案由 受賄
案號 （2020）豫0883刑初210號
孟州市人民檢察院以孟檢一部刑訴（2020）221號起訴書指控被告人李某某犯受賄罪一案，于2020年10月10日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序組成合議庭公開開庭審理了本案。孟州市人民檢察院指派檢察員劉冬霞、韓志強、倪孟超出庭支持公訴。被告人李某某及其辯護人湯洪峰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
孟州市人民檢察院指控稱：
2001年至2019年，被告人李某某利用擔任沁陽市王召鄉(xiāng)黨委書記、沁陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱沁陽市住建局）局長的職務便利，索取、多次非法收受戴某某等13人財物共計人民幣332.9336萬元，在工程款撥付、工程驗收、征地拆遷等方面為他人謀取利益。具體犯罪事實如下：
一、2010年至2014年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受河南泰源實業(yè)有限公司法定代表人、總經(jīng)理戴某某69.8519萬元，在沁陽市工業(yè)路、適居路項目工程款撥付、驗收等方面為戴某某提供幫助。其中2010年至2014年每年春節(jié)前，收受戴某某現(xiàn)金2萬元，共計10萬元。2010年10月，被告人李某某在鄭州思念果嶺小區(qū)購房時收受戴某某為其支付的購房款59.8519萬元。2014年6月26日，被告人李某某退還戴某某60萬元。
二、2012年上半年的一天，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受沁陽市瑞源農(nóng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理秦某某現(xiàn)金10萬元,并為其公司負責實施的和諧家園和水岸花園兩個項目由BT模式變更為配建模式提供幫助。2014年6月，被告人李某某退還秦某某10萬元。
三、2016年9月，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受沁陽中裕燃氣有限公司總經(jīng)理梅某某現(xiàn)金5萬元，并為其公司在沁陽市西宋路西向至西萬（西向鎮(zhèn)舊老焦克路）燃氣工程恢復施工上提供幫助。
四、2010年至2019年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受沁陽市瑞發(fā)工程有限公司實際控制人李某丙財物共計37.3975萬元，在其公司欠款撥付、沁陽市市政工程處改制等方面提供幫助。具體如下：
2010年至2016年每年春節(jié)前，被告人李某某收受李某丙現(xiàn)金1萬元，共計7萬元。
2012年7月，被告人李某某到北京看病前，收受李某丙現(xiàn)金10萬元。
2014年10月，被告人李某某兒子李某結(jié)婚時，收受李某丙提供的煙酒，共計價值2萬余元。
2019年10月，被告人李某某搬家時收受李某丙現(xiàn)金1萬元。
2015年8月左右，被告人李某某的妹妹李某乙在李某丙開發(fā)的瑞發(fā)花園小區(qū)購房時，被告人李某某讓李某丙給李某乙便宜10萬元，李某丙同意。之后，李某乙按照購房合同價（已經(jīng)正常優(yōu)惠后的價格）支付購房款及相關(guān)費用時少交了4.4375萬元。2016年的一天，李某丙又給了李某乙5萬元現(xiàn)金。李某乙在瑞發(fā)花園購房時，在正常優(yōu)惠之外共計少交了9.4375萬元。
2016年冬天的一天，被告人李某某讓李某丙給李某乙交養(yǎng)老保險，李某丙同意。2016年12月，李某丙安排公司會計董某某給李某某弟弟李某某轉(zhuǎn)賬7.96萬元。
2014年6月，被告人李某某退還李某丙10萬元。
五、2011年至2017年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受河南晨升置業(yè)有限公司董事長黨某某現(xiàn)金21.7771萬元，在沁陽市一號城邦小區(qū)建設(shè)、稅收及土地出讓金返還等方面為黨某某提供幫助。具體如下：
2011年至2014年每年春節(jié)前，被告人李某某收受黨某某所送的現(xiàn)金2萬元，共計8萬元。
2016年6月，李某乙在河南晨升置業(yè)有限公司開發(fā)的晨升一號城邦小區(qū)購房時，被告人李某某讓黨某某給李某乙便宜些，黨某某同意。在李某乙按照正常優(yōu)惠過的價格支付房款后，黨某某安排晨升公司財務人員給李某某轉(zhuǎn)賬5.7771萬元。
2017年、2018年,被告人李某某共收受黨某某8萬元現(xiàn)金。
六、2019年下半年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受河南省高森園林有限公司經(jīng)理高某某現(xiàn)金10萬元，并在取得沁陽市河內(nèi)路、建設(shè)路、東關(guān)大街綠化工程項目施工設(shè)計圖紙等方面為其提供幫助。2020年4月，被告人李某某退還高某某10萬元。
七、2011年至2020年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受北京城建二建設(shè)工程有限公司鄭州分公司副經(jīng)理賈某某財物41.98萬元，在沁陽市太行大道、南環(huán)路、東關(guān)大橋等市政道路工程的手續(xù)辦理、日常監(jiān)管、資金撥付等方面為賈某某提供幫助。具體如下:
2011年至2015年每年春節(jié)前，被告人李某某收受賈某某現(xiàn)金2萬元，共計10萬元。
2014年3月16日，被告人李某某安排賈某某為其兒子李某購買的汽車支付購車款25.98萬元
2014年10月，被告人李某某兒子李某結(jié)婚前，收受賈某某4萬元。
2020年年初，被告人李某某讓賈某某為其報銷個人車輛加油費用2萬元。
2014年6月，被告人李某某退還賈某某35萬元。
八、2014年至2018年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受江蘇商人李某甲現(xiàn)金30萬元，并在承攬工程、撥付工程款方面為李某甲提供幫助。其中2014年上半年的一天，收受李某甲現(xiàn)金10萬元。2019年8、9月份的一天，收受李某甲現(xiàn)金20萬元。2014年7月5日，被告人李某某退還李某甲10萬元。2020年4月，被告人李某某退還李某甲20萬元。
九、2010年至2017年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受河南省蒲業(yè)建筑安裝有限公司經(jīng)理尹某某現(xiàn)金18萬元，在沁陽市工業(yè)路西延雨污水管網(wǎng)、縣東街雨污水管網(wǎng)、道路改造項目工程款撥付上為其提供幫助。其中2010年至2017年每年春節(jié)前，被告人李某某收受尹某某所送的現(xiàn)金1萬元，共計8萬元。2016年下半年的一天，收受尹某某現(xiàn)金10萬元。
2017年9月，被告人李某某退還尹某某10萬元。
十、2011年至2017年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受沁陽東方今典城建投資有限公司總經(jīng)理馬某某現(xiàn)金10萬元。其中2011年至2017年每年春節(jié)前，收受馬某某現(xiàn)金1萬元，共計7萬元；每年中秋節(jié)前收受馬某某0.5萬元現(xiàn)金（其中有一年因被告人李某某不在沁陽沒有收），共計3萬元。
十一、2012年7月，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，在北京看病期間收受沁陽市住建局副局長王某甲財物7.9271萬元，并為其在職務職責變動上提供幫助。
十二、2010年至2016年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受沁陽市住建局質(zhì)監(jiān)站原站長韓某某現(xiàn)金11萬元。其中2010年至2012年每年春節(jié)前，收受韓某某現(xiàn)金1萬元，共計3萬元；2013年至2016年每年春節(jié)前，收受韓某某現(xiàn)金2萬元，共計8萬元。
十三、2002年初，被告人李某某利用擔任沁陽市王召鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，收受沁陽市黃河碳素有限責任公司（以下簡稱沁陽市黃河碳素公司）董事長馬某甲30萬元的干股，為沁陽市黃河碳素公司改制提供便利。2006年下半年，被告人李某某協(xié)調(diào)為沁陽市黃河碳素公司免費硬化路面。2007年下半年，被告人李某某收受馬某甲60萬元干股，并約定將之前30萬元的出資證收回（后被告人李某某一直未還）。2002年以來，被告人李某某從沁陽市黃河碳素公司取得分紅款共計233.544萬元。
公訴機關(guān)認為，被告人李某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項、第二款的規(guī)定，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人李某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。李某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人李某某到案后積極退贓，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)，并提出了量刑建議，建議判處被告人李某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣60萬元。
被告人李某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，并簽字具結(jié)。
被告人李某某辯護人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名均無異議，但有以下辯護意見：1、指控的第五起犯罪事實中，黨某某每年春節(jié)送的共計8萬元是否真實存在，是否追繳或退回；2、關(guān)于指控的第七起犯罪事實中，賈某某平時送的8萬元是否退繳應當查實；關(guān)于賈某某的2萬元加油費用，證據(jù)不足；賈某某在被告人李某某兒子結(jié)婚時送4萬元被告人沒有印象；2014年7月，被告人李某某主動退還了賈某某35萬元，其中包括平時送的8萬元以及購買車輛的259800元，但賈某某第一次筆錄稱退了90200元，說明購車款系借款。3、指控的第十三起犯罪事實中，被告人李某某接受了馬某甲的20萬元股份，配股10萬元，只享受分紅權(quán)，2007年馬某甲再次送的30萬元股份，是所有股東的原始股都在上漲，且沒有證據(jù)證明被告人李某某之后給馬某甲提供幫助的情況下，馬某甲又再次送30萬元股份，應當僅認定20萬元的受賄金額。4、指控的第四起犯罪事實中，李某乙與李某丙之間的借貸關(guān)系，并非被告人受賄。5、被告人李某某系坦白，認罪態(tài)度好，可以從輕處罰。6、被告人李某某及其家屬全部退贓，可酌情從輕處罰。7、被告人李某某主動到案，系電話通知到案，可以認定自首，從輕或者減輕處罰。綜上，希望公正判決。
經(jīng)審理查明：
一、2010年至2014年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受河南泰源實業(yè)有限公司法定代表人、總經(jīng)理戴某某69.8519萬元，在沁陽市工業(yè)路、適居路項目工程款撥付、驗收等方面為戴某某提供幫助。其中2010年至2014年每年春節(jié)前，收受戴某某現(xiàn)金2萬元，共計10萬元。2010年10月，被告人李某某在鄭州思念果嶺小區(qū)購房時收受戴某某為其支付的購房款59.8519萬元。2014年6月26日，被告人李某某退還戴某某60萬元。
認定上述事實的證據(jù):
（一）書證
1、商品房買賣合同、收據(jù)、鄭州黃河大觀有限公司賬目，證實被告人李某某于2010年10月31日在鄭州購買房屋一套，價格592,563元。
2、河南晨升置業(yè)有限公司出具的王某某往來賬務，證實被告人李某某和河南晨升置業(yè)有限公司的經(jīng)濟往來情況。
3、華夏銀行網(wǎng)上銀行交易電子憑證、宣某某銀行明細，證實黨某某于2014年7月8日轉(zhuǎn)給宣某某60萬元。
4、戴某某任職情況說明，證實2000年10月至今戴某某任河南泰源實業(yè)有限公司經(jīng)理。
5、沁陽住建局出具的情況說明及工業(yè)路、適居路相關(guān)材料，證實工業(yè)路、適居路中標單位及工程款支付情況。
（二）證人證言
1、證人戴某某的證言：2010年左右，我公司在沁陽市中標了一些市政工程，是工業(yè)路、適居路南段的建設(shè)項目，此后經(jīng)常需要到沁陽市住建局辦手續(xù)，我經(jīng)常找李某某簽字、要工程款，就這樣認識了。我為了和李某某搞好關(guān)系，2010年至2014年每年春節(jié)的時候都會給李某某送錢，每次送2萬元現(xiàn)金，5年共計送了10萬元。2010年9月份的時候，我開車帶著李某某到鄭州思念果嶺現(xiàn)場看房子，李某某看房的時候給我說他想買房，但是手頭資金有點緊張，他這樣一說我就知道他是想讓我出錢給他買房子。為了和李某某搞好關(guān)系，當時我給李某某說錢的事你不用操心，然后我就去把押金交了，交了2萬塊押金，房子總價50多萬將近60萬。大約2014年7、8月份的時候，李某某通過黨某某退給我60萬元。
2、證人黨某某的證言：2014年7、8月份一天，我和李某某在我沁陽辦公室聊天時，他說讓我?guī)退私o戴某某60萬元，這錢從李某某放在我們河南晨升置業(yè)有限公司的錢里面出，我說行。我給戴某某打電話說李某某讓我退給他60萬元，我還開玩笑地跟戴某某說：“這是李某某退給你的贓款吧。”我讓戴某某給我個銀行卡號，他把他司機宣某某的銀行卡號給我，我按照這個卡號轉(zhuǎn)了60萬元。
3、證人王某某的證言：我們家里的收入有把家里的錢借給別人吃的利息以及理財?shù)氖杖搿?/p>
4、證人宣某某的證言：2014年7月8日戴某某安排我提供一張銀行卡給黨某某，當天我的銀行卡通過轉(zhuǎn)賬收到60萬元整。2014年7月30日我分兩次從銀行取出交給了戴某某。
（三）被告人李某某的供述和辯解：戴某某使用過河南建設(shè)集團有限責任公司的資質(zhì)承包過沁陽市工業(yè)路、適居路南段兩個工程的建設(shè)項目，沁陽市住建局是業(yè)主單位，負責這兩個項目的實施工作。戴某某為了跟我搞好關(guān)系，方便他兩個項目的實施，也為了感謝我在工程中給他的照顧，他在2010年至2014年間，一共給我送了5次，每次2萬元現(xiàn)金，共計給我送了10萬元現(xiàn)金。
2010年9月份的一天，戴某某給我推薦說鄭州市惠濟區(qū)思念果嶺社區(qū)不錯，選一套吧，我說我沒帶錢，他說錢的問題不用考慮，他給你交房款就行了，最后我同意了。房的具體位置在鄭州市惠濟區(qū)思念果嶺小區(qū)，9號樓2單元3樓A戶，房子面積89平米左右，總價花費了50多萬元，這套房子登記在我的名下。2014年左右的時候，沁陽市人民政府副市長石清功被檢察院抓走后，我擔心自己會被牽連，所以把戴某某給我買房的錢退還給了他。我通過河南晨升置業(yè)有限公司的老板黨某某退還給戴某某60萬元。
二、2012年上半年的一天，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受沁陽市瑞源農(nóng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理秦某某現(xiàn)金10萬元,并為其公司負責實施的和諧家園和水岸花園兩個項目由BT模式變更為配建模式提供幫助。2014年6月，被告人李某某退還秦某某10萬元。
認定上述事實的證據(jù):
（一）書證
1、關(guān)于和諧家園、水岸花園工程建設(shè)等相關(guān)手續(xù)，證實和諧家園、水岸花園建設(shè)項目的開發(fā)、施工等情況。
2、沁陽市財政局關(guān)于“和諧家園”社區(qū)農(nóng)民集中住房項目建設(shè)資金有關(guān)問題的通知、貸款申請、固定資產(chǎn)借款合同、最高額借款合同、情況說明，證實秦某某公司在建設(shè)“和諧家園”項目中貸款情況以及“和諧家園”項目一期實際開工時間、完工時間，項目建設(shè)過程中公司貸款及支付利息情況。
（二）證人證言
1、證人秦某某的證言：當時我在沁陽市承建和諧家園和水岸花園兩個安置小區(qū)，李某某幫助我將這兩個項目由政府安置小區(qū)項目變成了商業(yè)開發(fā)項目。為了表示對他的感謝，在得知李某某準備去北京做手術(shù)前，我給了他10萬元。
大概2014年下半年，李某某的弟弟找到了我，在我辦公室門口他交給我一個裝有錢的黑色塑料袋，退給我10萬元。因為當時沁陽市規(guī)劃局局長王東煜出事了，我估計李某某是因為這事兒感到害怕，就把錢退給我了。
2、證人李某某的證言：2014年下半年的一天，我四哥李某某給我打電話讓我?guī)退私o一個叫秦某某的10萬元現(xiàn)金。我取了10萬元現(xiàn)金用黑色塑料袋裝著，我把10萬元現(xiàn)金交給秦某某，他應了一聲也沒有多說啥。我當時手里有一些現(xiàn)金，這10萬元現(xiàn)金是先從我這里出的，隨后我哥又把錢還給我了。
3、證人劉某的證言：2012年上半年的一天，秦某某給我打電話，說李某某要去北京看病，問他要10萬元，接著他又和我說政府同意和諧家園這個項目由BT模式變更為配建制模式李某某也幫了不少忙，我是實際受益者，讓我把這10萬元出了，我說行。2014年下半年的一天，秦某某給我打電話說李某某把送給他的10萬元現(xiàn)金退回來了，讓我去他的辦公室把錢取回來，隨后我就去秦某某的辦公室把這10萬元現(xiàn)金取了回來。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2011年下半年的時候，秦某某和我們沁陽市住建局簽訂了合同，由秦某某承建和諧家園和水岸花園兩個安置小區(qū)。秦某某建設(shè)好后，由沁陽市人民政府回購所有的安置房，建設(shè)過程中，由秦某某墊資建設(shè)，但是這個墊資很大，政府也沒錢去回購。秦某某就找到我問我怎么辦，我就給他想了一個辦法，通過住建局向政府打報告，讓政府將和諧家園和水岸花園兩個小區(qū)的土地出讓給秦某某，讓秦某某由承建商變成開發(fā)商，這兩個小區(qū)應繳的土地出讓金及相關(guān)稅費來抵部分安置房子的房款，剩余的房子秦某某就可以向市場出售了。這樣的話秦某某就可以很快的回籠資金，他公司也不會因為長期的資金問題而倒閉，所以秦某某他是非常感謝我的。為了感謝我給他提供的幫助，給我送了10萬元現(xiàn)金。因為當時沁陽市規(guī)劃局局長王東煜被檢察院帶走了，我感到害怕，我讓我弟弟李某某把這10萬元退給秦某某了。
三、2016年9月，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受沁陽中裕燃氣有限公司總經(jīng)理梅某某現(xiàn)金5萬元，并為其公司在沁陽市西宋路西向至西萬（西向鎮(zhèn)舊老焦克路）燃氣工程恢復施工上提供幫助。
認定上述事實的證據(jù):
（一）書證
1、銀行賬戶交易明細：證實2016年9月6日焦作市中站區(qū)艷陽建筑安裝服務處向梅某某卡轉(zhuǎn)賬5萬元（顯示沁陽老焦克路協(xié)調(diào)費），2016年9月7日取款5萬元。
2、燃氣工程施工合同、西宋路修復工程合同書、沁陽中裕燃氣有限公司賬目（保證金15萬元）、沁陽中裕燃氣有限公司營業(yè)執(zhí)照、證明，證實燃氣工程施工情況及梅某某身份證明等情況。
3、交通行政案件卷宗，證實沁陽市交通運輸局對沁陽中裕燃氣有限公司擅自占用、挖掘公路行政處罰及責令改正情況。
（二）證人證言
1、證人梅某某的證言：2016年5、6月份的時候，沁陽中裕燃氣有限公司按照沁陽市政府要求，進行鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃氣管道鋪設(shè)工作。2016年7月份左右，由于施工手續(xù)問題被沁陽市交通局勒令停工，工程被迫停工。2016年9月份前后，已經(jīng)停工一段時間，我們施工方比較著急，停工成本也非常高，工程不能再拖。沁陽市住建局是我們公司行業(yè)主管部門，為了讓李某某幫忙協(xié)調(diào)，我和焦作中裕燃氣安裝工程有限公司經(jīng)理臺某某商量給李某某送點協(xié)調(diào)費，最終我們兩個人商定給李某某5萬元。臺某某安排人給我中旅銀行賬戶打了5萬元，委托我給李某某送錢，請李某某幫忙盡快復工。我在取現(xiàn)后，用一個黑色塑料袋裝著到李某某在焦作的家送給了他。后來工程正常復工。
2、證人臺某某的證言：我2014年9月在焦作中裕燃氣安裝工程有限公司退休，退休后返聘至焦作中裕燃氣安裝工程有限公司，任經(jīng)理（負責人）一直到2017年上半年。2016年后半年，焦作中裕燃氣安裝工程有限公司在沁陽施工期間，因施工問題被沁陽市交通局停工并立案，為了保證工程進度，我和負責人梅某某商量，將5萬元送給了沁陽市住建局局長李某某，之后經(jīng)李某某協(xié)調(diào)，工程得以復工。
3、證人趙某某的證言：我2015年12月至2017年12月在沁陽市交通局執(zhí)法大隊源管科工作。2016年夏天我和源管科兩三個同事駕駛執(zhí)法車輛巡查至沁陽市縣道西宋路（老焦克路）橫道村東時，發(fā)現(xiàn)有人用機械設(shè)備切割公路路面，我們幾個人下車察看情況后，得知是沁陽中裕燃氣有限公司要在此路段挖溝埋設(shè)管道，我們幾個人當場口頭責令施工人員立即停止違法行為。
4、證人李某1的證言：2016年的時候，我任沁陽市交通局局長，沁陽中裕燃氣有限公司在天然氣管道施工過程中未辦理相關(guān)手續(xù)就施工并將西宋路破壞，因此被沁陽市交通局執(zhí)法隊叫停。大概在2016年9、10月份的一天，李某某來找我說住建局是沁陽中裕燃氣有限公司行業(yè)主管部門，政府要求2016年底把燃氣管道接通并通氣，希望我能想想辦法讓沁陽中裕燃氣有限公司恢復施工，考慮到燃氣管道鋪設(shè)到道路下面存在安全隱患，我起初沒有答應李某某。后來李某某又找到我說沁陽市住建局愿意擔保，保證讓沁陽中裕燃氣有限公司高質(zhì)量把破壞道路修復好?？紤]到沁陽中裕燃氣有限公司工期緊又有住建局擔保，我就答應了讓沁陽中裕燃氣有限公司恢復施工。然后沁陽市住建局、沁陽市交通局、沁陽中裕燃氣有限公司簽訂了一個三方協(xié)議，沁陽中裕燃氣有限公司繳納了施工保證金后得以復工了。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2016年9月份的一天，沁陽中裕燃氣有限公司總經(jīng)理梅某某為了讓我?guī)兔f(xié)調(diào)他公司施工受阻的問題，到焦作市山陽區(qū)工業(yè)路我家中給我送了5萬元現(xiàn)金。他給我送過5萬元現(xiàn)金之后，我就給沁陽市交通局局長李某1聯(lián)系了，把情況給他說了說，最初他不同意。但是因為我和李某1本來就熟悉，我和他都是局長，個人關(guān)系也很不錯，他也讓我?guī)瓦^忙，比如說他親戚買房，讓我給人家開發(fā)商打招呼要求便宜等等，所以他賣我個面子，最后還是同意，讓梅某某他們公司恢復施工了。
四、2010年至2019年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受沁陽市瑞發(fā)工程有限公司實際控制人李某丙財物共計37.3975萬元，在其公司欠款撥付、沁陽市市政工程處改制等方面提供幫助。具體如下：
2010年至2016年每年春節(jié)前，被告人李某某收受李某丙現(xiàn)金1萬元，共計7萬元。
2012年7月，被告人李某某到北京看病前，收受李某丙現(xiàn)金10萬元。
2014年10月，被告人李某某兒子李某結(jié)婚時，收受李某丙提的煙酒，共計價值2萬余元。
2019年10月，被告人李某某搬家時收受李某丙現(xiàn)金1萬元。
2015年8月左右，被告人李某某的妹妹李某乙在李某丙開發(fā)的瑞發(fā)花園小區(qū)購房時，被告人李某某讓李某丙給李某乙便宜10萬元，李某丙同意。之后，李某乙按照購房合同價（已經(jīng)正常優(yōu)惠后的價格）支付購房款及相關(guān)費用時少交了4.4375萬元。2016年的一天，李某丙又給了李某乙5萬元現(xiàn)金。李某乙在瑞發(fā)花園購房時，在正常優(yōu)惠之外共計少交了9.4375萬元。
2016年冬天的一天，被告人李某某讓李某丙替李某乙交養(yǎng)老保險，李某丙同意。2016年12月，李某丙安排公司會計董某某給被告人李某某的弟弟李某某轉(zhuǎn)賬7.96萬元。
2014年6月，被告人李某某退還李某丙10萬元。
認定上述事實的證據(jù)：
（一）書證
1、中國醫(yī)學科學院阜外心血管病醫(yī)院病歷，證被告人實李某某2012年7月16日住院、2012年7月27日出院的治療情況。
2、李某丙的身份證明、沁陽市瑞發(fā)工程有限公司營業(yè)執(zhí)照、李某丙簡歷、河南裕華圣景置業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照、裕華公司章程、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、竣工驗收備案證書，證實李某丙系沁陽市瑞發(fā)工程有限公司董事長、河南裕華圣景置業(yè)有限公司實際控股人，公司承建工程情況。
3、沁陽市市政工程處改制工作的請示、方案、批復、費用支出方案的請示、審計報告，證實沁陽市市政工程處改制的相關(guān)情況。
4、河南裕華圣景置業(yè)有限公司賬頁、收據(jù)、刷卡單、票據(jù)、企業(yè)錄用勞動合同制工人備案表、勞動合同書、河南省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保人員退休表，證實2016年12月27日，李某丙向李某某支付79600元；李某乙繳納養(yǎng)老保險的情況。
5、沁陽市瑞發(fā)工程有限公司相關(guān)賬目、記賬憑證、收據(jù)、中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬電子回單，證實沁陽市政府支付的市政工程處欠款情況以及沁陽市瑞發(fā)工程有限公司支付酒款2.1萬元的情況。
6、河南裕華圣景公司情況說明，證實李某乙所購房屋共計優(yōu)惠94375.22元。
7、責令停止違法行為通知書2份，證實沁陽市住建局對瑞發(fā)公司下發(fā)責令停止違法行為的通知情況。
8、商品房買賣合同、房屋買賣手續(xù)、收據(jù)、證明、相關(guān)賬目，證實李某乙于2015年8月23日在瑞發(fā)花園購買商品房交款、買賣合同等情況。
9、李某丙、董某某的情況說明，證實沁陽市瑞發(fā)工程有限公司和李某乙之間并不存在借貸關(guān)系，沁陽市瑞發(fā)工程有限公司并未向李某乙催要過款項。
（二）證人證言
1、證人李某丙的證言：我1991年至2017年在沁陽市住建局市政工程處工作，其中，2005年左右任沁陽市住建局市政工程處負責人。當時我愿意送給李某某錢，最主要是因為市政工程處改制剛剛正式啟動，改制工作進入了關(guān)鍵階段。前期擬定改制方案、協(xié)調(diào)各方面關(guān)系等李某某做了大量工作。為了妥善解決市政工程處的債務問題，順利完成改制，后續(xù)很多工作還需要李某某幫忙協(xié)調(diào)。2016年冬天的時候，我想讓李某某協(xié)調(diào)沁陽市政府催要一下尾款，這需要李某某幫忙，我有求于李某某，當時這是我考慮的主要原因。2014年10月至2015年6月，沁陽市瑞發(fā)花園小區(qū)工地在沒有辦理施工許可證的情況下一直在施工，按“邊批邊建”方式在建設(shè)，沁陽市住建局僅下發(fā)了責令停工通知書，沒有讓停工也沒有罰款，這樣的話就幫了我大忙，開發(fā)的房產(chǎn)項目能順利施工并且房產(chǎn)能夠及早上市銷售，資金及時回籠極大地緩解了公司的資金壓力。李某某在瑞發(fā)花園小區(qū)開發(fā)過程中給我?guī)土撕艽竺Γ援敃r李某某有啥要求我也會盡力滿足。
2010年至2016年期間，每年春節(jié)前我都會給李某某送錢，每次1萬元，共送了7萬元。
2012年6月份左右，李某某有一次找我聊天時說他心臟不舒服，可能是冠心病，準備去北京的醫(yī)院做手術(shù)，花費比較多。我當時就說準備10萬元，李某某當時也答應了。過了幾天我到李某某住建局的辦公室，把裝著10萬元的一個檔案袋給了李某某。2014年沁陽市分管城建的副市長石清功被調(diào)查之后沒多久的一天，李某某在我家門口把10萬元裝在一個手提袋里退給我了。
2014年后半年，李某某的兒子李某結(jié)婚，我說李某結(jié)婚我不行人情了，婚禮用的煙酒我包了，當時婚禮上用的杜康酒、玉溪煙，總共花了2萬多元。
2019年10月國慶節(jié)前李某某打電話說正往沁陽亞特中央城小區(qū)搬家，第二天上午我拿了1萬元現(xiàn)金，給李某某送到他位于亞特中央城的家中。
大約2016年7月我和李某某一起吃飯時，他說李某乙想在我公司開發(fā)的瑞發(fā)花園小區(qū)買房，讓我給李某乙便宜10萬元，我同意了。過幾天，李某乙到瑞發(fā)花園買房，面積大概是140平方米，總價大概是43萬元。其中是費用少交了大概5萬元左右，因為我答應過李某某讓少交10萬元。我又從公司拿了5萬元現(xiàn)金給了李某乙。
2016年的冬天，李某某說他妹妹李某乙要補繳養(yǎng)老保險，因為他妹妹剛買過房，錢比較緊張，讓我?guī)兔μ嫠U納，我當時就答應了。李某某讓我和李某某聯(lián)系，李某某說大約需要7、8萬元。然后我就安排沁陽市瑞發(fā)工程有限公司會計董某某和李某某聯(lián)系，讓她把錢轉(zhuǎn)給了李某某。后來我和李某某見面的時候，李某某告訴我說錢收到了，養(yǎng)老保險也補繳過了。
2、證人李某某的證言：2015年8月份我二姐李某乙在沁陽瑞發(fā)工程有限公司開發(fā)的瑞發(fā)花園小區(qū)買房，我四哥李某某讓我從他放我那里的錢中借給我二姐交首付。我聽李某乙說買房便宜了一部分房款，但沒說優(yōu)惠多少。
大概2016年下半年，我四哥想為二姐補繳15年的養(yǎng)老保險，本來是打算在李某丙的公司交的，不知道什么原因沒辦成，后來我四哥李某某說是可以在外面找個單位養(yǎng)老保險補繳一下，費用說是李某丙出。2016年下半年的一天沁陽市瑞發(fā)工程有限公司會計董某某給我尾號為3××5的建行卡上打了79600元，當天下午我跟我二姐和沁陽汽校的人一起到沁陽市企業(yè)養(yǎng)老保險中心辦理手續(xù)，交了76264.56元養(yǎng)老保險金，剩余的3335.44元我自己花了。
3、證人李某乙的證言：我首付交了10萬，銀行抵押貸款30萬，余下的36081元沒有交，當時說算是給我優(yōu)惠了。我還交了8722元契稅、120元辦證費用，維修基金、天然氣開口以及有線電視開口等費用應該沒有交，我記不清楚了。房子付完款后，開發(fā)商老板李某丙又給了我5萬元現(xiàn)金，說這是給我便宜優(yōu)惠的錢。我的養(yǎng)老保險是我哥李某某給我辦的，具體情況我不清楚。我沒有繳納過養(yǎng)老保險金，具體錢從哪兒來的我不知道。
4、證人董某某的證言：2016年12月27日我銀行卡向李某某的賬號轉(zhuǎn)賬79600元，是我按照公司老板李某丙的安排打的。這些錢是沁陽市瑞發(fā)工程有限公司的錢，存放在我賬戶上。這錢是干什么用的我不知道。
（三）被告人李某某的供述和辯解：李某丙當時是沁陽市住建局二級機構(gòu)沁陽市市政工程處的主任，我是他的領(lǐng)導，另外他自己開辦有沁陽市瑞發(fā)工程有限責任公司，主營業(yè)務有房屋建筑、市政工程等，屬于我們住建局管理的行業(yè)，他是為了跟我搞好關(guān)系，讓我照顧他的企業(yè)，而且當時市政工程處處于改制階段，他也需要我給他幫忙。
沁陽市住建局市政工程處改制的時候，我給李某丙幫了忙，使他可以順利地改制成功，通過我的努力，沁陽市政府也給他撥付了一千多萬元的資金，幫助他改制。而且在李某丙開發(fā)瑞發(fā)花園小區(qū)的時候，我也給他提供了各種便利，沒有為難過他，比如說瑞發(fā)花園的工地前期在沒有辦理施工許可證的情況下一直在施工，沁陽市住建局也僅僅下發(fā)了責令停工通知書，實際上并沒有讓他停工也沒有進行罰款。有時候沁陽市有些小的市政工程我也都安排給他干了。
2010年至2016年每年春節(jié)前的一天，李某丙都會給我送錢，每年1萬，一共送了我7萬元現(xiàn)金。2014年10月份，我兒子李某結(jié)婚時使用的香煙和酒都是李某丙給我購買的，價值2萬余元。2019年10月的一天，我往沁陽市亞特中央城搬家的時候，李某丙還給我送了1萬元錢。
2012年6月份的一天，李某丙為了找我?guī)兔臀腋愫藐P(guān)系，在我去北京阜外醫(yī)院看心臟病前，給我送了10萬元現(xiàn)金。到2014年石清功被調(diào)查后我怕被調(diào)查，退給李某丙10萬元。
2015年7、8月份一天，我妹妹李某乙說想在瑞發(fā)花園買房子，讓我找人打招呼便宜點，我給李某丙說我妹妹想在瑞發(fā)花園買房子，我就這一個親妹妹，家里也困難，讓他給便宜10萬元吧。李某丙也答應了。最后便宜了9萬多，具體數(shù)額我不清楚。
2016年12月份一天，我找到李某丙，想讓我妹妹在他公司那里買養(yǎng)老保險，養(yǎng)老保險由他們公司出，但是不知道什么原因，沒有辦成。后來李某丙他出了這些錢，看看能不能找個別的單位交養(yǎng)老保險，李某丙說他把錢給李某某了，大概有7萬多元。我聽我弟弟李某某說李某乙的補繳養(yǎng)老保險的事情辦好了。
五、2011年至2017年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受河南晨升置業(yè)有限公司董事長黨某某現(xiàn)金21.7771萬元，在沁陽市一號城邦小區(qū)建設(shè)、稅收及土地出讓金返還等方面為黨某某提供幫助。具體如下：
2011年至2014年每年春節(jié)前，被告人李某某收受黨某某所送的現(xiàn)金2萬元，共計8萬元。
2016年6月，李某乙在河南晨升置業(yè)有限公司開發(fā)的晨升一號城邦小區(qū)購房時，被告人李某某讓黨某某給李某乙便宜些，黨某某同意。在李某乙按照正常優(yōu)惠過的價格支付房款后，黨某某安排晨升公司財務人員給李某某轉(zhuǎn)賬5.7771萬元。
2017年、2018年,被告人李某某共收受黨某某8萬元現(xiàn)金。
認定上述事實的證據(jù)：
（一）書證
1、河南晨升置業(yè)有限公司證明、營業(yè)執(zhí)照，證實黨某某身份系河南晨升置業(yè)有限公司法定代表人，公司董事長。
2、河南晨升置業(yè)有限公司情況說明，證實董事長黨某某交代財務，將張某某購買的一套房首付款扣除相應稅款后返還給客戶，經(jīng)財務核對，返還金額為57771元，由公司財務人員黨某建行賬戶轉(zhuǎn)入到指定的李某某建行賬戶。
3、商品房買賣合同、房地產(chǎn)抵押合同、優(yōu)惠審批單、收據(jù)、河南晨升置業(yè)有限公司賬目，證實李某乙購房首付78804元，扣1萬，再扣14%稅費11033元，余57771元。
4、沁陽市委常委會議紀要、住建局關(guān)于撥付田園新城項目回購安置房資金的請示、沁陽市田園新城項目協(xié)議、協(xié)議書、情況說明等，證實河南晨升置業(yè)有限公司在沁陽市建設(shè)房地產(chǎn)項目情況。
5、沁陽市人民政府關(guān)于市政府領(lǐng)導分工的通知，證實2017年沁陽市人民政府調(diào)整原某某分管沁陽市住建局等單位。
（二）證人證言
1、證人黨某某的證言：2009年我到沁陽市投資房地產(chǎn)項目，李某某作為時任沁陽市住建局局長，所以我求他的地方就比較多。2010年我和沁陽市政府簽訂了一號城邦項目合同，當時沁陽市政府委托沁陽市住建局為代管單位，項目進展的快慢、好壞等都需要李某某向市政府匯報，在李某某的幫助下土地出讓金和稅收都返還給我了。2011年春節(jié)至2014年春節(jié)前的一天，我都會給李某某送2萬元現(xiàn)金，送了4次，共計送給8萬元。
2016年左右，李某某找過我說他妹妹想在一號城邦買套房，讓我給他優(yōu)惠點。當時李某某妹妹買的房子已經(jīng)是優(yōu)惠過了的，但是李某某說是他妹妹要買房子，讓再給便宜點，我只好在原優(yōu)惠基礎(chǔ)上又給便宜了5.7771萬元。通過我女兒銀行賬號往李某某給我提供的銀行賬號內(nèi)打了5.7771萬元。
2010年，我在沁陽買了一塊地，準備投資開發(fā)一號公館項目。直到2017年，我準備在沁陽開發(fā)一號公館二期的時候，公館選址的土地上還沒有拆遷，為了利用李某某在政府的影響力，促進對該選址上的房屋的拆遷。2017年春的一天，我給李某某送了3萬元現(xiàn)金。2018年冬拆遷工作全面結(jié)束，為了表示對李某某的感謝，我又給李某某送了5萬元現(xiàn)金。兩次總計給李某某送了8萬元，都是在沁陽市袁屯村李某某住的地方。
2、證人李某某的證言：銀行尾號為3××5的建行卡2016年10月14日收到黨某所轉(zhuǎn)57771元，這是別人轉(zhuǎn)給我四哥的錢，具體什么錢我不清楚。
3、證人張某某的證言：一號城邦的房屋是我家人買的，目前是我弟弟張某1居住。我當時不在家，合同上不是我簽的字。首付款不是我去交的，誰去交的我不知道，價格也不是我去談的。河南晨升置業(yè)有限公司沒有給我返錢，是否給我家人返錢我不知道。
4、證人李某乙的證言：一號城邦的房屋是我買的，總價款36萬余元，登記在我兒子張某某名下。我向李某某借錢付的首付，我不知道買房時返錢的事。
5、證人原某某的證言：2017年具體時間不記了，為沁陽市一號公館二期項目占地拆遷工作，時任沁陽市住建局局長李某某向我匯報占地情況，希望能啟動和完成拆遷工作，后來我向市委、政府主要領(lǐng)導匯報，在2018年主持召開了市長辦公會議專門研究推進工作。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2011年至2014年期間，河南晨升置業(yè)有限公司老板黨某某為了跟我搞好關(guān)系，感謝我在一號城邦安置小區(qū)的開發(fā)過程中，給他幫了大忙，每年春節(jié)前的一天給我送2萬現(xiàn)金，共計給我送了8萬元現(xiàn)金。
2016年的一天，當時我妹妹李某乙想在一號城邦買房子，我給黨某某說最大限度的給個優(yōu)惠，黨某某說可以。因為黨某某在開發(fā)一號城邦小區(qū)的過程中，我也曾經(jīng)給他幫了忙，其次黨某某在沁陽搞房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，繞不開住建局的，我是住建局局長，黨某某也是想和我搞好關(guān)系，不想得罪我，所以我給黨某某說要他便宜點，他就給便宜了。之后，李某乙在一號城邦購買了一套房子，房款按照合同價全部交完后，黨某某又退了我5萬多元，打入李某某銀行賬戶里邊。
2010年的時候，黨某某在沁陽市東關(guān)村買了一塊土地，準備開發(fā)一號公館項目，地塊的中間有20多戶群眾沒有拆遷，一直拖到2017年。2017年春天的一天，黨某某來袁屯村我住的地方找我，給我送了3萬元現(xiàn)金，想讓我?guī)退鉀Q這20多戶拆遷的問題。我說我去見見主管市長原某某，給原市長匯報一下。隨后，我就向沁陽主管城建的副市長原某某匯報了這件事，把黨某某這個項目的困難給原市長說了說，原市長表態(tài)說同意拆遷。我就把這個情況給黨某某說了，后來這塊地就拆遷好了，2018年冬的一天，黨某某又給我送了5萬元現(xiàn)金的感謝費。
六、2019年下半年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受河南省高森園林有限公司經(jīng)理高某某現(xiàn)金10萬元，并在取得沁陽市河內(nèi)路、建設(shè)路、東關(guān)大街綠化工程項目施工設(shè)計圖紙等方面為其提供幫助。2020年4月，被告人李某某退還高某某10萬元。
認定上述事實的證據(jù):
（一）書證
1、鄭州市市政工程勘測設(shè)計研究院出具的情況說明、建設(shè)工程涉及合同、記賬憑證，證實河南省高森園林有限公司代住建局預付設(shè)計費的情況。
2、高某某身份證明、河南省高森園林有限公司營業(yè)執(zhí)照，證實高某某系河南省高森園林有限公司的法定代表人。
3、住建局情況說明、市長辦公會議紀要、合同協(xié)議書、沁陽市廣源農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司相關(guān)賬頁、關(guān)于支付河南省高森園林有限公司借款的請示、借款合同、施工圖設(shè)計等，證實高某某在沁陽承建工程的相關(guān)情況。
（二）證人證言
1、證人高某某的證言：沁陽市住建局沒有把我承建的三個道路綠化工程的設(shè)計費支付給鄭州的設(shè)計院，設(shè)計圖紙沒法出，導致后續(xù)的工程預算、招投標等手續(xù)等均無法進行。為了盡快拿到這三條道路綠化工程的設(shè)計院圖紙，我就想著讓李某某出面幫忙協(xié)調(diào)。在2019年底的一天，我開車來到李某某的住處后把裝有10萬元現(xiàn)金的黑色塑料袋放在了沙發(fā)旁邊。李某某說他回來幫忙問一下，然后我就走了。李某某讓廉某某去協(xié)調(diào)了多次。2020年4月底的一天，李某某通過沁陽市住建局副局長王某甲退給我10萬元。
2、證人王某甲的證言：2020年4月初一天下午，李某某給我打電話說讓李某某給我個袋子，讓我轉(zhuǎn)交給高某某。第二天下午約11點左右高某某到住建局樓下，上了我的車，我把裝有十萬元的袋子交給說：“李某某局長讓我轉(zhuǎn)交給你?！备吣衬衬么酉挛臆囬_自己車走了。
3、證人李某某的證言：在2020年4月份左右我哥李某某讓我給王某甲10萬元現(xiàn)金。我不知道為什么給，我哥李某某也沒有給我說，他對我說給王某甲10萬元就行，具體啥事我沒問。
4、證人廉某某的證言：2019年8月份左右，李某某局長安排我和鄭州市市政工程設(shè)計研究院溝通，讓我想想辦法幫助高某某拿到鄭州市市政工程設(shè)計院的工程設(shè)計圖紙，多次溝通后最終幫高某某拿到了設(shè)計圖紙。
5、證人楊某的證言：沁陽市住建局廉某某2019年下半年至2020年4月多次和我溝通協(xié)調(diào)，讓河南省高森園林有限公司墊付部分設(shè)計費以取得設(shè)計圖。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2019年底的一天早上，高某某就來我家找我了，想讓我?guī)兔β?lián)系一下設(shè)計院的人，讓設(shè)計院把工程設(shè)計圖紙盡快交給他，如果沒有設(shè)計圖紙的話，他工程的招標和驗收、決算等都沒辦法進行。我說我回來幫你問下，他指著沙發(fā)旁邊的黑色塑料袋說，這里面有10萬元錢，他的一點心意，我說不用那么客氣，之后他就走了。這10萬元錢都是現(xiàn)金。我當時將向設(shè)計院要圖紙這事交給廉某某去辦理了，具體事情都是他辦的。
2020年4月份的時候，我聽說孟州市紀委正在調(diào)查我，我擔心出問題，心里很害怕，讓我弟弟李某某給王某甲10萬元，王某甲把這10萬元退給高某某。
七、2011年至2020年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受北京城建二建設(shè)工程有限公司鄭州分公司副經(jīng)理賈某某財物41.98萬元，在沁陽市太行大道、南環(huán)路、東關(guān)大橋等市政道路工程的手續(xù)辦理、日常監(jiān)管、資金撥付等方面為賈某某提供幫助。具體如下:
2011年至2015年每年春節(jié)前，被告人李某某收受賈某某現(xiàn)金2萬元，共計10萬元。
2014年3月16日，被告人李某某安排賈某某為其兒子李某購買的汽車支付購車款25.98萬元
2014年10月，被告人李某某兒子李某結(jié)婚前，收受賈某某4萬元。
2020年年初，被告人李某某讓賈某某為其報銷個人車輛加油費用2萬元。
2014年6月，被告人李某某退還賈某某35萬元。
認定上述事實的證據(jù):
（一）書證
1、記賬憑證、銷售明細單、建設(shè)銀行回單、交易憑條、收據(jù)、發(fā)票，證實在鄭州裕華豐田汽車銷售服務有限公司購車的相關(guān)情況。
2、李某某銀行卡交易明細，證實2014年6月26日，李某某銀行賬戶轉(zhuǎn)給賈某135萬元。
3、賈某某身份證明、營業(yè)執(zhí)照、建設(shè)工程施工合同、竣工驗收報告、審計報告、住建局賬頁，證明賈某某的身份以及公司在沁陽承建工程的情況。
（二）證人證言
1、證人賈某某的證言：我為了和李某某搞好關(guān)系，他是住建局的領(lǐng)導，住建局又是我們的主管單位，我想把這關(guān)系處理好了，他能夠在工程款撥付方面不難為我們，給我們提供一些幫助。我們公司在項目施工方面有一些手續(xù)需要李某某簽字時他不為難我們，很快就能辦好，項目工程款撥付上需要李某某協(xié)調(diào)時他也幫忙協(xié)調(diào)了。我從2010年到2019年，每年中秋節(jié)送1萬元，春節(jié)送2萬元，一共送了30萬元，都是在他的辦公室送給他的。還有2014年10月，李某某說他兒子李某結(jié)婚，想著我在沁陽修路他提供過幫助，我就去他的辦公室給他送了4萬元現(xiàn)金。
2014年3月份的一天，李某某給我打電話說他兒子李某要在鄭州買車，讓我把錢給出了，我考慮一下就同意了。我就安排我兒子賈某1去汽車銷售公司給他支付了購車款，我記得當時購車款大概是26萬元。大概過了三個月，李某某給我打電話說把我替他付的購車款轉(zhuǎn)給我，另外還有幾萬塊錢是我過年過節(jié)給他送的，一共退給我35萬元。隨后他就安排他兄弟李某某把這35萬元打到了我兒子賈某1的賬戶上。2014年的時候，沁陽市規(guī)劃局局長王東煜出事，李某某擔心出事，錢才退給了我。
2019年11月左右，李某某打電話讓我報銷2萬元油票，讓司機給我聯(lián)系，過幾天司機打電話過來，我說資金緊張現(xiàn)在報銷不了。后來二三個月以后，李某某又給我打了幾個電話說這事，后來我想了想也是老局長，迫于無奈就讓兒子給他報銷了2萬元。
2、證人賈某1的證言：2014年年初時，我爸賈某某給我打電話說李某某的兒子李某要買車，讓我去把車款交一下。我爸給我說了個地址，我去把車款給付了，我記得總價是25萬多。
購車以后過了三、四個月的一天，我爸給我打電話說李某某要把我為李某支付的購車款以及一些逢年過節(jié)的禮金共35萬元退回來，讓我抽空查一下。后來李某某打電話說35萬已轉(zhuǎn)到我中行卡上了，讓我去查收一下，李某某確實給我轉(zhuǎn)了35萬元。
2019年11月的一天，我接到李某某的司機王某丙電話，他說李某某安排他聯(lián)系我報銷油費。我就問我爸打了電話，他說他知道這事，但沒有表態(tài)，我就把這事推掉了。直到2020年1月中旬的一天，我又接到我爸的電話，說真沒辦法，讓我給李某某解決2萬元油費。我就立即給王某丙聯(lián)系了，通過手機銀行把2萬元轉(zhuǎn)給了王某丙。
3、證人李某的證言：2014年3月份一天我和我爸李某某一起去鄭州買車，過了一會兒賈某某的兒子賈某1到鄭州裕華豐田4S店，我們選好車型后賈某1把259800元的購車款付了，買來后一直是我在使用。
4、證人李某某的證言：2014年6月我四哥李某某打電話說讓我從他在我賬上放的錢里面退給賈某某35萬元，說這是當時李某買車時賈某某付的購車款。我哥給我提供一個賬戶，我按照這個賬戶把35萬打了過去，這個賬戶名是賈某1。我把錢轉(zhuǎn)過去后打電話給李某某交代了一下。
5、證人王某丙的證言：2019年10月李某某調(diào)去沁陽市鄉(xiāng)村振興辦公室工作，我墊付的油費累計已將近2萬，我給李某某說報銷油費的事。2020年1月，賈某某給我聯(lián)系，說李某某讓他把這2萬元油費給我，讓我和賈某1聯(lián)系。我就和賈某1聯(lián)系了，賈某1很快把2萬元轉(zhuǎn)給我了。我報銷的這2萬元費用是公車改革后，是我開李某某個人的車為他服務期間產(chǎn)生的費用，這些費用不能在單位報銷。
（三）被告人李某某的供述和辯解：賈某某是在沁陽干了很多市政工程的，這些工程都需要沁陽住建局的支持和幫助，我是沁陽住建局的領(lǐng)導，他送錢是為了和我搞好關(guān)系，好方便他以后在沁陽干工程。從2011年至2015年，每年春節(jié)前的一天，賈某某都會給我送2萬元現(xiàn)金，共計五次送了10萬元，都是在我住建局的辦公室內(nèi)送的。
2014年3、4月份的一天，我和李某還有我妻子王某某一起到鄭州的一家豐田4S的店選車。我們選好車后，我就給賈某某打了一個電話，我給賈某某說，給我兒子看中了一輛車，讓他來給我付下買車的錢，賈某某說可以。因為我覺得這點錢對他來說不算什么，賈某某的兒子賈某1就過來付完購車款就走了，裸車的價格是25萬余元。
買車后3、4個月，當時沁陽市規(guī)劃局的局長王東煜被檢察院帶走了，我害怕我也會被調(diào)查，所以我就安排我弟弟李某某給賈某某退了35萬元。我給賈某某說這35萬是退給他的25萬余元的購車款，多余的部分是之前他春節(jié)、中秋給我送的錢，我也一并退還給他了。
2014年10月份李某結(jié)婚前幾天，賈某某知道我兒子要結(jié)婚了就找到我，在我住建局的辦公室內(nèi)給我送了4萬元的現(xiàn)金。
2019年11月份時，我已不干沁陽市住建局局長了，但在此之前的2萬元油費還沒有解決，我讓賈某某解決，但聽司機王某丙說賈某某不想解決了。2020年1月中旬，我又給賈某某打電話說讓賈某某解決，后來也解決了，聽我司機說好像是2萬元。
（四）電子證據(jù)：王某丙手機轉(zhuǎn)賬記錄，證明2020年1月18日王某丙收到賈某1轉(zhuǎn)賬2萬元。
八、2014年至2018年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受江蘇商人李某甲現(xiàn)金30萬元，并在承攬工程、撥付工程款方面為李某甲提供幫助。其中2014年上半年的一天，收受李某甲現(xiàn)金10萬元。2019年8、9月份的一天，收受李某甲現(xiàn)金20萬元。2014年7月5日，被告人李某某退還李某甲10萬元。2020年4月，被告人李某某退還李某甲20萬元。
認定上述事實的證據(jù)：
（一）書證
1、河南祥鷹市政工程有限公司情況說明、沁陽市住建局出具的情況說明、市長辦公會議紀要、安裝合同、住建局賬目、合同協(xié)議書、中標通知書、常務會議紀要、河南祥鷹市政工程有限公司營業(yè)執(zhí)照、溫縣薛通電力維護安裝有限公司營業(yè)執(zhí)照及賬目、安全生產(chǎn)許可證、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、建筑工程施工合同等，證實河南祥鷹市政工程有限公司在沁陽承建工程的情況。
2、李某甲銀行明細，證實2014年7月5日李某某銀行賬戶向李某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)入10萬元。
（二）證人證言
1、證人李某甲的證言：2014年上半年的一天，我到李某某住建局的辦公室找他，我對李某某說請他幫忙給我找點活、攬點業(yè)務，之后我把事先準備好的裝好10萬元現(xiàn)金的手提袋放下后就走了。2014年7月份左右，當時沁陽市主管城建的副市長和規(guī)劃局長王東煜剛出事兒了，李某某讓我給他提供一個銀行賬號，這10萬元是通過轉(zhuǎn)賬方式退到我建設(shè)銀行卡上的。
2019年8、9月份左右的一天，我到李某某在沁陽袁屯的住處找他，讓他幫我催要一下工程款，把事先準備好的裝有20萬元現(xiàn)金的袋子給了李某某，李某某推辭了一下就收下了，李某某說答應幫我協(xié)調(diào)。李某某答應幫我協(xié)調(diào)工程款之后沒多久，大概在2019年9月份，由沁陽市廣源農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司向河南祥鷹市政工程有限公司支付了沁陽市太行大道路燈安裝工程的100萬元工程款。
2020年4月份的一天，李某某給我聯(lián)系說王某甲這兩天會找我說點事。然后過了一兩天后，王某甲把我約到沁陽市住建局樓下他的車上，王某甲給了我一個袋子說這是李某某局長讓給我的東西。我出門后一看是20萬元現(xiàn)金。
2、證人李某某的證言：2014年7月5日轉(zhuǎn)給李某甲的10萬元，是我哥李某某安排我轉(zhuǎn)的，沒有說具體是為啥。
3、證人李某丙的證言：2020年，李某某說讓我準備30萬元，其中20萬退給在丹河橋安路燈的人，另外10萬退給在沁陽高速口修建沁園工程的高某某。我說我不認識安路燈的，李某某讓我把20萬元給王某甲，他給王某甲交代過。第二天我準備了20萬元現(xiàn)金交給了王某甲，過了一天李某某就把20萬元還給我了。
4、證人王某甲的證言：2020年4月一天下午，李某某打電話說讓李某丙給我個袋子，讓我轉(zhuǎn)交給李某甲。李某丙開車到住建局把裝20萬元的袋子給我，第二天中午我給了李某甲。
5、證人鹿某某的證言：我借用河南祥鷹市政工程有限公司資質(zhì)在焦作地區(qū)開展業(yè)務，李某甲是借用河南祥鷹市政工程有限公司資質(zhì)中標并負責沁陽市太行大道提升改造工程（八標段）的路燈安裝工程的老板。這個工程完工后，很長時間沒有支付工程款。2019年9月份左右，沁陽市廣源農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司才向河南祥鷹市政工程有限公司支付了100萬元的工程款。
6、證人薛某某的證言：我任溫縣薛通電力維護安裝有限公司法定代表人，我公司和李某甲在沁陽市合作有兩個路燈安裝工程。李某甲于2018年5月借用公司資質(zhì)與沁陽市住建局簽訂了沁陽市縣東街北段的路燈安裝工程合同，工程價款9萬元，實際施工由我公司負責。該工程自2018年5月開工，于2018年7月竣工。但工程款直到2020年3月4日才由河南沁懷投資集團有限公司代沁陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局付給我公司。
7、證人李某5的證言：2017年10月至2019年4月我在焦作從事招標代理服務相關(guān)工作。2018年后半年一天李某甲通過我的一個客戶找到我，說他在沁陽攬有工程，需要借用我手中的資質(zhì)去招標，我按照李某甲安排用河南祥鷹市政工程有限公司資質(zhì)參加了招標。中標后，河南祥鷹市政工程有限公司和沁陽廣源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司簽訂了合同。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2014年的一天，在沁陽從事城市路燈安裝生意的李某甲來我辦公室，想讓我?guī)退谇哧柺邪才殴こ?，介紹點路燈安裝工程，他放下一個手提袋就走了，里面裝了10萬元現(xiàn)金。當年沁陽市王東煜被帶走調(diào)查，我怕來調(diào)查我，我就讓我兄弟李某某退給李某甲10萬元。
我給李某甲安排過沁陽市縣東街、太行大道北段和南環(huán)路西段的路燈安裝工程。2019年，李某甲到我在袁屯的住處找我，說感謝我給他安排了那么多工程，還有就是能不能幫他催要工程款。他走的時候放下一個手提袋，袋里裝了20萬元的現(xiàn)金。2020年4月，我安排李某丙給王某甲20萬元現(xiàn)金，我讓王某甲把20萬元退給李某甲，過了幾天，我讓李某某把20萬元退給李某丙了。
九、2010年至2017年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受河南省蒲業(yè)建筑安裝有限公司經(jīng)理尹某某現(xiàn)金18萬元，在沁陽市工業(yè)路西延雨污水管網(wǎng)、縣東街雨污水管網(wǎng)、道路改造項目工程款撥付上為其提供幫助。其中2010年至2017年每年春節(jié)前，被告人李某某收受尹某某所送的現(xiàn)金1萬元，共計8萬元。2016年下半年的一天，被告人李某某收受尹某某現(xiàn)金10萬元。
2017年9月，被告人李某某退還尹某某10萬元。
認定上述事實的證據(jù)：
（一）書證
1、尹某某身份證明、河南省蒲業(yè)建筑安裝有限公司營業(yè)執(zhí)照，證實尹某某系河南省蒲業(yè)建筑安裝有限公司的項目經(jīng)理。
2、沁陽市住建局出具的情況說明、審計報告、建設(shè)工程施工合同、施工合同、竣工驗收證書、相關(guān)賬目等，證實尹某某在沁陽建設(shè)工程的相關(guān)情況。
（二）證人尹某某的證言：因為我公司屬于建筑施工企業(yè)，李某某當住建局局長期間，我在沁陽市干了很多工程。工程的質(zhì)量、安全等好多地方都是由沁陽市住建局管理，在施工期間，沁陽市住建局沒有找過我公司的麻煩。2010年至2017年期間，每次都是在春節(jié)前，我到李某某的辦公室給李某某送1萬元現(xiàn)金，這些年一共送了8萬元。
我在沁陽市工業(yè)路西延雨污水管網(wǎng)、縣東街雨污水管網(wǎng)兩個工程竣工以后工程款支付進度比較慢，給企業(yè)造成了很大的資金壓力，為了工程款能盡快支付，2016年下半年的一天我給李某某送了10萬元。李某某答應幫我協(xié)調(diào)工程款之后，經(jīng)李某某簽字同意，沁陽市住建局向我公司支付了沁陽工程的大部分工程款，極大緩解了我公司的資金壓力。2017年的一天，李某某在袁屯的住處將這10萬元退給我了，當時史曙光被調(diào)查，我想他是害怕自己被查，所以才退給我這10萬元。
（三）被告人李某某的供述和辯解：尹某某是沁陽市蒲業(yè)建筑安裝有限公司經(jīng)理、負責人，常年在沁陽干些教育系統(tǒng)和衛(wèi)生系統(tǒng)的工程。2010年至2017年間，每年春節(jié)前，尹某某都會來給我送錢，每次送1萬元，共送了8萬元。
2014年和2016年，沁陽市工業(yè)路西沿和縣東街道路改造工程進行招標，結(jié)果尹某某中標了。這兩個工程完工后，因為我們住建局是業(yè)主單位，一直沒錢給尹某某工程款。2016年下半年的一天，尹某某到我袁屯的住處找我，給我送了10萬元的現(xiàn)金，讓我給想想辦法幫他把工程款給他支付了，我說我向政府申請給他付款。他兩個項目施工過程中的問題都是我去幫他協(xié)調(diào)解決的，我?guī)椭衬骋貋硪徊糠值墓こ炭?。這10萬元現(xiàn)金我2017年已經(jīng)退給尹某某了。
十、2011年至2017年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受沁陽東方今典城建投資有限公司總經(jīng)理馬某某現(xiàn)金10萬元。其中2011年至2017年每年春節(jié)前，收受馬某某現(xiàn)金1萬元，共計7萬元；每年中秋節(jié)前收受馬某某0.5萬元現(xiàn)金（其中有一年因被告人李某某不在沁陽沒有收），共計3萬元。
認定上述事實的證據(jù)：
（一）書證
1、沁陽東方今典城建投資有限公司營業(yè)執(zhí)照、馬某某身份證明，證實馬某某2014年至今任職公司總經(jīng)理。
2、沁陽住建局出具的情況說明、協(xié)議書2份、審計報告4份、竣工驗收報告5份、建設(shè)工程施工合同，證實馬某某公司在沁陽承建工程的相關(guān)情況。
（二）證人馬某某的證言：我公司從2011年開始在沁陽市開工建設(shè)了沁陽市縣東街工程、沁陽市南外環(huán)路工程、沁陽市南環(huán)路道路工程、沁陽市東關(guān)大街道路工程、沁陽市建設(shè)路南延工程5個工程項目。在具體施工等過程中需要和沁陽市住建局進行溝通、對接，而李某某是沁陽市住建局的主要領(lǐng)導，我公司的項目住建局要組織驗收，有很多問題需要李某某協(xié)調(diào)，還有很多手續(xù)也需要在住建局辦理。為了便于工作開展，加快我公司工作進度，在2011年至2017年中秋節(jié)前和春節(jié)前，我都會按照中秋節(jié)5千元、春節(jié)1萬元的標準給李某某送現(xiàn)金，都是去李某某的辦公室，我記得有一次中秋節(jié)沒找到他沒有送，所以這幾年共送給李某某現(xiàn)金是10萬元。我公司的項目開工報告、項目驗收等手續(xù)都要經(jīng)過住建局審批，給李某某送錢后，我公司的相關(guān)手續(xù)的辦理、工程項目的推進的比較順利。
（三）被告人李某某的供述和辯解：馬某某他們公司在我們沁陽市干了很多市政工程，是我們的管理對象，他給我送錢是為了和我搞好關(guān)系，方便他們公司在沁陽的項目順利實施。其次馬某某他們公司雖然是和沁陽市政府簽訂的合同，但住建局是代表沁陽市政府和馬某某他們公司在工作上進行對接的，項目中的具體事項都是由住建局來負責的，他們公司來沁陽市干項目人生地不熟的，在施工中遇到的各種問題，導致施工不能進行，他們也不想被阻工，耽誤他們工程的進度，還會造成經(jīng)濟上的損失，所以需要我安排人協(xié)調(diào)。而且馬某某最后向政府要工程款的時候，還需要我們住建局同意，我們不同意，說他工程干的不行、質(zhì)量不合格的話，沁陽市政府不會給他付款的。
2011年至2017年期間，馬某某在中秋節(jié)共計給我送了6次錢，每次5千元，共計3萬元現(xiàn)金，其中有一年中秋我不在沁陽，所以沒有給我送。在春節(jié)共計給我送了7次錢，每次1萬，共7萬元現(xiàn)金。這都是在我辦公室給我送的，這幾年總計10萬元。
十一、2012年7月，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，在北京看病期間收受沁陽市住建局副局長王某甲財物7.9271萬元，并為其在職務職責變動上提供幫助。
認定上述事實的證據(jù)：
（一）書證：
1、靳某某中國銀行賬戶交易明細，證實靳某某銀行卡賬戶轉(zhuǎn)出10萬元情況。
2、王某乙中國銀行賬戶交易明細，證實2012年7月18日轉(zhuǎn)入10萬元，7月24日轉(zhuǎn)入5萬元。其中7月20日支出8萬元，7月23日支出3萬元，后退還30728元的情況。
3、中國醫(yī)學科學院阜外心血管病醫(yī)院住院病歷，證實李某某病情住院治療情況。
4、中國銀行無折現(xiàn)金存款單，證實王某乙賬戶存款5萬元的情況。
5、靳某某書寫的記錄情況，證實2012年7月18日支出10萬元。
6、沁陽市住建局關(guān)于調(diào)整領(lǐng)導班子成員分工的請示12份，證實沁陽市住建局關(guān)于領(lǐng)導班子成員王某甲等人的分工調(diào)整情況。
（二）證人證言
1、證人王某甲的證言：2012年7月李某某要到北京阜外醫(yī)院去看心臟病，當時是李某某的司機王某丙開車去的，去北京之前我給王某丙2萬元現(xiàn)金，用于路上花費，這2萬元是從沁陽市住建局招標辦的主任馬某那拿的。到北京后經(jīng)醫(yī)院檢查需做心臟支架手術(shù)，想著李某某對我不錯，還推薦我當副局長，我得表示一下心意，不能讓他為醫(yī)療費的事情操心，我給馬某打電話，說李某某局長生病呢，急需用錢，讓他準備10萬元，轉(zhuǎn)賬給司機王某丙，后來王某丙說錢不夠，我就又安排馬某給王某丙轉(zhuǎn)了5萬元。李某某出院后，王某丙說他交給醫(yī)院花了有7萬多不到8萬元，我把這個情況給李某某說了，他也表示同意。北京一行共給王某丙17萬，回來后王某丙告訴我還剩6萬，最后這6萬分兩次給我了。
2、證人王某丙的證言：2012年7月16日李某某因心臟病到北京阜外醫(yī)院住院。王某甲分三次給我17萬元，7月13日王某甲把我叫到辦公室，給我2萬元現(xiàn)金說用于在路上以及到北京的費用。7月18日王某甲讓人給我父親王某乙的卡上轉(zhuǎn)了10萬元，7月24日又往卡上存現(xiàn)5萬元。王某甲說這錢用于李某某在北京醫(yī)院的醫(yī)療費，以及我們幾人在北京的住宿和餐飲費用。醫(yī)療費交11萬元，7月27日醫(yī)院退款30728.09元。我和王某甲對賬后，分兩次給王某甲共計6萬元。
3、證人馬某的證言：2012年7月李某某去北京看病，副局長王某甲也一塊跟去。在李某某去看病前，王某甲讓我拿過2萬元，這2萬元從賬外資金中出的。期間王某甲聯(lián)系我說李某某看病需要用錢，讓我拿出10萬元，這10萬元打到李某某司機王某丙的卡上，我安排招標辦工作人員靳某某從沒有入賬的代理費中拿出10萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到王某丙卡上。王某甲還讓我往王某丙卡上打過一個5萬，這錢都是從靳某某保管的賬外資金中出的。
4、證人靳某某的證言：2012年7月份，馬某讓我準備10萬元，讓我把10萬元轉(zhuǎn)到他給我賬號里。我記當時馬某說這錢是給李某某局長的，具體干啥的我不清楚。2012年7月24日馬某交代我往王某乙的中行賬戶里再存5萬元現(xiàn)金，我又從手里的庫存現(xiàn)金中拿出5萬元，辦理了無折現(xiàn)金存款業(yè)務。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2012年7月份的一天，我當時到北京阜外醫(yī)院去看心臟病，當時是我的司機王某丙開車帶著我和李某、王某甲等人前去的。我在北京看病期間一共花費了20余萬，我出院后，王某甲給我說我住院期間他讓我們住建局招標辦的主任馬某給我準備了10萬多元錢，但是最終花費了7萬多，不到8萬元。他說具體的事情都是讓我的司機王某丙去辦理的，我說行，也同意他讓人給我交醫(yī)療費用的事情，后來就沒有再去過問這件事。
我擔任沁陽市住建局局長后，推薦了王某甲擔任副局長，這么多年他也沒有在逢年過節(jié)的時候給我送過錢，我那次大病，他也是為了表達一下對我的感謝，感謝我推薦他為沁陽市住建局的副局長。另外我是他的領(lǐng)導，他安排人替我繳納醫(yī)療費的目的是為了與我搞好關(guān)系，讓我支持他的工作，給他分管重要的科室。
十二、2010年至2016年，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，收受沁陽市住建局質(zhì)監(jiān)站原站長韓某某現(xiàn)金11萬元。其中2010年至2012年每年春節(jié)前，收受韓某某現(xiàn)金1萬元，共計3萬元；2013年至2016年每年春節(jié)前，收受韓某某現(xiàn)金2萬元，共計8萬元。
認定上述事實的證據(jù)：
（一）書證:沁陽市和平工程質(zhì)量檢測服務有限公司出具的情況說明、沁陽市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、沁陽市建筑工程質(zhì)量工作站事業(yè)單位法人證書、沁陽市和平工程質(zhì)量檢測服務有限公司營業(yè)執(zhí)照、沁陽市和平工程質(zhì)量檢測服務有限公司鋼筋原材料力學性能試驗記錄、沁陽市機構(gòu)編制委員會文件，證實沁陽市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、沁陽市和平工程質(zhì)量檢測服務有限公司之間的隸屬關(guān)系、經(jīng)營范圍等情況。
（二）證人證言
1、證人韓某某的證言：2005年至2017年我是沁陽市住建局質(zhì)監(jiān)站站長，2009年至2019年李某某是沁陽市住建局局長，質(zhì)監(jiān)站是住建局的二級機構(gòu)。2010年至2012年每年春節(jié)前，我都會到沁陽市老住建局一樓李某某的辦公室把裝有1萬元現(xiàn)金的信封放到他辦公室的桌子上，一共送給李某某3萬元現(xiàn)金。2013年至2016年春節(jié)前，我送的是裝有2萬元現(xiàn)金的信封，送給李某某8萬元現(xiàn)金。這7年間一共給李某某送了11萬元現(xiàn)金。我們質(zhì)監(jiān)站是自收自支的事業(yè)單位，平常質(zhì)監(jiān)站幾十號工人發(fā)工資都靠我們質(zhì)監(jiān)站的收入，李某某給我們質(zhì)監(jiān)站介紹了不少業(yè)務，我送這些錢也是為了感謝他對我們單位的照顧。
2、證人郭某某的證言：沁陽市所有建筑施工企業(yè)每年都要給沁陽市工程質(zhì)量監(jiān)督工作站送來鋼筋、磚之類的建筑材料進行質(zhì)量檢測，這些建筑材料由沁陽市質(zhì)監(jiān)站下屬的沁陽市和平工程質(zhì)量檢測有限公司進行檢測，每年大概有三四千組檢測樣品。樣品檢測結(jié)束后存放在質(zhì)監(jiān)站倉庫內(nèi)，倉庫內(nèi)存放不下的時候，時任質(zhì)監(jiān)站站長韓某某就會安排我把這些鋼筋樣品作為廢品賣掉，每年下來有2萬元左右，這錢我都交給韓某某站長保管了。
3、證人沈某某、李某6證實沁陽市質(zhì)監(jiān)站將送檢的鋼材樣品作為廢品賣了，該收入由站長韓某某保管。韓某某私下說這錢用來處理和領(lǐng)導們的關(guān)系，他們也表示同意。
（三）被告人李某某的供述和辯解：韓某某曾經(jīng)是沁陽市住建局質(zhì)監(jiān)站的站長，我到沁陽市住建局任局長的時候，他就是質(zhì)監(jiān)站的站長了，一直到2016年的時候退休了，我和他是上下級的關(guān)系。從2010年至2016年春節(jié)前，韓某某都會來給我送錢，其中2010年至2012年，每年送1萬元，共計3萬元現(xiàn)金；2013年至2016年，每年送2萬元，共計8萬元現(xiàn)金，以上韓某某總計給我送了11萬。因為質(zhì)監(jiān)站是住建局的二級機構(gòu)，韓某某給我送錢一方面是因為我是他的主要領(lǐng)導，他想和我搞好關(guān)系，讓我支持他的工作，在工作中不難為他，另一方面是他想繼續(xù)干站長，不想我把他換掉。
（四）視聽資料：實驗室照片。
十三、2002年初，被告人李某某利用擔任沁陽市王召鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，收受沁陽市黃河碳素公司董事長馬某甲30萬元的干股，為沁陽市黃河碳素公司改制提供便利。2006年下半年，被告人李某某協(xié)調(diào)為沁陽市黃河碳素公司免費硬化路面。2007年下半年，被告人李某某收受馬某甲60萬元干股，并約定將之前30萬元的出資證收回（后被告人李某某一直未還）。2002年以來，被告人李某某從沁陽市黃河碳素公司取得分紅款共計233.544萬元。
認定上述事實的證據(jù)：
（一）書證
1、出資證2本（復印件），證實出資情況，其中出資時間2001年8月24日，股東代表名稱馬某甲，出資額20萬元，配資額10萬元。出資時間2007年11月15日，股東代表名稱馬某甲，出資人李某某，出資額60萬元。
2、沁陽市黃河碳素公司出具的馬某甲名下李某某持股分紅明細表、情況說明、利潤分配所得額表、記賬憑證、分紅名單，證實沁陽市黃河碳素公司每年度分紅發(fā)放標準、分紅名單以及李某某應得的分紅數(shù)額從2002年至2018年共233.544萬元等情況。
3、沁陽市黃河碳素公司的營業(yè)執(zhí)照、改制方案、王昭鄉(xiāng)政府關(guān)于集體股份的轉(zhuǎn)讓、配置、獎勵的決定、關(guān)于班子成員的分工情況的通知、沁陽市黃河碳素有限責任公司工商登記資料、股東會議等，證實沁陽市黃河碳素公司的改制、股東出資、工商注冊、股權(quán)變更、增資等情況。
4、王某某、李某某、馬某2、馬某甲中國銀行交易明細，證實馬某甲、馬某2向王某某、李某某賬戶轉(zhuǎn)款情況。
5、沁陽市鑫龍路橋工程有限公司營業(yè)執(zhí)照、徐某某身份證明、徐某某的工程材料，證實徐某某身份情況以及公司承建工程情況。
（二）證人證言
1、證人馬某甲的證言：2001年6月份左右，沁陽市黃河碳素廠在改制期間，我是沁陽市黃河碳素廠的廠長。李某某作為王召鄉(xiāng)黨委書記擔任改制領(lǐng)導小組，我希望李某某在改制過程中提供幫助，承諾給他30萬元股份。改制以后，到2002年上半年，我將我名下的碳素廠的30萬元股份送給李某某，當時時出資證，上面顯示是出資額20萬元，配資額10萬元，相當于李某某出資30萬元。我考慮到李某某是王召鄉(xiāng)黨委書記，讓他以出資名義入股，參與企業(yè)分紅，以后企業(yè)有事也好找他幫忙。2006年，我讓李某某協(xié)調(diào)沁陽市鑫龍路橋工程有限公司徐某某免費給廠區(qū)修了一條路，而且考慮到李某某這么多年給我的幫助，企業(yè)效益也很好，我就承諾再給李某某30萬元股份。2007年年底，我給李某某送了一本出資證，上面顯示是60萬元出資額，讓他把原來的30萬元出資證給我，他也一直沒有給我。
李某某在改制的時候，號召王召鄉(xiāng)工作人員集資入股，緩解了資金緊張問題，順利完成企業(yè)改制，確保我是企業(yè)的負責人，還以王召鄉(xiāng)政府名義獎勵給我18萬元的股份。同時，李某某還協(xié)調(diào)新廠區(qū)的占地、村企關(guān)系、電力專線等問題。我也是感謝他的幫助，給他送的好處。截止目前，李某某共得到的分紅為233.544萬元，通過現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬的形式給的分紅。
2、證人馬某2的證言：我2001年在沁陽市黃河碳素公司參加工作，其中2001年至2007年任該公司財務科一般工作人員，2008年至今任該公司財務科負責人。公司董事長馬某甲告訴我說，他曾經(jīng)送給過李某某60萬元干股并給他過出資證，但李某某沒有出錢。李某某這60萬元出資證截至目前，累計“分紅”233.544萬元。2018年的分紅是馬某甲安排公司財務部門把“分紅”款先給我，再由我將“分紅”款轉(zhuǎn)賬給王某某的。
3、證人王某某的證言：前幾年時沁陽市黃河碳素公司給我的銀行卡里轉(zhuǎn)過錢，但具體數(shù)額不記了。這是李某某在沁陽市黃河碳素有限公司的分紅。
4、證人徐某某的證言：大概在2006年后半年，在修建沁溫路過程中，李某某找到我說讓我免費給沁溫路路北的沁陽市黃河碳素公司廠區(qū)門口及進廠區(qū)的主干道路硬化一下。我當時考慮到李某某在沁溫路道路修建過程中主持協(xié)調(diào)過很多問題，并且李某某是當時的沁陽市市長助理，我干工程以后還需要他協(xié)調(diào)很多事，所以我就答應并于2006年后半年將沁陽市黃河碳素公司沁溫路路北廠區(qū)門口及進廠區(qū)的主干道路硬化了。
5、證人郭某1的證言：2001年7月份李某某號召鄉(xiāng)機關(guān)干部和職工積極參加入股。每人最少一股5000元，加上企業(yè)配股2500元，合計為7500元。2003年企業(yè)需擴大生產(chǎn)，需要第二次擴股集資，每人5000元，這次企業(yè)沒有配股，交多少就是多少。入股分紅由股東代表領(lǐng)取，公司提供入股人員名單，由我分發(fā)給股民，經(jīng)股民收款簽字確認后將發(fā)放表格交沁陽市黃河碳素公司財務存檔保存。自2007年沁陽市黃河碳素公司將分紅款直接由中國銀行代發(fā)。
（三）被告人李某某的供述和辯解：2001年6月份的時候，為了響應政府的號召，我們王召鄉(xiāng)黨委決定鄉(xiāng)辦集體企業(yè)沁陽市黃河碳素廠進行改制，我擔任改制領(lǐng)導小組組長。在改制過程中，馬某甲承諾說等到改制結(jié)束后，他個人給我送30萬元的股份，我說行。后來在2002年初的時候，馬某甲給我送了一本出資證，上面還顯示有出資額20萬元，配資額10萬元，他說這是他名下的股份，感謝我對他的幫助，送給我了，以后還能分紅，到時候他會把分紅錢給我的。
2006年下半年的時候，馬某甲想讓我?guī)兔o他們廠區(qū)修一條路，我讓徐某某給他們廠區(qū)修了路，馬某甲說這么多年我給他幫助的很大，他說回來再給我送30萬元的股份，我說好。2007年底的一天，馬某甲到我市政府的辦公室給我說廠里效益很不錯，感謝這么多年對廠里的支持和幫助，他給了我一本出資證，他說他今后會按照60萬元的標準給我分紅，并且讓我把那個30萬元的出資證還給他，后來一直忙，這個30萬元的出資證一直沒有還給馬某甲。
從2002年至2018年，馬某甲總計送分紅款共233.544萬元。其中現(xiàn)金10次，轉(zhuǎn)賬給我1次，轉(zhuǎn)賬給我愛人王某某6次。我的賬戶和王某某的賬戶都是我提供給馬某甲的。馬某甲以現(xiàn)金形式給我的分紅款都是在我辦公室，沒有去過其他地方。
另查明：秦某某、李某丙、高某某、賈某某、李某甲、尹某某向孟州市監(jiān)察委員會退繳贓款105萬元；被告人李某某家屬向孟州市監(jiān)察委員會退繳贓款39.9256萬元；2020年12月17日，馬某甲向孟州市人民檢察院退繳贓款60萬元。2021年4月27日，被告人李某某家屬向本院退繳贓款68.008萬元。
綜合證據(jù)：
（一）書證
1、戶籍證明、個人簡歷、干部履歷表等相關(guān)文件，證實被告人李某某出生于1963年4月5日，系完全刑事責任年齡人。1999年10月至2005年11月任沁陽市王召鄉(xiāng)黨委書記，2005年11月至2009年11月任沁陽市政府黨組成員、市長助理，2009年11月至2010年4月任沁陽市建委主任、黨組成員，2010年4月至2019年10月任沁陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組書記、局長，2019年10月至案發(fā)任沁陽市人大黨組成員、四級調(diào)研員兼沁陽市鄉(xiāng)村振興服務中心主任（2015年2月縣以下機關(guān)職級晉升副處級）。
2、沁陽市人民代表大會常務委員會的決議，證實2020年7月27日沁陽市人民代表大會常務委員會通過接受李某某辭去沁陽市人大代表職務的請求。
3、立案審查調(diào)查決定書、留置決定書、調(diào)查期間的情況說明，證實2020年6月2日孟州市監(jiān)察委員會對李某某采取留置措施，李某某如實供述監(jiān)察機關(guān)掌握的犯罪事實，并如實供述其他監(jiān)察機關(guān)不掌握的犯罪事實。
4、扣押清單、查封、凍結(jié)手續(xù)、刑事裁定書、票據(jù)等，證實扣押、查封、凍結(jié)被告人李某某以及家屬財產(chǎn)、退贓等情況。
5、認罪認罰具結(jié)書，證實被告人李某某自愿認罪認罰并簽字具結(jié)。
6、孟州市監(jiān)察委員會的建議書，證實孟州市監(jiān)察委員會鑒于李某某積極配合調(diào)查工作，除如實供述監(jiān)察機關(guān)掌握的違法犯罪行為以外，還如實供述了監(jiān)察機關(guān)尚未掌握的違法犯罪行為，積極退贓，真誠悔罪悔過，認罪認罰，建議對李某某從寬處罰。
（二）證人證言
1、證人王某某的證言：我們家里的錢由我管理，收入分幾個方面，我們的工資收入，李某某在沁陽市黃河碳素廠的分紅，還有借貸的利息、理財收益，還有李某某也給我有現(xiàn)金。大額的支出主要是買房、買車、房屋裝修等。
2、證人李某某的證言：我四哥在沁陽市住建局工作，經(jīng)常有人給他送現(xiàn)金，他不敢存自己的銀行卡，就讓我來負責管理。這幾年給過我現(xiàn)金126.6萬元，我都存到銀行卡了，之后都轉(zhuǎn)給他或者王某某賬戶，有時候也會取現(xiàn)金給他，現(xiàn)在放我這的錢已經(jīng)沒有了。
（三）被告人李某某的供述和辯解：我受賄的錢，除了退給行賄人的，剩余受賄的錢都交給我老婆王某某，用于家庭支出了。她用于購買房產(chǎn)、車輛以及日常開支等方面了。
以上事實及證據(jù)經(jīng)當庭質(zhì)證、核查屬實，足以認定。
被告人李某某辯護人提交證據(jù)為：1、借條一張，證明李某乙于2015年8月23日向沁陽市瑞發(fā)工程有限公司出具的借條，雙方系借貸關(guān)系。2、暫扣封存通知書，證明孟州市監(jiān)察委調(diào)查階段查封財產(chǎn)情況。
經(jīng)質(zhì)證，公訴人稱，針對證據(jù)1借條，出示李某丙和董某某的情況說明，證明李某乙和沁陽市瑞發(fā)工程有限公司之間不存在借貸關(guān)系，李某乙主觀上沒有償還的意思，李某丙也沒有催要過該欠款。經(jīng)查，證據(jù)1與李某丙、董某某的情況說明內(nèi)容相互矛盾，無法證實其主張，本院對該證據(jù)不予認定。本院對證據(jù)2的真實性予以確認。關(guān)于查扣的財產(chǎn)情況，公訴人稱已退回給行賄人的165萬元，除戴某某的60萬元其余款項已追繳到位；暫扣被告人李某某34.9256萬元、追繳被告人李某某家屬5萬元，孳息233.544萬元已經(jīng)全部追繳到位；行賄人馬某甲向孟州市人民檢察院退繳贓款60萬元。
本院認為，被告人李某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，索取、非法收受他人財物332.9336萬元，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，有索賄情節(jié)，索賄數(shù)額為35.94萬元，依法從重處罰。公訴機關(guān)指控事實和罪名成立，本院予以確認。被告人李某某到案后如實供述監(jiān)察機關(guān)已經(jīng)掌握的受賄犯罪事實和尚未掌握的部分受賄犯罪事實，系同種罪行，不構(gòu)成自首，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人李某某及其家屬能夠退繳贓款，可酌情從輕處罰。被告人李某某自愿如實供述自己的犯罪事實，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。辯護人的“坦白、認罪認罰、退贓”等辯護意見成立，本院予以采納。
關(guān)于指控的第四起犯罪事實，根據(jù)在案證據(jù)能夠證實被告人李某某以其妹妹李某乙購買房屋為由，要求開發(fā)商李某丙在房屋價格上便宜10萬元，李某丙為與李某某搞好關(guān)系，在已經(jīng)優(yōu)惠價格基礎(chǔ)上再次減免4.4375萬元，另退還李某乙5萬元現(xiàn)金。雖辯護人提供了李某乙出具給沁陽市瑞發(fā)工程有限公司的借條，但該借款至今未歸還，足以證實雙方之間并非借款，應當認定為李某某受賄9.4375萬元。辯護人的“李某乙和李某丙之間系借款，不屬于李某某受賄”的辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于指控的第五起犯罪事實，根據(jù)被告人李某某的供述和辯解、證人黨某某的證言、書證等證據(jù)能夠證實被告人李某某利用職務便利，收受黨某某每年春節(jié)2萬元，共計8萬元的受賄事實。
關(guān)于指控的第七起犯罪事實，經(jīng)查，被告人李某某利用擔任沁陽市住建局局長的職務便利，向賈某某索取25.98萬元用于購買車輛，雖2014年7月李某某退還賈某某35萬元，但不影響其受賄罪成立。根據(jù)在案證據(jù)證人賈某某的證言以及被告人李某某的供述和辯解，能夠證實被告人李某某在退還35萬元后，2014年10月被告人李某某再次借兒子結(jié)婚之名收受賈某某4萬元以及2015年春節(jié)收受2萬元的受賄事實。根據(jù)證人賈某某、王某丙的證言以及被告人李某某的供述和辯解，能夠證實2020年被告人李某某為報銷個人車輛加油費用，收受賈某某2萬元的受賄事實。關(guān)于辯護人的“25.98萬元系借款、2014年10月收取4萬元和2015年春節(jié)收取2萬元不符合常理、2萬元加油費用證據(jù)不足”等辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于指控的第十三起犯罪事實，根據(jù)相關(guān)書證、證人馬某甲、馬某2、徐某某等人的證言、被告人李某某的供述和辯解，能夠證實被告人李某某利用擔任沁陽市王召鄉(xiāng)黨委書記的職務便利，2002年收受馬某甲30萬元的干股，且每年領(lǐng)取分紅；2007年被告人李某某在擔任沁陽市市長助理期間，再次收受馬某甲60萬元干股，承諾將之前的30萬元干股出資證退回，且每年按60萬元股份領(lǐng)取分紅，應當認定受賄金額為60萬元。故被告人李某某辯護人的“應認定為20萬元的受賄”辯護意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于辯護人提出的“自首”辯護意見，經(jīng)查，被告人李某某系被孟州市監(jiān)察委員會采取留置措施，并非主動到案，不符合自首條件，該辯護意見不能成立，本院不予采納。
公訴機關(guān)的量刑建議適當，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、三百八十三條第一款第（三）項、第二款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第十五條、第十八條、第十九條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會研究決定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣六十萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2030年6月1日止。）
二、被告人李某某退繳的涉案贓款107.9336萬元以及孳息233.544萬元依法予以沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫；秦某某、李某丙、高某某、賈某某、李某甲、尹某某、馬某甲所退贓款165萬元依法予以沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫；被告人李某某退給戴某某60萬元涉案贓款繼續(xù)予以追繳，追繳后上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省焦作市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 邱 勁 連
審 判 員 王 娟 娟
人民陪審員 宋 永 建
二〇二一年五月十一日
書 記 員 劉晗關(guān)慧娟
