案由 合同詐騙
案號 （2021）魯1425刑初406號
山東省齊河縣人民檢察院以齊檢一部刑訴〔2021〕Z297號起訴書指控被告人牟某某犯合同詐騙罪，于2021年10月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2021年11月5日通過監(jiān)所視頻會見系統(tǒng)遠(yuǎn)程公開開庭審理了本案。齊河縣人民檢察院指派檢察官張麗出庭支持公訴，被告人牟某某及其辯護(hù)人劉欣、李艷艷到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
齊河縣人民檢察院指控：2020年3月至8月，被告人牟某某通過偽造山東省發(fā)展和改革委員會、山東省老齡工作委員會的批復(fù)文件、山東坤河旅游開發(fā)有限公司收據(jù)及大額資金流動對賬單等相關(guān)資料，謊稱山東坤河旅游開發(fā)有限公司在齊河縣黃河國際生態(tài)城建設(shè)的三棟仿古建筑已轉(zhuǎn)讓給牟某某所在的裕滿潤公司，并依托該三棟仿古建筑虛構(gòu)了山東天賜智能化養(yǎng)老中心（以下簡稱養(yǎng)老中心）裝修工程，先后與陜西汀華建設(shè)工程有限公司（以下簡稱汀華公司）、北京華庭世紀(jì)建筑工程有限公司（以下簡稱華庭公司）簽訂養(yǎng)老中心裝修工程合同，騙取對方錢財共計人民幣500萬元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
1.2020年6月16日，牟某某以向外發(fā)包養(yǎng)老中心裝修工程的名義，與汀華公司洽談合同，并在西安市未央?yún)^(qū)鳳城七路美豪酒店與該公司實(shí)際所有人暨被害人王彥軍簽訂《山東天賜智能化養(yǎng)老中心裝修總包項(xiàng)目框架合作協(xié)議》，騙取該公司人民幣300萬元。
2.2020年8月14日，牟某某以向外發(fā)包養(yǎng)老中心裝修工程的名義，與華庭公司洽談合同，并在煙臺市芝罘區(qū)亞細(xì)亞酒店與華庭公司濟(jì)南分公司總經(jīng)理暨被害人馬軍簽訂《山東天賜智能化養(yǎng)老中心裝修總包項(xiàng)目框架合作協(xié)議》及《建設(shè)工程施工合同》，騙取該公司人民幣200萬元。
牟某某將上述500萬元均用于償還個人借款及日常生活開銷。案發(fā)后，牟某某被抓獲歸案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、鑒定意見、勘驗(yàn)、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人牟某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人牟某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人牟某某具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。故建議判處被告人牟某某有期徒刑十年六個月至十一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請本院依法判處。
被告人牟某某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1.被告人牟某某系初犯，而且其開始是打算經(jīng)營業(yè)務(wù)，詐騙來的錢也是大部分用于償還之前的債務(wù)，主觀惡性相對較小。2.被告人歸案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)。3.被告人在偵查階段便認(rèn)罪認(rèn)罰。4.愿意積極賠償受害人損失。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與起訴書指控的事實(shí)一致。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的山東省老齡工作委員會印章、U盤的物證照片等物證，牟某某的電子檔案、前科查詢證明、說明、證明、到案經(jīng)過、辦案說明、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、山東裕滿潤投資管理有限公司企業(yè)信息、法人代表信息、股東信息、董事監(jiān)事經(jīng)理信息、企業(yè)變更情況、公司設(shè)立登記申請書、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、房屋租賃合同、注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表、稅務(wù)登記證、稅務(wù)登記表、申報記錄等資料、搜查筆錄、扣押清單、山東天賜智能化養(yǎng)老中心資料匯編、建設(shè)工程施工合同、山東天賜智能化養(yǎng)老中心裝修總包項(xiàng)目框架合作協(xié)議、資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓合同書、山東坤河旅游開發(fā)有限公司建設(shè)項(xiàng)目證書照片打印件（建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、不動產(chǎn)權(quán)證書）、齊河溫泉度假村效果圖、山東坤河旅游開發(fā)有限公司向齊河縣民政局請示文件照片打印件、山東省老齡工作委員會的批復(fù)文件、山東省發(fā)展和改革委員會的批復(fù)文件、中國工商銀行余額對賬單、中國工商銀行山東省分行營業(yè)部面對面對賬單半頁、中國工商銀行ATM屏幕余額信息照片、山東天賜智能化養(yǎng)老中心項(xiàng)目介紹手稿、融資申請計劃書、還款計劃、任命書等、收據(jù)、借條、記賬紙條、黃河樓相關(guān)資料、接受證據(jù)材料清單、裕滿潤公司向北京華庭世紀(jì)公司發(fā)出的進(jìn)場通知、電子回單復(fù)印件、支付寶收款記錄、工程合作股份利益支付承諾書、簽約照片、簽約現(xiàn)場錄像照片截圖、恒豐銀行電子回單、微信聊天記錄、德州市環(huán)境保護(hù)局文件掃描件、國有土地使用證掃描件、德州市發(fā)展和改革委員會文件掃描件、建筑工程施工許可證掃描件、山東省坤河旅游開發(fā)有限公司公司簡介、齊河溫泉度假村情況簡介、煙臺亞細(xì)亞大酒店賓客列表、消費(fèi)清單、賓客基本信息、陳海清與牟某某簽訂的合同末頁、山東裕滿潤投資管理有限公司的通知函、裝修裝飾設(shè)計要求、裝飾裝修施工合同、欠條、建設(shè)工程施工合同、工程合作協(xié)議、短信聊天截圖、李忠賢提供的簽合同時的照片、交易明細(xì)、情況說明、資金梳理、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、余利寶申贖與收益發(fā)放明細(xì)、提取筆錄、山東省發(fā)展和改革委員會公章印模、山東省老齡工作委員會印模、山東坤河旅游開發(fā)有限公司及財物專用章印模、姜榮濤提交的坤河旅游開發(fā)有限公司紅頭文件關(guān)于土地掛牌的請示、搜查筆錄、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、往來戶歷史明細(xì)清單、全國公安交通管理信息綜合查詢系統(tǒng)查詢結(jié)果、房地產(chǎn)權(quán)登記信息、濟(jì)南市不動產(chǎn)登記信息系統(tǒng)查詢結(jié)果、房屋所有權(quán)證書、最高額借款合同、小微企業(yè)抵押快貸最高額抵押合同、犯罪嫌疑人牟某某及其家屬名下主要銀行賬戶一覽表、采取資金查控手段申請表、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、牟某某、牟磊銀行交易明細(xì)、“2020年11月30日”齊河縣牟某某詐騙案現(xiàn)場方位示意圖、現(xiàn)場照片、戶籍查詢證明、隨案移送物品情況說明、隨案移送清單、涉案資金去向情況說明、工行齊河支行提交的山東坤河旅游開發(fā)有限公司業(yè)務(wù)委托書掃描件（光盤形式）等書證，證人姜某某、薛某、徐某某、陳某、蔚某某、王某某、林某、王某、邢某某、王某某、韓某、夏某、韓某某、劉錚、甄某某、陳某某、張某某、鄧某某、楊某某、李某某、胡某某、武某某、王某、李某某、俞某、鄭某、牟某、王某某、郝某、張某某、徐某某、馬某某、夏某某、李某、王某某、付某某、孫某某、侯某某、牟某某、楊某、史某某、陳某某、李某的證言，被害人王某某、馬某的陳述，被告人牟某某的供述和辯解，德州市公安局物證鑒定研究中心文件檢驗(yàn)鑒定書等鑒定意見，現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄等勘驗(yàn)、檢查筆錄，齊河縣公安電子實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)報告書、德州市公安局物證鑒定研究中心檢驗(yàn)報告電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人牟某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人牟某某以非法占有為目的，實(shí)施合同詐騙行為，給被害人造成的財產(chǎn)損失巨大，故對辯護(hù)人關(guān)于“被告人主觀惡性較小”的辯護(hù)意見不予采信。被告人牟某某被抓獲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白。鑒于被告人牟某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯，具有坦白情節(jié)，依法予以從輕處罰。對辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見予以采信。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。本院綜合被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、后果、認(rèn)罪、悔罪態(tài)度及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十一條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人牟某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2031年6月23日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、本案未追回的損失300萬元和200萬元依法繼續(xù)予以追繳并分別返還被害人。
三、本案扣押的作案工具印章一枚、優(yōu)盤一個由扣押機(jī)關(guān)（公安機(jī)關(guān)）依法予以沒收，扣押的其他物品由扣押機(jī)關(guān)（公安機(jī)關(guān)）依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省德州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 宋兆軍
人民陪審員 李洪友
人民陪審員 徐秀蘭
二〇二一年十一月二十九日
書 記 員 李 旭
