電話(huà)通知后按時(shí)到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)，并如實(shí)供述了其主要的犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）淄博市公安局博山分局出具的發(fā)破案說(shuō)明證實(shí)：本案的發(fā)破案經(jīng)過(guò)及被告人趙某某經(jīng)偵查人員電話(huà)傳喚到案的經(jīng)過(guò)。
（2）淄博市公安局博山分局出具的扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄證實(shí)：2021年1月27日，偵查機(jī)關(guān)依法扣押趙某某持有的黑色OPPO手機(jī)一部。
（3）淄博市公安局博山分局出具的調(diào)取證據(jù)清單、企業(yè)信息、公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件證實(shí)：山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山分公司于2018年4月25日成立，經(jīng)營(yíng)范圍為人力資源管理咨詢(xún)，法定代表人趙某某，企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司分公司。山東欽昊教育科技有限公司于2018年10月12日成立，經(jīng)營(yíng)范圍為教育信息咨詢(xún)（不含培訓(xùn)及輔導(dǎo)）、人力資源管理信息咨詢(xún)（不含勞務(wù)派遣）等，法定代表人趙某某，企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）。
（4）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議（事業(yè)編單位）、收據(jù)存根、委托培訓(xùn)安置協(xié)議、退款協(xié)議證實(shí)：2019年7月1日，趙某某以山東欽昊教育科技有限公司名義與曲某簽訂《筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議（事業(yè)編單位）》，約定培訓(xùn)方式1對(duì)1，12課時(shí)，曲某預(yù)交15萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，不通過(guò)全額退款。協(xié)議約定如超過(guò)90天未能安排曲某參加用人單位面試或面試未通過(guò)，則無(wú)條件退還全款。曲某于2019年7月1日交納培訓(xùn)費(fèi)15萬(wàn)元，2019年8月12日交納培訓(xùn)費(fèi)尾款15萬(wàn)元。2020年1月20日，趙某某手寫(xiě)退款協(xié)議，稱(chēng)因其公司未按指定時(shí)間輸送學(xué)員上崗，學(xué)員要求停止辦理，承諾在退款協(xié)議簽訂起一周結(jié)清學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)用。
（5）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單，教師筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議復(fù)印件，收據(jù)復(fù)印件，手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截圖，銀行交易明細(xì)，陳某1與趙某某、李老師微信聊天截圖證實(shí)：2020年6月15日，趙某某以山東聯(lián)盛人力資源有限公司名義與陳某1簽訂《教師筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議》，約定培訓(xùn)方式1對(duì)1、60課時(shí)，陳某1交納12萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)。聊天截圖顯示趙某某承諾教師編包過(guò)，使用的內(nèi)部教材、技術(shù)手段，不通過(guò)全額退款。趙某某安排陳某1參加了幾天的培訓(xùn)課，李老師稱(chēng)費(fèi)用沒(méi)有交齊，之后趙某某以在外地、開(kāi)會(huì)等各種理由搪塞不予退款。
（6）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、協(xié)議復(fù)印件、網(wǎng)上銀行交易截圖、銀行匯款回單、王某1和趙某某聊天記錄、王某1手機(jī)內(nèi)微信界面聊天照片證實(shí)：2020年6月1日，趙某某以欽昊教育科技有限公司名義與王某1簽訂《委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議》，約定協(xié)助辦理王某1事業(yè)編制工作，王某1交納8萬(wàn)元費(fèi)用。聊天截圖顯示趙某某在收錢(qián)后未給王某1辦理事業(yè)編制工作，趙某某以上家不退款為由未將8萬(wàn)元退還王某1。
（7）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)：趙某某以山東聯(lián)盛人力資源有限公司名義與蔡某甲、周某簽訂協(xié)議，約定為周某、蔡某甲的安置就業(yè)，承諾90天未辦成功則無(wú)條件退還全款。
（8）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、委托培訓(xùn)安置協(xié)議、收據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行轉(zhuǎn)賬回單、支付寶轉(zhuǎn)賬說(shuō)情截圖證實(shí)：2019年9月25日，陳某2通過(guò)女兒陳某甲轉(zhuǎn)給趙某某尾號(hào)4673的農(nóng)業(yè)銀行卡5萬(wàn)元，通過(guò)陳某乙的支付寶、微信轉(zhuǎn)賬給趙某某2萬(wàn)元，與趙某某簽訂協(xié)議約定安置淄博海關(guān)的工作。
（9）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、委托培訓(xùn)安置協(xié)議復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印件、微信聊天截圖、欠條復(fù)印件證實(shí)：杜某1于2018年11月12日交給趙某某22萬(wàn)元，并以其兒子劉某甲的名義與趙某某的山東欽昊公司簽訂委托培訓(xùn)安置協(xié)議，為劉某甲安排淄博煙草工作，約定90天辦不成無(wú)條件退全款。之后，趙某某未辦理成功，但以生病、出差等各種理由不退款。在杜某1的要求下，趙某某寫(xiě)下欠條和還款計(jì)劃。
（10）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、委托培訓(xùn)安置協(xié)議復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印件、微信聊天截圖、銀行卡收支截圖、銀行卡復(fù)印件證實(shí)：2020年7月19日，趙某甲交給趙某某4萬(wàn)元咨詢(xún)、培訓(xùn)費(fèi)，并與趙某某的山東聯(lián)盛人力資源博山分公司簽訂協(xié)議，安置華電南定電廠工作，約定在3-6個(gè)月內(nèi)未安排面試或面試未通過(guò)，無(wú)條件退還全款。
（11）曲某與趙某某微信聊天截圖證實(shí)：2019年5月，曲某咨詢(xún)趙某某辦理事業(yè)編崗位，并將簡(jiǎn)歷發(fā)給趙某某，但趙某某未辦理成功，多次以開(kāi)會(huì)、出差等為由拖延退款，語(yǔ)音電話(huà)也不接聽(tīng)。
（12）趙某某的尾號(hào)4673農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)：2018年1月1日至2020年9月21日的交易明細(xì)。2018年9月6日趙某某收到梅某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；2019年9月25日收到梅某轉(zhuǎn)賬105000元。2018年11月13日，收到22萬(wàn)元。該筆款項(xiàng)趙某某轉(zhuǎn)給前妻宋某28000元，轉(zhuǎn)給李某25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給陳某32萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給刁某12000元等花費(fèi)、支出。2019年9月25日收到陳某2的女兒陳某甲、兒子陳某乙轉(zhuǎn)賬共計(jì)6萬(wàn)元，于當(dāng)日轉(zhuǎn)給呂俊華1萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給劉某尾號(hào)7788的銀行卡4萬(wàn)元。此外，趙某某該銀行卡明細(xì)中有多筆游戲充值服務(wù)、餐飲消費(fèi)、還貸款等支出明細(xì)。
（13）劉某銀行卡（工商銀行賬戶(hù)尾號(hào)7788）明細(xì)證實(shí)：趙某某將收取的陳某2轉(zhuǎn)賬的6萬(wàn)元其中的4萬(wàn)元轉(zhuǎn)給劉某，劉某于2019年9月25日將3萬(wàn)元轉(zhuǎn)給喬某用于歸還借款。
（14）劉某銀行卡（中國(guó)銀行賬戶(hù)尾號(hào)0545）明細(xì)證實(shí)：2020年6月1日、6月2日，收到王某1通過(guò)其父親王某3銀行卡轉(zhuǎn)賬的8萬(wàn)元。6月11日、6月15日共收到陳某1轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元。
（15）淄博市公安局博山分局出具的調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、李某1建設(shè)銀行卡（尾號(hào)2251）交易明細(xì)證實(shí)：2020年6月29日，李某1賬戶(hù)收到3筆ＡＴＭ存款共2萬(wàn)元。
（16）鄭某微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行卡交易明細(xì)、王妍銀行卡明細(xì)證實(shí)：其于2018年12月12日收到趙某某轉(zhuǎn)來(lái)的周某安置崗位的5萬(wàn)元，并將該款轉(zhuǎn)給蔣某。
（17）淄博市公安局博山分局出具的接受證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)：宋某給趙某某轉(zhuǎn)賬以及宋某接收趙某某轉(zhuǎn)賬的情況。
（18）山東欽昊教育科技有限公司賬戶(hù)交易明細(xì)證實(shí)：經(jīng)查詢(xún)，該公司沒(méi)有使用對(duì)公賬戶(hù)發(fā)生交易。
（19）山東聯(lián)盛人力資源有限公司淄博分公司賬戶(hù)明細(xì)證實(shí)：該公司每月發(fā)生固定交易，系購(gòu)買(mǎi)社保相關(guān)支出。
（20）淄博市公安局大街派出所出具的被告人趙某某的戶(hù)籍證明、西冶街派出所出具的電話(huà)查詢(xún)記錄證實(shí)：被告人趙某某犯罪時(shí)系成年人，此前無(wú)違法犯罪記錄。
2、證人證言
（1）證人劉某陳述：2019年9月份，其到趙某某的山東欽昊教育科技有限公司干業(yè)務(wù)員，其除了轉(zhuǎn)發(fā)廣告，還負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面工作。其公司有些是通過(guò)和正規(guī)公司合作，走正規(guī)的招聘、培訓(xùn)、考試途徑解決的，有直簽（比如美瀾公司）、勞務(wù)派遣，但是想事業(yè)編保過(guò)這些業(yè)務(wù)，趙某某就通過(guò)個(gè)人關(guān)系來(lái)辦，其知道的是趙某某找了一個(gè)姓杜的，也是搞教育培訓(xùn)、人力資源這方面的，杜總是通過(guò)什么途徑給趙某某的客戶(hù)辦事我不清楚，但是趙某某和客戶(hù)說(shuō)的是通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系、技術(shù)手段、臨近考試前突擊培訓(xùn)等途徑保證考上事業(yè)編。這種事業(yè)編保過(guò)的不是正規(guī)途徑，收費(fèi)很高，一般都是8萬(wàn)或10萬(wàn)以上，而且成功率很低，其從到趙某某公司工作以來(lái)，還沒(méi)有見(jiàn)過(guò)趙某某辦成的。還陳述：趙某某收了曲某、王某1、陳某1的款項(xiàng)，沒(méi)按約定辦成事但是也沒(méi)退款。其從趙某某處借了培訓(xùn)費(fèi)用6萬(wàn)元，其中有3萬(wàn)元用償還喬某的欠款。其銀行卡中收取的被害人的錢(qián)款，其都提現(xiàn)后給了趙某某或者根據(jù)趙某某的安排用于其他支出。
（2）證人陳某3陳述：2017年，趙某某以有急事需要錢(qián)為由向其借款2萬(wàn)元，趙某某到期未還款，其多次催要之后，趙某某于2018年11月份以銀行卡轉(zhuǎn)賬方式將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其尾號(hào)7789的建設(shè)銀行卡內(nèi)。2018年至2020年，趙某某租用天隆賓館501室作為辦公室使用，于2018年6月19日、2019年7月24日使用銀行卡轉(zhuǎn)賬29000元、28000元租賃費(fèi)。2020年10月之后，趙某某不怎么去辦公室了，聽(tīng)說(shuō)趙某某收別人錢(qián)后不辦事、不退錢(qián)，趙某某還欠其公司部分租賃費(fèi)。
（3）證人牛某陳述：其于2018年11月至2020年3月在趙某某的公司工作，趙某某名下有兩個(gè)公司，分別是山東聯(lián)盛人力資源有限公司博山公司、山東欽昊教育科技有限公司。其負(fù)責(zé)接待咨詢(xún)、交納社保金、整理打印文件、交水電費(fèi)、幫趙某某轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈等日常工作，趙某某曾說(shuō)介紹業(yè)務(wù)成功可以拿提成。其知道曲某在2019年夏天交給趙某某30萬(wàn)元，具體趙某某如何辦事其不清楚，后來(lái)曲某和家人到公司要求趙某某退錢(qián)或者解決崗位。據(jù)其了解，趙某某開(kāi)展的業(yè)務(wù)不足以支撐公司的支出，其還曾幫趙某某貸款3萬(wàn)元。其曾看到找趙某某退錢(qián)的人拿著ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議，稱(chēng)趙某某保證過(guò)辦不成退錢(qián)，但是趙某某沒(méi)辦成也沒(méi)退錢(qián)。公司水電、物業(yè)費(fèi)不超過(guò)4000元，除了房租和趙某某、劉某的工資，公司一年支出大約7萬(wàn)元左右。
（4）證人杜某2陳述：2019年8月26日，其成立山東態(tài)學(xué)教育咨詢(xún)有限公司。其和趙某某在保安、高鐵的勞務(wù)派遣，事業(yè)編、教師編等學(xué)員的考試培訓(xùn)方面合作過(guò)。趙某某沒(méi)有給其介紹培訓(xùn)曲某，但是2019年底趙某某曾找其幫曲某聯(lián)系到淄川區(qū)糧食局干臨時(shí)工。曲某自2020年3、4月份開(kāi)始，在淄川區(qū)糧食局工作了3、4個(gè)月。2020年下半年，其聽(tīng)說(shuō)曲某到處找趙某某要錢(qián)，其才知道趙某某收曲某錢(qián)了，但是趙某某收曲某的錢(qián)沒(méi)有交給他。2020年夏天，趙某某給其2萬(wàn)元，讓其幫陳某1聯(lián)系教師編培訓(xùn)，全款應(yīng)為6萬(wàn)元或者7萬(wàn)元，但是趙某某說(shuō)沒(méi)有那么錢(qián)，先弄個(gè)2萬(wàn)元的基礎(chǔ)培訓(xùn)，等有錢(qián)后再把錢(qián)補(bǔ)上。其收錢(qián)后安排陳某1到中贏教育培訓(xùn)了一段時(shí)間，因余款未交就中止了對(duì)陳某1的培訓(xùn)。趙某某曾經(jīng)給其18000元，幫蔡某甲解決淄博消防文員，其收錢(qián)后聯(lián)系了山東振邦保安服務(wù)有限公司給蔡某甲進(jìn)行培訓(xùn)。后來(lái)因?yàn)樽筒┫牢膯T崗位沒(méi)有出來(lái)招考公式，所以蔡某甲沒(méi)有考試，其給蔡某甲聯(lián)系到了振邦公司工作。蔡某甲在振邦公司工作了7、8個(gè)月后辭職不干了。蔡某甲因?yàn)樽筒┫牢膯T沒(méi)有辦成和趙某某發(fā)生糾紛，趙某某讓其退18000元，其將18000元退給了趙某某。其和趙某某合作的學(xué)員都沒(méi)通過(guò)，其也都給趙某某退款了，沒(méi)有欠款。
（5）證人鄭某陳述：2018年9月之前，趙某某打電話(huà)咨詢(xún)能否安置青島鐵路直簽崗位，其咨詢(xún)蔣某，蔣某稱(chēng)可以通過(guò)培訓(xùn)安置直簽，后期再通過(guò)考試、技能比武等途徑轉(zhuǎn)成正式工。其答復(fù)趙某某后收到趙某某發(fā)送的周某資料。2018年12月份，趙某某催其抓緊安置周某崗位。12月8日，其微信通知趙某某收費(fèi)。12月10日，其收到蔣某發(fā)送的鐵路直簽面試通知以及需要準(zhǔn)備的資料，其將相關(guān)內(nèi)容發(fā)給趙某某，之后是蔣某和周某具體聯(lián)系培訓(xùn)的。2018年12月12日，趙某某實(shí)際支付給其5萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，其為趙某某墊付5000元，另有一部分通過(guò)頂賬的方式結(jié)算的。其將費(fèi)用交給了蔣某。培訓(xùn)完成后，周某就去上班了。一開(kāi)始是直簽合同工，不是正式工，趙某某也問(wèn)過(guò)，其通過(guò)咨詢(xún)蔣某得到的答復(fù)是還沒(méi)有參加技能比武，沒(méi)辦法轉(zhuǎn)正。
（6）證人李某1陳述：其于2019年6月正式跟著杜某2干教育培訓(xùn)、人力資源工作。趙某某曾通過(guò)杜某2安置蔡某甲的消防文員工作崗位，交了18000元安置費(fèi)，后來(lái)沒(méi)有辦成，杜某2讓其聯(lián)系將蔡某甲安置到振邦公司工作。蔡某甲干了半年之后不干了，要求趙某某退錢(qián)，其于2019年9月6日將18000元退給趙某某。轉(zhuǎn)賬時(shí)備注“給趙某某轉(zhuǎn)消防文員，費(fèi)用杜總收的”，當(dāng)時(shí)的退款金額41000元包括蔡某甲的18000元，其余23000元是給其他客戶(hù)的退費(fèi)。趙某某只交了2萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，沒(méi)有交齊保過(guò)班的8萬(wàn)元，因此只給陳某1安排了普通的培訓(xùn)，因?yàn)橘M(fèi)用沒(méi)交齊，后來(lái)沒(méi)再繼續(xù)讓陳某1培訓(xùn)。趙某某曾于2020年1月8日借其公司4萬(wàn)元現(xiàn)金，其公司與趙某某之間都已經(jīng)結(jié)清相關(guān)的費(fèi)用。
（7）證人喬某陳述：劉某自2018年以來(lái)借其信用卡透支了10萬(wàn)元，劉某陸續(xù)還款用來(lái)倒信用卡，劉某還通過(guò)借唄、花唄等其他方式借其19萬(wàn)元。其中2019年9月25日劉某給其尾號(hào)3358的信用卡轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元就是還款的錢(qián)。
（8）證人刁某陳述：2017年3月，其通過(guò)趙某某給兒子安置在濟(jì)南機(jī)場(chǎng)正式安檢員崗位，并交給趙某某12000元安置費(fèi)。但是去面試時(shí)得知趙某某聯(lián)系的就是第三方勞務(wù)派遣的保安工作，并不是正式工作崗位，而且據(jù)工作人員說(shuō)該崗位要求不高，不需要花錢(qián)找中介去安排。其要求趙某某退款，但趙某某一直拖著不退，也不接電話(huà)，其于2018年11月13日到博山天隆賓館找到趙某某要求立即退款，趙某某給其轉(zhuǎn)賬12000元。
（9）證人宋某陳述：2010年，其與趙某某離婚，2013年復(fù)婚后于當(dāng)年又離婚。在婚姻關(guān)系存續(xù)期間，趙某某到處借錢(qián)還不上，其和家人幫趙某某還款。2018年以來(lái)，趙某某通過(guò)微信或銀行卡給其轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元左右，有一部分是趙某某為了哄其開(kāi)心發(fā)的紅包，大部分是趙某某向其償還的欠款，但是后來(lái)趙某某以各種理由又將錢(qián)借走了。2018年以來(lái)，其共給趙某某轉(zhuǎn)賬或還款共計(jì)22萬(wàn)元。
（10）證人王某2陳述：2017年下半年至2019年4月份，其在山東聯(lián)盛人力資源有限公司淄博分公司工作，該公司的負(fù)責(zé)人是趙某某。當(dāng)時(shí)其和另外兩個(gè)女生在公司做文員。該公司主要是對(duì)接濟(jì)南的總公司，以勞務(wù)派遣形式招工、安置崗位，安置的崗位是濟(jì)南、青島等地的高鐵乘務(wù)員、餐吧員、乘服人員、保安等，根據(jù)工作類(lèi)別收取幾千到一兩萬(wàn)的費(fèi)用，由濟(jì)南總公司培訓(xùn)后上崗。其聽(tīng)趙某某說(shuō)起過(guò)消防文員、煙草之類(lèi)的崗位咨詢(xún)等，這些都不是聯(lián)盛公司的業(yè)務(wù)范圍。
（11）證人周某陳述：其與梅某的公司簽訂了協(xié)議，辦理濟(jì)南鐵路局正式工工作，工作地點(diǎn)是青島客運(yùn)段。2019年1月，其接到聯(lián)盛周村公司的通知讓其去青島平度培訓(xùn)，培訓(xùn)后以勞務(wù)派遣臨時(shí)工身份工作，后來(lái)通過(guò)青島客運(yùn)段的面試、筆試。2019年5月，其以臨時(shí)工身份在青島客運(yùn)段干列車(chē)員，與青島人力資源簽訂勞務(wù)派遣合同。期間，其一直聯(lián)系周村公司轉(zhuǎn)正事宜，但是一直答復(fù)是等通知。直到2021年5月，其也沒(méi)接到轉(zhuǎn)正的通知，因?yàn)榕R時(shí)工待遇不好，就辭職了。其要求周村公司全額退款，周村分公司同意，但是稱(chēng)需要找到趙某某要回錢(qián)來(lái)才能給其退款。
（12）證人翟某陳述：2020年3月22日，曲某經(jīng)人介紹到淄川糧食局實(shí)習(xí)，沒(méi)有工資。5月份，曲某被單位派遣到發(fā)改局工作。7月份，曲某說(shuō)要回學(xué)?？荚嚒＝?jīng)單位研究決定給予其5000元臨時(shí)用工工資。
（13）證人李某2陳述：2018年3、4月份，其想通過(guò)趙某某為女兒張曉萌安置到濟(jì)南煙草公司工作，趙某某聲稱(chēng)有關(guān)系，和濟(jì)南煙草長(zhǎng)期合作，能預(yù)留一兩個(gè)崗位的名額，需要22萬(wàn)元費(fèi)用。趙某某稱(chēng)交錢(qián)后最多三個(gè)月能安置上崗，超過(guò)3個(gè)月未安置成功就全額退款。2018年7月初，其交給趙某某22萬(wàn)元，簽訂安置協(xié)議。其按照要求提供了材料，趙某某讓其等通知，之后趙某某就不再聯(lián)系了。后來(lái)，趙某某說(shuō)濟(jì)南煙草單位出了點(diǎn)問(wèn)題，讓其一直等通知，直至超過(guò)3個(gè)月期限。其要求趙某某退款，趙某某以錢(qián)已經(jīng)交到濟(jì)南煙草公司，得走流程才能退。之后在其催促下，趙某某于2018年11月陸續(xù)退了其4筆錢(qián)共22萬(wàn)元。
（14）證人蔣某陳述：2018年12月，趙某某通過(guò)鄭某給周某安置青島人社局直簽的鐵路工作崗位，其收取鄭某轉(zhuǎn)賬的培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元（其中有1萬(wàn)元是頂賬的，鄭某實(shí)際轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)），其給周某安排面試、培訓(xùn)，后來(lái)周某上崗工作。之后，周某家人認(rèn)為安排的崗位與趙某某承諾的不一致，其解釋客運(yùn)段直簽工需要參加崗位技能比武或者黨員才能實(shí)現(xiàn)。其收取的5萬(wàn)元用于給周某組織培訓(xùn)以及其應(yīng)賺的費(fèi)用，將這些費(fèi)用用于公司的運(yùn)營(yíng)和日常支出了。
3、被害人陳述
（1）被害人曲某陳述：其交給趙某某30萬(wàn)元現(xiàn)金用于解決其事業(yè)編工作崗位，2019年7月1日與趙某某的公司簽訂了筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議，約定不過(guò)就退款，但在約定時(shí)間內(nèi)工作崗位未解決，趙某某也不退款。2020年4、5月份，趙某某通過(guò)關(guān)系安排其到淄川區(qū)糧食局實(shí)習(xí)，趙某某給其發(fā)工資，兩個(gè)月工資10800元。實(shí)習(xí)結(jié)束后糧食局給其5000元獎(jiǎng)勵(lì)。
（2）被害人陳某1陳述：2019年6月11日、6月15日，其分兩次轉(zhuǎn)賬到趙某某指定的劉某銀行卡賬戶(hù)共計(jì)12萬(wàn)元，與趙某某簽訂協(xié)議約定參加一對(duì)一培訓(xùn)60課時(shí)，解決其教師編崗位。趙某某聲稱(chēng)有內(nèi)部教材、技術(shù)手段，但在協(xié)議簽訂后，趙某某只安排其參加了幾天的大班培訓(xùn)，未通過(guò)考試后，趙某某遲遲不退款，拒接電話(huà)。
（3）被害人王某1陳述：2020年6月，其與趙某某的欽昊科技有限公司簽訂協(xié)議，趙某某稱(chēng)可以幫其解決事業(yè)編制的工作，辦不成可以全額退款。其交給趙某某8萬(wàn)元后，趙某某什么也沒(méi)給其辦理，并且以各種理由拖延沒(méi)有退款，后來(lái)直接聯(lián)系不上趙某某。
（4）被害人梅某陳述：2018年9月，其與蔡某甲簽訂協(xié)議，收取15萬(wàn)元費(fèi)用。其通過(guò)趙某某辦理，趙某某承諾安置不成退全款。9月6日，其交給趙某某5萬(wàn)元，并與趙某某簽訂安置協(xié)議，約定安置淄博武警消防文員正式編制工作。協(xié)議簽訂后，趙某某一直沒(méi)有組織任何培訓(xùn)，沒(méi)任何動(dòng)靜，趙某某說(shuō)沒(méi)有名額。2019年夏天，趙某某說(shuō)讓蔡某甲到振邦保安公司干臨時(shí)工，一段時(shí)間后有機(jī)會(huì)再安置消防文員，蔡某甲就去了，趙某某沒(méi)再安排消防文員的崗位。之后，蔡某甲要求退款，趙某某說(shuō)把錢(qián)給了杜主任。其自己出了5萬(wàn)元湊齊15萬(wàn)元退給了蔡某甲。2018年9月25日，其給趙某某10.5萬(wàn)用于辦理周某鐵路直簽正式工，也簽訂了委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議。協(xié)議約定超過(guò)90天未安排面試或面試未通過(guò)則無(wú)條件退還全款。在其多次催促下，趙某某聯(lián)系了青島鐵路客運(yùn)段的臨時(shí)工工作，并安排一次培訓(xùn)，但最終沒(méi)有轉(zhuǎn)正，趙某某也未退款。其通過(guò)趙某某安置的7個(gè)學(xué)員均未成功，其中5個(gè)學(xué)員的錢(qián)已經(jīng)退還，但是蔡某甲和周某的錢(qián)一直未退。
（5）被害人杜某1陳述：2018年6月，其通過(guò)微信群看到有人發(fā)送崗位安置的信息，其通過(guò)某公司員工加了趙某某的微信進(jìn)行咨詢(xún)，想為兒子安置煙草公司的工作。趙某某稱(chēng)淄博還有一個(gè)名額，安置費(fèi)用22萬(wàn)元。9月份，趙某某經(jīng)常給其電話(huà)稱(chēng)該崗位有很多人咨詢(xún)，讓其抓緊決定。11月12日，趙某某帶著蓋好章的合同和收據(jù)到鄒平找到其，其與趙某某簽訂協(xié)議，并把22萬(wàn)元現(xiàn)金交給趙某某，協(xié)議約定90天內(nèi)未安排工作無(wú)條件退款。三個(gè)月后，趙某某未按協(xié)議給其兒子安排工作，直至2019年6月，其要求趙某某退款，趙某某以在外地出差等理由未退款。在其不斷催促下，趙某某于2019年10月底退款4萬(wàn)元，之后趙某某以各種理由推脫，直至聯(lián)系不上人。
（6）被害人陳某2陳述：2019年9月，其通過(guò)微信朋友圈看到有人轉(zhuǎn)發(fā)海關(guān)崗位招聘信息，就與趙某某聯(lián)系咨詢(xún)想給兒子陳某乙安置工作。趙某某說(shuō)淄博海關(guān)只招收2個(gè)人，其兒子上崗機(jī)會(huì)很大，需要交7萬(wàn)元就能辦成。9月25日，其和陳某乙到天海賓館，通過(guò)微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬交給趙某某7萬(wàn)元（其中女兒陳某甲轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)，陳某乙轉(zhuǎn)2萬(wàn)），同時(shí)與趙某某簽訂委托培訓(xùn)安置協(xié)議，約定超過(guò)90天未能安排工作就全額退款。協(xié)議簽完后，趙某某讓其等通知，通過(guò)不斷催問(wèn)，趙某某總是說(shuō)還沒(méi)有消息，或者說(shuō)辦事的人在外地開(kāi)會(huì)。2020年6、7月份，趙某某就不接電話(huà)了。
（7）被害人趙某甲陳述：2020年5、6月份，其從微信圈看到姓劉的男子發(fā)布崗位安置的信息，其根據(jù)對(duì)方提供的地址到了天隆賓館501室，見(jiàn)到聯(lián)盛博山分公司負(fù)責(zé)人趙某某。通過(guò)咨詢(xún)，趙某某稱(chēng)認(rèn)識(shí)華電南定電廠的領(lǐng)導(dǎo)，可以通過(guò)找關(guān)系、面試來(lái)安排鍋爐等崗位，需要4萬(wàn)元安置費(fèi)。2020年7月19日，其交給趙某某4萬(wàn)元，并簽訂委托安置培訓(xùn)就業(yè)協(xié)議，約定為其安置華電南定電廠工作崗位。趙某某稱(chēng)10月份南定電廠有招工面試，面試通過(guò)后實(shí)習(xí)三個(gè)月之后正式上崗，并承諾面試不過(guò)全額退款。7月至10月之間，其問(wèn)趙某某辦得如何，趙某某讓其等面試通知。11月份，趙某某又說(shuō)南定電廠沒(méi)有出招工名額，等到元旦才出名額，直至2021年元旦其也沒(méi)有接到趙某某的通知。其聯(lián)系趙某某時(shí)，趙某某總說(shuō)在外面出差，讓其繼續(xù)等。1月底，其就聯(lián)系不上趙某某了，于是報(bào)案處理。
4、被告人供述和辯解
被告人趙某某供述：2018年，其收取梅某5萬(wàn)元，用于辦理蔡某甲淄博消防文員工作，但最終未辦成也未退款，其給了杜主任18000元解決蔡某甲的工作，但是沒(méi)有辦成，因?yàn)槎胖魅尾煌丝?，其也沒(méi)辦法退款。2018年，其收取梅某10.5萬(wàn)元用于辦理周某鐵路直簽正式工的工作崗位，其給了鄭某7萬(wàn)元，但只是辦理了臨時(shí)工，一直未轉(zhuǎn)正。2019年5月，其收取曲某30萬(wàn)元辦理淄博市事業(yè)編工作崗位，并簽訂筆面一體ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議、委托培訓(xùn)安置協(xié)議，約定面試未通過(guò)全額退款，但收取費(fèi)用后未安排任何培訓(xùn)，曲某的崗位一直未得到解決，也未按約定退款，其給了杜主任10萬(wàn)元，其余20萬(wàn)元用于公司日常運(yùn)營(yíng)。2019年6月，其收取王某18萬(wàn)元給王某1辦理事業(yè)編制工作，簽訂協(xié)議后約定面試未通過(guò)全額退款，但最終事未辦成款也未退。2019年5月，其收取陳某112萬(wàn)元辦理教師編工作，簽訂ＶＩＰ保過(guò)班協(xié)議，約定培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)方式，但在協(xié)議簽訂后其只交給杜主任2萬(wàn)元安排陳某1的培訓(xùn)。陳某1未通過(guò)考試，其也未退款，10萬(wàn)元已用于公司經(jīng)營(yíng)。經(jīng)其辨認(rèn)，陳某2提供的收據(jù)復(fù)印件以及與劉某甲家長(zhǎng)、趙某甲簽訂的委托培訓(xùn)安置協(xié)議確認(rèn)是其與當(dāng)事人簽訂或者為當(dāng)事人出具的收據(jù)，確實(shí)收了相應(yīng)的款項(xiàng)，但是均沒(méi)有安置成功，也未退款，款項(xiàng)的去向和用途記不清了。
5、電子數(shù)據(jù)
淄博市公安局博山分局出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、光盤(pán)證實(shí)：2021年5月11日、5月13日，偵查機(jī)關(guān)對(duì)趙某某被扣押的OPPO手機(jī)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)檢查，提取涉案的有關(guān)聊天記錄，并刻錄成光盤(pán)。
辯護(hù)人提供的證據(jù)不能證明其辯護(hù)觀點(diǎn)，對(duì)其證明效力，本院不予確認(rèn)。
對(duì)辯護(hù)人所提被告人趙某某系單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營(yíng)范圍，涉案的單位均沒(méi)有進(jìn)行安置培訓(xùn)的資質(zhì)。被告人用個(gè)人賬戶(hù)收取被害人資金，與個(gè)人資金混同，收支也沒(méi)有記入單位財(cái)務(wù)賬目，銀行賬戶(hù)明細(xì)顯示被告人將部分涉案款項(xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)和其他消費(fèi)支出。在案證據(jù)無(wú)法證實(shí)被告人將涉案款項(xiàng)主要用于了公司經(jīng)營(yíng)。并且，被告人與被害人簽訂協(xié)議時(shí)，隨意選擇隨身攜帶的單位公章加蓋印章，不能代表單位的真實(shí)意志。因此，被告人是假借單位名義實(shí)施的個(gè)人合同詐騙行為。故該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
對(duì)辯護(hù)人所提起訴書(shū)指控的被告人趙某某的公司收取的周某10.5萬(wàn)元，蔡某甲5萬(wàn)元，為曲某支付的11600元工資，為陳某1支付的2萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，合計(jì)18.66萬(wàn)元，事實(shí)不清，證據(jù)不足，應(yīng)從犯罪數(shù)額中予以扣除的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，第一，關(guān)于周某的培訓(xùn)安置協(xié)議中明確約定是鐵路直簽正式工，這個(gè)概念符合常人的理解和判斷，明顯區(qū)別于臨時(shí)工或合同工，被告人通過(guò)他人最后給周某安置的工作崗位不符合協(xié)議約定，違背了梅某和周某的真實(shí)意愿，屬于合同詐騙行為。第二，被告人沒(méi)有給蔡某甲安置約定的崗位，培訓(xùn)安置協(xié)議原本只是被告人用于詐騙的手段，并不具有合法性。被告人將蔡某甲臨時(shí)安置到振邦保安公司，只是安撫蔡某甲的手段，并非對(duì)培訓(xùn)安置協(xié)議的變更，不產(chǎn)生變更培訓(xùn)安置協(xié)議的法律后果，不影響被告人合同詐騙行為性質(zhì)的認(rèn)定。第三，被告人的供述與曲某陳述一致，且與翟某的證言相印證證實(shí)，被告人安排曲某到淄川區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心實(shí)習(xí)，期間該單位原本不予發(fā)放工資。被告人承諾由其支付曲某實(shí)習(xí)期間的工資，其實(shí)際支付給曲某的該部分錢(qián)款屬于曲某在實(shí)習(xí)期間付出勞動(dòng)應(yīng)得的報(bào)酬，并非退還詐騙曲某的錢(qián)款。第四，陳某1按照協(xié)議交付12萬(wàn)元是為了考取教師事業(yè)編制，被告人在騙取該款后雖然向他人支付了2萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)，但并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)協(xié)議約定的目的，不屬于履行了協(xié)議約定，該款只是被告人支付的犯罪成本，不影響詐騙犯罪數(shù)額的認(rèn)定。故辯護(hù)人上述辯護(hù)意見(jiàn)均與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，在訂立、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某犯合同詐騙罪成立。被告人趙某某具有視為自首情節(jié)，依法對(duì)其從輕處罰。被告人雖然對(duì)其行為性質(zhì)提出辯解，但整體認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人所提被告人趙某某系初犯，具有視為自首情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度較好的辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)相符，本院予以采納。為了嚴(yán)肅國(guó)法，懲罰犯罪，保護(hù)經(jīng)濟(jì)合同管理秩序，結(jié)合被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害后果及歸案后的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二〇二一年一月二十七日起至二〇三一年一月二十六日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人趙某某于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人梅某人民幣15.5萬(wàn)元、杜某1人民幣18萬(wàn)元、曲某人民幣30萬(wàn)元、陳某2人民幣7萬(wàn)元、王某1人民幣8萬(wàn)元、陳某1人民幣12萬(wàn)元、趙某甲人民幣4萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張顯營(yíng)
審 判 員 羅曉慶
人民陪審員 畢延鵬
二〇二一年八月二十三日
法官 助理 孫菲菲
書(shū) 記 員 岳愛(ài)華
