案由 詐騙行賄
案號 （2018）粵0883刑初399號
吳川市人民檢察院以吳檢訴刑訴[2018]374號起訴書指控被告人林某某犯詐騙罪、行賄罪，向本院提起公訴,后以吳檢訴刑追訴[2019]2號追加起訴決定書繼續(xù)追加起訴被告人林某某涉嫌行賄罪。本院依法組成合議庭，分別于2018年10月15日，2019年7月24日，2020年9月30日、11月13日、12月10日，2021年1月13日六次公開開庭審理了本案。吳川市人民檢察院檢察員楊志開出庭支持公訴，被告人林某某及其辯護人李慶瑞到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
(一)吳川市人民檢察院指控：
1.詐騙罪的事實
2011年6月期間，被告人林某某、李志堅為他人代辦補繳社會保險，收受群眾的金錢以及相關(guān)材料，未經(jīng)核實便制作“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表”、“關(guān)于申請辦理補繳社保金業(yè)務(wù)的報告”和“補繳社會保險費保險申請表”等多份辦理社會保險的虛假表冊，幫助相關(guān)人員辦理社會保險，致使200多名不是吳川市黃坡鎮(zhèn)黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份的.群眾以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份補繳140多萬元的社會保險費后，共騙取了6729226.25元的退休人員社保費。
2.行賄罪的事實
2010年至2012年期間，被告人林某某和李志堅以幫他人辦理社保名義，向社會人員每人收受500元至1000元手續(xù)費，采取弄虛作假的方式制作了吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠、吳川市林屋機械廠、吳川市黃坡鎮(zhèn)煙花炮竹廠、吳川市中山磚廠、吳川市中山輕工機械廠、吳川市川西果脯廠、吳川市中山紅旗炮竹廠、吳川市黃坡農(nóng)機修配廠、吳川市中山機械廠、吳川市黃坡鎮(zhèn)五金修理廠、吳川市黃坡煙花炮竹原料經(jīng)銷部、吳川市黃坡鎮(zhèn)帽廠、吳川市黃坡鎮(zhèn)縫紉社等13家企業(yè)1600多人的申請補繳社保的相關(guān)資料。為了能讓提交的虛假社保資料順利通過審批，林某某和李志堅先后向黃坡鎮(zhèn)政府、吳川市社會保險基金管理局（以下簡稱社保局）的有關(guān)人員送好處費。由李志堅經(jīng)手送給時任黃坡鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長麥某110萬元，送給時任黃坡鎮(zhèn)政府辦公室主任李某414萬元，送給黃坡鎮(zhèn)政府經(jīng)濟發(fā)展辦主任李某401.3萬元，經(jīng)濟發(fā)展辦原副主任冼實新0.5萬元，送給經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員梁某10.5萬元，送給時任吳川市社保局副局長麥某26萬元，送給時任吳川市社保局保險關(guān)系股股長陳某223.2萬元。林某某等人涉嫌向上述國家工作人員行賄合計25.5萬元。在2017年吳川市社保案發(fā)后，麥某1退款10萬元、李某41退款4萬元、李某40退款0.9萬元，共14.9萬元給林某某和李某41，退款由林某某保管。
3.追加起訴部分：
2011年至2012年期間，被告人林某某和李志堅，通過造假資料的方式替黃坡社會人員辦理社保補繳，并向社會人員收取每人500至1000元不等的費用作為手續(xù)費，為了幫不符合條件的社會人員順利辦理社保補繳，林某某伙同李志堅先后向時任吳川市社保局局長或負責人李某42行賄共計26萬元。
（1）第一次行賄2萬元。2011年，李某42在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工社保補繳申請業(yè)務(wù)過程中，為了能讓提交的社保補繳申請能順利通過審批，于2011年中秋節(jié)前的一天，被告人林某某伙同李志堅、李某39、麥某1等人以送月餅的名義，由李志堅經(jīng)手送給李某422萬元好處費。
（2）第二次行賄4萬元。
由于李某42一直沒有審批通過上述社保補繳申請，在第一次行賄后，即還是在2011年中秋節(jié)前，被告人林某某伙同李志堅、李某39、麥某1等人，由李志堅經(jīng)手在李某42的辦公室送給李某424萬元好處費。
（3）第三次行賄20萬元。
2012年中旬，李某42審核通過了林某某和李志堅辦理的第三批黃坡鎮(zhèn)企業(yè)職工社保補繳申請，這一批社保補繳申請有包括吳川中山林屋機械廠在內(nèi)的共計700多名人員。后來，在2012年中旬的一天，李志堅用袋子裝著20萬元現(xiàn)金來到李某42辦公室，對李某42說，這20萬元是送給李某42的好處費。一開始李某42并沒有直接收下這20萬元，后來李志堅向李某42建議，將這20萬元好處費借給李志堅的一個做海鮮生意的親戚吳玉梅，并讓李某42從中收取利息。李某42同意，隨后李某42讓李志堅將這20萬元借給吳玉梅，李志堅和吳玉梅雙方約定每月利率為1分（即每月2000元利息）。吳玉梅寫了一張20萬元的借據(jù)交給李志堅，借據(jù)寫明債權(quán)人是李志堅。2012年12月間，李某42就在辦公室收下了李志堅送給的上述20萬元借據(jù)。李某42收下李志堅的20萬元借據(jù)后，在2012年至2016年期間，先后到吳玉梅處收取過共計3000元的利息。2016年12月，李某42害怕案發(fā)，就找到李志堅，將20萬元的借據(jù)還給李志堅。
公訴機關(guān)為指控的事實提供了相應(yīng)證據(jù)，認為被告人林某某無視國家法律，以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實，騙取國家社會保險，數(shù)額特別巨大；又為牟取不正當利益，給予國家工作人員以財物，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百八十九條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪、行賄罪追究其刑事責任。
被告人林某某在前五次庭審中對公訴機關(guān)指控其犯詐騙罪及行賄罪表示不認罪，并認為其只是負責填表，是企業(yè)辦收取職工的資料給其填寫，其沒有給過別人一分錢，沒有經(jīng)手送禮，不構(gòu)成行賄罪；但在最后一次庭審時，對公訴機關(guān)指控的罪名和事實沒有異議。
被告人林某某的辯護人認為：（1）關(guān)于詐騙罪，①被告人沒有非法占有財物的目的；②被告人沒有與他人結(jié)伙虛構(gòu)事實，騙取國家社會保險的行為；③被告人幫忙辦理的社保人員的名單、資料是鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)辦人員轉(zhuǎn)的；（2）關(guān)于行賄罪，被告人林某某沒有參與送錢，也不知道送錢。（3）關(guān)于追加的指控，被告人沒有在場送禮給李某42，其也不存在為獲取非法利益而賄賂李某42的事由。
經(jīng)審理查明,1.詐騙罪的事實
為了貫徹執(zhí)行人社部發(fā)［2010］107號《關(guān)于解決未參保集體企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保障等遺留問題的意見》、粵勞社發(fā)［2009］12號《關(guān)于早期離開國有集體企業(yè)人員申請一次性養(yǎng)老保險繳費有關(guān)問題的通知》等有關(guān)政策性規(guī)定，吳川市社?；鸸芾砭滞ㄖ显撜邨l件的企業(yè)職工到相關(guān)的鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室去申報。吳川市黃坡鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室于2011年2月5日以公告的方式，通知黃坡鎮(zhèn)范圍內(nèi)符合條件的企業(yè)職工，自公告之日起60日內(nèi)到鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室報名，核對身份及工齡，以便審核辦理社保有關(guān)補繳手續(xù)。為此，黃坡鎮(zhèn)主管經(jīng)濟發(fā)展辦公室的副鎮(zhèn)長麥某1與經(jīng)濟發(fā)展辦公室李某41、林冠榮、李鳳、冼實新、陳華（石場老板）、黃康全（沙石公司老板）、陳明（自來水廠股東）在黃坡花園酒店吃飯時交代在場人員，下到企業(yè)時通知企業(yè)的負責人和下面的工人說，要辦理社會保險的要到經(jīng)濟發(fā)展辦公室辦理，辦理社會保險的人將有關(guān)資料和800元辦理費用交給冼土德，然后冼土德負責幫忙辦理社會保險手續(xù)。后來冼土德身體不好，需要住院，之后經(jīng)濟發(fā)展辦公室就將辦理社會保險的工作交給李志堅和林某某負責了。冼土德將其先前辦理的70名辦理社保的人的資料及56000元辦理費移交給林某某和李志堅。林某某、李志堅和李某39在其負責經(jīng)辦期間，未經(jīng)核實便制作了“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表”、“關(guān)于申請辦理補繳社保金業(yè)務(wù)的報告”和“補繳社會保險費申請表”等多份辦理社會保險的虛假表冊，幫助相關(guān)人員辦理社會保險。其中2011年6月8日對274名確認為吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工進行了公示（包括經(jīng)濟發(fā)展辦梁某1轉(zhuǎn)交由陳某1提交的40名申報人員、冼實新轉(zhuǎn)交的由黃康全提交的8人、陳某11提交的2人、黃坡酒廠提交的2人、冼土德移交的70人。）后有200多名以黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工名義補繳140多萬元的社會保險費，這些人員共領(lǐng)取6729226.25元的退休人員社保費。
2.行賄罪的事實
2010年至2012年期間，被告人林某某和李志堅以幫他人辦理社保名義，制作了虛假的申請補繳社保的相關(guān)資料。為了能讓提交的社保資料順利通過審批，林某某和李志堅先后向黃坡鎮(zhèn)政府、吳川市社會保險基金管理局（以下簡稱社保局）的有關(guān)人員送好處費。由林某某和李志堅送給時任黃坡鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長麥某110萬元，送給時任黃坡鎮(zhèn)政府辦公室主任李某414萬元（李某41的4萬元，由麥某1轉(zhuǎn)交，林某某、李志堅給麥某114萬元，由麥某1、李某41兩人分）；經(jīng)李志堅手送給黃坡鎮(zhèn)政府經(jīng)濟發(fā)展辦主任李某401.3萬元，送給時任吳川市社保局副局長麥某26萬元，送給時任吳川市社保局保險關(guān)系股股長陳某223.2萬元。林某某等人涉嫌向上述國家工作人員行賄合計24.5萬元。在2017年吳川市社保案發(fā)后，麥某1退款10萬元、李某41退款4萬元、李某40退款0.9萬元，共14.9萬元給林某某和李某41，退款由林某某保管。
3.追加起訴部分：
2011年至2012年期間，被告人林某某和李志堅，通過造假資料的方式替黃坡社會人員辦理社保補繳。為了幫不符合條件的社會人員順利辦理社保補繳，林某某伙同李志堅先后向時任吳川市社保局局長或負責人李某42行賄共計26萬元。
（1）第一次行賄2萬元。2011年，李某42在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工社保補繳申請業(yè)務(wù)過程中，為了能讓提交的社保補繳申請能順利通過審批，于2011年中秋節(jié)前的一天，被告人林某某伙同李志堅、李某39、麥某1等人以送月餅的名義，由李志堅經(jīng)手送給李某422萬元好處費。
（2）第二次行賄4萬元。
由于李某42一直沒有審批通過上述社保補繳申請，在第一次行賄后，即還是在2011年中秋節(jié)前，被告人林某某伙同李志堅、李某39、麥某1等人，由李志堅經(jīng)手在李某42的辦公室送給李某424萬元好處費。
（3）第三次行賄20萬元。
2012年中旬，吳川市社保局審核通過了林某某和李志堅辦理的第三批黃坡鎮(zhèn)企業(yè)職工社保補繳申請，這一批社保補繳申請包括吳川中山林屋機械廠在內(nèi)的共計700多人。后來，為了感謝李某42的幫忙，在2012年中旬的一天，林某某和李志堅用袋子裝著20萬元現(xiàn)金來到李某42辦公室，對李某42說，這20萬元是送給李某42的好處費。一開始李某42并沒有直接收下這20萬元，后來李志堅向李某42建議，將這20萬元好處費借給李志堅的一個做海鮮生意的親戚吳玉梅（與李某42熟識），并讓李某42從中收取利息。李某42同意，隨后李志堅將這20萬元借給吳玉梅，李志堅和吳玉梅雙方約定每月利率為1分（即每月2000元利息）。吳玉梅寫了一張20萬元的借據(jù)交給李志堅，借據(jù)寫明債權(quán)人是李志堅（事先征求過李某42的意見）。李志堅跟吳玉梅說，如果社保局局長李某42過來拿這20萬元的利息，或者拿著借據(jù)過來拿這20萬元，你就直接給他。2012年12月間，李某42就在辦公室收下了李志堅送給的上述20萬元借據(jù)。李某42收下李志堅的20萬元借據(jù)后，在2012年至2016年期間，先后到吳玉梅處收取過共計3000元的利息。2016年12月，李某42害怕案發(fā)，就找到李志堅，將20萬元的借據(jù)還給李志堅，同時還催促吳玉梅盡快將20萬元還給李志堅。后吳玉梅將該20萬元還給了李志堅的兒子李日煥（由李志堅的朋友林某12代管）。
另查明，2017年9月14日，被告人林某某主動到吳川市投案。
又查明，吳川市相關(guān)單位聯(lián)合成立對一次性補繳養(yǎng)老保險參保人員存在問題稽核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，對涉案企業(yè)參保人員是否符合參保條件進行稽核。從2019年9月21日起至2020年10月23日止，共公示了八批確認事實勞動關(guān)系參保人員名單。經(jīng)核查，以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠名義購買社保的職工共233人，屬于吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工的有155人，屬于黃坡水泥廠36人、中山機械廠4人、農(nóng)機廠2人（共78名）。2020年12月7日，吳川市社會保險基金管理局出具《關(guān)于廣東省吳川市人民法院委托調(diào)查的復(fù)函》，認為，自2019年9月11日以來，我市開展對一次性補繳養(yǎng)老保險存在問題聯(lián)合稽核工作，涉及稽核參保人員1594人，其余27人初步確認不存在事實關(guān)系，其中，吳川市黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮竹廠有2人，分別為莫真瑞、鄭華森。莫真瑞共領(lǐng)超8774.4元社保費，但其已于2019年2月23日死亡；鄭華森共領(lǐng)超38156.72元社保費。
再查明，2018年8月30日，吳川市社會保險基金管理局提供涉案人員名單時，并無“莫真瑞”該名職工。鄭華森僅領(lǐng)超金額為22771.69元。
上述事實，有由公訴機關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
（一）關(guān)于詐騙罪認定事實的證據(jù)如下：
1、被告人的供述和辯解，主要內(nèi)容為：
我是在2011年購買過社會保險，我是以中山機械廠的職工名義購買社會保險。我去到黃坡稅務(wù)局補繳34000元左右的社會保險費。因為開始的時候中山機械廠購買保險已經(jīng)打入工資卡里面，黃坡企業(yè)辦的工作人員就找我?guī)兔k理，我開始不同意，后來鎮(zhèn)政府的麥某1見到我就叫我?guī)兔k理黃坡煙花爆竹廠的職工社會保險，因為當時他分管到我們廠的，之后我就同意幫忙辦。首先我收到冼土德70人的身份證，每人800元左右的資金，總共56000元人民幣，黃坡企業(yè)辦的梁某1交來20-30人的身份證資料及資金，平均是兩三百一個人，具體數(shù)額我記不起了，然后冼實新也交來了20-30人的身份證資料及資金，大約也是兩三百元一個人，具體數(shù)額也忘記了，企業(yè)辦的林冠榮交了十多二十個人的資料給我，具體數(shù)額也忘記了，其后冼實新打電話給我說以后還有人來辦理，讓他們親自去找你，后來陸續(xù)有人親自到我中山輕工機械廠交資料及錢給我。梁某1和冼實新他們親自到我的廠交給我資料及錢。我不記得冼土德在什么地方將錢交給我，我記得當時收到冼土德交來的錢及資料后，我當場寫了一張收據(jù)給他。該收據(jù)的經(jīng)收人是我簽名的，李志堅的名字都是我寫上去的，因為李志堅當時在場。當時企業(yè)辦的人將資料交給我時要求我將他們以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工的名義辦理社會保險的。我本人沒有核實這批人的身份是否是吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工，我沒有聽企業(yè)辦的人說過已經(jīng)有核實過這些人的身份資料了。我不知道吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠當時的負責人是誰人，有多少個正式員工。不認識李某45、李某1。我收到資料后，我和李志堅就根據(jù)黃坡鎮(zhèn)企業(yè)冼實新、梁某1、及冼土德提供的名單做了“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的人員公示名單”、“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”、“補繳社會保險費人員名冊”這三份表格，因為沒有吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的公章。我就跟黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦的人說：如果沒有炮竹廠公章就辦不成，無論你們怎樣也要找來公章。過了幾天，就有七、八個人帶著吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的公章在“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的人員公示名單”、“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”、“補繳社會保險費人員名冊”這三份表格蓋好公章了，之后我和李志堅就將表格送到黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦公室蓋好章，再將這三份表格拿到吳川市人力資源局社保關(guān)系科，關(guān)系科的人叫我們回黃坡等。其后我們多次往返社保局辦理，其間我和李志堅多次找過陳某22、李某42、麥某2，但一直辦了到6、7個月才辦理完這件事。我沒找過李某45和李某1蓋過吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的公章。“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”（共14頁，274人）這份表是我和李志堅制作的。這份表格當中的職工本人簽名有一部分是本人簽的，部分是我和李志堅代簽的，其中編號（265）招若明、（266）李華福、（267）吳雪明、（268）龍增弟、（269）陳某13、（270）李某23、（271）李秀梅、（272）李某27、（273）冼琦芳、（274）冼玉珍等人是我代簽的?！皡谴ㄊ悬S坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”上面參加工作起止時間欄是我填上去的。我根據(jù)他們提供的身份證年齡估計他們大約參加工作的時間寫上去的，我沒有親自核實。“補繳社會保險費人員名冊”（共27頁，267人）這份表格是我和李志堅拿到中山塘基村口一間復(fù)印部打印制作的。這份表格上面的單位領(lǐng)導(dǎo)人簽名及聯(lián)系人上的簽名頭1至2頁是我本人簽李志堅的名字，后面的3至27頁是李志堅簽的名字。當時是李志堅要求我?guī)退灥摹?011年6月8日的“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的人員公示名單”（兩頁共274人）是我和李志堅根據(jù)冼土德及企業(yè)辦的人提供交來的名字打印上去。這份名單有貼出來，是麥某1叫我在政府公示欄處貼出來的，當時李志堅也在場，我還用手機拍照，但因手機損壞沒有保存，這些名單公示七天。當時我將“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”，“補繳社會保險費人員名冊”、“關(guān)于申請辦理補繳社會保金業(yè)務(wù)的報告”，及公示名單交給黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦的人。我不記得起是誰人親手接下的了，但當時冼實新、梁某1、林冠榮等人都在場?！皡谴ㄊ悬S坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”，“補繳社會保險費人員名冊”、“關(guān)于申請辦理補繳社會保金業(yè)務(wù)的報告”這些表冊的公章是企業(yè)辦（具體是誰我記不起來了）叫人帶公章過來到我的輕工廠后蓋上去的。不知道現(xiàn)在這枚公章在哪里，不知道是誰雕刻的。不記得是何人在“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”，“補繳社會保險費人員名冊”、“關(guān)于申請辦理補繳社會保金業(yè)務(wù)的報告上簽“情況屬實”，“無異議，同意上報”及蓋吳川市黃坡鎮(zhèn)人民政府、吳川市黃坡經(jīng)濟發(fā)展辦公室章的。我將制作好的名冊送到企業(yè)辦后，我不知道他們有否審核，但我當天送去當天就拿回來了?！柏熑伪ＷC書”是我和李志堅一起到中山的一間復(fù)印部制作的，其中李日華、李康吟等人是我代其本人簽的。黃坡企業(yè)辦的梁某1、冼實新、林冠榮等人將名單交給我時說他們都是吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工，所以我們就按照炮竹廠職工的身份造冊了。我們代辦理社會保險沒有定收費標準。我在這筆錢中花了1萬元左右的費用是我自己的事情。李志堅為自己家里的事情在這筆辦社保的費用中花了一萬多元。我沒有給過錢給黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦的人。我沒有給過錢給吳川市人力資源局辦理社保的工作人員，但我們有請過陳彩橋、楊圓圓、陳某23、李觀明、麥某2等人吃過兩三次飯。我們在代辦理社會保險中的資金費用在代辦理社會保險期間，坐車、吃飯、住宿等方面使用去了。沒有保留到單據(jù)。
我用“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠”這個公章在“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的人員公示名單”、“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”“補繳社會保險費人員名冊”其中一份表格蓋過這個公章，具體是哪個表格我記不起了。我不知道“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠”這個原始印章是由誰人保管的，不記得當時蓋章是什么時候。我當時幫別人辦理社保的目的是為了幫鎮(zhèn)的企業(yè)辦做好事。不知道在“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的人員公示名單”、“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”“補繳社會保險費人員名冊”蓋的“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠”的印章是涉嫌偽造的。
“關(guān)于申請辦理補繳社會保險業(yè)務(wù)的報告”、“1994年12月31日的記賬憑證”和2011年7月15日“補繳社會保險費保險申請表”等三份材料上所蓋的“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠”的印章應(yīng)該是我或者李志堅蓋上去的，具體我記不清楚了，該公章都是用來蓋其他表格的同一印章。我只有想起收到冼土德交了的5.6萬元，其他的想不起了大概金額在10萬元多點。
梁某1是親自到我塘基輕工機械廠一次性將40人左右的資料交給我?guī)兔Υk理。2011年年中，他將每人200-300元合計大約1萬-1.2萬元左右現(xiàn)金交給我，沒有其他的了。冼實新大概交了20至30人左右的資料及8千至9千元的現(xiàn)金，他也是親自到我的塘基輕工機械廠交給我的。不是我和李志堅找人雕刻代辦理社會保險所用的“黃坡紅旗煙花炮竹廠”的公章。當時在辦理社會保險，社保局提供一張責任保證書式樣，我就和李志堅復(fù)印好后再交給梁某1及冼實新他們。
麥某1當時有叫人送過部分辦理社會保險人員的資料給我，但是沒有給過我錢。當時是麥某1叫我和李志堅辦理吳川市黃坡紅旗煙花爆竹廠職工社會保險的。麥某1沒有和我講過每個辦理社會保險的人員要交八百元的費用，但是如果有人送辦理社會保險的資料給我的話，問我要交多少錢的時候，我就和他們說：“如果有心的話，你就交一、二百元，沒有就算了。”我和李志堅制作的吳川市黃坡紅旗煙花爆竹廠職工辦理社會保險公示表、核實表及工資表等表格，都拿到黃坡鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府交給麥某1看過。黃坡村村民辦理社會保險的資料及費用是誰人交的我記不起。我記得沒有四萬元這么多（具體數(shù)目不記得了），但是我有收過梁某1交的費用。我在辦理社會保險過程中沒有將錢給過冼實新、梁某1、麥某1。
當時我和李某39、李志堅三人一起制作黃坡紅旗煙花炮竹廠職工辦理社會保險的虛假資料。我給過2萬元左右給李某39，具體數(shù)目記不清楚了。
期間我在辦理上遇到問題，我都會打電話給麥某1咨詢麥某1的意見。麥某1又到過我中山塘基村輕工機械廠觀看我們制作表格。在我辦理好之后，因為我沒有公章，所以我打電話催麥某1拿公章，如果沒有公章就不能辦理的，后過幾天中午的時候，我來到廠處，就見到我的辦公桌上放著一團報紙包著的東西，我打開后就見到是黃坡紅旗煙花炮竹廠的公章了，當時我說怎么是吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的公章，李志堅就說拿來蓋就是了。之后我就在吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的表格上蓋了該公章，李志堅又拿著公章在其他的資料上蓋章，蓋完之后我就叫李志堅將公章放好，李志堅就將公章放在木柜里面了。一年多后，塘基村因要收回我的輕工機械廠地皮，就被拆遷了，公章也不知去向了。我和李志堅沒有去到雕刻公章，后期李志堅問我是否知道公章是怎么來的？我說不知道，后李志堅就說該公章是麥某1和李某39到湛江雕刻的。因為當時大部分的資料都是麥某1叫企業(yè)辦的人送過來給我的，都是他們叫我填那個廠我就填那個廠。在辦理社保期間，我沒有給過錢麥某1，當時有個這樣的情況，我將收取到辦理社會保險的人員交來的費用放在一個公文袋里，晚上回家就將公文袋放在機械廠的保險柜里，早上我過去的時候才拿出來，麥某1來到我廠多次在公文袋處拿錢走，具體金額不清楚。麥某1拿錢的時候，我和李志堅、李某39等人基本都在場的。
（2）同案人李志堅的供述與辯解，主要內(nèi)容為：
我1976年到中山機械廠工作，工齡肯定超過15年的。是我親自去到黃坡稅務(wù)局補繳社會保險費的，當時好像補繳了33000元左右。我有幫過幾個人辦理以吳川市黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮竹廠職工的名義購買社會保險，當時是2011年的事，想不起他們的名字了。我主要收到他們的身份證及戶口簿，每人800元左右，全部都是交給林某某的。我沒有核實過這批人的身份。我不知道吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠當時的負責人是誰，不知道有多少個正式員工。2011年6月份左右，黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦開動員會議，說黃坡鎮(zhèn)的企業(yè)職工可以購買社會保險，企業(yè)辦提議叫林某某幫忙辦理，后來麥某1見到我和林某某就叫我和林某某幫忙辦理，需要辦理社會保險的人員會交費用給我們跑腿的了。我們收到資料后，我們就做了“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的人員公示名單”、“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表”、“補繳社會保險費人員名冊”這三份表冊，就將三份表格拿到黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦蓋章，當時是將三份表格交給企業(yè)辦李某41，當時李某41和麥某1都在辦公室，當天下午或第二天早上（我記得不是很清楚）他們蓋好公章了，我和林某某將公示名單黏貼在鎮(zhèn)政府的大門旁，公示七日后，我們就將三份表格拿到吳川市人力資源局社保關(guān)系股，陳彩嬌就叫交給科里的楊圓圓，交給楊圓圓后她就叫我回黃坡等。其后我們多次往返社保局辦理這件事情，直到7到8月后才辦理完這件事。我沒找過李某45和李某1蓋過吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的公章?！皡谴ㄊ悬S坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表”（共14頁，274人）是我和林某某制作的。這份表格當中的職工簽名有一部分是職工本人簽的，找不到人的都是我和林某某代簽的，其中編號（5）李某16、（10）李某22、（37）李某24、（51）李某13、（82）李陽鳳、（154）李冬梅、（234）李康富、（241）李土新、（233）李上福、（243）李宇非、（264）李某5、（255）李某34等人是我代簽的?！皡谴ㄊ悬S坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”這個公章是林某某蓋上去的，有時我也幫忙蓋幾頁，該份表上面參加工作起止時間欄是林某某填上去的?！把a繳社會保險費人員名冊”（共27頁，267人），這份表格是我和林某某拿到中山一間復(fù)印部制作。這份表格上面的單位領(lǐng)導(dǎo)人簽名及聯(lián)系人上的簽名頭1至27頁是我本人簽的名字。日期是2011年6月8日的“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的人員公示名單”（兩頁共274人）是我和林某某兩人拿去中山一間復(fù)印不制作出來的。這份名單有黏貼出來，是我和林某某在政府公示欄處黏貼的，林某某還有在場拍照。當時我和林某某拿著“吳川市黃坡紅旗煙火炮竹廠的人員公示名單”的表格到企業(yè)辦（黃坡）蓋章，企業(yè)辦的麥某1和李某41叫我和林某某將公示名單黏貼出去的。我不知道公示名單中誰是正式職工。我不知道誰人核實過這份名單人員的身份。這份“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”和2011年6月8日的“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠的人員公示名單”上面的人員有70名人員是冼土德提供的，有部分是黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦工作人員提供的。林某某和我說當時的黃坡企業(yè)辦的工作人員收到部分人的資料及資金交給他，但交給他多少人及資金我不清楚?！皡谴ㄊ悬S坡紅旗煙花炮竹廠的人員公示名單”、“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表”、“補繳社會保險費人員名冊”的吳川市黃坡鎮(zhèn)人民政府、吳川市黃坡經(jīng)濟發(fā)展辦公室的公章是誰人蓋上去的。我就不清楚了?！瓣P(guān)于申請辦理補繳社會保金業(yè)務(wù)的報告”是我和林某某制作的。報告上有吳川市黃坡紅旗煙花炮廠的公章，當時我聽到林某某說在他的辦公臺上有這枚吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的公章，他就順手蓋上去了。我在他的辦公臺上也見過這枚公章。這枚公章之前是在林某某的工廠里面出現(xiàn)的，但后來林某某的廠房拆除后就再沒見過這枚章了。我聽林某某說不知道是誰人將這枚公章放在他的辦公臺的?！柏熑伪ＷC書”是我和林某某一起到中山的一間復(fù)印部制作的，其中冼琦房、李某27、張秀梅、冼玉珍是我代其本人簽的，剩下的有部分是林某某簽的，一部分是其本人簽名的。在黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦工作的有李某41、麥某1、啟平、冼實新等人。該份2011年6月27日，收到冼土德交給我和林某某的70人資料及資金56000元人民幣的收據(jù)是冼土德當時交申辦社會保險的資料及錢時，林某某寫下的，我當時在場，經(jīng)收人“李志堅”的名字是林某某幫我簽的。這些人，有一部分是冼土德交給林某某的，有一部分是企業(yè)辦的人交給林某某的，他們都說是吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工所以我們就認為是在這廠的職工。辦理這些社會保險我一共收了多少錢我忘記了，我收到后就直接交給林某某了。當時是沒有開具過收據(jù)的。我們沒有設(shè)過賬本。我們沒有定收費標準，都是要辦理社保的人自己交上來的。當時我的二兒子李日福身體殘疾，林某某陸續(xù)給了我1萬多元給我兒子買中藥調(diào)理。我沒有給過錢給黃坡企業(yè)辦的人，至于林某某有沒給過我就不清楚了。我沒有給過錢給吳川市人力資源局辦理社保的工作人員，至于林某某有沒給過我就不清楚，但我們有請過陳彩橋、楊圓圓、陳某23、李觀明等人吃過兩三次飯。我們代辦社會保險中的資金費在代辦理社會保險期間，坐車、吃飯、復(fù)印資料等方面使用去了。
我當時就將“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”、“補繳社會保險費人員名冊”及“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的人員公示名單”這三份表格名冊交在李某41的辦公臺，當時在場的人有麥某1及其他工作人員。因為當時麥某1叫開動員會的時候我沒在場，他也沒具體和我說到那些人符合購買條件。
我開始將資料交給人力資源局關(guān)系科辦理，過了段時間還未見辦下來，之后我和林某某就上到人力資源局找到李某42副局，催促他辦理。當時李某42無具體答復(fù)我們，只是叫我們先將資料放在這里，也無答復(fù)我們什么時候辦理，后我們陸續(xù)多次去找麥某2和李某42，之后李某42和麥某2的答復(fù)還是叫我們將資料放在這里，也沒答復(fù)辦與不辦，期間林某某在李某42辦公室罵李某42，說：如果你們辦就辦不辦就不辦不要攪到我們像個瘋子一樣跑來跑去。我知道，有段時間，說有很多社會上的人去找他幫忙代辦理社會保險，他為了避開這些人，他就走到吳川市廣園路同禾酒店開了兩間房，我們還在房間內(nèi)制作過人員名冊。當時在幫別人代辦理社會保險的時候，是他們自己到黃坡鎮(zhèn)稅務(wù)局自己補繳的。
我絕對沒有和林某某找人雕刻“黃坡紅旗煙花炮竹廠”的公章。
曾經(jīng)在湛江海灣大橋旁邊的小區(qū)商品房附近空地處，但是在場的除了我和麥某1、林某某、梁某1，還有林某某的兒子林尚弦，麥某1當時就提出如果有公安人員來調(diào)查，就讓林某某承認，梁某1收到黃坡村“陳亞偉”交的辦理社保的錢就是交到林某某的。梁某1就說如果公安人員找到我調(diào)查，我就是怎樣的我就怎么說，麥某1聽了之后就沒說什么了。
李某39參與到制作黃坡紅旗煙花炮竹廠職工購買社保的虛假資料。當時我們?nèi)齻€人都在一起制作虛假資料，具體沒有怎么分工的。期間我也和李某39一起來到社保局辦理這批職工的社會保險。李某39除了和我們辦理黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工社會保險外，還有參與到吳川市中山磚廠職工辦理社保。
我沒有和麥某1、李某39和林某某去湛江霞山新華書店旁的雕刻印章處偽造“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠”的印章。
麥某1有一段是在看我們偽造表格的，期間麥某1還開車搭我及林某某、李某39到吳川市同和酒店處開房制作填寫辦理社會保險的虛假表格。當時“吳川市中山磚廠”、“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠”、“黃坡鎮(zhèn)煙花炮竹廠”及“中山輕工機械廠”都是在林某某林屋機械廠一起辦理的。在辦理時，我不清楚有多少人是上述廠的職工。
2、證人證言
（1）麥某1的證言，主要內(nèi)容為：
2011年我在吳川市黃坡鎮(zhèn)政府任職時，分管黃坡經(jīng)濟發(fā)展辦公室。黃坡鎮(zhèn)各個企業(yè)的負責人到酒店開會不是我通知的，當時是在辦公室里面梁某1、冼實新和林冠榮提議通知黃坡鎮(zhèn)各個企業(yè)的負責人到酒店開會討論各企業(yè)職工辦理社會保險的問題，我當時就同意他們的建議了。當時在酒店開會的，黃坡鎮(zhèn)政府的人員就有我和梁某1、冼實新、林冠榮、李鳳，其他還有黃康全（黃坡鎮(zhèn)沙石公司老板）、陳明（黃坡鎮(zhèn)自來水廠）、林國堯（黃坡鎮(zhèn)酒廠）等人。當時在酒店的這個會上，我和這些企業(yè)負責人說，現(xiàn)在社保局有個政策，企業(yè)的職工可以補繳社保金來獲取退休領(lǐng)取社保這回事。當時在會上我沒說過收取每人800元辦理社保這回事。我不清楚誰叫冼土德收取黃坡紅旗煙花炮竹廠職工辦理社保費用的。在冼土德沒有繼續(xù)辦理職工補繳社保一事后，不是我叫李志堅和林某某接手辦理黃坡紅旗煙花炮竹廠職工購買社會保險的。在李志堅和林某某接手辦理黃坡紅旗煙花炮竹廠職工購買社會保險一事期間，我沒有叫過李志堅和林某某核實相關(guān)職工的身份。李志堅和林某某曾經(jīng)送過辦理黃坡紅旗煙花炮竹廠職工購買社會保險的相關(guān)材料給我審核，當時我只是粗略看過，具體是什么材料我不記得了。
黃坡紅旗煙花炮竹廠辦理職工社會保險的名單是李志堅和林某某拿到我辦公室給我看過的，因為這份名單要蓋黃坡鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室的公章，我看過之后就叫李志堅和林某某拿去給李某41蓋章，因為我之前已經(jīng)和李某41講過如果有黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦理社保的材料就按照社保局的規(guī)定蓋章。我不清楚黃坡紅旗煙花炮竹廠有多少職工。我叫李某41蓋章公示是因為當時的概念比較模糊，未有完全清楚辦理社保條件。我沒有就此事和社保局溝通過。我不知道李志堅和林某某辦理黃坡紅旗煙花炮竹廠職工購買社會保險的相關(guān)表格。李志堅和林某某是來過辦公室和我說過辦理黃坡紅旗煙花炮竹廠職工購買社會保險需要蓋這個廠的公章，如果沒有這個公章就辦不了社保。我不知道李志堅和林某某最后是如何成功蓋好了黃坡紅旗煙花炮竹廠的公章。李志堅和林某某在辦理黃坡紅旗煙花炮竹廠職工購買社會保險期間曾和我說過材料送去社保局那么久了都還沒有批，叫我和社保局的人說一下，之后在一次李志堅和社保局的人吃飯的時候，就叫我過去，我過去吃飯時就和當時在場社保局的麥某2和陳彩橋等人說，“我們黃坡這批企業(yè)職工補繳社保的材料都按照你們的要求辦好公示等手續(xù)了，這批補繳社保的也應(yīng)該就是企業(yè)里的職工，為何還不批給他們？”我沒有為此送過紅包之類的好處給社保局的工作人員。我聯(lián)系過李某2有關(guān)黃坡水泥廠職工辦理社會保險一事。李某2是和我說過送了黃坡水泥廠職工辦理社會保險的資料過來企業(yè)辦，但是沒有說送了錢過來。我當時和李某2說讓其村的人帶上黃坡水泥廠職工辦理社會保險的資料由梁某1帶去找林某某他們辦理。梁某1沒有收過黃坡水泥廠職工辦理社會保險的錢交給我。在黃坡企業(yè)辦理社會保險完畢之后，我沒有給過一萬元現(xiàn)金給冼實新，讓他和梁某1一起平分。
李某39帶著李志堅、林某某三個人去雕刻假章的。
（2）梁某1的證言，主要內(nèi)容為：
在2011年期間，黃坡鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)麥某1副鎮(zhèn)長當時和我及企業(yè)辦辦公室人員（李某41、林冠榮、李鳳、冼實新）、陳某11（黃坡鎮(zhèn)上馬石場老板）、黃康全（黃坡鎮(zhèn)沙石公司老板）、陳明（黃坡鎮(zhèn)自來水廠股東之一）在酒店吃飯時交代：在黃坡鎮(zhèn)的企業(yè)做過工的都可以辦理社會保險。當時麥某1副鎮(zhèn)長吩咐在場的人員，什么時候下到企業(yè)的時候通知負責人跟下面的工人說，要辦理社會保險的要到鎮(zhèn)企業(yè)辦辦理，辦理社會保險的人將資料和800元辦理費交給黃坡鎮(zhèn)川西中學(xué)的冼土德，然后冼土德負責幫忙辦理社會保險的手續(xù)，后來冼土德身體不好，要去留醫(yī)了，之后鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)麥某1就將幫人辦理社會保險的工作交給李志堅及林某某負責了。如果我和李志堅、林某某不在黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦辦公室的時候，企業(yè)辦的其他工作人員都會代收辦理社會保險的人上交的資料及錢，之后轉(zhuǎn)交給李志堅及林某某。我只是代收過黃坡村“亞偉”拿過來的一筆錢，當時是麥某1電話形式通知我說黃坡村的“亞偉”拿來辦理社會保險的錢及資料，叫我先代收下來，見到李志堅或林某某的時候轉(zhuǎn)交給他們。我記得當時“亞偉”轉(zhuǎn)交給我資料的人數(shù)是38至40個人，每人收取現(xiàn)金是800元，合計金額應(yīng)該在3萬至3.2萬。我沒有寫到收據(jù)給“亞偉”。我收到資料及錢之后，我將資料放在辦公室，錢我就帶回家里，到了第二天后我就將錢及資料帶到林某某的塘基機械廠轉(zhuǎn)交給林某某。我當時交給林某某的時候說過這批人是黃坡村辦理社會保險的人員名單。當時我轉(zhuǎn)交給林某某錢及資料的時候有其他人在現(xiàn)場，當時我不認識那些人是誰人。我是全額轉(zhuǎn)交給林某某的。我沒核查過這些資料是交來辦理什么地方的社會保險，我不知道李志堅和林某某在辦理吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工社會保險中制作虛假資料。當時李志堅及林某某有將一疊責任保證書叫我轉(zhuǎn)交給“亞偉”，具體有多少份我沒有細數(shù)過。當時麥某1沒有叫我們核查辦理社會保險職工的身份。2011年6月8日的公示名單（黃坡紅旗煙花炮竹廠辦理職工社會保險的名單），該公示名單上面所蓋的黃坡鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室的公章印及在該公示名單上的“無異議同意上報”的字跡我不清楚是誰人蓋上去及寫上去的。該公示名單（黃坡紅旗煙花炮竹廠辦理職工社會保險的名單）上面的鎮(zhèn)政府公章印及公示名單上的“情況屬實”的字跡我不清楚是誰人蓋上去及寫上去的。當時發(fā)展辦公室管理公章的是李某41。當時陳謀是鎮(zhèn)長，但是誰人管理公章我不清楚。當時林某某在辦理社會保險的過程中，可能在鎮(zhèn)的發(fā)展辦公室說過辦理社會保險還需要蓋上“黃坡紅旗煙花炮竹廠”的公章這事，但我沒怎么留意?！包S坡紅旗煙花炮竹廠”的負責人前期是李某45，后期是李某1。我不清楚鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展辦公有沒提供過“黃坡紅旗煙花炮竹廠”的公章給林某某，在林某某代辦理社會保險的過程中，我從來都沒聯(lián)系過社保局幫忙辦理或提供方便，我沒收取過誰人的利益。當時林某某和李志堅將“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”、“補繳社會保險費人員名冊”、“關(guān)于申請辦理補繳社會保金業(yè)務(wù)的報告”交給企業(yè)辦公室的時候，當時我不在場。
我記得當晚就是麥某1鎮(zhèn)長打電話給我，跟我說等下“陳亞偉”會把辦理社保的錢及資料交給我，叫我先代收下來?！瓣悂唫ァ碑斕炀蛠淼近S坡鎮(zhèn)企業(yè)辦辦公室交給我38至40人左右的資料，每個人大約800元人民幣。當天晚上麥某1打電話給我叫我將陳亞偉轉(zhuǎn)交來的資料及3萬2千元人民幣拿到黃坡鎮(zhèn)村西中學(xué)大門對面他的家里三樓交給他的。當時我交資料及錢給他時，他的老婆在一樓。上次問話的時候我說將錢及資料交給了林某某，是因為我在被你們公安人員帶回來之前，麥某1去到了我的檔口城西路196號找我，對我說不要將事實說出來，現(xiàn)在我如實交代：事實上在公安人員找到林某某及李志堅前，麥某1就已經(jīng)開車搭我到湛江海灣大橋旁的小區(qū)商品房旁邊的空地，然后和林某某、李志堅、麥某1會面，四人商量，麥某1就提出如果公安機關(guān)來調(diào)查時就讓林某某和李志堅承認收到梁某1轉(zhuǎn)交給陳亞偉的錢及資料，當時林某某表態(tài)可以認是自己收了這些錢及資料，李志堅沒有表態(tài)，后來公安人員將林某某及李志堅拘留后，麥某1打電話給我叫我不要將實情說出來。期間沒有收到其他廠交辦的資料及錢，有個別人找我辦理社保，但我讓他們直接去聯(lián)系林某某及李志堅了。幾個月后，冼實新找到我在鎮(zhèn)企業(yè)辦大院的一個角落跟我說麥某1給了一萬元人民幣，讓我們兩個分，我分得五千元。麥某1給的這筆錢是辦理社保的辛苦費。林某某及李志堅沒有說過吳川市黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花爆竹廠公章是如何得來的。
（3）證人冼實新的證言，主要內(nèi)容為：
在2011年年頭的時候，麥某1通知黃坡鎮(zhèn)企業(yè)的負責人到花園酒店處開會，當時在的麥超燕、李鳳、梁某1、麥某1、林冠榮和我，黃康全（黃坡鎮(zhèn)沙石公司老板）、陳明（黃坡鎮(zhèn)自來水廠）、林國堯（黃坡鎮(zhèn)酒廠）、陳某11（黃坡鎮(zhèn)上馬石場老板）還有很多記不起來了，當時麥某1和各企業(yè)的人說，上面有個政策，集體鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)下崗職工可以補繳社保費購買社會保險，有這種條件的可以到社保局領(lǐng)取表格申請，主要就是說這個問題，當時在場的人有人提議叫經(jīng)濟辦協(xié)助幫忙辦理，我當時應(yīng)了句經(jīng)濟辦沒可能幫忙協(xié)助辦理的。當時沙石場的經(jīng)理黃康全拿來資料及錢，我就轉(zhuǎn)交給林某某了，我也沒核實他所交給我的人員資料是否是黃坡紅旗煙花炮竹廠工作過。我沒和林某某說過這批名單的人是辦理“黃坡紅旗煙花炮竹廠”的職工，我只是說這是砂石場經(jīng)理叫我轉(zhuǎn)交給他的。我是全額轉(zhuǎn)交給林某某的。當時經(jīng)理黃康全說交來的資料是轉(zhuǎn)交給林某某代辦理社會保險的。2011年6月8日的公示名單（黃坡紅旗煙花炮竹廠辦理職工社會保險的名單），該公示名單上面所蓋的黃坡鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室的公章印及在該公示名單上的“無異議同意上報”的字跡是誰人蓋上去及寫上去的我不清楚。該公示名單（黃坡紅旗煙花炮竹廠辦理職工社會保險的名單）上面的鎮(zhèn)政府公章印及公示名單上的“情況屬實”的字跡是誰人蓋上去及寫上去我不清楚。當時發(fā)展辦公室管理公章的是李某41或李某40?！包S坡紅旗煙花炮竹廠”的后期的負責人是李某1。我不知道李志堅和林某某在辦理吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工社會保險中制作虛假資料。我之前沒去過社保局，我是后來退休才去過社保局。我沒收取過誰人的利益。當時林某某和李志堅將“吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表”、“補繳社會保險費人員名冊”、“關(guān)于申請辦理補繳社會保金業(yè)務(wù)的報告”交給企業(yè)辦公室的時候，我不在場。
除開我收到黃康全拿來的8個人的資料及現(xiàn)金，沒有收到其他人社保資料。大約在2011或2012年，林某某及李志堅辦理社保幾個月后，一天中午在我企業(yè)辦的辦公室或者街上，具體地址忘記了，麥某1找到我隨后給一萬元現(xiàn)金給我說是辦社保的辛苦費，叫我拿去和梁某1一起平分，我收下，我就叫梁某1在鎮(zhèn)政府一樓的角落等我，然后拿了五千元給他。我總共收到陳某11交的二人，黃坡酒廠交的二人，共四人，每人800元，給林某某。
（4）證人林某1的證言，主要內(nèi)容為：
2017年6、7月期間，我和我父親在位于恒逸酒店旁人和春天小區(qū)里，李志堅來找我父親，我看見麥某1及一名中年男子（在黃坡鎮(zhèn)政府上班）、李志堅一起在恒逸酒店西門空地聊天，李志堅叫我過去，我聽到中年男子對麥某1說最近公安在調(diào)查買社保的事情，我們做這些鬼工會不會出事，麥某1說你們都是實事求是的，沒有什么好怕。中年男子問我收這些表格會有麻煩嗎，我說這些情況我不是很清楚，只要你沒有參與收錢，你要如實面對。后來我就上班了。
我應(yīng)該是給了300元給我父親林某某幫我購買社會養(yǎng)老保險，我要補繳3萬多元的保費，但我一直沒有補繳這個費用。
（5）證人林某2的證言，主要內(nèi)容為：我聽我丈夫（李永貴）說他幫辦理了社會養(yǎng)老保險。
（6）證人冼慶民的證言，主要內(nèi)容為：
（曾用名：冼土德）：我是在1977年就在吳川市黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮竹廠工作,當時在紅旗煙花炮竹廠工作十大多年了。當時的吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的正式職工大概都有上百人。我是以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工名義買的社會保險。我有收到黃坡物資站黃某4等人的資料及費用辦理黃坡紅旗煙花炮竹廠的社會保險。我總共收取到70人的資料及費用。我將辦理社保的資料交給了企業(yè)辦，費用是每人人民幣800元（共計人民幣56000元），這筆錢我轉(zhuǎn)交給李志堅和林某某，當時林某某和李志堅出具一份收據(jù)給我。
是企業(yè)辦的公職人員叫我?guī)兔κ杖∵@批資料及費用的。我想不起是誰人叫我收取這批人的資料及費用的。當時企業(yè)辦的公職人員有梁某1、冼實新、麥某1等人，其他還有幾個人我不認識。我沒有親自到社保局幫這批人辦理社會保險。我沒收取到利益。當時我的資料是和我?guī)兔κ杖∵@批人一起送過去黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦的。我沒有見過吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠人員公示。當時我補繳社會保險34309.24元人民幣的補繳費，當時黃坡稅務(wù)局打印給我的稅收繳款書的納稅人名稱是：吳川市黃坡鎮(zhèn)煙花炮竹廠。原本李志堅、林某某這兩個人我都不認識，是后來企業(yè)辦叫我將收取來的費用交給李志堅及林某某我才認識的，之后再無接觸。
（7）證人陳某1的證言，主要內(nèi)容為：
我不是吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工。我是黃坡水泥廠的職工。2011年6月在黃坡村村民小組貼一份公告，凡是水泥廠或原炮竹廠職工都可以自愿參保，其后，黃坡村民小組在2011年6月18日印發(fā)了多份通知叫我?guī)兔ο掳l(fā)到下崗職工，之后我就按照村民小組提供的名字抄了部分通知人員的名字，（現(xiàn)在我還保留一份通知原件向公安機關(guān)提供）然后就發(fā)到他們手上。大概在幾天后，村里的下崗工人就將身份證復(fù)印件和800元（另外有部分人交1000元的，具體人數(shù)記不清楚了）交到我手上，大概在7月10日我收到40人左右的身份證復(fù)印件和錢，李某2叫我將收到的身份證復(fù)印件和錢拿到黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦交給一個叫梁某1的人，于是，我在7月份（具體日期不清楚）將辦理社保人員的身份證復(fù)印件40多份和現(xiàn)金（大約40000元）在黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦的辦公室當場交給梁某1。他沒有寫收據(jù)給我。沒有其他人在場。當時李楠松講是以黃坡水泥廠職工身份辦理的。我之前不認識李志堅和林某某，在2014年后，我經(jīng)常在黃坡圩開摩托車搭客，聽旁邊的人講起李志堅在辦理社保，我才知道他是辦理社保。在2011年11月左右，李楠松還是梁某1兩人中的一個，叫我到辦理社保的人，讓他們自己去黃坡地稅交社保費。我是在去拿社會保險個人繳費表時才知道這批人是以黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份去辦理社保的。我聽說有部分是在黃坡紅旗煙花炮竹廠做過臨工。我沒有截留費用，因為如果無交夠錢比人無肯辦理。（為什么有人交800元，有人交1000元）無記得是李楠松還是梁某1跟我講，另外交多200元是委托他人辦理社保的費用。村干部講補助600元當誤工補助費和摩托車油錢給我，大概在2011年年尾我收到了600元。經(jīng)我仔細確認吳川市黃坡鎮(zhèn)黃坡村村委會購買社會保險人員名單（42人），名單中了除了鄭華森、李上添、鄭土興、鄭建秀四人外，其余38人都是經(jīng)我收集身份證復(fù)印件及錢后送給梁某1辦理的人。當時我村的李某36或者是李某5的4名親戚是混合在我村的人一起辦理社會保險的，名字分別是林某7（440821195312285069）、李康富（440821196108193911）、鐘日英（440821196809233947）、陳少容（440821195408233941）。我不清楚他們是干什么的。我當時到人補繳社會保險核定表，回到村后，我就將部分人的個人補繳社會保險核定表復(fù)印留底，現(xiàn)提交給你們公安機關(guān)。我在送我村人辦理社會保險的身份復(fù)印件及錢送給企業(yè)辦的梁某1后，過了一些天，梁某1叫我到企業(yè)辦將一疊（約40多份，部分內(nèi)容未填寫）責任保證書給我，叫我拿回村中給參保人員簽名，我將該責任保證書拿回村中發(fā)給參保人員簽名后，我收齊再到企業(yè)辦交給梁某1。
（8）證人李某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份購買的社會保險。我在吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠做過好幾年，我是在哪里領(lǐng)炮回來做，直到1983年我就開始負責籌建水泥廠之后就一直在哪里做廠長，直到水泥廠被承包之后我還在哪里工作。當時情況是這樣的，黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦的人電話通知我，現(xiàn)在國家有現(xiàn)有政策可以購買企業(yè)職工的社會保險，如果有需要的就報名，因為當時陳亞偉主要是開摩托車搭客為生活，路比較熟所以大家就叫他負責收取資料及費用。包括我及我老婆的資料及600至800元的現(xiàn)金都是交給他拿去交人辦理的。當時可能是企業(yè)辦的梁某1通知我的，時間太久了記得不是很清楚。當時企業(yè)辦沒具體說是以什么名義購買社會保險，只是說叫在企業(yè)的職工現(xiàn)有政策可以購買社會保險，后來我們水泥廠的職工都是叫陳亞偉幫忙跑腿送資料過去的，后來我聽說，我們黃坡水泥廠已經(jīng)停產(chǎn)轉(zhuǎn)包很難辦理手續(xù)，大部分都是在黃坡紅旗煙花炮竹廠工作過的，所以才安排到購買吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工社會保險，這些是我聽別人說的。水泥廠的員工收到一張粉紅色通知書是村委會那邊做的。我沒有看過2011.6.8炮竹廠職工公示名單。當時村民小組應(yīng)該發(fā)放了三四百份通知（2011.6.18）給村里辦理社保的，依據(jù)是村干部都知道我們發(fā)放通知的這批人都是水泥廠或炮竹廠的職工。通知所交的委托辦理費800元是企業(yè)辦的人電話通知我的。我通知陳某1收到材料和錢就交給企業(yè)辦。
（9）證人梁某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是黃坡紅旗煙花炮竹廠臨工，以該廠職工名義購買社保。我忘記什么時候入廠，我在黃坡紅旗煙花炮竹廠工作都有4-5年時間了，后來就回到黃坡鎮(zhèn)水泥廠工作20多年，直到水泥廠被人承包后才離開的。購買的時候我已經(jīng)在廣州居住，是我老公說有通知可以辦理社保，所以我就寄身份證復(fù)印件回家給我老公，我老公把身份證復(fù)印件和現(xiàn)金800元交給亞偉去辦理。
（10）證人黎某的證言，主要內(nèi)容為：
我是黃坡紅旗煙花炮竹廠臨工，工作10多年了，以該廠職工名義購買社保。聽我老公說是找李亞偉辦理的，每人還要交1200元給李亞偉，然后到社保局補繳34000元。
（11）證人李某3的證言，主要內(nèi)容為：
我是黃坡紅旗煙花炮竹廠臨時工，工作5年，以該廠職工名義購買社保。我當時是交1200元給李亞偉辦理。
（12）證人李某4的證言，主要內(nèi)容為：
我是黃坡紅旗煙花炮竹廠職工，以該廠職工名義購買社保。我當時是交錢給李亞偉辦理。具體每一次交多少錢不記得了。
（12）證人李某5的證言，主要內(nèi)容為：
我村干部說我在水泥廠和炮竹廠工作過叫我買社保并委托陳亞偉幫我辦理，去年我拿了三萬四千多元到稅務(wù)局辦理。陳亞偉交給我的資料中有一張炮竹廠職工身份證明，沒有這張證明是無法以炮竹廠職工身份購買社保的。水泥廠陳建秋廠長核實過我職工身份。
（13）證人龐某1的證言，主要內(nèi)容為：
我曾經(jīng)在炮竹廠工作。黃坡人亞偉對我老公說可以買社保，我老公就幫我購買社保。
（14）證人李某6的證言，主要內(nèi)容為：
2011或者2012年底，水泥廠通知我們職工可以購買社保，我向廠長陳建秋確定后，我交了800元給亞偉，然后再交34000元給亞偉幫我辦理。沒有見過炮竹廠職工身份及工齡表、公示、責任保證書等文件。
（15）證人陳某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是黃坡炮竹廠及水泥廠職工。水泥廠發(fā)通知辦社保，我交了1000元給陳偉幫忙辦理，后來到地稅局補繳34000元左右。
（16）證人李某7的證言，主要內(nèi)容為：
我是黃坡炮竹廠及水泥廠職工。陳亞偉問我是否要辦理社會保險，我交了1000元給陳偉幫忙辦理，后來我兒媳幫我到地稅局補繳。
（17）證人梁某3的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工，我是以炮竹廠名義購買社保，陳亞偉是我細叔，我拿錢和資料交給陳亞偉辦理。
（18）證人李某8的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我在炮竹廠和水泥廠工作過，陳亞偉聯(lián)系我辦理社保，我第一次交200元給陳亞偉，第二次交600元給誰人辦理忘記了。
（19）證人李某9的證言，主要內(nèi)容為：
我在炮竹廠和水泥廠工作過，水泥廠發(fā)通知可購買社保，我們水泥廠職工都是由陳偉負責收齊資料和800元手續(xù)費幫忙辦理，后來又交多200元領(lǐng)表，再后來又交了200元送表。沒見過公示名單。
（20）證人李某10的證言，主要內(nèi)容為：
我以炮竹廠職工名義購買社保，我委托亞偉幫我辦理，給了亞偉800元報酬，之后我自己到地稅局補繳34000元。
（21）證人李某11的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠臨工。我交了200元給李魯義及資料給他幫我辦理。
（22）證人陳某3的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠職工。我交了1200元和資料給亞偉去辦理。后到地稅局補繳34000元左右。
（23）證人李某12的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。我當時領(lǐng)取工資簽名字是日娣。我媳婦幫我交800元給陳亞偉幫忙購買社保。沒見過工齡表、公示、責任保證書等材料。
（24）證人梁某4的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠職工。我交了1000元和資料給亞偉去辦理。
（25）證人冼玉珍的證言，主要內(nèi)容為：
我大概是在1979年左右進入?yún)谴ㄊ悬S坡紅旗煙花炮竹廠工作,其后我再轉(zhuǎn)入湛江市水產(chǎn)進出口公司黃坡分公司工作幾年。由于時間太久我想不起來當時的吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的廠長是誰。我當時在廠里面工作我見到有二三十人在那里做工。當時是李某14介紹我入?yún)谴ㄊ悬S坡紅旗煙花炮竹廠的。我是從2011年開始購買社會保險的。幫我辦理補繳社會保險費的人叫李志堅。他幫我辦理社會保險以后，連續(xù)兩三年他都和社保局的工作人員一起到黃坡進行年審。我沒有提供過吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工證明給李志堅，當時我只提供我的個人身份證給李志堅。當時我辦理社會保險的時候是李志堅到黃坡找到我，然后我就把身份證給他幫我辦理社會保險的，具體是怎么辦理的我不清楚。我在2011年8、9月份左右，我到黃坡地稅分局補繳了34000多元的社會保險費。我沒有交過其他費用給李志堅。我不知道李志堅是以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的名義幫我購買社會保險的。我沒有見過吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠公示?！皡谴ㄊ悬S坡紅旗煙花炮竹廠公示”在這批名單之中，我只知道冼梅是吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工。
（26）證人黃某1的證言，主要內(nèi)容為：
我大概是在1985年至1990年在吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠工作，由于時間過得太久我記得不是很清楚。想不起廠長是誰以及當時該廠大概有多少職工。我是在2016年6月以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工的名義補繳社會保險費。幫我辦理補繳社會保險費的人叫陳某10。大約在4到5年前，當時在聊天的時候講起吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工可以辦理社會保險，當時在場的有“啊女”（真名不詳，黃坡橋安街人）、鄭Ｘ玉（真實名稱不詳，其大嫂就是黃坡小學(xué)吳雪老師）在場。之后我們?nèi)司腿サ酱ㄎ髦袑W(xué)找到陳某10，我們當時每人各交了200元人民幣就領(lǐng)取了一份“職工退休審批表”、“養(yǎng)老保險待遇申請表”、“吳川市核發(fā)養(yǎng)老待遇審批表”，其后我們?nèi)司蛯⒏髯陨矸葑C及800元現(xiàn)金又去到黃坡鎮(zhèn)川西中學(xué)找到陳某10交給她辦理社會保險。我總共交了1000元人民幣。我沒有見過吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠公示。我沒有親自去辦理過職工證明或其他手續(xù)，都是交錢給陳某10幫我辦理的。當時我補繳社會保險34309.24元人民幣。我是2016年6月份到黃坡稅務(wù)分局補繳這些費用的。我4到5年前已經(jīng)遞交辦理社會保險手續(xù)，我不清楚為什么到2016年6月才補繳社會保險費用。我是到2016年6月份“啊女”和我說起可以補繳社會保險費，我就自己一個人到黃坡稅務(wù)分局補繳的。不認識李某45、李某1、李志堅。
（27）證人李某13的證言，主要內(nèi)容為：
我在吳川市黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮竹廠工作大概也有5年左右,由于時間太久忘記是什么時候在吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠工作。我是從2011年開始購買社會保險的。我沒有辦理過吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工證明。我是聽我的好姐妹林某6已經(jīng)辦理到吳川市黃坡紅旗炮竹廠的社會保險，她和我說只要是在吳川市黃坡紅旗炮竹廠做過工作，就能幫忙辦理吳川市黃坡紅旗炮竹廠的社會保險，之后她就叫我給她1000元和身份證復(fù)印件給她，她就可以找人代辦，我記得當時林某6幫我辦理的時候還幫兩個人辦理，我記得有一個叫黃金弟。當時是我自己過去補繳社會保險金的。我知道是以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的名義幫我購買社會保險的。具體是否符合條件我不清楚，我沒有見過吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠公示?！皡谴ㄊ悬S坡紅旗煙花炮竹廠公示”名單有我姓名。不認識李某45、李某1、李志堅。
（28）證人李某14的證言，主要內(nèi)容為：
我忘記是什么時候在吳川市黃坡紅旗炮竹廠工作的了,但是我在吳川市黃坡紅旗炮竹廠工作的時長都有20多年工齡了。第一任廠長是鐘振成、李家貴,之后鎮(zhèn)政府安排了冼瑞德、后期的廠長是李某45、再到李某1。我和李某45、李某1都是在吳川市紅旗煙花炮竹廠工作。當時我在吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠大概有五十多人。我是以吳川市中山紅旗煙花炮竹廠的職工名義買的，不是以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工名義買的。因為我在中山和黃坡紅旗煙花炮竹廠都工作過。我沒見過吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠人員公示。2011年6月8日“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠人員公示”（共兩頁）名單中我認得出黃某1、余土生、冼梅、黃觀友、黃陽生、鄭華生、李某4這些都是我吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工，冼玉珍是吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的臨工。不認識李志堅。
（29）證人李某15的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工，做雜工。我交給李志堅身份證復(fù)印件，還有就是交給他跑腿費300元，他一直都不肯收，是我硬押給他的。
（30）證人孫某1的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。將身份證資料交給李志堅辦理保險。硬塞200元給李志堅。
（31）證人陳某4的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我叫我親戚幫忙找李志堅辦理保險。我將身份證復(fù)印件及300元錢給李志堅，他不肯收。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。
（32）證人鄭某1的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我將身份證及800元交給陳某10轉(zhuǎn)交冼土德辦理社保。找李志堅領(lǐng)取表格，交了200元。
（33）證人陳某5的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我將身份證、戶口本及300元交給李志堅辦理社保。
（34）證人吳某1的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我將身份證及復(fù)印件交給李志堅辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。
（35）證人邵某的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我給了300元和我的資料給李志堅辦理社保。
（36）證人吳某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我將身份證復(fù)印件及800元交給陳某10轉(zhuǎn)交冼土德辦理社保。找李志堅領(lǐng)取表格，交了200元。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。
（37）證人駱某的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。我找到李志堅，給了他領(lǐng)取表格的費用是800元，還遞交了身份證復(fù)印件。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（38）證人洪某1的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我交了身份證和戶口本及200元跑腿費給李志堅辦理社保。我見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（39）證人劉某1的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。我給了400元李志堅幫忙辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（40）證人陳某6的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。交300元給李志堅幫忙辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（41）證人李某16的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。給了800元李志堅幫忙辦理社保。我不記得是否見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（42）證人吳某3的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。給了200元李志堅，填表辦理社保。記不清楚是否簽字在2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，是否見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單，是否交過“責任保證書”。
（43）證人林某3的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。給了200元李志堅，填表辦理社保。我不記得是否見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（44）證人吳某4的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。交了1000元給李志堅辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（45）證人康某1就的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。交了300元給李志堅辦理保險。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（46）證人陳某7的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。交資料及200元給李志堅辦理保險。
（47）證人黃某2的證言，主要內(nèi)容為：
我在炮竹廠做臨時工。我將我老婆冼土嬌、大嫂楊曉玲的身份證復(fù)印件及每人200元的辦理費用交給李志堅，之后李志堅就幫我們辦理了。
（48）證人黃某3的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠臨工。交身份證及200元給李志堅辦理社保。
（49）證人冼遠泉的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我將身份證及800元通過親戚交給李志堅辦理社保。
（50）證人韓某1的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。將身份證及400元交給李志堅辦理社保。
（51）證人陳某8的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。我將我和我老婆陳某9的身份證復(fù)印件及每人100元的辦理費給黎伯雄，黎伯雄帶領(lǐng)我將資料及錢交到李志堅手上。
（52）證人陳某9的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。我老公陳某8幫我辦理。
（53）證人梁某5的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。李某14發(fā)工資給我。委托李志堅辦理社保。
（54）證人林某4的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。我老公謝亞德將身份證資料交給李志堅。
（55）證人李某17的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工，我將身份證資料及200元給李志堅辦理社保。
（56）證人李某18的證言，主要內(nèi)容為：
我到炮竹廠做臨工。我將身份證資料及200元給李志堅辦理社保。
（57）證人洪某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我將身份證資料及200元給李志堅辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（58）證人李某19的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我找李志堅領(lǐng)表填，然后去社保局交了三百多元辦理的。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（59）證人何某1的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我將身份證資料及200元給李志堅辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（60）證人林某5的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我將身份證資料及200元給李志堅辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（61）證人冼土嬌的證言，主要內(nèi)容為：
我在炮竹廠做2個月的搐炮。當時是我老公黃某2幫我拿資料去找“志堅”辦理社保。
（62）證人梁某6的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我將身份證資料給李志堅辦理社保。
（63）證人韓某2的證言，主要內(nèi)容為：
我在炮竹廠工作10年左右。我將資料交給李楊歡，他再交給李志堅辦理。
（64）證人陸某1的證言，主要內(nèi)容為：
我是在炮竹廠做工的。當時我是給300元李志堅搭車去幫我辦理保險的。
（65）證人陳某10的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。我將身份證復(fù)印件及費用800元人民幣交給冼土德。我還幫鄭某1、黃某1、吳某某將資料及費用每人800元人民幣交給冼土德。領(lǐng)取表格需要200元。
我是將領(lǐng)取表格的200元人民幣在黃坡鎮(zhèn)地稅局門口交給李志堅，然后李志堅將表格“職工退休審批表”、“養(yǎng)老保險待遇申請表”、“吳川市合法養(yǎng)老待遇審批表”給我。
我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（66）證人林某6的證言，主要內(nèi)容為：
我是吳川市中山紅旗炮竹廠的職工。我將身份證復(fù)印件及300元人民幣交給李家貴，他幫我辦理社保。
我有幫過李某13、黃金華、還有一個阿秀將資料交給黃坡川西中學(xué)一個冼土德。我沒有簽過“責任保證書”。
（67）證人李某20的證言，主要內(nèi)容為：
我是吳川市黃坡鎮(zhèn)物資站的職工。是吳川市黃坡鎮(zhèn)物資站的副站長黃某4幫我購買的社會保險，只需要我提交身份證復(fù)印件及交取100元人民幣報表費給他，他就幫我辦理，具體的辦理過程我不清楚。鄭某2、李坤培、李永平、林某9、黃某4、冼梅是我物資站的職工。
（68）證人陳某11的證言，主要內(nèi)容為：
我在黃坡紅旗煙花炮竹廠工作過十幾年。我有以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的名義遞交過資料及300元的辦理費用，但后來沒有繳交到社會保險費。我有幫到我石場的陳某20、李亞喜、黃國英、陸某2、陳某21、陳某19、陳寶林。
黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦梁某1、冼實新、林冠榮等人到我石場檢查的時候，梁某1和我說，如果我石場有之前在吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠上過班的人，可以以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的名義購買社會保險，我跟梁某1說我石場的員工已經(jīng)繳交部分的社會保險費用了，他跟我說可以補繳的。之后我將資料及每人300或500元的辦理費用到黃坡鎮(zhèn)財政局門口交給林某某。
（69）證人黃某4的證言，主要內(nèi)容為：
我是吳川市黃坡鎮(zhèn)物資站的職工。我知道我是以吳川市黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮竹廠的職工名義購買社會保險。是當時黃坡鎮(zhèn)的麥副鎮(zhèn)長要求我們物資站的職工，掛名吳川市黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮竹廠的名義一起購買社會保險的。是一名叫冼X德（具體姓名記不清，我估計他是紅旗煙花炮竹廠里面的采購員）的人幫我們物資站的職工辦理這社會保險的。2011年左右我物資站的職工將資料交給我，我就整理好資料將資料交給冼X德，之后冼X德幫我們辦理。當時冼X德幫我們辦理社會保險是要求我們每人交取100元的報表費。我沒有見過吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠人員公示。經(jīng)我辨認，吳川市黃坡紅旗煙花炮廠職工身份及工齡核實表編號135號上面的簽名不是我本人簽名的。當時我補繳社會保險34309元人民幣。是我親自到黃坡稅務(wù)分局補繳這些費用的。
（70）證人陳某12的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。給資料及300元李志堅辦理社保。
我沒有見過吳川市黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，也沒在該表格上簽過名。
我沒有遞交過一份“責任保證書”并在保證書上簽字。
（71）證人康某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。交資料和800元給冼土德辦理保險。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保局交給一份“責任保證書”并在保證書簽字。
（72）證人吳某5的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。交資料和800元給冼土德辦理保險。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。
（73）證人李某21的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。交資料和200元給“阿堅”辦理社保。
（74）證人鄧某的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。交資料和200元給“阿堅”辦理社保。
（75）證人李某22的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工，我老公找到李志堅交資料辦理社保。
（76）證人李某23、陳某13的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。將資料和每人300元交給林某某幫我和我老婆陳某13辦理社保。
（77）證人李某24的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工，林某某幫忙辦理社保。交300元。
（78）證人李某25的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工，林某某幫忙辦理社保。交200元。
（79）證人萬某的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。林某某幫忙辦理社保。
（80）證人蔡某的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。交資料給林某某辦理社保。
（81）證人梁某7的證言，主要內(nèi)容為：
我聽麥某1說林某某可以代辦社保。林某某幫我老婆辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。
（82）證人李某26的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。林某某幫忙辦理社保。我老公李富強幫我辦理。
（83）證人冼觀嬋的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。林某某幫忙辦理社保，交200元。
（84）證人李某27的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。林某某幫忙辦理社保。
（85）證人吳某6的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。林某某幫忙我和我老婆吳上興辦理社保。
（86）證人孫某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨時工。林某某幫忙辦理社保。
（87）證人易某的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。林某某幫忙辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保交過一份“責任保證書”。
（88）證人羅某的證言，主要內(nèi)容為：
聽說黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮竹廠可以掛靠辦理社會保險。找寧國輝幫我妻子陳瓊辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保交過一份“責任保證書”。
（89）證人竇某的證言，主要內(nèi)容為：
我在炮竹廠工作。寧國輝幫忙辦理社保。交了200元。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保交過一份“責任保證書”。
（90）證人楊某的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。李志堅幫我辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。
（91）證人李某28的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠做臨工的。當時是我的同事金華、金梅和丹紅幫我辦理社會保險的。交了600元整。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保交過一份“責任保證書”。
（92）證人李某29的證言，主要內(nèi)容為：
我是物資站的職工。是我老公黃某4幫我辦理社保的。
（93）證人陳某14的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。我弟弟陳某11幫我辦理社保。
（94）證人龍某的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。余土生幫我辦理社保。
（95）證人黃某5的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。李某29幫我辦理社保。
（96）證人李某30的證言，主要內(nèi)容為：
我是在炮竹廠做過工。
（97）證人林某7的證言，主要內(nèi)容為：
我不是炮竹廠的職工。我兒子幫我買社保的。
（98）證人吳某7的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。林建梅幫我辦理社保。
（99）證人林某8的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我兒子吳理海幫我買社保。
（100）證人李某5的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。我細叔幫我辦理社保。
（101）證人鄭某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是物資站的職工。當時是物資站搭在炮竹廠一起購買的。李某20幫我辦理的。
（102）證人何某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。何雪梅幫我辦理社保的。
（103）證人冼觀保的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。李富容幫我辦理社保的。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。我沒有向社保交過一份“責任保證書”。
（104）證人孫某3的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。冼土德幫我辦理社保，交了800元。
（105）證人吳某8的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。啟平幫我和我老伴辦理社保。每人300元跑腿費。
（106）證人龐某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的臨工。李康福老婆“亞珍”幫我拿表格，我兒子梁勇幫我辦理社保。
（107）證人鄭某3的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。林廠長幫我辦理社保。我沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，我沒有簽過名。沒有見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單。
（108）證人吳某9的證言，主要內(nèi)容為：
我是炮竹廠的職工。我忘記是否見過2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表，及簽過名。不知道2011.6.8吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工公示名單是否有我的名字。我忘記是否向社保交過一份“責任保證書”。
（109）證人李某31的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。李土子幫我辦理社保。沒有簽過名。
（110）證人林某9的證言，主要內(nèi)容為：
物資站職工。冼土德幫我和老婆易燕飛辦理社保。忘記是否簽字，沒有見過公示。
（111）證人林某10的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的職工。我老婆周娟幫我辦理社保。
（112）證人李某32的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。沒有簽名。
（113）證人李某33的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的職工。李志春幫忙辦理社保。我簽過很多表格，沒有見過公示。
（114）證人冼成德的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的職工。冼土德幫忙辦理社保。交了200元。
（115）證人陳某15的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。老公李康福幫忙辦理社保。
（116）證人陳某16的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。我丈夫幫我購買社保。
（117）證人陳某17的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的職工。姓鐘的廠長到我家里叫我辦理社會保險的。
（118）證人陳某18的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。我將資料交給“心喪軍”并給了他兩百元，然后交給林某某辦理社保。
（119）證人李某34的證言，主要內(nèi)容為：
在炮竹廠做木工。沒有買社保。
（120）證人李某35的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨時工。姐夫李國龍幫忙辦理社保。
（121）證人施某的證言，主要內(nèi)容為：
我在炮竹廠工作了很長時間。我老公幫我辦理社保。
（122）證人李某36的證言，主要內(nèi)容為：
水泥廠的職工。已經(jīng)買到水泥廠的社保，后朋友幫忙購買炮竹廠的社保。
（123）證人蘆秀球的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。女兒幫忙辦理社保。花了800元，交給陳亞偉。
（124）證人陸某2的證言，主要內(nèi)容為：
我是在上馬新石場那里工作的。老板陳某11叫我交材料辦理社保。
（125）證人陳某19的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。陳某11幫忙辦理社保。交了500元。
（126）證人李某37的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。黃坡村民小組發(fā)通知叫黃坡水泥廠職工購買社會保險，我就叫兒子李亞敏幫我辦理。
（127）證人李某38的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。李亞軒幫我辦理社保。
（128）證人吳某10的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。老公李康強幫忙辦理社保。
（129）證人陳某20的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。陳某11幫忙辦理社保。
（130）證人陳某21的證言，主要內(nèi)容為：
1987-2000左右在炮竹廠工作。陳某11幫忙購買社保。
（131）證人黃某6的證言，主要內(nèi)容為：
在炮竹廠工作1年多，臨工。李某16幫我和妻子蔡艷清辦理社保，交2000元。
（132）證人李某1的證言，主要內(nèi)容為：我父親李某451985年承包吳川縣黃坡紅旗煙花炮竹廠。我父親在任時，職工最多時有一百多人。我于2001年正式接收該廠經(jīng)營，并于2001年5月25日向市***申請變更《煙花爆竹安全生產(chǎn)許可證》的法人代表名字，將原法人代表李某45名字變更為我的名字，而工商執(zhí)照的法人代表則是2006年4月25日我申請將我父親李某45的名字更為我的名字。但在這之前的2000年我廠已經(jīng)停產(chǎn)，所有的職工都遣散回家，當時包括臨時工有一百多人。2000年之后我廠就沒有進行生產(chǎn)，也沒有新增職工。2000年遣散職工時，職工名冊沒有保存。我廠公章名稱只是改了一次，該公章之前是在我父親手上保管，2001年我廠更換《煙花爆竹安全生產(chǎn)許可證》后，我廠的公章就交給我保管，2001年至2005年我時常外出經(jīng)商不在廠，我將公章交給我廠原會計員易賢潔等人代為保管，2006年我收回公章至今一直在我手上保管，沒有借給任何人使用。吳川縣紅旗煙花煙花炮竹廠1986年10月12日《吳川縣工商企業(yè)從業(yè)人員名冊》復(fù)印件，經(jīng)我辨認，上述資料登記的李某45、李某4、梁金英、李某14、李成、李康福、李振聲、鄭某3、鄭康有、鄭兆元、曾棋松、鄭康如、翟冬梅、冼慶文、李永康、鄭李英、陳秀英、李少蘭、吳雪清、楊漢華、鄭華森、李亞養(yǎng)、李瓊芳、黃康娣、陳秀蘭、林瑞銅、易觀金、李永源、黃留文、王其初、鄭元瑞、黃如文、李景光、林藹、鄭日康、李某40、黃土元、余土生、吳洪、李秀嬋、林桂連、黃小燕等人都是我廠的職工。吳川縣紅旗煙花炮竹廠1989年7月28日《吳川縣工商企業(yè)從業(yè)人員名冊》復(fù)印件，上述資料登記的李某45、李子林（我本人）、李土秀、李土德、李土英、陳華泉、余土生、吳宏、李某40、黃如文、黃陽生、鄭國良、林亞林、龐權(quán)威、黃志保、李秀嬋、李康弟、李觀來、孫亞杰、李羅誠、陳廣南等人都是我廠職工。吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠沒有叫李志堅的職工。1994年7-12月黃坡紅旗炮竹廠的《工資表》復(fù)印件，該《工資表》上的李風名、吳丹、李冬蓮、陳某17、梁亞仔、黃堅婧、冼遠泉、駱某、林婉霞、符土錫、關(guān)陽生、陳上新、林某4、孫某2、韓某3、李素蓮、李某38、張秀娣、李某24、陳陽子都不是我廠的職工，我廠沒有制作過該《工資表》，這是偽造的《工資表》。雖然該《工資表》上的公章名稱和廠公章名稱一樣，都是吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠，但該公章是偽造的，該公章和我廠真實的公章字體有明顯不同。吳川市社會保險基金管理局檔案資料，該資料中2011年6月8日吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工公示名單復(fù)印件，該資料公示職工名單除了余土生、黃某1、冼梅、黃觀友、黃陽生、鄭華森、李某4是我廠真實職工外，其他都不是我廠的職工。我不清楚我廠職工是如何辦理社保的，我也沒有提供過任何資料或者公章給我廠職工辦理社保，他們也沒有找我協(xié)助辦理社保。
（133）證人梁某8的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。老公李業(yè)幫忙購買社保。
（134）證人韓某3的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。沒有簽過名。
（135）證人林某11的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的臨工。
（136）證人曹某的證言，主要內(nèi)容為：
炮竹廠的職工。冼土德幫忙辦理社保，交200元。沒有簽過名。
（137）證人李某39的證言，主要內(nèi)容為：
我有參與前期幫忙制作黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花爆竹職工身份手續(xù)以及填寫需要辦理人員的表格，同時還有收取一部分需要辦理人員交來800元，有些職工生活困難的，交來的會少一點，大約是300-500元。當時收到的錢都在林某某手上。林某某和李志堅有核對職工的身份信息以及真實性，因為我不是黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花爆竹廠的人，所以我沒有核實。我不知道黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花爆竹廠的真實的公章在誰人手上。我也不知道我們持有的公章的來源。林某某、李志堅以及我都持公章進行蓋章給辦理社保的職工，因為當時不是我管數(shù)的，所以我不知道具體的獲利情況，我只記得辦理吳川中山磚廠、中山農(nóng)機廠的社會保險，共四個廠的職工社保辦理總獲利7萬多元。我們是以這些人是這些單位的退休職工辦理的。我有逐一核實這些人的真實身份。我有將吳川市中山磚廠、黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花爆竹廠、中山農(nóng)機廠的退休職工進行辦理社會保險的相關(guān)人員名冊、材料表格等送到黃坡鎮(zhèn)政府交到麥某1手上，后期等待黃坡鎮(zhèn)企業(yè)辦、黃坡鎮(zhèn)政府蓋章完畢后，麥某1就通知我去取回。我沒有將上述名冊等資料送到冼實新、梁某1手上，我沒有就辦理社保的事情送錢給冼實新、梁某1，他們兩個沒有參與制作辦理社保表格等過程。
我不知道有部分參保人員的身份信息是虛假的。
2011年期間，不知道誰提出雕刻一個黃坡紅旗煙花炮竹廠的公章，大家都表示同意，于是麥某1便開車搭載我和林某某、李志堅一起去到湛江市霞山區(qū)舊新華書店旁邊，麥某1留在車上，我們?nèi)司腿昱赃呉婚g雕刻公章的店鋪。我們對師傅說要雕刻一個工廠的公章，不知道多大的，但是內(nèi)容是“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠”，該店的員工就說雕刻3.8公分的就可以了，并對我們說了價錢。但是我忘記了是30元還是50元錢了。由我支付工錢。我們在要求雕刻公章時，沒有提供相關(guān)的營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)，該店也沒有要求我們提供。
3、辨認筆錄
林某某辨認出李某39；李志堅辨認出林某某、李某39；梁某1辨認出麥某1；陳某1辨認出梁某1；冼玉珍辨認出李志堅；黃某1辨認出陳某10；陳某10辨認出李志堅。
4、書證、物證
（1）問題線索移交函、受案登記表、立案決定書：證實2017.8.28立案
（2）移交案件證據(jù)材料、補繳社會保險人員名冊共27頁：證實李志堅、林某某制作的共270人補繳社會保險費人員名冊，表格上領(lǐng)導(dǎo)簽名為李志堅，聯(lián)系人為李志堅，單位蓋章為吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠。并經(jīng)李志堅、林某某確認。
（3）出口煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)登記評審表、黃坡紅旗煙花炮竹職工工資發(fā)放表、物資發(fā)放匯總表：證實炮竹廠人員名單，并經(jīng)李某1確認。
（4）稅務(wù)登記證、資格證、企業(yè)法人代碼證書：證實黃坡紅旗煙花炮竹廠的身份，集體企業(yè)
（5）關(guān)于切實解決原黃坡紅旗煙花廠李某45、李某1等人事業(yè)下崗補貼及養(yǎng)老社保問題申訴請求報告：（七37-38）證實2017年8月3日李某45、李某1要求黃坡鎮(zhèn)委鎮(zhèn)府切實解決失業(yè)下崗安置補助；
（6）李某1辨認出工資表上的吳川市黃坡紅旗炮竹廠的公章是偽造的，表上的李某16、吳丹、李冬蓮、陳某17、梁亞仔、黃堅婧、冼遠泉、駱某、林婉霞、符土錫、關(guān)陽生、陳上新、林某4、孫某2、韓某3、李素蓮、李某38、張秀娣、李亞英、陳陽子均不是其廠真實職工。
（7）移交案件證據(jù)材料清單：吳川市紀委依法移交案件。
（8）企業(yè)機讀檔案登記資料及變更資料：證實黃坡煙花炮竹廠的登記、成立及變更歷史。
（9）證明：吳川市市場監(jiān)管局證實李志堅沒有在吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠擔任過法定代表人。
（10）工資表：蓋有黃坡煙花炮竹廠公章的工資表、1994年7-12月工資發(fā)放情況，由楊園園及陳梅簽字。2011.8.8
（11）公示：經(jīng)李某45、李某1辨認該公示名單中只有黃某1、余土生、冼梅、黃觀友、黃陽生、鄭華森、李某4是真正職工。經(jīng)李志堅辨認該公示是其和林某某制作送企業(yè)辦核實公示。
（12）申請書及身份證明、責任保證書：黃某3等人向社保局提交的申請書及保證書。經(jīng)梁某1辨認陳華芳的保證書是林某某叫其轉(zhuǎn)交給“亞偉”的式樣。經(jīng)李志堅辨認是由其和林輝春制作的責任保證書，并代冼琦芳、李某27、張秀梅、冼玉珍簽名。
（13）吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠職工身份及工齡核實表：由李志堅、林某某制作的共274人的職工身份及工齡核實表，經(jīng)其兩人確認，部分人員由其兩人代簽。
（14）審批表：經(jīng)林某某辨認該審批表中領(lǐng)導(dǎo)簽名及聯(lián)系人欄“李志堅”的名字是由其簽的。送社保局審批。
（15）關(guān)于申請辦理補繳社保金業(yè)務(wù)的報告：經(jīng)李志堅和林某某確認的，2011年以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠全體職工的名義向社保局申請辦理補繳社保。
（16）公示結(jié)果：2011.7.12，吳川市黃坡鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室出具的經(jīng)審核，黃坡紅旗煙花炮竹廠干部職工的身份和年齡已確認無異。
（17）公告：2011.2.5，吳川市黃坡鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室出具的請相關(guān)干部職工到經(jīng)濟辦報名，核對身份及工齡以便辦理社保。
（18）吳川市縣工商企業(yè)從業(yè)人員名冊：經(jīng)李某1、李某45、李某14辨認該名冊人員屬于黃坡紅旗煙花炮竹廠真實職工。
（19）政策背景、關(guān)于解決未參保集體企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保障等遺留問題的意見（2010），關(guān)于早期離開國有集體企業(yè)人員申請一次性養(yǎng)老保險繳費有關(guān)問題的通知（2009）、轉(zhuǎn)發(fā)人力資源和社會保障部、財政部關(guān)于解決未參保集體企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保障等遺留問題意見的通知、關(guān)于妥善解決企業(yè)未參保人員納入企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險問題的通知（2011）、關(guān)于解決離開機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險有關(guān)問題的通知（2011）、關(guān)于建立粵人社規(guī)[2016]4號文執(zhí)行情況調(diào)度機制的通知、關(guān)于建立粵人社規(guī)[2016]4號文執(zhí)行情況調(diào)度機制的通知、湛江市關(guān)于妥善處理企業(yè)職工補繳基本養(yǎng)老保險費有關(guān)問題的通知（2013）、關(guān)于妥善解決當前勞資糾紛重點問題的通知（2013）、關(guān)于切實解決早期下鄉(xiāng)知青社會保障問題的通知（2012）、關(guān)于協(xié)助提供粵人社發(fā)（2012）64號文件執(zhí)行情況的函（2013）、關(guān)于報送粵人社發(fā)（2012）64號文件執(zhí)行情況的通知（2012）、關(guān)于完善靈活就業(yè)人員參加企業(yè)基本養(yǎng)老保險有關(guān)規(guī)定的通知（2016）等：證實補繳養(yǎng)老保險的政策過程及人員確定、核實文件。
（20）接受證據(jù)材料清單、職工工資專用手冊、個人補繳社會保險費用核定表、責任保證書等：陳某1提供的工資專用手冊（水泥廠）、個人補繳社會保險核定表、責任保證書。李某4提供的工資專用手冊（水泥廠）。李某2提供的工資專用手冊（水泥廠）、現(xiàn)金繳款單、完稅證、湛江市社會保險職工名冊；李某8、李某7、梁某2提供的工資專用手冊（水泥廠）；邵某提供的職工退休證（黃坡紅旗煙花炮竹廠）；梁某2提供的湛江市社會保險職工名冊；李某3提供的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照（黃坡粵西五金交電商店）、組織機構(gòu)代碼證、完稅證；冼慶民提供的收據(jù)證實2012.6.27李志堅、林某某收到冼土德交來的共56000元社保手續(xù)費。
（21）李某1提供的證明：提供吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠的真實公章。
（22）協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行信息：李志堅、林某某的財產(chǎn)查詢。
（23）調(diào)取證據(jù)通知書：調(diào)取吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠梁亞仔、孫某2等人領(lǐng)取社會保險金的情況。
（24）調(diào)取證據(jù)通知書、通話清單：林某某、李志堅電話通話情況。
（25）調(diào)取證據(jù)通知書：向李某1提取吳川市黃坡紅旗炮竹廠公章。
另：搜查證、搜查筆錄：對林某某住宅搜查，沒發(fā)現(xiàn)涉案物品。
（26）公安機關(guān)制作的參與購買社保人員領(lǐng)取保險費的超出總額，一共是2243126.99元。到2017年12月非職工收到保險費一共是6729226.25元。
5、鑒定意見：
粵湛公（司）鑒（文）字[2017]09004號：檢材1:2011.4.15《關(guān)于申請辦理補繳社保金業(yè)務(wù)的報告》、“1994年12月31日的記賬憑證”和2011年7月15日“補繳社會保險費保險申請表”等三份材料上所蓋的“吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠”的印章系偽造的事實。
6、視聽資料
光碟5張；補充卷2張；
9、其他證明材料
（1）戶籍證明。
（2）歸案情況說明、到案經(jīng)過：2017.08.28立案，2017.9.14林某某到***投案自首。
（3）現(xiàn)場檢測報告書：林某某無吸毒情況。
（4）違法犯罪記錄查詢情況說明：無犯罪前科。
10.2020年12月7日，吳川市社會保險基金管理局出具《關(guān)于廣東省吳川市人民法院委托調(diào)查的復(fù)函》，認為，自2019年9月11日以來，我市開展對一次性補繳養(yǎng)老保險存在問題聯(lián)合稽核工作，涉及稽核參保人員1594人，其余27人初步確認不存在事實關(guān)系，其中，吳川市黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮竹廠有2人，分別為莫真瑞、鄭華森。莫真瑞共領(lǐng)超8774.4元社保費，但其已于2019年2月23日死亡；鄭華森共領(lǐng)超22771.69元社保費。
（二）關(guān)于行賄罪認定事實的證據(jù)如下：
1.被告人林某某的供述與辯解，主要內(nèi)容為：
2011年，當時的黃坡鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長麥某1就找到我，讓我?guī)兔S坡鎮(zhèn)內(nèi)的企業(yè)職工辦理購買社保；他先是叫我和李志堅幫黃坡紅旗煙花炮竹廠的職工購買社保，還有幾個廠，具體名字我也忘了。2011年初的時候，麥某1讓我?guī)兔k理黃坡紅旗煙花炮竹廠職工的社保，當時我們辦這些職工社保申請是需要黃坡鎮(zhèn)政府經(jīng)濟辦的人蓋章，還要經(jīng)過鎮(zhèn)政府蓋章確認后，我才能拿這些材料上市社保局正式辦理社保。
2010至2012年期間，我?guī)瓦^黃坡鎮(zhèn)內(nèi)集體企業(yè)職工辦理繳納社保的申請，2010年初時，經(jīng)我和李志堅、李某39三人手里的第一批有中山機械廠的職工辦理社保補繳；第二批在2010年底，也是由李志堅、我或李某39三人經(jīng)手辦理的，這次有黃坡紅旗煙花炮竹廠、黃坡煙花炮竹廠、中山磚廠、黃坡五金修理廠、黃坡化肥廠、黃坡縫紉社等廠的共800多職工提出社保補繳申請。第三批是在2012年初，這批主要是我和李志堅幫中山林屋機械廠300多人職工辦理的社保補繳申請。我們?nèi)嗽谵k理第一批中山機械廠約90多個職工社保申請時，也都收取一點經(jīng)費，一開始是200元，后來收到500元到700元不等，收取費用主要在我這保管。在辦理第二批黃坡紅旗煙花炮竹廠和第三批中山林屋機械廠等共計1000多個職工社保補繳申請業(yè)務(wù)時，我們?nèi)司透臑槊咳耸杖?00元至1000元費用，但也不是全部人我們都收錢，有些也只是收一半。2010年至2012年期間，我和李志堅、李某39三人在辦理中山機械廠、黃坡紅旗煙花炮竹廠、中山林屋機械廠等廠的群眾申請社保補繳業(yè)務(wù)過程中，曾送給時任黃坡鎮(zhèn)政府副鎮(zhèn)長麥某1好處費10萬元、時任黃坡鎮(zhèn)政府黨政辦主任李某41從中也經(jīng)麥某1手分得4萬元好處費。因為麥某1在2010年至2012年期間分管黃坡鎮(zhèn)政府經(jīng)濟辦，李某41先后任經(jīng)濟辦和黨政辦主任，我們?nèi)齻€辦理的這些社保申請全部都要經(jīng)過經(jīng)濟辦蓋章，還要經(jīng)過黃坡鎮(zhèn)政府蓋章，要全部蓋章確認通過后，我們才能將申請材料送到吳川市社保局審批。2011年年底的一天中午，我們約麥某1到吳川市廣沿路同和酒店的一間房間，我和李志堅、李某39都在房間內(nèi)，我們對麥某1說，這批社保批下來了，但沒有收到多少費用，這點辛苦費分給你。接著，我從一個黑色袋子里取出2萬元現(xiàn)金遞給麥某1收下。當時我還給了李某392萬多元，說這是這批社保成功辦理后的一點辛苦費，李某39也收下了。到了2012年5月份，中山機械廠、吳川市果脯廠、黃坡五金修理廠、黃坡帽廠、吳川復(fù)合肥廠共計700多人的社保補繳申請也順利通過吳川市社保局審批。有一天，麥某1開車到中山輕工機械廠的辦公室，那時我和李志堅都在，李某39不在。因為辦理第三批，我們就不要李某39參與了。麥某1坐在我們兩人對面，在麥某1來之前，我和李志堅就將分給麥某1的錢分好裝在一個紅色塑料膠袋里，分給麥某1的錢是12萬元整，都是面值100元的，麥某1到了之后，我們對麥某1說，這袋錢是辦理社保的一些費用，是送給你和李某41主任的。麥某1沒說什么，就將那袋錢收下了。我和李志堅讓麥某1將這12萬元拿去和李某41主任分。2017年8月份左右，麥某1和李某41來給我們退錢，李某41只退出4萬元，我才知道當時麥某1只分給李某414萬元。接著麥某1將自己的10萬元和李某41的4萬元用袋子裝著放在沙發(fā)椅上，麥某1還說，這是我當時在你們這拿的10萬元和李某41主任的4萬元，都在這了，現(xiàn)在退還給你們拿去用。
我有問題需要向監(jiān)察機關(guān)補充的：第一，此前經(jīng)李志堅手，我們曾送過13000元給李某40，感謝他幫我們在社保申請材料上蓋章，去年2017年的時候，社保案被公安機關(guān)調(diào)查之后，經(jīng)濟辦主任李某40退還給李志堅9000元；另外，我還曾經(jīng)和李志堅商議過，給經(jīng)濟辦的冼實新送過5000元，給梁某1送過5000元好處費。我們?nèi)齻€大概收到七八十萬元群眾辦理社保的費用。在辦理黃坡鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工社保補繳業(yè)務(wù)申請過程中，經(jīng)李志堅的手，我們還分兩次送給時任社保局副局長麥某26萬元好處費，每次送三萬元；送給時任社保局保險關(guān)系股股長陳某223.2萬元。2011年，麥某2當時是時任吳川市社保局副局長、他分管社保局的保險關(guān)系股，保險關(guān)系股是審核這次鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工社保申請的科室。而陳某22是吳川市社保局保險關(guān)系股的股長，我和李志堅、李某39辦理的第二批黃坡鎮(zhèn)紅旗煙花炮竹廠等十幾個廠的企業(yè)職工社保補繳申請材料在社保局的第一關(guān)就必須要經(jīng)過陳某22的保險關(guān)系股審核，也要麥某2局長審核通過之后才能繼續(xù)往上面繼續(xù)審批，所以為了能順利通過最終審批，我們就決定給麥某2和陳某22送好處費。為了讓麥某2和陳某22盡快幫我們通過審核，有一次中午，吃完飯后，李志堅和李某39在場，在吃飯的房間里，由李志堅送給麥某23萬元。但那一次陳某22沒有收錢，她說他老公已經(jīng)出事坐牢了，她不敢收這些錢。到后來第二次經(jīng)李志堅手送給她時，她才收的3萬元，總共陳某22也就收了我們3萬元，另外還送2000元。給麥某2和陳某22第二次送錢，是到了2012年中，第三批社保也辦完后，有一天，我和李志堅先約麥某2副局長到吳川市海港城喝早茶，喝早茶之后，李志堅將我們事先準備好的用信封裝的3萬元給麥某2收下，是為了感謝麥某2在社保申請中對我們的幫忙。第二次送給陳某22的3萬元也是我將錢交給李志堅去送的，也是在2012年年中的一天下午上班前，我印象中是我和李志堅到長壽路社保局門口等陳某22上班，等陳某22停好車后，由李志堅拿著3萬元用塑料袋裝著，上去找陳某22送去，至于怎么送我當時沒有跟著去，過了不久，李志堅回來給我說，錢已經(jīng)給了陳某22，還說陳某22一開始不要，直到我們離開，也沒有見陳某22將錢退回來給我們。到目前為止，麥某2、陳某22都沒有將我和李志堅送給他們的錢退回給我們。我不記得麥某1和李志堅分別從我處拿走了多少錢了，他們一共拿走了60萬左右，剩余20萬左右我們搭車、吃飯、租房用完了。麥某1和李志堅從我處拿走的60萬左右是拿去送禮的，麥某1自己花去10萬，麥某1給了李某414元、鄭釗6萬、李某409千、李某4226萬、陳某22和麥某2共10萬左右、冼上金1萬3千，我和李志堅分別用了1萬多元。
（2）同案人李志堅的供述與辯解，主要內(nèi)容為：
當時只有我們四人在場，我聽到梁某1對林某某說，并要求林某某將來如果有相關(guān)人員來調(diào)查，要林某某做假口供承認黃坡村40多個職工的資料和30000多元是陳某1直接交給林某某的，他和麥某1都沒有經(jīng)手。當時第一時間林某某沒有出聲表態(tài)，梁某1說一定要林某某承認收到陳某1交的資料和錢，梁某1和麥某1都想“壓林某某吃死貓”，意思是想讓林某某背黑鍋。梁某1說如果林某某不同意，梁某1就說到時有人來調(diào)查他就按當年事實上承認是其收到陳某1的錢和資料交給麥某1的。麥某1不作聲。最后，林某某同意，如果有人來調(diào)查，就按梁某1上述交代的和調(diào)查人員反映。事實上當年黃坡村陳某1收到黃坡村水泥廠的人員共30000多元及相關(guān)資料是交給了梁某1的，然后梁某1再轉(zhuǎn)給麥某1的。我和林某某2011年到2012年期間，我向黃坡鎮(zhèn)有關(guān)申請辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)一次性補繳社保的人員收取相關(guān)費用和資料都是麥某1的主意。我送資料到經(jīng)濟發(fā)展辦，黃坡鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦的公章是麥某1或李某41蓋的。
大概在2011年中秋節(jié)之前，我和林某某曾送給市社保局副局長李某4260000元好處費；送給市社保局副局長麥某230000元好處費。因為第一次送錢給李某42他不肯收，我就將情況告訴麥某1和林某某，大家的想法是，李某42退回來不肯收，估計是嫌少，要不再增加點錢，然后再去送。過了一段時間，我和林某某又來到梅箓長壽路吳川市社保局大樓，林某某讓我提著裝有60000元現(xiàn)金的袋子拿上去李某42的辦公室直接送給他，林某某因為年紀大了，所以他就沒有跟著上去；我就提著60000元現(xiàn)金的袋子來到李某42的辦公室，他辦公室在四樓，當時李某42就在辦公室里，我提著錢進入他辦公室后，李某42見到我，我什么也沒說，就將袋子放在他辦公室的沙發(fā)上，接著我就馬上離開了。到了當天下午,李某42還不斷給我打電話，讓我去辦公室將錢拿回去，但我一直都沒有拿回。我和林某某除了送給李某42副局長60000元外，我們還送給當時社保局的另外一個副局長麥某230000元。印象中，我們送給麥某2的30000元已經(jīng)是上面那幾個廠申請社保通過了市社保局審批之后的了，當時也是麥某1對我們說，雖然通過了審批，但畢竟麥某2副局長作為主管領(lǐng)導(dǎo)，功勞也是不小的，我們多多少少要給點好處費感謝他。有一次上午，我和林某某就到了社保局找麥某2副局長，我們來到他辦公室坐，接著我們就請麥某2和陳彩橋股長到七一飯店吃飯，進入吃飯房間后，我就塞給麥某230000元現(xiàn)金，麥某2半推半就就收下了；而陳某22的30000元是林某某給的，我還記得陳某22當時說了一句讓我們別害他，所以我現(xiàn)在記不起陳彩橋究竟有沒有收下那30000元了。
2010年至2012年期間，我和林某某、李某39三人在辦理中山機械廠、黃坡紅旗煙花炮竹廠、中山林屋機械廠等廠的群眾申請社保補繳業(yè)務(wù)過程中，曾送給時任黃坡鎮(zhèn)政府副鎮(zhèn)長麥某1好處費10萬元、時任黃坡鎮(zhèn)政府黨政辦主任李某41（經(jīng)麥某1手）4萬元好處費。因為麥某1當時是副鎮(zhèn)長，而且在2010年至2012年期間分管著黃坡鎮(zhèn)政府經(jīng)濟辦，李某41先后任經(jīng)濟辦和黨政辦主任，我們?nèi)齻€辦理的這些社保申請全部都要經(jīng)過經(jīng)濟辦蓋章，還要經(jīng)過黃坡鎮(zhèn)政府蓋章，要全部蓋章確認通過后，我們才能將申請材料送到吳川市社保局審批。很多群眾先后跑到黃坡鎮(zhèn)政府經(jīng)濟辦查問企業(yè)職工社保補繳的事，當時的副鎮(zhèn)長麥某1就和那些群眾說，讓他們來找我和林某某、李某39幾個幫忙辦理。但實際上，所有的事情都由麥某1掌控著，因為我和林某某、李某39在后來收取那些群眾交過來的費用和申請材料后，我們都要經(jīng)過麥某1的經(jīng)濟辦蓋章確認才能送吳川市社保局報批，所以麥某1是黃坡鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)購買社保申請的主要領(lǐng)導(dǎo)者。2011年年底的一天中午，麥某1搭我和林某某到廣沿路同禾酒店的一間房間，那時我和林某某、李某39都在酒店房間內(nèi)，麥某1到了房間后，林某某和我們?nèi)藢溎?說，這批社保已經(jīng)審批下來了，但沒有收到多少費用，這點辛苦費分給你。接著，林某某從一個黑色袋子里取出2萬元現(xiàn)金遞給麥某1收下。當時還見到林某某另外給了李某392萬多元。到了2012年5月份左右，那時候麥某1依然是副鎮(zhèn)長，但已經(jīng)不再分管經(jīng)濟辦，改由冼上金副鎮(zhèn)長分管經(jīng)濟辦。有一天，麥某1開車到中山輕工機械廠林某某辦公室，那時林某某還是機械廠廠長，麥某1到了之后，上了二樓，見到林某某和我兩人都在，麥某1坐在我們兩人對面，在麥某1來之前，我和林某某就將分給麥某1的錢分好裝在一個紅色塑料袋里，分給麥某1的錢是12萬元整，林某某跟麥某1說，麥鎮(zhèn)，現(xiàn)在我們辦理的這一批企業(yè)職工社保申請是中山林屋機械廠等幾個廠的社保，這批社保也收到了下面群眾的一些費用，你旁邊這些費用是送給你和李某41主任的。麥某1沒說什么，就將那袋錢收下了。因為那一批社保辦完后，我和林某某將所收得的錢分開，每人分得6萬元，因此，當時既然是分給麥某1和李某41兩人的，所以就一共分給他們12萬元。2012年5月份時候，李某41不再擔任經(jīng)濟辦主任，改任黨政辦主任，掌管著黃坡鎮(zhèn)政府的公章，而我們辦理的這批社保申請材料需要經(jīng)過李某41主任蓋鎮(zhèn)政府的公章，所以分給李某41這部分錢，也是為了感謝李某41的幫忙。2017年8月份左右，在林某某的家中，麥某1就將自己的10萬元和李某41的4萬元用袋子裝著放在沙發(fā)椅上，麥某1還說，這是我當時在你們這拿的10萬元和李某41主任的4萬元，都在這了，現(xiàn)在還給你們拿去用。我有問題需要向監(jiān)察機關(guān)補充的：第一，在辦理上述社保過程中，2012年時經(jīng)我手，我還送過12000元給時任經(jīng)濟辦主任李某40，后來在去年的時候，李某40退還給林某某9000元；此外，我還送給冼上金副鎮(zhèn)長13000元好處費。當時是在冼上金辦公室里送給他的。第二，就是去年公安機關(guān)開始調(diào)查社保案時，經(jīng)濟辦的梁某1很緊張，然后梁某1找到麥某1約我和林某某到湛江海灣大橋旁邊的樓盤見面，到了那之后，梁某1因為害怕被公安機關(guān)調(diào)查，他就叫我和林某某倆承認當時是他們兩人直接收陳某11和黃坡村阿偉交過來的40000元和申請材料，這樣公安機關(guān)就不會找到梁某1去問話了。我當時不大愿意的。
那時候也是在2011年時，有一天中午，我和林某某、李某39就約麥某2副局長、陳某22股長到七一飯店吃飯，吃完飯后，林某某和李某39在場，在吃飯的房間經(jīng)我手，我就拿現(xiàn)金3萬元塞給麥某2收下，當時錢是用信封裝著的，麥某2半推半就就收下了。而陳某22的現(xiàn)金30000元也是我經(jīng)手送給的，陳某22走出門口時我就塞30000元給她的袋里，錢是用信封裝著的，她推推后就收下離開了。
（3）同案人麥某1的供述與辯解，主要內(nèi)容為：
2010年至2012年，社會人員林某某、李志堅、李某39牽頭收受1000多名群眾辦理社保的好處費中分8萬元拿給我，分4萬元給時任黃坡鎮(zhèn)辦公室主任李某41，分給時任市委副書記鄭釗6萬元，分給時任黃坡鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦主任李某40約4萬元，分給時任黃坡鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長冼上金5萬元。在2017年社保案后，我將我上述收到的8萬元以及李某414萬元和鄭釗6萬元退還給林某某、李志堅。大概是2011年年底，李志堅約我到吳川市廣沿路同禾酒店的一間房間，我到了之后，看見李志堅、林某某、李某39也在酒店房間，林某某將2萬元現(xiàn)金（每張一百元面額）給我。林某某說辦理社保沒賺多少錢，給2萬元辛苦費給我。我收下該2萬元現(xiàn)金。然后我又看見到林某某拿2萬多元給李某39。
到了2012年5月份左右，那時候我不再分管經(jīng)濟辦，改由冼上金副鎮(zhèn)長分管經(jīng)濟辦，有一天，我又接到李志堅的電話，讓我開車到中山輕工機械廠林某某辦公室，那時林某某還是機械廠廠長，我到了之后，上了二樓，見到林某某和李志堅兩人都在，我坐在他們兩人對面，但我見到我座位腳下旁邊有一個紅色塑料袋裝著一袋現(xiàn)金，當時我沒有拆開看，林某某跟我說，麥鎮(zhèn)，現(xiàn)在我們辦理的這一批企業(yè)職工社保申請是中山林屋機械廠等幾個廠的社保，這批社保也收到了下面群眾的一些費用，你旁邊這些費用是送給你的。你拿去和李某41主任溝通一下，看看能不能讓李某41幫忙給這批廠的申請材料蓋黃坡鎮(zhèn)政府的公章。李志堅對我說，李某40送過二三十個群眾的社保資料過來，但不收手續(xù)費，我們給了他13000元辛苦費；冼上金副鎮(zhèn)長曾經(jīng)送過五十個群眾的申請材料交過來，大概費用有50000元，我和林某某將這50000元送回給冼上金當做給他的感謝費。
然后我就將李志堅、林某某送給我的這一袋錢拿走，我開車到李某41家門口，我打開李志堅、林某某送給我的那袋現(xiàn)金，我當時看到塑料袋里的現(xiàn)金大概有10萬元，一捆一捆的，我讓李某41坐在我副駕駛上，我從里面拿4捆共4萬元經(jīng)手交給李某41，并且對李某41說，這些費用是李志堅、林某某給你的，他們兩人現(xiàn)在正在辦理林屋機械廠等人的社保，需要你到時幫忙蓋鎮(zhèn)政府的公章。李某41親手拿走了我給的4萬元后，對我說，我知道了。然后我就將剩余的6萬元現(xiàn)金帶走開車離開了。我當時打開那個紅色塑料袋看過，我印象中只有10萬元，李志堅對我說，當時送給我的那一袋現(xiàn)金共有12萬元。2017年8月份左右一天下午大概三點多，在林某某家中，我和李某41當著李志堅、林某某的面清楚地將我們兩人的錢說清楚，我對他們說我退10萬元，李某41主任退4萬元，我們一共退14萬元。我有問題需要向監(jiān)察機關(guān)補充：當初黃坡村40名村民和陳某11的10名群眾提交的社保申請和共計40000元好處費實際上是黃坡村的那個叫阿偉的人和陳某11直接交給梁某1，梁某1沒有直接經(jīng)過我手，直接轉(zhuǎn)交給李志堅、林某某了。事實上我根本沒有收到梁某1交過來的4萬元。
2.證人證言
（1）證人李某40的證言，主要內(nèi)容為：
大概在2012年年中的一天中午，李志堅打電話給我，讓我到黃坡鎮(zhèn)鴻寶豐酒樓.有事找我。于是，我就開車到鴻寶豐酒樓,見到李志堅在大廳飲茶，他走到一旁拿著一個信封給我收下跟我說這是給你的辛苦費，事后我才知道信封裝著面值100元，數(shù)額13000元。因為我是鎮(zhèn)政府經(jīng)濟辦的主任，李志堅和林某某在辦理林屋機械廠的職工社保申請時提供的那些申請材料需要經(jīng)過我們經(jīng)濟辦蓋章確認，而之前我也同意給他們的申請材料蓋章了，所以他為了感謝我.就給我送這點好處費的。大概是7月份的時候，我打電話給李志堅，約他在黃坡中山加油站旁邊的小賣部見面，李志堅出來后，我經(jīng)手將9000元退還給他，我跟他說，這些錢你拿回去，免得以后惹出麻煩。一開始李志堅還不肯要，我堅持要退回給他，他也就收下了。
（2）證人梁某1的證言，主要內(nèi)容為：
我將50名群眾的材料和40000元費用拿給林某某和李志堅，麥某1為了感謝我在辦理這些職工社保申請中所作的工作.他通過洗實新副主任，分給我5000元，其中冼實新副主任也分得5000元。
（3）證人冼實新的證言，主要內(nèi)容為：
大概是2011或2012年，我是吳川市黃坡鎮(zhèn)政府經(jīng)濟發(fā)展辦副主任，當時正值辦理職工退休養(yǎng)老保險（補繳）期間，黃坡鎮(zhèn)的兩個“九八佬”林某某和李志堅平時收很多黃坡鎮(zhèn)企業(yè)的職工資料到我當時的辦公室，替這些企業(yè)職工辦理社保。在2012年一天的上午，當時分管我辦公室的副鎮(zhèn)長麥某1在街上或者在辦公室（具體地點記不清了）拿10000元現(xiàn)金給我，我問怎么回事，麥某1就說是給我和梁某1（吳川市黃坡鎮(zhèn)政府經(jīng)濟發(fā)展辦職工）辦社保的辛苦費，每人5000元。然后中午下班時，我約梁某1到鎮(zhèn)政府一樓的角落，將5000元交給梁某1，說明是麥某1給他搞社保的辛苦費。梁某1收下該5000元。當時我曾收過8個人（具體姓名及哪個企業(yè)的職工忘記了）的資料給“九八佬”林某某辦理社保，按林某某的要求每人收800元手續(xù)費，收到的6400元全部都交給林某某了。我沒有交過麥某1。
（4）證人李某41的證言，主要內(nèi)容為：
到了2012年年初，有一天，我接到麥某1的電話，他問我在哪，我說我在家，然后他讓我在家等他，他要過來找我有點事，過了一會，麥某1開車到我家門口，我的家在黃坡大窩塘市場旁邊，我出來上了麥某1的車，只見麥某1從一個袋子里拿出幾捆現(xiàn)金給我，一共是4捆共4萬元現(xiàn)金，麥某1說這是林某某他們幾個辦社保給我的一點加班費，讓我拿去。我當時還說我又不參與辦理社保，為什么要給，但麥某1說這是作為加班費的，然后我沒說什么就收下了。因為當時我是鎮(zhèn)政府黨政辦主任，麥某1和林某某他們幾個搞的那些社保要經(jīng)過我黨政辦蓋鎮(zhèn)政府的公章，但他們送過來的材料我給蓋章了，所以他們應(yīng)該是要為了感謝我所以才給我分這4萬元。2017年8月份左右一天下午左右，在林屋村林某某家中，當時我和麥某1在，另外還有林某某、李志堅也在場，接著麥某1拿著一袋錢，我的有四萬元，我不知道麥某1有多少，交回給林某某，說這是我和華堅兩人退回的錢，你們拿回去用。
（5）證人麥某2的證言，主要內(nèi)容為：
我忘了是在2010年還是2011年了，當時上級人社部門是有出臺這么一個政策，可以讓曾經(jīng)與市鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體企業(yè)建立勞動關(guān)系的，且未參加過企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險的人員可以申請一次性補繳納15年養(yǎng)老保險費享受國家社保的政策。
具體是由保險關(guān)系股負責審核的。我當時是副局長，保險關(guān)系股就由我分管。當時上級有政策下來辦理這個社保補繳業(yè)務(wù)后，吳川各個鎮(zhèn)區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)紛紛向吳川市社保局提出申請辦理社保，我也按照政策對下面鎮(zhèn)區(qū)企業(yè)職工遞交上來的申請資料進行審批。我印象中只記得有一個叫黃坡紅旗煙花炮竹廠、還有一個中山林屋機械廠，這兩個廠的企業(yè)職工社保繳納申請都是經(jīng)我手審批，此外，黃坡鎮(zhèn)內(nèi)還有十幾個廠的職工社保繳納申請也都是經(jīng)我手審批的。按規(guī)定，申請人員應(yīng)該提交包括原始工資表、工齡核實表、名冊在內(nèi)的能夠證實本人在這個企業(yè)曾經(jīng)工作過的所有原件材料，而且還要有原來廠的蓋章核實等。他們提交上來的申請材料要事先經(jīng)過保險關(guān)系股的初審，初審后還要經(jīng)過復(fù)核，后由保險關(guān)系股股長審核簽字同意，同意后，由保險關(guān)系股的人將申請材料事先拿去給時任主持全面工作的李某42副局長匯報，經(jīng)李某42同意后，才最終拿到我這里來由我簽字同意辦理。我沒有核實過，更沒有認真去審查過，我只是見到審批表上已經(jīng)有初審、復(fù)核人簽字了，而且事先也經(jīng)過李某42過目同意了，我也就簽字同意了。我基本上都沒有看就簽字同意了。在2011年至2012年期間，我作為副局長，分管保險關(guān)系股期間，在審批黃坡企業(yè)職工社保補繳業(yè)務(wù)申請過程中，曾兩次收受李志堅、林某某送給我的好處費共6萬元，每次收3萬元；都是經(jīng)李志堅手送給我的。大概在2011年初，他們幾個將包括黃坡紅旗煙花炮竹廠在內(nèi)的一批廠企業(yè)職工社保補繳申請材料送到了我們社保局，但那時湛江還沒放開審批，所以這批廠的申請材料一直被卡著沒有審批；估計是因為遲遲沒能審批下來的原因，林某某和李志堅、李某39就多次找到我，要我關(guān)照盡快審批，我當時也是如實跟他們說了情況，但他們依然是在催我，后來有一次，是在2011年年中的時候，具體時間我忘了，那天李志堅、林某某、李某39請我和保險關(guān)系股陳某22吃飯，當時好像是去七一飯店吃的飯，在吃完飯后，李志堅偷偷拉我回一邊，就我們兩人在場，經(jīng)李志堅的手，他悄悄拿著3萬元現(xiàn)金塞給我收下，這3萬元現(xiàn)金是用信封裝著的，都是面值100元，李志堅跟我說，希望我盡快幫他們提交上來的社保申請通過審批。李志堅送給我的第二次3萬元是在2012年后的事了，具體是什么月份我也記不清了，那時候李志堅、林某某兩人提交上來的黃坡那些企業(yè)職工購買社保的申請全部都通過了審批，而且當時我記得湛江已經(jīng)關(guān)閉了審批流程，不再接受申請，不再審批。到了2012年中，有一天，李志堅和林某某就約我到吳川海港城喝早茶，在喝早茶之后，李志堅就將事先準備好的用信封裝的3萬元并用報紙裹著塞給我收下，他說這是為了感謝我在社保申請中對他們黃坡企業(yè)職工社保審批的幫忙。到目前為止，我沒有將6萬元退回給他們倆。
（6）證人陳某22的證言，主要內(nèi)容為：
經(jīng)我辨認，黃坡紅旗煙花炮竹廠和中山林屋機械廠兩個廠的兩份審批表上有關(guān)“股室擬辦意見”欄是經(jīng)我手審批同意并簽字的。他們提交上來的申請材料要事先經(jīng)過保險關(guān)系股的初審，初審后，由楊園園把資料拿到李某42副局長辦公室，由李某42審核過哪些可以辦理或者他認為哪些符合辦理的，李某42就通知楊園園去他辦公室把資料拿出來，再由楊園園和陳某23審核補繳人員的工齡，然后交我審核簽字同意，我同意后，還要經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)麥某2的審批同意，最終再一次交回到李某42通過審批，最后李觀明一個人在社保系統(tǒng)上開通繳費。李觀明雖然是我股室的同志，但開通社保繳費這項工作是由李某42局長親自點名由李觀明做的，不是由我安排的。如果李某42同意，那他就會用鉛筆輕輕地在審批表上打個勾，接著申請材料才通過審批進入實際操作程序流程進行審批。在2011年至2012年期間，我作為吳川市社保局保險關(guān)系股的股長，在審核黃坡企業(yè)職工社保補繳業(yè)務(wù)申請過程中，曾兩次收受李志堅、林某某送給我的好處費共32000元，一次2000元，另一次是3萬元；都是經(jīng)李志堅手送給我的。大概在2011年初，他們幾個將一批廠的企業(yè)職工社保補繳申請材料送到了我們社保局，但那時湛江還沒放開審批，所以這批廠的申請材料一直被卡著沒有審批；估計是因為遲遲沒能審批下來的原因，林某某和李志堅就多次找到我，要我關(guān)照盡快審批。有一次，是在2011年年中的時候，具體時間我忘了，那天李志堅、林某某請我和麥某2副局長吃飯，當時好像是去七一飯店吃的飯，在吃完飯后，李志堅偷偷拉我回一邊，就我們兩人在場，經(jīng)李志堅的手，他悄悄拿著一個信封裝著2000元現(xiàn)金塞給我收下，說這些是給我的一點加班費，我一開始不肯收，我害怕收這些錢，但沒辦法經(jīng)得起李志堅的硬塞，所以我就只好收下這2000元了。到2012年6、7月份后，具體是什么月份我也記不清了，當時湛江市已經(jīng)關(guān)閉了鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工申請社保繳納的審批，不再接受申請，不再審批。有一天下午上班前，我開車去單位上班，當時我們社保局還在梅菉長壽路，我開車到了單位后，我見到李志堅就在我們單位樓下等我，他見到我后，走過來和我打招呼，我搖下車窗問李志堅有什么事，李志堅沒說什么，就將一沓現(xiàn)金用塑膠袋裝著扔進我車里，錢是用信封裝著的，李志堅對我說，陳科，那些社保都辦好了，非常感謝你幫忙，這是一點心意，你拿去吧。我一開始是拒絕的，不肯收的，但李志堅硬是要塞給我，他丟下在我車里后，他就離開了，后來我不斷打電話給李志堅拿回去，但他也沒有來拿回去，我也不再追了，后來我才知道這沓錢總共有3萬元。到目前為止，我沒有將3.2萬元好處費退回給他們倆。
（7）證人陳某23的證言，主要內(nèi)容為：
根據(jù)政策文件要求，企業(yè)職工要一次性補繳15年社保，企業(yè)和申請人必須要提供一下資料：一、單位書面申請報告；二、個人書面報告書；三、個人身份證復(fù)印件；四、補繳期間的合同書復(fù)印件；五、補繳期間的工資表復(fù)印件；六、其他有關(guān)補繳資料。企業(yè)和個人提供上述資料到我股室后，經(jīng)我和楊圓圓進行初審，然后我們在《補繳社會保險費申請表》上的“初審意見欄”上加具意見和簽名。然后到陳某22、麥某2分別簽名加意見，李某42副局長審閱。大概是2011年，我在核實林某某、李志堅、李某39提交的資料中發(fā)現(xiàn)他們的資料不全，我將這個情況向陳某22股長反映。陳某22說先放一放。一天李某42局長召開會議，讓我股室參加，他會議上說有些鎮(zhèn)街企業(yè)送的資料不全，可以由企業(yè)所在的鎮(zhèn)政府以及鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦進行資格確認。提交給我局的一次性補繳15年的社保材料只要有鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公章以及公示材料，就讓他們通過審核。當時我就按照李某42局長指示，要求李志堅、林某某、李某39找黃坡鎮(zhèn)政府以及經(jīng)濟發(fā)展辦在其報送的社保資料上蓋章確認。所以盡管他們資料不齊全，按照李某42的指使，我們還是讓林某某、李志堅、李某39提供的社保資料通過了審批。大概2011年年底，一天晚上11點，陳某22到辦公室對我們說，大家辛苦了，林某某、李志堅、李某39約大家吃飯，但是大家加班沒有去，所以他們給一點加班費給大家，每人2000元。
（8）證人李某42的證言，主要內(nèi)容為：
我在處理黃坡企業(yè)職工申請社保補繳業(yè)務(wù)過程中，曾收受李志堅經(jīng)手送給我的好處費一次2萬元、一次4萬元、一次20萬元，三次共26萬元好處費。都是經(jīng)李志堅手送給我的。大概在2011年中秋節(jié)前的一天，李志堅來我家，來之前給我打了一個電話說要送點月餅，但當時他還在月餅盒里放了2萬元現(xiàn)金，一共是二捆，都是面值100元人民幣的。他到之后就走了。我回到家后發(fā)現(xiàn)月餅盒內(nèi)放了2萬元現(xiàn)金，于是我就打電話給李志堅，讓李志堅第二天過來我辦公室，我想讓李志堅過來我辦公室然后我退回這2萬元給他，但李志堅來到我辦公室后，堅決不肯拿回去，就跑出我辦公室了，我就收下這2萬元。第二次是在2011年中秋節(jié)前的一天，也是李志堅親自來到我辦公室，我見到他手里提個塑料袋一進入我辦公室，李志堅就將袋子放在我辦公室的沙發(fā)椅子上，李志堅對我說，李局，這個袋子的錢是點小心意，讓我盡量幫幫忙辦黃坡補繳社保的事。我當時還站起來讓李志堅趕快把錢拿回去，但李志堅放下錢后，就跑出我辦公室了。我怎么叫他，他也不肯回來拿回錢。后來我打開李志堅的袋子看，里面有4萬元，剛好4捆，都是面值100元的人民幣。期間，我也有打過電話讓李志堅將這4萬元拿回去，但李志堅都沒有來拿，后來我也就收下了。第三次好處費是20萬元。這20萬元是在2012年中旬的時候，那個時間段，整個湛江地區(qū)都放開了審批社保的環(huán)節(jié)，所以包括李志堅等人提交的所有黃坡鎮(zhèn)內(nèi)的企業(yè)職工社保補繳申請也都全部通過我們社保局的審批。之后的一天，李志堅又來到我辦公室，這次還是提著袋子裝著錢，這次他裝的金額特別大，他來到我辦公室后，他放袋子在我辦公室沙發(fā)上并對我說補繳社保的事就都全部辦好了，這20萬元是他感謝我?guī)兔徟ㄟ^黃坡補繳社保的，我一聽李志堅拿這么大筆的錢給我，心里有些推脫，我對李志堅說我不要20萬元。后來李志堅就對我說，要不先將這筆錢借給李志堅親戚吳玉梅（舊社保局樓下斜對面開海味店老板），拿點利息也不錯，我當時不表態(tài)。我就對李志堅說，你自己怎么看怎么處理都行。后來就由李志堅將這筆錢借給了吳玉梅，我沒有跟著去。后來李志堅將20萬元借給了吳玉梅，還寫了借據(jù)，約定一份利息，債權(quán)人是李志堅的名字。借據(jù)一開始是由李志堅保管，過了大概有幾個月的時間后，當時好像是2013年初的時候，李志堅來到我辦公室，對我說該20萬元已經(jīng)借給了吳玉梅了，并將借據(jù)拿出來交給我，說如果我想用錢的話，就去吳玉梅那里拿點利息。然后李志堅就放下那張20萬元的借據(jù)在我辦公臺上，他就離開了。我就收下了他給的那張20萬元的借據(jù)。在2013年至2017年期間，我有去過吳玉梅店鋪那里兩三次，直接問了吳玉梅拿過3000元利息。到了2016年，湛江市社保局原副局長駱堪成因為經(jīng)濟問題被調(diào)查，當時我就隱隱約約有點害怕出事，我就去找吳玉梅，跟他說，你親戚李志堅借給你的20萬元你要盡快還給他，這些錢是不關(guān)我的事的。你要盡快還給李志堅，免得惹麻煩。吳玉梅同意盡快還錢給李志堅。我擔心這20萬元會算到我頭上，為了不被上面調(diào)查，我就快點讓吳玉梅退回這20萬元給李志堅。李志堅給了我20萬元借據(jù)，我催促吳玉梅快點還錢給李志堅，在2017年年初的時候，我就開車到黃坡中山找李志堅，我讓李志堅出來路口等我，見到李志堅后，我就將此前他給我的20萬元借據(jù)還給李志堅，我對李志堅說這20萬元你自己快拿去用，后來李志堅就收下借據(jù)，我就離開了。后來我聽說吳玉梅將這20萬元還給李志堅了。到目前為止我沒有將上述收取李志堅的2萬元和4萬元還給李志堅或者林某某。
（9）證人林某12、李某43、陳某24、劉某2、冼路養(yǎng)、葉某1、謝某、李某44、陳某25、潘某、葉某2、陳某26、林某13、陳某27、麥某3、陳某19的證言：證實李智春、李某39、李志堅、林某某等人幫上述證人虛構(gòu)社保資料辦理社保補繳及收取費用的過程。
3.物證、書證
（1）中國郵政儲蓄銀行入賬匯款業(yè)務(wù)憑單：證實林某某在2018.6.21-22日分別匯款150000元、10000元到吳川市紀律檢查的賬戶。
上述證據(jù)來源合法，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認。
對于公訴機關(guān)的指控意見與辯護人的辯護意見，本院綜合評析如下：
一、關(guān)于被告人林某某是否構(gòu)成詐騙罪的問題。
根據(jù)2014年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第八次會議通過的《關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第二百六十六條的解釋》：“全國人民代表大會常務(wù)委員會根據(jù)司法實踐中遇到的情況，討論了刑法第二百六十六條的含義及騙取養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會保險金或者其他社會保障侍遇的行為如何適用刑法有關(guān)規(guī)定的問題，解釋如下：以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會保險金或者其他社會保障侍遇的，屬于刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙公私財物的行為。”，在本案中被告人林某某為獲取非法利益，伙同李志堅、李某39等人招攬不符合申請補繳養(yǎng)老保險費條件的社會人員，偽造相關(guān)證明材料，為其代為申請辦理一次性補繳15年社會養(yǎng)老保險費的手續(xù)，幫助申請人于退休后領(lǐng)取國家養(yǎng)老保險金，騙取國家養(yǎng)老保險金數(shù)額較大，其行為屬于刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙公私財物的行為，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。公訴機關(guān)指控被告人林某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確定、充分，本院予以支持。被告人林某某及其辯護人關(guān)于林某某不構(gòu)成詐騙罪的辯護意見理由不成立，本院不予采納。
二、關(guān)于本案中犯罪數(shù)額的認定問題。
首先，根據(jù)2001年1月21日的《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》規(guī)定“在具體認定金融詐騙犯罪的數(shù)額時，應(yīng)當以行為人實際騙取的數(shù)額計算”。詐騙數(shù)額應(yīng)當定義為犯罪所得數(shù)額，即行為人通過實施詐騙行為而實際取得的財物數(shù)額，而非被害人的損失數(shù)額。
其次，在本案中，經(jīng)吳川市社會保險基金管理局核查，初步確認以吳川市黃坡紅旗煙花炮竹廠為參保單位的人員中，有二人與該單位不存在事實勞動關(guān)系，分別為莫真瑞和鄭華森。但莫真瑞已死亡，且經(jīng)本院核查，2018年8月30日，吳川市社會保險基金管理局提供涉案人員名單中并無“莫真瑞”該職工。故根據(jù)證據(jù)存疑時有利于被告人的原則，對其領(lǐng)取的社保費不予認定為詐騙所得。
綜上，被告人林某某伙同他人幫助不符合申請補繳養(yǎng)老保險費條件的社會人員鄭華森，偽造相關(guān)證明材料，為其代為申請辦理一次性補繳15年社會養(yǎng)老保險費的手續(xù)，騙取國家養(yǎng)老保險金。即林某某是以被保險人能夠占有國家養(yǎng)老保險金的目的出發(fā)進行了詐騙行為，其詐騙犯罪行為已經(jīng)既遂，且鄭華森巳經(jīng)實際占有了國家養(yǎng)老保險金，造成了國家養(yǎng)老保險金的較大損失。故本案的詐騙數(shù)額應(yīng)當以實際騙取的數(shù)額，即達到犯罪既遂的各被保險人所領(lǐng)取的全部社保金額超過其已繳養(yǎng)老保險金數(shù)額。經(jīng)查，根據(jù)吳川市社會保險基金管理局核實出具的材料可知，領(lǐng)超款項共計22771.69元，故本院予以更正。
三、對于公訴機關(guān)指控被告人林某某構(gòu)成行賄罪的問題。被告人林某某為了使其提交的虛假社保資料順利通過審批，先后行賄了麥某1100000元、李某4140000元、李某4013000元、冼實新50**元、梁某15000元、麥某260000元、陳某2232000元、李某42260000元。經(jīng)查：
（1）麥某110萬元（予以采納）。公訴機關(guān)指控被告人林某某伙同他人行賄麥某1100000元。被告人林某某在偵查機關(guān)的供述中承認其與李志堅一起行賄麥某1的，且受賄人麥某1亦稱是李志堅和林某某一起對其進行行賄的，再結(jié)合附案的其他書證物證，足以證實被告人林某某伙同李志堅行賄麥某110萬元。
（2）李某414萬元（予以采納）。公訴機關(guān)指控被告人林某某行賄李某4140000元。雖然同案人李志堅不予承認其行賄李某4140000元，但麥某1稱其收到李志堅和林某某送的120000元后，當天中午就從該120000元中分給了李某4140000元。李某41也承認該事實。且被告人林某某亦在偵查階段供述稱其與李志堅行賄給麥某1后，麥某1分給李某414萬元。綜上，認定被告人林某某伙同他人行賄李某4140000元。
（3）李某401.3元（予以采納）。公訴機關(guān)指控被告人林某某行賄了李某4013000元。證人李某40稱其收過李志堅一個裝有辛苦費的信封，但事后才知道里面裝著13000元，后退還了9000元給李志堅；被告人林某某供述其與李志堅商議行賄給李某40。故合議庭予以認定該次行賄。
（4）冼實新50**元、梁某15000元（不予采納）
公訴機關(guān)指控被告人林某某伙同李志堅行賄冼實新50**元、梁某15000元。被告人林某某供述其曾與同案人李志堅商議送給其二人各5000元人民幣，但同案人李志堅對該事實予以否認，而證人冼實新、梁某1陳述是麥某1給其二人的，故附案的證據(jù)未能形成證據(jù)鏈，證實被告人林某某伙同李志堅行賄冼實新50**元、梁某15000元，故對公訴機關(guān)該指控意見不予采納。
（5）麥某26萬元、陳某223.2元。（予以采納）
公訴機關(guān)指控被告人林某某行賄麥某260000元、陳某2232000元。同案人李志堅供述其與被告人林某某行賄麥某260000元、陳某2232000元；且麥某2承認曾兩次收受李志堅、林某某送給其好處費共60000元，陳某22承認曾兩次收受李志堅、林某某送給其好處費共32000元。再有，雖然被告人林某某在庭審時予以翻供，但其在偵查階段的供述中亦承認其曾與李志堅行賄麥某260000元、陳某2232000元。即林某某的供述與同案人李志堅的供述、證人麥某2、陳某22的證言能相互印證，故予以采納公訴機關(guān)指控被告人林某某行賄麥某260000元和陳某2232000元的意見。
（6）李某42260000元。公訴機關(guān)共追加起訴被告人林某某分三次共行賄李某42260000元，分別是第一次20000元、第二次40000元、第三次200000元債權(quán)。對于指控被告人林某某行賄李某4220000元及40000元。同案人李志堅供述其等人行賄李某4220000元及40000元的，受賄人李某42也予以認可，且被告人林某某亦對該供述無異議，故予以確認該兩次行賄事實及金額。對于被告人林某某等人送給李某42一張借款金額為200000元的借據(jù)。經(jīng)查，首先，根據(jù)同案人李志堅的供述和李某42的供述可知，李志堅拿200000元到李某42辦公室送給李某42時，李某42表示不肯收。其次，雖然李志堅提議暫將這筆錢借給社保局隔離做海產(chǎn)品生意的親戚吳玉梅，由李某42拿利息。李某42表示同意，但借據(jù)上的出借人寫的是“李志堅”，并不是“李某42”，且也是李志堅直接與吳玉梅進行借款交收。再有，社保案發(fā)后，李某42將借據(jù)退還給李志堅，并催促吳玉梅盡快將錢還給李志堅，后吳玉梅將錢還給李志堅。綜上，一方面，李某42并無直接收受該20萬元，對該200000元亦無具有實際控制權(quán)；另一方面，李某42在案發(fā)后也主動將涉案的借據(jù)交還給李志堅。故林某某等人并未行賄既遂，但其等人行為構(gòu)成行賄未遂。
本院認為，被告人林某某以非法占有為目的，結(jié)伙虛構(gòu)事實，騙取國家社會保險，款項共計22771.69元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人林某某在騙取國家社會保險金過程中，為牟取不正當利益，伙同他人給予國家工作人員財物（共計505000元，其中305000元既遂，200000元未遂），其行為又構(gòu)成行賄罪。被告人林某某以上行為均應(yīng)依法懲處，進行數(shù)罪并罰。公訴機關(guān)指控被告人林某某犯詐騙罪、行賄罪的基本事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，但指控被告人林某某詐騙的數(shù)額有誤，予以更正。鑒于被告人林某某犯詐騙罪的情節(jié)輕微，對社會的危害不大，決定免予其犯詐騙罪的刑事處罰。被告人林某某行賄國家工作人員200000元未遂，依法對其減輕處罰。鑒于被告人林某某在歸案后能如實供述其犯行賄罪的主要犯罪事實，在庭審能認罪認罰，確有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，決定對其適用緩刑。
根據(jù)被告人林某某的犯罪事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百八十九條第一款、第三百九十條、第二十三條、第二十五條第一款、第三十七條、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第七條第一款、第八條第一款之規(guī)定，擬判決如下：
被告人林某某犯詐騙罪，免予刑事處罰；犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限于本判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳清。）
審 判 長 郭 雕
審 判 員 鐘小燕
審 判 員 陳華芳
二〇二一年四月二十三日
法官助理 龐東明
書 記 員 陳中貞
