案由 合同詐騙
案號(hào) （2019）吉03刑初37號(hào)
吉林省四平市人民檢察院以四檢刑檢刑訴（2017）52號(hào)起訴書指控被告人葉某某1、李某2犯合同詐騙罪一案，本院于2018年10月18日作出（2017）吉03刑初58號(hào)刑事判決。宣判后，葉某某1不服，提出上訴。2019年2月20日，吉林省高級(jí)人民法院作出（2018）吉刑終245號(hào)刑事裁定，以原審判決認(rèn)定的部分事實(shí)不清，證據(jù)不足為由，將本案發(fā)回重新審判。本院于2019年11月15日、2020年12月17日公開開庭進(jìn)行了審理，吉林省四平市人民檢察院指派檢察員焦某出庭支持公訴，訴訟代理人高飛、劉德義，被告人葉某某1及其辯護(hù)人段軍、史秋宇，被告人李某2到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
吉林省四平市人民檢察院指控，2015年3月份，江蘇銀橋金融信息服務(wù)有限公司上海分公司（以下簡稱銀橋上海分公司）法定代表人王海存通過與湖北鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行（以下簡稱楚農(nóng)商銀行）的負(fù)責(zé)人楊某1口頭約定承包了鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行在上海招商銀行的同業(yè)戶業(yè)務(wù)。2015年12月份，被告人葉某某1同王海存商量合作利用銀行承兌匯票與銀行辦理轉(zhuǎn)帖現(xiàn)業(yè)務(wù)。葉某某1聯(lián)系出資銀行伊某（以下簡稱伊通農(nóng)聯(lián)社），然后葉某某1指使下屬李某2制作每筆業(yè)務(wù)所需的虛假的“銀行承兌匯票票據(jù)數(shù)據(jù)清單”“代保管協(xié)議”“轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同”，并加蓋私刻的假橋行（轉(zhuǎn)款中間銀行）公章，提供給伊通農(nóng)聯(lián)社和負(fù)責(zé)聯(lián)系橋行的中間人，由中間人征得橋行同意辦理業(yè)務(wù)后，由伊通農(nóng)聯(lián)社向橋行按照票據(jù)清單數(shù)額打款，再由橋行將款轉(zhuǎn)到楚農(nóng)商銀行在招商銀行上海分行開設(shè)的同業(yè)戶中，最后由王海存公司財(cái)務(wù)人員聯(lián)系同業(yè)戶經(jīng)辦人將款轉(zhuǎn)賬至葉某某1和王海存實(shí)際控制的公司或個(gè)人帳戶。
葉某某1等人利用虛假的銀行承兌匯票數(shù)據(jù)及加蓋假公章的代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，與伊通農(nóng)聯(lián)社共發(fā)生6筆票據(jù)業(yè)務(wù)，合計(jì)騙取資金人民幣6億余元。在辦理這六筆業(yè)務(wù)的過程中，葉某某1等人共使用了42張銀行承兌匯票數(shù)據(jù)，經(jīng)查銀行承兌匯票數(shù)據(jù)均存在虛假、偽造。同時(shí)，這六筆業(yè)務(wù)涉及到的銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同、代保管協(xié)議、相關(guān)公章均存在偽造。
吉林省四平市人民檢察院指控上述犯罪事實(shí)所列舉的證據(jù)有書證到案經(jīng)過，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同、代保管協(xié)議、銀行承兌匯票數(shù)據(jù)、銀行交易明細(xì)等，證人賀某、林某、白某等的證言，印章鑒定意見，葉某某1手機(jī)電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)檢查筆錄以及被告人葉某某1、李某2的供述與辯解。
吉林省四平市人民檢察院認(rèn)為，被告人葉某某1以非法占有為目的，指使被告人李某2利用虛假的銀行承兌匯票數(shù)據(jù)、代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，與伊通農(nóng)聯(lián)社進(jìn)行六筆票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，合計(jì)騙取資金人民幣6億余元，二人行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪二人的刑事責(zé)任。
訴訟代理人高飛、劉德義的代理意見是：1.被告人葉某某1、李某2詐騙犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。2.二被告人詐騙6.4億余元，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，至今尚有9000余萬元損失沒有追繳。3.葉某某1是犯意的提起者，也是犯罪的組織者和實(shí)施者，是主犯；沒有主動(dòng)投案，沒有如實(shí)供述犯罪，不構(gòu)成自首；沒有立功及積極退賠等從輕或減輕處罰的情節(jié)。對(duì)葉某某1應(yīng)當(dāng)判處無期徒刑，對(duì)李某2應(yīng)當(dāng)判處十年以上的有期徒刑，同時(shí)應(yīng)當(dāng)判決葉某某1賠償被害單位經(jīng)濟(jì)損失。
被告人葉某某1辯稱：1.其和王海存商量用轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的方式去銀行借款，其負(fù)責(zé)銀行對(duì)接，王海存負(fù)責(zé)同業(yè)戶，所得借款一人一半。起訴書指控的6.4億元其占了2.7億，炒股用了，其被抓后還了5680多萬元，積極為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失，現(xiàn)應(yīng)退余額為2900余萬元。2.其沒有非法占有的目的，無法兌現(xiàn)還款是因?yàn)楣墒刑潛p。在犯罪過程中采取欺騙手段不一定構(gòu)成詐騙罪，也不能以財(cái)產(chǎn)不能歸還就按詐騙處理。本案銀行承兌匯票貼現(xiàn)是雙向買斷式貼現(xiàn)，屬于貸款業(yè)務(wù)。其行為構(gòu)成騙取貸款罪或騙取票據(jù)承兌罪。3.其舉報(bào)他人犯罪，有立功行為。4.其自愿接受公安機(jī)關(guān)的控制，應(yīng)構(gòu)成自首。5.王海存是罪責(zé)較重的主犯，應(yīng)追究共同犯罪的刑事責(zé)任。王海存與伊通農(nóng)聯(lián)社簽訂了還款承諾書，所欠余額應(yīng)由王海存承擔(dān)。6.伊通農(nóng)聯(lián)社為了經(jīng)營業(yè)績而故意放縱本案發(fā)展，存在明顯過錯(cuò)。
被告人葉某某1的辯護(hù)人段軍、史秋宇的辯護(hù)意見是：1.葉某某1不具有非法占有的目的。未能及時(shí)歸還銀行資金是2016年股市施行熔斷機(jī)制所致，并非是葉某某1本意。王海存、葉某某1曾在2016年以前，與伊通農(nóng)聯(lián)社有過6億元的票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，均按時(shí)歸還，葉某某1如有非法占有目的，則無必要再進(jìn)行同樣規(guī)模的6次業(yè)務(wù)。票據(jù)業(yè)務(wù)到期前，葉某某1與王海存積極籌資還款，目前僅剩余3700余萬元未償還。2.葉某某1利用銀行業(yè)務(wù)漏洞，從被害單位處獲取票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)資金，其行為屬于騙取票據(jù)承兌。本案中的合同雖有擔(dān)保合同的特征，但被告人利用銀行同業(yè)業(yè)務(wù)，發(fā)生了僅有合同沒有現(xiàn)票而支付資金的情況，侵犯了金融監(jiān)管秩序，其行為屬于騙取票據(jù)承兌罪，且伊通農(nóng)聯(lián)社存在過錯(cuò)。3.本案共同犯罪包括王海存、葉某某1、李某2等人，王海存在犯罪中起主要作用，為主犯，應(yīng)當(dāng)予以追訴、并案審理。葉某某1、李某2為從犯。4.葉某某1具有揭發(fā)王海存犯罪事實(shí)的情節(jié)。故應(yīng)以騙取票據(jù)承兌罪追究葉某某1的刑事責(zé)任，并從輕處罰。
被告人李某2辯解，其是公司員工，受老板指派進(jìn)行工作，沒有得到非法所得，且其具有自首情節(jié)。
經(jīng)本院審理查明，2015年8月份，銀橋上海分公司法定代表人王海存（另案處理）與楚農(nóng)商銀行的負(fù)責(zé)人楊某1簽定票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方約定，楚農(nóng)商銀行在異地銀行開設(shè)同業(yè)戶，銀橋公司提供貼現(xiàn)票據(jù)信息業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)直貼票源和轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌安排。2015年12月份，被告人葉某某1同王海存共謀利用虛假的銀行承兌匯票數(shù)據(jù)與銀行辦理轉(zhuǎn)帖現(xiàn)業(yè)務(wù)。葉某某1負(fù)責(zé)聯(lián)系出資銀行伊通農(nóng)聯(lián)社，指使被告人李某2制作虛假的銀行承兌匯票票據(jù)數(shù)據(jù)清單、代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，并部分加蓋私刻的轉(zhuǎn)款中間銀行公章，提供給伊通農(nóng)聯(lián)社和負(fù)責(zé)聯(lián)系中間銀行的中間人，中間人征得轉(zhuǎn)款中間銀行同意辦理業(yè)務(wù)后，由伊通農(nóng)聯(lián)社按照票據(jù)清單數(shù)額匯款給中間銀行，再由中間銀行將款轉(zhuǎn)到楚農(nóng)商銀行在招商銀行上海分行開設(shè)的同業(yè)戶中，最后由銀橋上海分公司的財(cái)務(wù)人員聯(lián)系同業(yè)戶經(jīng)辦人，將款轉(zhuǎn)賬至葉某某1控制的公司或其他公司、個(gè)人帳戶。葉某某1等人利用42張?zhí)摷俚你y行承兌匯票數(shù)據(jù)及代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同以及偽造的公章，與伊通農(nóng)聯(lián)社發(fā)生六筆票據(jù)業(yè)務(wù)，共計(jì)套取資金638271279.52元，案發(fā)前后王海存、葉某某1共計(jì)返還420970376.66元，剩余217300902.86元未返還。
被告人葉某某1于2016年4月7日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)介紹部分事實(shí)并承諾還款期限。公安機(jī)關(guān)于2016年7月4日立案后，在四平市鐵東區(qū)日月明賓館將葉某某1抓獲。2016年8月31日，李某2主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.受案登記表、報(bào)案材料、發(fā)破案報(bào)告、歸案情況及伊通農(nóng)聯(lián)社情況說明，證實(shí)2016年6月27日，伊通農(nóng)聯(lián)社賀某向四平市公安局報(bào)案，稱葉某某1、尚東升利用多筆虛假銀行承兌匯票通過通榆縣農(nóng)聯(lián)社、乾安農(nóng)聯(lián)社等多家銀行充當(dāng)橋行，簽署代保管銀行承兌匯票協(xié)議，騙取伊通農(nóng)聯(lián)社6筆共計(jì)人民幣6億余元貼現(xiàn)款。公安機(jī)關(guān)遂進(jìn)行初查。2016年4月7日，葉某某1主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)交代犯罪事實(shí)并承諾還款期限。公安機(jī)關(guān)于同年7日4日立案偵查，并于當(dāng)日在四平市鐵東區(qū)日月明賓館將葉某某1、尚東升二人抓獲。同年8月31日，李某2主動(dòng)到四平市公安機(jī)關(guān)投案。
2.戶籍信息，證實(shí)被告人葉某某1、李某2的自然情況。
3.公司開戶信息等資料及情況說明，證實(shí)上海帥宏電子商務(wù)有限公司的工商登記情況，法定代表人為葉某某1；江蘇銀橋金融信息服務(wù)有限公司上海分公司投資人為王海存、吳仁七、葉朱某，2016年1月12日，負(fù)責(zé)人由王海存變更為薛立錦；樂清羅通商貿(mào)有限公司、上海享恒商貿(mào)有限公司、江西隆耀國際貿(mào)易有限公司的工商登記情況。
4.扣押物品清單，證實(shí)2016年7月5日，公安機(jī)關(guān)扣押葉某某1持有的黑色蘋果6手機(jī)一部。
5.電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)、檢查筆錄即提取記錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法對(duì)扣押的黑色蘋果6進(jìn)行提取、恢復(fù)、固定手機(jī)通訊錄、通話記錄、短信息、即時(shí)通訊軟件電子數(shù)據(jù)，證實(shí)2015年11月4日至2016年2月1日之間，葉某某1與黃某微信交流，聯(lián)系轉(zhuǎn)款。
6.文件檢驗(yàn)鑒定意見，證實(shí)送檢的“通榆農(nóng)村信用合作聯(lián)社”“中國民生銀行股份有限公司莆田分行”“浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司福州分行”“朱瑞珍印”“鄭明亮印”印文與樣本上同名印文比對(duì)檢驗(yàn)，除“中國民生銀行股份有限公司莆田分行”“朱瑞珍印”印文與同名樣本印文是同一枚印章蓋印，其余檢材上的可疑印文與樣本上相同內(nèi)容的印文均不是同一枚印章蓋印。
7.被告人葉某某1以及王爽、李群峰、沈柳月、趙生校等人的個(gè)人銀行賬戶與樂清市羅通貿(mào)易有限公司、上海帥宏電子商務(wù)有限公司、上海享恒商貿(mào)有限公司、江西隆耀國際貿(mào)易有限公司等公司的銀行賬戶交易明細(xì)、證券對(duì)賬單及伊通農(nóng)聯(lián)社被騙資金走向示意圖等書證，證實(shí)伊通農(nóng)聯(lián)社被騙的六筆資金分別通過通榆農(nóng)聯(lián)社、乾安農(nóng)聯(lián)社、民生莆田分行、稠州福州分行電匯至楚農(nóng)商銀行賬戶，再由該賬戶匯至葉某某1的上海帥宏電子商務(wù)有限公司或江西隆耀國際貿(mào)易有限公司、樂清羅通貿(mào)易有限公司賬戶，后再匯至其他個(gè)人、公司賬戶或證券賬戶等。
8.電子郵箱截圖，證實(shí)2015年11月24日至2016年3月17日之間，被告人李某2與林某利用qq郵箱發(fā)送辦理業(yè)務(wù)清單、合同、莆田基礎(chǔ)資料、下款明細(xì)、商業(yè)匯票資金劃撥委托代理協(xié)議等文件的事實(shí)。
9.銀行承兌匯票及查詢明細(xì)，證實(shí)經(jīng)過公安機(jī)關(guān)到相關(guān)金融機(jī)構(gòu)查詢，涉案的全部銀行承兌匯票均為虛假匯票。
10.票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)合作協(xié)議，證實(shí)2015年8月13日，楚農(nóng)商銀行與江蘇銀橋金融信息服務(wù)有限公司（法定代表人王海存）簽訂票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方約定，楚農(nóng)商銀行在異地銀行開設(shè)同業(yè)戶，銀橋公司提供貼現(xiàn)票據(jù)信息業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)直貼票源和轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌安排。
11.伊通農(nóng)聯(lián)社票據(jù)回款明細(xì)、說明、江蘇銀橋與上海樂園回款明細(xì)、支付結(jié)算專用憑證、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，證明案發(fā)前后伊通農(nóng)聯(lián)社收到涉案還款72筆420970376.66元（案發(fā)前5筆，約5700萬元），包括四平市公安局凍結(jié)廣西邦尚商貿(mào)有限公司資金（賬戶×××）人民幣5300余萬元，并于2016年12月29日解凍。案發(fā)前，王海存、葉某某1還款5筆，共計(jì)56980370.66元。其中2016年3月10日上海鈉珺事業(yè)發(fā)展有限公司1筆16899395.83元；3月18日通榆農(nóng)聯(lián)社1筆20280980.83元；深圳樂園商業(yè)保理有限公司4月14日1筆690萬元，5月3日1筆790萬元，5月4日1筆500萬元。
伊通農(nóng)聯(lián)社情況說明，證實(shí)2017年12月12日，王海存提供保全物為浙江省常山縣浙西商貿(mào)城的部分商業(yè)服務(wù)用房，保全房產(chǎn)188個(gè)，總面積為4509.48平方米，經(jīng)評(píng)估，確定標(biāo)的物價(jià)值為6800萬元，保全到期日為2020年11月22日；2018年12月27日王海存提供擔(dān)保資產(chǎn)為浙江省嘉興市嘉善縣商業(yè)服務(wù)用房，保全房產(chǎn)86個(gè)，總面積為3601.27平方米，經(jīng)評(píng)估，標(biāo)的物價(jià)值為12073萬元，保全到期日為2023年12月10日。王海存共計(jì)保全涉案票據(jù)2筆，金額13600萬元，上述保全業(yè)務(wù)均未到期，尚未償還。伊通農(nóng)聯(lián)社現(xiàn)賬目體現(xiàn)未收回額為22600萬元（含涉案相關(guān)利息370萬元）
12.中共安徽省紀(jì)律檢查委員會(huì)復(fù)函，證實(shí)被告人葉某某1舉報(bào)他人犯罪未被查實(shí)。葉某某1舉報(bào)的1起事實(shí)，雖經(jīng)查證未涉及犯罪問題，但預(yù)防了2700余萬元的國有資產(chǎn)損失。
13.證人賀某（報(bào)案人，伊通農(nóng)聯(lián)社金融市場部經(jīng)理）證言，其主要業(yè)務(wù)是理財(cái)、票據(jù)業(yè)務(wù)等。其舉報(bào)葉某某1和尚東升使用銀行承兌匯票騙取其聯(lián)社資金1億余元拒不歸還。其報(bào)案時(shí)葉某某1應(yīng)該不知道，但葉某某1問其是否已經(jīng)報(bào)案時(shí)，其告訴葉某某1這是領(lǐng)導(dǎo)的事，不清楚。2015年12月份的一天，葉某某1給其打電話說有1.4億元的銀行承兌匯票想做買入返售業(yè)務(wù)，其同意并與葉某某1約定好利率、返售時(shí)間及橋行。利率根據(jù)當(dāng)日的利率計(jì)算，返售時(shí)間是指和對(duì)方做這筆業(yè)務(wù)的時(shí)間，一般期限是不超三個(gè)月。橋行是做票據(jù)業(yè)務(wù)之間的稱呼，主要的意思是這筆業(yè)務(wù)得有銀行保管這些面值的承兌匯票，這筆業(yè)務(wù)的橋行是通榆農(nóng)聯(lián)社，只有通榆農(nóng)聯(lián)社給其聯(lián)社出具代保管協(xié)議，其聯(lián)社才能在沒有看見銀行承兌匯票的情況下做這筆業(yè)務(wù)。2015年12月17日，其與葉某某1談好以后，同時(shí)其聯(lián)社給通榆農(nóng)聯(lián)社匯入1.4億余元，委托通榆農(nóng)聯(lián)社代為保管這些承兌匯票，合同是屬于郵寄簽訂的，就是在12月17日，葉某某1的員工李某2通過郵箱將買斷合同、遠(yuǎn)期賣斷合同、承兌匯票代保管協(xié)議、承兌匯票清單掃描并給其發(fā)送，這些合同上都有通榆農(nóng)聯(lián)社的紅色公章及法人章，其聯(lián)社接到這些郵件后經(jīng)過內(nèi)務(wù)審批并報(bào)會(huì)計(jì)審核，將款打給通榆農(nóng)聯(lián)社基本戶內(nèi)。這筆業(yè)務(wù)到期的時(shí)候，葉某某1還給其聯(lián)社3700萬元，還剩1億余元沒還。聯(lián)社找葉某某1催要剩余的款項(xiàng)，葉某某1說這筆錢不是他一個(gè)人用的，還有尚東升。其聯(lián)社沒有去過通榆農(nóng)聯(lián)社核實(shí)過此事，但看資金走向是通榆農(nóng)聯(lián)社將資金匯給楚農(nóng)商銀行，楚農(nóng)商銀行又把錢匯給了葉某某1的公司。其聯(lián)社沒有看見過這些銀行承兌匯票，都是看通榆農(nóng)聯(lián)社簽署的代保管協(xié)議里有這些數(shù)據(jù)等，也未與通榆農(nóng)聯(lián)社的工作人員聯(lián)系簽訂代保管協(xié)議，正常的業(yè)務(wù)是需要和通榆農(nóng)聯(lián)社簽署，但是行業(yè)內(nèi)有不成文的規(guī)矩就是都由這個(gè)票據(jù)發(fā)起人聯(lián)系各個(gè)銀行之間辦業(yè)務(wù)。其和葉某某1一共辦理了6筆票據(jù)業(yè)務(wù)，通榆農(nóng)聯(lián)社1筆146214462.10元；乾安農(nóng)聯(lián)社1筆1億元；民生莆田銀行1筆99645833.33元；稠州銀行3筆，分別是99004112元、1億元、98600000元，6筆共計(jì)643464407.40元，都是通過橋行辦理的業(yè)務(wù)。這6筆業(yè)務(wù)都是葉某某1在辦理業(yè)務(wù)前打電話說需要用錢，要辦理票據(jù)業(yè)務(wù)，由于票據(jù)麻煩費(fèi)用高，且有丟失的危險(xiǎn)，所以以票據(jù)代保管方式辦理業(yè)務(wù)，由于其單位有辦理票據(jù)代保管業(yè)務(wù)的先例，其就同意了。具體業(yè)務(wù)根據(jù)伊通農(nóng)聯(lián)社的資金情況，確定額度、期限、利率，并接受上海樂園投資管理合伙企業(yè)票據(jù)中介公司工作人員李某2的業(yè)務(wù)清單、票據(jù)合同和橋行的代保管協(xié)議，這些都是通過其或楊某2的個(gè)人郵箱接受掃描件，其中橋行的代保管協(xié)議，是指橋行同意代為保管承兌匯票和跟單資料，其聯(lián)社就不再驗(yàn)定匯票了。之后，根據(jù)業(yè)務(wù)清單、判決合同和橋行的代保管協(xié)議要素，走審批流程，最后到聯(lián)社柜面辦理資金走賬業(yè)務(wù)。合同原件次日寄給其單位，其單位加公章后保留一份，寄給李某2一份。另外按照合同約定，如果合同到期，對(duì)方?jīng)]有按照約定買斷和贖回，那么應(yīng)該經(jīng)承兌匯票交付其單位。這6筆業(yè)務(wù)資金分別打入4家過橋銀行的基本賬戶，下一步資金流向不清楚。在清欠過程中，葉某某1說最終資金都進(jìn)入了股票市場了，葉某某1提供了相關(guān)股票賬戶，總金額可以覆蓋所欠資金，葉某某1承諾2016年3月末之前還清。
14.證人楊某2（伊通農(nóng)聯(lián)社辦理票據(jù)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人）證言，在辦理2015年12月17日與通榆農(nóng)聯(lián)社的這筆票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)，其正在上海出公差，具體業(yè)務(wù)是金融市場部經(jīng)理賀某辦理的，之后讓其在審批表上的經(jīng)辦員一欄簽字。其他五筆業(yè)務(wù)是其經(jīng)辦的，2016年1月5日，賀某把電子版的票據(jù)清單，帶有公章的票據(jù)業(yè)務(wù)合同、代保管協(xié)議、乾安農(nóng)聯(lián)社基礎(chǔ)資料的掃描件通過qq信息發(fā)給其，其接收之后對(duì)這些資料進(jìn)行審核，主要是對(duì)票據(jù)清單、票據(jù)業(yè)務(wù)合同、代保管協(xié)議的交易要素，以及乾安農(nóng)聯(lián)社基礎(chǔ)資料進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)核對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)合同印章與基礎(chǔ)資料印章是否一致。審核之后簽字，把資料給復(fù)核員解晶瑩進(jìn)行復(fù)核，完成復(fù)核后解晶瑩再將這些資料交給賀某，賀某簽字，這筆業(yè)務(wù)的審批程序就完成了。辦理其他幾筆業(yè)務(wù)的流程都是同樣的。其不知道這幾筆業(yè)務(wù)是否真實(shí)發(fā)生，其沒有對(duì)票據(jù)清單、票據(jù)業(yè)務(wù)合同、代保管協(xié)議的真?zhèn)瓮嚓P(guān)銀行進(jìn)行核實(shí)。賀某是其聯(lián)社請(qǐng)來的票據(jù)業(yè)務(wù)專家，在辦理票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)都按照賀某的指示完成。
15.證人馮某（楚農(nóng)商銀行副行長）證言，其銀行在上海招商銀行開過同業(yè)戶，當(dāng)時(shí)是其與楊某3去辦理的，開戶的時(shí)間是2015年12月3日，銷戶時(shí)間是2016年2月1日，開設(shè)同業(yè)戶是為了做銀行承兌匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)，并且其銀行的票據(jù)業(yè)務(wù)包給了楊某1，票據(jù)業(yè)務(wù)都是楊某1派他公司的會(huì)計(jì)楊某3具體辦理。由于票據(jù)業(yè)務(wù)都是大額資金往來轉(zhuǎn)賬，所以辦理了網(wǎng)上銀行，這個(gè)賬戶的網(wǎng)銀UK是兩個(gè)，當(dāng)時(shí)楊某3負(fù)責(zé)一個(gè)，上海的銀橋票據(jù)公司取走一個(gè)。上海銀橋票據(jù)公司負(fù)責(zé)人好像是王海存，辦業(yè)務(wù)是林某。做業(yè)務(wù)期間其銀行不參與，但其到上海招商銀行銷戶后，楊某3給其提供了一份業(yè)務(wù)清單，大約幾十筆。其銀行與楊某1合作票據(jù)業(yè)務(wù)，其銀行就是提供一個(gè)賬戶，用于資金流入流出，沒有其銀行賬戶做不了票據(jù)業(yè)務(wù)。在招商銀行銷賬戶因?yàn)殂y監(jiān)局有文件規(guī)定了，其銀行怕出風(fēng)險(xiǎn)就把賬戶銷了。
16.證人楊某1（楚農(nóng)商銀行股東）證言，其是楚農(nóng)商銀行的股東，同時(shí)任監(jiān)事長。大約在2015年12月份，其與鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行的馮行長、其公司員工楊某3，上海銀橋金融服務(wù)公司的實(shí)際控制人王海存等人一起到上海招商銀行開設(shè)同業(yè)賬戶。王海存以前找其說想合作，用楚農(nóng)商銀行的同業(yè)賬戶辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，銀橋公司方面聯(lián)系票據(jù)業(yè)務(wù)，其只負(fù)責(zé)資金的流出復(fù)核，收取一定的費(fèi)用。合作期間按照當(dāng)時(shí)約定，銀橋公司應(yīng)該支付其60萬元左右費(fèi)用，但始終未給。其與王海存之間沒有協(xié)議，都是口頭約定。其和上海銀橋金融公司一共做了多少筆票據(jù)業(yè)務(wù)說不清，都是交給楊某3和銀橋公司辦理的。如果有業(yè)務(wù)需要賬戶出錢的時(shí)候，銀橋公司的業(yè)務(wù)員會(huì)與楊某3聯(lián)系，楊某3使用網(wǎng)銀復(fù)核后，錢就轉(zhuǎn)出去了。
17.證人楊某3（楚農(nóng)商銀行原工作人員）證言，其與楊某1、馮某，還有上海銀橋票據(jù)公司的王總等人一起去招商銀行辦理的開戶事宜。楊某1是其叔叔，他派其和上海銀橋票據(jù)公司聯(lián)系做過票據(jù)業(yè)務(wù)。大約是2015年12月份至2016年1月份左右，楊某1的公司和上海銀橋公司有票據(jù)業(yè)務(wù)往來，每次業(yè)務(wù)都是上海銀橋公司派業(yè)務(wù)員給其打電話，通知其把到賬的錢轉(zhuǎn)到指定的公司。其與上海銀橋公司的業(yè)務(wù)員聯(lián)系每次都不一定，其與林某聯(lián)系過。在與上海銀橋公司做業(yè)務(wù)時(shí)候，其不負(fù)責(zé)審核銀行承兌匯票，只負(fù)責(zé)資金的流出。
18.證人黃某（銀橋上海分公司財(cái)務(wù)）證言，其主要業(yè)務(wù)是負(fù)責(zé)銀橋上海分公司財(cái)務(wù)，包括轉(zhuǎn)款匯款等。其主要是按照王海存的指示向什么人或什么帳戶匯款，至于具體是辦什么業(yè)務(wù)的錢不知道。王海存介紹其認(rèn)識(shí)葉某某1，讓其與葉某某1聯(lián)系做業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)款的具體事宜。其微信名叫麗娜，微信中所述的王總是指王海存，銀橋的財(cái)務(wù)人員還有林娜，她也是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)款匯錢的。林娜的手里有楚農(nóng)商銀行的網(wǎng)銀，負(fù)責(zé)為楚農(nóng)商銀行的錢辦理轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)。楚農(nóng)商銀行的楊某3在其公司上班，手里也有一個(gè)網(wǎng)銀的UK，銀行的錢到賬，她與林娜將錢轉(zhuǎn)到其他公司帳戶。轉(zhuǎn)帳的這些公司都是王海存的親屬的名字開辦的，這些公司的網(wǎng)銀基本都在他自己手里保管，只有需要轉(zhuǎn)帳時(shí)才交給財(cái)務(wù)人員。
王海存手里有楚農(nóng)商銀行在招商銀行上海分行的同業(yè)戶和通榆農(nóng)聯(lián)社在招商銀行北京分行開設(shè)的同業(yè)戶，葉某某1租用了其中一個(gè)同業(yè)戶。2015年11月24日，葉某某1付給王海存一個(gè)月的同業(yè)戶使用費(fèi)80萬元，并將轉(zhuǎn)帳的憑證照片發(fā)到其微信，其匯報(bào)給了王海存。2015年12月17日，王海存告訴其有1.5億資金到其公司帳戶，王海存說他和葉某某1一人一半，其匯給葉某某17000萬元。2016年1月26日，王海存告訴其有資金到楚農(nóng)商銀行同業(yè)戶，其按照王海存指示將錢轉(zhuǎn)到指定的帳戶。2016年1月28日，有1億元其按照王海存指示將錢轉(zhuǎn)到指定的帳戶。
19.證人林某（江蘇銀橋金融信息服務(wù)公司上海分公司員工）證言，因?yàn)槠渖嫦悠睋?jù)詐騙被四平市公安局列為網(wǎng)上逃犯，所以投案爭取寬大處理。2014年，其通過親屬認(rèn)識(shí)了王海存，后來到王海存在上海的銀橋金融信息服務(wù)公司工作，一直到現(xiàn)在。其主要負(fù)責(zé)制作銀行票據(jù)清單，聯(lián)系橋行和資金出口行，還有一些其他票據(jù)業(yè)務(wù)等。2015年左右，葉某某1和李某2經(jīng)常到公司找王海存、尚東升等人談業(yè)務(wù)，這樣其認(rèn)識(shí)了葉某某1和李某2。2015年12月份，李某2與其電話聯(lián)系，讓其幫助找橋行做筆票據(jù)業(yè)務(wù)，李某2在電話里告訴其說這筆業(yè)務(wù)的出資銀行是伊通農(nóng)聯(lián)社，中間的橋行讓其幫助聯(lián)系，資金的出口行是鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行，這筆票據(jù)業(yè)務(wù)大約是1億余元。其聽這筆錢最終要匯入鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行，遂請(qǐng)示尚東升是不是做這筆業(yè)務(wù)，因?yàn)猷y縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行的同業(yè)賬戶屬于王海存代持，也就是說其公司管理著這個(gè)同業(yè)賬戶。尚東升是王海存的親屬，主管票據(jù)業(yè)務(wù)部門，請(qǐng)示他就相當(dāng)于請(qǐng)示王海存了。尚東升告訴其說可以做這筆業(yè)務(wù)，其聯(lián)系上海壹祁金融服務(wù)有限公司的白某，讓他給聯(lián)系的橋行通榆農(nóng)聯(lián)社，之后李某2給其郵箱發(fā)過來票據(jù)清單和打款路徑，其再把這些清單和匯款路徑轉(zhuǎn)發(fā)給白某，由白某發(fā)給通榆農(nóng)聯(lián)社的工作人員，通榆農(nóng)聯(lián)社的工作人員收到票據(jù)清單和打款路徑后就明白了這筆票據(jù)業(yè)務(wù)是由伊通農(nóng)聯(lián)社出資，打到橋行通榆農(nóng)聯(lián)社，由通榆農(nóng)聯(lián)社把錢轉(zhuǎn)給鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行。之后再由公司的財(cái)務(wù)人員黃某或者林娜按照王海存的指示把錢打到其他公司，這筆業(yè)務(wù)就結(jié)束了。業(yè)務(wù)的票據(jù)清單是李某2制作的，出事后聽說都是虛假、過期、偽造的。銀行之間的文書都是后期銀行的人發(fā)給其公司，但具體是誰制作的文書和代保管協(xié)議其不清楚。其公司做這種業(yè)務(wù)不需要核實(shí)票據(jù)，橋行也不核實(shí)票據(jù)真?zhèn)?，都是由資金出資銀行也就是伊通農(nóng)聯(lián)社核實(shí)銀行承兌匯票的真?zhèn)巍｀y縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行叫楊某3的女工作人員在其公司辦公，如果有業(yè)務(wù)其就把票據(jù)清單打印出來告訴這個(gè)楊姐到賬多少錢，隨后其公司的財(cái)務(wù)人員就會(huì)與她聯(lián)系，告訴她把錢打到哪些公司。李某2找其做過幾筆票據(jù)業(yè)務(wù)記不清了，其郵箱里有李某2每次做業(yè)務(wù)給其發(fā)的票據(jù)清單。其好像就給李某2聯(lián)系過通榆農(nóng)聯(lián)社，通榆農(nóng)聯(lián)社充當(dāng)橋行這筆業(yè)務(wù)的合同是通榆農(nóng)聯(lián)社加蓋公章后郵寄給其的，其再郵寄給李某2，如果需要鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行的公章，其就把合同交給楊某3，她蓋好后其再郵寄出去。
20.證人劉某2（伊通農(nóng)聯(lián)社原副主任）證言，其主管金融市場業(yè)務(wù)及票據(jù)業(yè)務(wù)。伊通農(nóng)聯(lián)社票據(jù)事件發(fā)生后，原理事長陳富與其負(fù)責(zé)票據(jù)資金清收工作。2016年6月26日，其要求葉某某1來到四平市談歸還資金事宜以及要求葉某某1說清資金去向。其于6月27日?qǐng)?bào)案，當(dāng)時(shí)沒有與葉某某1說報(bào)案的事。葉某某1于7月4日被公安人員帶走，其與賀某、陳富在場。這期間其與葉某某1一直在四平市鐵東區(qū)日月明賓館住，葉某某1不止一次向其提出要回上海，但因?yàn)橘Y金去向他沒有說清，還款也不積極，所以沒有同意他回上海。之所以選擇在此賓館商談，是因?yàn)槿~某某1欠錢金額很大，此賓館離四平市公安局比較近，方便其報(bào)案。
21.證人賈某、康某（伊通農(nóng)聯(lián)社司機(jī)）證言，2016年6月份，葉某某1來四平談歸還資金的事，其和劉某2、康某、賀某一直與葉某某1同吃同住。葉某某1被公安機(jī)關(guān)帶走時(shí)不知道伊通農(nóng)聯(lián)社報(bào)案了，也沒說過要自首，他一直想回上海。
22.被告人葉某某1供述，2016年4月7日，其主動(dòng)來吉林省四平市公安局經(jīng)偵支隊(duì)說明了與伊通農(nóng)聯(lián)社辦理的六筆業(yè)務(wù)情況，并承諾還款期限及承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。其是深圳樂元商業(yè)保理有限公司、上海帥宏電子商務(wù)有限公司的法人，還實(shí)際控制上海享恒商貿(mào)有限公司。其和尚東升詐騙伊通農(nóng)聯(lián)社資金的幕后主謀是王海存，王海存是江蘇銀橋金融信息服務(wù)公司的法人，是尚東升的舅舅，尚東升是銀橋公司的總經(jīng)理。2015年10月份至2015年11月份，其租用了王海存的一個(gè)同業(yè)戶，付給了他一個(gè)月的費(fèi)用60萬元人民幣。王海存對(duì)其說他手里有一只股票被套了，需要資金將股票拉升解套，與其研究找個(gè)銀行當(dāng)出資行，利用一個(gè)橋行出代管協(xié)議，這樣出資行就不用見面銀行承兌匯票，弄個(gè)假的銀行代保管協(xié)議就能將出資行的錢套出來用，后來把錢還上就可以了。其與王海存商定共同通過辦理票據(jù)業(yè)務(wù)籌集資金，王海存知道其有伊通農(nóng)聯(lián)社的資源，由其聯(lián)系資金出口行。由王海存負(fù)責(zé)提供由他實(shí)際控制的楚農(nóng)商銀行在招商銀行上海分行開設(shè)的同業(yè)戶，以及過橋銀行，能夠?qū)y行的資金轉(zhuǎn)出來。于是其與尚東升一同聯(lián)系了伊通農(nóng)聯(lián)社的賀某，同伊通農(nóng)聯(lián)社辦理票據(jù)業(yè)務(wù)，共做過六筆票據(jù)業(yè)務(wù)，騙取了6億余元資金，涉及通榆聯(lián)社、乾安聯(lián)社、稠州銀行和民生銀行四個(gè)橋行。為了在轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同及代保管協(xié)議上蓋公章，除了乾安農(nóng)聯(lián)社的另外三個(gè)銀行的公章及法人章都是王海存找人偽造的。王海存讓其從薛立格那取的通榆聯(lián)社的公章及法人章，跟伊通農(nóng)聯(lián)社作第一筆業(yè)務(wù)時(shí)，其讓李某2在轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同上及代保管協(xié)議上蓋的通榆聯(lián)社的公章及法人章。第二筆是伊通農(nóng)聯(lián)社賀某找的乾安農(nóng)聯(lián)社作橋行，這筆業(yè)務(wù)中的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同及代保管協(xié)議都是真的，沒有用假的公章。再后來的稠州銀行和民生銀行的公章及法人章都是王海存派人送給李某2的。轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同和代保管協(xié)議上的虛假的公章及法人章都是其讓李某2蓋上去的，這些后來假公章都扔掉了。向伊通農(nóng)聯(lián)社提供的票據(jù)清單里存在虛假、過期的銀行承兌匯票，這些都是李某2或林某做的，套用以前的銀行承兌匯票號(hào)，在電腦上更改一下匯票的出票日期和期日、金額等，然后發(fā)給伊通農(nóng)聯(lián)社的賀某，伊通農(nóng)聯(lián)社也不核實(shí)清單里承兌匯票是否真實(shí)有效，票據(jù)業(yè)務(wù)到期后還款就可以了，當(dāng)時(shí)也沒想那么多，以為每筆票據(jù)業(yè)務(wù)到期還款就沒事了。從伊通農(nóng)聯(lián)社取得的資金轉(zhuǎn)到楚農(nóng)商銀行后，其按照王海的安排和他手下的財(cái)務(wù)人員聯(lián)系，將資金轉(zhuǎn)到其帳戶和王海存控制的帳戶。財(cái)務(wù)人員微信名稱是“娜”和“麗娜”，是王海存讓其加她們的微信，其手機(jī)微信中有相關(guān)的聊天記錄。王海存還讓其和他手下的薛立格、林某聯(lián)系。其和王海存通過電話、短信、微信聯(lián)系。通榆農(nóng)聯(lián)社是王海存派林某聯(lián)系的，乾安是伊通賀某幫助聯(lián)系的，稠州商業(yè)銀行福州分行是其找吳某聯(lián)系的，民生銀行莆田分行是王海存讓其員工薛立格聯(lián)系的。其與王海存在和伊通聯(lián)社辦票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)，辦理票據(jù)業(yè)務(wù)的資料都是由薛立格和林某與其對(duì)接的。其和王海存合作辦理票據(jù)業(yè)務(wù)所得的資金一人用一半。2016年1月底，王海存問其股票怎么樣，意思就是錢能不能還上，其說股票虧損了1億左右，王海存告訴其他有一個(gè)7億的底包，準(zhǔn)備用這個(gè)錢提升股票，好還銀行的錢，把合同原件給其了，其把合同拍照并發(fā)給了伊通的賀某，其意思是有資金能還他們錢。王海存還說，如果其還不上錢則他還，他有4.5億的股票被另外一個(gè)案件凍結(jié)了，還把購買4.5億的打款憑證通過微信給其發(fā)過來，其也發(fā)給伊通的賀某了，然后其把股票賣了2個(gè)億，把這2個(gè)億轉(zhuǎn)到王海存指定的帳戶上，后期王海存做股票虧了，還不上就事發(fā)了。如果法律認(rèn)為其有罪，其認(rèn)罪。其想把借給徐斌1460萬要回來還給伊通農(nóng)聯(lián)社，但在看守所不方便要錢。
23.被告人李某2供述，其參與了葉某某1和王海存、尚東升利用虛假、過期的銀行承兌匯票詐騙伊某6億元資金的事，所以來投案自首。2015年初葉某某1作票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，讓其與他一起做，其認(rèn)識(shí)了伊通農(nóng)聯(lián)社的賀某。2015年12月末，葉某某1資金有些短缺，想和伊通聯(lián)社在做幾筆轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，這類業(yè)務(wù)是銀行不見票，中間有橋行擔(dān)保的票據(jù)業(yè)務(wù)。葉某某1聯(lián)系好賀某后，讓其做個(gè)假的銀行承兌匯票數(shù)據(jù)清單（清單總額是葉某某1告訴的），之后將更改后的數(shù)據(jù)打包發(fā)出兩份，一份發(fā)給賀某，一份按葉某某1的指示發(fā)給王海存公司的業(yè)務(wù)員林某，由林某發(fā)給橋行。其發(fā)完數(shù)據(jù)清單后給賀某打電話，確認(rèn)他收到后，根據(jù)清單給其發(fā)回來轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同及代保管協(xié)議（電子版的沒有公章），其收到后先通過郵件將轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同發(fā)給林某一份，之后將轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同及代保管協(xié)議打印出來給葉某某1看，按葉某某1指示在五筆業(yè)務(wù)中的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同及代保管協(xié)議上蓋過橋行的公章及法人章。蓋好章之后就掃描，然后用郵件的形式發(fā)給伊通，伊通農(nóng)聯(lián)社見到這些材料后，就會(huì)將款打到橋行。等到賀某通知其錢匯到橋行以后，其就電話通知林某資金已到橋行賬戶，然后林某就聯(lián)系橋行和資金出口行楚農(nóng)商銀行，然后資金再匯入葉某某1的公司或王海存、尚東升控制的公司，這筆業(yè)務(wù)就完事了。之后其將蓋好公章及法人章的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同、代保管協(xié)議的原件發(fā)給伊通農(nóng)村信用社。其一共做了五份假的數(shù)據(jù)清單，并打包后通過郵件發(fā)送給伊通農(nóng)聯(lián)社賀某，還有一份民生銀行做橋行的數(shù)據(jù)清單是林某做完發(fā)給其的。代保管協(xié)議上所蓋的公章及法人章都是假的，正常的銀行的公章及法人章不可能在其這里，其問過葉某某1使用假公章會(huì)不會(huì)出事，葉某某1說業(yè)務(wù)到期資金還上就沒事了。乾安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社那筆不是其蓋的公章及法人章，通榆縣農(nóng)聯(lián)社那筆的公章和法人章是葉某某1從他的辦公室保險(xiǎn)柜里取出來讓其蓋在轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同及代保管協(xié)議上的。稠州的三筆和民生的一筆公章及法人章是林某送到其單位的。第一筆業(yè)務(wù)是2015年12月17日做的。這筆業(yè)務(wù)的承兌匯票清單是其偽造的，橋行是林某聯(lián)系的通榆農(nóng)村信用社。第二筆業(yè)務(wù)的橋行是吉林乾安農(nóng)村信用合作聯(lián)社，用稠州銀行當(dāng)橋行做了三筆業(yè)務(wù)，金額大約是3億余元，用中國民生銀行莆田分行當(dāng)橋行做了一筆業(yè)務(wù)，金額大約是1億余元，業(yè)務(wù)的流程都是和上述一樣。這幾筆業(yè)務(wù)銀行之間的合同文書及代保管協(xié)議都是賀某制作好以后發(fā)給其，其蓋好橋行的公章以后再給賀某發(fā)回去，但乾安這筆業(yè)務(wù)的公章不知道是誰偽造的。其是根據(jù)公司以前使用過的銀行承兌匯票票號(hào)，這些銀行承兌匯票都已經(jīng)過期作廢并且貼現(xiàn)完畢，然后使用這些票據(jù)的票號(hào)再把票面信息改成做業(yè)務(wù)時(shí)沒有過期的票據(jù)清單，和伊通做業(yè)務(wù)時(shí)資金走向不知道。
本案六起犯罪事實(shí)具體如下：
（一）2015年12月17日，被告人葉某某1、李某2利用虛假的銀行承兌匯票數(shù)據(jù)、加蓋假公章的代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，通過通榆縣農(nóng)聯(lián)社套取伊通農(nóng)聯(lián)社144549451.24元的貼現(xiàn)款，通榆農(nóng)聯(lián)社根據(jù)葉某某1等人的指示又將這筆款項(xiàng)電匯至楚農(nóng)商銀行在招商銀行上海分行開設(shè)的同業(yè)戶，再通過王海存公司的財(cái)務(wù)人員將該筆款項(xiàng)分別匯至葉某某1的上海帥宏電子商務(wù)有限公司0.72億余元、江西隆耀國際貿(mào)易有限公司0.72億余元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的如下證據(jù)予以證實(shí)：
1.郵箱截圖及協(xié)議書，證實(shí)2015年12月17日，被告人李某2將清單（賣斷）、清單（1.463億）發(fā)給林娜。
2016年1月15日，被告人李某2通過qq郵箱，將商業(yè)匯票資金劃撥委托代理協(xié)議（甲方通榆農(nóng)聯(lián)社、乙方楚農(nóng)商銀行）發(fā)給林某，該協(xié)議體現(xiàn)通榆農(nóng)聯(lián)社授權(quán)楚農(nóng)商銀行處理涉及自身票據(jù)回購到期資金劃付、票據(jù)買斷賣斷業(yè)務(wù)、資金劃撥等直至該批票據(jù)各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)劃撥完畢。
2.匯票清單及白某說明，證實(shí)2015年12月17日，上海壹祁金融信息服務(wù)公司經(jīng)由中介林某介紹一筆搭橋業(yè)務(wù)給通榆農(nóng)聯(lián)社。林某提供的8張匯票清單顯示，票據(jù)金額總計(jì)1.463億元。林某電話聯(lián)系白某，白某將清單發(fā)送給通榆農(nóng)聯(lián)社郵箱，之后業(yè)務(wù)由林某與通榆農(nóng)聯(lián)社工作人員溝通，白某未再參與。
3.伊通農(nóng)聯(lián)社銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)審批表、匯票清單、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同、匯票代保管協(xié)議、電匯憑證等檔案材料，證實(shí)2015年12月17日，買入方伊通農(nóng)聯(lián)社與賣出方通榆農(nóng)聯(lián)社（虛假）簽訂銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，前者出資14630萬元為后者8份銀行承兌匯票辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，雙方還簽訂2份保管協(xié)議，約定8份銀行承兌匯票由通榆農(nóng)聯(lián)社代為保管。2015年12月17日，伊通農(nóng)聯(lián)社向通榆農(nóng)聯(lián)社電匯144549451.24元。
4.通榆農(nóng)聯(lián)社辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)書證，證實(shí)2015年12月17日，白某通過QQ郵箱，將當(dāng)日郵寄給林某合同的快遞單、銀行承兌匯票清單發(fā)送給通榆農(nóng)聯(lián)社。通榆農(nóng)聯(lián)社當(dāng)日收到伊通農(nóng)聯(lián)社電匯144549451.24元，并通過審批，當(dāng)日向楚農(nóng)商銀行電匯144537378.51元。
5.楚農(nóng)商銀行交易明細(xì)，證實(shí)2015年12月17日，楚農(nóng)商銀行將收到的通榆農(nóng)聯(lián)社電匯144537378.51元，分兩筆72268689元分別匯至上海帥宏電子商務(wù)有限公司及江西隆耀國際貿(mào)易有限公司賬戶。
6.伊通農(nóng)聯(lián)社情況說明，證實(shí)2015年12月17日，其與通榆農(nóng)聯(lián)社發(fā)生票據(jù)買斷賣斷業(yè)務(wù)后，至2016年3月18日止，通榆農(nóng)聯(lián)社共計(jì)償還3720萬元。
7.證人白某（上海壹祁金融信息服務(wù)公司職工）證言，2015年12月17日下午，林某給其打電話，說有一筆銀票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，希望通榆農(nóng)聯(lián)社能幫忙搭過橋業(yè)務(wù)，他會(huì)將清單、打款利率發(fā)過來。之后，其將林某發(fā)到其郵箱的票據(jù)清單做好后發(fā)給通榆農(nóng)聯(lián)社的郵箱，之后通榆農(nóng)聯(lián)社的高歌做此業(yè)務(wù)，其沒有繼續(xù)跟進(jìn)。辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)貼現(xiàn)交易合同，合同需要前一手提供給后一手，這筆業(yè)務(wù)就是鄖縣提供給通榆，通榆提供給伊通。這筆業(yè)務(wù)的合同怎么簽的其不清楚，應(yīng)該是由林某負(fù)責(zé)溝通幾家銀行制定合同，并按照程序提供合同。
8.證人高歌（通榆農(nóng)聯(lián)社金融市場部內(nèi)勤）證言，2015年左右，其與白某通過工作認(rèn)識(shí)。2015年12月17日，白某與其對(duì)接過一筆金額為1.4億余元的票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。白某通過電話與其聯(lián)系，并將票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)中票面要素清單通過郵箱給其發(fā)送，其在伊通農(nóng)聯(lián)社將1.4億余元打到其單位賬戶后，扣下利息差，將其他款劃轉(zhuǎn)到湖北鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行賬戶。
9.證人宋某（通榆縣農(nóng)聯(lián)社金融市場部工作人員）證言，其在通榆農(nóng)聯(lián)社主要業(yè)務(wù)就是票據(jù)業(yè)務(wù)。2015年12月17日，上海壹祁金融服務(wù)有限公司的業(yè)務(wù)員白某與其銀行的工作人員聯(lián)系，說有筆銀行承兌匯票的買斷、賣斷票據(jù)業(yè)務(wù)，并給其郵箱發(fā)過來這筆業(yè)務(wù)的票據(jù)清單，包括承兌匯票的份額、每張金額、出票人、出票行、買斷方和賣斷方等。其接到這個(gè)郵件后就明白了這筆票據(jù)業(yè)務(wù)的意思。上海壹祁金融服務(wù)有限公司和通榆農(nóng)聯(lián)社屬于合作關(guān)系。其接到這個(gè)郵件后，伊通農(nóng)聯(lián)社給通榆聯(lián)社的基本賬戶匯款144549451.24元，其將這筆錢扣除12072.73元，將剩余的144537378.51元匯到湖北的鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行。其聯(lián)社屬于賣斷方，伊通農(nóng)聯(lián)社屬于買斷方，其聯(lián)社屬于“過橋行”。其聯(lián)社收取的這12072.73元就是收取的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息錢，其所說的“過橋行”就是其聯(lián)社過橋收取點(diǎn)利潤，票據(jù)業(yè)務(wù)都需要中間有個(gè)橋行。公安機(jī)關(guān)向其出示的伊通農(nóng)聯(lián)社銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)檔案復(fù)印件、商業(yè)匯票代保管協(xié)議、銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，其聯(lián)社沒有這些合同，這些合同上的公章和法人章與其聯(lián)社的公章不符，其聯(lián)社做票據(jù)業(yè)務(wù)時(shí)候簽的合同都是加蓋通榆農(nóng)聯(lián)社金融市場部的公章以及加蓋其個(gè)人的名章。這筆業(yè)務(wù)是中介公司白某與其聯(lián)系的，至于伊通農(nóng)聯(lián)社和誰聯(lián)系的其不知道。正常核實(shí)銀行承兌匯票真?zhèn)蔚氖聭?yīng)該由伊通農(nóng)聯(lián)社來做。做完這筆業(yè)務(wù)以后，根據(jù)白某提供的收件人和地址分別給伊通農(nóng)聯(lián)社和鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行發(fā)過去一份加蓋通榆聯(lián)社業(yè)務(wù)公章及其名章的買斷、賣斷合同一份，但到現(xiàn)在其聯(lián)社也未收到寄回的合同，正常情況下對(duì)方收到合同后加蓋公章再郵寄回來。白某提供的收件人叫林某，地址是上海市。
（二）2016年1月5日，被告人葉某某1、李某2利用虛假的銀行承兌匯票數(shù)據(jù)、代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，通過乾安農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱，乾安縣農(nóng)聯(lián)社）套取伊通農(nóng)聯(lián)社人民幣99276666.66元，后此款由乾安農(nóng)聯(lián)社電匯至楚農(nóng)商銀行在招商銀行上海分行開設(shè)的同業(yè)戶，銀橋上海分公司公司財(cái)務(wù)人員將該款項(xiàng)匯至葉某某1的上海帥宏電子商務(wù)有限公司。
上述事實(shí)，有在開庭審理中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.郵箱截圖，證實(shí)2016年1月5日，林某通過qq郵箱向李某2發(fā)送鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行的營業(yè)執(zhí)照、金融許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證的基礎(chǔ)資料、與伊通農(nóng)聯(lián)社辦理業(yè)務(wù)的資料等掃描件。
2016年1月8日，李某2通過qq郵箱向林某發(fā)送的商業(yè)匯票資金劃撥委托代理協(xié)議（甲方乾安農(nóng)聯(lián)社）、匯票清單（票面金額1億元）等材料。
2.伊通農(nóng)聯(lián)社銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)檔案，證實(shí)2016年1月5日，買入方伊通農(nóng)聯(lián)社與賣出方乾安農(nóng)聯(lián)社簽訂銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，前者出資1億元為后者2份銀行承兌匯票辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，雙方還簽訂1份保管協(xié)議，約定2份銀行承兌匯票由乾安農(nóng)聯(lián)社代為保管。同日，伊通農(nóng)聯(lián)社向乾安農(nóng)聯(lián)社電匯9927666.66元。
3.乾安農(nóng)聯(lián)社辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)材料，證實(shí)2016年1月5日，伊通農(nóng)聯(lián)社匯款給乾安農(nóng)聯(lián)社的99276666.66元，當(dāng)日乾安農(nóng)聯(lián)社匯給鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行。
4.鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行交易明細(xì)，證實(shí)2016年1月5日，乾安農(nóng)聯(lián)社將99276666.66元匯到楚農(nóng)商銀行賬戶后，該銀行同日將此款匯至上海帥宏電子商務(wù)有限公司賬戶。
5.證人祖某（乾安農(nóng)聯(lián)社員工）證言，2016年1月5日，上海蜈蚨資產(chǎn)管理有限公司的業(yè)務(wù)員胡幸運(yùn)與其電話聯(lián)系，稱有筆票據(jù)業(yè)務(wù)，并通過QQ給其發(fā)過來票據(jù)的清單，其看到這個(gè)票據(jù)的數(shù)據(jù)包就明白了，這筆業(yè)務(wù)是伊通農(nóng)聯(lián)社出資，然后匯款到其聯(lián)社，再通過其聯(lián)社把錢匯到楚農(nóng)商銀行。其接到伊通農(nóng)聯(lián)社的匯款后，扣除手續(xù)費(fèi)把剩下的錢轉(zhuǎn)到楚農(nóng)商銀行，這筆業(yè)務(wù)就結(jié)束了。伊通農(nóng)聯(lián)社匯到其聯(lián)社9900萬余元。當(dāng)時(shí)做這筆業(yè)務(wù)的時(shí)候沒有任何合同之類的文書，2016年3月份，伊通農(nóng)聯(lián)社給其聯(lián)社發(fā)過來幾份合同的掃描件，其看發(fā)過來的銀行承兌匯票票據(jù)清單和胡幸運(yùn)給其發(fā)的銀行承兌匯票清單不一樣，首先是銀行承兌匯票的數(shù)量、每張金額都不符，伊通農(nóng)聯(lián)社發(fā)過來的銀行承兌匯票是兩張，每張金額是5000萬元，上海蜈蚨資產(chǎn)管理有限公司發(fā)過來的票據(jù)是13張，每張票面金額是幾百萬不等，還有就是這些銀行承兌匯票的票號(hào)不一樣。其聯(lián)社沒有和葉某某1、尚東升做過業(yè)務(wù)，也不認(rèn)識(shí)。
（三）2016年1月11日，被告人葉某某1、李某2利用虛假的銀行承兌匯票數(shù)據(jù)、代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，通過中國民生銀行股份有限公司莆田分行（以下簡稱民生莆田分行）套取伊通農(nóng)聯(lián)社98866666.67元。當(dāng)日，民生莆田分行將此款轉(zhuǎn)賬至楚農(nóng)商銀行在招商銀行上海分行開設(shè)的同業(yè)戶，通過銀橋上海分公司公司財(cái)務(wù)人員將這筆款項(xiàng)匯至江西隆耀國際貿(mào)易有限公司。
上述事實(shí)，有在開庭審理中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.郵箱截圖，證實(shí)2016年1月8日，林某通過qq郵箱向李某2發(fā)送伊通農(nóng)聯(lián)社與民生莆田分行辦理銀行承兌匯票轉(zhuǎn)帖現(xiàn)合同、清單、代保管商業(yè)匯票協(xié)議、跟單資料、民生莆田分行賣斷伊通農(nóng)聯(lián)社的匯票數(shù)據(jù)、貼現(xiàn)憑證等書面材料。
2.銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)檔案，證實(shí)2016年1月11日，買入方伊通農(nóng)聯(lián)社與賣出方民生莆田分行簽訂銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，前者出資1億元為后者4份銀行承兌匯票辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，雙方還簽訂1份保管協(xié)議，約定4份銀行承兌匯票由民生莆田分行代為保管。
3.匯票及行內(nèi)匯劃明細(xì)，證實(shí)2016年1月11日，伊通農(nóng)聯(lián)社向民生莆田分行電匯98866666.67元。
4.民生莆田分行辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)材料，證實(shí)2016年1月11日，民生莆田分行的張瑞強(qiáng)通過qq郵箱收到“定格”發(fā)送的業(yè)務(wù)清單并回復(fù)，匯票清單金額總計(jì)為98866666.67元。當(dāng)日，民生莆田分行制作了轉(zhuǎn)貼現(xiàn)憑證及合同、審批表、清單等。
5.楚農(nóng)商銀行交易明細(xì)，證實(shí)2016年1月11日，民生莆田分行將99447388.88元匯到楚農(nóng)商銀行賬戶，同日，楚農(nóng)商銀行將此筆款項(xiàng)匯至江西隆耀國際貿(mào)易有限公司賬戶。
（四）2016年1月26日，葉某某1、李某2利用虛假的銀行承兌匯票數(shù)據(jù)、加蓋假公章的代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，通過浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司福州分行（以下簡稱稠州福州分行）套取伊通農(nóng)聯(lián)社人民幣98459589.38元，當(dāng)日此款由稠州福州分行轉(zhuǎn)賬至楚農(nóng)商銀行在招商銀行上海分行開設(shè)的同業(yè)戶，通過銀橋上海分公司財(cái)務(wù)人員將這筆款項(xiàng)匯至樂清羅通貿(mào)易有限公司。
上述事實(shí)，有在開庭審理中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.郵箱截圖，證實(shí)2016年1月26日，被告人李某2通過qq郵箱向伊通農(nóng)聯(lián)社楊某2發(fā)送跟單、業(yè)務(wù)清單，楊某2向李某2發(fā)送的銀行承兌匯票回購合同、回購清單等書面材料。
2.銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)檔案，證實(shí)2016年1月26日，買入方伊通農(nóng)聯(lián)社與賣出方稠州福州分行簽訂承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，前者出資9860萬元為后者13份銀行承兌匯票辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，雙方還簽訂1份保管協(xié)議，約定13份銀行承兌匯票由稠州福州分行代為保管。
3.電匯憑證、行內(nèi)匯劃明細(xì)，證明2016年1月26日，伊通農(nóng)聯(lián)社向稠州福州分行電匯98459589.38元。
4.稠州福州分行辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)材料，證實(shí)2016年1月26日，稠州福州分行的陳夢(mèng)婕通過qq郵箱收到“隔壁張木匠（上海吳某）”發(fā)送的業(yè)務(wù)清單并回復(fù)，匯票清單金額為98449293.08元、98459589.38元。
5.楚農(nóng)商銀行交易明細(xì)，證實(shí)2016年1月26日，稠州福州分行將98449293.08元匯到楚農(nóng)商銀行賬戶，同日，楚農(nóng)商銀行將此款匯至樂清羅通貿(mào)易有限公司賬戶。
6.證人吳某（上海樂元投資管理有限公司工作人員）自書證言，2016年1月26日，葉某某1給其打電話說有一筆業(yè)務(wù)需要幫忙轉(zhuǎn)貼現(xiàn)賣斷，金額為1個(gè)億。之后其用手機(jī)QQ在幾個(gè)銀行同業(yè)群里發(fā)了詢問有沒有銀行能收。稠州銀行的陳夢(mèng)婕與其取得聯(lián)系，向其要具體的銀行承兌匯票的票面信息，之后其與葉某某1匯報(bào)情況，葉某某1讓其交出聯(lián)系方式并找李某2對(duì)接業(yè)務(wù)。其用手機(jī)QQ替他們轉(zhuǎn)發(fā)了電子票據(jù)清單后，讓陳夢(mèng)婕和李某2直接聯(lián)系。之后還有兩筆業(yè)務(wù)其不清楚，應(yīng)該是李某2或葉某某1與陳夢(mèng)婕聯(lián)系的。
（五）2016年1月26日，被告人葉某某1、李某2利用虛假的銀行承兌匯票數(shù)據(jù)、加蓋假公章的代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，通過稠州福州分行套取伊通農(nóng)聯(lián)社99283055.57元，當(dāng)日稠州福州分行將此款轉(zhuǎn)賬至楚農(nóng)商銀行在招商銀行上海分行開設(shè)的同業(yè)戶，通過銀橋上海分公司財(cái)務(wù)人員將此款匯至樂清羅通貿(mào)易有限公司。
上述事實(shí)，有在開庭審理中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.郵箱截圖，證實(shí)2016年1月26日，被告人李某2通過qq郵箱向伊通農(nóng)聯(lián)社楊某2發(fā)送跟單、業(yè)務(wù)清單，楊某2發(fā)向李某2發(fā)送銀行承兌匯票回購合同、回購清單等書面材料。
2.銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)檔案，證實(shí)2016年1月26日，買入方伊通農(nóng)聯(lián)社與賣出方稠州福州分行簽訂承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，前者出資1億元為后者11份銀行承兌匯票辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，雙方還簽訂1份保管協(xié)議，約定11份銀行承兌匯票由稠州福州分行代為保管。
3.電匯憑證及行內(nèi)匯劃明細(xì)，證實(shí)2016年1月26日，伊通農(nóng)聯(lián)社向稠州福州分行電匯99283055.57元。
4.稠州福州分行辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)材料，證實(shí)2016年1月26日，稠州福州分行的陳夢(mèng)婕通過qq郵箱收到“隔壁張木匠（上海吳某）”發(fā)送的業(yè)務(wù)清單兩份，匯票清單金額分別為99272843.62元、99283055.57元，稠州福州分行辦理了轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)審批。
5.楚農(nóng)商銀行交易明細(xì)，證實(shí)2016年1月26日，稠州福州分行將99272843.62元匯到楚農(nóng)商銀行賬戶，同日，楚農(nóng)商銀行將此款匯至樂清羅通貿(mào)易有限公司賬戶。
（六）2016年1月28日，被告人葉某某1、李某2利用虛假的銀行承兌匯票數(shù)據(jù)、加蓋假公章的代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，通過稠州福州分行套取伊通農(nóng)聯(lián)社97835850元，當(dāng)日，稠州福州分行將此款轉(zhuǎn)賬至鄖縣楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行在招商銀行上海分行開設(shè)的同業(yè)戶，通過銀橋上海分公司財(cái)務(wù)人員將此款匯至葉某某1的上海帥宏電子商務(wù)有限公司。
上述事實(shí)，有在開庭審理中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.郵箱截圖，證實(shí)2016年1月28日，被告人李某2通過qq郵箱向伊通農(nóng)聯(lián)社楊某2發(fā)送跟單、業(yè)務(wù)清單，楊某2發(fā)給李某2銀行承兌匯票回購合同、回購清單等書面材料。
2.銀行承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)檔案，證實(shí)2016年1月28日，買入方伊通農(nóng)聯(lián)社與賣出方稠州福州分行簽訂承兌匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，前者出資9860萬元為后者10份銀行承兌匯票辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，雙方還簽訂1份保管協(xié)議，約定10份銀行承兌匯票由稠州福州分行代為保管。
3.電匯憑證、行內(nèi)匯劃明細(xì)，證實(shí)2016年1月26日，伊通農(nóng)聯(lián)社向稠州福州分行電匯97835850元。
4.稠州福州分行辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)材料，證實(shí)2016年1月28日，稠州福州分行的陳夢(mèng)婕通過qq郵箱收到“隔壁張木匠（上海吳某）”發(fā)送的業(yè)務(wù)清單并回復(fù)，實(shí)付金額總計(jì)97825662.54元、97835850元。稠州福州分行辦理了轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)審批。
5.楚農(nóng)商銀行交易明細(xì)，證實(shí)2016年1月28日，稠州福州分行將97825662.54元匯到楚農(nóng)商銀行賬戶，同日，楚農(nóng)商銀行將此款匯至上海帥宏電子商務(wù)有限公司賬戶。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以采信，作為定案依據(jù)。
經(jīng)審查控辯雙方的控辯意見后認(rèn)為：
1.關(guān)于被告人葉某某1對(duì)騙取的銀行承兌匯票貼現(xiàn)款是否具有非法占有的故意的問題。經(jīng)查，無證據(jù)證明在2016年以前，葉某某1與伊通農(nóng)聯(lián)社辦理過6億元的票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。葉某某1在清償能力明顯不足的情況下，將騙取的金融機(jī)構(gòu)巨額財(cái)物用于高風(fēng)險(xiǎn)的股票交易，且案發(fā)后絕大多數(shù)的款項(xiàng)不能返還，足以認(rèn)定其主觀具有非法占有的故意。其返還小部分款項(xiàng)，僅為量刑情節(jié)，不影響其主觀故意的認(rèn)定。故辯護(hù)人提出葉某某1無非法占有目的的辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
2.關(guān)于被害單位伊通農(nóng)聯(lián)社是否存在過錯(cuò)的問題。經(jīng)查，伊通農(nóng)聯(lián)社雖在被告人葉某某1犯罪過程中存在工作疏漏的情況，但并不存在引發(fā)本案的不當(dāng)行為，亦無證據(jù)證明為了經(jīng)營而故意放縱本案發(fā)展的事實(shí)，不能評(píng)價(jià)為刑法意義上的過錯(cuò)，故辯護(hù)人提出被害單位具有過錯(cuò)的辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
3.關(guān)于王海存是否為本案同案犯，應(yīng)追究責(zé)任以及被告人葉某某1是否為從犯的問題。經(jīng)查，四平市人民檢察院以證據(jù)不足為由撤回對(duì)王海存的起訴，并作出不起訴決定。因司法機(jī)關(guān)已對(duì)王海存的行為進(jìn)行了評(píng)價(jià)處理，本院不予重復(fù)評(píng)價(jià)。葉某某1提起犯意，聯(lián)系被害單位伊通農(nóng)聯(lián)社出資辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，使用虛假的銀行承兌匯票票據(jù)數(shù)據(jù)清單、代保管協(xié)議、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)合同，并部分加蓋私刻的轉(zhuǎn)款中間銀行公章，騙取金融機(jī)構(gòu)資金，在與他人的共同犯罪中起主要作用，系主犯。故葉某某1與辯護(hù)人提出應(yīng)追究王海存的責(zé)任及葉某某1為從犯的意見不能成立，不予采納。
4.關(guān)于犯罪所得去向及返贓責(zé)任的問題。經(jīng)查，因公訴機(jī)關(guān)未提交王海存、尚東升等證言，葉某某1將犯罪所得2億元款項(xiàng)轉(zhuǎn)給王海存的事實(shí)不能認(rèn)定。葉某某1在共同犯罪中是主犯，對(duì)全部犯罪承擔(dān)責(zé)任，負(fù)有將全部贓款返還的刑事責(zé)任。故葉某某1提出其應(yīng)退還金額為2900余萬元，其余款項(xiàng)應(yīng)由王海存返還的意見不能成立，不予采納。
5.關(guān)于被告人葉某某1是否具有自首、立功情節(jié)的問題。經(jīng)查，葉某某1雖然2016年4月7日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)交代其與伊通農(nóng)聯(lián)社的6筆票據(jù)業(yè)務(wù)的情況，但沒有交代欺騙的事實(shí)，也不具有接受司法機(jī)關(guān)處罰的意思表示；雖然承諾到期不能還款將主動(dòng)投案，但其沒有履行自己的承諾。同年7月4日，其因被害單位報(bào)警而被抓獲。葉某某1不具有主動(dòng)投案和應(yīng)當(dāng)視為主動(dòng)投案的事實(shí)，不應(yīng)認(rèn)定為自首。葉某某1及其辯護(hù)人提出葉某某1構(gòu)成自首的意見不能成立，不予采納。
中共安徽省紀(jì)律檢查委員會(huì)證實(shí)被告人葉某某1舉報(bào)他人犯罪，經(jīng)查證未涉嫌犯罪。但預(yù)防了2700多萬元的國有資產(chǎn)損失。葉某某1的行為符合“具有其他有利于國家和社會(huì)的突出表現(xiàn)”的立功構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為一般立功。葉某某1提出其具有立功情節(jié)的辯解成立，予以采納。
本院認(rèn)為，被告人葉某某1、李某2以非法占有為目的，編造虛假匯票清單，制造假象，騙取金融機(jī)構(gòu)票據(jù)承兌資金人民幣638271279.52元，數(shù)額巨大，二人的行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，應(yīng)依法懲處。在共同犯罪中，葉某某1為主犯，李某2為從犯。葉某某1具有一般立功情節(jié)，并返還部分贓款，對(duì)其應(yīng)從輕處罰。李某2系從犯，具有自首情節(jié)，主動(dòng)繳納罰金，認(rèn)罪、悔罪，可對(duì)其從輕處罰，且宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可對(duì)其宣告緩刑。訴訟代理人提出葉某某1、李某2構(gòu)成詐騙罪及量刑意見不能成立，不予采納。葉某某1及辯護(hù)人提出的葉某某1的行為構(gòu)成騙取票據(jù)承兌罪的意見不能成立，不予采納。公訴機(jī)關(guān)指控葉某某1犯罪的事實(shí)基本清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但所指控的罪名錯(cuò)誤。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十四條【票據(jù)詐騙罪】、第二十五條【共同犯罪】、第二十六條【主犯】、第二十七條【從犯】、第六十八條【立功】、第五十二條【罰金】、第五十三條【罰金的繳納】、第六十四條【犯罪物品的處理】、第七十二條【緩刑適用條件】、第七十三條【緩刑考驗(yàn)期限】，判決如下：
一、被告人葉某某1犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2031年7月4日止）。
二、被告人李某2犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣十萬元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）。
三、繼續(xù)追繳葉某某1的違法所得人民幣二億一千七百三十萬零九百零二元八角六分，返還給被害單位伊某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長 張小雨
審判員 董 巖
審判員 錢紅英
二〇二一年三月三十日
書記員 張 輝
書記員 王佳誠
