案由 行賄
案號 （2021）甘0102刑初107號
蘭州市城關區(qū)人民檢察院以城檢三部刑訴(2021）5號起訴書指控被告人劉某某涉嫌受賄罪，于2021年1月20日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。蘭州市城關區(qū)人民檢察院指派檢察員柳曼妮出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護人到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結。
蘭州市城關區(qū)人民檢察院指控，2014年到2017年，被告人劉某某在擔任蘭州市九州開發(fā)區(qū)管理委員會執(zhí)法中隊（以下簡稱“九州執(zhí)法中隊”）副中隊長期間，利用其負責九州開發(fā)區(qū)建筑工地夜間施工檢查、夜間工程渣土車輛及垃圾清運車輛檢查的職務便利，對柏某、韓元龍、肖某、魏某、牟某等人的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助,先后多次索取、收受韓元龍、柏某、魏某、牟某、肖某等人賄賂共計人民幣318262.22元。破案后，被告人劉某某親屬將賄賂款人民幣318262.22元退贓至蘭州市城關區(qū)紀律檢查委員會賬戶。具體事實如下：
1.2014年至2017年，被告人劉某某在擔任九州執(zhí)法中隊副中隊長期間，利用職務上的便利，為韓元龍的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助。期間，被告人劉某某在其九州執(zhí)法中隊辦公室，先后四次收受韓元龍的現(xiàn)金共計人民幣18000元。
2.2015年至2017年，被告人劉某某在擔任九州執(zhí)法中隊副中隊長期間，利用職務上的便利，為柏某的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助。期間，被告人劉某某以購車為由在蘭州鑫通汽車銷售有限公司收受柏某為其支付的購車款、車輛保險費共計人民幣131862.22元；以銀行轉賬的方式收受柏某人民幣10000元；以急需用錢、請客買單及為他人購買禮品為由，先后三次以銀行轉賬的方式索取柏某共計人民幣83400元。
3.2016年至2017年，被告人劉某某在擔任九州執(zhí)法中隊副中隊長期間，利用職務上的便利，為魏某的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助。期間，被告人劉某某在其九州執(zhí)法中隊夜間值班室、九州水站辦公室、九州水站車內，先后五次收受韓元龍的現(xiàn)金共計人民幣52000元。
4.2016年至2017年，被告人劉某某在擔任九州執(zhí)法中隊副中隊長期間，利用職務上的便利，為牟某的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助。期間，被告人劉某某在其九州執(zhí)法中隊辦公室、九州管理委員會辦公樓附近，先后三次收受牟某的現(xiàn)金共計人民幣18000元。
5.2017年8月，被告人劉某某在擔任九州執(zhí)法中隊副中隊長期間，利用職務上的便利，為肖某的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助。期間，被告人劉某某在其九州執(zhí)法中隊辦公室，收受肖某的現(xiàn)金共計人民幣5000元。
以上事實，公訴機關提供了相應的證據(jù)，認為被告人劉某某身為國家工作人員,利用職務上的便利,索取、非法收受他人財物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以行賄罪追究其刑事責任。
對公訴機關的指控，被告人劉某某無異議，當庭表示自愿認罪。
辯護人對公訴機關指控被告人劉某某犯受賄罪無異議，但提出以下辯護意見：1、劉某某雖不構成自首，但是有坦白情節(jié)；2、劉某某主觀惡性較小，本案中只有較小數(shù)額的索賄，其他均是被動收受他人財物，此外，最后一次受賄行為發(fā)生在2017年8月份，之后再無其他受賄行為，說明其已經(jīng)意識到錯誤有所收斂；3、劉某某被留置后，其本人及家屬積極主動退還了全部贓款；4、劉某某系初犯，無前科劣跡，且自愿認罪認罰，悔罪表現(xiàn)深刻；5、劉某某家庭責任重大，不會有再次危害社會的可能性。綜上，辯護人建議對被告人劉某某判處緩刑。
經(jīng)審理查明，2014年至2017年，被告人劉某某在擔任蘭州市九州開發(fā)區(qū)管理委員會執(zhí)法中隊（以下簡稱“九州執(zhí)法中隊”）副中隊長期間，利用其負責九州開發(fā)區(qū)建筑工地夜間施工檢查，夜間工程渣土車輛及垃圾清運車輛檢查的職務便利，對柏某、韓元龍、肖某、魏某、牟某等人的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助,先后多次索取、收受韓元龍、柏某、魏某、牟某、肖某等人賄賂共計人民幣318262.22元。破案后，被告人劉某某親屬將受賄贓款全部退贓至蘭州市城關區(qū)紀律檢查委員會賬戶。具體事實如下：
1.2014年至2017年，被告人劉某某在擔任九州執(zhí)法中隊副中隊長期間，利用職務上的便利，為韓元龍的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助。期間，被告人劉某某在其九州執(zhí)法中隊辦公室，先后四次收受韓元龍的現(xiàn)金共計人民幣18000元。
2.2015年至2017年，被告人劉某某在擔任九州執(zhí)法中隊副中隊長期間，利用職務上的便利，為柏某的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助。期間，被告人劉某某以購車為由在蘭州鑫通汽車銷售有限公司收受柏某為其支付的購車款及車輛保險費共計人民幣131862.22元；以銀行轉賬的方式收受柏某人民幣10000元；以急需用錢、請客買單及為他人購買禮品為由，先后三次以銀行轉賬的方式向柏某索賄共計人民幣83400元。
3.2016年至2017年，被告人劉某某在擔任九州執(zhí)法中隊副中隊長期間，利用職務上的便利，為魏某的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助。期間，被告人劉某某在九州執(zhí)法中隊夜間值班室、九州水站辦公室、九州水站車內，先后五次收受魏某的現(xiàn)金共計人民幣52000元。
4.2016年至2017年，被告人劉某某在擔任九州執(zhí)法中隊副中隊長期間，利用職務上的便利，為牟某的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助。期間，被告人劉某某在其九州執(zhí)法中隊辦公室、九州管理委員會辦公樓附近，先后三次收受牟某的現(xiàn)金共計人民幣18000元。
5.2017年8月，被告人劉某某在擔任九州執(zhí)法中隊副中隊長期間，利用職務上的便利，為肖某的拉運土方車輛在接受檢查時提供幫助。期間，被告人劉某某在其九州執(zhí)法中隊辦公室，收受肖某的現(xiàn)金共計人民幣5000元。
上述事實，有公訴機關提交，并經(jīng)法庭質證、認證的下列主要證據(jù)予以證明：
1、協(xié)助查詢財產通知書、銀行流水，系涉案人員柏某、被告人劉某某等人的銀行交易流水信息，證實柏某通過銀行轉賬向劉某某支付購車款，并向其行賄的事實。
2、購車記錄、車輛信息、車輛保險材料，2020年6月29日甘肅省蘭州市公安交通警察支隊證實甘Ａ1××××號東風日產牌小型汽車所有人為被告人劉某某，使用性質為非營運，初次登記日期為2015年10月8日。
3、蘭州高新區(qū)九州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會出具的情況說明，證實2013年11月16日，經(jīng)黨工委會議研究決定，任命被告人劉某某為城管執(zhí)法隊副隊長，主要負責夜班工作，工作范圍是負責夜班人員管理及開發(fā)區(qū)建筑工地夜間施工檢查，夜間工程渣土車輛及垃圾清運車輛檢查，清退夜間占道經(jīng)營商販及處置突發(fā)事件。
4、中共蘭州九州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工作委員會關于劉某某同志任職的通知，證實經(jīng)2013年11月16日黨工委會議研究決定劉某某任蘭州市九州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會城管執(zhí)法隊副隊長。
5、營業(yè)執(zhí)照，證實甘肅永申建筑工程有限公司、蘭州泰巖土石方工程有限公司、甘肅和堃建筑工程有限公司、甘肅馳創(chuàng)建筑工程有限公司、甘肅浩杰工程機械有限公司的法人信息及工商登記信息。
6、查封、扣押通知書及受賄款入賬單，證實被告人劉某某的家屬王曉冬向中共蘭州市城關區(qū)紀律檢查委員會退還涉案贓款共計318262.22元。
7、土方施工合同，證實涉案相關建筑公司承包江南明珠項目或蘭州市城關區(qū)九州開發(fā)區(qū)的項目工程拉運土方的事實。
8、立案決定書、立案通知書，證實2020年8月22日蘭州市城關區(qū)監(jiān)察委員會決定對劉某某的違法問題立案調查。
9、留置決定書，證實2020年11月2日蘭州市城關區(qū)監(jiān)察委員會決定對劉某某采取留置措施，期限從2020年11月2日起算。
10、到案經(jīng)過，證實被告人劉某某的到案過程，其系2020年11月2日上午10時被蘭州市城關區(qū)監(jiān)委采取留置措施。
11、證人韓元龍的證言，2014年至2016年年底我為了使我負責的江南明珠項目拉運土方工程時不被查處，希望劉某某能給予關照，為和他搞好關系，順利施工，讓他在執(zhí)法時給予照顧，我先后給劉某某送過18000元現(xiàn)金。
12、證人柏某的證言，我是甘肅永申建筑工程有限公司的法人。甘肅永申建筑工程有限公司主要從事建筑工地渣土外運的土方生意,在城關區(qū)大沙坪和雁灘的工地上施工。我是2015年在九州“天源9號”建設項目工地拉運土方時認識的劉某某。2015年9月份，劉某某買車時我和他一起去了4Ｓ店，還給他支付了11萬余元的購車款。買車前劉某某說他錢不夠讓我添上些，具體添多少也沒說，我是因為在九州拉土方需要他的關照，就答應了他。我給劉某某買車時付的車款121100元以及買車險的1萬多元劉某某沒有給我退還，這些錢都是我為了和劉某某搞好關系，送給劉某某的感謝費。
13、證人魏某證言，2015年8月份開始，我自己買了一輛車在九州的建筑工地拉運渣土。期間，劉某某給我?guī)瓦^忙，對我也比較關照，2016年至2017年期間我給劉某某分5次送過52000元錢。
14、證人牟某的證言，我是2016年3月?lián)胃拭C和堃建筑工程有限公司法人的，甘肅和堃建筑工程有限公司主要從事建筑工地渣土拉運的生意，在城關區(qū)九州開發(fā)區(qū)的明旺家園、元森地產、七里河彭家坪的公園、皋蘭縣的工地施工。從2015年5、6月開始，我公司就一直在九州的建筑工地拉運渣土，經(jīng)營渣土車輛。我認識九州執(zhí)法中隊副隊長劉某某。2016年我公司承包了元森地產的渣土排放場，劉某某找我買過渣土排放票，給我付過票款。我公司在九州拉運渣土，為了不讓劉某某查處我們的渣土車，2016年至2017期間，我給劉某某分三次共送過18000元錢，有時在辦公室有時在九州執(zhí)法中隊辦公樓附近。之后我們的拉土車輛有拋灑、遺漏這些情況，劉某某也沒有對我們進行處罰，他也幫我聯(lián)系了渣土排放點并購買渣土排放票，我為了和他搞好關系，也是表示對他的感謝就送他這些錢。我給劉某某送錢時，沒有其他人在場，只有我們兩個人。我送給劉某某的這18000元錢，劉某某沒有給我寫過借條。
15、證人肖某的證言，我和柏某、曹某合伙承包九州“天源9號”土方拉運工程時，給劉某某付過11萬元的車款。
16、證人曹某的證言，2015年5月份左右，柏某、肖某和我一起合伙拉運九州“天源9號”工程項目的土方。我和柏某、肖某三個人合伙出資11萬元給九州執(zhí)法中隊副隊長劉某某支付了他個人的購車款。劉某某是九州執(zhí)法隊的副隊長，我們拉運土方的渣土車歸他們執(zhí)法隊管。按照相關政策規(guī)定，拉運土方必須得辦理渣土排放證和渣土準運證，但我和柏某、肖某合伙承包的“天源9號”土方工程沒有辦理渣土排放證和準運證，我們的渣土車把渣土都傾倒在九州的山溝里，在劉某某的幫忙和關照下，我們的渣土車再拉土方時九州執(zhí)法中隊沒有對我們進行過處罰，使我們承包的土方工程順利進行。為了讓劉某某繼續(xù)關照我們，我們就通過支付購車款向他行賄。
17、證人冉某的證言，我從2016年6月開始在九州執(zhí)法隊工作，是企業(yè)編工人。我負責九州開發(fā)區(qū)夜間的城市管理綜合執(zhí)法工作，是夜間帶隊的組長，我的組員有王某1、王某2、王某3、李俊杰。按照規(guī)定，沒有渣土拉運手續(xù)的車輛，我們會對施工單位處1萬元以上10萬元以下的罰款，對建設單位、運輸建筑垃圾的單位處5000元以上3萬元以下的罰款，對遺撒建筑垃圾的渣土拉運車輛會讓對方把道路清掃干凈，并給予警告和5000元以上5萬元以下的罰款，但我在執(zhí)法工作中對部分拉運渣土的車輛進行過特殊關照。這些渣土車輛主要是沒有渣土排放手續(xù)，或者有道路遺撒建筑垃圾的行為。對這些車輛特殊照顧是因為副隊長劉某某、中隊長陳遠斌（另案處理）的安排。劉某某提前把相關渣土拉運公司名下的渣土拉運車輛的車牌號發(fā)給我，我對照車牌號，把相應的車輛放行。我們現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)渣土拉運車輛有違法行為，對車輛進行查扣后，向劉某某匯報，如果劉某某直接給我說放行，我就放行違法車輛了。我給予特殊照顧的渣土車輛有柏某公司的、牟某公司的、韓元龍公司的，還有其他公司的。
18、證人王某1的證言，我從2017年7月21日開始在九州執(zhí)法隊工作，負責九州開發(fā)區(qū)夜間的城市管理綜合執(zhí)法工作。夜間帶隊的組長是冉某，組員有我、王某2、王某3、李俊杰。我主要查處的違法行為是沒有渣土拉運手續(xù)以及道路遺撒等行為，對這些車輛現(xiàn)場暫扣，讓對方到執(zhí)法隊404辦公室接受行政處罰。如果有直接放行的情況，應該是陳遠斌、劉某某安排的。
19、證人王某2、王某3、周某的證言，均證實其作為九州執(zhí)法隊負責九州開發(fā)區(qū)夜間的城市管理綜合執(zhí)法工作的工作人員，在工作期間經(jīng)陳遠斌、劉某某安排放行一些違規(guī)車輛的事實。
20、另案處理被告人陳遠斌的供述，我是2003年開始擔任九州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會執(zhí)法隊長的。我的工作職責是負責執(zhí)法隊的全面工作，我在工作中對韓元龍、柏某、肖某、牟某、陶延貴、魏某等人的拉運渣土車輛有過特殊照顧。在工地開工拉運土方前，我將以上幾人拉運渣土車輛的車號信息以短信的形式發(fā)給劉某某或者由他們直接將渣土車輛車號信息發(fā)給劉某某，然后讓劉某某帶隊檢查時對這些車輛放行。如果臨時有拉運土方的，我也會將渣土拉運車輛的車號信息以短信的形式發(fā)給劉某某或者讓建筑公司的老板直接給劉某某發(fā)送車輛車號信息，劉某某會安排執(zhí)法人員對相關的渣土車輛直接放行。如果渣土車輛因為拋灑、遺漏被執(zhí)法人員查扣，拉運土方的老板和我聯(lián)系后，我會給劉某某打電話讓他把這些車輛放行，把馬路清掃干凈，但不會給予行政處罰。他們?yōu)榱烁兄x我的照顧給我送了感謝費，但我不知道他們有沒有給劉某某送錢。
21、被告人劉某某的供述，劉某某對其收受韓元龍、柏某、魏某、牟某、肖某賄賂的犯罪事實供認不諱。
針對公訴機關的指控及辯護人提出的辯護意見，根據(jù)本案的事實和證據(jù)，依照相關法律法規(guī)，本院評判意見如下：
關于辯護人提出的被告人劉某某雖不構成自首，但具有坦白情節(jié)，系初犯，無前科劣跡，且自愿認罪認罰，悔罪表現(xiàn)深刻，可以從輕處罰的辯護意見，與審理查明的事實相符，本院予以采納。
關于辯護人提出的被告人劉某某主觀惡性較小，只有較少數(shù)額的索賄，其他均是被動收受他人財物，此外最后一次受賄行為發(fā)生在2017年8月，之后再無其他受賄行為，且劉某某家庭責任重大，不會有再次危害社會的可能性，建議對其判處緩刑的辯護意見。
經(jīng)查，被告人劉某某身為國家工作人員利用職務上的便利，索取、非法收受他人財物，數(shù)額巨大，不符合辯護人所提主觀惡性較小的情形，對其判處緩刑與其罪行不相適應，故對辯護人的上述意見，本院不予采納。
關于辯護人提出的被告人劉某某被留置后，本人及家屬積極主動退還了全部贓款，可酌情從輕處罰的辯護意見，與本院查明的事實相符，本院予以采納。
本院認為，被告人劉某某作為國家工作人員，利用職務上的便利，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條的規(guī)定，構成受賄罪。公訴機關指控被告人劉某某受賄的事實和罪名成立，本院予以確認。鑒于被告人劉某某如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可依法從寬處理。為打擊貪污賄賂犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，罰金200000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2023年11月1日止。罰金限自本判決生效之次日起三個月內繳納）。
二、被告人劉某某向蘭州市城關區(qū)監(jiān)察委員會退繳的贓款人民幣318262.22元，依法沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向甘肅省蘭州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 劉保森
審 判 員 李睿媛
人民陪審員 王 練
二〇二一年八月十八日
書 記 員 魯苗苗
