案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）黔0502刑初698號(hào)
貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院以七星檢刑訴（2021）568號(hào)起訴書(shū)指控被告人肖某犯合同詐騙罪，于2021年10月14日向本院提起公訴。本院于2021年10月14日立案。本院審查后，認(rèn)為符合法定開(kāi)庭條件，決定開(kāi)庭審理，依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院指派檢察員宗星莉出庭支持公訴，被告人肖某及指定辯護(hù)人胡璽到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年被告人肖某加盟貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運(yùn)）在七星關(guān)區(qū)成立了畢節(jié)市壹米滴答運(yùn)輸服務(wù)有限公司。2019年，被害人劉某、王某1、張某國(guó)想加盟成立貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運(yùn)）以便在畢節(jié)市金海湖新區(qū)成立分公司，即一個(gè)物流二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，劉某提議找肖某幫忙申請(qǐng)。2019年6月經(jīng)劉某引薦，四人見(jiàn)面商量加盟事宜，肖某同意申請(qǐng)，但提出需交兩萬(wàn)元作為加盟費(fèi)，劉某、張某國(guó)等人將兩萬(wàn)元支付給肖某后，雙方簽訂合同，肖某承諾為三人申請(qǐng)?jiān)诮鸷：聟^(qū)成立分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)，并讓張某國(guó)等人先把物流倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)、申請(qǐng)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、物流的車輛等提前準(zhǔn)備好。肖某在收取被害人兩萬(wàn)元后，并未向貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司提交張某國(guó)等人的加盟申請(qǐng)，也未將保證金轉(zhuǎn)交公司，而是攜款外逃直至被抓獲歸案。
經(jīng)查明，肖某加盟成立的畢節(jié)市壹米滴答運(yùn)輸服務(wù)有限公司只是一個(gè)物流分站點(diǎn)，在向貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司報(bào)備申請(qǐng)并繳納保證金后，可在七星關(guān)區(qū)設(shè)立物流二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，但無(wú)在金海湖設(shè)立物流分流二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的權(quán)限。
為了證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了如下證據(jù)：1、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)等；2、戶籍信息；3、信息資料；4、到案經(jīng)過(guò)；5、情況說(shuō)明；6、接受證據(jù)材料清單；7、張某國(guó)與肖某簽訂的合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；8、上海壹米滴答快運(yùn)有限公司網(wǎng)絡(luò)加盟經(jīng)營(yíng)合同；9、金海湖區(qū)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)范圍；10、證人張某、羅某、王某2、謝某、曾某、何某等人的證言；11、被害人張某國(guó)、劉某、王某1的陳述；12、被告人肖某的供述及辯解；13、辨認(rèn)筆錄；14、收據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)定被告人肖某的行為已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙罪，提請(qǐng)本院依法對(duì)肖某定罪量刑。
被告人肖某認(rèn)可自己獲得被害人的二萬(wàn)元，但認(rèn)為是民事上的合同糾紛行為，不認(rèn)為是犯罪。
指定辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議，肖某雖然辯解不構(gòu)成犯罪，但是已經(jīng)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)應(yīng)認(rèn)可為認(rèn)罪認(rèn)罰，可對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年被告人肖某加盟貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運(yùn)）后，在畢節(jié)市在七星關(guān)區(qū)成立了畢節(jié)市壹米滴答運(yùn)輸服務(wù)有限公司。在金海湖新區(qū)響水鄉(xiāng)村民被害人劉某的介紹下，肖某與被害人張某國(guó)、王某1相識(shí)，劉某、王某1、張某國(guó)想通過(guò)肖某的介紹加盟成立貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運(yùn)）以便在畢節(jié)市金海湖新區(qū)成立分公司，即一個(gè)物流二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)。劉某提議找肖某幫忙后，于2019年6月的一天經(jīng)劉某引薦，四人見(jiàn)面商量加盟事宜，肖某同意申請(qǐng)，但提出需交兩萬(wàn)元作為押金，劉某、張某國(guó)等人將兩萬(wàn)元支付給肖某后，雙方簽訂合同，肖某承諾為三人申請(qǐng)?jiān)诮鸷：聟^(qū)成立分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)，并讓張某國(guó)等人先把物流倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)、申請(qǐng)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、物流的車輛等提前準(zhǔn)備好。肖某在收取被害人兩萬(wàn)元后，并未向貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司提交張某國(guó)等人的加盟申請(qǐng)，也未將保證金轉(zhuǎn)交公司，也沒(méi)有將錢退還給張某國(guó)等人，而是攜款外逃直至被抓獲歸案。
經(jīng)查實(shí)，肖某加盟成立的畢節(jié)市壹米滴答運(yùn)輸服務(wù)有限公司只是一個(gè)物流分站點(diǎn)，雖有權(quán)在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)設(shè)立物流二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，但二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的成立必須到貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司報(bào)備申請(qǐng)和繳納保證金后，可在七星關(guān)區(qū)設(shè)立物流二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，但無(wú)在金海湖設(shè)立物流分流二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的權(quán)限。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有下列經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：1、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書(shū)等；2、戶籍信息；3、信息資料；4、到案經(jīng)過(guò)；5、情況說(shuō)明；6、接受證據(jù)材料清單；7、張某國(guó)與肖某簽訂的合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；8、上海壹米滴答快運(yùn)有限公司網(wǎng)絡(luò)加盟經(jīng)營(yíng)合同；9、金海湖區(qū)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)范圍；10、證人張某、羅某、王某2、謝某、曾某、何某等人的證言；11、被害人張某國(guó)、劉某、王某1的陳述；12、被告人肖某的供述及辯解；13、辨認(rèn)筆錄；14、收據(jù)等證據(jù)。
上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈條，能證明本案的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
對(duì)于被告人肖某認(rèn)為是民事糾紛，不構(gòu)成犯罪的辯解，經(jīng)查，肖某與張某國(guó)簽訂合同以后，張某國(guó)支付給肖某擔(dān)保性質(zhì)的押金二萬(wàn)元，收到款項(xiàng)后，肖某并未給張某國(guó)等人申報(bào)備案，也未向貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司提交張某國(guó)等人的加盟申請(qǐng)，也未將保證金轉(zhuǎn)交公司，也沒(méi)有將錢退還給張某國(guó)等人，而是攜款逃匿，直至被抓獲歸案。肖某的行為符合合同詐騙罪的特征，對(duì)于其辯解，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人肖某以非法占有為目的，在簽訂合同后被害人支付其擔(dān)保金二萬(wàn)元后，肖某逃匿，犯罪金額屬數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控肖某犯合同詐騙的事實(shí)及罪名成立，予以支持。肖某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，雖辯解其只是民事糾紛行為，但不影響其認(rèn)罪態(tài)度，可認(rèn)為認(rèn)罪態(tài)度較好，可對(duì)其從輕處罰，對(duì)于辯護(hù)人所提上述相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。對(duì)于辯護(hù)人所提其他辯護(hù)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，不予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人肖某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)和情節(jié)，及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條、第六十二條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人肖某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（被告人肖某的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人肖某的刑期自2021年7月13日起至2022年2月12日止；罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人肖某違法所得人民幣二萬(wàn)元，責(zé)令退賠被害人張某國(guó)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 鄧書(shū)軍
人民陪審員 李興菊
人民陪審員 成文娟
二〇二一年十二月二日
書(shū) 記 員 張 欣
