案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）湘0602刑初130號(hào)
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院以岳樓檢二部刑訴［2021］68號(hào)起訴書指控被告人周某某犯合同詐騙罪，于2021年2月5日向本院提起公訴。本院于同日受理，依法組成由審判員萬(wàn)軍擔(dān)任審判長(zhǎng)，審判員賈延武、人民陪審員沈紅英參加評(píng)議的合議庭，書記員陳柏羽擔(dān)任庭審記錄，于2021年5月12日公開開庭審理了本案。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院指派檢察員孫剛出庭支持公訴，被告人周某某及其辯護(hù)人鐘龍、被害人萬(wàn)某到庭參加訴訟。經(jīng)岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)本案延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。因新冠肺炎疫情原因，本院于2021年8月2日裁定對(duì)本案中止審理，于2021年8月31日裁定對(duì)本案恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院指控：
2007年至2013年12月期間，被告人周某某先后承接了湖南省第五工程有限公司岳陽(yáng)分公司經(jīng)濟(jì)適用房11、12、13、14、15棟建設(shè)工程項(xiàng)目。因工程建設(shè)等原因，周某某陸續(xù)向被害人萬(wàn)某及他人借款。2019年2月，被告人周某某因無(wú)力償還外債，遂向萬(wàn)某謊稱自己已承接到湖南省第五工程有限公司岳陽(yáng)分公司16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)工程項(xiàng)目，并向其出示自己偽造的加蓋有“湖南省第五工程有限公司”公章和“葉某印”私章的該工程項(xiàng)目合同協(xié)議書，以及16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房報(bào)建手續(xù)等資料，以邀請(qǐng)萬(wàn)某入股為名，騙得萬(wàn)某入股金18萬(wàn)元、借款32萬(wàn)元。周某某將騙得的50萬(wàn)元錢用于償還欠款等開支。經(jīng)鑒定，上述合同中所加蓋印章的印文與湖南省第五工程有限公司出具的相同內(nèi)容的印章印文不是同一印章蓋印形成。
2020年3月31日，被害人萬(wàn)某發(fā)現(xiàn)被騙，向××機(jī)關(guān)報(bào)案。2020年6月30日，被告人周某某主動(dòng)向岳陽(yáng)市投案。到案后，周某某親屬已退還萬(wàn)某50萬(wàn)元，萬(wàn)某出具了諒解書。
對(duì)于上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)的證據(jù)予以證明。公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；公訴機(jī)關(guān)提請(qǐng)對(duì)被告人周某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，予以判處，并建議對(duì)被告人周某某判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金，如符合社區(qū)矯正條件，建議對(duì)被告人適用緩刑。
被害人萬(wàn)某在開庭審理過(guò)程中提出：1、本案應(yīng)認(rèn)定被告人周某某的詐騙數(shù)額為222萬(wàn)元，而不是50萬(wàn)元；2、被告人周某某詐騙他50萬(wàn)元中的32萬(wàn)元也是他交給周某某的入股金，而非出借給周某某的借款；3、他出具諒解書是為了減少自己的損失，諒解書內(nèi)容不是其真實(shí)意思表示。
被告人周某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)，但在開庭審理過(guò)程中辯稱其先后在2019年9月4日和2020年1月4日分別向萬(wàn)某退還了3萬(wàn)元和2萬(wàn)元。
辯護(hù)人辯護(hù)稱：1、涉案的32萬(wàn)元是被告人與被害人之間的民間借款，且被害人將該筆借款向人民法院提起了民事訴訟，并經(jīng)人民法院出具的民事調(diào)解書予以了確認(rèn)，故本案應(yīng)認(rèn)定被告人周某某的合同詐騙數(shù)額為18萬(wàn)元；2、被告人周某某與被害人萬(wàn)某之間自2012年來(lái)雙方就存在借貸關(guān)系，被告人也一直在支付利息，也提供了房產(chǎn)證作擔(dān)保，因此被害人萬(wàn)某主張被告人周某某合同詐騙金額為222萬(wàn)元沒有事實(shí)和法律依據(jù)；3、被害人萬(wàn)某是在收到25萬(wàn)元退賠款，且在與被告人簽訂了退還剩余25萬(wàn)元的還款協(xié)議后出具的諒解書，因此被害人萬(wàn)某出具諒解書應(yīng)是其真實(shí)意思表示；4、被告人周某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓，取得被害人諒解等從輕、減輕處罰的情節(jié)。請(qǐng)法庭對(duì)被告人從寬處罰。
經(jīng)審理查明：
2008年至2015年，被告人周某某先后承接了湖南省第五工程有限公司岳陽(yáng)分公司（以下簡(jiǎn)稱岳陽(yáng)分公司）第11、12、13、14、15棟經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)工程項(xiàng)目。期間，被告人周某某受岳陽(yáng)分公司委托協(xié)助該公司辦理了14、15、16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)工程立項(xiàng)、報(bào)建等相關(guān)審批手續(xù)，岳陽(yáng)分公司亦口頭承諾將上述經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)工程交被告人周某某承包建設(shè)。2013年10月，湖南省第五工程有限公司經(jīng)研究決定，同意岳陽(yáng)分公司建設(shè)第14、15、16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房，因集團(tuán)公司正在改制期間，第16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房暫不建設(shè)。2014年1月，岳陽(yáng)分公司向相關(guān)職能部門呈報(bào)調(diào)整取消該公司廉租房建設(shè)計(jì)劃，并獲批準(zhǔn)。至2019年2月，被告人周某某陸續(xù)向萬(wàn)某及他人大額借款。被告人周某某因無(wú)力償還外債，在明知岳陽(yáng)分公司第16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房無(wú)法啟動(dòng)建設(shè)的情況下，向萬(wàn)某謊稱自己已承接到湖南省第五工程有限公司岳陽(yáng)分公司第16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)工程項(xiàng)目，并向萬(wàn)出示自己偽造的其于2019年1月21日與湖南省第五工程有限公司簽訂的一份《湖南省第五工程有限公司岳陽(yáng)分公司院內(nèi)續(xù)建16＃、17＃棟經(jīng)濟(jì)適用房工程項(xiàng)目合同協(xié)議書》（該協(xié)議書上加蓋有被告人周某某偽造的“湖南省第五工程有限公司”公章和該公司法定代表人“葉某印”私章），以及第16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房報(bào)建手續(xù)等資料，并邀請(qǐng)萬(wàn)某投資入股參與。萬(wàn)某信以為真并與被告人周某某商定，二人分別占股50%，其中萬(wàn)某出資222萬(wàn)元，因周某某之前所借萬(wàn)某的借款本息尚未償還，故由萬(wàn)某出資18萬(wàn)元，余款以周某某之前所借萬(wàn)某的借款本金及產(chǎn)生的利息予以折抵。同時(shí)，被告人周某某以第16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)需開支為由向萬(wàn)某提出借款32萬(wàn)元。2019年2月2日，周某某與萬(wàn)某簽訂了有關(guān)岳陽(yáng)分公司第16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)的《合作協(xié)議》。次日，被害人萬(wàn)某通過(guò)銀行賬戶向被告人周某某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬41萬(wàn)元；同日，被害人萬(wàn)某將其從工商銀行取現(xiàn)的9萬(wàn)元交付給被告人周某某。同時(shí)，被害人萬(wàn)某在其該日辦理取現(xiàn)9萬(wàn)元的中國(guó)工商銀行回單上書寫注明“付現(xiàn)周某某9萬(wàn)元建行轉(zhuǎn)賬41萬(wàn)元，合計(jì)：50萬(wàn)元分別（項(xiàng)目入股金18萬(wàn)元，借周某某22萬(wàn)元,借周某某10萬(wàn)元）”。當(dāng)日，被告人周某某分別向被害人萬(wàn)某出具了收到項(xiàng)目入股金222萬(wàn)元的收據(jù)一張及借到22萬(wàn)元和10萬(wàn)元的借據(jù)兩張（周某某與萬(wàn)某在2019年11月7日發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)過(guò)程中，周將萬(wàn)持有的上述條據(jù)撕毀，后由周向萬(wàn)重新補(bǔ)寫）。其中上述兩份借據(jù)注明了22萬(wàn)元借款為無(wú)息、六個(gè)月歸還；10萬(wàn)元借款兩個(gè)月歸還。因被害人萬(wàn)某將其之前出借給周某某的借款本金及產(chǎn)生的利息用于折抵其投資入股金，被害人萬(wàn)某遂按被告人周某某的要求，將以前周某某用于向萬(wàn)某抵押借款而押在萬(wàn)某處周某某所有的岳房權(quán)證岳陽(yáng)樓區(qū)字第××號(hào)《房屋所用權(quán)證》退還給周某某。之前萬(wàn)、周未就上述房產(chǎn)抵押辦理抵押物登記。被告人周某某將從被害人萬(wàn)某處獲取的50萬(wàn)元用于償還其他個(gè)人借款等開支。
另查明：2019年2月27日，被害人萬(wàn)某通過(guò)微信向被告人周某某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元；2019年7月17日，被告人周某某通過(guò)建設(shè)銀行賬戶向被害人萬(wàn)某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元；2019年9月4日，被告人周某某通過(guò)建設(shè)銀行賬戶向被害人萬(wàn)某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元；2020年1月4日，被告人周某某通過(guò)取現(xiàn)存款付給被害人萬(wàn)某2萬(wàn)元。
2020年3月31日，被害人萬(wàn)某發(fā)現(xiàn)被騙，向××機(jī)關(guān)報(bào)案。2020年6月3日被告人周某某主動(dòng)到岳陽(yáng)市××局岳陽(yáng)樓分局說(shuō)明問(wèn)題。同月10日，岳陽(yáng)市××局岳陽(yáng)樓分局對(duì)萬(wàn)某被騙案立案?jìng)刹?。同?0日，被告人周某某主動(dòng)向該大隊(duì)投案，并如實(shí)供述了涉案事實(shí)。被告人周某某到案后其親屬代周退還被害人萬(wàn)某50萬(wàn)元，被害人萬(wàn)某在××機(jī)關(guān)出具了對(duì)被告人周某某的諒解書。
上述事實(shí)有由公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的被告人周某某的供述，被害人萬(wàn)某的陳述，證人馬某、彭某的證言，××機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明，湖南省第五工程有限公司出具的情況說(shuō)明及關(guān)于經(jīng)濟(jì)適用房批復(fù)的說(shuō)明，合作協(xié)議書，偽造的合同協(xié)議書，經(jīng)濟(jì)適用房有關(guān)立項(xiàng)、報(bào)建、批復(fù)等資料，入股金收據(jù)，借據(jù)，被害人萬(wàn)某進(jìn)行了標(biāo)注的中國(guó)工商銀行回單，微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行個(gè)人活期明細(xì)信息及交易明細(xì)、柜員機(jī)業(yè)務(wù)回執(zhí)、銀行業(yè)務(wù)憑證、回單，還款協(xié)議、諒解書、領(lǐng)條，鑒定書，被告人周某某的到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料等證據(jù)予以證明。
針對(duì)被害人、被告人及辯護(hù)人提出的陳述意見及辯解、辯護(hù)意見，現(xiàn)歸納為如下幾個(gè)問(wèn)題，并作如下評(píng)判：
一、關(guān)于本案涉案金額問(wèn)題
1、被害人萬(wàn)某以2019年2月2日前出借給被告人周某某的借款本金及產(chǎn)生的利息折抵其入股金的金額能否計(jì)入被告人的合同詐騙數(shù)額。
起訴書指控被告人周某某合同詐騙金額為50萬(wàn)元，但被害人萬(wàn)某認(rèn)為被告人周某某的合同詐騙數(shù)金額應(yīng)為222萬(wàn)元即其出借款及相應(yīng)利息折抵的入股金和50萬(wàn)元的總和。2019年2月2日前，被告人周某某以房產(chǎn)證抵押等方式陸續(xù)向被害人萬(wàn)某多次借款，并出具了借據(jù)，雙方之間產(chǎn)生了民間借貸關(guān)系。2019年2月2日，被告人周某某與被害人萬(wàn)某就合作建房簽訂協(xié)議，雙方約定因周某某之前所借萬(wàn)某的借款本息尚未償還，故萬(wàn)某的合作入股金由萬(wàn)出資入股18萬(wàn)元，余款以周某某之前所借萬(wàn)某的借款本金及產(chǎn)生的利息予以折抵。雖然被告人周某某是以欺騙的方式使其債務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)閭鶛?quán)人的合作入股金，且以此收回了用于抵押借款的房產(chǎn)證，但首先被告人與被害人之前的債權(quán)債務(wù)關(guān)系是在正常的民間借貸活動(dòng)中形成的；其次，雙方將債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)閭鶛?quán)人的合作入股金實(shí)際是雙方之間的轉(zhuǎn)據(jù)，萬(wàn)某在其因受被告人的欺騙而簽訂合作協(xié)議的情況下，應(yīng)認(rèn)為被害人萬(wàn)某依然享有此前的債權(quán)；其三，被告人周某某用于向被害人萬(wàn)某抵押借款的房產(chǎn)證因沒有辦理抵押物登記，被害人萬(wàn)某對(duì)該房產(chǎn)不享有優(yōu)先受償權(quán)，因此在法律上，被告人周某某將其房產(chǎn)證收回并不會(huì)造成被害人萬(wàn)某債權(quán)受償順位的不利影響。其四，被告人周某某在被害人萬(wàn)某提起民事訴訟前即2019年11月12日（亦是本案刑事立案前），又再次向被害人萬(wàn)某出具了借款222萬(wàn)元和29萬(wàn)元的借據(jù)，二人將之前的經(jīng)濟(jì)往來(lái)再次以民間借貸的形式體現(xiàn)。綜上，被害人萬(wàn)某以2019年2月2日前出借給被告人周某某的借款本金及產(chǎn)生的利息折抵其入股金的金額不應(yīng)計(jì)入被告人的合同詐騙數(shù)額。
2、被告人周某某于2019年2月3日從被害人萬(wàn)某處獲取的50萬(wàn)元的組成以及該筆款項(xiàng)是否認(rèn)定為被告人的合同詐騙數(shù)額。
因關(guān)于222萬(wàn)元入股金的組成方面，被告人周某某供述是由204萬(wàn)元借款本息與18萬(wàn)元入股金組成，另32萬(wàn)元是新的借款；而被害人萬(wàn)某陳述該222萬(wàn)元是由172萬(wàn)元借款本息與50萬(wàn)元入股金組成，另外兩張借據(jù)載明的32萬(wàn)元是周某某尚未償還的借款本息。二人的言詞存在矛盾，但結(jié)合本案收集的被害人萬(wàn)某在2019年2月3日辦理取現(xiàn)9萬(wàn)元的中國(guó)工商銀行回單上有萬(wàn)某本人書寫注明的“付現(xiàn)周某某9萬(wàn)元建行轉(zhuǎn)賬41萬(wàn)元，合計(jì)：50萬(wàn)元分別（項(xiàng)目入股金18萬(wàn)元，借周某某22萬(wàn)元,借周某某10萬(wàn)元）”的書證及當(dāng)日被告人周某某分別向被害人萬(wàn)某出具了收到項(xiàng)目入股金222萬(wàn)元的收據(jù)一張及借到22萬(wàn)元和10萬(wàn)元借據(jù)的書證，可認(rèn)定上述50萬(wàn)元是被告人周某某向被害人萬(wàn)某收取的入股金18萬(wàn)元、“借款”32萬(wàn)元。
被告人周某某在明知岳陽(yáng)分公司第16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房無(wú)法啟動(dòng)建設(shè)的情況下，向被害人萬(wàn)某謊稱自己已承接到岳陽(yáng)分公司第16、17棟經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)工程項(xiàng)目，并向萬(wàn)出示自己偽造的《湖南省第五工程有限公司岳陽(yáng)分公司院內(nèi)續(xù)建16＃、17＃棟經(jīng)濟(jì)適用房工程項(xiàng)目合同協(xié)議書》騙取被害人萬(wàn)某的信任，從而誘使被害人萬(wàn)某向其出資18萬(wàn)元；同時(shí)，被告人周某某向被害人萬(wàn)某編造經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)需開支的理由借款32萬(wàn)元。之后，被告人周某某隨即將上述50萬(wàn)元用于償還個(gè)人其他債務(wù)等開支。因此，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取被害人萬(wàn)某50萬(wàn)元財(cái)物的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予認(rèn)定。故辯護(hù)人提出本案應(yīng)認(rèn)定被告人周某某合同詐騙數(shù)額為18萬(wàn)元的辯護(hù)意見與客觀事實(shí)不符，不予采納。
3、被告人周某某是否歸還部分詐騙財(cái)物及其實(shí)際詐騙數(shù)額的認(rèn)定。
本案收集在卷的被害人萬(wàn)某的陳述、被害人萬(wàn)某的微信轉(zhuǎn)賬截圖、被告人周某某的供述、被告人周某某的微信聊天記錄截圖、被告人周某某建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)信息、柜員機(jī)業(yè)務(wù)回執(zhí)等證據(jù)證明，被告人周某某騙取被害人萬(wàn)某50萬(wàn)元財(cái)物后至案發(fā)前期間，即2019年2月27日被害人萬(wàn)某另行借給被告人周某某3萬(wàn)元；而2019年7月17日至2020年1月4日，被告人周某某分三次向被害人萬(wàn)某歸還款項(xiàng)共計(jì)8萬(wàn)元。除上述資金往來(lái)外，本案尚無(wú)其他確實(shí)、充分的證據(jù)證明被害人萬(wàn)某與被告人周某某之間另有其他資金往來(lái)情況。因此，被告人周某某辯稱其在案發(fā)前已歸還被害人萬(wàn)某5萬(wàn)元的意見與客觀事實(shí)相符，予以采納。
綜上所述，本案認(rèn)定被告人周某某以合同詐騙的方式實(shí)際騙取被害人萬(wàn)某財(cái)物的數(shù)額為45萬(wàn)元。
二、被害人萬(wàn)某出具的諒解書是否為其真實(shí)意思表示的問(wèn)題。
岳陽(yáng)市××局岳陽(yáng)樓分局出具的《情況說(shuō)明》、被告人周某某與被害人萬(wàn)某簽訂的《還款協(xié)議》、被害人萬(wàn)某出具的諒解書證實(shí)，被告人周某某投案后其親屬于2020年7月9日將25萬(wàn)元贓款退交××機(jī)關(guān)。同年8月16日，被告人周某某與被害人萬(wàn)某經(jīng)自愿協(xié)商簽訂了《還款協(xié)議》，被告人周某某承諾其在2020年10月30日和12月10日分兩次向被害人萬(wàn)某退還剩余的25萬(wàn)元，希望被害人萬(wàn)某諒解并出具諒解書，同時(shí)為保證履行協(xié)議而提供了擔(dān)保人。次日，被害人萬(wàn)某在××機(jī)關(guān)出具了諒解書，諒解書載明雖周某某詐騙其222萬(wàn)元，但周某某及家屬多次賠禮道歉并簽訂了還款協(xié)議，其已對(duì)周某某的行為表示諒解。之后，被害人萬(wàn)某從××機(jī)關(guān)領(lǐng)回25萬(wàn)元，被告人周某某亦按還款協(xié)議將25萬(wàn)元退賠給被害人萬(wàn)某。從上述過(guò)程和本案證據(jù)看，被害人萬(wàn)某在對(duì)被告人周某某的行為予以諒解并出具諒解書的過(guò)程中其沒有受到欺騙、威脅等情形，應(yīng)認(rèn)定被害人萬(wàn)某當(dāng)時(shí)對(duì)被告人行為的諒解并出具諒解書是其真實(shí)意思表示。此外，在雙方平等、自愿簽署《還款協(xié)議》，被害人萬(wàn)某出具了諒解書，且被告人周某某已履行退賠義務(wù)的情況下，被害人萬(wàn)某對(duì)諒解書予以反悔的意思表示不能對(duì)被告人的量刑產(chǎn)生法律效力。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。案發(fā)后，被告人周某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，且被告人周某某退賠了全部贓款，取得了被害人的諒解，同時(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰，故依法可減輕處罰。辯護(hù)人提出被告人周某某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓，取得被害人諒解等從輕、減輕處罰的情節(jié)，請(qǐng)法庭對(duì)被告人從寬處罰的辯護(hù)意見與客觀事實(shí)相符，于法有據(jù)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第六十七條第一款、第六十三條第一款、第五十二條、第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人周某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限在判決生效后三十日內(nèi)向本院繳納，逾期強(qiáng)制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 萬(wàn) 軍
審 判 員 賈延武
人民陪審員 沈紅英
二〇二一年九月一日
書 記 員 陳柏羽
