案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）藏01刑初3號(hào)
西藏自治區(qū)拉薩市人民檢察院以拉檢刑檢刑訴（2020）30號(hào)起訴書指控被告人馬某某犯合同詐騙罪、詐騙罪，于2020年12月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。西藏自治區(qū)拉薩市人民檢察院指派檢察員措姆、達(dá)珍出庭支持公訴。證人盧某、王某12，被告人馬某某及其指定辯護(hù)人張某1、旦某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
西藏自治區(qū)拉薩市人民檢察院指控：2018年9月至2020年6月間，被告人馬某某謊稱自己是拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工，虛構(gòu)在本市頓珠金融城融暉苑、融禧苑、金宸苑小區(qū)有內(nèi)部房源為由，通過向被害人出示偽造的其與拉薩市城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司簽訂的拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購房定金合同、財(cái)務(wù)收據(jù)等手段，取得被害人盧某、王某12、張某2信任后，先后通過其三人介紹被害人楊某1、文某、袁某1111、何某、張某2、桂某、安某、藏某、鐘某等36名被害人以通過簽訂書面或口頭協(xié)議，從被害人處騙取共計(jì)人民幣1045.7018萬元，均被其揮霍。分析如下：
一、合同詐騙事實(shí)
1.2018年9月17日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣7號(hào)7樓房屋，與被害人張某2簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣8萬元；
2.2018年9月17日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣13號(hào)6樓房屋，與被害人楊某1簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣8萬元；
3.2018年9月17日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣14號(hào)5樓房屋，與被害人文某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣8萬元；
4.2018年9月17日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣13號(hào)5樓房屋，與被害人袁某1111簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣8萬元；
5.2018年11月4日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣3號(hào)6樓房屋，與被害人何某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣8萬元；
6.2018年11月4日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣14號(hào)6樓房屋，與被害人張某2簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣8萬元；
7.2018年12月28日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣13號(hào)7樓房屋，與被害人桂某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣8萬元；
8.2019年5月29日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣14號(hào)××元房屋，與被害人安某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣13萬元；
9.2019年5月31日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣14號(hào)××元房屋，與被害人藏某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣13.3萬元；
10.2019年6月11日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣14號(hào)××元房屋，與被害人鐘某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣13.5萬元；
11.2019年6月13日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣14號(hào)××元房屋，與被害人李某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣13.5萬元；
12.2019年8月26日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人蘇某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣35.96萬元；
13.2019年8月31日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣××棟房屋，與被害人張某1113簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣28萬元；
14.2019年9月10日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人次仁曲某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣33.997萬元；
15.2019年9月12日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人更磋簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣34萬元；
16.2019年9月23日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣7號(hào)××元房屋，與被害人張某13簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣35.8萬元；
17.2019年10月27日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋、8樓房屋，與被害人楊某2及女兒龔某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣40萬元；
18.2019年11月5日，被告人馬某某謊稱出售位于頓珠金融南城融禧苑5套房屋，與被害人施某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣125萬元；
19.2019年11月9日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣××樓房屋，與被害人澤擁卓瑪簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣40.3448萬元；
20.2019年11月15日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人王某12簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣33萬元；
21.2019年12月20日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人增太加簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣36.7萬元；
22.2019年12月31日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人次仁德吉簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣35萬元；
23.2020年1月6日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人卓瑪拉姆簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣36.8萬元；
24.2020年1月11日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人次仁吉拉簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣20萬元；
25.2020年3月5日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人澤某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣30.3萬元；
26.2020年3月10日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人王某13簽訂《購房定金合同》，實(shí)際購買人為王某12，騙取人民幣30萬元；
27.2020年4月2日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人米某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣41.8萬元；
28.2020年4月11日，被告人馬某某謊稱出售位于××園、8棟1單元10樓2套房屋，與被害人林某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣32萬元；
29.2020年4月12日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人盛某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣41.8萬元；
30.2020年4月12日，被告人馬某某謊稱出售位于頓珠金融城融暉園（無具體房屋），騙取被害人王某14人民幣8萬元；
31.2020年4月20日，被告人馬某某謊稱出售位于南城碧水灣××樓房屋，與被害人祝某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣30.9萬元；
32.2020年4月29日，被告人馬某某謊稱出售位于頓珠金融城2套房屋，與被害人鄭某1111約定以20萬元的價(jià)格進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，騙取人民幣20萬元；
33.2020年5月12日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋為由，向被害人孫某出具收條定金為由騙取人民幣5萬元；
34.2020年5月12日，被告人馬某某謊稱出售位于××園，與被害人扎西頓珠簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣39萬元；
35.2020年5月27日，被告人馬某某謊稱出售位于××園房屋，與被害人頓珠簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣44萬元；
36.2020年5月28日，被告人馬某某謊稱出售位于頓珠金融城金晨苑3套、南城碧水灣1套房屋為由，與被害人盧某簽訂《購房定金合同》，騙取人民幣48.5萬元。
二、詐騙事實(shí)
2020年6月8日，被告人馬某某從被害人盧某處，謊稱自己未籌集需向宗亞坤退購房款名義，騙取被害人盧某30.5萬元。均被其揮霍。
公訴機(jī)關(guān)為證實(shí)指控的事實(shí)，當(dāng)庭宣讀并出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述及辯解等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當(dāng)事人1015.2018萬元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相騙取被害人30.5萬元人民幣，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。提請本院依法判處。
被告人馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，庭審中未提出任何辯解意見。
其指定辯護(hù)人提出：1．對于指控被告人馬某某構(gòu)成合同詐騙罪無異議；2．現(xiàn)有證據(jù)無法排除本案屬共同犯罪；3．馬某某提供的《購房定金合同》中所蓋印章未進(jìn)行鑒定，無法認(rèn)定為是其私刻；4．本案所涉款項(xiàng)中有400多萬元用途無法查清不能認(rèn)定為馬某某已全部揮霍；5．增太加、楊某2、張某13、次仁曲某、張某1113、蘇某、王某12、澤擁卓瑪、藏某、祝某、澤某不應(yīng)認(rèn)定為本案被害人；6．盧某替馬某某歸還毛某購房款屬自愿行為，故該起事實(shí)不能認(rèn)定為馬某某構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審查查明：
一、合同詐騙罪
2018年11月4日至2020年5月28日，被告人馬某某偽造“拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）”和“拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（發(fā)票專用章）”、《購房定金合同》和收據(jù)，以拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱拉薩城投）員工或認(rèn)識(shí)拉薩城投領(lǐng)導(dǎo)能夠拿到拉薩城投開發(fā)的南城碧水灣和頓珠金融城樓盤內(nèi)部房源為由，以簽訂《購房定金合同》或口頭約定的方式，向被害人張某2、桂某、盧某、王某12、林某、孫某、王某14、鄭某1111出售南城碧水灣和頓珠金融城房屋，并利用不明真相的張某2、盧某、王某12向被害人楊某1等28人出售南城碧水灣和頓珠金融城房屋，從而收取購房定金等錢款共計(jì)人民幣1015.2018萬元（已全部揮霍），其中馬某某給盧某共計(jì)人民幣25.9萬元好處費(fèi)、給王某12共計(jì)人民幣51.6538萬元。期間，馬某某為獲取被害人信任，編造了名叫“拉姆”的拉薩城投公司領(lǐng)導(dǎo)，并用其身份證注冊186XXXXXXXX的號(hào)碼，用“拉姆”的身份給盧某等被害人發(fā)短信和打電話，以疫情等原因推遲交房。案發(fā)后，王某12退賠人民幣10萬元，次仁確拉退賠人民幣18萬元，熊某退賠人民幣8.4萬元。具體犯罪事實(shí)如下：（以下幣種均為人民幣）
（一）2018年11月4日，被告人馬某某以出售南城碧水灣7號(hào)7樓房屋的名義，與被害人張某2簽訂《購房定金合同》，并通過現(xiàn)金方式收取張某2購房定金8萬元，同時(shí)出具購房定金8萬元的收據(jù)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2018年11月4日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與張某2就南城碧水灣7號(hào)樓7樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取張某28萬元購房定金。
2．被害人張某2的陳述證明：2017年4月，其通過老鄉(xiāng)認(rèn)識(shí)馬某某，聽說馬某某是拉薩城投葛總的秘書。2017年年底，其向馬某某咨詢南城碧水灣房子情況，馬某某自稱有內(nèi)部價(jià)格。2018年9月17日，其給了馬某某2萬元現(xiàn)金作為定金。11月4日，其與馬某某就南城碧水灣7號(hào)樓7樓房屋簽訂了《購房定金合同》，并再次給了馬某某6萬元定金。
3．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)并出售南城碧水灣房屋，以現(xiàn)金方式收取張某2購房定金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和中介費(fèi)等共計(jì)8萬元。
（二）2018年11月4日，被告人馬某某通過張某2以出售南城碧水灣13號(hào)樓6樓房屋的名義，與被害人楊某1簽訂《購房定金合同》，并通過現(xiàn)金方式收取楊某1購房定金8萬元，同時(shí)出具了收取購房定金8萬元的收據(jù)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2018年11月4日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與楊某1就南城碧水灣13號(hào)樓6樓房屋簽訂《購房定金合同》，收取楊某18萬元購房定金。
2．被害人楊某1的陳述證明：張某2系其女婿。2018年8月，其從張某2處得知馬某某在拉薩城投工作，可以拿到內(nèi)部低價(jià)房，便讓張某2幫忙聯(lián)系。同年11月份，馬某某帶著擬定好的合同、空白收據(jù)和拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章、發(fā)票專用章與其就南城碧水灣13號(hào)樓6樓房屋簽訂了一份《購房定金合同》，約定“定金為8萬元，預(yù)定期為6個(gè)月，于2019年4月簽訂購房合同”等內(nèi)容。其給馬某某8萬元定金，馬某某也出具了收據(jù)。
3．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)南城碧水灣房屋，通過張某2向楊某1出售，并與楊某1簽訂《購房定金合同》，收取楊某1購房定金等共計(jì)8萬元。
（三）2018年11月4日，被告人馬某某通過張某2以出售南城碧水灣14號(hào)樓5樓房屋的名義，與被害人文某簽訂《購房定金合同》，并通過現(xiàn)金方式收取文某購房定金8萬元，同時(shí)出具了收取購房定金8萬元的收據(jù)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2018年11月4日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與文某就南城碧水灣14號(hào)樓5樓房屋簽訂《購房定金合同》，收取文某8萬元購房定金。
2．證人張某2的證言證明：文某、張某2、袁某1111、何某給馬某某交了2萬元購房定金。
3．被害人文某的陳述證明：2018年10月，其從叔叔袁某12處得知楊某1一姓馬的女性朋友在城投上班，可以拿到內(nèi)部價(jià)房子。其讓袁某12聯(lián)系了一套南城碧水灣14號(hào)樓5樓的房子。為核實(shí)該房子的真實(shí)性，其和妻子到售樓部咨詢，得知確有這個(gè)房源且正在施工，就準(zhǔn)備了8萬元定金。后其在張某2家見到了姓馬的女子，該女子拿著擬定好的合同、空白收據(jù)和拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章、發(fā)票專用章，其以現(xiàn)金的方式給該女子8萬元定金，并與她就南城碧水灣14號(hào)樓5樓房屋簽訂了《購房定金合同》，該女子加蓋了公章和出具了收據(jù)。
4．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)南城碧水灣房屋，通過張某2向文某出售該房屋，并以現(xiàn)金方式收取文某購房款共計(jì)8萬元。
（四）2018年11月4日，被告人馬某某通過張某2以出售南城碧水灣13號(hào)樓5樓房屋的名義，與被害人袁某1111簽訂《購房定金合同》，并通過現(xiàn)金方式收取袁某1111父親袁某12購房定金8萬元，同時(shí)出具了收取購房定金8萬元的收據(jù)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．委托書證明：因袁某1111現(xiàn)居內(nèi)地?zé)o法處理南城碧水灣購房一事，委托父親袁某12報(bào)案。
2．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2018年11月4日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與袁某1111就南城碧水灣13號(hào)樓5樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取袁某11118萬元購房定金。
3．證人張某2的證言證明：文某、張某2、袁某1111、何某給馬某某交了2萬元購房定金。
4．證人袁某12的證言證明：其系袁某1111父親。2018年10月，其從楊某1處得知可以低價(jià)購買南城碧水灣。后其通過楊某1聯(lián)系到南城碧水灣13號(hào)樓5號(hào)樓房屋。同年11月4日，其在楊某1家見到一名姓馬的女子，楊某1稱該女子在城投上班，有權(quán)賣這套房，該女子拿著擬定好的合同、空白發(fā)票和拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章、發(fā)票章。其按照楊某1的要求給該女子交付了8萬元現(xiàn)金，用兒子袁某1111的名義與該女子簽訂了合同。
5．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)南城碧水灣房屋，通過張某2向袁某12出售該房屋，并以現(xiàn)金方式收取袁某12購房款共計(jì)8萬元。
（五）2018年11月4日，被告人馬某某通過張某2以出售南城碧水灣3號(hào)樓6樓房屋的名義，與被害人何某簽訂《購房定金合同》，并通過現(xiàn)金方式收取何某購房定金8萬元，同時(shí)出具了收取購房定金8萬元的收據(jù)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2018年11月4日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與何某就南城碧水灣3號(hào)樓6樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取何某8萬元購房定金。
2．證人張某2的證言證明：文某、張某2、袁某1111、何某給馬某某交了2萬元購房定金。
3．被害人何某的陳述證明：2018年10月，其從楊某1處得知可以低價(jià)購買南城碧水灣的房子，便與妻子到售樓部核實(shí)。核實(shí)確定后，其通過楊某1幫忙聯(lián)系了一套房子。同年11月4日，其到張某2家見到了馬某某，馬某某自稱是城投公司南城碧水灣的銷售員，其以現(xiàn)金的方式給馬某某8萬元購房定金，并與馬某某就南城碧水灣3號(hào)樓6樓簽訂了一份《購房定金合同》。
4．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)南城碧水灣房屋，通過張某2向何某出售該房屋，并以現(xiàn)金方式收取何某購房定金共計(jì)8萬元。
（六）2018年11月4日，被告人馬某某通過張某2以出售南城碧水灣14號(hào)樓6樓房屋的名義，與被害人張某2簽訂《購房定金合同》，并通過現(xiàn)金方式收取張某28萬元，同時(shí)出具了收取購房定金8萬元的收據(jù)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．委托書證明：因張某2現(xiàn)居內(nèi)地?zé)o法處理南城碧水灣購房一事，委托丈夫陳某報(bào)案。
2．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2018年11月4日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與張某2就南城碧水灣14號(hào)樓6樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取張某28萬元購房定金。
3．證人張某2的證言證明：文某、張某2、袁某1111、何某給馬某某交了2萬元購房定金。
4．證人陳某的證言證明：其與張某2系夫妻關(guān)系。2018年10月，其從楊某1處得知有個(gè)城投的朋友，可以低價(jià)拿到南城碧水灣房子。其通過楊某1聯(lián)系到了一套南城碧水灣14號(hào)樓6樓的房屋。同年11月4日，其和張某2來到楊某1家，認(rèn)識(shí)了馬某某，馬某某帶著擬定好的合同、空白收據(jù)和拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章、發(fā)票專用章與張某2簽訂了《購房定金合同》，其以現(xiàn)金的方式交給馬某某8萬元定金。
5．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)南城碧水灣房屋，通過張某2向張某2出售該房屋，并以現(xiàn)金方式收取張某2購房款共計(jì)8萬元。
（七）2018年12月28日，被告人馬某某以出售南城碧水灣13號(hào)樓7樓房屋的名義，與被害人桂某簽訂《購房定金合同》，并通過現(xiàn)金方式收取桂某8萬元，同時(shí)出具了收取購房定金8萬元的收據(jù)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2018年12月28日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與桂某就南城碧水灣13號(hào)樓7樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取桂某8萬元購房定金。
2．被害人桂某的陳述證明：2018年12月15日，其與馬某某在老鄉(xiāng)聚會(huì)時(shí)相識(shí)，得知馬某某在城投工作，可以低價(jià)出售南城碧水灣。同月28日晚7、8點(diǎn)左右，其交付了定金8萬元現(xiàn)金，并與馬某某就南城碧水灣13號(hào)樓7樓簽訂了加蓋拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司印章的《購房定金合同》，馬某某向其出具了一份加蓋拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（發(fā)票專用章）的收據(jù)。后馬某某以各種理由推脫簽訂購房正式合同。
3．被告人馬某某的供述證明：馬某某通過虛構(gòu)并出售南城碧水灣房屋，以現(xiàn)金方式收取桂某購房定金8萬元。
（八）2019年5月29日，被告人馬某某通過盧某以出售南城碧水灣14號(hào)樓3單元9樓房屋的名義，與被害人安某簽訂《購房定金合同》，通過現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬方式收取安某購房定金等共計(jì)13萬元，并出具了收取購房定金10萬元的收據(jù)。后馬某某給盧某7500元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年5月29日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與安某就南城碧水灣14號(hào)樓3單元9樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取安某10萬元購房定金。
2．轉(zhuǎn)賬記錄證明：2019年5月29日，賬號(hào)6217＊＊＊9658向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款5萬元；當(dāng)天尾號(hào)9658的中信銀行卡通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式向賬戶名為小丫某（馬某某）轉(zhuǎn)款5萬元。同日，馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡收到安某轉(zhuǎn)款5萬元。
3．微信聊天記錄證明：安某與盧某商量購買南城碧水灣房屋信息、簽約時(shí)間等情況。
4．證人盧某的證言證明：2019年，安某想在拉薩買房，其從馬某某處聯(lián)系了一套南城碧水灣的房子，但需支付10萬元定金和3.5萬元的好處費(fèi)。后安某通過手機(jī)銀行將13.5萬元轉(zhuǎn)賬給馬某某，并與馬某某簽訂了《購房合同》，馬某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式給其7500元好處費(fèi)。
5．被害人安某的陳述證明：2019年5月20日左右，其得知馬某某在拉薩城投工作，盧某從馬某某處購買了一套南城碧水灣內(nèi)部價(jià)房源，其便讓盧某從馬某某處聯(lián)系了一套3樓和頂樓的房子。同月29日，馬某某稱先繳納10萬元定金和3萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)，其將現(xiàn)金3萬元交付給馬某某，通過尾號(hào)9658的中信銀行分別給馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡和支付寶賬戶各轉(zhuǎn)款5萬元，共計(jì)13萬元。后其與馬某某就南城碧水灣14號(hào)樓3單元9樓房屋簽訂了加蓋拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章的《購房定金合同》，收到馬某某出具的加蓋拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)票專用章的收據(jù)。
6．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)南城碧水灣房屋，通過盧某向安某出售該房屋，并收取安某購房款共計(jì)13萬元。后馬某某給盧某好處費(fèi)7500元。
（九）2019年5月31日，被告人馬某某通過盧某以出售南城碧水灣14號(hào)3單元3樓房屋的名義，與被害人藏某簽訂《購房定金合同》，通過現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬方式收取藏某購房定金等共計(jì)13.3萬元，并出具了收取購房定金10萬元的收據(jù)。后馬某某給盧某5000元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年5月31日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與藏某就南城碧水灣14號(hào)3單元3樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取藏某10萬元購房定金。
2．證人盧某的證言證明：藏某通過其從馬某某處購買了一套南城碧水灣14號(hào)3單元3樓房屋，并通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式給了馬某某13.3萬元，馬某某通過現(xiàn)金的方式給其5000元好處費(fèi)。
3．被害人藏某的陳述證明：2019年5月30日，其通過表姐永某認(rèn)識(shí)盧某，并得知盧某有城投公司低價(jià)房源。盧某給其介紹了房東馬某某，稱馬某某在城投工作，購房需要支付10萬元定金和3.3萬元好處費(fèi)。其通過手機(jī)銀行將10萬元定金轉(zhuǎn)給了馬某某，又將3.3萬元好處費(fèi)給了馬某某。馬某某與其就南城碧水灣14號(hào)樓3單元3樓房屋簽訂了一份蓋有拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章的《購房定金合同》，馬某某給其出具了蓋有拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)票專用章的收據(jù)。之后，其聯(lián)系盧某，盧某以馬某某開會(huì)、疫情等理由推遲簽訂購房合同。
4．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)南城碧水灣房屋，通過盧某向藏某出售該房屋，并收取藏某購房款共計(jì)13.3萬元。后馬某某給盧某好處費(fèi)5000元。
（十）2019年6月11日，被告人馬某某通過盧某以出售南城碧水灣14號(hào)樓2單元9樓房屋的名義，與被害人鐘某簽訂《購房定金合同》，通過轉(zhuǎn)賬方式收取鐘某購房定金等共計(jì)13.5萬元，并出具了收取購房定金10萬元的收據(jù)。后馬某某給盧某7500元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年6月11日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與鐘某就南城碧水灣14號(hào)樓2單元9樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取鐘某10萬元購房定金。
2．銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2019年6月11日，鐘某尾號(hào)9841的建行卡分別向馬某某賬戶6215＊＊＊2811、6228＊＊＊2875的銀行卡轉(zhuǎn)款3.5萬元和10萬元，系拉薩南城碧水灣購房定金。同日，馬某某尾號(hào)2811的郵政銀行卡收到鐘某轉(zhuǎn)款3.5萬元，尾號(hào)2875的農(nóng)業(yè)銀行卡收到鐘某轉(zhuǎn)款10萬元。
3．證人盧某的證言證明：鐘某通過其從馬某某處購買了一套南城碧水灣14號(hào)2單元9樓房屋，并通過轉(zhuǎn)賬方式給馬某某轉(zhuǎn)款13.5萬元，馬某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式給其7500元好處費(fèi)。
4．被害人鐘某的陳述證明：2019年6月，其通過前妻朋友認(rèn)識(shí)了盧某，從盧某處得知馬某某是城投員工，有南城碧水灣的低價(jià)房源，并給其介紹了14號(hào)樓2單元9樓房屋以及90平米的戶型圖。同月11日，其和馬某某、盧某在宇拓路溫莎公館內(nèi)就南城碧水灣14號(hào)樓2單元9樓房屋簽訂了一份加蓋城投公司的合同章的《購房定金合同》，通過尾號(hào)9841建行卡向馬某某尾號(hào)2875農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款10萬元，系購房定金，又通過同樣的方式向馬某某尾號(hào)2811工行卡轉(zhuǎn)款3.5萬元，系購房手續(xù)費(fèi)。后馬某某給其出具了一份加蓋公章的收條。
5．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)南城碧水灣房屋，通過盧某向鐘某出售該房屋，并收取鐘某購房款共計(jì)13.5萬元。后馬某某給盧某好處費(fèi)7500元。
（十一）2019年6月13日，被告人馬某某以出售南城碧水灣14號(hào)樓2單元3樓房屋的名義，與被害人李某簽訂《購房定金合同》，通過支付寶收取李某購房定金等共計(jì)13.5萬元，同時(shí)出具了收取購房定金10萬元收據(jù)。后馬某某給盧某7500元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．委托書證明：因李某不在拉薩，無法處理南城碧水灣購房一事，委托鐘某處理該房相關(guān)事宜。
2．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年6月13日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與李某就南城碧水灣14號(hào)樓2單元3樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取李某10萬元購房定金。
3．支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證明：2019年6月13日，李某給小丫某（馬某某）分三次轉(zhuǎn)款共計(jì)13.5萬元。
4．證人盧某的證言證明：李某購買了一套南城碧水灣14號(hào)2單元3樓房屋，給馬某某支付了13.5萬元，馬某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式給其7500元好處費(fèi)。
5．證人鐘某的證言證明：李某系其哥哥的同事。李某得知其在南城碧水灣買了低價(jià)房子，便讓其聯(lián)系，其將馬某某的微信和電話給了李某。李某從馬某某處購買了南城碧水灣14號(hào)樓2單元3樓房屋，通過支付寶分三次轉(zhuǎn)賬支付給馬某某13.5萬元。截止目前，馬某某未退還相關(guān)錢款。
6．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)并出售南城碧水灣房屋，收取李某購房款共計(jì)13.5萬元。后馬某某給盧某好處費(fèi)7500元。
（十二）2019年8月26日，被告人馬某某通過盧某、王某12以出售頓珠金融城（融暉園）5棟4樓房屋的名義，與被害人達(dá)瓦簽訂《購房定金合同》，收取達(dá)瓦購房定金等共計(jì)35.96萬元，同時(shí)出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給王某122.96萬元中介費(fèi)，給盧某1.5萬元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．委托書證明：達(dá)瓦與殷俊輝系夫妻關(guān)系，二人于2019年8月通過慧居置業(yè)購買一套住房，因工作關(guān)系無法前往拉薩市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，委托蘇某報(bào)案。
2．承諾書和保密協(xié)議書證明：2019年8月26日，盧某和西藏慧居置業(yè)有限公司向達(dá)瓦就頓珠金融城融暉園5棟4樓房屋的簽約、更名等情況進(jìn)行了承諾。同時(shí)，達(dá)瓦和王某12就該房屋的成交價(jià)格、合同等材料簽訂了保密協(xié)議書。
3．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年8月26日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與達(dá)瓦就頓珠金融城（融暉園）5棟4樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取達(dá)瓦20萬元購房定金。
4．中介費(fèi)收據(jù)證明：2019年8月26日，王某12向達(dá)瓦出具了收取購房中介費(fèi)1.96萬元的收據(jù)。
5．銀行轉(zhuǎn)賬記錄證明：2019年8月26日，殷俊輝尾號(hào)9996的建行卡向王某12尾號(hào)2097的建行卡轉(zhuǎn)款10萬元，系購房款；次日，殷俊輝（達(dá)瓦妻子）尾號(hào)6561的農(nóng)行卡向王某12尾號(hào)2097的建行卡轉(zhuǎn)款24.96萬元，系購房款、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和中介費(fèi)。同月27日，王某12尾號(hào)2097的建行卡向盧某尾號(hào)9417的建行卡分別轉(zhuǎn)款1.2萬元、10.8萬元、20萬元，共計(jì)32萬元。
6．證人王某12的證言證明：其通過西藏慧居置業(yè)有限公司幫盧某向達(dá)瓦出售頓珠金融城（融暉園）5棟1單元房屋，并與達(dá)瓦簽訂《購房定金合同》和收據(jù)。后其才得知該房屋是馬某某提供，《購房定金合同》和收據(jù)也是馬某某蓋好章交給盧某，再由盧某交給其。達(dá)瓦通過殷俊輝尾號(hào)9996和6561的建行卡向其尾號(hào)2097的建行卡轉(zhuǎn)款34.96萬元，其通過該卡向盧某尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款32萬元，通過微信給盧某轉(zhuǎn)款1萬元，剩余2.96萬元系其收取的中介費(fèi)（含齊紅科收取的1萬元現(xiàn)金）。
7．證人盧某的證言證明：王某12幫其向達(dá)瓦出售了頓珠金融城融暉園房屋，該房屋和《購房定金合同》、收據(jù)都是由馬某某提供。王某12收到錢款后通過轉(zhuǎn)賬方式向其尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款32萬元，微信轉(zhuǎn)款1萬元。其通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款30.5萬元，微信轉(zhuǎn)款1萬元，其收取了1.5萬元好處費(fèi)。
8．證人蘇某的證言證明：達(dá)瓦系其繼父。2019年8月，其通過西藏慧居置業(yè)有限公司（中介公司）業(yè)務(wù)員齊紅科知道頓珠金融城融暉園5棟4樓的房源，得知該房主是盧某，她認(rèn)識(shí)城投公司領(lǐng)導(dǎo)。其以現(xiàn)金的方式向齊紅科繳納了1萬元定金。同月26日，其在中介公司與盧某就頓珠金融城融暉園5棟4樓房屋簽訂了《購房定金合同》，通過母親殷俊輝尾號(hào)9996的建行卡給王某12尾號(hào)2097的建行卡轉(zhuǎn)款10萬元，次日，又用母親殷俊輝尾號(hào)6561的農(nóng)行卡向王某12中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)款24.96萬元，共計(jì)向王某12支付35.96萬元，其中定金20萬元、轉(zhuǎn)讓費(fèi)14萬元、中介費(fèi)1.96萬元，該房購買者是達(dá)瓦。
9．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過盧某、王某12向達(dá)瓦出售該房屋，并將蓋好公章的《購房定金合同》及收據(jù)交給盧某。馬某某收取達(dá)瓦購房款共計(jì)35.96萬元，其中2.96萬元系王某12中介費(fèi)，1.5萬元系盧某好處費(fèi)。
（十三）2019年8月31日，被告人馬某某通過盧某以出售南城碧水灣2號(hào)樓1單元5樓房屋的名義，與羅布扎西簽訂《購房定金合同》，通過轉(zhuǎn)賬方式收取被害人張某1113（該房實(shí)際購買者）購房定金等共計(jì)28萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給盧某2.5萬元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．定金收據(jù)證明：2019年8月29日，盧某收取張某1113購買南城碧水灣2棟1單元5樓購房定金8萬元。
2．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年8月31日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與羅布扎西就南城碧水灣2號(hào)樓1單元5樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取羅布扎西20萬元購房定金。
3．銀行交易明細(xì)證明：2019年8月29日、31日，張某1113尾號(hào)6271的農(nóng)行卡向盧某尾號(hào)3970的銀行卡分別轉(zhuǎn)款8萬元和20萬元，用于購買南城碧水灣2號(hào)樓1單元5樓房屋定金。同日，盧某通過尾號(hào)3970的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡分別轉(zhuǎn)款5.5萬元、20萬元。
4．微信聊天記錄證明：張某1113與盧某通過微信確定南城碧水灣房屋的戶型、價(jià)格及簽訂購房合同時(shí)間等事宜。
5．證人盧某的證言證明：南城碧水灣2號(hào)樓1單元5樓的房屋實(shí)際買房人為張某1113，該房屋、《購房定金合同》和收據(jù)由馬某某提供。張某1113通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式向其尾號(hào)3970的銀行卡轉(zhuǎn)款28萬元，其通過該卡向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡轉(zhuǎn)款25.5萬元。其從張某1113處共收取了2.5萬元，其中1.25萬元系好處費(fèi)，另1.25萬元是馬某某歸還的欠款。
6．被害人張某1113的陳述證明：2019年8月18日，其通過微信群看到盧某發(fā)了一條關(guān)于南城碧水灣房子低價(jià)出售的公告，便聯(lián)系了盧某。盧某稱該房是城投公司領(lǐng)導(dǎo)的，每平米6800元，共有三套、兩種戶型（90平米兩套和110平米一套），90平米的戶型除需收取20萬元定金外，還需收取6萬元好處費(fèi)；110平米的戶型除20萬元定金外，還要8萬元好處費(fèi)。同月29日，其通過尾號(hào)6271的農(nóng)行卡給盧某銀行卡尾號(hào)3970的銀行卡轉(zhuǎn)款8萬元。同月31日，因其朋友羅布扎西沒有買過房，可進(jìn)行貸款，其便用羅布扎西的名字與盧某就南城碧水灣2號(hào)樓1單元5樓簽訂了已加蓋城投公司合同專用章的《購房定金合同》，并給盧某轉(zhuǎn)了20萬元定金。后盧某以各種理由推遲簽訂正式合同。
7．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)頓珠南城碧水灣房屋，通過盧某向張某1113（簽訂合同的是羅布扎西）出售該房屋，并將蓋好公章的《購房定金合同》及收據(jù)交給盧某。后馬某某收取張某1113購房定金等共計(jì)28萬元，給盧某2.5萬元好處費(fèi)。
（十四）2019年9月10日，被告人馬某某通過盧某、王某12以出售頓珠金融城（融暉園）5棟1單元7樓房屋的名義，與被害人次仁曲某簽訂《購房定金合同》，收取次仁曲某購房定金等共計(jì)33.997萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給盧某1.5萬元好處費(fèi)，給王某121.5萬元中介費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．委托書證明：2020年7月8日，次仁曲某因工作原因委托丈夫鄭某12到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
2．承諾書證明：2019年9月10日，盧某與中介方西藏慧居置業(yè)有限公司就頓珠金融城融暉園5號(hào)7樓B1或B戶型房源的真實(shí)性向鄭某12進(jìn)行承諾。
3．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年9月10日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與次仁曲某就頓珠金融城（融暉園）5棟1單元7樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取次仁曲某20萬元購房定金。
4．收據(jù)證明：2019年9月10日，盧某收到次仁曲某房屋轉(zhuǎn)讓費(fèi)9萬元，剩余3.5萬元于9月21日前付清；9月26日，西藏慧居置業(yè)有限公司王某12收到鄭某12的頓珠金融城中介費(fèi)1.5萬元。
5．銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2019年9月10日，尾號(hào)5070的農(nóng)行卡向盧某轉(zhuǎn)款25萬元；9月10日、11日、12日，尾號(hào)4971的農(nóng)行卡向盧某尾號(hào)3970的農(nóng)行卡分別轉(zhuǎn)款9990元、9990元和9990元。同月10日，盧某尾號(hào)3970收到索珍（鄭某12姐姐）尾號(hào)5070的農(nóng)行卡25萬元及收到支付寶轉(zhuǎn)賬共計(jì)2.997萬元；同日，盧某的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款26萬元。
6．微信聊天記錄證明：2019年9月11日，鄭某12給盧某轉(zhuǎn)款1萬元。
7．證人盧某的證言證明：王某12幫其向次仁曲某出售了一套頓珠金融城融暉園房屋，該房屋和《購房定金合同》、收據(jù)由馬某某提供。購房款是次仁曲某丈夫鄭某12的親戚索珍通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向其尾號(hào)3970的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款25萬元，鄭某12通過支付寶向其尾號(hào)3970的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款29970元、微信轉(zhuǎn)賬1萬元、現(xiàn)金支付5萬元，共計(jì)33.997萬元。后其通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款26萬元、現(xiàn)金支付3.5萬元、微信轉(zhuǎn)賬1萬元。該筆房款中王某12收取1.5萬元中介費(fèi)，其收取了1.5萬元好處費(fèi)。
8．證人王某12的證言證明：其幫盧某向次仁曲某出售了一套頓珠金融城融暉園的房子，與次仁曲某簽訂的《購房定金合同》和收據(jù)由盧某交給其，后得知該房和《購房定金合同》、收據(jù)是馬某某提供。其通過現(xiàn)金收取了1.5萬元中介費(fèi)，其余房款是次仁曲某丈夫鄭某12支付給的盧某。
9．證人鄭某12的證言證明：其與次仁曲某系夫妻關(guān)系。2019年9月，其從58同城得知西藏慧居置業(yè)有限公司出售頓珠金融城房源，并聯(lián)系了該公司。該公司王某12向其介紹了盧某。盧某帶著《購房定金合同》和收據(jù)，稱房東是城投公司的領(lǐng)導(dǎo)，因職務(wù)的原因不方便露面，由她出面商議房子的事情。后在其強(qiáng)烈要求下，盧某和西藏慧居置業(yè)有限公司出具了一份保證該房真實(shí)性的承諾書。當(dāng)天，其通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式給盧某轉(zhuǎn)款9990元，通過微信轉(zhuǎn)賬方式給盧某轉(zhuǎn)款1萬元，通過其姐姐索珍尾號(hào)5070的農(nóng)行卡向盧某尾號(hào)9417的銀行卡轉(zhuǎn)款25萬元，并用次仁曲某的名字與盧某簽訂了《購房定金合同》。同月11日、12日，其陸續(xù)通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式給盧某轉(zhuǎn)款19980元。同月26日，其讓姐夫以現(xiàn)金方式交給盧某5萬元（含1.5萬元中介費(fèi)）。后王某12稱因疫情原因推遲交房時(shí)間。
10．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過盧某、王某12向次仁曲某出售該房屋，并將蓋好公章的《購房定金合同》及收據(jù)交給盧某，讓盧某出面簽訂，房款共計(jì)33.997萬元由次仁曲某丈夫鄭某12支付給盧某。盧某扣除1.5萬元好處費(fèi)及王某121.5萬元中介費(fèi)后，將剩余的錢款給了馬某某。
（十五）2019年9月9日，被告人馬某某通過盧某、王某12以出售頓珠金融城（融暉園）5棟2單元4樓房屋的名義，與被害人更磋簽訂《購房定金合同》，收取更磋購房定金等共計(jì)34萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給盧某1.5萬元好處費(fèi)，給王某123萬元中介費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年9月9日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與更磋就頓珠金融城（融暉園）5棟2單元4樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取更磋20萬元購房定金。
2．收據(jù)證明：2019年9月12日，西藏慧居置業(yè)有限公司收取意向金1萬元。
3．轉(zhuǎn)賬記錄證明：2019年9月20日，更磋尾號(hào)5670的銀行卡向盧某尾號(hào)3970的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款31.5萬元。同日，盧某尾號(hào)3970的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)23萬元。
4．證人王某12的證言證明：其通過西藏慧居置業(yè)有限公司幫盧某向更磋出售頓珠金融城（融暉園）5棟2單元4樓房屋，盧某與更磋簽訂了《購房定金合同》，盧某提供了定金收據(jù)，后其得知該房和《購房定金合同》、收據(jù)是馬某某提供。更磋通過轉(zhuǎn)賬方式向盧某尾號(hào)3970的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款31.5萬元，向西藏慧居置業(yè)有限公司支付了2萬元中介費(fèi)和1萬元意見金，共計(jì)3萬元。
5．證人盧某的證言證明：更磋通過王某12購買了一套頓珠金融城融暉園房屋，該房屋及《購房定金合同》、收據(jù)由馬某某提供。更磋將購房款通過轉(zhuǎn)賬方式向其尾號(hào)3970的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款31.5萬元。其收取1.5萬元好處費(fèi)后，將剩余錢款通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)到了馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡上。
6．被害人更磋的陳述證明：2019年9月12日，其通過西藏慧居置業(yè)有限公司（中介公司）介紹從盧某處購買了一套頓珠金融城融暉園5棟2單元4樓房屋，簽訂了一份《購房定金合同》。其給盧某支付了購房定金20萬元、轉(zhuǎn)讓費(fèi)12萬元，共計(jì)32萬元，其中31.5萬元是通過銀行轉(zhuǎn)賬，剩余5000元通過現(xiàn)金支付。同時(shí)，其給了西藏慧居置業(yè)有限公司支付了1萬元定金和1萬元中介費(fèi)。
7．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過盧某、王某12向更磋出售該房屋，并將蓋好公章的《購房定金合同》及收據(jù)交給盧某，讓盧某出面簽訂，房款共計(jì)34萬元由盧某收取。盧某扣除1.5萬元好處費(fèi)及王某123萬元中介費(fèi)后，將剩余錢款給了馬某某。
（十六）2019年9月23日，被告人馬某某通過盧某、王某12以出售頓珠金融城（融暉園）7棟1單元5層房屋名義，與被害人張某13簽訂《購房定金合同》，收取張某13購房定金等共計(jì)35.8萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給王某123.8萬元中介費(fèi)，給盧某1.5萬元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年9月23日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與張某13就頓珠金融城（融暉園）7棟1單元5層房屋簽訂《購房定金合同》，并收取張某1320萬元購房定金。
2．字據(jù)證明：2019年9月23日，西藏慧居置業(yè)有限公司證明頓珠金融城（融暉園）7棟1單元5層房屋真實(shí)性、房款等事項(xiàng)向張某13出具了字據(jù)。
3．賬戶交易明細(xì)證明：2019年9月22日、23日，張某13通過中國建設(shè)銀行卡（6217＊＊＊0177）分別向王某12尾號(hào)2097的建行卡轉(zhuǎn)款6萬元和28萬元，用于頓珠金融城7棟1單元5層房款。同日，王某12尾號(hào)2097的建行卡向盧某尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款32萬元。同月23日、26日，盧某通過尾號(hào)9417的建行卡、3970的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡分別轉(zhuǎn)款17.3萬元和10萬元。
4．中介費(fèi)收據(jù)證明：2019年9月23日，西藏慧居置業(yè)有限公司收到××園房屋中介費(fèi)1.8萬元。
5．證人王某12的證言證明：其通過西藏慧居置業(yè)有限公司幫盧某向張某13出售頓珠金融城（融暉園）7棟1單元5樓房屋，與張某13簽訂的《購房定金合同》和收據(jù)由盧某交給其，后得知該房和《購房定金合同》、收據(jù)是馬某某提供。張某13通過轉(zhuǎn)賬方式向其尾號(hào)2097的中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)款34萬元，其通過該卡向盧某尾號(hào)9417的中國建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)款32萬元，西藏慧居置業(yè)有限公司收取了2萬元定金和1.8萬元中介費(fèi)。
6．證人盧某的證言證明：張某13通過王某12從其處購買了一套頓珠金融城房屋，該房屋和《購房定金合同》、收據(jù)由馬某某提供。王某12收到的錢款通過轉(zhuǎn)賬方式向其尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款32萬元，其收取了1.5萬元好處費(fèi)后將剩余的錢款交給了馬某某。
7．被害人張某13的陳述證明：2019年9月，其通過58同城得知西藏慧居置業(yè)有限公司出售頓珠金融城融暉園7棟1單元5層房屋信息。該公司杜顯紅稱該房子是城投公司內(nèi)部房源，房主想低價(jià)出售，其支付了6萬元購房定金，通過轉(zhuǎn)賬方式按照西藏慧居置業(yè)有限公司要求將28萬元購房款和1.8萬元中介費(fèi)轉(zhuǎn)賬到了該公司法人王某12尾號(hào)2097的銀行卡上，并簽訂了《購房定金合同》。
8．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過盧某、王某12向張某13出售該房屋，并將蓋好公章的《購房定金合同》及收據(jù)交給盧某，由盧某和王某12從張某13處收取房款共計(jì)35.8萬元。盧某扣除收取的1.5萬元好處費(fèi)及王某12獲得的3.8萬元中介費(fèi)后，將剩余的錢款30.5萬元給了馬某某。
（十七）2019年10月27日，被告人馬某某通過盧某以出售頓珠金融城（融暉園）7棟2單元2樓、8樓房屋的名義，分別與被害人楊某2、龔某（楊某2女兒）簽訂《購房定金合同》，收取楊某2購房定金等共計(jì)40萬元，并各出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年12月27日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與楊某2就頓珠金融城（融暉園）7棟2單元2樓房屋簽訂《購房定金合同》，與龔某就頓珠金融城（融暉園）7棟2單元8樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取楊某2和龔某各20萬元購房定金。
2．收條證明：2019年10月28日，盧某收到楊某240萬元用于購買頓珠金融城融暉園7棟2單元2樓房屋和8樓房屋的定金。
3．賬戶交易明細(xì)證明：2019年10月27日、28日，楊艷群尾號(hào)6537的建行卡向盧某尾號(hào)3970的銀行卡分別轉(zhuǎn)款15萬元和25萬元，用于購買頓珠金融城融暉園7棟2單元定金。同日，盧某尾號(hào)3970的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡分別轉(zhuǎn)款15萬元、25萬元，共計(jì)40萬元。
4．證人盧某的證言證明：楊某2購買了兩套頓珠金融城融暉園房屋，房屋和《購房定金合同》、收據(jù)由馬某某提供。楊某2通過轉(zhuǎn)賬方式分兩次給其尾號(hào)3970的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款40萬元。其通過該卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款40萬元。
5．被害人楊某2的陳述證明：2019年10月25日，其通過朋友邵金峰得知盧某要低價(jià)出售城投公司內(nèi)部職工的××園房屋，每套需交20萬元定金和13.5萬元好處費(fèi)。同月27日，其用自己和女兒龔某的名義與盧某簽訂了兩份《購房定金合同》，并通過尾號(hào)4360的建行卡分兩次向盧某提供的賬戶上轉(zhuǎn)款15萬元和25萬元。
6．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過盧某向楊某2出售了兩套房屋，并將蓋好公章的《購房定金合同》及收據(jù)交給盧某，由盧某出面收取房款共計(jì)40萬元。后盧某將40萬元房款給了馬某某。
（十八）2019年11月5日，被告人馬某某通過盧某以出售頓珠金融城（融禧園）7棟3單元1001號(hào)、1002號(hào)、1101號(hào)、1102號(hào)、102號(hào)房屋名義，與被害人施某簽訂《購房定金合同》，收取施某購房定金等共計(jì)125萬元，每套房屋亦出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給盧某5萬元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年11月5日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與施某就頓珠金融城（融禧園）7棟3單元1001號(hào)、1002號(hào)、1101號(hào)、1102號(hào)、102號(hào)房屋簽訂《購房定金合同》，并收取施永龍100萬元購房定金。
2．銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2019年11月3日、5日、6日，施某尾號(hào)2339的建行卡向盧某尾號(hào)9417的銀行卡分別轉(zhuǎn)款10萬元、100萬元和15萬元。同月3日、5日、6日，盧某尾號(hào)9417的建行卡提取現(xiàn)金50萬元、向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款65萬元。
3．證人盧某的證言證明：施某購買了5套頓珠金融城融禧園房屋，房屋和《購房定金合同》、收據(jù)由馬某某提供。施某通過轉(zhuǎn)賬方式陸續(xù)給其尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)125萬元，其通過轉(zhuǎn)賬方式給馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款69萬元，通過現(xiàn)金方式給了馬某某50萬元，1萬元其記不清楚通過什么方式給馬某某，其收取了5萬元好處費(fèi)。
4．被害人施某的陳述證明：2019年11月初，其想買頓珠金融城房屋，經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)盧某和馬某某。馬某某自稱在拉薩市城投房地產(chǎn)工作，還向其出示了她在城投公司的證件照。其相信了馬某某，打算購買5套頓珠金融城的房子，馬某某稱有點(diǎn)困難需請示領(lǐng)導(dǎo)。同月3日，馬某某稱因這些房子是內(nèi)部房源，不能轉(zhuǎn)到城投公司的公賬上，只能轉(zhuǎn)到她指定的賬戶上，讓其支付每套房20萬元定金、5萬元好處費(fèi)，共計(jì)125萬元。其通過尾號(hào)2339的建行卡向盧某尾號(hào)9417的銀行卡轉(zhuǎn)款10萬元，系購房定金。同月5日，馬某某和盧某帶著5份已擬定好并加蓋了拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章的合同與其就頓珠金融城融禧園7棟1001號(hào)、1002號(hào)、1101號(hào)、1102號(hào)、102號(hào)簽訂了合同，其又給盧某轉(zhuǎn)款100萬元。次日，其將剩余15萬元轉(zhuǎn)給了盧某。
5．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融禧園房屋，通過盧某向施某出售了五套房屋，并與施某簽訂了《購房定金合同》，馬某某亦給施某出具了收據(jù)。施某將125萬元購房定金和好處費(fèi)轉(zhuǎn)給了盧某，盧某扣除5萬元好處費(fèi)后將120萬元給了馬某某。
（十九）2019年9月1日，被告人馬某某通過盧某以出售南城碧水灣14號(hào)樓2單元3樓房屋名義，將該房出售給王某12，王某12以弟弟王某13的名義與馬某某簽訂了《購房定金合同》。同年12月13日，王某12將該房出售給被害人澤擁卓瑪，馬某某與澤擁卓瑪簽訂了《購房定金合同》，收取澤擁卓瑪購房款共計(jì)40.3448萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給王某1213.8448萬元好處費(fèi)和中介費(fèi)，給盧某1.5萬元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年12月13日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與澤擁卓瑪就南城碧水灣14號(hào)樓2單元3樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取澤擁卓瑪20萬元購房定金。
2．中介費(fèi)收據(jù)和房屋定金收據(jù)證明：2019年11月9日，西藏慧居置業(yè)有限公司收取南城碧水灣14號(hào)樓2單元3樓房屋中介費(fèi)1.3萬元和定金2萬元。
3．微信賬單和銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2019年9月4日，王某12尾號(hào)2097的建行卡向盧某尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款26.5萬元；次日，盧某尾號(hào)3970的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款11.5萬元。同年11月9日，澤擁卓瑪通過微信掃碼方式向微信名為西藏慧居王某12轉(zhuǎn)款3.3萬元；同年12月14日，七美翁姆通過尾號(hào)1171農(nóng)行卡向王某12尾號(hào)1577的銀行卡轉(zhuǎn)款370448元。
4．澤擁卓瑪與李寧、王某12、馬某某的聊天記錄證明：李寧的微信昵稱為micky顏吟，王某12的微信昵稱為王某1215289004409，馬某某的微信昵稱為夢婷·札茜菈姆。澤擁卓瑪通過微信分別與李寧、王某12、馬某某商量購房簽約、付款、簽訂購房合同時(shí)間等相關(guān)事宜。后王某12、馬某某分別以疫情期間、出差等原由推遲簽訂購房合同時(shí)間等事宜。
5．證人王某12的證言證明：2019年9月，其以26.5萬元從盧某處購買了南城碧水灣14棟3樓房屋，后得知該房屋、《購房定金合同》和收據(jù)是馬某某提供。同年11月，其將該房屋出售給了澤擁卓瑪，并通過轉(zhuǎn)賬方式從澤擁卓瑪處收取40.3448萬元，除了原房屋出資的26.5萬元，其獲得13.8448元好處費(fèi)和中介費(fèi)。
6．證人盧某的證言證明：王某13購買了一套南城碧水灣房屋，該房實(shí)際購買人是王某12，該房屋和《購房定金合同》、收據(jù)由馬某某提供。王某12通過轉(zhuǎn)賬方式向其尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款26.5萬元，其通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款25萬元，其收取了1.5萬元好處費(fèi)。后王某12將該房出售給澤擁卓瑪。
7．被害人澤擁卓瑪?shù)年愂鲎C明：2019年11月，其從拉薩卓越房產(chǎn)職工趙忠國處得知西藏慧居置業(yè)有限公司在出售南城碧水灣房源。后認(rèn)識(shí)了西藏慧居置業(yè)有限公司法人王某12，得知南城碧水灣14棟2單元3樓房屋房東是王某12弟弟王某13。為證明該房子的真實(shí)性，王某12向其出示了該房的購房合同，并稱需繳納190448元轉(zhuǎn)讓費(fèi)。同月9日，其通過微信掃碼的方式向王某12轉(zhuǎn)款3.3萬元（1.3萬元中介費(fèi)和2萬元意向金），王某12向其出具了中介費(fèi)收據(jù)和房屋定金收據(jù)。同年12月13日，其與王某12簽訂了《購房定金協(xié)議》。次日，其母親通過中國農(nóng)業(yè)銀行卡（戶名七美翁姆、尾號(hào)1171）向王某12提供的尾號(hào)1577銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)款370448元，備注為澤擁卓瑪房款。后其一直催王某12辦理網(wǎng)簽手續(xù)，但王某12以疫情期間城投公司無法上班為由讓其等待。2020年5月7日，王某12讓其加在城投公司上班的馬某某微信（賬號(hào)為mmt90327），馬某某以各種道歉、領(lǐng)導(dǎo)不在為由推遲網(wǎng)簽。
8．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)南城碧水灣房屋，通過盧某出售給王某12。后王某12將該房屋出售給澤擁卓瑪，馬某某收取40.3448萬元購房款，其中盧某獲得1.5萬元好處費(fèi)，王某12獲得10.8448萬元中介費(fèi)和轉(zhuǎn)讓費(fèi)。該房出售兩次的《購房定金合同》和收據(jù)均由馬某某提供。
（二十）2019年11月15日，被告人馬某某通過盧某以出售頓珠金融城（融暉園）7棟2單元6層房屋名義，與被害人王某12簽訂《購房定金合同》，收取王某12購房定金等共計(jì)33萬元。后馬某某給盧某2萬元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年11月15日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與王某12就頓珠金融城（融暉園）7棟2單元6層房屋簽訂《購房定金合同》，并收取王某1220萬元購房定金。
2．銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2019年11月6日、15日，王某12尾號(hào)3874的農(nóng)行卡向盧某尾號(hào)9417的銀行卡分別轉(zhuǎn)款2萬元和31萬元，系購房定金。同月8日、15日，盧某尾號(hào)9417的建行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡分別轉(zhuǎn)款2萬元、29萬元。
3．證人盧某的證言證明：王某12通過其購買了一套頓珠金融城融暉園7棟2單元6層房屋，該房屋和《購房定金合同》、收據(jù)由馬某某提供。王某12通過轉(zhuǎn)賬方式給其尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)33萬元，其通過該卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款31萬元，剩余2萬元為其的好處費(fèi)和馬某某歸還的欠款。
4．被害人王某12的陳述證明：其與盧某系老鄉(xiāng)。2019年10月，盧某稱認(rèn)識(shí)城投公司的馬某某，可通過城投領(lǐng)導(dǎo)拿到內(nèi)部價(jià)的房子。后盧某帶其看了頓珠金融城融暉園7棟2單元6層的房子，其通過尾號(hào)3874的農(nóng)行卡給盧某尾號(hào)9417的銀行卡轉(zhuǎn)款2萬元定金。次日，馬某某帶著蓋有城投公司合同專用章的《購房定金合同》和蓋有城投公司發(fā)票專用章的收據(jù)，約其在柳梧新區(qū)旅游小區(qū)門口簽約，其因與馬某某不熟，便將剩余31萬元定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給了盧某。
5．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過盧某向王某12出售了該房屋，并與王某12簽訂了《購房定金合同》，馬某某亦給王某12出具了收據(jù)。王某12將33萬元購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)轉(zhuǎn)給了盧某，盧某扣除獲得的2萬元好處費(fèi)后將31萬元給了馬某某。
（二十一）2019年12月20日，被告人馬某某通過盧某、王某12以出售頓珠金融城（融暉園）7棟1單元6層房屋名義，與被害人增太加簽訂《購房定金合同》，收取增太加購房定金等共計(jì)36.7萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給王某123.7萬元中介費(fèi)，給盧某8500元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房意向金協(xié)議》及收據(jù)證明：2019年9月21日，增太加與西藏慧居置業(yè)有限公司（印章）簽訂了有關(guān)頓珠金融城（融暉園）7棟房屋的《購房意向協(xié)議》，并支付了1萬元購房意向金。
2．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年12月20日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與增太加就頓珠金融城（融暉園）7棟1單元6樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取增太加20萬元購房定金。
3．銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2019年12月21日，增太加尾號(hào)7340的建行卡向王某12尾號(hào)為2097的建行卡轉(zhuǎn)款35.7萬元。同日，王某12尾號(hào)2097的建行卡向盧某尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款33萬元。同日，盧某尾號(hào)9417的建行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款2.15萬元。
4．聊天記錄證明：2019年12月19日，增太加向“盧姐”確定購買的××園房屋；次日，增太加與“盧姐”商議簽訂合同時(shí)間及付款方式。
5．證人王某12的證言證明：其通過西藏慧居置業(yè)有限公司幫盧某向增太加出售頓珠金融城（融暉園）7棟1單元6樓房屋，與增太加簽訂的《購房定金合同》和收據(jù)由盧某交給其，后得知該房和《購房定金合同》、收據(jù)是馬某某提供。增太加通過尾號(hào)7340的建行卡向其尾號(hào)2097的建行卡轉(zhuǎn)款35.7萬元，向其公司員工卡曉東支付1萬元定金。其收取3.7萬元定金和中介費(fèi)，通過其尾號(hào)2097的建行卡向盧某轉(zhuǎn)款33萬元。
6．證人盧某的證言證明：王某12幫其向增太加出售了一套頓珠金融城融暉園的房屋，該房屋和《購房定金合同》、收據(jù)由馬某某提供。王某12收取增太加的錢款通過轉(zhuǎn)賬方式向其尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款33萬元，其通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款2.15萬元，通過現(xiàn)金方式給馬某某30萬元，其收取了8500元好處費(fèi)。
7．被害人增太加的陳述證明：2019年9月，其通過西藏慧居置業(yè)有限公司（中介公司）卡曉東得知頓珠金融城融暉園7棟1單元6層的房源可以低價(jià)出售，房主是盧某，并給其通過視頻發(fā)了頓珠金融城融暉園將7棟1單元6層房子的情況。次日，其通過卡曉東認(rèn)識(shí)了盧某，得知該房是城投領(lǐng)導(dǎo)的，需要轉(zhuǎn)讓費(fèi)，其繳納了1萬元意向金和簽訂了《購房意向協(xié)議》。同年12月20日，其與盧某簽訂了《購房定金合同》，因盧某沒有建行卡，其便通過尾號(hào)7340的建行卡向中介公司負(fù)責(zé)人王某12尾號(hào)2097的建行卡轉(zhuǎn)款35.7萬元，其中定金20萬元、轉(zhuǎn)讓費(fèi)15萬元和中介費(fèi)1.7萬元（含之前繳納的1萬元意向金）。
8．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過盧某、王某12向增太加出售了該房屋，并將蓋好公章的《購房定金合同》及收據(jù)交給盧某，由盧某出面收取房款共計(jì)36.7萬元。盧某扣除獲得的8500元好處費(fèi)和王某12獲得的3.7萬元中介費(fèi)后，將剩余31.25萬元給了馬某某。
（二十二）2019年12月31日，被告人馬某某通過王某12以出售頓珠金融城（融暉園）5棟1單元8樓房屋名義，與被害人次仁德吉簽訂《購房定金合同》，收取次仁德吉購房定金等共計(jì)35萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給王某122萬元中介費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房意向金協(xié)議》及收據(jù)證明：2019年12月30日，次仁德吉與西藏慧居置業(yè)有限公司簽訂了有關(guān)頓珠金融城（融暉園）5棟1單元8樓房屋的《購房意向協(xié)議》，并支付了2萬元購房意向金。
2．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2019年12月31日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與次仁德吉就頓珠金融城（融暉園）5棟1單元8樓房屋簽訂《購房定金合同》，并出具收取次仁德吉20萬元購房定金的收據(jù)。
3．《房屋買賣補(bǔ)充協(xié)議》證明：2020年12月31日，次仁德吉與馬某某就頓珠金融城（融暉園）5棟1單元8樓房屋的單價(jià)、房屋位置等信息進(jìn)行了約定。
4．銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2019年12月31日，格桑平措通過尾號(hào)0777的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡轉(zhuǎn)款33萬元購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)。
5．證人王某12的證言證明：其通過西藏慧居置業(yè)有限公司幫馬某某向次仁德吉出售頓珠金融城（融暉園）5棟1單元8樓房屋一套。次仁德吉與馬某某簽訂了《購房定金合同》，并通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款33萬元，向西藏慧居置業(yè)有限公司支付了2萬元中介費(fèi)。
6．證人格桑平措的證言證明：其與次仁德吉系夫妻關(guān)系。2019年12月，其通過西藏慧居置業(yè)有限公司（中介公司）得知了頓珠金融城融暉園5棟1單元8層的情況。其通過微信轉(zhuǎn)賬方式向該公司繳納了2萬元的購房誠意金，次仁德吉也簽訂了《購房意向金協(xié)議》。后其通過中介公司認(rèn)識(shí)馬某某，馬某某稱她的哥哥在城投公司當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，可以低價(jià)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部房，轉(zhuǎn)讓費(fèi)為15萬元。次仁德吉和馬某某簽訂了《購房定金合同》，其通過尾號(hào)0777的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)33萬元，其中20萬元定金和13萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)。2020年4月，中介公司稱因疫情原因推遲交房。
7．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過王某12向次仁德吉出售了該房屋，并與次仁德吉簽訂了《購房定金合同》，亦出具了相應(yīng)的定金收據(jù)。次仁德吉丈夫格桑平措通過轉(zhuǎn)賬給馬某某支付購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)33萬元，給王某12支付2萬元中介費(fèi)。
（二十三）2020年1月6日，被告人馬某某通過王某12以出售頓珠金融城（融暉園）7棟2單元6樓房屋名義，與被害人卓瑪拉姆簽訂《購房定金合同》，收取卓瑪拉姆購房定金等共計(jì)36.8萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給王某123.8萬元中介費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．委托書證明：2020年6月21日，卓瑪拉姆因工作關(guān)系委托瓊達(dá)處理房屋買賣糾紛案。
2．《購房意向金協(xié)議》及收據(jù)證明：2020年1月3日，卓瑪拉姆與西藏慧居置業(yè)有限公司卡曉東簽訂了頓珠金融城（融暉園）7棟2單元6樓房屋的《購房意向協(xié)議》，并支付了2萬元購房意向金。同日，西藏慧居置業(yè)有限公司出具了2萬元收據(jù)。
3．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2020年1月6日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與卓瑪拉姆就頓珠金融城（融暉園）7棟2單元6樓房屋簽訂《購房定金合同》，并出具收取卓瑪拉姆20萬元購房定金的收據(jù)。
4．中介費(fèi)收據(jù)證明：2020年1月6日，西藏慧居置業(yè)有限公司收取卓瑪拉姆頓珠金融城（融暉園）7棟2單元6樓房屋中介費(fèi)1.8萬元。
5．《房屋買賣補(bǔ)充協(xié)議》證明：2020年1月6日，卓瑪拉姆與馬某某就頓珠金融城（融暉園）7棟2單元6樓房屋轉(zhuǎn)讓費(fèi)、中介費(fèi)及房屋位置進(jìn)行了約定。
6．銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2020年1月3日、6日，西藏慧居置業(yè)有限公司分別收取頓加賬號(hào)622848＊＊＊3970的銀行卡轉(zhuǎn)款2萬元和1.8萬元；同日，頓加通過尾號(hào)3872的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡分別轉(zhuǎn)款18萬元和15萬元，系購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)。
7．證人王某12的證言證明：其通過西藏慧居置業(yè)有限公司幫馬某某向卓瑪拉姆出售頓珠金融城（融暉園）7棟2單元6樓房屋一套，卓瑪拉姆與馬某某簽訂了《購房定金合同》，馬某某亦出具了收取20萬元定金的收據(jù)。卓瑪拉姆通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款33萬元，向西藏慧居置業(yè)有限公司支付了1.8萬元中介費(fèi)。
8．證人瓊達(dá)的證言證明：其與卓瑪拉姆系姐妹關(guān)系。2020年1月，其和卓瑪拉姆從西藏慧居置業(yè)中介公司得知頓珠金融城融暉園7棟2單元6樓房屋出售信息。同月3日，卓瑪拉姆與中介公司簽訂了《意向金協(xié)議》，并繳納了2萬元意向金。同月6日，中介公司約卓瑪拉姆與房東馬某某見面，馬某某稱她的哥哥在拉薩市城投公司上班，該房是從城投公司以內(nèi)部價(jià)拿到的，需支付20萬元購房定金和15萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)。卓瑪拉姆與馬某某簽訂了《購房定金合同》，簽字確認(rèn)后，馬某某在合同書上加蓋了拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章，并出具收到20萬元加蓋拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)票專用章的收據(jù)。卓瑪拉姆通過頓加尾號(hào)3872的農(nóng)行卡分兩次向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款33萬元，給了中介公司1.8萬元中介費(fèi)。截止目前，中介公司與馬某某沒有退還相關(guān)錢款。
9．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過王某12向卓瑪拉姆出售了該房屋，并與卓瑪拉姆簽訂了《購房定金合同》，馬某某亦給卓瑪拉姆出具了收據(jù)。卓瑪拉姆通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某支付了購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)33萬元，向王某12支付3.8萬元中介費(fèi)。
（二十四）2020年1月11日，被告人馬某某通過王某12以出售頓珠金融城（融暉園）7棟1單元10樓房屋名義，與被害人次仁吉拉簽訂《購房定金合同》，收取次仁吉拉購房定金等共計(jì)20萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2020年1月21日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與次仁吉拉就頓珠金融城（融暉園）7棟1單元10樓房屋簽訂《購房定金合同》，并出具了收取次仁吉拉20萬元購房定金的收據(jù)。
2．欠條證明：2021年1月21日，次仁吉拉向馬某某出具了欠馬某某20萬元的欠條。
3．銀行轉(zhuǎn)賬回執(zhí)證明：2020年1月21日，次會(huì)吉拉通過尾號(hào)4470的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡轉(zhuǎn)款20萬元，系購房定金。同年6月24日，王某12尾號(hào)1577的建行卡向次仁吉拉尾號(hào)9500的銀行卡轉(zhuǎn)款1.7萬元。
4．證人王某12的證言證明：其通過西藏慧居置業(yè)有限公司幫馬某某向次仁吉拉出售頓珠金融城（融暉園）7棟1單元10樓房屋一套，次仁吉拉與馬某某簽訂了《購房定金合同》，馬某某亦出具了相應(yīng)的定金收據(jù)。次仁吉拉通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款20萬元，向西藏慧居置業(yè)有限公司支付了1.7萬元中介費(fèi)。后其將1.7萬元中介費(fèi)退還給次仁吉拉。
5．被害人次仁吉拉的陳述證明：2020年1月21日，其通過西藏慧居置業(yè)公司（中介公司）王某12從馬某某處購買了頓珠金融城融暉園7棟1單元10樓的房子。馬某某稱她的哥哥是拉薩城投公司領(lǐng)導(dǎo)，該房子是城投內(nèi)部房，需支付20萬元定金和20萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)。其要求更名，馬某某以這樣做會(huì)影響她哥哥為由拒絕了，其和老公便不同意支付20萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)，要求更名后再支付。后馬某某拿出和一張?zhí)顚懞玫?0萬元收據(jù)。其在馬某某拿出的一份蓋了拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章子的《購房定金合同》上簽字，又按馬某某的要求出具了一張欠條，通過尾號(hào)4470的農(nóng)行卡將20萬元定金轉(zhuǎn)到了馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡上。同時(shí)，其還支付了1.7萬元中介費(fèi)。
6．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過王某12向次仁吉拉出售了該房屋，并與次仁吉拉簽訂了《購房定金合同》，次仁吉拉通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某支付了購房定金20萬元，馬某某亦給次仁吉拉出具了收據(jù)。
（二十五）2020年3月5日，被告人馬某某通過盧某以出售頓珠金融城（融暉園）7棟2單元12層房屋名義，與被害人澤某簽訂《購房定金合同》，收取澤某購房定金等共計(jì)30.3萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給盧某3.3萬元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．委托書證明：2020年6月17日，澤某因工作關(guān)系委托姐姐永某負(fù)責(zé)報(bào)案等相關(guān)情況。
2．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2020年3月5日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與澤某就頓珠金融城（融暉園）7棟2單元12層房屋簽訂《購房定金合同》，并收取澤某20萬元購房定金。
3．銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2020年3月5日，澤某通過尾號(hào)7570的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡轉(zhuǎn)款30.3萬元。次日，馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡向盧某尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款3.3萬元。
4．證人盧某的證言證明：澤某通過其購買了一套頓珠金融城融暉園7棟2單元12層房屋，該房源是馬某某提供。澤某通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡轉(zhuǎn)款30.3萬元，馬某某通過轉(zhuǎn)賬方式給其尾號(hào)9417的建行卡轉(zhuǎn)款3.3萬元，系好處費(fèi)和歸還的欠款。
5．證人永某的證言證明：其系澤某姐姐。2020年2月初，其得知盧某從城投公司的朋友處購買了頓珠金融城的房子，便將這個(gè)事情告訴了澤某。同年3月5日，澤某讓其聯(lián)系盧某，盧某安排馬某某與澤某見面。馬某某給澤某看了幾套戶型，澤某選了112.74平米的戶型，馬某某稱該房子需繳納20萬元定金、10萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)和3000元更名費(fèi)，共計(jì)30.3萬元，并拿出一份蓋有拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章子的《購房定金合同》。澤某與馬某某簽完字，便去銀行通過尾號(hào)7570的農(nóng)行卡給馬某某轉(zhuǎn)款30.3萬元，馬某某亦出具了相應(yīng)的收據(jù)。
6．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過盧某向澤某出售了該房屋，并與澤某簽訂了《購房定金合同》，馬某某亦給澤某出具了收據(jù)。澤某通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某支付了購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)30.3萬元。后盧某從馬某某處獲得1.65萬元好處費(fèi)及馬某某歸還的1.65萬元欠款。
（二十六）2020年3月5日，被告人馬某某以出售頓珠金融城（融暉園）7棟2單元2層、5棟1單元7層房屋名義，與被害人王某13簽訂《購房定金合同》，從王某13姐姐王某12（該房屋實(shí)際購買者）處收取購房定金等共計(jì)50萬元，每套房屋亦出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。同年5月27日，王某12將頓珠金融城（融暉園）5棟1單元7樓的房子以43萬元轉(zhuǎn)讓給了頓珠，馬某某給王某12轉(zhuǎn)款20萬元，王某12實(shí)際損失為30萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：⑴2020年3月10日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與王某13就頓珠金融城（融暉園）7棟2單元2層房屋簽訂《購房定金合同》，并出具了收取王某1320萬元購房定金的收據(jù)。⑵2020年3月12日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與王某13就頓珠金融城（融暉園）5棟1單元7層房屋簽訂《購房定金合同》，并出具了收取王某1320萬元購房定金的收據(jù)。
2．銀行交易流水證明：2020年3月10日、12日，王某12尾號(hào)1577的銀行卡向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)50萬元。同年5月27日、28日，馬某某尾號(hào)2875的銀行卡向王某12尾號(hào)1577的銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)20萬元。
3．被害人王某12的陳述證明：其系王某13姐姐。2020年3月12日，馬某某建議其購買她的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的兩套頓珠金融城房子。其以弟弟王某13的名義與馬某某就頓珠金融城融暉園5棟1單元7樓和7棟2單元2樓簽訂了《購房定金合同》，并于同月10日、12日，通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡上轉(zhuǎn)款共計(jì)50萬元。其通過百度查詢合同上加蓋的拉薩城投印章上的社會(huì)統(tǒng)一代碼，結(jié)果是一致的便相信合同是真實(shí)的，且其也到頓珠金融城施工樓盤進(jìn)行了查看。后其將頓珠金融城融暉園5棟1單元7樓的房子以43萬元轉(zhuǎn)讓給了頓珠，頓珠與馬某某簽訂了《購房定金合同》，由馬某某收取的錢款。后馬某某給其轉(zhuǎn)款20萬元，其實(shí)際損失30萬元。
4．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，以每套收取25萬元定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)的價(jià)格向王某12出售了兩套房屋。王某12以其弟弟王某13名義與馬某某簽訂了《購房定金合同》，并通過轉(zhuǎn)賬方式給馬某某轉(zhuǎn)款50萬元。之后，王某12將其中一套房屋出售給了頓珠，馬某某收到頓珠43萬元購房定金后，給王某12轉(zhuǎn)款20萬元。
（二十七）2020年4月2日，被告人馬某某通過王某12以出售頓珠金融城（融暉園）7棟2單元10層房屋名義，與被害人米某簽訂《購房定金合同》，收取米某購房定金等共計(jì)41.8萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給王某121.8萬元中介費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．轉(zhuǎn)賬記錄證明：2020年1月13日，西藏慧居置業(yè)有限公司收取米某尾號(hào)6911的銀行卡轉(zhuǎn)款2萬元（憑證中手寫有退還2000元，實(shí)收1.8萬元）；1月16日，米某通過尾號(hào)7271、6911的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡分別轉(zhuǎn)款5萬元和2萬元；3月28日，米某通過尾號(hào)6911的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡轉(zhuǎn)款32萬元。
2．《房屋買賣合同》證明：2020年1月16日，米某與馬某某、西藏慧居置業(yè)有限公司就拉薩市頓珠金融城融暉園7棟2單元10樓房屋的價(jià)格等進(jìn)行了約定。
3．《授權(quán)委托協(xié)議書》證明：2020年3月28日，米某授權(quán)馬某某簽訂購買拉薩市頓珠金融城融暉園7棟2單元10樓房屋的定金合同及收據(jù)。
4．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2020年4月2日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與米某就頓珠金融城（融暉園）7棟2單元10層房屋簽訂《購房定金合同》，并收取米某20萬元購房定金。
5．微信聊天記錄證明：米某與昵稱為“像風(fēng)”“夢婷·札茜菈姆”（馬某某）就頓珠金融城房子一事進(jìn)行商議。
6．證人王某12的證言證明：其通過西藏慧居置業(yè)有限公司幫馬某某向米某出售頓珠金融城（融暉園）7棟2單元10樓房屋一套。米某通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款40萬元，向西藏慧居置業(yè)有限公司支付了1.8萬元中介費(fèi)。
7．被害人米某的陳述證明：2020年1月，因通過表妹卓瑪拉姆加了西藏慧居置業(yè)有限公司（中介公司）業(yè)務(wù)員的微信。同月13日，該業(yè)務(wù)員帶其看了頓珠金融城融暉園7棟2單元10樓房子，稱這房子是城投公司內(nèi)部低價(jià)房，需支付20萬元定金和20萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)。其通過該中介公司POSS機(jī)支付了2萬元意見金，并與中介公司簽訂了一份《購房意向金協(xié)議》。同月16日，其到中介公司見到了自稱在城投公司上班的房東馬某某，其與馬某某商量先支付8萬元，剩余32萬元在3月31日前支付，隨后簽訂了一份《房屋買賣合同書》。其給馬某某支付了1萬元現(xiàn)金，又通過尾號(hào)7271、6911的農(nóng)行卡向馬某某提供的尾號(hào)2875的銀行卡轉(zhuǎn)款7萬元。中介公司將其2萬元意向金轉(zhuǎn)為中介費(fèi)，又退給其2000元，并銷毀了之前簽訂的《購房意向金協(xié)議》。同年3月28日，其到中介公司給馬某某繳納了剩余32萬元房款，馬某某以周末領(lǐng)導(dǎo)不上班為由暫時(shí)無法簽訂《購房定金合同》，并提議其委托馬某某簽訂合同，為此其與馬某某簽訂了一份《授權(quán)委托協(xié)議書》。4月2日，馬某某郵寄了兩份蓋有拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章的《購房定金合同》和一份蓋有發(fā)票專用章的20萬元收據(jù)。馬某某讓其填好一份《購房定金合同》，郵寄到拉薩市金珠西路109號(hào)城投大廈，收件人為夢婷，聯(lián)系電話為177XXXXXXXX。
8．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城的房屋，通過王某12向米某出售該房屋。米某將40萬元的購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給馬某某，王某12收取了1.8萬元中介費(fèi)。
（二十八）2020年4月11日，被告人馬某某以出售頓珠金融城（融暉園）7棟1單元8層、頓珠金融城（融晴園）8棟1單元10樓房屋名義，與被害人林某簽訂《購房定金合同》，收到林某購房定金等共計(jì)32萬元，每套房屋出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2020年4月11日、5月2日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與林某分別就頓珠金融城（融暉園）7棟1單元8層房屋、（融晴園）8棟1單元10層房屋簽訂《購房定金合同》，并收取林某每套20萬元購房定金，共計(jì)40萬元。
2．承諾書證明：2020年4月11日，馬某某向林某承諾頓珠金融城融暉園7棟1單元8層房屋屬實(shí)，且保證在2020年6月30日前網(wǎng)簽。
3．轉(zhuǎn)賬記錄證明：2020年4月11日、14日、5月1日，林某通過中國工商銀行（6212＊＊＊3727）向馬某某中國工商銀行（6215＊＊＊2811）分別轉(zhuǎn)款20萬元、4萬元和8萬元，用于購房定金。
4．被害人林某的陳述證明：2020年4月8日，其通過朋友王某14認(rèn)識(shí)了馬某某。馬某某自稱在拉薩城投公司上班，可低價(jià)出售頓珠金融城的內(nèi)部房源。后馬某某帶其去看了房子和別人購買房子的合同，并給其出具了一份房子真實(shí)性的承諾書。其分別于2020年4月11日和5月2日在馬某某處購買了頓珠金融城融暉園7棟1單元8層（定金24萬元）和融晴園8棟1單元10層（定金8萬元）兩套房子，簽訂了《購房定金合同》。其通過尾號(hào)3727的工行卡向馬某某尾號(hào)2811的工行卡轉(zhuǎn)款20萬元，又用同樣方式給馬某某轉(zhuǎn)款4萬元和8萬元，共計(jì)32萬元，均是購房定金。馬某某電話為177XXXXXXXX，微信昵稱為夢婷·扎西拉姆、賬號(hào)為mmt90327。
5．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)并出售頓珠金融城的房屋，以轉(zhuǎn)賬方式收取林某購房定金32萬元。
（二十九）2020年4月12日，被告人馬某某通過王某12以出售頓珠金融城（融暉園）7棟1單元11樓房屋名義，與被害人盛某簽訂《購房定金合同》，收到盛某購房定金等共計(jì)41.8萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給王某121.8萬元中介費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房意向金協(xié)議》及收據(jù)證明：2020年2月18日，盛某與西藏慧居置業(yè)有限公司卡曉東簽訂頓珠金融城7棟1單元11樓房屋的《購房意向協(xié)議》，并支付了1萬元購房意向金。同日，西藏慧居置業(yè)有限公司出具了1萬元收據(jù)。
2．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2020年4月12日，（融晴園）8棟1單元10層房屋與盛某就頓珠金融城（融暉園）7棟1單元11樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取盛某20萬元購房定金。
3．收據(jù)證明：2020年4月12日，西藏慧居置業(yè)有限公司收取盛某中介費(fèi)1.8萬元；馬某某收到盛某轉(zhuǎn)讓費(fèi)和定金共計(jì)40萬元。
4．銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2020年2月18日，西藏慧居置業(yè)有限公司分別收取盛某賬號(hào)621792＊＊＊6816的銀行卡轉(zhuǎn)款1萬元；4月12日，西藏慧居置業(yè)有限公司分別收取盛某賬號(hào)623668＊＊＊2970的銀行卡轉(zhuǎn)款8000元；同日，盛某通過尾號(hào)3198的郵政儲(chǔ)蓄卡向馬某某尾號(hào)4164的銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)40萬元。
5．證人王某12的證言證明：其通過西藏慧居置業(yè)有限公司幫馬某某向盛某出售頓珠金融城（融暉園）7棟1單元11樓房屋，盛某與馬某某簽訂了《購房定金合同》，馬某某亦出具了相應(yīng)的收據(jù)。盛某通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款40萬元，向西藏慧居置業(yè)有限公司支付了1.8萬元中介費(fèi)。
6．被害人盛某的陳述證明：2020年2月初，其從58同城得知西藏慧居置業(yè)有限公司出售頓珠金融城融暉園房源。該公司稱該房源因是城投的內(nèi)部低價(jià)房子，需支付房東20萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)。同月18日，其以刷卡方式向西藏慧居置業(yè)有限公司支付了意向金（中介費(fèi)）1萬元，簽訂了《購房意向協(xié)議》。同年4月12日，其在該公司見到房東馬某某，馬某某帶著蓋好城投公司公章的合同和收據(jù)，并自稱在城投一名領(lǐng)導(dǎo)下做事，合同蓋好章方便一點(diǎn)，其沒有懷疑便通過尾號(hào)3198的郵儲(chǔ)銀行卡給房東馬某某分兩次轉(zhuǎn)款共計(jì)40萬元，與馬某某簽訂了《購房定金合同》，又通過刷卡的方式給西藏慧居置業(yè)有限公司交了8000元中介費(fèi)。
7．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城融暉園房屋，通過王某12向盛某出售了該房屋，并與盛某簽訂了《購房定金合同》，馬某某亦給盛某出具了收據(jù)。盛某通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某支付了購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)40萬元，向王某12支付1.8萬元中介費(fèi)。
（三十）2020年4月12日，被告人馬某某以口頭約定方式出售頓珠金融城（融暉園）房屋，從被害人王某14處通過微信轉(zhuǎn)賬方式收取定金8萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．接受證據(jù)材料清單證明：2020年8月6日，王某14向偵查人員提供了聲明、聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄等材料。
2．聲明證明：2020年4月12日，王某14向馬某某轉(zhuǎn)款8萬元，用于購買頓珠金融城融暉園房子，因聯(lián)系不上馬某某，才報(bào)案。
3．微信轉(zhuǎn)賬記錄和聊天記錄證明：2020年4月11日、12日，王某14通過微信向馬某某分別轉(zhuǎn)款2萬元、3萬元和3萬元。
4．被害人王某14的陳述證明：2019年5月27日，馬某某自稱原是城投公司員工，認(rèn)識(shí)城投領(lǐng)導(dǎo)，準(zhǔn)備出售城投公司內(nèi)部低價(jià)房。2020年4月8日，馬某某帶其去洲際酒店看頓珠金融城融暉園的沙盤，又去施工地看了戶型，馬某某稱房子每平米6800余元，除支付20萬元定金外，還需支付4萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)（給領(lǐng)導(dǎo)）。同月11日，其與馬某某簽訂了《購房定金合同》，但因其有急事未拿走合同，并于當(dāng)日下午4時(shí)左右，其通過微信向馬某某轉(zhuǎn)款5萬元，次日凌晨2時(shí)左右，又通過微信向馬某某轉(zhuǎn)款3萬元。
5．被告人馬某某的供述稱：馬某某向王某14虛構(gòu)并出售頓珠金融城的房屋，以口頭約定的方式從王某14處收取8萬元的購房定金。
（三十一）2019年6月13日，盧某從被告人馬某某處購買了南城碧水灣14號(hào)樓1單元3樓房屋，后盧某將該房退還給馬某某。2020年4月20日，被告人馬某某通過盧某以出售該房名義，與被害人祝某簽訂《購房定金合同》，收取祝某購房定金等共計(jì)30.9萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給盧某2萬元好處費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．轉(zhuǎn)賬記錄證明：2020年3月17日，祝某通過微信向微信名為西藏旅游盧某136XXXXXXXX轉(zhuǎn)款1萬元；2020年4月20日、21日，祝某賬號(hào)6217＊＊＊8870的中國建設(shè)銀行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡分別轉(zhuǎn)款17萬元和3萬元；4月22日，祝某妻子毛中宇以微信轉(zhuǎn)賬方式給微信昵稱為夢婷·札茜菈姆（馬某某）分別轉(zhuǎn)款7000元和2000元；通過賬號(hào)6217＊＊＊2058向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款9萬元。
2．《購房定金合同》及收據(jù)證明：⑴2019年6月13日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與盧某就南城碧水灣14號(hào)樓1單元3樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取盧某20萬元定金。⑵2020年4月20日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與祝某就南城碧水灣14號(hào)樓1單元3樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取祝某20萬元購房定金。
3．收據(jù)和承諾書證明：2020年4月20日，馬某某承諾拉薩市柳梧新區(qū)南城碧水灣14號(hào)樓1單元3樓房屋屬實(shí)、9月簽購房合同等，并收取祝某購房款29.7萬元，剩余2萬元于簽購房合同時(shí)付清。
4．證人盧某的證言證明：其從馬某某處以22萬元購買了南城碧水灣14號(hào)1單元3樓房屋，因樓層問題其將該房退還給馬某某。后其將該房出售給祝某，祝某給其轉(zhuǎn)款1萬元，給馬某某支付了29.9萬元。馬某某收取了祝某購房款后，除返還給其購買本金外，給其2萬元好處費(fèi)。
5．被害人祝某的陳述證明：2020年3月，其通過朋友認(rèn)識(shí)盧某，盧某要出售南城碧水灣的房子，并稱該房按她購買的城投公司內(nèi)部價(jià)格轉(zhuǎn)讓給其，但需收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)13萬元。其支付給盧某1萬元用于該房的定金。同年4月20日，盧某稱在外地，便讓城投公司的馬某某來跟其簽約，其與馬某某就南城碧水灣14號(hào)1單元3樓的房子簽訂了《購房定金合同》，約定定金為20萬元、轉(zhuǎn)讓費(fèi)為11.7萬元，其通過尾號(hào)8870的建行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡分別轉(zhuǎn)款3萬元和17萬元（共20萬元，系購房定金）。同月22日，其通過妻子尾號(hào)2058的建行卡向馬某某轉(zhuǎn)款9萬元，又給馬某某交付了7000元現(xiàn)金，剩余2萬元是尾款未繳納。
6．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城的房屋，出售給了盧某。后盧某將該房屋退還給馬某某，馬某某將該房屋出售給了祝某，并從祝某處收取29.9萬元的購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)，盧某獲得2萬元好處費(fèi)。
（三十二）2020年4月29日，被告人馬某某以口頭約定方式出售頓珠金融城（融暉園）房屋，從被害人鄭某1111處收取購房定金共計(jì)20萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．微信、支付寶聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄證明：2020年4月11日，鄭某1111向微信名為MengTing馬某某分別轉(zhuǎn)款3萬元、3萬元和2萬元；同月29日，鄭某1111通過支付寶向賬戶馬某某177＊＊＊63轉(zhuǎn)款7萬元，系房款；同日，鄭某1111通過手機(jī)銀行向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡轉(zhuǎn)款5萬元，系房款。
2．被害人鄭某1111的陳述證明：其與馬某某系朋友關(guān)系。馬某某稱在拉薩城投工作，她的領(lǐng)導(dǎo)手里有內(nèi)部房源可低價(jià)出售。2020年4月左右，馬某某稱想和其合作買兩套房子進(jìn)行投資，并約定每套房子需支付24萬元購買定金，第一套其支付8萬元定金，占三分之一利潤；第二套其支付12萬元定金，占二分之一利潤。同月11日，其通過轉(zhuǎn)賬方式給馬某某轉(zhuǎn)款8萬元，并委托王某14簽訂合同。同月29日，其通過銀行轉(zhuǎn)賬方式給馬某某轉(zhuǎn)款5萬元，又通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式給馬某某轉(zhuǎn)款7萬元，并委托馬某某簽訂合同。
3．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)并出售頓珠金融城房屋，以口頭約定方式從鄭某1111處收取了20萬元購房定金。
（三十三）2020年5月12日，被告人馬某某以口頭約定方式出售頓珠金融城（融禧園）3單元8樓房屋，從被害人孫某處收取購房定金5萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．收條證明：2020年5月11日，馬某某收到孫某支付頓珠金融城融禧園7棟3單元8樓房屋5萬元定金，剩余15萬元于2020年5月底付清。
2．銀行轉(zhuǎn)賬記錄證明：2020年5月12日，孫某尾號(hào)7777的建行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款5萬元，系頓珠金融城融禧園房子定金。
3．被害人孫某的陳述證明：2020年3月底，其從名為媛媛的銷售員處得知她有個(gè)朋友（馬某某）在城投工作可以拿到頓珠金融城內(nèi)部價(jià)。五一過后，其和馬某某見面，馬某某讓其交20萬元定金和17萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)，其通過尾號(hào)7777的建行卡給馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬5萬元，馬某某給其出具了一張5萬元的收條，約定等5月底付清剩余尾款后再簽訂正式的合同和收據(jù)。
4．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)并出售頓珠金融城的房屋，以口頭約定的方式從孫某處收取了5萬元購房定金。
（三十四）2020年5月12日，被告人馬某某通過王某12以出售頓珠金融城（融暉園）5棟2單元5樓房屋名義，與被害人扎西頓珠簽訂《購房定金合同》，收取扎西頓珠購房定金等共計(jì)39萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。馬某某給王某126.449萬元中介費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房意向金協(xié)議》證明：2020年3月9日，扎西頓珠與西藏慧居置業(yè)有限公司林秀簽訂頓珠金融城（融暉園）5棟2單元5樓房屋的《購房意向協(xié)議》，并支付了5萬元購房意向金。
2．中介費(fèi)收據(jù)證明：2020年5月12日，扎西頓珠亦購買融暉園5棟2單元5樓房屋給西藏慧居置業(yè)有限公司支付了14490元中介費(fèi)。
3．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2020年5月11日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與扎西頓珠就頓珠金融城（融暉園）5棟2單元5層房屋簽訂《購房定金合同》，并收取扎西頓珠20萬元購房定金和20萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)。
4．轉(zhuǎn)賬記錄證明：2020年3月9日，扎西頓珠中國農(nóng)業(yè)銀行卡（6228＊＊＊5079）向王某12尾號(hào)1577的銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬元；5月12日、13日、14日、15日，扎西頓珠中國農(nóng)業(yè)銀行卡（6228＊＊＊5079）向馬某某賬號(hào)6228＊＊＊2875的銀行卡分別轉(zhuǎn)款10萬元、10萬元、10萬元和3萬元；扎西頓珠中國農(nóng)業(yè)銀行卡（6228＊＊＊5079）向王某12賬號(hào)6228＊＊＊1577的銀行卡轉(zhuǎn)賬14490元。
5．微信聊天記錄證明：扎西頓珠與昵稱為“房東”（馬某某）的××園房子簽約、付款等進(jìn)行商議情況及“房東”將中介費(fèi)4490元以微信轉(zhuǎn)賬方式退還給扎西頓珠。
6．證人王某12的證言證明：其通過西藏慧居置業(yè)有限公司幫馬某某向扎西頓珠出售頓珠金融城（融暉園）5棟2單元5樓房屋，扎西頓珠與馬某某簽訂《購房定金合同》。扎西頓珠通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款33萬元，向西藏慧居置業(yè)有限公司支付了5萬元定金和1.449萬元中介費(fèi)，后馬某某退還給扎西頓珠4490元。
7．被害人扎西頓珠的陳述證明：2020年2月，其通過抖音平臺(tái)得知頓珠金融城融暉園宣傳廣告，認(rèn)識(shí)了西藏慧居置業(yè)有限公司員工林秀。同月29日，林秀帶其去頓珠金融城融暉園看房，并稱可以低價(jià)出售，但需20萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)和20萬元定金。同年3月9日，其就頓珠金融城融暉園5棟2單元5樓與林秀簽訂了《購房意向金協(xié)議》，通過尾號(hào)5079的農(nóng)行卡給王某12尾號(hào)1577的銀行卡轉(zhuǎn)款5萬元，系購房意向金。5月左右，其見到房主馬某某，馬某某自稱她的哥哥在城投公司當(dāng)副總，可以拿到內(nèi)部價(jià)。幾天后，馬某某帶著加蓋有拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同章的《購房定金合同》與其簽字，其通過轉(zhuǎn)賬方式分四次向馬某某尾號(hào)2857的銀行卡轉(zhuǎn)款33萬元，又交給王某121.449萬元中介費(fèi)。后經(jīng)商量，馬某某將4490元退還給其。
8．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城的房屋，通過王某12出售給了扎西頓珠，并與扎西頓珠簽訂了《購房定金合同》，馬某某亦給扎西頓珠出具了收據(jù)。扎西頓珠以轉(zhuǎn)賬方式給馬某某33萬元購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)。后馬某某通過微信將4490元退還給扎西頓珠。
（三十五）2020年3月5日，被告人馬某某將頓珠金融城（融暉園）5棟1單元7樓房屋出售給王某12，并從王某12處收取購房定金。同年5月24日，王某12將該房屋出售給被害人頓珠，馬某某與頓珠簽訂《購房定金合同》，收取頓珠購房定金等共計(jì)44萬元，并出具了收取購房定金20萬元收據(jù)。后馬某某給王某127萬元中介費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《房屋買賣合同書》證明：2019年12月30日，甲方王某13、乙方頓珠、丙方西藏慧居置業(yè)有限公司就頓珠金融城（融暉園）5棟1單元7樓房屋簽訂了《房屋買賣合同》，約定“該房屋由王某13轉(zhuǎn)讓給頓珠，頓珠需向王某13支付20萬元定金和22萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)，共計(jì)42萬元。同時(shí)，頓珠需向西藏慧居置業(yè)有限公司支付2萬元中介費(fèi)”等。
2．收據(jù)和誠意金收條證明：2020年5月10日，西藏慧居置業(yè)有限公司收取頓珠用于購買頓珠金融城（融暉園）5棟1單元7樓房屋的5000元誠意金。同月27日，王某12收取了頓珠1.5萬元中介費(fèi)。
3．《購房定金合同》及收據(jù)證明：2020年5月24日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與頓珠就頓珠金融城（融暉園）5棟1單元7樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取頓珠20萬元購房定金。
4．銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2020年5月11日，白瑪曲宗尾號(hào)4516的農(nóng)行卡向王某12尾號(hào)1577的銀行卡轉(zhuǎn)款4.99萬元，系房屋定金；2020年5月27日，頓珠尾號(hào)2674的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的銀行卡轉(zhuǎn)款37萬元；同日，西藏慧居置業(yè)有限公司收取賬號(hào)622848＊＊＊＊2674（客戶簽名為頓珠）轉(zhuǎn)款1.5萬元。
5．證人王某12的證言證明：其以弟弟王某13的名義從馬某某處購買了頓珠金融城融暉園7棟2單元2樓和5棟1單元7樓房屋，向馬某某支付了50萬元購房定金。后其將5棟1單元7樓的房子轉(zhuǎn)讓給了頓珠，頓珠與馬某某簽訂了《購房定金合同》。頓珠通過轉(zhuǎn)賬方式向馬某某尾號(hào)2875的中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款37萬元，向其支付了5萬元定金和2萬元中介費(fèi)。
6．被害人頓珠的陳述及情況說明證明：2020年5月10日，其通過西藏慧居置業(yè)有限公司（中介公司）員工林秀了解到頓珠金融城融暉園有房源可以低價(jià)出售，戶主是馬某某。其就頓珠金融城融暉園5棟1單元7層通過微信給林秀轉(zhuǎn)款5000元定金（中介費(fèi)）。次日，馬某某告訴其該房子是城投公司的團(tuán)購房，她的哥哥在城投工作，且這套房已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給了王某13，合同只能以王某13作為甲方。其與王某13簽訂了《房屋買賣合同》，通過其妻子白瑪曲宗尾號(hào)4516的農(nóng)行卡給王某12尾號(hào)1577的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款5萬元，系房屋定金，中介稱該筆錢是給馬某某的。5月27日，其與馬某某簽訂了《購房定金合同》，通過尾號(hào)2674的農(nóng)行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款20萬元定金和22萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)，并通過中介公司POS機(jī)轉(zhuǎn)賬1.5萬元，系中介費(fèi)。
7．被告人馬某某的供述稱：馬某某虛構(gòu)頓珠金融城的房屋，通過王某12出售給了頓珠。馬某某與頓珠簽訂了《購房定金合同》，亦給頓珠出具了收據(jù)。頓珠以轉(zhuǎn)賬方式將37萬元購房定金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)轉(zhuǎn)給馬某某，王某12收取7萬元中介費(fèi)。
（三十六）2019年8月18日，被告人馬某某以出售南城碧水灣14號(hào)樓1單元9樓房屋名義，與旦某簽訂《購房定金合同》，并出具收取購房定金20萬元收據(jù)。后旦某因一直未拿到房要求馬某某退款，馬某某便將該房轉(zhuǎn)給被害人盧某，盧某向旦某支付了20萬元。2020年5月28日，馬某某以28.5萬元向盧某出售頓珠金融城（融禧園）1棟13層、頓珠金融城（金宸苑）4棟7層、頓珠金融城（金宸苑）4棟4層房屋，并與盧某簽訂《購房定金合同》，亦出具了每套收取購房定金20萬元的收據(jù)。馬某某從盧某處收取購房定金等共計(jì)48.5萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．《購房定金合同》和收據(jù)證明：⑴2019年8月18日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與旦某就南城碧水灣14號(hào)樓1單元9樓房屋簽訂《購房定金合同》，并收取旦某20萬元購房定金。⑵2020年5月28日，拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（合同專用章）與盧某分別就頓珠金融城（融禧園）1棟13層房屋、頓珠金融城（金宸苑）4棟7層房屋、頓珠金融城（金宸苑）4棟4層房屋簽訂《購房定金合同》，并分別出具了收取盧某20萬元定金的收據(jù)。
2．轉(zhuǎn)賬記錄證明：2020年5月28日，盧某尾號(hào)9417的建行卡向馬某某尾號(hào)2875的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款11.5萬元。
3．被害人盧某的陳述證明：2019年8月18日，馬某某將南城碧水灣14棟1單元9樓的房子出售給了旦某。后旦某因一直未拿到房子要求馬某某退錢。馬某某拿不出20萬元，讓其出資買下該房。其給了旦某20萬元，旦某將該房的《購房定金合同》交給其。因?yàn)橄嘈篷R某某有房源，其沒有去核實(shí)馬某某提供房源的真實(shí)性，2020年5月27日，其又從馬某某處共購買了3套房子，與馬某某簽訂了《購房定金協(xié)議》，馬某某亦給其出具了收據(jù)，但其實(shí)際其只支付了28.5萬元，其中17萬元為現(xiàn)金方式，11.5萬元為轉(zhuǎn)款方式。
4．被告人馬某某的供述證明：馬某某虛構(gòu)了南城碧水灣和頓珠金融城的房屋，將南城碧水灣房屋出售給了旦某，并從旦某處收取20萬元購房定金，后因沒有房源交給旦某，旦某要求退錢，馬某某便讓盧某購買該房，盧某同意后將20萬元購房定金交給旦某。之后，盧某又從馬某某處出資28.5萬元購買了三套頓珠金融城的房屋。馬某某從盧某處共收取購房定金48.5萬元。
二、詐騙事實(shí)
2019年年底，被告人馬某某虛構(gòu)頓珠金融城房屋，通過王某12將該房屋出售給宗亞坤，并簽訂了相關(guān)合同。2020年6月4日，宗亞坤將該房屋又出售給了毛某，并將原《購房定金合同》提供給了毛某。后毛某發(fā)現(xiàn)該合同為虛假合同，便要求馬某某退款。馬某某無償還能力，便謊稱擔(dān)心毛某報(bào)警影響南城碧水灣和頓珠金融城后續(xù)簽約問題，遂讓盧某籌錢。盧某因害怕此事影響到其出售的房屋后續(xù)簽約，籌集了30.5萬元交給了毛某。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院依法予以確認(rèn)：
1．轉(zhuǎn)賬記錄證明：2020年6月8日，盧某通過尾號(hào)9417、3970的銀行卡向齊紅科尾號(hào)6278的銀行卡分別轉(zhuǎn)款14.7萬元和7.1萬元，共計(jì)21.8萬元；通過微信轉(zhuǎn)賬方式給齊紅科轉(zhuǎn)款共計(jì)2.7萬元。同日，毛某尾號(hào)1205的銀行卡收到齊紅科尾號(hào)6278的銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)24.8萬元，微信轉(zhuǎn)款共計(jì)3.6萬元。
2．證人王某12的證言證明：2019年年底，其幫馬某某給宗亞坤出售了一套頓珠金融城的房屋。2020年6月，宗亞坤通過齊紅科將該房屋出售給毛某。毛某發(fā)現(xiàn)該房屋有問題，與宗亞坤來其公司要求齊紅科和馬某某退款。后馬某某和盧某到其公司，盧某通過現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬方式將錢給了齊紅科，齊紅科給了毛某。
3．證人毛某出具的情況說明證明：2020年6月2日，其通過58同城看到出售頓珠金融城房屋的信息，便聯(lián)系恒泰房產(chǎn)中介齊紅科。其通過齊紅科聯(lián)系了房主宗亞坤，雙方約定購房首付和轉(zhuǎn)讓費(fèi)共計(jì)36萬元。后其妻子向齊紅科繳納了5萬元購房意向金。同月4日，其向宗亞坤妻子孔舒鴻尾號(hào)5656的郵政銀行卡轉(zhuǎn)款31萬元。次日，其帶著宗亞坤之前的房屋購買合同去了拉薩城投房地產(chǎn)公司咨詢過戶手續(xù)，但被告知該合同是假的，便要求齊紅科退款。同月8日、9日，齊紅科通過微信向其轉(zhuǎn)款3.6萬元，通過銀行卡轉(zhuǎn)款24.8萬元，通過現(xiàn)金退款7.6萬元，共計(jì)36萬元。
4．被害人盧某的陳述證明：其幫馬某某出面收取了王某12客戶宗亞坤的購房定金與好處費(fèi)，扣除1萬元好處費(fèi)后，將剩余錢款轉(zhuǎn)給了馬某某。后宗亞坤通過齊紅科將該房出售給毛某，因馬某某拿不出房子，毛某要求馬某某退錢。馬某某便以擔(dān)心毛某報(bào)警影響南城碧水灣和頓珠金融城后續(xù)無法簽訂為由讓其籌錢，其擔(dān)心出售的房屋因此事無法簽約，便籌集了30.5萬元（現(xiàn)金6萬元，轉(zhuǎn)賬21.8萬元，微信轉(zhuǎn)款2.7萬元）交給了齊紅科，馬某某出資了1.5萬元，再由齊紅科交給毛某。
5．被告人馬某某供述證明：2019年年底，馬某某虛構(gòu)頓珠金融城房屋，通過盧某、王某12出售給了宗亞坤。后該房被宗亞坤通過齊紅科出售給毛某。2020年6月，毛某找到馬某某，讓馬某某在1天的時(shí)間內(nèi)退錢，否則將報(bào)警。馬某某害怕報(bào)警會(huì)被他人知道之前詐騙的事實(shí)，又湊不出錢，便將毛某要求退錢的事告訴了盧某，并謊稱毛某如果報(bào)警之前出售的南城碧水灣和頓珠金融城房屋后續(xù)將無法簽約，讓盧某給錢。后馬某某和盧某在王某12的中介公司將錢退還給毛某，其中馬某某支付了2萬元現(xiàn)金，盧某通過現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬方式支付了30.5萬元。
本案綜合證據(jù)：
1．公安網(wǎng)人員電子檔案信息證明：馬某某，出生于，已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
2．受案登記表及到案（抓捕）經(jīng)過證明：偵查人員在工作中發(fā)現(xiàn)，馬某某冒充“拉薩城投”領(lǐng)導(dǎo)，以其有“拉薩城投”的房源為由，與王某12等9人簽訂了《購房買賣合同》，并收購房者共10套房子共計(jì)200萬余元的定金。2020年6月12日12時(shí)許，偵查人員在拉薩市××區(qū)將馬某某抓獲。
3．搜查筆錄及扣押物品清單證明：偵查人員從馬某某處扣押了刻有“拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”字樣的黃色金屬外殼圓章（合同專用章）一枚、刻有“拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”字樣的透明塑料蓋柄橢圓章（發(fā)票專用章）一枚、墨綠色iphone11promax手機(jī)（MEID：35396510175239）一部；扣押了其用贓款購買的黑金色OUCRT頭盔一個(gè)、黑白色GUCCI帽子一頂、黑色GUCCI卡包一個(gè)、咖啡色GUCCI老花包一個(gè)、咖啡色LV老花包一個(gè)、GUCCI漸變色墨鏡一副、黃色W外形胸針一個(gè)、銀色周大生戒指兩枚、銀色寶格麗項(xiàng)鏈一條、金色蒂芙尼項(xiàng)鏈一條、金色I(xiàn)DO項(xiàng)鏈一條、白色香奈兒耳環(huán)一對、帶有香奈兒標(biāo)識(shí)耳環(huán)一對、黑色雞血藤手環(huán)一個(gè)、銀色阿瑪尼手表一塊、紅色浪琴手表一塊、黑色佛珠兩串、黑色不明礦石手串三串、黃色佛珠兩串、黑色不明礦石項(xiàng)鏈三條、唐卡兩幅、玫瑰金電話手表一塊、黑色GUCCI雙肩包一個(gè)、金色維密收納包一個(gè)、漸變黑色OPPOR17手機(jī)一部；扣押熊某退還錢款人民幣8.4萬元、次仁確拉退還錢款人民幣18萬元、王某12退還錢款人民幣10萬元。
4．電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄審批表及電子數(shù)據(jù)檢查筆錄證明：拉薩市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)對從馬某某處扣押的漸變黑色的OPPO手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。該手機(jī)機(jī)主為馬某某，號(hào)碼為186XXXXXXXX。
5．入所體檢表及五項(xiàng)體檢登記表證明：經(jīng)體檢，馬某某背部紋身一處、剖腹產(chǎn)術(shù)后疤一處、闌尾炎術(shù)后疤一處，其余無明顯異常，符合羈押條件。
6．情況證明：偵查人員從拉薩市城市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司處調(diào)取了頓珠金融城融暉園及南城碧水灣項(xiàng)目的出售情況，未發(fā)現(xiàn)有本案所涉被害人信息。
7．西藏立信信息科技有限公司提供的印章信息證明：拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)專用章、單位專用章、法定代表人章已于2019年3月20日繳銷。
8．調(diào)取證據(jù)通知書及拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司注冊等材料證明：該公司于2017年11月16日成立，并于2019年2月28日將原公司名稱“拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”變更為“拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司”。
9．拉薩市城市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的情況說明證明：馬某某非該公司在職職工，也從未有過在該公司任職經(jīng)歷。該公司從未申請刻制公司合同專用章及發(fā)票專用章。頓珠金融城融暉園、南城碧水灣項(xiàng)目為拉薩市城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司項(xiàng)目，由拉薩市城市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司進(jìn)行代理銷售?？蛻舸_定購房意向后，由該公司銷售人員引領(lǐng)客戶填寫房源銷售確認(rèn)單或付款審批表，簽字確認(rèn)后攜帶身份證至收費(fèi)室完成意向金或房款繳納，由收費(fèi)室開具款項(xiàng)繳納收據(jù)，且該項(xiàng)目認(rèn)購協(xié)議及購房合同所蓋公章公司名稱為“拉薩市城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司”。
10．員工入職表證明：齊紅科系王某12公司西藏慧居置業(yè)有限公司員工。
11．協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、開戶信息及銀行轉(zhuǎn)賬記錄證明：馬某某亦在交通銀行云南省分行沒有開戶記錄；馬某某、馬國忠（馬某某父親）、馬夢杰（馬某某姐姐）、楊周恩（馬某某兒子）、楊東（馬某某前夫）在云南省及拉薩市無不動(dòng)產(chǎn)登記，且馬國忠、馬夢杰、楊東名下銀行卡與馬某某無交易記錄。
12．協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書和銀行轉(zhuǎn)賬記錄證明：截止2020年6月15日，馬某某名下所有中國農(nóng)業(yè)銀行卡余額為410.78元、中國建設(shè)銀行卡余額為0.08元、中國銀行卡余額為0元、中國工商銀行卡余額為6498.31元和中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡余額為2452.87元，以上銀行卡余額共計(jì)9362.04元。
13．指認(rèn)照片證明：馬某某對其使用的昵稱為“夢婷·札茜菈姆”、賬號(hào)為mmt90327的微信及其利用“拉姆”名義使用的昵稱為“守望者”、賬號(hào)為×××的微信進(jìn)行指認(rèn)。
14．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書證明：2021年3月9日，馬某某自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，同意公訴機(jī)關(guān)提出的其犯合同詐騙罪、詐騙罪，判處有期徒刑十六年至十七年的量刑意見，并簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。
15．證人謝某的證言證明：2020年3月，盧某讓其幫忙出售頓珠金融城融暉園7號(hào)樓2單元11樓的房子，盧某稱如有人購買同馬某某聯(lián)系。同年5月24日，熊燕讓其幫忙介紹房子，其便將盧某的這套房子推薦給了熊燕，價(jià)格是20萬元定金，17萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)。同月27日，其聯(lián)系了馬某某，馬某某對熊燕稱該房房東是盧某，手續(xù)齊全，熊燕夫婦通過微信給其轉(zhuǎn)了1萬元作為定金，其將該筆錢給了馬某某。次日下午，盧某將《購房定金合同》拿出來時(shí)，李朋對該合同的公章產(chǎn)生了質(zhì)疑，當(dāng)場表示不愿意購買，馬某某便通過微信轉(zhuǎn)賬將1萬元定金返還給了李朋。
16．證人劉某的證言及收條證明：2020年4月，馬某某讓其幫忙辦了一張尾號(hào)為2711的中國工商銀行卡，并要求辦卡時(shí)留馬某某的手機(jī)號(hào)。后馬某某將該卡還給其，其未使用過該卡，亦未查詢過該卡流水信息。同年6月10日左右，馬某某讓其寫一張時(shí)間為2020年5月10日的收條，其因是朋友便給馬某某出具了。
17．證人洛某的證言證明：2020年2月，其通過王某12、馬某某購買了頓珠金融城融暉園7棟2單元12層房屋，并給王某12、馬某某共轉(zhuǎn)款40.5萬元。后馬某某以41萬元的價(jià)格回購了該房，并拿走了合同。
18．證人熊某的證言證明：其從馬某某處購買了拉薩市教育城（翰林院）處房子，并支付了購房定金和好處費(fèi)共計(jì)19.8萬元。2019年9月9日，馬某某退還了購房定金、好處費(fèi)19.8萬元和補(bǔ)償費(fèi)8.4萬元，共計(jì)28.2萬元都退還給其。其向偵查機(jī)關(guān)退還8.4萬元。
19．證人晉美的證言、委托書和《購房定金合同》證明：2019年3月28日，次仁確拉從馬某某處購買了拉薩市教育城（翰林院）16-1號(hào)樓1單元8樓房子，并支付了購房定金和好處費(fèi)共計(jì)8萬元。2020年4月12日，馬某某退還了購房定金、好處費(fèi)8萬元和補(bǔ)償費(fèi)18萬元，共計(jì)26萬元。次仁確拉因工作關(guān)系委托其向偵查機(jī)關(guān)退還18萬元。
20．證人張某13的證言證明：2018年8月，其在張某2家里見到馬某某，并看到了馬某某在城投公司的工作證。后其通過轉(zhuǎn)賬的方式給馬某某轉(zhuǎn)款8萬元，并與馬某某就南城碧水灣簽訂了《購房協(xié)議》。2019年10月，因馬某某以各種理由推脫簽訂正式的合同，其要求馬某某退款。后馬某某給其退還了17萬元，其中8萬元是購房定金，5萬元是轉(zhuǎn)讓費(fèi)，4萬元是違約金。
21．證人扎西朗加的證言證明：其和馬某某系男女朋友關(guān)系。因其在城投公司上班，馬某某以她姐姐要買房的名義向其詢問過頓珠金融城和南城碧水灣房子的情況。2020年1月5日至5月期間，馬某某通過微信給其轉(zhuǎn)款共計(jì)27萬元，其返還了10萬元，剩余17萬元其愿意向偵查機(jī)關(guān)退還。
22．證人王某12的證言證明：2019年8月，因其經(jīng)營的西藏慧居置業(yè)有限公司是做房產(chǎn)中介工作，盧某找到其稱有個(gè)老鄉(xiāng)在城投工作可以拿到頓珠金融城和南城碧水灣的內(nèi)部房源，讓其幫忙出售，并通過手機(jī)微信給其發(fā)送了將房源信息、戶型圖、房款等信息。同年9月左右，其通過盧某認(rèn)識(shí)了在拉薩城投工作的老鄉(xiāng)馬某某，并得知之前盧某向其提供的房源、《購房定金合同》和收據(jù)均來自馬某某。馬某某為了取得其信任，讓其看了她手機(jī)微信里城投工作群，并稱房源都是從城投領(lǐng)導(dǎo)處得到的。同年年底，馬某某因盧某不在拉薩便讓其幫忙出售，承諾給其相應(yīng)的利潤。出售房屋的房號(hào)及定金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)均由馬某某制定，客戶通過其購買后，其會(huì)將客戶需要購買的房源信息告知盧某或馬某某，再由盧某或馬某某給其已蓋好公章的該房《購房定金合同》和收據(jù)，并告知其需收取多少定金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)，其也會(huì)收取相應(yīng)的中介費(fèi)。其幫盧某出售6套房子、幫馬某某出售8套房子，共出售14套房子。其幫盧某出售房屋收取的錢款，扣除中介費(fèi)后，剩余錢款都轉(zhuǎn)到了盧某尾號(hào)9417的建行卡；幫馬某某出售房屋錢款，客戶會(huì)直接給馬某某。在此期間，其共獲得好處費(fèi)為51.6538萬元。
23．證人盧某的證言證明：其與馬某某系老鄉(xiāng)關(guān)系。2019年初，其聽說馬某某在城投工作，可以從城投“拉姆”處拿到內(nèi)部價(jià)的房子。其幫安某從馬某某處購買了南城碧水灣的房子，后馬某某給其轉(zhuǎn)了7500元好處費(fèi)，并讓其幫她介紹客戶，承諾好處費(fèi)平分。每套房和《購房定金合同》和收據(jù)由馬某某事先蓋章交給其，客戶繳納的定金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和好處費(fèi)也是由馬某某制定。除其幫馬某某出售房屋外，其還通過中介公司的王某12幫馬某某賣房，王某12將收取到的錢款交給其，其將好處費(fèi)扣除后再交給馬某某。之后，因疫情原因，其在內(nèi)地沒回拉薩，馬某某便直接通過王某12出售房屋。其幫馬某某出售南城碧水灣房源7套，出售頓珠金融城14套，共獲取25.9萬元好處費(fèi)（含馬某某歸還的3.9萬元欠款）。
24．被告人馬某某的供述證明：2018年，馬某某與老鄉(xiāng)聚會(huì)時(shí)自稱是拉薩城投員工，并偽造了一張城投公司工作證。同年年底，老鄉(xiāng)張某2找馬某某幫忙購買南城碧水灣房子，馬某某想購買真房后高價(jià)賣出賺取差價(jià)，便在網(wǎng)上下載了合同的模版和找人刻制了拉薩城投房地產(chǎn)公司的公章，偽造了一份蓋好拉薩城投房地產(chǎn)公司的公章《購房定金合同》和收據(jù)交給張某2。此后，馬某某以拉薩城投公司員工的身份陸續(xù)出售了10多套房。期間，馬某某去南城碧水灣售樓部想買被其出售的房子，但得知已被售完，收取的定金也已揮霍，無法退錢又無法提供房子，馬某某便以各種理由推脫、安撫張某2等人，后以出售頓珠金融城的房子作為幌子，打算用收取頓珠金融城的定金退還張某2等人。2019年，馬某某與盧某相識(shí)，以認(rèn)識(shí)拉薩城投領(lǐng)導(dǎo)能拿到城投公司內(nèi)部房源為由，制定好每套房屋的定金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和好處費(fèi)后，讓盧某幫忙出售，并承諾給其好處費(fèi)。盧某除自己出售房屋外，還通過中介公司的王某12出售房屋。2020年，因疫情原因，盧某未回拉薩，馬某某便直接通過王某12出售房屋。盧某、王某12向客戶出售房屋時(shí)，均會(huì)告訴馬某某，由馬某某決定收取多少定金、好處費(fèi)和轉(zhuǎn)讓費(fèi)，王某12則會(huì)收取相應(yīng)的中介費(fèi)。在此期間，為穩(wěn)住盧某和王某12，馬某某編造了名叫“拉姆”的城投公司領(lǐng)導(dǎo)、“黃主任”“索朗扎西”及林芝的工程，并用“拉姆”的身份通過號(hào)碼186XXXXXXXX（馬某某身份證辦理）給盧某聯(lián)系。
2018年年底至2020年6月，馬某某將收到的房款主要用于購買奢侈品（100萬元左右）、旅游（50至60萬元）、租車（20萬元左右）、生活花銷（200萬元左右）及其他開銷。同時(shí)，馬某某退還張某13購買南城碧水灣房子16萬元（含收取的10萬元定金）；退還薛曉娟購買南城碧水灣房子16.4萬元（含收取的8萬元定金）；退還熊某購買南城碧水灣房子26萬元左右（含收取的17萬元）；退還次仁確拉南城碧水灣26萬元（含收取的13萬元）；退還洛某購買頓珠金融城房子45萬元（含收取的34萬元和4萬元好處費(fèi)）；退還朱奔購買頓珠金融城22萬元（含收取的20萬元）；退還李頌購買頓珠金融城22萬元（含收取的20萬元）。
對于辯護(hù)人所提現(xiàn)有證據(jù)無法排除本案屬共同犯罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，首先，被告人馬某某為獲取盧某、王某12信任，用其身份證注冊了186XXXXXXXX的電話號(hào)碼，并使用該號(hào)碼申請了名為守望者的微信號(hào)，以拉薩城投領(lǐng)導(dǎo)“拉姆”名義與盧某和王某12聯(lián)系，此節(jié)有馬某某的供述及扣押物品清單、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、微信聊天記錄、指認(rèn)筆錄予以證實(shí)；其次，根據(jù)在卷證據(jù)顯示，盧某、王某12不知道馬某某虛構(gòu)房源和偽造《購房定金合同》、收據(jù)的事實(shí)，不僅從馬某某處購買了房屋還向他人進(jìn)行出售，二人亦系本案的被害人，與馬某某沒有共同犯罪的故意。故該辯護(hù)意見本院不予采納。
對于辯護(hù)人所提被告人馬某某提供的《購房定金合同》中所蓋的印章未進(jìn)行鑒定，無法認(rèn)定是其私刻的辯護(hù)意見。經(jīng)查，拉薩市城市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2019年2月28日更名為“拉薩市城市房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司”，且自該公司成立至企業(yè)名稱變更，從未申請刻制公司合同專用章及發(fā)票專用章，該事實(shí)足以說明馬某某提供的《購房定金合同》上所蓋印章系偽造，且馬某某對偽造印章和《購房定金合同》的事實(shí)供認(rèn)不諱，故該辯護(hù)意見本院不予采納。
對于辯護(hù)人所提增太加、楊某2、張某13、次仁曲某、張某1113、蘇某、王某12、澤擁卓瑪、藏某、祝某、澤某不應(yīng)認(rèn)定為本案被害人的辯護(hù)意見。經(jīng)查，首先，《購房定金合同》上甲方為拉薩市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，乙方為上述增太加等人，該合同由馬某某偽造并提供，對此，合同相對方應(yīng)是馬某某和增太加等人；其次，馬某某通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真實(shí)，利用王某12和盧某與增太加等人簽訂合同，騙取增太加等人購房款，最終獲利人仍為馬某某，故該辯護(hù)意見本院不予采納。
對于辯護(hù)人當(dāng)庭所提盧某替馬某某歸還毛某購房款應(yīng)屬于明知被騙而自愿處分財(cái)產(chǎn)的行為，被告人馬某某不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，首先，被告人馬某某沒有將毛某已知虛假房屋一事告訴盧某，在無償還能力的情況下，仍謊稱怕毛某報(bào)警影響其他房源后續(xù)無法簽訂合同，欺騙盧某代為歸還房款，其行為具有非法占有的目的；其次，盧某雖在2020年6月5日接受公安機(jī)關(guān)詢問，但公安機(jī)關(guān)并未告知馬某某涉嫌出售虛假房屋一事，盧某直至案發(fā)仍相信馬某某提供的房源是真實(shí)的，對此，盧某是在被欺騙的情況下處分了自己的財(cái)產(chǎn)。綜上，被告人馬某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取盧某錢款30.5萬元的行為，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。故該辯護(hù)意見本院不予采納。
對于辯護(hù)人所提本案所涉款項(xiàng)中有400多萬元用途無法查清不能認(rèn)定為被告人馬某某已全部揮霍等辯護(hù)意見。經(jīng)查，馬某某從各被害人處收取購房款1045.2018萬元，主要用于奢侈品、化妝品、旅游等消費(fèi)，至案發(fā)時(shí)，馬某某沒有不動(dòng)產(chǎn)登記或交易，且銀行卡賬戶中僅有人民幣9362.04元，此節(jié)與馬某某供述中提到收取的錢款已全部肆意揮霍相吻合，故該辯護(hù)意見本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人所提其他的辯護(hù)意見，與查明事實(shí)不符，本院不予采納。
對于公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)中將證人蘇某列為本案被害人的問題，經(jīng)查，蘇某系受繼父達(dá)瓦委托報(bào)案及提供購房證據(jù)，而與馬某某簽訂《購房定金合同》的系達(dá)瓦，實(shí)際出資者系達(dá)瓦的妻子殷俊輝，故該案被害人實(shí)為達(dá)瓦，本院予以糾正。
本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，通過簽訂虛假合同或口頭約定的方式，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣1015.2018萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；被告人馬某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，從被害人盧某處騙取人民幣30.5萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人馬某某犯有數(shù)罪，依法應(yīng)予并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某犯合同詐騙罪、詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人馬某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人馬某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二百六十六條、第六十九條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條、《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第五條、《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉》第一條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣十七萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；決定執(zhí)行有期徒刑十七年，并處罰金人民幣二十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2037年6月11日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人馬某某退賠張某2等三十六名被害人錢款共計(jì)人民幣一千零四十五萬七千零十八元（被害人名單、被騙金額詳見附表一）?？垩涸诎傅谋桓嫒笋R某某通過贓款購買的物品執(zhí)行時(shí)以實(shí)際貨值計(jì)入退賠數(shù)額，連同扣押在案的人民幣36.4萬元按比例發(fā)還被害人。（物品清單詳見附表二）
三、扣押在案的公章2枚，依法予以沒收。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向西藏自治區(qū)高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 白 瑪 卓 嘎
審判員 段玉龍
審判員 呂佳
二〇二一年三月二十五日
書記員 曲尼桑姆
