案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）皖13刑終440號(hào)
安徽省泗縣人民法院審理泗縣人民檢察院指控原審被告單位安徽國視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某犯合同詐騙罪一案，于2020年9月25日作出（2020）皖1324刑初263號(hào)刑事判決。原審被告單位安徽國視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某均不服，分別提出上訴。本院于2020年12月18日作出（2020）皖13刑終512號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。泗縣人民法院依法另行組成合議庭于2021年8月4日作出（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決。原審被告單位安徽國視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某均不服，分別提出上訴。宿州市人民檢察院閱卷后提出書面意見。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人、原審被告單位訴訟代表人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2013年5月23日，安徽國視星光文化傳媒有限公司（以下簡稱國視星光公司）注冊成立，被告人畢某某任法定代表人。2014年1月20日，國視星光公司取得泗縣開發(fā)區(qū)50畝土地使用權(quán)，并于2015年7月29日取得該土地范圍內(nèi)10183平方米建設(shè)工程規(guī)劃許可證，有效期一年。2017年3月7日，泗縣國土資源局依法認(rèn)定涉案土地為閑置土地。因建設(shè)工程施工合同糾紛，宿州市中級(jí)人民法院于2016年12月12日裁定將該土地查封三年，同年12月14日裁定將該土地進(jìn)行拍賣，以拍賣款清償債務(wù)。2017年5至7月，畢某某在土地被查封已進(jìn)行拍賣、建設(shè)工程規(guī)劃許可證過期的情況下，安排林某、章某等人以國視星光公司名義，以同一合同標(biāo)的與他人簽訂建設(shè)工程施工合同，并收取保證金。其中收取濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬元、吳某14萬元、陳某15萬元、翟某3萬元、張某10萬元、馬某20萬元、曹某10萬元、方某4萬元、孫某10萬元，共收取上述9人保證金116萬元。畢某某將收取的保證金用于公司日常開支、歸還前期欠款、個(gè)人消費(fèi)等。畢某某已經(jīng)退還86萬元，其中于2018年3月5日立案前退還29萬元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
一、書證
（一）戶籍證明證實(shí)，畢某某年齡等身份事項(xiàng)。
（二）到案經(jīng)過證實(shí)，畢某某于2019年10月16日經(jīng)泗縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)電話通知到案。
（三）土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、閑置土地調(diào)查通知書、閑置土地認(rèn)定書、閑置土地情況告知書證實(shí)，泗國用（2014）第××號(hào)土地使用權(quán)證于2014年1月20日辦理，使用權(quán)人為國視星光公司；2015年7月29日辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，必須在一年內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行工程建設(shè)，逾期本證自行失效；2017年3月7日泗縣國土資源局依法認(rèn)定涉案土地為閑置土地。
（四）泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、泗縣城建監(jiān)察大隊(duì)、泗縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局、泗縣公安局出具的相關(guān)情況說明及證明證實(shí)，國視星光公司未申請(qǐng)辦理泗州某某文化旅游城項(xiàng)目施工審批手續(xù)，未辦理建筑工程施工許可證。2017年五六月份，住建委監(jiān)察大隊(duì)人員沒有下發(fā)“停工通知書”或“整改通知書”等執(zhí)法文件。國視星光公司于2015年7月29日辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，該項(xiàng)目一年內(nèi)未施工建設(shè)，規(guī)劃許可證已自行失效；2017年7月12日?qǐng)?zhí)法人員已口頭責(zé)令停工。國視星光公司自2013年5月23日成立以來，未發(fā)現(xiàn)該公司到泗縣公安局進(jìn)行登記備案刻制印章。
（五）民事判決書、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書、重新查封申請(qǐng)書、執(zhí)行裁定書、抵付申請(qǐng)、領(lǐng)款申請(qǐng)等證實(shí)，2015年10月21日，安徽省高級(jí)人民法院判決維持宿州市中級(jí)人民法院民事判決，國視星光公司對(duì)某某公司200萬元履約保證金及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。2016年1月12日某某公司向宿州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，2016年12月12日宿州市中級(jí)人民法院裁定查封涉案土地，期限三年，2016年12月14日裁定拍賣涉案土地，2017年8月29日裁定變更申請(qǐng)人沈某為申請(qǐng)執(zhí)行人，2017年9月25日裁定將涉案土地交付沈某抵償債務(wù)。
（六）國視星光公司賬戶交易明細(xì)證實(shí)，2017年5月18日江蘇某某公司打入保證金18萬元，2017年6月7日某某公司打入10萬元，2017年6月7日王某轉(zhuǎn)入方某保證金2萬元，2017年6月21日張某匯入10萬元,2017年6月22日周某匯入保證金5萬元，2017年7月5日、7月7日周某1匯入13萬元。畢某某徽商銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，畢某某于2018年3月5日立案前退還29萬元。林某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，相關(guān)交易情況。
（七）收據(jù)、施工合同、勞務(wù)協(xié)議等證實(shí)，2017年4月12日，濟(jì)寧某某安裝有限公司與國視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，董某出具30萬元保證金收條，并加蓋公章。2017年4月27日國視星光公司通知2017年5月1日正式進(jìn)場，2017年5月15日通知2017年5月16日正式開工，2017年8月7日通知停工；瞿某于2017年7月13日出具收到孫某、盧某10萬元用于合同履約金，并加蓋國視星光公司公章；方某于2017年6月6日與林某簽訂勞務(wù)協(xié)議，2017年6月12日瞿某出具收取4萬元?jiǎng)趧?wù)履約金的收據(jù)，均加蓋國視星光公司公章；2017年5月5日濟(jì)寧某某安裝有限公司授權(quán)翟某與國視星光公司接洽園林綠化工程事項(xiàng)，同日簽訂綠化施工合同，國視星光公司出具收取濟(jì)寧某某機(jī)械公司3萬元保證金收據(jù)；曹某1代表安徽省某某第一建筑安裝工程公司與國視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，國視星光公司于2017年6月7日出具收取安徽省某某第一建筑安裝工程公司10萬元履約金的收據(jù)；陳某1于2017年6月22日與章某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月30日瞿某出具收取15萬元合同意向金的收據(jù)，加蓋國視星光公司公章；馬某于2017年6月16日與林某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月20日國視星光公司出具收取馬某20萬元工程保證金的收據(jù)；吳某于2017年7月7日與林某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年7月7日瞿某出具收取吳某14萬元合同意向金的收據(jù)，均加蓋國視星光公司公章；張某于2017年6月20日與國視星光公司簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月21日瞿某出具收取張某10萬元合同意向金的收據(jù)，并加蓋國視星光公司公章。
（八）某某影視城代建協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、泗縣星光影視基地投資合作協(xié)議證實(shí)，2014年12月10日安徽某某置業(yè)公司代建亞非影城綜合體，國視星光公司、置業(yè)公司將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安徽亞非控股集團(tuán)有限公司；2017年8月2日畢某某以國視星辰北京科技有限與中控某某投資管理公司簽訂協(xié)議。
（九）借條及領(lǐng)條證實(shí)，林某等人借款、領(lǐng)款情況。
（十）畢某某提供手機(jī)短信內(nèi)容證實(shí)，王某向畢某某匯報(bào)收取保證金情況，畢某某要求都要打到公司賬戶。
（十一）轉(zhuǎn)賬記錄、收款憑證等證實(shí)，畢某某于2017年12月22日退還張某5萬元；2017年12月19日、12月22日退還陳某115萬元。
（十二）收據(jù)及轉(zhuǎn)賬記錄、回單證實(shí)，2018年3月7日方某收到退款4萬元、吳某通過周某1賬戶收到14萬元、馬某通過劉亞廣賬戶收到20萬元、孫某收到10萬元、張某收到10萬元，2018年3月16日曹某1通過某某建筑公司收到10萬元。
（十三）董某提供銀行交易明細(xì)證實(shí)，開支情況及徽商銀行尾號(hào)2287銀行賬戶于2017年5月2日至8月31日銀行交易明細(xì)；瞿某徽商銀行尾號(hào)3199銀行賬戶2017年6月3日至2017年7月27日交易明細(xì)。
（十四）王某提供證明證實(shí)，費(fèi)用開支情況。
（十五）執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證證實(shí)，宿州市中級(jí)人民法院于2017年9月25日裁定將被執(zhí)行人國視星光公司土地使用權(quán)證泗國用（2014）第××號(hào)土地作價(jià)590萬元，交付沈某抵償債務(wù)。2017年12月13日，沈某申請(qǐng)轉(zhuǎn)移登記，并已變更登記，權(quán)利人沈某，證書號(hào)皖（2017）泗縣不動(dòng)產(chǎn)第001XXXX號(hào)。
（十六）國視星光公司注冊基本信息等資料證實(shí)，國視星光公司成立于2013年5月23日，股東畢某某（51%）、王某2（49%），2015年6月19日股東變更改為畢某某、安徽亞非控股集團(tuán)有限公司。
二、現(xiàn)場指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄
（一）現(xiàn)場指認(rèn)筆錄證實(shí)，陳某1、吳某、馬某指認(rèn)，確定陳某1、吳某、馬某和國視星光公司簽訂清包合同書中，工程的具體施工位置。
（二）辨認(rèn)筆錄證實(shí)，吳某2、陳某2辨認(rèn)出袁某1就是自稱浙江溫州商會(huì)許某1的人。
三、證人證言
（一）林某證言證明，2017年4月，許某1安排他在公司對(duì)外招商簽訂承包合同。后來畢某某也沒有給他們開工資，畢某某承諾從他們招商來的保證金里面拿出5%發(fā)給他和陳某2、章某、王某、徐某1等人。王某主要負(fù)責(zé)合同把關(guān)和保證金工作。他對(duì)外簽訂合同并收取保證金。他當(dāng)時(shí)簽訂的第一份合同是國視星光公司和濟(jì)寧某某安裝有限公司，當(dāng)時(shí)總承包給這家公司。簽訂合同還有一種清包工內(nèi)容承包合同書工程名稱都是泗縣某某運(yùn)河文化旅游城，范圍都是10萬平方米土建工程。還有一種勞務(wù)協(xié)議。因?yàn)楫吥衬澈豌艨h政府有一份3000畝土地出讓意向書，當(dāng)時(shí)畢某某拿到使用權(quán)的有50畝土地，考慮到這個(gè)3000畝土地工程量大，所以他們制定合同時(shí)就以同一個(gè)文本對(duì)外簽訂了多家合同，并分別收取了保證金。畢某某知道情況，每次他簽訂好合同后，首先是先給王某把關(guān)，王某同意后，他就找公司瞿會(huì)計(jì)蓋章，瞿會(huì)計(jì)就會(huì)打電話給畢某某匯報(bào)，畢某某同意后瞿會(huì)計(jì)就會(huì)在簽訂好的合同上面加蓋公司印章。當(dāng)時(shí)畢某某說可以先把50畝土地運(yùn)作起來，畢某某還在不斷的招商引資來運(yùn)作隋唐古運(yùn)河文化城的項(xiàng)目。現(xiàn)在他回過頭看，當(dāng)時(shí)確實(shí)沒有什么履約能力。因?yàn)楫?dāng)時(shí)只有50畝的土地使用權(quán)，土地規(guī)劃許可證還過期了，而且公司還沒有資金。他發(fā)現(xiàn)規(guī)劃許可證過期后問過畢某某，畢某某說規(guī)劃許可證過期可以補(bǔ)辦。以10萬平方的工程量向外發(fā)包主要是夸大工程量，吸引別人投資。當(dāng)時(shí)以為畢某某能夠招商引資成功，所以就選2017年7月25日進(jìn)場施工。當(dāng)時(shí)進(jìn)場施工有一二十天就停工了，因?yàn)闆]有施工許可證，證件不齊的原因停工的。他收取的保證金都打到公司賬戶了，除了濟(jì)寧某某安裝有限公司的保證金沒有入賬。當(dāng)時(shí)公司要求他們出30萬元保證金，他實(shí)際只收到某某公司的25萬元保證金。畢某某讓他交10萬元到宿州市中級(jí)人民法院，5萬元給畢某某用于償還房貸，還有5萬元給王某。剩下5萬元在他手中使用了。吳某當(dāng)時(shí)交納14萬元保證金，其中13萬元打到公司對(duì)公賬戶，另外1萬元微信轉(zhuǎn)賬給他，他把錢交給王某。當(dāng)時(shí)要求陳某1交納15萬元保證金，5萬元交到公司賬戶，10萬元交給他，然后這10萬元他交給王某。翟某的合同是章某簽訂的。當(dāng)時(shí)翟某同意給他5萬元好處費(fèi)，5萬元被他個(gè)人使用了。另外翟某又交保證金3萬元給他。他和曾某1簽訂合同，當(dāng)時(shí)約定收取20萬元保證金。先交1萬元保證金，這個(gè)1萬元被他使用了。
（二）曹某2證言證明，他們亞非集團(tuán)在國視星光公司占49%股份，畢某某個(gè)人占51%股份。國視星光公司50畝土地證號(hào)是泗國用（2014）第××號(hào)。2017年五六月份畢某某明知該50畝土地使用權(quán)被查封、拍賣，并且在沒有取得規(guī)劃證的情況下，伙同林某、章某等人虛構(gòu)事實(shí)，以開發(fā)建設(shè)上述50畝土地項(xiàng)目為由向多人收取土建工程保證金，騙取巨額錢財(cái)，拒不退還保證金。
（三）趙某證言證明，2017年5月，陳某1通過他們和工程承包方簽訂的合同，交15萬元保證金?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工程不存在，陳某1被騙。
（四）章某證言證明，許某1和畢某某安排他在項(xiàng)目上總負(fù)責(zé)，要求關(guān)于50畝土地建設(shè)項(xiàng)目上他們對(duì)外簽訂施工合同要收到700萬元保證金，還說收保證金數(shù)額是項(xiàng)目總造價(jià)2.2%。2017年4月份，林某介紹了姓陳的濟(jì)寧國泰君安機(jī)械設(shè)備有限公司總承包泗縣某某運(yùn)河文化旅游城50畝土地項(xiàng)目。小的清包合同都是陳某2、林某起草，王某負(fù)責(zé)把關(guān)。保證金都交到公司會(huì)計(jì)那里，這是畢某某、許某1安排的。他們說收取大額保證金都要交到會(huì)計(jì)那里，小額保證金可以用于平時(shí)工作人員的生活開支。
（五）陳某2證言證明，許某1安排他負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場，并承諾給他一些綠化工程做。安排徐某1負(fù)責(zé)工程接待工作，安排章某負(fù)責(zé)全部工作。后許某1安排林某負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂合同，就不讓章某對(duì)外簽訂合同。王某又到公司，負(fù)責(zé)公司日常工作，并且合同簽訂先由王某審核。他工作期間就領(lǐng)了一些生活費(fèi)，大概有1萬元。林某、章某在國視星光公司工作期間對(duì)外簽訂合同并收取保證金，都是以泗縣某某文化旅游城項(xiàng)目為名對(duì)外簽訂合同。他知道有和濟(jì)寧某某安裝有限公司、陳某1、馬某、孫某、張某簽訂合同，并且分別收取保證金。章某或林某負(fù)責(zé)簽訂合同，簽好后拿到公司會(huì)計(jì)那里蓋章。國視星光公司簽訂合同沒有履約能力，因?yàn)楫吥衬掣緵]有錢。許某1沒有投資后，畢某某到處招商，都沒有招商成功。
（六）王某證言證明，畢某某說手里有泗縣某某運(yùn)河文化旅游城的項(xiàng)目，給他月薪3萬元，簽了一份協(xié)議書，聘請(qǐng)他為業(yè)務(wù)經(jīng)理。林某負(fù)責(zé)合同簽訂、日常開支簽字，徐某1、陳某2、章某負(fù)責(zé)對(duì)外談?wù)猩蹋履尺€負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工管理。馬某和國視星光公司簽訂泗縣某某運(yùn)河文化旅游城項(xiàng)目土建工程，交納20萬元保證金，這20萬元保證金是他收的。這20萬元被公司開支了。這些開支畢某某都知道，每一筆開支都經(jīng)過林某簽字同意。林某收取濟(jì)寧某某安裝有限公司25萬元保證金，給他5萬元，其中有3萬元是他一個(gè)月工資，另外2萬元留給他作為日常開支使用。孫某、盧某當(dāng)時(shí)交納5萬元保證金是他經(jīng)手，中間過幾天他在泗縣新買德超市門口他就把錢退給孫某。他經(jīng)手開支費(fèi)用，畢某某都知道。當(dāng)時(shí)公司賬目主要是董某和瞿某負(fù)責(zé)。
（七）董某證言證明，2017年5月，畢某某把公司公章交給他保管，當(dāng)時(shí)公章在他手里有1個(gè)月左右，因?yàn)槭虑楸容^多，畢某某就安排他將公章交給瞿某保管。許某1先安排章某負(fù)責(zé)對(duì)外招商并簽訂合同，后來換成林某。他和瞿某都做過一些會(huì)計(jì)工作，對(duì)外開具一些收據(jù)。2017年6月2日，林某出具30萬元欠條，讓他給濟(jì)寧某某機(jī)械公司開具30萬元收據(jù)。當(dāng)時(shí)公司賬上錢都是公司通過對(duì)外簽訂合同收取的保證金。公司當(dāng)時(shí)主要支出就是公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要的費(fèi)用。公司收取部分保證金沒有入賬。從他手里開支的費(fèi)用都是畢某某提前把錢轉(zhuǎn)給他，然后他按照畢某某指示將錢轉(zhuǎn)給別人。林某等人對(duì)外簽訂合同收取保證金入到公司賬目上，畢某某都知道。
（八）瞿某證言證明，畢某某在會(huì)上安排林某、章某負(fù)責(zé)招商簽訂合同，王某負(fù)責(zé)公司對(duì)外簽訂合同進(jìn)行把關(guān)。畢某某在會(huì)上面明確表示招商收取保證金一定要統(tǒng)一打到公司對(duì)公賬戶上面，不能收取現(xiàn)金。開始畢某某將國視星光公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)章交給董某，董某當(dāng)時(shí)事情比較多，就交給他保管。林某、章某經(jīng)手簽訂合同上面公司印章主要都是他經(jīng)手蓋。他保管公司印章期間，因?yàn)槊康街苣┧鸵睾戏驶蛘咚惺虏辉阢艨h的時(shí)候，畢某某就明確表示讓他把印章交給章某保管。章某、林某等人離開后他聽說章某、林某等人收取保證金是收取現(xiàn)金的方式，并且收取好處費(fèi)被畢某某開除。他收過孫某交的10萬元保證金，及時(shí)把錢打到公司賬戶上面了。方某交4萬元保證金，其中2萬元轉(zhuǎn)到公司賬上，2萬元現(xiàn)金被章某和羅某1拿走，這都是王某和畢某某同意的。陳某1名下收據(jù)15萬元，這張收據(jù)是他開具，其中5萬元是入公司賬戶，另外10萬元交給林某。
（九）姜某1證言證明，畢某某少她15.64萬元，包括飯錢6.64萬元和房租9萬元。現(xiàn)在已經(jīng)還她7萬元。
（十）時(shí)某1證言證明，2017年6月7日，她建設(shè)銀行賬戶進(jìn)賬4.9萬元，是畢某某給何某1的法律顧問費(fèi)用。這個(gè)錢轉(zhuǎn)到她卡上面后，她就取給何某1了。
（十一）何某1證言證明，他在公司只擔(dān)任1個(gè)半月左右的法律顧問。他的法律顧問費(fèi)用為4.9萬元，這筆錢轉(zhuǎn)到時(shí)某1卡上，然后取出來給他。
（十二）吳某2證言證明，2017年的時(shí)候，許某1讓他介紹認(rèn)識(shí)王某。
（十三）沈某證言證明，他以安徽某某工程有限公司名義和畢某某合作。安徽某某工程有限公司法人是董某1。某某建筑公司轉(zhuǎn)給畢某某公司200萬元保證金，實(shí)際是他出資的。某某建筑公司申請(qǐng)宿州市中級(jí)人民法院兩次查封過國視星光公司位于泗縣開發(fā)區(qū)土地使用權(quán)。當(dāng)時(shí)經(jīng)過3次競拍都沒有人購買，他就補(bǔ)350多萬元的價(jià)款，宿州市中級(jí)人民法院將那塊地使用權(quán)判給他。
（十四）韓某1證言證明，他和翟某是合伙關(guān)系，當(dāng)時(shí)他們以翟某的名義交納8萬元保證金給國視星光公司，其中5萬元是翟某轉(zhuǎn)給林某個(gè)人賬戶，另外交3萬元現(xiàn)金。這8萬元保證金退還給他們了。
（十五）曾某1證言證明，當(dāng)時(shí)林某代表國視星光公司和他簽訂合同，他先交1萬元現(xiàn)金給林某，林某給他出具了一張收條。對(duì)方說要到7月份才能進(jìn)場施工。7月份，他到影視城詢問情況，當(dāng)時(shí)看到好多人在那里鬧事。他要求林某退錢，林某說沒有錢給他。
（十六）徐某證言證明，他代表濟(jì)寧某某安裝有限公司和國視星光公司簽訂的建設(shè)工程施工合同。他們先后收到了國視星光公司送來的兩份進(jìn)場施工通知書。當(dāng)時(shí)他們進(jìn)場施工干了十幾天，主要就是平整場地、地基開挖等工作。施工期間泗縣住建局稽查大隊(duì)到工地不讓他們施工。他們進(jìn)場施工后，先后交30萬元，其中第一次是程某交5萬元給林某。第二次是他和程某兩個(gè)人把25萬元現(xiàn)金拿到泗縣國際酒店309房間交給林某，林某給他們出具了一份30萬元的保證金收據(jù)。
四、被害人陳述
（一）陳某1陳述，林某安排會(huì)計(jì)給他打了一張15萬元的收據(jù)。接著他們雙方簽訂了一份清包工內(nèi)容承包合同書，甲方是國視星光公司，乙方是他，內(nèi)容是10萬平方土建工程。合同約定2017年7月25日進(jìn)場施工。
（二）吳某陳述，2017年7月4日前后，他朋友周某1通過微信轉(zhuǎn)賬給林某1萬元。2017年7月7日，他通過周某1的農(nóng)商銀行賬戶分兩次轉(zhuǎn)給國視星光公司13萬元。林某和他簽清包工內(nèi)容承包合同，合同約定2017年7月25日開工。7月25日前后他到公司就找不到人了，都不接電話。
（三）翟某陳述，他交納8萬元保證金，簽訂合同當(dāng)天他交給林某3萬元保證金，2017年5月6日他又轉(zhuǎn)賬5萬元到林某的個(gè)人賬戶。他現(xiàn)在手里只有一張3萬元的收據(jù)。林某說過幾天給他重新補(bǔ)收據(jù)，后來他打電話給林某，一直沒有聯(lián)系到。章某代表國視星光公司在合同上簽的字。他沒有進(jìn)場施工。
（四）程某陳述，2017年4月12日，林某代表國視星光公司簽訂的合同，徐某代表濟(jì)寧某某安裝有限公司簽字。2017年4月27日，林某和章某給他一份進(jìn)場通知書，通知書讓他5月1日進(jìn)場施工。2017年5月16日，林某和章某給他一份開工通知書，催他進(jìn)場開工。當(dāng)時(shí)開工通知書上面約定施工過程中因?yàn)槭掷m(xù)不全造成損失由國視星光公司承擔(dān)，他才進(jìn)場施工。他們進(jìn)場施工干了十幾天就停工了。停工以后，陳某2、章某、林某等人都離開泗縣，只有王某在公司。2017年8月7日，他電話聯(lián)系畢某某和林某到泗縣給他解決問題，畢某某出示了一份書面的停工通知書。他們交納30萬元保證金，現(xiàn)金交給林某的時(shí)間是2017年5月24日，林某給他一張30萬元的收據(jù)。他是掛靠在濟(jì)寧某某安裝有限公司名下。停工后，他們和畢某某聯(lián)系過，畢某某愿意把工程款和保證金結(jié)算給他們，但是沒有拿到錢。
（五）孫某陳述，他和盧某先交10萬元的保證金給公司的瞿會(huì)計(jì)。中間過了幾天，他和盧某又拿5萬元的保證金交給王某。簽訂的合同上面是承包隋唐古運(yùn)河文化旅游城10萬平方米的土建工程。現(xiàn)在保證金都退還給他了，其中10萬元是畢某某退給他的，5萬是王某退給他的。
（六）方某陳述，2017年6月6日，林某代表國視星光公司和他簽訂的合同。過了幾天他先轉(zhuǎn)2萬元到公司的賬戶上，中間隔幾天他又拿2萬元現(xiàn)金交給公司財(cái)務(wù)，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)給他開了一個(gè)4萬元收據(jù)。合同約定2017年6月25日進(jìn)場施工。他簽訂的是隋唐古運(yùn)河文化城5萬平方米勞務(wù)。他沒有進(jìn)場施工。
（七）馬某陳述，他和國視星光公司簽了清包工合同。2017年6月19日他朋友陳某2拿1萬元交給林某，6月20日陳某2又拿4萬元交給公司王某，后陳某2又從郵政儲(chǔ)蓄銀行匯款15萬元到王某老婆吳某3的銀行卡上。國視星光公司給開了一張20萬元的工程保證金收據(jù)。后他去找王某，王某說錢被畢某某拿去了。
（八）張某陳述，他們簽訂工程內(nèi)容是泗縣某某運(yùn)河文化旅游城10萬平方米土建工程。甲方是國視星光公司，乙方是他本。2017年6月21日，他打款10萬元到國視星光公司賬戶。
（九）曹某1陳述，2017年6月8日，他們雙方在泗縣北關(guān)的影視城簽訂了一份建設(shè)工程施工合同書，他以安徽省某某第一建筑安裝工程公司的名義和林某代表的國視星光公司簽訂的。當(dāng)時(shí)他們交10萬元履約保證金。他們沒有進(jìn)場施工。
五、被告人畢某某供述，2016年12月份，一個(gè)自稱浙江人許某1跟他公司談合作。當(dāng)時(shí)許某1帶來一個(gè)團(tuán)隊(duì)。由陳某2、徐某1、林某負(fù)責(zé)招商，章某負(fù)責(zé)簽合同。2017年5月29日，他催許某1簽合同并打款，許某1說沒錢，他就終止了合作。他當(dāng)時(shí)留下他們幫他搞工程管理。同時(shí)他在會(huì)議上要求章某等人談合同要按照建筑、道路、消防、門窗、綠化分別簽，并要求不準(zhǔn)接受客戶請(qǐng)吃、不準(zhǔn)索賄、受賄，所有款項(xiàng)都要打到公司賬戶。他知道章某、林某以國視星光公司名義對(duì)外簽訂清包工合同并收取履約保證金。對(duì)外簽訂合同是他安排林某把關(guān)，公司印章在周末都是交給章某，他還安排王某作為法務(wù)負(fù)責(zé)人把關(guān)合同。泗國用（2014）第××號(hào)土地，這塊土地有規(guī)劃許可證，有效期是一年。他知道土地被查封，2014年的時(shí)候查封期限二年，2016年又續(xù)封三年。2017年3月7日，泗縣國土資源局又給他下發(fā)一份關(guān)于閑置土地認(rèn)定書。當(dāng)時(shí)如果再不開工土地就要收回，他沒有辦法，就開始對(duì)外進(jìn)行承包，準(zhǔn)備開工建設(shè)。他知道土地使用權(quán)被法院查封不能開工建設(shè)。他和泗縣政府之間有一份3000畝的影視基地的合同。他們有履約能力。一是2017年3、4月份，他就開始和中控某某投資管理有限公司商談合作共同開發(fā)泗縣（皖北）星光基地項(xiàng)目。二是他和楊亞非之間有個(gè)協(xié)議，協(xié)議上面約定5Ｄ影視城綜合體17000平方米商鋪歸他個(gè)人所有。濟(jì)寧某某安裝有限公司在2017年6月份左右就進(jìn)場施工，當(dāng)時(shí)在工地上面搭建工棚，道路整修，并且挖一些地基。陳某1、馬某、吳某、張某都沒有進(jìn)場施工。國視星光公司以隋唐文化旅游城項(xiàng)目為名收取過保證金，有一部分打到公司在東亞銀行賬戶上，共計(jì)收取729700元。這些保證金打到公司賬戶后，他第一時(shí)間都轉(zhuǎn)到他在徽商銀行個(gè)人賬戶上。這些保證金被他用于開支，主要是公司外欠賬及之前借款，還有部分給公司人員工資、生活費(fèi)和差旅費(fèi)。他公司沒有做賬，也沒有專業(yè)會(huì)計(jì)，他只是安排瞿某和董某兩人臨時(shí)為公司管理一下進(jìn)銷項(xiàng)，也沒有形成完整賬目。林某等人都不拿工資，在工作過程中從公司支取生活費(fèi)用，他同意后就可以從董某那里領(lǐng)錢。有時(shí)候林某等人會(huì)直接從收取的保證金里面直接扣除，然后再給公司補(bǔ)收據(jù)。
原判認(rèn)為，被告單位國視星光公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。在單位犯罪中，被告人畢某某起決定作用，是單位犯罪中的直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。畢某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照所參與的全部犯罪處罰。被告單位國視星光公司、畢某某已經(jīng)退還大部分贓款，酌定從輕處罰。依照相關(guān)法律規(guī)定，判決：一、被告單位安徽國視星光文化傳媒有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣五十萬元；二、被告人畢某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；三、責(zé)令被告人畢某某退賠違法所得人民幣三十萬元，返還給濟(jì)寧某某安裝有限公司。
國視星光公司上訴提出，原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤；該公司沒有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣的真相，未虛構(gòu)事實(shí)，不構(gòu)成合同詐騙罪。請(qǐng)求二審法院給予公正判決。
畢某某上訴提出，原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤；國視星光公司沒有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣的真相，未虛構(gòu)事實(shí)；本案收取保證金都是許某1指使林某等人實(shí)施，認(rèn)定他是直接負(fù)責(zé)的主管人員且系主犯錯(cuò)誤；判決他退賠30萬元給濟(jì)寧某某安裝有限公司錯(cuò)誤，退賠主體應(yīng)是國視星光公司。原判認(rèn)定他構(gòu)成合同詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，請(qǐng)求二審法院給予公正判決。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，國視星光公司收取保證金是受許某1團(tuán)伙的欺詐，是許某1團(tuán)伙實(shí)施的，畢某某也是受害者，不能認(rèn)定畢某某具有非法占有目的；畢某某沒有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，沒有實(shí)施非法占有他人財(cái)物的行為，不構(gòu)成合同詐騙罪。
宿州市人民檢察院意見為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。國視星光公司和畢某某的上訴理由均不能成立。建議二審法院駁回上訴，維持原判。
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審判決認(rèn)定的事實(shí)相同，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。二審期間，上訴單位國視星光公司、上訴人畢某某及辯護(hù)人均未提交影響原判事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
對(duì)于畢某某提出本案收取保證金都是許某1指使林某等人實(shí)施，認(rèn)定他是直接負(fù)責(zé)的主管人員且系主犯錯(cuò)誤的上訴理由和辯護(hù)人提出國視星光公司收取保證金是受許某1團(tuán)伙的欺詐，是許某1團(tuán)伙實(shí)施的，畢某某也是受害者的辯護(hù)意見。經(jīng)查，證人瞿某證明畢某某在會(huì)上安排林某、章某負(fù)責(zé)招商簽訂合同，明確表示招商收取保證金一定要統(tǒng)一打到公司對(duì)公賬戶上；證人董某證明當(dāng)時(shí)公司賬上的錢都是公司通過對(duì)外簽訂合同收取的保證金，林某等人對(duì)外簽訂合同收取保證金入到公司賬戶的事畢某某都知道；證人林某、章某亦證明畢某某安排他們對(duì)外招商簽訂合同并收取保證金；上訴人畢某某在偵查機(jī)關(guān)亦供述其與許某1終止合作后，留下林某等人幫其進(jìn)行工程管理，并在會(huì)上要求章某、林某等人簽訂合同收取的所有款項(xiàng)都要打入到公司賬戶。上述證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定畢某某作為上訴單位國視星光公司的法定代表人，指使他人對(duì)外簽訂合同，收取被害人保證金的事實(shí)，畢某某在共同犯罪中起主要作用，一審法院認(rèn)定其系主犯并無不當(dāng)。故畢某某及辯護(hù)人此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見不能成立，本院均不予采納。
對(duì)于國視星光公司及畢某某提出原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤，國視星光公司沒有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣的真相，未虛構(gòu)事實(shí)，國視星光公司及畢某某均不構(gòu)成合同詐騙罪的上訴理由以及畢某某辯護(hù)人提出畢某某沒有非法占有目的，沒有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，沒有實(shí)施非法占有他人財(cái)物的行為，不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，上訴人畢某某在土地被查封已進(jìn)行拍賣、建設(shè)工程規(guī)劃許可證過期的情況下，安排林某、章某等人以國視星光公司名義，以同一合同標(biāo)的與他人簽訂建設(shè)工程施工合同，并收取保證金。其中收取濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬元、吳某14萬元、陳某115萬元、翟某3萬元、張某10萬元、馬某20萬元、曹某110萬元、方某4萬元、孫某10萬元，畢某某將收取的保證金用于公司日常開支、歸還前期欠款、個(gè)人消費(fèi)等，后于立案前歸還29萬元的事實(shí)，有土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、閑置土地調(diào)查通知書、閑置土地認(rèn)定書、閑置土地情況告知書，泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、泗縣城建監(jiān)察大隊(duì)、泗縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局、泗縣公安局出具的相關(guān)情況說明及證明，民事判決書、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書、重新查封申請(qǐng)書、執(zhí)行裁定書、抵付申請(qǐng)、領(lǐng)款申請(qǐng)，畢某某徽商銀行賬戶交易明細(xì)，收據(jù)、施工合同等書證,證人林某、曹某2、趙某、章某、陳某2、王某、董某、瞿某、沈某、徐某等人證言，被害人陳某1、吳某、翟某、程某、孫某、方某、馬某、張某、曹某1陳述，上訴人畢某某供述等證據(jù)予以證實(shí)，證據(jù)間相互印證，足以認(rèn)定。上訴單位國視星光公司在簽訂、履行合同的過程中，隱瞞涉案土地已被法院查封、拍賣等事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。上訴人畢某某作為單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪。故國視星光公司、畢某某及畢某某辯護(hù)人此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，本院均不予采納。
對(duì)于畢某某提出判決他退賠30萬元違法所得給濟(jì)寧某某安裝有限公司錯(cuò)誤，退賠主體應(yīng)是國視星光公司的上訴理由。經(jīng)查，被害人程某陳述、證人徐某證言、國視星光公司給濟(jì)寧某某安裝有限公司出具的收據(jù)相互印證，足以認(rèn)定濟(jì)寧某某安裝有限公司與國視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，并交納30萬元保證金的事實(shí)。雖然林某證明僅收到25萬元，但除其辯解外，并沒有其他證據(jù)予以證明，不足以采信。本案系單位犯罪，退賠主體應(yīng)系上訴單位國視星光公司，原判判決畢某某退賠不當(dāng)，本院予以糾正。故畢某某此節(jié)上訴理由成立，本院予以采納。
本院認(rèn)為：上訴單位國視星光公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；上訴人畢某某作為國視星光公司單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員,其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪，均依法應(yīng)予懲處。畢某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上訴單位國視星光公司、畢某某已經(jīng)退還大部分贓款，可酌情從輕處罰。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。但判決畢某某退賠濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬元不當(dāng)，本院予以糾正。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條（五）項(xiàng)，第五十二條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第三十條，第三十一條，第六十四條，第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省泗縣人民法院（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)，即：一、被告單位安徽國視星光文化傳媒有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣五十萬元；二、被告人畢某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；
二、撤銷安徽省泗縣人民法院（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決第三項(xiàng)，即：三、責(zé)令被告人畢某某退賠違法所得人民幣三十萬元，返還給濟(jì)寧某某安裝有限公司。
三、責(zé)令上訴單位安徽國視星光文化傳媒有限公司退賠濟(jì)寧某某安裝有限公司人民幣三十萬元。
本判決為終審判決。
審 判 長 蔡 群
審 判 員 蔡玉良
審 判 員 徐 莉
二〇二一年十一月二十二日
法官助理 賈 碩
書 記 員 盧施琪
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。
第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十一條對(duì)于犯罪分子決定刑罰的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照本法的有關(guān)規(guī)定判處。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第二百三十六條第一款第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
（一）原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判；
（二）原判決認(rèn)定事實(shí)沒有錯(cuò)誤，但適用法律有錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)改判；
（三）原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實(shí)后改判；也可以裁定撤銷原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。
安徽省宿州市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）皖13刑終440號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)安徽省泗縣人民檢察院。
上訴單位（原審被告單位）安徽國視星光文化傳媒有限公司，住所地安徽省泗縣泗城鎮(zhèn)。
訴訟代表人蔡旭，男，1960年2月23日出生于安徽省泗縣，高中文化，住泗縣。系安徽國視星光文化傳媒有限公司員工。
上訴人（原審被告人）畢某某，男，1965年1月27日出生于安徽省安慶市，大學(xué)文化，安徽國視星光文化傳媒有限公司法定代表人，住安徽省合肥市。因涉嫌犯合同詐騙罪于2019年10月16日被泗縣公安局刑事拘留，同年11月22日被泗縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被泗縣公安局執(zhí)行逮捕，2021年4月15日被泗縣人民法院決定取保候?qū)彙?/p>
辯護(hù)人李衛(wèi)，安徽皖光大律師事務(wù)所律師。
安徽省泗縣人民法院審理泗縣人民檢察院指控原審被告單位安徽國視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某犯合同詐騙罪一案，于2020年9月25日作出（2020）皖1324刑初263號(hào)刑事判決。原審被告單位安徽國視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某均不服，分別提出上訴。本院于2020年12月18日作出（2020）皖13刑終512號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。泗縣人民法院依法另行組成合議庭于2021年8月4日作出（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決。原審被告單位安徽國視星光文化傳媒有限公司、原審被告人畢某某均不服，分別提出上訴。宿州市人民檢察院閱卷后提出書面意見。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人、原審被告單位訴訟代表人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2013年5月23日，安徽國視星光文化傳媒有限公司（以下簡稱國視星光公司）注冊成立，被告人畢某某任法定代表人。2014年1月20日，國視星光公司取得泗縣開發(fā)區(qū)50畝土地使用權(quán)，并于2015年7月29日取得該土地范圍內(nèi)10183平方米建設(shè)工程規(guī)劃許可證，有效期一年。2017年3月7日，泗縣國土資源局依法認(rèn)定涉案土地為閑置土地。因建設(shè)工程施工合同糾紛，宿州市中級(jí)人民法院于2016年12月12日裁定將該土地查封三年，同年12月14日裁定將該土地進(jìn)行拍賣，以拍賣款清償債務(wù)。2017年5至7月，畢某某在土地被查封已進(jìn)行拍賣、建設(shè)工程規(guī)劃許可證過期的情況下，安排林某、章某等人以國視星光公司名義，以同一合同標(biāo)的與他人簽訂建設(shè)工程施工合同，并收取保證金。其中收取濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬元、吳某14萬元、陳某15萬元、翟某3萬元、張某10萬元、馬某20萬元、曹某10萬元、方某4萬元、孫某10萬元，共收取上述9人保證金116萬元。畢某某將收取的保證金用于公司日常開支、歸還前期欠款、個(gè)人消費(fèi)等。畢某某已經(jīng)退還86萬元，其中于2018年3月5日立案前退還29萬元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
一、書證
（一）戶籍證明證實(shí)，畢某某年齡等身份事項(xiàng)。
（二）到案經(jīng)過證實(shí)，畢某某于2019年10月16日經(jīng)泗縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)電話通知到案。
（三）土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、閑置土地調(diào)查通知書、閑置土地認(rèn)定書、閑置土地情況告知書證實(shí)，泗國用（2014）第××號(hào)土地使用權(quán)證于2014年1月20日辦理，使用權(quán)人為國視星光公司；2015年7月29日辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，必須在一年內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行工程建設(shè)，逾期本證自行失效；2017年3月7日泗縣國土資源局依法認(rèn)定涉案土地為閑置土地。
（四）泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、泗縣城建監(jiān)察大隊(duì)、泗縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局、泗縣公安局出具的相關(guān)情況說明及證明證實(shí)，國視星光公司未申請(qǐng)辦理泗州某某文化旅游城項(xiàng)目施工審批手續(xù)，未辦理建筑工程施工許可證。2017年五六月份，住建委監(jiān)察大隊(duì)人員沒有下發(fā)“停工通知書”或“整改通知書”等執(zhí)法文件。國視星光公司于2015年7月29日辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，該項(xiàng)目一年內(nèi)未施工建設(shè)，規(guī)劃許可證已自行失效；2017年7月12日?qǐng)?zhí)法人員已口頭責(zé)令停工。國視星光公司自2013年5月23日成立以來，未發(fā)現(xiàn)該公司到泗縣公安局進(jìn)行登記備案刻制印章。
（五）民事判決書、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書、重新查封申請(qǐng)書、執(zhí)行裁定書、抵付申請(qǐng)、領(lǐng)款申請(qǐng)等證實(shí)，2015年10月21日，安徽省高級(jí)人民法院判決維持宿州市中級(jí)人民法院民事判決，國視星光公司對(duì)某某公司200萬元履約保證金及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。2016年1月12日某某公司向宿州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，2016年12月12日宿州市中級(jí)人民法院裁定查封涉案土地，期限三年，2016年12月14日裁定拍賣涉案土地，2017年8月29日裁定變更申請(qǐng)人沈某為申請(qǐng)執(zhí)行人，2017年9月25日裁定將涉案土地交付沈某抵償債務(wù)。
（六）國視星光公司賬戶交易明細(xì)證實(shí)，2017年5月18日江蘇某某公司打入保證金18萬元，2017年6月7日某某公司打入10萬元，2017年6月7日王某轉(zhuǎn)入方某保證金2萬元，2017年6月21日張某匯入10萬元,2017年6月22日周某匯入保證金5萬元，2017年7月5日、7月7日周某1匯入13萬元。畢某某徽商銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，畢某某于2018年3月5日立案前退還29萬元。林某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，相關(guān)交易情況。
（七）收據(jù)、施工合同、勞務(wù)協(xié)議等證實(shí)，2017年4月12日，濟(jì)寧某某安裝有限公司與國視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，董某出具30萬元保證金收條，并加蓋公章。2017年4月27日國視星光公司通知2017年5月1日正式進(jìn)場，2017年5月15日通知2017年5月16日正式開工，2017年8月7日通知停工；瞿某于2017年7月13日出具收到孫某、盧某10萬元用于合同履約金，并加蓋國視星光公司公章；方某于2017年6月6日與林某簽訂勞務(wù)協(xié)議，2017年6月12日瞿某出具收取4萬元?jiǎng)趧?wù)履約金的收據(jù)，均加蓋國視星光公司公章；2017年5月5日濟(jì)寧某某安裝有限公司授權(quán)翟某與國視星光公司接洽園林綠化工程事項(xiàng)，同日簽訂綠化施工合同，國視星光公司出具收取濟(jì)寧某某機(jī)械公司3萬元保證金收據(jù)；曹某1代表安徽省某某第一建筑安裝工程公司與國視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，國視星光公司于2017年6月7日出具收取安徽省某某第一建筑安裝工程公司10萬元履約金的收據(jù)；陳某1于2017年6月22日與章某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月30日瞿某出具收取15萬元合同意向金的收據(jù)，加蓋國視星光公司公章；馬某于2017年6月16日與林某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月20日國視星光公司出具收取馬某20萬元工程保證金的收據(jù)；吳某于2017年7月7日與林某簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年7月7日瞿某出具收取吳某14萬元合同意向金的收據(jù)，均加蓋國視星光公司公章；張某于2017年6月20日與國視星光公司簽訂清包工內(nèi)容承包合同，2017年6月21日瞿某出具收取張某10萬元合同意向金的收據(jù)，并加蓋國視星光公司公章。
（八）某某影視城代建協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、泗縣星光影視基地投資合作協(xié)議證實(shí)，2014年12月10日安徽某某置業(yè)公司代建亞非影城綜合體，國視星光公司、置業(yè)公司將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安徽亞非控股集團(tuán)有限公司；2017年8月2日畢某某以國視星辰北京科技有限與中控某某投資管理公司簽訂協(xié)議。
（九）借條及領(lǐng)條證實(shí)，林某等人借款、領(lǐng)款情況。
（十）畢某某提供手機(jī)短信內(nèi)容證實(shí)，王某向畢某某匯報(bào)收取保證金情況，畢某某要求都要打到公司賬戶。
（十一）轉(zhuǎn)賬記錄、收款憑證等證實(shí)，畢某某于2017年12月22日退還張某5萬元；2017年12月19日、12月22日退還陳某115萬元。
（十二）收據(jù)及轉(zhuǎn)賬記錄、回單證實(shí)，2018年3月7日方某收到退款4萬元、吳某通過周某1賬戶收到14萬元、馬某通過劉亞廣賬戶收到20萬元、孫某收到10萬元、張某收到10萬元，2018年3月16日曹某1通過某某建筑公司收到10萬元。
（十三）董某提供銀行交易明細(xì)證實(shí)，開支情況及徽商銀行尾號(hào)2287銀行賬戶于2017年5月2日至8月31日銀行交易明細(xì)；瞿某徽商銀行尾號(hào)3199銀行賬戶2017年6月3日至2017年7月27日交易明細(xì)。
（十四）王某提供證明證實(shí)，費(fèi)用開支情況。
（十五）執(zhí)行裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證證實(shí)，宿州市中級(jí)人民法院于2017年9月25日裁定將被執(zhí)行人國視星光公司土地使用權(quán)證泗國用（2014）第××號(hào)土地作價(jià)590萬元，交付沈某抵償債務(wù)。2017年12月13日，沈某申請(qǐng)轉(zhuǎn)移登記，并已變更登記，權(quán)利人沈某，證書號(hào)皖（2017）泗縣不動(dòng)產(chǎn)第001XXXX號(hào)。
（十六）國視星光公司注冊基本信息等資料證實(shí)，國視星光公司成立于2013年5月23日，股東畢某某（51%）、王某2（49%），2015年6月19日股東變更改為畢某某、安徽亞非控股集團(tuán)有限公司。
二、現(xiàn)場指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄
（一）現(xiàn)場指認(rèn)筆錄證實(shí)，陳某1、吳某、馬某指認(rèn)，確定陳某1、吳某、馬某和國視星光公司簽訂清包合同書中，工程的具體施工位置。
（二）辨認(rèn)筆錄證實(shí)，吳某2、陳某2辨認(rèn)出袁某1就是自稱浙江溫州商會(huì)許某1的人。
三、證人證言
（一）林某證言證明，2017年4月，許某1安排他在公司對(duì)外招商簽訂承包合同。后來畢某某也沒有給他們開工資，畢某某承諾從他們招商來的保證金里面拿出5%發(fā)給他和陳某2、章某、王某、徐某1等人。王某主要負(fù)責(zé)合同把關(guān)和保證金工作。他對(duì)外簽訂合同并收取保證金。他當(dāng)時(shí)簽訂的第一份合同是國視星光公司和濟(jì)寧某某安裝有限公司，當(dāng)時(shí)總承包給這家公司。簽訂合同還有一種清包工內(nèi)容承包合同書工程名稱都是泗縣某某運(yùn)河文化旅游城，范圍都是10萬平方米土建工程。還有一種勞務(wù)協(xié)議。因?yàn)楫吥衬澈豌艨h政府有一份3000畝土地出讓意向書，當(dāng)時(shí)畢某某拿到使用權(quán)的有50畝土地，考慮到這個(gè)3000畝土地工程量大，所以他們制定合同時(shí)就以同一個(gè)文本對(duì)外簽訂了多家合同，并分別收取了保證金。畢某某知道情況，每次他簽訂好合同后，首先是先給王某把關(guān)，王某同意后，他就找公司瞿會(huì)計(jì)蓋章，瞿會(huì)計(jì)就會(huì)打電話給畢某某匯報(bào)，畢某某同意后瞿會(huì)計(jì)就會(huì)在簽訂好的合同上面加蓋公司印章。當(dāng)時(shí)畢某某說可以先把50畝土地運(yùn)作起來，畢某某還在不斷的招商引資來運(yùn)作隋唐古運(yùn)河文化城的項(xiàng)目?，F(xiàn)在他回過頭看，當(dāng)時(shí)確實(shí)沒有什么履約能力。因?yàn)楫?dāng)時(shí)只有50畝的土地使用權(quán)，土地規(guī)劃許可證還過期了，而且公司還沒有資金。他發(fā)現(xiàn)規(guī)劃許可證過期后問過畢某某，畢某某說規(guī)劃許可證過期可以補(bǔ)辦。以10萬平方的工程量向外發(fā)包主要是夸大工程量，吸引別人投資。當(dāng)時(shí)以為畢某某能夠招商引資成功，所以就選2017年7月25日進(jìn)場施工。當(dāng)時(shí)進(jìn)場施工有一二十天就停工了，因?yàn)闆]有施工許可證，證件不齊的原因停工的。他收取的保證金都打到公司賬戶了，除了濟(jì)寧某某安裝有限公司的保證金沒有入賬。當(dāng)時(shí)公司要求他們出30萬元保證金，他實(shí)際只收到某某公司的25萬元保證金。畢某某讓他交10萬元到宿州市中級(jí)人民法院，5萬元給畢某某用于償還房貸，還有5萬元給王某。剩下5萬元在他手中使用了。吳某當(dāng)時(shí)交納14萬元保證金，其中13萬元打到公司對(duì)公賬戶，另外1萬元微信轉(zhuǎn)賬給他，他把錢交給王某。當(dāng)時(shí)要求陳某1交納15萬元保證金，5萬元交到公司賬戶，10萬元交給他，然后這10萬元他交給王某。翟某的合同是章某簽訂的。當(dāng)時(shí)翟某同意給他5萬元好處費(fèi)，5萬元被他個(gè)人使用了。另外翟某又交保證金3萬元給他。他和曾某1簽訂合同，當(dāng)時(shí)約定收取20萬元保證金。先交1萬元保證金，這個(gè)1萬元被他使用了。
（二）曹某2證言證明，他們亞非集團(tuán)在國視星光公司占49%股份，畢某某個(gè)人占51%股份。國視星光公司50畝土地證號(hào)是泗國用（2014）第××號(hào)。2017年五六月份畢某某明知該50畝土地使用權(quán)被查封、拍賣，并且在沒有取得規(guī)劃證的情況下，伙同林某、章某等人虛構(gòu)事實(shí)，以開發(fā)建設(shè)上述50畝土地項(xiàng)目為由向多人收取土建工程保證金，騙取巨額錢財(cái)，拒不退還保證金。
（三）趙某證言證明，2017年5月，陳某1通過他們和工程承包方簽訂的合同，交15萬元保證金?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工程不存在，陳某1被騙。
（四）章某證言證明，許某1和畢某某安排他在項(xiàng)目上總負(fù)責(zé)，要求關(guān)于50畝土地建設(shè)項(xiàng)目上他們對(duì)外簽訂施工合同要收到700萬元保證金，還說收保證金數(shù)額是項(xiàng)目總造價(jià)2.2%。2017年4月份，林某介紹了姓陳的濟(jì)寧國泰君安機(jī)械設(shè)備有限公司總承包泗縣某某運(yùn)河文化旅游城50畝土地項(xiàng)目。小的清包合同都是陳某2、林某起草，王某負(fù)責(zé)把關(guān)。保證金都交到公司會(huì)計(jì)那里，這是畢某某、許某1安排的。他們說收取大額保證金都要交到會(huì)計(jì)那里，小額保證金可以用于平時(shí)工作人員的生活開支。
（五）陳某2證言證明，許某1安排他負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場，并承諾給他一些綠化工程做。安排徐某1負(fù)責(zé)工程接待工作，安排章某負(fù)責(zé)全部工作。后許某1安排林某負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂合同，就不讓章某對(duì)外簽訂合同。王某又到公司，負(fù)責(zé)公司日常工作，并且合同簽訂先由王某審核。他工作期間就領(lǐng)了一些生活費(fèi)，大概有1萬元。林某、章某在國視星光公司工作期間對(duì)外簽訂合同并收取保證金，都是以泗縣某某文化旅游城項(xiàng)目為名對(duì)外簽訂合同。他知道有和濟(jì)寧某某安裝有限公司、陳某1、馬某、孫某、張某簽訂合同，并且分別收取保證金。章某或林某負(fù)責(zé)簽訂合同，簽好后拿到公司會(huì)計(jì)那里蓋章。國視星光公司簽訂合同沒有履約能力，因?yàn)楫吥衬掣緵]有錢。許某1沒有投資后，畢某某到處招商，都沒有招商成功。
（六）王某證言證明，畢某某說手里有泗縣某某運(yùn)河文化旅游城的項(xiàng)目，給他月薪3萬元，簽了一份協(xié)議書，聘請(qǐng)他為業(yè)務(wù)經(jīng)理。林某負(fù)責(zé)合同簽訂、日常開支簽字，徐某1、陳某2、章某負(fù)責(zé)對(duì)外談?wù)猩?，章某還負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工管理。馬某和國視星光公司簽訂泗縣某某運(yùn)河文化旅游城項(xiàng)目土建工程，交納20萬元保證金，這20萬元保證金是他收的。這20萬元被公司開支了。這些開支畢某某都知道，每一筆開支都經(jīng)過林某簽字同意。林某收取濟(jì)寧某某安裝有限公司25萬元保證金，給他5萬元，其中有3萬元是他一個(gè)月工資，另外2萬元留給他作為日常開支使用。孫某、盧某當(dāng)時(shí)交納5萬元保證金是他經(jīng)手，中間過幾天他在泗縣新買德超市門口他就把錢退給孫某。他經(jīng)手開支費(fèi)用，畢某某都知道。當(dāng)時(shí)公司賬目主要是董某和瞿某負(fù)責(zé)。
（七）董某證言證明，2017年5月，畢某某把公司公章交給他保管，當(dāng)時(shí)公章在他手里有1個(gè)月左右，因?yàn)槭虑楸容^多，畢某某就安排他將公章交給瞿某保管。許某1先安排章某負(fù)責(zé)對(duì)外招商并簽訂合同，后來換成林某。他和瞿某都做過一些會(huì)計(jì)工作，對(duì)外開具一些收據(jù)。2017年6月2日，林某出具30萬元欠條，讓他給濟(jì)寧某某機(jī)械公司開具30萬元收據(jù)。當(dāng)時(shí)公司賬上錢都是公司通過對(duì)外簽訂合同收取的保證金。公司當(dāng)時(shí)主要支出就是公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要的費(fèi)用。公司收取部分保證金沒有入賬。從他手里開支的費(fèi)用都是畢某某提前把錢轉(zhuǎn)給他，然后他按照畢某某指示將錢轉(zhuǎn)給別人。林某等人對(duì)外簽訂合同收取保證金入到公司賬目上，畢某某都知道。
（八）瞿某證言證明，畢某某在會(huì)上安排林某、章某負(fù)責(zé)招商簽訂合同，王某負(fù)責(zé)公司對(duì)外簽訂合同進(jìn)行把關(guān)。畢某某在會(huì)上面明確表示招商收取保證金一定要統(tǒng)一打到公司對(duì)公賬戶上面，不能收取現(xiàn)金。開始畢某某將國視星光公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)章交給董某，董某當(dāng)時(shí)事情比較多，就交給他保管。林某、章某經(jīng)手簽訂合同上面公司印章主要都是他經(jīng)手蓋。他保管公司印章期間，因?yàn)槊康街苣┧鸵睾戏驶蛘咚惺虏辉阢艨h的時(shí)候，畢某某就明確表示讓他把印章交給章某保管。章某、林某等人離開后他聽說章某、林某等人收取保證金是收取現(xiàn)金的方式，并且收取好處費(fèi)被畢某某開除。他收過孫某交的10萬元保證金，及時(shí)把錢打到公司賬戶上面了。方某交4萬元保證金，其中2萬元轉(zhuǎn)到公司賬上，2萬元現(xiàn)金被章某和羅某1拿走，這都是王某和畢某某同意的。陳某1名下收據(jù)15萬元，這張收據(jù)是他開具，其中5萬元是入公司賬戶，另外10萬元交給林某。
（九）姜某1證言證明，畢某某少她15.64萬元，包括飯錢6.64萬元和房租9萬元?，F(xiàn)在已經(jīng)還她7萬元。
（十）時(shí)某1證言證明，2017年6月7日，她建設(shè)銀行賬戶進(jìn)賬4.9萬元，是畢某某給何某1的法律顧問費(fèi)用。這個(gè)錢轉(zhuǎn)到她卡上面后，她就取給何某1了。
（十一）何某1證言證明，他在公司只擔(dān)任1個(gè)半月左右的法律顧問。他的法律顧問費(fèi)用為4.9萬元，這筆錢轉(zhuǎn)到時(shí)某1卡上，然后取出來給他。
（十二）吳某2證言證明，2017年的時(shí)候，許某1讓他介紹認(rèn)識(shí)王某。
（十三）沈某證言證明，他以安徽某某工程有限公司名義和畢某某合作。安徽某某工程有限公司法人是董某1。某某建筑公司轉(zhuǎn)給畢某某公司200萬元保證金，實(shí)際是他出資的。某某建筑公司申請(qǐng)宿州市中級(jí)人民法院兩次查封過國視星光公司位于泗縣開發(fā)區(qū)土地使用權(quán)。當(dāng)時(shí)經(jīng)過3次競拍都沒有人購買，他就補(bǔ)350多萬元的價(jià)款，宿州市中級(jí)人民法院將那塊地使用權(quán)判給他。
（十四）韓某1證言證明，他和翟某是合伙關(guān)系，當(dāng)時(shí)他們以翟某的名義交納8萬元保證金給國視星光公司，其中5萬元是翟某轉(zhuǎn)給林某個(gè)人賬戶，另外交3萬元現(xiàn)金。這8萬元保證金退還給他們了。
（十五）曾某1證言證明，當(dāng)時(shí)林某代表國視星光公司和他簽訂合同，他先交1萬元現(xiàn)金給林某，林某給他出具了一張收條。對(duì)方說要到7月份才能進(jìn)場施工。7月份，他到影視城詢問情況，當(dāng)時(shí)看到好多人在那里鬧事。他要求林某退錢，林某說沒有錢給他。
（十六）徐某證言證明，他代表濟(jì)寧某某安裝有限公司和國視星光公司簽訂的建設(shè)工程施工合同。他們先后收到了國視星光公司送來的兩份進(jìn)場施工通知書。當(dāng)時(shí)他們進(jìn)場施工干了十幾天，主要就是平整場地、地基開挖等工作。施工期間泗縣住建局稽查大隊(duì)到工地不讓他們施工。他們進(jìn)場施工后，先后交30萬元，其中第一次是程某交5萬元給林某。第二次是他和程某兩個(gè)人把25萬元現(xiàn)金拿到泗縣國際酒店309房間交給林某，林某給他們出具了一份30萬元的保證金收據(jù)。
四、被害人陳述
（一）陳某1陳述，林某安排會(huì)計(jì)給他打了一張15萬元的收據(jù)。接著他們雙方簽訂了一份清包工內(nèi)容承包合同書，甲方是國視星光公司，乙方是他，內(nèi)容是10萬平方土建工程。合同約定2017年7月25日進(jìn)場施工。
（二）吳某陳述，2017年7月4日前后，他朋友周某1通過微信轉(zhuǎn)賬給林某1萬元。2017年7月7日，他通過周某1的農(nóng)商銀行賬戶分兩次轉(zhuǎn)給國視星光公司13萬元。林某和他簽清包工內(nèi)容承包合同，合同約定2017年7月25日開工。7月25日前后他到公司就找不到人了，都不接電話。
（三）翟某陳述，他交納8萬元保證金，簽訂合同當(dāng)天他交給林某3萬元保證金，2017年5月6日他又轉(zhuǎn)賬5萬元到林某的個(gè)人賬戶。他現(xiàn)在手里只有一張3萬元的收據(jù)。林某說過幾天給他重新補(bǔ)收據(jù)，后來他打電話給林某，一直沒有聯(lián)系到。章某代表國視星光公司在合同上簽的字。他沒有進(jìn)場施工。
（四）程某陳述，2017年4月12日，林某代表國視星光公司簽訂的合同，徐某代表濟(jì)寧某某安裝有限公司簽字。2017年4月27日，林某和章某給他一份進(jìn)場通知書，通知書讓他5月1日進(jìn)場施工。2017年5月16日，林某和章某給他一份開工通知書，催他進(jìn)場開工。當(dāng)時(shí)開工通知書上面約定施工過程中因?yàn)槭掷m(xù)不全造成損失由國視星光公司承擔(dān)，他才進(jìn)場施工。他們進(jìn)場施工干了十幾天就停工了。停工以后，陳某2、章某、林某等人都離開泗縣，只有王某在公司。2017年8月7日，他電話聯(lián)系畢某某和林某到泗縣給他解決問題，畢某某出示了一份書面的停工通知書。他們交納30萬元保證金，現(xiàn)金交給林某的時(shí)間是2017年5月24日，林某給他一張30萬元的收據(jù)。他是掛靠在濟(jì)寧某某安裝有限公司名下。停工后，他們和畢某某聯(lián)系過，畢某某愿意把工程款和保證金結(jié)算給他們，但是沒有拿到錢。
（五）孫某陳述，他和盧某先交10萬元的保證金給公司的瞿會(huì)計(jì)。中間過了幾天，他和盧某又拿5萬元的保證金交給王某。簽訂的合同上面是承包隋唐古運(yùn)河文化旅游城10萬平方米的土建工程?，F(xiàn)在保證金都退還給他了，其中10萬元是畢某某退給他的，5萬是王某退給他的。
（六）方某陳述，2017年6月6日，林某代表國視星光公司和他簽訂的合同。過了幾天他先轉(zhuǎn)2萬元到公司的賬戶上，中間隔幾天他又拿2萬元現(xiàn)金交給公司財(cái)務(wù)，公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)給他開了一個(gè)4萬元收據(jù)。合同約定2017年6月25日進(jìn)場施工。他簽訂的是隋唐古運(yùn)河文化城5萬平方米勞務(wù)。他沒有進(jìn)場施工。
（七）馬某陳述，他和國視星光公司簽了清包工合同。2017年6月19日他朋友陳某2拿1萬元交給林某，6月20日陳某2又拿4萬元交給公司王某，后陳某2又從郵政儲(chǔ)蓄銀行匯款15萬元到王某老婆吳某3的銀行卡上。國視星光公司給開了一張20萬元的工程保證金收據(jù)。后他去找王某，王某說錢被畢某某拿去了。
（八）張某陳述，他們簽訂工程內(nèi)容是泗縣某某運(yùn)河文化旅游城10萬平方米土建工程。甲方是國視星光公司，乙方是他本。2017年6月21日，他打款10萬元到國視星光公司賬戶。
（九）曹某1陳述，2017年6月8日，他們雙方在泗縣北關(guān)的影視城簽訂了一份建設(shè)工程施工合同書，他以安徽省某某第一建筑安裝工程公司的名義和林某代表的國視星光公司簽訂的。當(dāng)時(shí)他們交10萬元履約保證金。他們沒有進(jìn)場施工。
五、被告人畢某某供述，2016年12月份，一個(gè)自稱浙江人許某1跟他公司談合作。當(dāng)時(shí)許某1帶來一個(gè)團(tuán)隊(duì)。由陳某2、徐某1、林某負(fù)責(zé)招商，章某負(fù)責(zé)簽合同。2017年5月29日，他催許某1簽合同并打款，許某1說沒錢，他就終止了合作。他當(dāng)時(shí)留下他們幫他搞工程管理。同時(shí)他在會(huì)議上要求章某等人談合同要按照建筑、道路、消防、門窗、綠化分別簽，并要求不準(zhǔn)接受客戶請(qǐng)吃、不準(zhǔn)索賄、受賄，所有款項(xiàng)都要打到公司賬戶。他知道章某、林某以國視星光公司名義對(duì)外簽訂清包工合同并收取履約保證金。對(duì)外簽訂合同是他安排林某把關(guān)，公司印章在周末都是交給章某，他還安排王某作為法務(wù)負(fù)責(zé)人把關(guān)合同。泗國用（2014）第××號(hào)土地，這塊土地有規(guī)劃許可證，有效期是一年。他知道土地被查封，2014年的時(shí)候查封期限二年，2016年又續(xù)封三年。2017年3月7日，泗縣國土資源局又給他下發(fā)一份關(guān)于閑置土地認(rèn)定書。當(dāng)時(shí)如果再不開工土地就要收回，他沒有辦法，就開始對(duì)外進(jìn)行承包，準(zhǔn)備開工建設(shè)。他知道土地使用權(quán)被法院查封不能開工建設(shè)。他和泗縣政府之間有一份3000畝的影視基地的合同。他們有履約能力。一是2017年3、4月份，他就開始和中控某某投資管理有限公司商談合作共同開發(fā)泗縣（皖北）星光基地項(xiàng)目。二是他和楊亞非之間有個(gè)協(xié)議，協(xié)議上面約定5Ｄ影視城綜合體17000平方米商鋪歸他個(gè)人所有。濟(jì)寧某某安裝有限公司在2017年6月份左右就進(jìn)場施工，當(dāng)時(shí)在工地上面搭建工棚，道路整修，并且挖一些地基。陳某1、馬某、吳某、張某都沒有進(jìn)場施工。國視星光公司以隋唐文化旅游城項(xiàng)目為名收取過保證金，有一部分打到公司在東亞銀行賬戶上，共計(jì)收取729700元。這些保證金打到公司賬戶后，他第一時(shí)間都轉(zhuǎn)到他在徽商銀行個(gè)人賬戶上。這些保證金被他用于開支，主要是公司外欠賬及之前借款，還有部分給公司人員工資、生活費(fèi)和差旅費(fèi)。他公司沒有做賬，也沒有專業(yè)會(huì)計(jì)，他只是安排瞿某和董某兩人臨時(shí)為公司管理一下進(jìn)銷項(xiàng)，也沒有形成完整賬目。林某等人都不拿工資，在工作過程中從公司支取生活費(fèi)用，他同意后就可以從董某那里領(lǐng)錢。有時(shí)候林某等人會(huì)直接從收取的保證金里面直接扣除，然后再給公司補(bǔ)收據(jù)。
原判認(rèn)為，被告單位國視星光公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。在單位犯罪中，被告人畢某某起決定作用，是單位犯罪中的直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。畢某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照所參與的全部犯罪處罰。被告單位國視星光公司、畢某某已經(jīng)退還大部分贓款，酌定從輕處罰。依照相關(guān)法律規(guī)定，判決：一、被告單位安徽國視星光文化傳媒有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣五十萬元；二、被告人畢某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；三、責(zé)令被告人畢某某退賠違法所得人民幣三十萬元，返還給濟(jì)寧某某安裝有限公司。
國視星光公司上訴提出，原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤；該公司沒有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣的真相，未虛構(gòu)事實(shí)，不構(gòu)成合同詐騙罪。請(qǐng)求二審法院給予公正判決。
畢某某上訴提出，原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤；國視星光公司沒有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣的真相，未虛構(gòu)事實(shí)；本案收取保證金都是許某1指使林某等人實(shí)施，認(rèn)定他是直接負(fù)責(zé)的主管人員且系主犯錯(cuò)誤；判決他退賠30萬元給濟(jì)寧某某安裝有限公司錯(cuò)誤，退賠主體應(yīng)是國視星光公司。原判認(rèn)定他構(gòu)成合同詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，請(qǐng)求二審法院給予公正判決。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，國視星光公司收取保證金是受許某1團(tuán)伙的欺詐，是許某1團(tuán)伙實(shí)施的，畢某某也是受害者，不能認(rèn)定畢某某具有非法占有目的；畢某某沒有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，沒有實(shí)施非法占有他人財(cái)物的行為，不構(gòu)成合同詐騙罪。
宿州市人民檢察院意見為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。國視星光公司和畢某某的上訴理由均不能成立。建議二審法院駁回上訴，維持原判。
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審判決認(rèn)定的事實(shí)相同，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)。二審期間，上訴單位國視星光公司、上訴人畢某某及辯護(hù)人均未提交影響原判事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
對(duì)于畢某某提出本案收取保證金都是許某1指使林某等人實(shí)施，認(rèn)定他是直接負(fù)責(zé)的主管人員且系主犯錯(cuò)誤的上訴理由和辯護(hù)人提出國視星光公司收取保證金是受許某1團(tuán)伙的欺詐，是許某1團(tuán)伙實(shí)施的，畢某某也是受害者的辯護(hù)意見。經(jīng)查，證人瞿某證明畢某某在會(huì)上安排林某、章某負(fù)責(zé)招商簽訂合同，明確表示招商收取保證金一定要統(tǒng)一打到公司對(duì)公賬戶上；證人董某證明當(dāng)時(shí)公司賬上的錢都是公司通過對(duì)外簽訂合同收取的保證金，林某等人對(duì)外簽訂合同收取保證金入到公司賬戶的事畢某某都知道；證人林某、章某亦證明畢某某安排他們對(duì)外招商簽訂合同并收取保證金；上訴人畢某某在偵查機(jī)關(guān)亦供述其與許某1終止合作后，留下林某等人幫其進(jìn)行工程管理，并在會(huì)上要求章某、林某等人簽訂合同收取的所有款項(xiàng)都要打入到公司賬戶。上述證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定畢某某作為上訴單位國視星光公司的法定代表人，指使他人對(duì)外簽訂合同，收取被害人保證金的事實(shí)，畢某某在共同犯罪中起主要作用，一審法院認(rèn)定其系主犯并無不當(dāng)。故畢某某及辯護(hù)人此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見不能成立，本院均不予采納。
對(duì)于國視星光公司及畢某某提出原判關(guān)于保證金收取數(shù)額的認(rèn)定部分錯(cuò)誤，國視星光公司沒有隱瞞土地使用權(quán)被查封、拍賣的真相，未虛構(gòu)事實(shí)，國視星光公司及畢某某均不構(gòu)成合同詐騙罪的上訴理由以及畢某某辯護(hù)人提出畢某某沒有非法占有目的，沒有虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，沒有實(shí)施非法占有他人財(cái)物的行為，不構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，上訴人畢某某在土地被查封已進(jìn)行拍賣、建設(shè)工程規(guī)劃許可證過期的情況下，安排林某、章某等人以國視星光公司名義，以同一合同標(biāo)的與他人簽訂建設(shè)工程施工合同，并收取保證金。其中收取濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬元、吳某14萬元、陳某115萬元、翟某3萬元、張某10萬元、馬某20萬元、曹某110萬元、方某4萬元、孫某10萬元，畢某某將收取的保證金用于公司日常開支、歸還前期欠款、個(gè)人消費(fèi)等，后于立案前歸還29萬元的事實(shí)，有土地使用權(quán)證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、閑置土地調(diào)查通知書、閑置土地認(rèn)定書、閑置土地情況告知書，泗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、泗縣城建監(jiān)察大隊(duì)、泗縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局、泗縣公安局出具的相關(guān)情況說明及證明，民事判決書、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書、重新查封申請(qǐng)書、執(zhí)行裁定書、抵付申請(qǐng)、領(lǐng)款申請(qǐng)，畢某某徽商銀行賬戶交易明細(xì)，收據(jù)、施工合同等書證,證人林某、曹某2、趙某、章某、陳某2、王某、董某、瞿某、沈某、徐某等人證言，被害人陳某1、吳某、翟某、程某、孫某、方某、馬某、張某、曹某1陳述，上訴人畢某某供述等證據(jù)予以證實(shí)，證據(jù)間相互印證，足以認(rèn)定。上訴單位國視星光公司在簽訂、履行合同的過程中，隱瞞涉案土地已被法院查封、拍賣等事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。上訴人畢某某作為單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪。故國視星光公司、畢某某及畢某某辯護(hù)人此節(jié)上訴理由和辯護(hù)意見不能成立，本院均不予采納。
對(duì)于畢某某提出判決他退賠30萬元違法所得給濟(jì)寧某某安裝有限公司錯(cuò)誤，退賠主體應(yīng)是國視星光公司的上訴理由。經(jīng)查，被害人程某陳述、證人徐某證言、國視星光公司給濟(jì)寧某某安裝有限公司出具的收據(jù)相互印證，足以認(rèn)定濟(jì)寧某某安裝有限公司與國視星光公司簽訂建設(shè)工程施工合同，并交納30萬元保證金的事實(shí)。雖然林某證明僅收到25萬元，但除其辯解外，并沒有其他證據(jù)予以證明，不足以采信。本案系單位犯罪，退賠主體應(yīng)系上訴單位國視星光公司，原判判決畢某某退賠不當(dāng)，本院予以糾正。故畢某某此節(jié)上訴理由成立，本院予以采納。
本院認(rèn)為：上訴單位國視星光公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；上訴人畢某某作為國視星光公司單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員,其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪，均依法應(yīng)予懲處。畢某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上訴單位國視星光公司、畢某某已經(jīng)退還大部分贓款，可酌情從輕處罰。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。但判決畢某某退賠濟(jì)寧某某安裝有限公司30萬元不當(dāng)，本院予以糾正。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條（五）項(xiàng)，第五十二條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第三十條，第三十一條，第六十四條，第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省泗縣人民法院（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)，即：一、被告單位安徽國視星光文化傳媒有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣五十萬元；二、被告人畢某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；
二、撤銷安徽省泗縣人民法院（2021）皖1324刑初34號(hào)刑事判決第三項(xiàng)，即：三、責(zé)令被告人畢某某退賠違法所得人民幣三十萬元，返還給濟(jì)寧某某安裝有限公司。
三、責(zé)令上訴單位安徽國視星光文化傳媒有限公司退賠濟(jì)寧某某安裝有限公司人民幣三十萬元。
本判決為終審判決。
審 判 長 蔡 群
審 判 員 蔡玉良
審 判 員 徐 莉
二〇二一年十一月二十二日
法官助理 賈 碩
書 記 員 盧施琪
