案由 合同詐騙
案號 （2020）皖1124刑初422號
全椒縣人民檢察院以全檢一部刑訴〔2020〕Z416號起訴書指控被告人陳某某犯合同詐騙罪，于2020年12月14日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。全椒縣人民檢察院指派檢察官陳*出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護(hù)人施興宇、孫柏斌到庭參加訴訟。審理期間，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理，本院決定延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人陳某某于2020年7月至8月間，冒充船主與他人約定運(yùn)送貨物，以需支付定金為由，先后騙取被害人田某5000元、余某15000元、余某23000元、吳某3000元、姚某5000元。此外，被告人還在合同履行過程中先后騙取被害人危某8.56萬元、于某13.52萬元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某采取虛構(gòu)事實(shí)和履行部分合同的行為，騙取他人財物241800元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，五年內(nèi)又重新故意犯罪，可能被判處有期徒刑以上刑罰，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人陳某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名沒有異議，對指控詐騙被害人危某、于某二起事實(shí)提出異議，認(rèn)為其與危某、于某是長期合作伙伴，其沒有惡意揮霍、有能力償還，并認(rèn)為危某、于某前面打了幾十萬其沒有貪，現(xiàn)在這幾萬元沒必要去貪。其也有墊款，雙方?jīng)]有算賬，請求調(diào)取其微信記錄。
其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控部分犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，但認(rèn)為指控危某、于某的二起不構(gòu)成犯罪，被告人在簽訂履行合同時無欺詐行為，也有履行合同的能力，且也實(shí)際幫被害人找船并運(yùn)輸貨物，危某那次是因?yàn)橐馔廪D(zhuǎn)賬錯誤而導(dǎo)致無法履行合同，與于某訂立了相關(guān)的還款計劃，愿意承擔(dān)違約責(zé)任，故這二起是與被害人之間的合同糾紛。即使被告人在收到尾款后產(chǎn)生非法占有的目的，但其無欺騙詐騙行為，只是臨時起意的挪用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為侵占罪。并認(rèn)為被告人已將貨物安全送達(dá)目的地，并沒有造成嚴(yán)重的市場秩序混亂，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：1.被告人陳某某于2020年8月間，在網(wǎng)上獲取他人需運(yùn)貨等信息，冒充船主身份，與需求方取得聯(lián)系，以運(yùn)貨需支付定金為由，分別于8月12日騙取被害人姚某5000元；8月15日騙取被害人田某5000元、被害人余某15000元、被害人余某23000元、被害人吳某3000元。
2．2020年7月，被害人于某需運(yùn)輸煤炭至湖南省湘潭市，即委托被告人陳某某為其找船運(yùn)貨。后被告人聯(lián)系了滬*002、柏*1號兩艘船，7月24日，滬*002到港要卸貨，于某將該船尾款111200元付給被告人，被告人收到尾款后并未將款打給船主，船主未收到尾款而不肯卸貨，于某方知被騙。后于某通過手機(jī)、微信均無法聯(lián)系上被告人。被害人于某先后通過微信、招商銀行62×××69賬戶向陳某某中行62×××29賬戶轉(zhuǎn)賬共計25.02萬元，而陳某某僅向兩艘船主合計支付11.5萬元，下剩13.52萬元被其占有。
3．2020年7月底，危某委托被告人陳某某為其找船，運(yùn)送兩批鋼材至江西省南昌市*樹港，8月8日到港，船主要求付清尾款卸貨，被害人梁某支付尾款5萬元給被告人，被告人未將尾款支付給船主，船主未收到尾款而不肯卸貨，危某方知被騙。后危某通過手機(jī)、微信均無法聯(lián)系上被告人。梁某先后通過建行62×××95賬戶向陳某某工行62×××31賬戶、農(nóng)信社62×××41賬戶轉(zhuǎn)賬共計16.7萬元，而陳某某僅向兩艘運(yùn)輸船主合計支付8.14萬元，下剩8.56萬元被其占有。
另查明：被告人陳某某于2020年8月28日被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供、并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書、拘留證，證實(shí)被告人陳某某涉嫌詐騙罪一案，由被害人田某于2020年8月15日報案至宜都市**局。該局于同年8月17日立案偵查，后移送至全椒縣**局管轄。全椒縣**局于8月28日立案偵查，同日將被告人陳某某刑事拘留。
2.戶籍信息，證實(shí)被告人陳某某出生時間、籍貫、住址等身份信息，案發(fā)時系完全刑事責(zé)任能力人。
3.抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人陳某某于2020年8月28日在全椒縣襄河鎮(zhèn)南岳東路南*公租房*幢*單元**3室被全椒縣**局民警抓獲歸案。
4.前科材料，證實(shí)被告人陳某某因犯信用卡詐騙罪于2016年9月2日被蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金二萬元；因犯合同詐騙罪于2018年12月19日被江蘇省揚(yáng)中市人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元，2019年12月26日刑滿釋放。
5.扣押決定書、扣押清單，證實(shí)2020年8月28日公安民警依法在被告人陳某某租住處抓獲時當(dāng)場查獲其隨身的手機(jī)一部（名稱：vivoX30，型號：V1938CT，IMEI：865320046074296），對其進(jìn)行了扣押。
6.接受證據(jù)清單、微信轉(zhuǎn)賬及聊天記錄，證實(shí)被害人田某于2020年8月15日通過微信向被告人陳某某轉(zhuǎn)賬5000元；被害人余某1于2020年8月15日通過微信向被告人陳某某轉(zhuǎn)賬5000元；被害人余某2于2020年8月15日通過微信向被告人陳某某轉(zhuǎn)賬3000元；被害人吳某通過微信向被告人陳某某轉(zhuǎn)賬3000元；被害人陳某1通過微信向被告人陳某某轉(zhuǎn)賬5000元；被害人梁某前后轉(zhuǎn)賬共計16.7萬元給被告人陳某某，并提供了相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄；被害人于某通過微信向被告人陳某某轉(zhuǎn)賬25.02萬元（含定金、開航費(fèi)、運(yùn)費(fèi)尾款），陳某某向兩艘運(yùn)輸船主合計支付11.5萬元。
7.證人陳某2（陳某某之父）的證言，證實(shí)我們想幫他，但我們也沒有能力賠償被害人。陳某某是個“敗子”、好賭，在手機(jī)上賭輸?shù)粢欢偃f，家都給他敗光了，他還用我銀行卡賭錢，我卡里錢都賭干了，卡也被封掉了，他母親看病都沒有錢，我們還要幫他養(yǎng)小孩，就是陳某某兒子、我的孫子，小孩三個多月，他們夫妻就離婚了，就把小孩甩給我們了，這個小孩從小到大都是我們撫養(yǎng)起來的，今年13歲了。陳某某名下沒有房子和車子，我家的船實(shí)際賣了91.8萬元，還銀行貸款50萬元，下剩的都還欠人家私人錢還掉了，沒有余錢。他媽腿因意外被砸斷了，對方賠了30多萬，用于請律師、手術(shù)、治療、康復(fù)，30多萬全部用掉了，現(xiàn)在他媽已失去勞動能力了，就我一個人幫人在馬路邊種草栽花糊口生活，現(xiàn)在我年紀(jì)也大了，身體也不好了，漸漸干不動了，我要生病住院，一家就癱掉了。
8.證人趙某的證言，證實(shí)我的當(dāng)事人梁某因業(yè)務(wù)需要從江蘇江陰港承運(yùn)貨物至*樹港，后委托陳某某作為船主對外尋找承運(yùn)船，雙方約定好內(nèi)容后，梁某先后5次轉(zhuǎn)了16.7萬元到陳某某個人賬戶，2020年8月8日，梁某接到船老大吳*華和屈*保的電話，要求支付運(yùn)費(fèi)時，才得知陳某某只支付了吳*華40000元運(yùn)費(fèi)、屈*保41000元運(yùn)費(fèi)，然后陳某某也聯(lián)系不上，所以梁某認(rèn)為陳某某詐騙了他86000元。
9.證人危某的證言，證實(shí)2020年3月底，我將公司的貨源信息發(fā)送到船運(yùn)貨物行業(yè)群中，有一名叫陳某某的和我聯(lián)系說愿意承運(yùn)貨源，按照我的要求他把身份證發(fā)給了我，于是我們就合作了。從3月至7月，我們總共成功合作了5、6次，每筆的承運(yùn)費(fèi)在7至10萬元左右，今年7月，我有貨源要運(yùn)，陳某某主動聯(lián)系的我，我們約定好了內(nèi)容后，就讓合伙人梁某于前后轉(zhuǎn)賬了16.7萬元給陳某某，并讓他墊付不足的尾款，但是這次合作中陳某某只給兩個船老大轉(zhuǎn)了81000元，剩下的尾款86000元沒有支付并且關(guān)機(jī)聯(lián)系不上人。
危某8月8日發(fā)微信給陳某某：你電話還不接我只能報警了。8月10日發(fā)：陳某某，你已經(jīng)涉嫌詐騙，我已經(jīng)通過律師報警，在這打黑除惡的嚴(yán)峻形勢下，你還在為了這么幾萬走上犯罪道路，到時候受到法律嚴(yán)懲，不但要把錢吐出來還要判刑，是很不值得的。現(xiàn)在是法治社會，你不要抱著僥幸心理，你還年輕，奉勸你多為家人想想，為將來想想。現(xiàn)在把吞的錢還回來還來的及。
10.證人楊某的證言，證實(shí)2020年8月中旬，我朋友余某1打電話要我?guī)兔φ掖?，說自己有一批貨物（毛石）需要從黃岡運(yùn)輸?shù)浇K，然后我就把余某1需要用船的信息發(fā)布在船運(yùn)網(wǎng)，不久后陳某某聯(lián)系我說他有船，我要求他把船舶檢驗(yàn)證書、身份證、銀行卡發(fā)給我還跟他視頻確認(rèn)他相貌和船只，他就一直說自己在街上買東西，沒看到船，但是余某1因?yàn)榧庇么?，所以余?轉(zhuǎn)給我4000元，讓我轉(zhuǎn)給陳某某，我因?yàn)闆]空幫他轉(zhuǎn)，就讓余某1自己跟陳某某聯(lián)系，結(jié)果當(dāng)天中午余某1就跟我說他被陳某某騙了5000元定金。
11.被害人田某的陳述，證實(shí)2020年8月15日早上7點(diǎn)，一個陌生人問我要不要貨船，因?yàn)槲艺糜胸浽匆校透鷮Ψ郊s好了，加了微信后他發(fā)了船舶檢驗(yàn)證書、內(nèi)河適航證書和一張身份證正面照（姓名陳慶濤，身份證號3708261965××××××××），當(dāng)時我在船舶查驗(yàn)網(wǎng)上沒有查到他的船位置，但是因?yàn)榇袝r會關(guān)ＧＰＳ我就相信了，我給他發(fā)了一份電子版合同，他通過微信簽署的是叫“盛暢9999”接著他就讓我給他打5000元定金，并給我發(fā)了一張銀行卡（尾號6341的農(nóng)商行），轉(zhuǎn)賬后就聯(lián)系不上他，我才發(fā)現(xiàn)被騙了。
12.被害人余某1的陳述，證實(shí)2020年8月上旬，我有一批貨物（毛石）需要一艘2000噸的船從黃岡運(yùn)輸?shù)浇K，然后我就找到一個朋友楊總，讓他幫我聯(lián)系一艘船，后來?xiàng)羁値臀衣?lián)系到這個叫陳某某的人，對方自稱有一艘船連云港*7777，現(xiàn)在停泊在洪湖水域，只要我支付5000元定金就立即放船來給我裝貨，于是我讓陳某某通過微信將他的身份證和船檢證書發(fā)給我看了以后，就直接微信轉(zhuǎn)賬了5000元給他，但是對方收錢后立即將我的手機(jī)號拉黑，并且微信也不回，我等了半個月一直沒有結(jié)果，我認(rèn)為陳某某是詐騙。
13.被害人余某2的陳述，證實(shí)我是在江西那邊做渣土生意的，2020年8月15日，我通過手機(jī)瀏覽器搜索船運(yùn)信息，并在朋友圈發(fā)布找船信息，跟著有個人給我打電話說他可以運(yùn)貨，于是我就添加了對方微信號×××，昵稱是“凡人”，我和他網(wǎng)上簽訂了運(yùn)輸相關(guān)合同，并通過微信轉(zhuǎn)賬給對方3000元。對方收錢后我聯(lián)系他時，就聯(lián)系不上了。
14.被害人吳某的陳述，證實(shí)2020年8月13日，我在長江船運(yùn)網(wǎng)發(fā)布了一條找九江湖口到武漢漢*裝小黃砂的船只，在8月15日下午1點(diǎn)左右我接到一個電話（152××××0130），對方說他的船空在南昌，可以裝貨，然后他就加我微信，把船的資料和身份證發(fā)給了我，讓我給他轉(zhuǎn)3000元定金，他把空船開到湖口裝貨，然后我就通過微信給他轉(zhuǎn)賬3000元，8月16日下午1點(diǎn)左右，我打電話問他船有沒有到，發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上，然后我查了船的ＧＰＳ定位，顯示在九江，我就沒在意，8月17日上午9點(diǎn)我查船的ＧＰＳ定位發(fā)現(xiàn)船到湖北武漢了，我才發(fā)現(xiàn)我被騙了。
15.被害人姚某的陳述，證實(shí)2020年8月16日9時許，我在家中接到陳某1的電話，陳某1告訴我，8月12日通過微信與一名船主陳慶濤網(wǎng)簽的一份運(yùn)輸合同枝江至江蘇南通，轉(zhuǎn)載水泥6500噸的業(yè)務(wù)單可能出問題了。承運(yùn)方陳慶濤一直未將承運(yùn)船“盛*9999”船航行到指定水域裝載水泥。我心中開始警覺起來。其一，據(jù)陳某1介紹，在談這筆業(yè)務(wù)時，陳慶濤先是說自己的船名叫“盛*9999”，但是陳慶濤發(fā)給陳某1的船舶檢驗(yàn)證書照片上顯示船名叫“盛*9999”，與合同船名不同一。其二，陳某1反映，陳慶濤一直以各種理由推脫，一直未按照合同約定將船舶航行至指定水域裝載貨物。我就讓陳某1將陳慶濤提供的信息資料全部發(fā)送給我看，我發(fā)現(xiàn)與陳某1聯(lián)系的陳慶濤，他的微信昵稱叫“天堂”。這個微信昵稱與2018年5月，我被一個叫“陳某某”的人詐騙，陳某某所使用的微信昵稱也叫“天堂”。并且陳某1將轉(zhuǎn)賬記錄給我看，轉(zhuǎn)賬記錄上面也顯示收款人為“陳某某”。我才意識到我們又被騙了。
16.被害人陳某1的陳述，證實(shí)我是譽(yù)*運(yùn)輸有限公司業(yè)務(wù)員，平常都會在長江船運(yùn)網(wǎng)、船貨不二等網(wǎng)站上發(fā)布貨源信息來尋找承運(yùn)船舶，2020年8月12日，我接到一名自稱陳慶濤的人打來的電話，陳慶濤說在網(wǎng)上看見我發(fā)布的運(yùn)輸化肥的信息，說他是盛*9999船主，想要承運(yùn)這單貨物，我們約好了相關(guān)事宜，陳慶濤添加了我的微信，我通過定位查到這只船正位于宜都紅花套水域，之后陳慶濤讓我轉(zhuǎn)了5000元定金給他兒子陳某某賬戶上，我請示過我們老板姚某后，姚某說可以轉(zhuǎn)，我就轉(zhuǎn)了5000元給陳某某，之后就發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上對方被騙了。
17.被害人于某的陳述，證實(shí)2019年我通過朋友認(rèn)識陳某某，他自稱是在水運(yùn)公司上班，現(xiàn)在自己出來做，他可以找到船幫我運(yùn)貨，從2020年5月份開始，我和他合作過幾次，讓他幫我運(yùn)貨，這幾次合作都是成功的，后來在7月份，我公司要運(yùn)7000噸煤炭從安徽馬鞍山到湖南湘潭，我聯(lián)系陳某某，他找了兩艘船，我們算了一下共計31.2萬元，7月13日我通過我的招商銀行卡（尾號0369）轉(zhuǎn)了12.4萬元到陳某某的中國銀行卡（尾號1829），他用來先付船只的起運(yùn)費(fèi)用，其中一艘船四天之前到了湘潭，陳某某找我要尾款，我給他轉(zhuǎn)了111200元，后來到了晚上一個船長跟我說他聯(lián)系不上陳某某，還有12.365萬元費(fèi)用沒有付清，我就打給陳某某，發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上了。我總共付給陳某某235200元，他付給兩艘船只合計11萬元，還剩12.52萬元被騙了。
我和陳某某就合作過兩次，第一次是正常的，他拿服務(wù)費(fèi)。第二次是陳某某要求錢過他的帳，所以他和船主簽了合同，我就沒有和船主簽合同了。之后我多次向他要對方船主的賬號，他一直強(qiáng)調(diào)打他的賬號上。因?yàn)槲耶?dāng)時考慮過合作過一次，還算順利，考慮到雖然有風(fēng)險我還是按照他要求，打到他賬號上。一般來說至少要打款三次，第一次是定金，第二次是加油費(fèi)，第三次是卸貨前結(jié)清尾款。我第一次打款15,000元是定金，他只給了10,000元共兩個船，一個船5000元，柏*1號應(yīng)該是1萬元，實(shí)際他只給5千元。第二次打款12.4萬元柏*1號應(yīng)該給46,414元，實(shí)際支付45,000元，源深002本應(yīng)支付78,400元，實(shí)際支付60,000元，實(shí)際扣款19,000元。第三次是到港了，要卸貨前結(jié)清運(yùn)費(fèi)。正常兩條船一起到，應(yīng)該打給他170,821元，但因柏*1號船期晚點(diǎn)，先打源*002余款111,200元。陳某某收到余款后就消失了，聯(lián)系不上他。為了卸貨，我于7月24日晚上實(shí)際付款123,650元給源*002船主，然后船主才卸貨。因?yàn)榘?1號沒有及時到，我的損失相對小些，不然兩條船的貨款都被他騙走。后來我自己湊錢把余款打給船主，船主才卸貨的。我是7月24日晚上9點(diǎn)半左右報警的，我打電話聯(lián)系不上他，我就報案了。后來我在群里也發(fā)信息，很多人聯(lián)系我說我被騙了，我就去報案了。后來我一直在找，打電話不接、微信不回。我是7月25日來全椒找陳某某的，并且到陳某某家里見到他父母了，但是他不在家。我在他家樓下守著差不多有5天左右，家里我去了兩次。直到7月30日他給我發(fā)信息，他說和他老板在一起可以先還一些錢。然后直到現(xiàn)在一分錢沒有還。我打聽了很多人，聽說錢是陳某某賭博用掉了。
18.被告人陳某某的供述，證實(shí)我通過“長江船運(yùn)網(wǎng)”或“船貨不二”ＡＰＰ發(fā)布船方信息，冒充自己是“船老大”（船主），發(fā)布自己的船有多大、噸位、從哪到哪，然后有人看到后就會跟我聯(lián)系，或者我看到貨主發(fā)布的“找船信息”，主動跟他們聯(lián)系，加了微信后，對方叫我?guī)兔ν羞\(yùn)貨物，與我商談價格，我們會在微信上約定托運(yùn)方、承運(yùn)方、船名、貨物名稱等內(nèi)容，確定好后，我把適航證書、船舶檢驗(yàn)證書、規(guī)格信息和身份證、銀行卡發(fā)給對方，對方就會給我打定金，通過微信直接轉(zhuǎn)賬給我，或者轉(zhuǎn)到我的一張全椒農(nóng)商行（尾號6341）的卡上，我收了被害人打來的定金后，沒有實(shí)際幫其找船托運(yùn)，定金被我花了，我就是缺錢用，騙對方的定金，對方發(fā)現(xiàn)被騙后找我，我就不理他們，電話不接，微信不回。我和危某以前合作過幾次，都比較正常，但這次是因?yàn)榱耗侈D(zhuǎn)錢給我，我把錢轉(zhuǎn)錯了，我當(dāng)時心情不好，只是臨時急用，就沒有處理了，不和他聯(lián)系，因?yàn)槲沂稚蠜]有錢，還不了人家錢。于某也是的我們以前做很正常，錢也被我挪用了，我認(rèn)為與案件無關(guān)，但我承認(rèn)錢被我花了。
①微信號：×××，微信名：韋達(dá)船務(wù)，沙石料代理，此人于20208月15日8時10分通過農(nóng)行卡號62×××72轉(zhuǎn)給我5000元；
②微信號：×××,微信名：九月玖的酒，此人于2020年8月15日14時17分通過微信轉(zhuǎn)給我5000元；
③微信號：×××，微信名：＠兮＠兮＠139××××8091，此人于2020年8月15日13時37分通過微信轉(zhuǎn)給我3000元；
④微信號：×××，微信名：Ａ砥礪前行，此人于2020年8月15日14時52分通過微信轉(zhuǎn)給我3000元。
⑤我使用微信號：×××，微信昵稱：天堂，詐騙一個打款賬戶名叫“向貴蘭”的人，騙了對方5000元，我當(dāng)時謊稱我是船主“陳慶濤”，讓對方打款到“陳某某”賬戶，說陳某某是陳慶濤兒子。
⑥2020年7月底8月初，我收了危某通過梁某賬戶給我轉(zhuǎn)款共計16.7萬元，包含兩只船的定金、開航費(fèi)，還有其中一只船的運(yùn)費(fèi)尾款，我實(shí)際支付給兩只船家81400元，中間的差額被我吞掉了。因?yàn)槲覀€人失誤，最后梁某轉(zhuǎn)給我的5萬元，我轉(zhuǎn)錯錢了。我沒有跟危某說這些，只是我臨時急用，當(dāng)時我心情不好，就沒處理了，與危某不再聯(lián)系。因?yàn)槲沂稚弦矝]錢，還不了人家錢。
⑦2020年7月，于某給我轉(zhuǎn)了25.02萬元，我實(shí)際支付給兩只船家，一個65000元，一個50000元，于某在7月24日給我轉(zhuǎn)的111200元是我向于某要的運(yùn)費(fèi)尾款，這筆錢被我臨時挪用了。我認(rèn)為與案件無關(guān)，但我承認(rèn)錢是被我花了。
19.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，證實(shí)自陳某某VIVO手機(jī)提取固定的電子數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)5207張已刪除的手機(jī)內(nèi)存圖片，在其中發(fā)現(xiàn)大量陳某某涉嫌參賭的截圖以及其與網(wǎng)站客服人員的聊天記錄截圖，根據(jù)截圖反映的信息，該賭博網(wǎng)站名為“*匯”，陳某某賬號為“鳳*涅槃a”，ID號為“3210355”，充值總流水達(dá)983萬余元。
陳某某支付寶、微信（×××）、工行、農(nóng)信社、中行交易明細(xì)，證實(shí)僅2020年7月下旬至2020年8月中旬，陳某某通過其支付寶向陌生個人銀行卡充值達(dá)379210元，轉(zhuǎn)賬對手非本人或陳某某的關(guān)系人，轉(zhuǎn)賬對手賬號被全國各地公安機(jī)關(guān)查詢、止付或凍結(jié)；陳某某將一筆5萬元轉(zhuǎn)入“黃*霖”賬戶，陳某某通過其農(nóng)信社卡、工行卡、支付寶轉(zhuǎn)過52筆共計178900給該“黃*霖”賬戶。其微信至其被抓獲一直有交易行為。以及陳某某與危某、于某的款項(xiàng)往來情況。
本院認(rèn)為：被告人陳某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，在無履行合同實(shí)際能力的情況下，與他人簽訂合同，收受對方當(dāng)事人給付的擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿、或者以部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人履行合同，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公民財產(chǎn)所有權(quán)、擾亂了市場秩序，已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人陳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法予以從重處罰；其為實(shí)施違法活動而詐騙，酌情予以從重處罰。其歸案后如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)，對如實(shí)供述部分依法予以從輕處罰。
對被告人及其辯護(hù)人提出指控的后二起不構(gòu)成詐騙罪的申辯及辯護(hù)意見，經(jīng)查，被害人于某在7月24日將尾款打給被告人，發(fā)現(xiàn)被告人并未將尾款匯給船主，就聯(lián)系被告人，但被告人微信不回、電話不接，于某即于當(dāng)日報警，次日又趕至全椒縣襄河鎮(zhèn)找到被告人家，并在其家附近守候多日未果；危某亦是在8月8日打過尾款后發(fā)現(xiàn)被告人未將尾款匯給船主，即無法聯(lián)系上被告人，危某也留言：你電話不接我只能報警。8月10日仍無法聯(lián)系被告人，就再次留言正告其已經(jīng)涉嫌詐騙，要其不要抱著僥幸心理，立即還錢。由此可見本案案發(fā)正常，根本就不是被告人所稱的正常業(yè)務(wù)往來，此前有過正常的業(yè)務(wù)往來也不能說明此后就不會、不能犯罪。且此后被告人又連續(xù)詐騙作案多起，其亦未用后續(xù)詐騙所得償還給被害人；其還申辯有償還能力，但案發(fā)至今分文未退，亦未提供償還能力的證據(jù)，被告人采取部分履行合同的方式騙取被害人財物，后即斷絕與被害人的聯(lián)系以逃匿，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成合同詐騙罪，故對此申辯及辯護(hù)意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）第（四）項(xiàng)、第五十二條、第六十四條、六十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年二個月，并處罰金八萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月28日起至2025年10月27日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人陳某某退賠二十四萬一千八百元，其中退賠被害人姚某五千元、田某五千元、余某1五千元、余某2三千元、被害人吳某三千元、梁某八萬五千六百元、于某十三萬五千二百元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 陳 勇
人民陪審員 張 敏
人民陪審員 費(fèi)寧靜
二〇二一年十月二十日
書 記 員 賁 如
