案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）湘3125刑初113號(hào)
保靖縣人民檢察院以保檢一部刑訴〔2021〕Z100號(hào)起訴書，指控被告人賀某某涉嫌合同詐騙罪，于2021年7月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序?qū)徖?，組成由審判員徐巖松擔(dān)任審判長(zhǎng)，審判員向福生，人民陪審員楊秀華參加的合議庭，于2021年11月19日公開開庭進(jìn)行了審理。書記員彭燕擔(dān)任法庭記錄。保靖縣人民檢察院指派檢察員周彪出庭支持公訴，被告人賀某某及其辯護(hù)人陳科到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
保靖縣人民檢察院指控稱：湖南浩耀公司成立于2018年3月23日，楊某（已判決）系公司法定代表人。2018年8月1日，湖南浩耀公司書面委托被告人賀某某辦理與保靖三味茶葉公社市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司的合同簽訂、房屋交接及裝修等事務(wù)，湖南浩耀公司沒(méi)有給賀某某按月支付工資，按賀某某招商引資所得款項(xiàng)提成20％作為工資報(bào)酬。2018年8月20日，楊某以公司名義與保靖三味公司簽訂保靖縣創(chuàng)科城幸福家園300套房屋《使用協(xié)議》、保靖縣工業(yè)園保障房一樓20間門面《租賃合同》。合同約定，300套房屋使用費(fèi)為人民幣90萬(wàn)元、20間門面租金為500萬(wàn)元，湖南浩耀公司兩項(xiàng)共計(jì)應(yīng)給付保靖三味公司590萬(wàn)元。
由于湖南浩耀公司缺少資金運(yùn)轉(zhuǎn)，楊某與賀某某商議以保靖縣幸福家園二期工程房屋裝修的名義，先與他人簽訂裝修合同，收取裝修保證金。于是賀某某假借該名義與被害人王某商談，在王某表示同意后，賀某某就在2018年8月15日簽訂的合同基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，添加“保靖縣幸福家園第二期工程”字樣，制成《精裝房裝修合同》。同年9月16日，王某先支付湖南浩耀公司保證金10萬(wàn)元。同年9月17日，王某與楊某、曹某等人在湖南浩耀公司長(zhǎng)沙市租賃的辦公室內(nèi)，與楊某、賀某某共同簽署《精裝房裝修合同》，合同簽訂后，王某當(dāng)即再次給湖南浩耀公司財(cái)務(wù)人員交付裝修保證金30萬(wàn)元。楊某與賀某某以湖南浩耀公司名義共計(jì)騙得王某保證金40萬(wàn)元。所騙得款項(xiàng)中，湖南浩耀公司支付李某工程進(jìn)度款20萬(wàn)元，賀某某按20％比例提取8萬(wàn)元，其余款項(xiàng)均用于公司開支。2018年9月13日，楊某給付被害人王某工程進(jìn)度款20萬(wàn)元。經(jīng)查并無(wú)保靖縣創(chuàng)科城幸福家園第二期工程項(xiàng)目。保靖縣公安局民警于2019年1月29日在湖南省沅江市賀某某家中將其抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人賀某某以非法占有為目的虛構(gòu)事實(shí)，以湖南浩耀公司名義與王某簽訂虛假合同，騙取對(duì)方保證金達(dá)40萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人賀某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)和法律適用均未提出異議。
辯護(hù)人陳科提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.本案系合同詐騙罪的單位犯罪。這一點(diǎn)在（2019）湘3125刑初143號(hào)經(jīng)保靖縣人民法院確認(rèn)的事實(shí)，何小紅在本案當(dāng)中系從屬被動(dòng)地位，本案當(dāng)中賀某某系從犯地位；2.賀某某系初犯，可以酌情從輕處罰；3.賀某某到案后，如實(shí)供述自己的罪狀，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以酌情從輕或減輕處罰，辯護(hù)人懇請(qǐng)合議庭對(duì)于賀某某犯本罪的刑罰比照楊某從輕或者減輕處罰。
經(jīng)審理查明，湖南浩耀公司成立于2018年3月23日，楊某（已判決）系公司法定代表人。2018年8月1日，湖南浩耀公司書面委托被告人賀某某辦理與保靖三味茶葉公社市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司的合同簽訂、房屋交接及裝修等事務(wù)，湖南浩耀公司沒(méi)有給賀某某按月支付工資，按賀某某招商引資所得款項(xiàng)提成20％作為工資報(bào)酬。2018年8月20日，楊某以公司名義與保靖三味公司簽訂保靖縣創(chuàng)科城幸福家園300套房屋《使用協(xié)議》、保靖縣工業(yè)園保障房一樓20間門面《租賃合同》。合同約定，300套房屋使用費(fèi)為人民幣90萬(wàn)元、20間門面租金為500萬(wàn)元，湖南浩耀公司兩項(xiàng)共計(jì)應(yīng)給付保靖三味公司590萬(wàn)元。湖南浩耀公司為了給保靖三味公司交付租金，在與保靖三味公司簽訂租賃合同之前，于同年8月15日先與王某商談簽訂了保靖縣幸福家園100套房屋《精裝房裝修合同》，收取王某的裝修保證金50萬(wàn)元。同月17日，與李某簽訂保靖縣幸福家園200套房屋《裝修合同》，收取李某的裝修保證金161萬(wàn)元。2018年8月21日-22日，湖南浩耀公司給付保靖三味公司90萬(wàn)元房屋租金即房屋使用費(fèi)。
由于湖南浩耀公司缺少資金運(yùn)轉(zhuǎn)，楊某指示賀某某以保靖縣幸福家園二期工程房屋裝修的名義，先與他人簽訂裝修合同，收取裝修保證金。于是賀某某假借該名義與被害人王某商談，在王某表示同意后，賀某某就在2018年8月15日簽訂的合同基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，添加“保靖縣幸福家園第二期工程”字樣，制成《精裝房裝修合同》。同年9月16日，王某先支付湖南浩耀公司保證金10萬(wàn)元。同年9月17日，王某與楊某、曹某等人在湖南浩耀公司長(zhǎng)沙市租賃的辦公室內(nèi)，與楊某、賀某某共同簽署《精裝房裝修合同》，合同簽訂后，王某當(dāng)即再次給湖南浩耀公司財(cái)務(wù)人員交付裝修保證金30萬(wàn)元。楊某與賀某某以湖南浩耀公司名義共計(jì)騙得王某保證金40萬(wàn)元。所騙得款項(xiàng)中，湖南浩耀公司支付李某工程進(jìn)度款20萬(wàn)元，賀某某按20％比例提取8萬(wàn)元，其余款項(xiàng)均用于公司開支。2018年9月13日，楊某給付被害人王某工程進(jìn)度款20萬(wàn)元。經(jīng)查并無(wú)保靖縣創(chuàng)科城幸福家園第二期工程項(xiàng)目。
保靖縣公安局民警于2019年1月29日在湖南省沅江市賀某某家中將其抓獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)宣讀或提交的下列證據(jù)予以證明：
接報(bào)案登記表、受案登記表、立案決定書。證明，被害人王某向保靖縣公安局報(bào)警，公安機(jī)關(guān)對(duì)案件立案?jìng)刹椤?/p>
2、抓獲經(jīng)過(guò)。證明，被告人賀某某系抓獲歸案的情況。
3、戶籍證明。證明，被告人賀某某犯罪時(shí)已年滿十八周歲，具有完全刑事責(zé)任能力。
4、賀某某的銀行賬戶交易明細(xì)清單。證明，賀某某的銀行資金往來(lái)明細(xì)。
5、賀某某與楊某的聊天記錄。證明，證明賀某某微信名叫“芳香”，于2018年5月15日與楊某加為微信好友，綜合證明楊某和賀某某詐騙王某40萬(wàn)元資金的犯罪事實(shí)。
6、證人彭某的證言。證明，保靖民族創(chuàng)科文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司是母公司，下面的子公司保靖三味公司同湖南浩耀公司簽訂了300套房的租賃合同，每套租金3000元，租金一年共計(jì)90萬(wàn)元，我們沒(méi)有裝修。湖南浩耀汽公司同其他人簽訂裝修合同。另外，湖南浩耀公司同我們公司還簽訂了20個(gè)門面的租賃合同，以合同為準(zhǔn)。湖南浩耀公司只給付300套房的租金90萬(wàn)元。湖南浩耀公司的法人代表是楊某，保靖的負(fù)責(zé)人叫賀某某。
7、證人李某的證言，證明2018年8月，李某在保靖與湖南浩耀公司簽訂了精裝房裝修合同，裝修保靖創(chuàng)科城幸福家園200套房屋。在付工程進(jìn)度款時(shí)，楊某和賀某某總是推三阻四。
8、被害人王某的陳述。證明，賀某某打被害人電話說(shuō)保靖幸福家園二期工程有100套房屋裝修，要求王某先支付40萬(wàn)元保證金。當(dāng)時(shí)我在保靖，她（指賀某某）在長(zhǎng)沙，賀某某給我打的電話，之后楊某在電話里問(wèn)王某要不要做二期工程，要就過(guò)來(lái)簽合同。2018年9月17日，被害人王某與楊某、曹某等人在湖南浩耀公司楊某的長(zhǎng)沙市辦公室內(nèi)，與被告人楊某、賀某某一起簽訂了《精裝房裝修合同》。合同簽訂后，被害人王某在湖南浩耀公司財(cái)務(wù)室，給她們公司財(cái)務(wù)人員彭凱、李禹燦交了30萬(wàn)元，這30萬(wàn)元是與曹某所借，之前已先交了10萬(wàn)元。后面我才知道沒(méi)有保靖幸福家園二期工程，被騙了40萬(wàn)保證金。2018年8月15日簽訂的保靖幸福家園100套房屋裝修是真實(shí)的。湖南浩耀公司給王某支付了20萬(wàn)元，但不是退的保證金，而是支付王某的裝修工程進(jìn)度款，楊某至今沒(méi)有退給王某的保證金。
9、同案犯楊某的供述與辯解。證明，湖南浩耀公司是自然人獨(dú)資公司，是空殼公司。楊某是公司的法定代表人，楊某沒(méi)有實(shí)際注資。公司是做中間人，給他人提供信息推廣業(yè)務(wù)，公司收取服務(wù)費(fèi)。公司書面授權(quán)賀某某去辦理保靖縣的合同簽訂、房屋交接及裝修等業(yè)務(wù)，沒(méi)有給賀某某按月支付工資，約定按賀某某招商引資所得提成20%作為工資報(bào)酬。2018年8月20日，公司同保靖三味公司簽訂了保靖縣幸福家園300套房屋的《使用協(xié)議》、保靖縣工業(yè)園保障房一樓20間門面的《租賃合同》。合同約定，300套房屋的使用費(fèi)為每套人民幣3000元／年，共計(jì)人民幣90萬(wàn)元。保靖三味公司要求公司在簽訂協(xié)議時(shí)支付使用費(fèi)90萬(wàn)元。公司與保靖三味公司承租的20間門面，按合同規(guī)定，一次性承租20年，每間門面租金25萬(wàn)元，共計(jì)500萬(wàn)元。公司兩項(xiàng)共計(jì)應(yīng)給付保靖三味公司590萬(wàn)元。因我公司沒(méi)有錢，為了交付租金，在與保靖三味公司簽訂合同前，先與王某、李某分別簽訂了保靖縣幸福家園房屋《精裝房裝修合同》，收取王某裝修保證金50萬(wàn)元，收取李某保證金161萬(wàn)元，我們公司才給付了保靖三味公司90萬(wàn)元租金。由于我公司沒(méi)有資金，就用不存在的保靖縣幸福家園二期工程，同王某簽訂裝修合同，騙得王某40萬(wàn)元保證金。這個(gè)合同的起草、修訂、打印都是賀某某負(fù)責(zé)，我代表公司在合同上簽了名字。騙得的40萬(wàn)元保證金，賀某某以該款是招商引資款為由拿去了8萬(wàn)元。
10、被告人賀某某的供述與辯解。證明。賀某某是通過(guò)王國(guó)梅與楊某認(rèn)識(shí)的，賀某某是湖南浩耀公司在保靖縣幸福家園房屋裝修等業(yè)務(wù)的代理人，公司法定代表人是楊某，但是楊某實(shí)際上沒(méi)有錢。賀某某沒(méi)有拿公司工資，只拿公司的20%作為辛苦費(fèi)。本來(lái)公司只同保靖三味公司簽訂保靖縣幸福家園20個(gè)門面及300套房屋的使用協(xié)議，與李某簽訂保靖縣幸福家園20個(gè)門面及200套房屋裝修、與王某簽訂保靖縣幸福家園100套房屋裝修。沒(méi)有幸福家園第二期工程。因?yàn)楣緵](méi)有錢給保靖三味公司付款，楊某于2018年9月在長(zhǎng)沙打我電話，要我想辦法搞點(diǎn)錢，我當(dāng)時(shí)在保靖給公司負(fù)責(zé)房子裝修的事。我講我也沒(méi)有辦法可想，楊某講先用幸福家園第二期工程找別人簽個(gè)合同收取保證金。我就答應(yīng)了，并給王某講幸福家園第二期工程的事，王某答應(yīng)之后。我就在同王某簽的第一個(gè)合同基礎(chǔ)上修改，添加了一個(gè)“第二期工程”，做成了第二期工程。這個(gè)合同是在湖南浩耀公司長(zhǎng)沙辦公室簽的，當(dāng)時(shí)有我、楊某、王某等人在場(chǎng)，王某在合同簽完后就把40萬(wàn)元保證金付清了，通過(guò)這個(gè)假合同騙得王某保證金40萬(wàn)元。在收取的李某、王某的200多萬(wàn)元保證金，我總共得到湖南浩耀公司20幾萬(wàn)元提成。湖南浩耀公司沒(méi)有給王某退還裝修保證金。
11、簽訂合同現(xiàn)場(chǎng)視頻資料。證明，2018年9月17日，楊某、賀某某與王某等人在湖南浩耀公司長(zhǎng)沙辦公室里簽訂合同的事實(shí)。
上列證據(jù)，來(lái)源合法，與本案相關(guān)聯(lián)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，內(nèi)容客觀真實(shí)，且能相互印證，均具有證明效力，本院予以采信，并作為本案的定案依據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人賀某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，以湖南浩耀公司名義與王某簽訂虛假合同，騙取對(duì)方保證金達(dá)40萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控賀某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。本案系共同犯罪，賀某某在犯罪中起從犯作用，可從輕處罰。到案后，被告人賀某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰。被告人賀某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽具了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可從寬處理。因此，對(duì)于辯護(hù)人陳科律師的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人賀某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。）
對(duì)被告人賀某某非法所得捌萬(wàn)元依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 徐巖松
審 判 員 向福生
人民陪審員 楊秀華
二〇二一年十二月七日
書 記 員 彭 燕
