案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）粵2071刑初1453號(hào)
中山市第一市區(qū)人民檢察院以中山一區(qū)檢刑訴〔2021〕1299號(hào)起訴書(shū)指控被告人潘某某犯合同詐騙罪一案，于2021年6月25日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。中山市第一市區(qū)人民檢察院指派檢察員許潔出庭支持公訴，被告人潘某某及其辯護(hù)人莫文財(cái)?shù)酵⒓釉V訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2020年10月至2021年2月期間，被告人潘某某在中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)等地利用其房產(chǎn)中介的身份招攬客戶，然后虛構(gòu)有房源、車(chē)位出售等信息，冒充業(yè)主與顧客簽訂《買(mǎi)賣(mài)定金協(xié)議書(shū)》、《車(chē)位買(mǎi)賣(mài)合同》等，收取客戶交付的誠(chéng)意金、定金、車(chē)位款等錢(qián)款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人潘某某先后詐騙中山市五名被害人共計(jì)人民幣339915.36元，其中詐騙被害人朱某人民幣32000元、林某人民幣123800元、馮某1人民幣50000元、范某人民幣124115.36元、馮某2人民幣10000元。
2021年2月20日，在中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)張家邊云祥路附近抓獲被告人潘某某，并繳獲手機(jī)1臺(tái)，扣押車(chē)輛1臺(tái)。歸案后，被告人潘某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人潘某某在庭審過(guò)程中亦無(wú)異議，并有公訴機(jī)關(guān)隨案移送且經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍資料，扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單，粵Ｔ3××××小型汽車(chē)車(chē)輛信息，開(kāi)戶資料、銀行流水，身份證復(fù)印件，聊天記錄截圖，手機(jī)截圖，委托書(shū)、報(bào)案書(shū)、責(zé)任承諾書(shū)、保密協(xié)議書(shū)、成本明細(xì)，被告人潘某某指認(rèn)的照片，證人陳某、鄺叔敬、謝某、柯某、李某、伍某的陳述及辨認(rèn)筆錄，被害人朱某、林某、馮某1、范某、馮某2的陳述及辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)微信截圖及轉(zhuǎn)賬記錄，被告人潘某某的供述等相關(guān)證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人潘某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法懲處。犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠；供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。潘某某如實(shí)供述自己罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰、從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)。對(duì)辯護(hù)人所提被告人潘某某有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。對(duì)辯護(hù)人所提扣押的小汽車(chē)并非由本案贓款購(gòu)買(mǎi)、不應(yīng)處理的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，本案扣押的粵Ｔ3××××號(hào)小汽車(chē)的所有權(quán)人為中山市華路房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司而非被告人潘某某，且無(wú)相關(guān)銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、購(gòu)買(mǎi)合同等證據(jù)證明該小汽車(chē)系本案贓款所購(gòu)買(mǎi)的，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（一）項(xiàng)、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月20日起至2024年8月19日止。罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、繳獲的作案工具手機(jī)1臺(tái)，予以沒(méi)收；
三、責(zé)令被告人潘某某退賠被害人朱某人民幣32000元、林某人民幣123800元、馮某1人民幣50000元、范某人民幣124115.36元、馮某2人民幣10000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省中山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 陳旭臨
人民陪審員 李劍波
人民陪審員 徐婷芝
二〇二一年九月二十三日
書(shū) 記 員 邢宏雨
吳曼榕
