案由 詐騙合同詐騙
案號 (2021)云2628刑初124號
公訴機關(guān)以富檢一部刑訴(2021)88號起訴書指控被告人周某某犯詐騙罪、合同詐騙罪,于2021年5月17日向本院提起公訴,本院受理后,依法適用普通程序,組成合議庭于2021年6月8日、8月23日、11月1日公開開庭進行了審理。公訴機關(guān)指派檢察員梁秋梅、黃盧益出庭支持公訴,被告人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控:詐騙罪部分
第一樁:2015年10月,經(jīng)被告人周某某勸說,李某1同意出資20萬元入股周某某“富寧縣錦瑞米業(yè)加工廠”。為騙取錢款,2016年9月,周某某謊稱要與李某1共同出資收購原股東楊某股份,騙取李某16萬元人民幣。2016年底,周某某又虛構(gòu)米廠要搬遷需要資金,騙取李某12萬元人民幣。共計騙取李某18萬元,周某某并未將上述錢款用于退股和米廠搬遷事宜。
第二樁:2017年10月,被告人周某某以幫忙買藍莓苗為名,騙取被害人陸某17.9萬元人民幣作他用,未實施任何購苗行為。
第三樁:2018年2月,被告人周某某以幫忙買藍莓苗,在有苗前先將購苗款投資公路建設(shè)為名,騙取被害人周某110萬元人民幣作他用,未實施任何購苗和公路建設(shè)行為。
第四樁:2018年7月,被告人周某某以幫忙買藍莓苗為名,騙取被害人龍某14萬元人民幣作他用,未實施任何購苗行為。
第五樁:2018年7月,被告人周某某無任何工程建設(shè)項目情況下,以投資工程項目為名,騙取被害人龍某210萬元人民幣作他用,未實施任何工程項目。
第六樁:2018年7月,被告人周某某以幫買牛為名,騙取被害人周某210萬元人民幣作他用,未實施任何購牛行為。
合同詐騙罪部分
第七樁:2016年,無足量“迪卡”系列玉米種子進貨能力的被告人周某某,向被害人王某1推介銷售“迪卡”系列玉米種子。2016年6月21日、7月11日、12月22日,王某1先后轉(zhuǎn)賬共20萬元向周某某訂購,周某某出具《收款收據(jù)》載明系訂購迪卡玉米種子預(yù)付訂購金。在王某1多次催促后,周某某于2017年發(fā)了少量迪卡系列玉米種子給王某1,并將王某1訂購種子的錢款作他用后逃匿。被害人王某1已通過民事訴訟途徑獲得退賠3.54萬元。
第八樁:2016年,無足量“迪卡”系列玉米種子進貨能力的被告人周某某,向被害人繆某推介銷售“迪卡”系列玉米種子。2016年7月4日、8月14日,繆某先后轉(zhuǎn)賬共17萬元向周某某訂購,周某某出具《收款收據(jù)》載明系訂購迪卡玉米種子預(yù)付定金。在繆某多次催促后,周某某只發(fā)了少部分玉米種子給繆某,并將繆某訂購種子的錢款作他用后逃匿。
第九樁:2017年,無足量“迪卡”系列玉米種子進貨能力的被告人周某某,向被害人譚某1推介銷售“迪卡”系列玉米種子。2017年1月19日、2月9日,譚某1先后轉(zhuǎn)賬共28萬元向周某某訂購。在譚某1、王某2夫婦多次催促后,周某某只發(fā)了少量的種子給譚某1,并將譚某1訂購種子的錢款作他用后逃匿。
第十樁:2017年,無足量“迪卡”系列玉米種子進貨能力的被告人周某某,向被害人農(nóng)某推介銷售“迪卡”系列玉米種子。2017年7月20日,農(nóng)某轉(zhuǎn)賬4萬元向周某某訂購。周某某一直未能提供玉米種子給農(nóng)某,并將農(nóng)某訂購種子的錢款作他用后逃匿。
第十一樁:2018年10月,被告人周某某向梁某1提出借款21萬元。梁某1要求出具書面借條,周某某在其開設(shè)的米廠已無實際經(jīng)營活動的情況下,提出將共計21萬元借款轉(zhuǎn)為入股米廠分紅,并與梁某1簽訂《保股分利合同書》。后周某某未將上述錢款用于米廠的經(jīng)營,而作他用后逃匿。
第十二樁:2018年11月,無足量“迪卡”系列玉米種子進貨能力的被告人周某某,向陳某推介銷售“迪卡系列”玉米種子,陳某交付4.2萬元向周某某訂購,周某某冒用他人名義與陳某簽訂《農(nóng)作物種子經(jīng)銷協(xié)議書》。后周某某一直未能提供玉米種子給陳某,并將陳某訂購種子的錢款作他用后逃匿。
公訴機關(guān)認(rèn)為,被告人周某某詐騙他人財物,共計49.9萬元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某以非法占有為目的,采用冒用他人名義簽訂合同,或收受對方當(dāng)事人給付的預(yù)付款后逃匿等方式,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,共計94.2萬元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人在合同簽訂時具有詐騙的主觀和客觀行為,在其獲得被害人款項時,合同詐騙行為已完成既遂,被告人具有坦白情節(jié),建議對其犯詐騙罪判處有期徒刑八年零六個月,并處罰金。其在合同詐騙中發(fā)了少量種子給被害人,視為其的一個退贓情節(jié),建議對其犯合同詐騙罪在有期徒刑七年至八年量刑,并處罰金,對其數(shù)罪并罰。
被告人周某某對公訴機關(guān)指控的詐騙罪沒有異議,對指控的合同詐騙罪有異議,對詐騙部分事實提出異議,提出其與李某1認(rèn)識有十多年,從2015年開始,李某1就幫其代理銷售大米,李某1到過大米加工廠了解過工廠規(guī)模,其并沒有騙取李某1的錢財。對于陸某1、周某1、龍某1、龍某2的詐騙部分,其與幾被害人是是近親關(guān)系,他們是知道其有實驗種植基地的。對于指控的合同詐騙罪部分,其從事種子經(jīng)營行業(yè)十多年,幾被害人清楚其有這個進貨能力,2018年其已經(jīng)發(fā)了部分種子,沒有發(fā)完的剩余金額可以作為來年的定金處理。提出其一直在富寧,沒有逃匿。
被告人周某某申請證人周某3、周某4出庭作證。
經(jīng)審理查明的事實:
詐騙罪部分
第一樁:2015年10月,李某1出資20萬元入股周某某與楊某經(jīng)營的富寧縣錦瑞米業(yè)加工廠。2016年9月,周某某謊稱要與李某1共同出資收購原股東楊某股份,騙取李某16萬元人民幣,而其未支付收購楊某股份錢款。2016年底,周某某又虛構(gòu)米廠要搬遷需要資金,騙取李某12萬元人民幣,未將錢款用于米廠搬遷事宜。周某某共計騙取李某18萬元,周某某將騙取的錢款用于償還個人債務(wù)。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、收款收據(jù)、富寧縣錦瑞米業(yè)加工廠投資入股協(xié)議書,證實李某1于2015年10月7日與周某某簽訂富寧縣錦瑞米業(yè)工廠投資入股協(xié)議書,入股20萬元。周某某2016年收到李某1現(xiàn)金2萬元,2016年9月29日收到李某16萬元。
2、被害人李某1的陳述,證實2015年,周某某邀約其入股大米加工廠,其分兩次入股20萬元。2016年9月和2016年底,周某某分別以合伙收購楊某在加工廠的股份、加工廠搬遷需要費用為名先后收取其8萬元。
3、被告人周某某的供述與辯解,證實2015年11月,李某1分兩次入股其大米加工廠20萬元。2016年9月,其沒有錢,找了借口稱加工廠合伙人可能不想做了,邀約李某1一起出資購買楊某股份,李某1給了其6萬元。后來其又沒有錢了,其又找了個理由稱加工廠要重建買地,李某1又給了其2萬元。
第二樁:2017年10月,被告人周某某以幫忙買藍莓苗為名,讓被害人陸某1向銀行貸款,騙取陸某17.9萬元人民幣,將該錢款用于償還個人債務(wù)或退股金,未實施任何購苗行為。認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、接受證據(jù)材料清單、云大1號資金投入?yún)f(xié)議書、陸某1農(nóng)村信用社交易明細(xì),證實陸某1尾號為7889信用社賬戶2017年10月17日收入5萬元,同日轉(zhuǎn)出4.5萬元。
2、周某某農(nóng)村信用社交易明細(xì),證實周某某尾號為4320信用社賬戶2017年10月17日13時收到陸某1轉(zhuǎn)入4.5萬元,同日14時26分周某某賬戶信用社在柜面轉(zhuǎn)出2.5萬元,10月18日支付寶轉(zhuǎn)出1.0150萬元。
3、被害人陸某1的陳述,證實2017年,周某某稱可以幫忙買到藍莓苗,讓其向銀行貸款交給周某某,其先后拿給周某某7.9萬元,周某某一直未給其買苗并失去聯(lián)系。
4、辨認(rèn)筆錄及照片,證實被害人陸某1從一組照片辨認(rèn)出周某某就是以幫買藍莓苗的方式騙走其7.9萬元的人;辨認(rèn)出周某4。
5、被告人周某某的供述和辯解,證實其以種植藍莓的方式騙取了陸某17.9萬元,后沒有付諸實施,而是將陸某1的錢用于賠償個人借款和退股金等。
第三樁:2018年2月,被告人周某某以幫忙買藍莓苗,在有苗前先將購苗款投資公路建設(shè)為名,騙取被害人周某1從銀行貸款來的10萬元人民幣,其將該錢款用于償還個人債務(wù)或退股金,未實施任何購苗和公路建設(shè)行為。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、接受證據(jù)材料清單、工程項目合伙協(xié)議、卡交易對賬單,證實周某1于2018年2月7日與周某某簽訂工程項目合伙協(xié)議。周某1尾號為2974農(nóng)村信用社賬號2018年2月6日惠農(nóng)卡放款5萬元,2月7日放款5萬元。2月8日轉(zhuǎn)賬支出10萬元。
2、被害人周某1的陳述,證實2018年2月,周某某稱可以幫忙買到藍莓苗,讓其向信用社貸款10萬元轉(zhuǎn)給周某某,在買苗之前先將錢投資公路建設(shè),待同年6月份可以買苗時再幫忙買藍莓苗和化肥。但周某某將其10萬元貸款轉(zhuǎn)走后一直未給其買苗并失去聯(lián)系。
3、辨認(rèn)筆錄及照片,證實被害人周某1辨認(rèn)出周某某就是以幫買藍莓苗的方式騙走其10萬元的人。辨認(rèn)出位于新華鎮(zhèn)坡地村民委那孟村小組通往上木林小組的道路旁的臺地就是其2018年聽信周某某幫其購買藍莓苗栽種后所平整準(zhǔn)備的臺地。
4、證人周某4的證言,證實周某某將周某110萬元貸款轉(zhuǎn)至本人賬戶,周某某向周某1說在田蓬那邊做了一個工程。并證實周某某沒有工程項目,也沒有做工程能力。
5、證人李某3的陳述,證實周某某共退還李某3、譚某2投資資金約23萬元。
6、被告人周某某的供述和辯解,證實2018年年初,其勸說周某1投資工程建設(shè),賺錢后再購買藍莓苗來大面積種植,并幫助周某1向銀行貸款10萬元。其將周某110萬元貸款轉(zhuǎn)走后將錢用于退還李某3、譚某2大米加工廠退股股金。
第四樁:2018年7月,被告人周某某以幫忙買藍莓苗為名,騙取被害人龍某1從銀行貸款來的4萬元人民幣,其將該錢款用于償還個人債務(wù)或退股金,未實施任何購苗行為。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、接受證據(jù)材料清單、工程項目合伙協(xié)議、卡交易對賬單,證實龍某1于2018年7月14日與周某某簽訂工程項目合伙協(xié)議。龍某1尾號為4864惠農(nóng)卡于2018年7月16日貸款放款6萬元,7月17日轉(zhuǎn)賬4萬元。
2、周某某農(nóng)村信用社交易明細(xì),證實周某某尾號4320信用社賬戶于2018年7月17日10時41分收到龍某1轉(zhuǎn)賬40000元人民幣,同日11時01分轉(zhuǎn)出5萬元給李某3。
3、被害人龍某1的陳述,證實2018年7月,周某某稱可以幫忙買到藍莓苗,并幫其向信用社貸款,周某某將其的4萬元貸款轉(zhuǎn)走后,一直未給其買苗并失去聯(lián)系。
4、辨認(rèn)筆錄及照片,證實被害人龍某1辨認(rèn)出周某某就是以幫買藍莓苗的方式騙走其4萬元的人。辨認(rèn)出位于旁的臺地就是其2018年聽信周某某幫其購買藍莓苗栽種后所平整準(zhǔn)備的臺地。
5、證人周某4的證言,證實周某某幫助龍某1到農(nóng)村信用社進行貸款后,將龍某1的40000元貸款拿走說是合伙栽種藍莓。并證實周某某沒有工程項目,也沒有做工程能力。
6、證人李某3的證言,證實2018年開始,周某某共退還李某3、譚某2投資資金約23萬元。
7、被告人周某某的供述與辯解,證實其在得知龍某1想栽種藍莓后,稱可以幫忙買到藍莓苗,并勸說龍某1先投資工程建設(shè),后再購買藍莓苗,并幫助龍某1向銀行貸款。其將龍某14萬元貸款轉(zhuǎn)走后將錢挪作他用。
第五樁:2018年7月,被告人周某某無任何工程建設(shè)項目情況下,以投資工程項目為名,騙取被害人龍某2從銀行貸款來的10萬元人民幣,其將該錢款用于退還李某3等人大米加工廠的退股股金及他用,未實施任何工程項目。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、接受證據(jù)材料清單、云南省農(nóng)村信用社農(nóng)戶小額信用借款合同、工程項目合伙協(xié)議,證實龍某2于2018年7月15日與周某某簽訂工程項目合伙協(xié)議。龍某2于7月16日向農(nóng)村信用社貸款10萬元。
2、周某某農(nóng)村信用社交易明細(xì),證實周某某尾號4320信用社賬戶于2018年7月17日10時33分收到龍某2轉(zhuǎn)賬9萬元人民幣,同日11時01分轉(zhuǎn)出5萬元給李某3。
3、被害人龍某2的陳述,證實2018年7月,周某某勸說其投資花甲公路工程,后幫助其以栽種藍莓為名向信用社貸款10萬元并將錢轉(zhuǎn)走。
4、辨認(rèn)筆錄及照片,證實被害人龍某2辨認(rèn)出周某某就是以叫其入股工程分紅的方式騙走其10萬元的人。
5、證人周某4的證言,證實周某某幫龍某2申請辦理得10萬元貸款后全部轉(zhuǎn)走的事實。
6、證人李某3的證言,證實2018年開始,周某某共退還李某3、譚某2投資資金約23萬元。
7、被告人周某某的供述與辯解,證實其與龍某2簽訂工程項目協(xié)議書,并幫助龍某2貸款10萬元后轉(zhuǎn)走。收到錢款后沒有投資工程,用于退還李某3等人大米加工廠退股股金及他用。
第六樁:2018年7月,被告人周某某以幫買牛為名,騙取被害人周某2從銀行貸款來的10萬元人民幣,其將該錢款用于退還李某3等人大米加工廠的退股股金及他用,未實施任何購牛行為。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、云南省農(nóng)村信用社農(nóng)戶小額信用借款合同、卡交易對賬單,證實周某2于2018年7月31日向農(nóng)村信用社貸款1O萬元。其尾號為4500農(nóng)村信用社賬戶2018年7月31日開戶存入10萬元。2018年7月31日轉(zhuǎn)賬支出8.5萬元,同年8月19日取款0.7萬元,9月13日取款0.3萬元。
2、周某某農(nóng)村信用社交易流水明細(xì),證實周某某尾號4320農(nóng)村信用社賬戶于2018年7月31日17時14分收到周某2賬戶轉(zhuǎn)入8.5萬元,當(dāng)天17時40分轉(zhuǎn)出3萬元到李某3賬戶,又于2018年8月1日轉(zhuǎn)出1.2萬元到農(nóng)彩麗賬戶。
3、被害人周某2的陳述,證實2018年,周某某到其家勸說其養(yǎng)牛,并稱可以幫助其申請辦理貸款后幫忙買牛。其貸得10萬元后,周某某讓其將銀行卡及密碼交給周某某代為管理,用于買牛。但周某某沒有買牛并失去聯(lián)系。
4、辨認(rèn)筆錄及照片,證實被害人周某2辨認(rèn)出周某某就是2018年8月份以幫買牛的方式騙走其10萬元的人。
5、證人周某4的證言,證實周某某讓周某4協(xié)助周某2辦理惠農(nóng)貸款。
6、證人李某3向偵查機關(guān)陳述,證實2018年開始,周某某共退還李某3、譚某2投資資金約23萬元。
7、被告人周某某供述與辯解,證實2018年8月,其聽說周某2想養(yǎng)牛后,找到周某2說可以幫助申請貸款用于買牛。周某2向銀行貸得10萬元后,其將8.5萬元轉(zhuǎn)走,并將錢用于退還李某3等人大米加工廠退股股金及他用,沒有購牛。
合同詐騙罪部分
第七樁:2016年,無足量“迪卡”系列玉米種子進貨能力的被告人周某某,向富寧縣佳佳福種子門市部的經(jīng)營者繆某推介銷售“迪卡”系列玉米種子。2016年7月4日、8月14日,繆某先后轉(zhuǎn)賬共17萬元向周某某訂購,周某某出具《收款收據(jù)》載明系訂購迪卡玉米種子預(yù)付定金。在繆某多次催促后,周某某發(fā)了95件,價值5.32萬元的的種子給繆某,并將繆某訂購種子的錢款用于償還個人債務(wù)。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、信用社轉(zhuǎn)賬回單、農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬回單、收據(jù)、領(lǐng)條(繆某提供),證實黃妹英尾號1578農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2016年7月4日轉(zhuǎn)賬10萬元人民幣到周某某尾號3319農(nóng)業(yè)銀行賬戶;黃妹英尾號9889農(nóng)村信用社賬戶于2016年8月14日轉(zhuǎn)賬7萬元人民幣到周某某尾號4320農(nóng)村信用社賬戶;周某某出具收款收據(jù)中載明收到繆某訂購迪卡玉米種子預(yù)付定金。
2、周某某農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì),證實周某某尾號3319農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2016年7月4日收到黃妹英轉(zhuǎn)入10萬元人民幣,同日周某某向梁某2轉(zhuǎn)賬10萬元人民幣。
3、周某某農(nóng)村信用社銀行交易明細(xì),證實周某某尾號4320農(nóng)村信用社賬戶于2016年8月14日16時33分收到黃妹英轉(zhuǎn)入7萬人民幣,該7萬元在同年8月14日至9月8日期間被多筆轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等支用完。
4、被害人繆某的陳述、辨認(rèn)筆錄及照片,證實周某某于2016年7月向繆某推薦迪卡系列玉米種子,后繆某先后轉(zhuǎn)賬17萬元給周某某訂購種子。2018年初,周某某提供了95件(每件20公斤,每公斤進貨價28元,價值5.32萬元)迪卡系列玉米種子給繆某,后未再供貨,也未將余下的116800元貨款退還繆某??娔硰囊唤M照片中辨認(rèn)出周某某。
5、證人陸某2、盧某的證言、中種國際種子有限公司2021年4月22日出具的證明一份,證實周某某不是中種國際種子公司代理商。周某某曾通過陸某2借用其他代理商名義購買得4噸迪卡玉米種子,周某某如果不向公司購買種子,從其他代理商處購買的話,不賺錢。
6、被告人周某某的供述與辯解,證實2016年7至8月,周某某讓繆某向其訂購迪卡系列玉米種子,繆某兩次轉(zhuǎn)賬給周某某15、16萬元左右,周某某用第二次貨款購買了5、6萬元種子給繆某,其余貨款被周某某用于償還個人債務(wù)。
第八樁:2017年,無足量“迪卡”系列玉米種子進貨能力的被告人周某某,向富寧縣雪妹農(nóng)資經(jīng)營部經(jīng)營者譚某1推介銷售“迪卡”系列玉米種子。2017年1月19日、2月9日,譚某1先后轉(zhuǎn)賬共28萬元向周某某訂購。在譚某1、王某2夫婦多次催促后,周某某只發(fā)了5件,價值0.27萬元的種子給譚某1,并將譚某1訂購種子的錢款用于償還個人債務(wù)或作他用。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、王某2尾號3926郵儲銀行賬戶交易明細(xì),證實王某2尾號0791農(nóng)村信用社賬戶于2017年1月19日轉(zhuǎn)賬15萬元給周某某,于2017年2月9日轉(zhuǎn)賬13萬元給周某某。
2、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、周某某尾號4320農(nóng)村信用社賬戶交易明細(xì),證實周某某尾號4320農(nóng)村信用社賬戶于2017年1月19日收到王某2轉(zhuǎn)給15萬元,1月19日至2月8日共轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等12.5萬元。周某某尾號4320農(nóng)村信用社賬戶于2017年2月9日收到王某2轉(zhuǎn)給13萬元。
3、抵押合同,證實周某某向譚某1抵押位于富寧縣,抵押金額為37萬元。
4、被害人譚某1的陳述,證實譚某1轉(zhuǎn)賬給周某某訂購迪卡007玉米種子的數(shù)額為28萬元,后周某某只提供了5大袋種子給譚某1,后再未供貨。
5、被害人王某2的陳述,證實周某某于2016年向譚某1、王某2夫婦推薦購買迪卡系列玉米種子,后譚某1夫婦分兩次轉(zhuǎn)款給周某某訂購玉米種子。周某某提供了5件(每件20公斤,進貨價每公斤27元,價值0.27萬元)玉米種子后,就未再供貨,也不接王某2夫婦電話,并失去聯(lián)系。
6、證人陸某2、盧某的證言、中種國際種子有限公司2021年4月22日出具的一份證明,證實周某某不是中種國際種子公司代理商。周某某曾通過陸某2借用其他代理商名義購買得4噸迪卡玉米種子,周某某如果不向公司購買種子,從其他代理商處購買的話,不賺錢。
7、被告人周某某的供述和辯解,證實周某某收取了王某2、譚某1夫婦大概20萬元的種子預(yù)付款,具體金額周某某記不清了。
第九樁:2017年7月,被告人周某某向富寧縣金豐種子經(jīng)營部經(jīng)營者農(nóng)某推介銷售“云大1號”玉米種子。2017年7月20日,農(nóng)某轉(zhuǎn)賬4萬元向周某某訂購。周某某一直未能提供玉米種子給農(nóng)某,并將農(nóng)某訂購種子的錢款作他用。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、周某某農(nóng)村信用社銀行流水,證實2017年7月20日9時許,周某某尾號4320農(nóng)村信用社銀行賬戶收到農(nóng)某兩筆轉(zhuǎn)賬金額共計4萬元。同日9時55分,周某某柜面取現(xiàn)3.5萬元。
2、接受證據(jù)材料清單、農(nóng)某農(nóng)村信用社賬戶交易明細(xì),證實農(nóng)某于2017年7月20日,向周某某尾號4320銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元。
3、被害人農(nóng)某的陳述,證實2017年7月,周某某讓農(nóng)某向其訂購“云大1號”玉米種子,農(nóng)某轉(zhuǎn)賬40000元給周某某,但周某某一直未給農(nóng)某供貨,也不將貨款退回。
4、被害人李某2的陳述,證實周某某知道李某2想進購迪卡系列玉米種子來銷售,便找到李某2稱其可以拿到迪卡007、008玉米種子的云南代理權(quán),李某2相信后轉(zhuǎn)賬4萬元給周某某訂購玉米種子,后經(jīng)李某2多次催貨,周某某均未供貨給李某2、農(nóng)某夫婦。因為沒有種子可以售賣,李某2又向周某某訂購5500元“云大一號”玉米種子,周某某提供給李某25件“云大一號”玉米種子。
5、證人陸某2、盧某的證言、中種國際種子有限公司2021年4月22日出具的證明一份,證實周某某不是中種國際種子公司代理商。周某某曾通過陸某2借用其他代理商名義購買得4噸迪卡玉米種子,周某某如果不向公司購買種子,從其他代理商處購買的話,不賺錢。
6、被告人周某某的供述和辯解,證實周某某辯解其收取了李某22、3萬元種子預(yù)付款,后向盧某購買了一些種子部分供貨給李某2,后未繼續(xù)供貨,也未將錢款退回給李某2。同時辯解其是中種公司的富寧總代理。
第十樁:2018年10月,被告人周某某向梁某1提出借款21萬元。梁某1要求出具書面借條,周某某在其開設(shè)的米廠已無實際經(jīng)營活動的情況下,提出將共計21萬元借款轉(zhuǎn)為入股米廠分紅,并與梁某1簽訂《保股分利合同書》。后周某某未將上述錢款用于米廠的經(jīng)營,而是將錢款用于償還梁某2、沈某的債務(wù)。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、保股分利合同書、中國郵政儲蓄銀行入賬匯款業(yè)務(wù)憑單,證實周某某與梁某1于2018年10月15日簽訂保股分利合同書,約定保股分利人出資21萬元。但未載明入何股以及如何分利等事項。梁某1于2018年1O月9日向周某某轉(zhuǎn)賬匯款6萬元,于同年10月15日向周某某匯款15萬元。
2、周某某農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì),證實周某某尾號3319農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2018年1O月9日收到梁某1轉(zhuǎn)賬60000元,同日轉(zhuǎn)出6萬元到梁某2賬戶;又于2020年10月15日收到梁某1轉(zhuǎn)賬15萬元,同日轉(zhuǎn)出11.8萬元到沈某賬戶,現(xiàn)金支取2萬元,微信轉(zhuǎn)賬支出1.2萬元。
3、被害人梁某1的陳述,證實2018年10月9日,周某某向梁某1提出借款,梁某1同意借款21萬元,并讓周某某出具借條。周某某在出具借款書面憑證時又將款項性質(zhì)轉(zhuǎn)變成入股做大米生意,以保股分利的形式提供合同書給梁某1簽字,約定盈利后按20%的股份分利潤給梁某1,但梁某1一直未獲得分紅。
4、辨認(rèn)筆錄及照片,證實被害人梁某1從一組照片辨認(rèn)出周某某就是騙其21萬元的人。辨認(rèn)出位于新華鎮(zhèn)新興社區(qū)力們小組黃麗華家門口的一塊土地就是周某某介紹其購買的土地。
5、證人沈某的證言,證實2Ol8年下半年,其侄姑爺周某5向其借了11萬元,當(dāng)時他給了其一個建設(shè)銀行的卡號,其就把錢打過去了,過了10多天時間,周某5就打電話給其說借的錢轉(zhuǎn)到其卡里了。周某5的老婆劉愛芬是周某某的同學(xué),其當(dāng)時不知道那個卡號是周某某的。
6、證人周某5的證言,證實其跟周某某沒有什么債務(wù)來往,但是2018年下半年周某某通過其向沈某借了1O萬元,后周某某自己將錢轉(zhuǎn)還給沈某。
7、證人梁某2的證言,證實周某某與梁某2存在多次借貸關(guān)系。
8、證人周某4的證言,證實周某4從2017年7月至2018年12月份在周某某經(jīng)營的大米加工廠做工,期間大米加工廠就沒有開工過。
9、被告人周某某供述與辯解,證實2018年10月9日,周某某向梁某1提出借款,梁某1同意借款后,周某某在出具書面憑證時轉(zhuǎn)變成入股做大米生意,按20%股份分利潤給梁某1,之后周某某將借款用于償還梁某2、沈某的債務(wù)。
第十一樁:2018年11月,無足量“迪卡”系列玉米種子進貨能力的被告人周某某,向富寧縣兩雜種子銷售部經(jīng)營者陳某推介銷售“迪卡”系列玉米種子,陳某交付4.2萬元向周某某訂購,周某某冒用他人名義與陳某簽訂《農(nóng)作物種子經(jīng)銷協(xié)議書》。后周某某一直未能提供玉米種子給陳某,并將陳某訂購種子的錢款作他用。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:
1、農(nóng)作物種子經(jīng)銷協(xié)議書,證實2018年11月23日,陳某與周某某簽訂中種國際迪卡有限公司農(nóng)作物種子經(jīng)銷協(xié)議書,陳某向周某某交納42000元的預(yù)定種子款。
2、被害人陳某的陳述、辨認(rèn)筆錄及照片,證實周某某于2018年找到陳某,勸說陳某交錢向其訂購迪卡玉米種子,并拿出種子經(jīng)銷協(xié)議書給陳某簽字。周某某稱要先交42000元預(yù)訂款,陳某從家中拿出42000元現(xiàn)金交給周某某。后周某某一直不予供貨,也不接陳某電話。陳某辨認(rèn)出周某某。
4、證人陸某2的證言,證實陳某提供的“中種國際迪卡有限公司農(nóng)作物種子經(jīng)銷協(xié)議書”一看就是假的,其公司的名稱是中種國際種子有限公司,而不是中種國際迪卡有限公司,其也不可能會直接跟個人簽訂經(jīng)銷協(xié)議,公司要簽訂供銷協(xié)議程序是很嚴(yán)格的。這份協(xié)議上有一個“盧某”的名字,盧某是其的老領(lǐng)導(dǎo),2018年下半年已經(jīng)退休。按照公司規(guī)定,是不能以個人名義簽署任何協(xié)議書、個人不能經(jīng)手賬目、公章在北京總公司保存,所以這份協(xié)議根本不可能是盧某簽的。
5、證人盧某的證言,證實其不認(rèn)識叫富寧陳某的人。協(xié)議書不可能是其簽的,上面的簽名不是其的簽名,最基本的協(xié)議書上公司的名稱都不對,2010年以前公司叫“中種迪卡種子有限公司”,2010年以后,叫“中種國際種子有限公司”。周某某不是公司授權(quán)的代理經(jīng)銷商,2018年8月其退休之前,公司和周某某這個人沒有任何的業(yè)務(wù)往來。2018年3月份,周某某通過陸某2在石林加工廠提了4噸迪卡系列雜交玉米種這個情況其不清楚,4噸的量太少了,其不可能管得那么細(xì),4噸這種量有可能是拿來布點做實驗推廣的,拿來賣的話不賺什么錢。
6、被告人周某某供述與辯解,證實陳某拿了5萬元現(xiàn)金向周某某訂購迪卡玉米種子,周某某辯解已經(jīng)拿了1萬多元的種子給陳某,后未全部供貨給陳某。并稱與陳某簽訂的協(xié)議中,盧某字樣的簽名是周某某自己冒名簽署的。
全案的綜合證據(jù):
1、接處警登記表、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、立案告知書,證實本案由被害人周某2、梁某1、龍某1、龍某2、周某1、陸某1、李某1分別于2020年6月2日、6月3日、6月4日、7月2O日、2020年9月8日報案至富寧縣公安局。富寧縣公安局經(jīng)審查,于同年7月、9月分別立案偵查。
2、被告人周某某正側(cè)面照片、戶口證實、前科查詢工作記錄、在逃人員登記表,證實被告人周某某體貌特征,案發(fā)時已達完全刑事責(zé)任年齡,未發(fā)現(xiàn)有違法罪犯前科記錄,因本案被列為刑拘在逃人員。
3、抓獲經(jīng)過,證實被告人周某某于2020年9月4日被開遠(yuǎn)鐵路公安處玉溪站派出所民警在昆明市晉寧縣抓獲。
4、富寧縣人民法院2020年第一批失信被執(zhí)行人名單,證實周某某于2020年被富寧縣人民法院列為失信被執(zhí)行人,未履行義務(wù)102.8萬元。
5、入股合作協(xié)議、收支明細(xì)、卡交易對賬單、收款收據(jù),證實2015年12月28日,李某3、譚雪鋒、李某4三人投資25萬元收購楊某的富寧縣錦瑞米業(yè)加工廠股份,占股30%。
6、營業(yè)執(zhí)照、個體工商戶營業(yè)執(zhí)照,證實農(nóng)某、陳某、王某1、譚某1、繆某戶經(jīng)營的店鋪經(jīng)注冊登記的經(jīng)營范圍包含種子銷售。
7、富寧縣人民法院(2019)云2628民初266號民事判決書,證實2018年3月5日,周某某以做生意資金短期為由,向黃瓊借款50萬元,約定2018年8月28日前還款。還款期限屆滿,周某某未還款被黃瓊提起民事訴訟要求償還,富寧縣人民法院于2019年7月4日判決由周某某償還黃瓊50萬元。
8、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單,證實周某某尾號3319農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2018年3月5日收到黃瓊轉(zhuǎn)賬50萬元,資金緊張后賬戶余額507901.94。2018年3月6日,周某某同一賬戶向柳富生轉(zhuǎn)賬支出15萬元。周某某向柳富生轉(zhuǎn)賬資金來源為黃瓊轉(zhuǎn)存入賬資金。
9、證人楊某的證言,證實楊某于2015年5月份向周某某提出退出富寧縣錦瑞米業(yè)加工廠的股份60萬元,周某某同意后至今未退還楊某60萬元股份,楊某也未參與富寧縣錦瑞米業(yè)加工廠管理。
10、證人周某4的證言,證實2017年7月至2018年12月,周某4在周某某的大米加工廠看守場地和維護設(shè)備,期間,大米加工廠沒有開工過。2018年5月,周某4同周某某到石林的倉庫拉了7噸迪卡玉米種子到加工廠,次日就被周建安拉走了。這次進購種子是從別人手上買的,周某某說他是迪卡公司文山總代理,但周某某沒有迪卡系列玉米種子的代理權(quán),也不是經(jīng)銷商。周某某收到他人的錢后,沒有去做種子生意,周某某沒有工程項目,也沒有做工程的能力。周某某向龍某1、龍某2、周某1、陸某1、周某2、梁某1等人拿到錢之后,什么事情都沒有做過。
11、證人蘇某同的證言,證實2011年左右,周某某和楊某租用蘇某同場地開辦大米加工廠。楊某退股后,加工廠由周某某打理。2017年因為政府規(guī)劃,要求場地往后移,后加工廠停工,周某某一直未支付蘇某同租金。
12、證人譚某2的證言、李某4出具情況說明、接受證據(jù)材料清單、入股合作協(xié)議,證實2015年12月8日,譚某2與李某4出資25萬元合伙入股周某某經(jīng)營的錦瑞米業(yè)加工廠,后由于周某某一直沒有開工,說錢拿去做種子生意,2018年8月,譚某2和李某4要求退股,周某某分四五次退給18.96萬元。
13、證人陸某2的證言,證實周某某2018年初通過陸某2以曲靖市代理商柳富生的名義訂購了4噸迪卡玉米種子,15萬元貨款是周某某直接打款給柳富生。
14、被告人周某某的供述和辯解,證實周某某欠大額民間借貸及生意虧損后,編造各種理由騙取周某1、周某2、龍某1、龍某2、梁某1、陸某1的錢款用于償還個人債務(wù)以及投入經(jīng)營虧損。后為逃避債務(wù)和被追究刑事責(zé)任攜家人逃匿的事實。周某某曾訂購了進貨價約15萬元的玉米種子提供給繆某、陳某、王某2、王某1,但每人分給多少其記不得了。
本院認(rèn)為,公訴機關(guān)列舉的證據(jù)來源合法,內(nèi)容客觀真實,能證明本案案件事實,本院予以認(rèn)定。
證人周某3出庭作證的證言,證明周某某是做大米生意跟種子生意的,其在周某某的大米加工廠上班,加工廠有時生產(chǎn),有時停工,對于周某某幫親戚貸款的事其不知情。2018年其得幫周某某去拉過一車玉米種子。
證人周某4出庭作證的證言,證明其得幫周某某轉(zhuǎn)過幾次錢還銀行貸款利息,還得幫周某某拉過一次玉米種子,對于周某某買藍莓苗的事其不知情。
公訴機關(guān)質(zhì)證意見為:周某3并不知道周某某幫親戚貸款的事,周某4和周某某證明去拉了一車種子回來發(fā)給被害人,這與公訴機關(guān)認(rèn)定的事實是一致的,出庭作證的的證言對本案的證據(jù)認(rèn)定是沒有影響的。
被告人周某某申請證人周某3、周某4出庭作證,證人周某3、周某4當(dāng)庭所作的證言跟在公安機關(guān)所作的筆錄內(nèi)容一致,對當(dāng)庭的證言本院依法予以采信。
本院認(rèn)為,被告人周某某虛構(gòu)事實,以非法占有為目的騙取他人財物共計49.9萬元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,構(gòu)成詐騙罪。被告人周某某以非法占有為目的,收受對方當(dāng)事人給付的款項后,在履行合同過程中僅履行合同小部分,或者不履行合同,將合同約定的款項用于償還個人債務(wù)或作他用,騙取對方當(dāng)事人財物,共計74.2萬元,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,構(gòu)成合同詐騙罪。應(yīng)當(dāng)對被告人周某某數(shù)罪并罰。被告人到案后具有坦白情節(jié),庭審時對自己的行為性質(zhì)進行了辯解,不影響可以認(rèn)定其有坦白情節(jié),可以對其從輕處罰。
關(guān)于詐騙罪的認(rèn)定。被告人周某某虛構(gòu)事實,以非法占有為目的騙取他人財物49.9萬元,有被害人陳述、證人證言、被告人的供述相印證,足以認(rèn)定。被告人到案后和在第一次庭審中對于詐騙罪都表示認(rèn)罪,第三次庭審中表示不認(rèn)罪,辯解稱其沒有虛構(gòu)事實,有實際的交付能力,綜合全案證據(jù)對被告人的當(dāng)庭辯解不予采信。
關(guān)于合同詐騙罪的認(rèn)定。公訴機關(guān)指控的第七樁被害人王某1已通過民事訴訟途經(jīng)確認(rèn)其與被告人周某某系合同糾紛,王某1已獲得部分賠償,不宜認(rèn)定為合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控的第七樁犯罪事實不成立,不予認(rèn)定。合同的訂立,有書面形式、口頭形式和其他形式,依法成立的合同,對當(dāng)事人具有法律約束力。被害人繆某、譚某1、農(nóng)某與周某某雖未簽訂書面的合同,但雙方通過口頭形式訂立了玉米種子買賣合同,周某某冒用中種國際種子有限公司盧某的名義與陳某簽訂《農(nóng)作物種子經(jīng)銷協(xié)議書》,繆某、譚某1、農(nóng)某、陳某按照約定支付了貨款,被告人周某某出具了《收款收據(jù)》,故繆某、譚某1、農(nóng)某、陳某與被告人周某某之間的買賣合同成立并生效。根據(jù)交易習(xí)慣和種子售賣的季節(jié)特性,周某某應(yīng)當(dāng)在合理的時間內(nèi)交付玉米種子,但其一直拖延,經(jīng)幾被害人多次催促,只交付了少部分種子給繆某、譚某1,至案發(fā)都未交付任何種子給農(nóng)某、陳某,后未再繼續(xù)供貨,也未退還貨款。被告人周某某犯合同詐騙罪的主觀故意方面,被告人周某某謊稱自己是中種國際種子有限公司的代理商,其從事種子銷售生意多年,與幾被害人均認(rèn)識,且之前與幾被害人就存在其他買賣關(guān)系,幾被害人基于對其的信任,與其訂立了買賣合同,被告人收取款項后,雖然做了積極的努力,與中種公司進行商談,但未達成協(xié)議,其也通過中種公司的陸某2借用其他代理商的名義購買得4噸種子,其這一行為是為了掩人耳目,不是誠心誠意地按合同規(guī)定完全徹底地履行合同,履行一小部分合同的目的是為騙財作掩護,并將取得的財物用作他用,喪失歸還能力,應(yīng)認(rèn)定其具有非法占有他人財物的主觀故意。被告人周某某犯合同詐騙罪的客觀方面,周某某謊稱自己是中種國際種子公司的代理商,對富寧種子市場的經(jīng)營造成影響,中種國際種子公司的人員還專程到富寧對此事開展調(diào)查,周某某的行為擾亂了正常的市場經(jīng)濟秩序。故周某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四的規(guī)定,構(gòu)成合同詐騙罪。
關(guān)于合同詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定。公訴機關(guān)以指控的第七樁至第十二樁中六被害人轉(zhuǎn)賬給被告人周某某的款項總數(shù)認(rèn)定被告人周某某合同詐騙的金額為94.2萬元。經(jīng)審查,公訴機關(guān)指控的第七樁犯罪事實不成立,不予認(rèn)定。繆某被合同詐騙17萬元、譚某1被合同詐騙28萬元、農(nóng)某被合同詐騙4萬元、梁某1被合同詐騙21萬元、陳某被合同詐騙4.2萬元,被告人周某某合同詐騙的金額為74.2萬元。被告人周某某在收到被害人的錢款時合同詐騙行為已既遂。被告人周某某供述通過陸某2借用其他經(jīng)銷商的名義買了4噸玉米種子,支付了15萬元的種子款,被害人繆某陳述被告人周某某發(fā)了5.32萬元的種子給其,譚某1陳述被告人周某某發(fā)了0.27萬元的種子給其,被告人周某某供述具體發(fā)了多少種子給被害人記不清楚了,根據(jù)交易習(xí)慣,被害人的陳述更客觀,采納被害人的陳述,對于已發(fā)貨的部分在退賠時予以扣減,在量刑時也予以考量。
據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條之規(guī)定,經(jīng)本院審判委員會討論決定,判決如下:
一、被告人周某某犯詐騙罪,判處有期徒刑八年零六個月,并處罰金50000元,犯合同詐騙罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣10000元,數(shù)罪并罰,總和刑期有期徒刑十五年零六個月,并處罰金人民幣60000元,決定執(zhí)行有期徒刑十二年,并處罰金人民幣60000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算,先行羈押一日折抵刑期一日,即刑期從2020年9月4日起至2032年9月3日止,罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納)。
二、判令被告人周某某退賠被害人李某1人民幣80000元、退賠被害人陸某1人民幣79000元、退賠被害人周某1人民幣100000元、退賠被害人龍某1人民幣40000元、退賠龍某2人民幣100000元、退賠被害人周某2人民幣100000元、退賠富寧縣佳佳福種子門市部購買玉米種子的貨款11.68萬元、退賠富寧縣雪妹農(nóng)資經(jīng)營部購買玉米種子的貨款26.73萬元、退賠富寧縣金豐種子經(jīng)營部購買玉米種子的貨款4萬元、退賠富寧縣兩雜種子銷售部購買玉米種子的貨款4.2萬元,限判決生效后30日內(nèi)履行。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向云南省文山壯族苗族自治州中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本一份,副本三份。
審判長 李陶梅
審判員 王征強
審判員 農(nóng)文單
二〇二一年十二月二日
書記員 周 瓊