案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）甘0271刑初250號(hào)
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院以嘉城檢刑訴（2021）121號(hào)起訴書指控被告人樊某犯合同詐騙罪，于2021年8月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院指派檢察官?gòu)堉蠃i出庭支持公訴。被告人樊某及其指定辯護(hù)人鄭某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，一、2019年5月，被告人樊某需要資金周轉(zhuǎn)，在不確定中核四0四有限公司污水處理廠及民工大食堂是否真實(shí)存在的情況下，向被害人蔡某、何某謊稱其承攬到了中核四0四公司三個(gè)民工大食堂的經(jīng)營(yíng)權(quán)，先后于2019年5月31日、6月16日與二被害人簽訂了《食堂承包合同協(xié)議》、《食堂承包協(xié)議》及《附加協(xié)議》，并以承包食堂需要交納定金為由騙取被害人蔡某、何某共計(jì)20萬(wàn)元。
二、2019年8月，被告人樊某為了周轉(zhuǎn)資金，在未承包到中核四0四有限公司廠區(qū)鋼筋綁扎工程的情況下，向被害人劉某謊稱其承包到了中核四0四有限公司廠區(qū)鋼筋綁扎工程，并與劉某簽訂《單項(xiàng)承包協(xié)議》，后以交納農(nóng)民工工資保證金為由騙取被害人劉某5萬(wàn)元。
綜上，被告人樊某共實(shí)施合同詐騙兩起，詐騙金額共計(jì)25萬(wàn)元。破案后，贓款均未追回。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、被害人蔡某、何某的陳述筆錄、報(bào)案材料及辨認(rèn)筆錄，證明2019年5月，被害人蔡某和何某經(jīng)陶某介紹認(rèn)識(shí)了被告人樊某，樊某稱他在甘肅礦區(qū)承包了一個(gè)職工食堂，食堂裝修好后交由蔡某、何某經(jīng)營(yíng)，后雙方簽訂了承包合同，樊某以收取定金為由向二人索要錢款，二人通過(guò)陶某向樊某支付了20萬(wàn)元定金，后樊某告知二人食堂承包一事沒(méi)有辦成，樊某亦未退還二人支付的定金。
2、被害人劉某的陳述筆錄、報(bào)案材料及辨認(rèn)筆錄，證明其通過(guò)路某認(rèn)識(shí)了被告人樊某，樊某稱將中核四0四廠區(qū)鋼筋綁扎工程交由其施工，雙方簽訂了單項(xiàng)承包協(xié)議，樊某收取了其5萬(wàn)元保證金。
3、證人陶某的證言筆錄及辨認(rèn)筆錄，證明被告人樊某向其稱他承包了中核四0四公司的職工食堂，后其將該消息告知了被害人蔡某，蔡某、何某欲承包該項(xiàng)目，二人通過(guò)其向樊某支付了20萬(wàn)元的保證金，后發(fā)現(xiàn)被騙的經(jīng)過(guò)。
4、證人于某的證言筆錄，證明被告人樊某聽(tīng)說(shuō)四0四老廠區(qū)要建民工食堂，他有能力承包經(jīng)營(yíng)食堂，讓其幫忙打聽(tīng)一下該項(xiàng)目，其經(jīng)過(guò)打聽(tīng)得知該食堂不對(duì)外承包，并將該情況告知了樊某，其也沒(méi)有給樊某說(shuō)過(guò)中核四0四廠區(qū)建污水處理廠的事。
5、證人路某的證言筆錄，證明2019年7月，被告人樊某向其稱中核四0四老廠區(qū)有鋼筋綁扎的活，只要交保證金在一周內(nèi)就可以進(jìn)場(chǎng)干活，其將該項(xiàng)目介紹給了劉某，后樊某與劉某簽訂了承包協(xié)議，樊某收取了劉某5萬(wàn)元保證金后并未安排劉某進(jìn)場(chǎng)施工，2020年3月后樊某便消失聯(lián)系不上了。
6、食堂承包合同協(xié)議、食堂承包協(xié)議及附加協(xié)議，證明2019年5、6月份，被告人樊某與被害人蔡某、何某簽訂食堂承包協(xié)議，約定樊某將中核四0四污水處理廠項(xiàng)目工程民工食堂承包給蔡某、何某經(jīng)營(yíng)。
7、單項(xiàng)承包協(xié)議，證明2019年8月30日，被告人樊某與被害人劉某就中核四0四廠區(qū)鋼筋綁扎工程簽訂了承包協(xié)議。
8、收條及銀行交易明細(xì)，證明被告人樊某分別于2019年5月31日、6月17日收到被害人蔡某、何某支付的食堂訂金共計(jì)20萬(wàn)元；同時(shí)，被告人樊某于2019年8月30日向被害人劉某出具了5萬(wàn)元的收條。
9、證明及情況說(shuō)明，證明中核四0四有限公司出具的證明記載核產(chǎn)業(yè)園沒(méi)有涉及中核四0四污水處理廠民工大食堂對(duì)外承包工程，并且于某此人不屬于中核四0四職工；中共中核四0四有限公司紀(jì)律檢查委員會(huì)出具的情況說(shuō)明記載經(jīng)核實(shí)，我公司2019年未有籌建污水處理廠項(xiàng)目，亦沒(méi)有污水處理廠項(xiàng)目于2021年啟動(dòng)立項(xiàng)等工作，且不存在建設(shè)2000人民工大食堂項(xiàng)目；中國(guó)核工業(yè)建設(shè)有限公司甘肅礦區(qū)項(xiàng)目部出具的情況說(shuō)明記載，我單位僅建設(shè)有一個(gè)職工食堂，位于中核四0四有限公司生活區(qū)創(chuàng)業(yè)場(chǎng)西側(cè)200米處中核二三職工駐地院內(nèi)，該職工食堂于2019年12月份開(kāi)工建設(shè)，2020年4月份建成并投入使用，該職工食堂建成后2020年4月至2020年10月由我項(xiàng)目部直接管理，未交由本單位之外人員管理經(jīng)營(yíng)，2020年10月由中核二三公司總部通過(guò)招投標(biāo)發(fā)包給江蘇品和唯一佳餐飲公司進(jìn)行管理至今，該職工食堂經(jīng)營(yíng)過(guò)程中我單位未將經(jīng)營(yíng)權(quán)交由個(gè)人管理經(jīng)營(yíng)，同時(shí)經(jīng)查我單位在建設(shè)及經(jīng)營(yíng)職工食堂過(guò)程中沒(méi)有和樊某接觸，從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)此人；中國(guó)核工業(yè)二四建設(shè)有限公司四0四項(xiàng)目管理部出具的情況說(shuō)明記載，中核二四公司四0四項(xiàng)目管理部沒(méi)有參與中核四0四污水處理廠工程，也無(wú)此食堂，我公司內(nèi)部食堂不對(duì)外承包，由我公司自行管理經(jīng)營(yíng)，于某此人不屬于中國(guó)核工業(yè)二四建設(shè)有限公司員工。
10、在逃人員登記表及抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人樊某因涉嫌合同詐騙于2021年4月8日被嘉峪關(guān)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)上網(wǎng)追逃，同年5月24日被重慶市梁平區(qū)公安局刑事偵查支隊(duì)抓獲。
11、刑事判決書，證明被告人樊某的前科情況。
12、被告人樊某的供述筆錄及辨認(rèn)筆錄，證明其在未承攬到中核四0四有限公司民工大食堂及廠區(qū)鋼筋綁扎工程的情況下，謊稱已取得該項(xiàng)目，并與被害人簽訂了承包協(xié)議，以收取保證金為由，騙取被害人的經(jīng)過(guò)。
以上證據(jù)相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人樊某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人樊某的犯罪事實(shí)清楚，罪名成立，本院予以確認(rèn)。辯護(hù)人關(guān)于案發(fā)后被告人樊某如實(shí)供述所犯罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕判處的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。根據(jù)被告人樊某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人樊某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金2萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月24日起至2025年5月23日止；罰金于判決生效后3日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人樊某所得贓款25萬(wàn)元，繼續(xù)依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向甘肅省嘉峪關(guān)市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 張 銘 睿
人民陪審員 張光鳳
人民陪審員 馬秀萍
二〇二一年九月二十三日
法官 助理 張?chǎng)┾?/p>
書 記 員 劉玉鳳
