案由 受賄
案號 （2020）內(nèi)0824刑初51號
烏拉特中旗人民檢察院以烏中檢檢一刑訴（2020）47號起訴書指控被告人連某犯受賄罪、濫用職權(quán)罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2020年10月20日公開開庭審理了本案，烏拉特中旗人民檢察院建議延期審理，巴彥淖爾市中級人民法院批準(zhǔn)延長審限三個月。烏拉特中旗人民檢察院指派檢察員郭某出庭支持公訴，被告人連某及其辯護人陳某到庭參加訴訟。經(jīng)本院審判委員會討論，現(xiàn)已審理終結(jié)。
烏拉特中旗人民檢察院指控，一、受賄罪事實，2011年至2019年，被告人連某利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，先后多次非法收受肖某、吳某1、馬某、曹某、郝某1、武某、吳某2、張某、冀某、李某1、楊某等人好處費共17.3萬元。案發(fā)后連某退繳違法所得17.3萬元。
二、濫用職權(quán)罪事實
2013年至2017年，被告人連某任臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊民警期間，在辦理內(nèi)蒙古凱德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱凱德公司）王某1合同詐騙案和余某合同詐騙案，李某2、王某2合同詐騙案，師某合同詐騙案，邱某、郝某2合同詐騙案過程中，伙同臨河區(qū)公安局局長楊明（另案處理）、臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊大隊長高峰（另案處理），明知臨河區(qū)公安局對上述案件無管轄權(quán)，不屬于臨河區(qū)公安局受理調(diào)查的民間借貸糾紛，濫用職權(quán)，違反規(guī)定違法使用刑事偵查手段插手經(jīng)濟糾紛，致使王某1、余某、邱某、郝某2、師某、李某2、王某2受到刑事追究。
上述事實提供證人證言及被告人供述等證據(jù)予以證實。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人連某利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，多次收受好處費17.3萬元；被告人連某濫用職權(quán)，違反規(guī)定違法使用刑事偵查手段插手經(jīng)濟糾紛，致使多名被害人受到刑事追究，其行為觸犯《中華人民共和國和刑法》第三百八十五條、第三百九十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人連某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國和刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰。被告人連某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處有期徒刑一年零六個月至二年，并處罰金10萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人連某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人提出的意見，一、受賄罪，1、對起訴書指控被告人犯受賄罪無異議。2、被告人連某主觀惡性較小，社會危害性不大，系初犯，認(rèn)罪悔罪且簽字具結(jié)，具有坦白情節(jié)，退還違法所得。二、濫用職權(quán)罪，1、被告人連某按局長楊明指使或安排，其僅是按照公安機關(guān)的受案流程履行工作程序。2、在辦理巴彥淖爾市民盛典當(dāng)有限責(zé)任公司（以下簡稱民盛公司）控告凱德公司王某1合同詐騙案中，由于證人王某3在調(diào)查時作虛假證言，導(dǎo)致連某初查被蒙蔽。連某對案件的管轄向大隊長高峰提出異議不被接受，只是按照高峰的指示和意圖辦理。3、在審查余某、師某等合同詐騙案時，連某初審材料認(rèn)為不構(gòu)成刑事案件，但隊長高峰不認(rèn)同。4、連某的初查意見及提請立案的行為并不必然導(dǎo)致將民事糾紛錯按刑事案件立案結(jié)果的發(fā)生，如法制部門能嚴(yán)格審查，濫用職權(quán)的后果可能不會發(fā)生。5、雖然連某濫用職權(quán)的事實存在，但其主觀故意方面惡意較小，客觀上也未使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失，犯罪后果較輕。
綜上，建議法庭對被告人連某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，一、主體身份、管轄等事實
1981年10月被告人連某從烏蘭察布市興和縣應(yīng)征入伍，1995年到臨河區(qū)公安局工作至今，科員。2020年3月24日巴彥淖爾市監(jiān)察委員會將連某涉嫌受賄案指定烏拉特中旗監(jiān)察委員會管轄，2020年4月13日烏拉特中旗監(jiān)察委員會對連某涉嫌受賄、濫用職權(quán)立案調(diào)查，當(dāng)日采取留置措施；2020年6月10日巴彥淖爾市中級人民法院決定將連某受賄罪、濫用職權(quán)罪一案指定本院審理。被告人連某有坦白情節(jié)，烏拉特中旗監(jiān)察委員會移送違法所得17.3萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實。本院予以確認(rèn)。
1、指定管轄決定書證實，2020年3月24日巴彥淖爾市監(jiān)察委員會將連某涉嫌受賄案指定烏拉特中旗監(jiān)察委員會管轄；2020年6月10日巴彥淖爾市中級人民法院決定連某受賄罪、濫用職權(quán)罪一案指定烏拉特中旗人民法院審理。
2、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書回執(zhí)、戶籍信息證實，被告人連某系完全負(fù)刑事責(zé)任能力人。
3、調(diào)取證據(jù)通知書、回執(zhí)、干部履歷表、干部任免審批表、公務(wù)員登記表、情況說明證實，被告人連某1981年10月從烏蘭察布市興和縣應(yīng)征入伍，1995年到臨河區(qū)公安局工作，科員。
4、立案決定書、留置決定書證實，2020年4月13日烏拉特中旗監(jiān)察委員會對被告人連某涉嫌受賄、濫用職權(quán)立案調(diào)查，當(dāng)日采取留置措施。
5、烏拉特中旗監(jiān)察委員會移送違法所得及其他涉案款物清單證實，烏拉特中旗監(jiān)察委員會隨案移送被告人連某近親屬退繳違法所得17.3萬元。
6、到案經(jīng)過、情況說明證實，2020年3月24日巴彥淖爾市監(jiān)察委員會將連某涉嫌受賄案指定烏拉特中旗監(jiān)察委員會管轄。2020年4月13日烏拉特中旗監(jiān)察委員會決定對連某受賄、濫用職權(quán)案立案調(diào)查，并采取留置措施。被告人連某被留置后主動供述9起受賄事實（凱德公司合同詐騙案、師某合同詐騙案、邱某、郝某2合同詐騙案、李有侵占案、郝某1非法倒賣土地案、遼寧BL公司合同詐騙案、楊某等人職務(wù)侵占案、趙星悅職務(wù)侵占案、梁宜恒職務(wù)侵占案），具有坦白情節(jié)。
二、受賄、濫用職權(quán)事實
1、2009年至2010年，被害人王某1兩次向民盛公司（法定代表人吳某1）借款1億元并設(shè)置抵押；2011年8月被害人余某經(jīng)宋某聯(lián)系向吳某1借款1800萬元。被告人連某伙同臨河區(qū)公安局局長楊明（另案處理）、臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊大隊長高峰（另案處理），濫用職權(quán)，用刑事偵查手段插手經(jīng)濟糾紛，使被害人受到刑事追究，被告人連某收受吳某18萬元（其中肖某給5萬元）。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實。本院予以確認(rèn)。
（1）被害人余某陳述證實，2011年8月因開發(fā)房地產(chǎn)出現(xiàn)資金困難向宋某借款1800萬元，一周后給宋某妻子打借條。計劃向銀行貸款后償還未果，2012年7月才知道是宋某向吳某1借款1800萬元，2012年9月用房產(chǎn)抵頂并與吳某1簽訂協(xié)議，后給兩輛車。2014年連某到東勝區(qū)詢問后被以詐騙罪刑事拘留，期間，被連某提出看守所與吳某1協(xié)商還款，被迫在還款協(xié)議上簽字，辦理取保候?qū)彙?/p>
（2）被害人王某1陳述證實，2009年12月向民盛公司借款5000萬元，用鄂爾多斯市東勝區(qū)裕和建材城綜合樓部分商鋪和庫房抵押，并辦理他項權(quán)證，到期后簽訂續(xù)當(dāng)合同。2010年4月借款5000萬元，用舊農(nóng)行辦公樓抵押，后簽訂還款計劃和商品房抵債協(xié)議，還款4000余萬元。由于經(jīng)營困難未能按時付利息，2013年3月重新簽訂還款計劃和商品房抵債協(xié)議。2014年4月15日被臨河區(qū)公安局以合同詐騙罪刑事拘留，期間，兩次被帶到經(jīng)偵大隊會議室與吳某1協(xié)商還款，后達成還款協(xié)議，給付1300萬元及用物抵押后當(dāng)天被取保候?qū)?。連某催促還款，達不成協(xié)議要延長拘留時間，甚至送檢察院，害怕被判刑，自己失去自由，企業(yè)也完了。2015年4月28日連某等人訊問后讓盡快聯(lián)系吳某1協(xié)商還款，當(dāng)晚約吳某1在飯店吃飯時，吳某1提出到法院辦理調(diào)解，第二天與吳某1等人到巴彥淖爾市中級人民法院，吳某1將協(xié)商好的還款計劃交給法官，出具調(diào)解書，吳某1說不接受調(diào)解公安局還要收監(jiān)。
（3）證人吳某1證言證實，2009年12月23日給凱德公司王某1借款5000萬元，用鄂爾多斯市東勝區(qū)裕和建材城商鋪和庫房抵押，并辦理他項權(quán)證及公證，利息4分，月息200萬元。2010年4月又借款5000萬元，利息3.5分，用鄂爾多斯市東勝區(qū)舊農(nóng)行辦公樓抵押。2009年12月23日借款辦理續(xù)貸，截止2013年3月還款約4400萬元。2013年3月26日在呼市與王某1簽訂新的還款計劃和商品房抵債協(xié)議。2014年經(jīng)肖某認(rèn)識賈某，與賈某談到凱德公司欠款、抵押物被拆遷，賈某讓去臨河區(qū)公安局報案并給聯(lián)系臨河區(qū)公安局。為能立案，賈某讓將2013年3月26日與凱德公司簽訂的協(xié)議說成是王某3背著公司簽訂，公司不知道該事實，為能追回借款，給王某3、吳某3安排做假證、報假案。賈某給報案材料讓吳某3簽字，將報案材料給高峰，臨河區(qū)公安局立案幫助追回1300萬元，還經(jīng)民事訴訟與王某1簽訂調(diào)解協(xié)議。立案后賈某說需感謝臨河區(qū)公安局局長楊明要300萬元，后將200萬元裝紙箱中給賈某。
2011年8月農(nóng)行行長宋某說朋友借款1800萬元倒貸款，借幾天時間（自己與余某不認(rèn)識），同意將錢借給宋某，根據(jù)宋某提供的賬號給匯款。因未還款和賈某談起此事，賈某讓和上次一樣報案。賈某聯(lián)系臨河區(qū)公安局立案，追回部分借款，經(jīng)賈某給楊明80萬元，后給賈某200萬元匯到劉長江賬戶。
2014年連某在辦理凱德公司王某1詐騙案時囑咐肖某給送錢，為感謝2019年6月將連某叫到辦公室給連某3萬元，當(dāng)時連某不要，兩人揪扯時差點把包扯爛，下樓將連某的手提包放副駕駛座位上。
（4）證人肖某證言證實，2014年在辦理民盛典當(dāng)行與王某1借貸案時，與連某去鄂爾多斯、呼和浩特市等地取證，在呼和浩特市給連某買過兩件衣服。
（5）證人問某證言證實，系余某妻子。余某被拘留期間，通過宋景文、郭占勝擔(dān)保與吳某1簽訂過新的還款協(xié)議，2013年至2015年給現(xiàn)金及用車、房還款。
（6）證人宋某、潘某證言證實，借款和索款經(jīng)過。
（7）證人王某3證言證實，2009年4月在民盛公司給吳某1打工，有時幫催收到期欠款。2009年12月王某1向吳某1借款5000萬元，用鄂爾多斯市東勝區(qū)裕和建材城抵押并辦理公證，后延期，2010年4月又借款5000萬元，用農(nóng)行舊辦公樓抵押，兩次借款都對抵押物進行實地查看。一段時間后房地產(chǎn)公司的人說舊農(nóng)行拆除開發(fā)，要解封抵押合同，將這一情況告訴吳某1。2013年3月在呼和浩特市一飯店見王某1，當(dāng)時吳某1與王某1協(xié)商以資抵債及還款計劃，自己給記錄整理成協(xié)議，與王某1簽訂以資抵債及還款計劃。2014年3月吳某1囑咐臨河區(qū)公安局詢問時讓給公安人員說自己帶上公章及法人章與王某1在呼和浩特市談還款，形成還款協(xié)議并蓋章，收王某1錢也是吳某1讓說的，實際未收錢。
（8）證人吳某3證言證實，系吳某1兒子，民盛公司法定代表人。給凱德公司兩次借款1億元是父親吳某1任法人時辦理。凱德公司借款報案是烏拉特前旗公安局局長賈某將報案材料給父親吳某1，自己簽字。以前筆錄中提到王某3私下代表民盛公司與凱德公司簽訂協(xié)議是賈某告訴吳某1說公安機關(guān)調(diào)查時按事先約定好的向公安機關(guān)作證。
（9）證人賈某證言證實，原烏拉特前旗公安局局長。2014年3月到吳某1公司時吳某1提到王某1借款1億元要不回來，讓吳某1聯(lián)系臨河區(qū)公安局局長楊明看能否刑事立案。幾天后將楊明聯(lián)系到吳某1公司，吳某1給楊明介紹案情，楊明說將材料拿到經(jīng)偵大隊或治安大隊審查。半個月后吳某1說臨河區(qū)公安局對王某1立案偵查，為表示感謝給楊明送錢。余某詐騙案是否找楊明協(xié)調(diào)立案記不清了。
（10）王海河情況說明證實，與余某系好友，共同在煤礦施工。聽說余某欠潘某借款被帶走，為工程順利進行，與余某朋友籌款到巴彥淖爾市和吳某1達成還款300萬元協(xié)議，吳某1協(xié)調(diào)公安機關(guān)釋放余某未果，找經(jīng)偵大隊高峰讓繳納保證金就放人，將余某朋友們籌集的25萬元給高峰和連某，后余某被釋放。
（11）王某1、余某合同詐騙案偵查卷宗證實，王某1、余某合同詐騙案臨河區(qū)公安局偵查、采取強制措施、協(xié)商還款及給付情況。案件承辦人連某。
（12）協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及回執(zhí)、河套農(nóng)商銀行儲蓄存款憑條證實，2014年6月19日連某在河套農(nóng)村商業(yè)銀行存款2萬元。
（13）情況說明（鄔瑞）、客戶交易明細(xì)對賬單證實，2014年6月連某給妻子鄔瑞3萬元，2014年6月26日存入河套農(nóng)村商業(yè)銀行8000元，剩余2.2萬元用于其他支出。
（14）協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、賬號明細(xì)表證實，2019年6月16日戶名連某在河套農(nóng)村商業(yè)銀行存款9900元。
（15）同案楊明供述證實，2014年4、5月，巴彥淖爾市公安局監(jiān)管支隊支隊長賈某到辦公室說朋友吳某1在借貸過程中借款人王某1將抵押物私自處置，想以涉嫌合同詐騙罪報案，讓賈某到臨河區(qū)公安局向經(jīng)偵大隊報案，后賈某說報案材料已交經(jīng)偵大隊高峰，給高峰打電話與法制大隊對接，意思將案件以刑事案件立案，又給法制大隊張萬芳隊長打電話讓“關(guān)注”該案，后高峰匯報已立案，并對王某1拘留，十幾天后收賈某賄款。高峰、連某匯報王某1給付1000多萬元，并與吳某1達成還款協(xié)議，同意將王某1取保候?qū)?。按照?guī)定涉案1億元不應(yīng)取保候?qū)?，違反刑法、刑訴法的規(guī)定，該案臨河區(qū)公安局無管轄權(quán)。
2014年6月賈某到辦公室說吳某1有個案件想向臨河區(qū)公安局報案，讓吳某1將報案材料拿過來，將高峰叫到辦公室，讓高峰“好好看看”這個案件，在報案材料上簽注意見，由臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊辦理，將報案材料交給高峰。幾天后給法制大隊張萬芳隊長打電話讓關(guān)注該案，將案件交由經(jīng)偵大隊辦理，之后再未關(guān)注余某案件。
（16）同案高峰供述證實，2014年局長楊明說有公司被騙找到他報案，讓經(jīng)偵大隊辦理。之后吳某1到經(jīng)偵大隊以民盛公司名義報案，受理案件后經(jīng)相關(guān)部門審核立案，承辦人連某，嫌疑人叫王某1。囑咐連某是楊明局長安排，讓連某按刑事案件立案，王某1被拘留后讓連某將王某1從看守所帶出與吳某1協(xié)商還款。辦理該案的主要目的就是為給被害人要錢，要回1000多萬元，雙方達成還款協(xié)議后給王某1辦理取保候?qū)彙?/p>
2014年楊明在報案材料上簽批余某詐騙案由經(jīng)偵大隊辦理，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)就是借貸關(guān)系，楊明讓辦理，按程序立案，讓連某具體承辦，將余某拘留。根據(jù)楊明局長的安排，讓連某將余某從看守所提出協(xié)商還款，給付部分現(xiàn)金達成協(xié)議后，根據(jù)楊明局長指示給余某辦理取保候?qū)彙?/p>
（17）被告人連某供述及自述材料證實，2014年3月被隊長高峰叫到辦公室給民盛公司報案材料，涉案金額1億元讓立案調(diào)查，當(dāng)時提出案件應(yīng)由巴彥淖爾市公安局管轄，應(yīng)辦理交辦函，高峰稱其他事情不用管讓繼續(xù)辦理。按隊長高峰的意見辦理拘留手續(xù)并網(wǎng)上追逃，王某1被拘留后高峰兩次讓辦理出監(jiān)手續(xù)，在經(jīng)偵大隊會議室讓與吳某1協(xié)商還款，吳某1與王某1達成還款協(xié)議后給王某1辦理取保候?qū)?。案件沒有報捕，也未提起公訴。
2014年辦理王某1案件前，因余某向吳某1借款倒貸款，向高峰匯報后立案網(wǎng)上追逃將余某抓獲，兩次將余某從看守所提出在單位會議室與吳某1協(xié)商還款，雙方達成還款協(xié)議，將余某取保候?qū)彙?/p>
2014年秋天，辦理余某案和凱德公司王某1案吳某1為感謝，通過肖某給5萬元，2014年6月19日存2萬元，剩余3萬元給妻子鄔瑞。2019年6月中旬，吳某1打電話到其辦公室后說平時到法院辦事女兒幫助給女兒3萬元，二人相互推諉，吳某1拿著自己手提包直到上車將手提包放在副駕駛座位上。存入河套農(nóng)商行9900元，給妻子2萬元。
2、2010年師某向巴彥淖爾市德鑫融小額貸款公司（馬某）貸款3000萬元并設(shè)定擔(dān)保，李某2向巴彥淖爾市德鑫融小額貸款公司（以下簡稱德鑫公司）貸款5000萬元并設(shè)定抵押物。被告人連某伙同楊明、高峰，濫用職權(quán)，用刑事偵查手段插手經(jīng)濟糾紛，兩次收受馬某2.2萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實。本院予以確認(rèn)。
（1）被害人師某陳述證實，2010年5月向馬某小額貸款公司貸款3000萬元，利息3分，扣一個月利息200萬元，擔(dān)保人張義林、張志強，后還利息1600萬元，因鄂爾多斯煤炭蕭條，無法按期支付利息。2013年10月馬某與臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊民警到鄂爾多斯，被叫到賓館做筆錄后告知涉嫌合同詐騙被拘留，后與馬某達成還款協(xié)議被取保候?qū)彙?/p>
（2）被害人李某2陳述證實，2010年10月因公司資金周轉(zhuǎn)向德鑫公司借款5000萬元，利息3分或3.5分，2011年重新簽訂借款和抵押協(xié)議，用開發(fā)的部分商品房以買賣合同方式簽訂給德鑫公司作為借款保證，并讓李鳳蓮、那仁達來擔(dān)保。2013年6月德鑫公司派人和臨河區(qū)公安局民警到鄂爾多斯取筆錄，后聽說被臨河區(qū)公安局網(wǎng)上追逃，給德鑫公司還利息3000萬元左右。因當(dāng)時金融危機房地產(chǎn)市場不景氣，暫時無資金償還，但一直與德鑫公司協(xié)商還款，2017年底用商品房抵頂借款本金及利息。
（3）被害人王某2陳述證實，2010年3月正東公司需資金周轉(zhuǎn)向德鑫公司借款5000萬元，合同由法人李某2簽訂。2012年臨河區(qū)公安局到鄂爾多斯取筆錄，當(dāng)時有姓連的民警，后聽說涉嫌合同詐騙被網(wǎng)上追逃。在被網(wǎng)上追逃之前給付利息3000萬元左右，自己未在借款合同上簽字，也未用借款。后臨河區(qū)公安局將該案移送鄂爾多斯市東勝區(qū)公安局，東勝區(qū)公安局作撤銷案件處理。
（4）證人馬某證言證實，2010年春節(jié)后給李某2借款5000萬元并用商品房買賣合同作抵押保證，同時還有擔(dān)保人那仁達來，利息3分。2011年5月重新簽訂5000萬元借款協(xié)議，重新簽訂商品房買賣合同作為抵押保證，擔(dān)保人為那仁達來、張軍、李鳳蓮，利息3.5分，期間李某2還利息1500萬元，本金400萬元，后一直未還款。
2012年借給師某3000萬元，簽訂借款協(xié)議，擔(dān)保人張志強、張義林，利息3分，期間師某給付利息210萬元，之后未還款。向臨河區(qū)公安局以師某涉嫌合同詐騙報案后找到師某，當(dāng)時張龑領(lǐng)上看師某參股的煤礦，三方簽訂協(xié)議，由張龑代師某還款4470萬元，后因張龑否認(rèn)，又向臨河區(qū)公安局遞交補充報案材料，將師某、張龑以合同詐騙報案，師某被拘留，期間高峰安排民警與師某協(xié)商，簽訂還款承諾書，當(dāng)天師某給抵頂兩輛車，后又抵頂3000箱酒。
2013年楊明任臨河區(qū)公安局局長后，找楊明希望加大辦案力度，早日追回借款，給楊明港幣120萬元。楊明讓找經(jīng)偵隊高峰，高峰派人去鄂爾多斯市，但李某2、師某欠款未要回。李某2借款時具有償還能力，認(rèn)為通過公安機關(guān)要錢快。借款時李某2讓將5000萬元匯入王某2銀行卡，后王某2不配合公司調(diào)取資金流向，所以將王某2也按合同詐騙報案。臨河區(qū)公安局辦理兩案期間，請求加大辦案力度盡快追回借款給連某。一次準(zhǔn)備去錫盟要賬，走時給連某2000元。
（5）證人王某4證言證實，師某在張龑煤礦占股25％。
（6）證人倪某1證言證實，2014年因師某向馬某借款未還被臨河區(qū)公安局拘留，師某弟弟師平高說想疏通與楊明的關(guān)系將師某放出來，后找楊明說明情況，給楊明10萬元。
（7）師某、李某2合同詐騙案偵查卷宗證實，臨河區(qū)公安局對師某、李某2合同詐騙案偵查、采取強制措施、協(xié)商還款及還款情況。案件承辦人連某。
（8）同案楊明供述證實，2013年5月馬某到辦公室說師某合同詐騙案、李某2合同詐騙案沒有結(jié)果想讓“過問”，給經(jīng)偵大隊長高峰“囑咐”，又讓法制大隊張萬芳關(guān)注這兩起案件，后兩案都立案。2013年7月馬某給120萬元港幣，師某的弟弟通過倪四給10萬元，想給師某辦理取保候?qū)彛o高峰打招呼給師某辦理取保候?qū)彙?/p>
（9）同案高峰供述證實，2013年9月到經(jīng)偵大隊前已經(jīng)受理師某合同詐騙案，李某2、王某2合同詐騙案已經(jīng)立案偵查，承辦人連某。到經(jīng)偵大隊任隊長后楊明囑咐將師某、李某2、王某2案重視起來，抓緊時間辦理。經(jīng)初查連某認(rèn)為師某案構(gòu)成合同詐騙，讓連某辦理立案，后將師某刑事拘留，將師某從看守所提出安排與馬某協(xié)商還款并達成協(xié)議，給楊明匯報師某辦理取保候?qū)彙?/p>
李某2、王某2案件根據(jù)楊明的意思囑咐連某盯住盡快辦理，李某2、王某2一直未抓獲，2015年將李某2房產(chǎn)查封。2017年馬某與李某2達成房屋抵頂債務(wù)協(xié)議，將扣押房屋解封，后將案件移送東勝區(qū)公安局。楊明指定辦理師某案件明確表示主要目的是幫助報案人追回借款。從法律規(guī)定師某、李某2案都屬民事案件，不屬刑法調(diào)整范圍，而且這些案件都是報案人直接找楊明，并非公安機關(guān)按照法定程序受理，對這些案件產(chǎn)生過懷疑，也和楊明提出過異議，自己是下屬，沒有辦法。
（10）被告人連某供述及自述材料證實，2012年5月經(jīng)偵大隊主持工作的賈海威給德鑫公司（馬某）報案材料讓審查辦理受案登記，嫌疑人是師某，涉案金額3000萬元，經(jīng)初查認(rèn)為屬借貸向賈海威匯報案件擱置。2012年7、8月被賈海威叫到辦公室（馬某在場）給德鑫公司李某2詐騙案材料辦理受案登記，與師某案一起調(diào)查。2013年高峰任隊長后詢問德鑫公司兩案（師某、李某2）辦理情況，向高峰匯報認(rèn)為不構(gòu)成合同詐騙罪，將案卷給高峰。一段時間后，按高峰安排進行調(diào)查，向高峰匯報不構(gòu)成犯罪的意見。幾天后，高峰讓將兩案呈報立案，辦理立案審批，又讓辦理師某、李某2、王某2拘留手續(xù)，后師某被拘留（李某2、王某2網(wǎng)上追逃）。師某被拘留后，高峰讓將師某提到辦公室與馬某協(xié)商還款達成協(xié)議，給師某辦理取保候?qū)?。在辦理師某合同詐騙案件過程中收受馬某2萬元，后又給2000元。這兩起案件不屬臨河區(qū)公安局管轄，缺少上級部門交辦函，高峰讓辦理立案。師某、李某2、王某2案性質(zhì)屬借貸關(guān)系，未按法律規(guī)定審查，聽從領(lǐng)導(dǎo)指令立案、拘留、取保候?qū)彙?/p>
3、2011年邱某向吳某4借款1400萬元，向倪某2借款2000萬元，簽訂抵押物買賣合同。被告人連某伙同楊明、高峰，濫用職權(quán)，用刑事偵查手段插手經(jīng)濟糾紛，將無管轄權(quán)經(jīng)濟糾紛捆綁辦理，收受曹某2萬元，吳某21萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實。本院予以確認(rèn)。
（1）被害人邱某陳述證實，2011年因工程需資金周
轉(zhuǎn)向吳某4借款1400萬元，簽訂酒店買賣協(xié)議作為資產(chǎn)證明；向倪某2借款2000萬元，簽訂房屋買賣合同。2013年9月吳某4領(lǐng)高峰、連某到辦公室被帶到臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊拘留，拘留期間被連某從看守所提出到經(jīng)偵大隊辦公室與吳某4、倪某2協(xié)商還款，給吳某4、倪某2各還500萬元被取保候?qū)彙?014年4月妻子郝某2被臨河區(qū)公安局拘留，經(jīng)與吳某4、倪某2協(xié)商，給吳某2還款400萬元，倪某2還款100萬元后妻子被取保候?qū)彙?/p>
（2）被害人郝某2陳述證實，系邱某妻子。被臨河區(qū)公安局拘留后才知道邱某用薛家灣爵士大酒店抵押向吳某4貸款，只知道向倪某2貸款2000萬元，在貸款手續(xù)上簽過字。邱某被臨河區(qū)公安局以詐騙罪拘留后，去協(xié)商過三次。2013年9月與王某5到臨河，王某5出面協(xié)商第二天給付1000萬元，第三天將邱某取保候?qū)彙Ｒ蚯穮悄?、倪某2錢2014年4月7日被臨河區(qū)公安局以合同詐騙罪刑事拘留，出來后聽邱某說給吳某2、倪某2500萬元才放人。
（3）證人曹某證言證實，吳某2、吳某4、倪某2是新融集團公司職工，德勝典當(dāng)行是新融集團公司支公司，自己是德勝典當(dāng)行經(jīng)理，新融集團公司決定將吳某2、倪某2的欠款交由公司共同清理。2012年報案后要款不順利，楊明任臨河區(qū)公安局局長后找楊明，后調(diào)高峰任經(jīng)偵大隊長，楊明給高峰打招呼，高峰將案件交連某辦理，之后辦案的力度明顯加大，幾個月后將邱某抓獲，與連某協(xié)調(diào)將倪某2案件綁在一起偵辦，連某答應(yīng)。2013年在辦理邱某案件時，在東勝區(qū)鐵西居住的賓館給連某2萬元。
（4）證人倪某2證言證實，2011年給邱某、郝某2借款2000萬元，用東勝巨力大廈兩層公寓抵押，2012年向臨河區(qū)公安局報案未立案。2012年臨河區(qū)公安局就吳某2、吳某4給邱某借款以合同詐騙罪立案，經(jīng)曹某協(xié)調(diào)與吳某2、吳某4合同詐騙案捆綁辦理。邱某被拘留后與王某5協(xié)商給500萬元，將邱某放了。郝某2被抓后還100萬元。
（5）證人吳某2證言證實，因吳某4給邱某、郝某2借款抵押物是假的向臨河區(qū)公安局報案，連某負(fù)責(zé)偵查，同時倪某2也是債權(quán)人，一起偵查。2014年臨河區(qū)公安局將邱某拘留，連某將邱某從看守所提出協(xié)商達成還款協(xié)議并給付1000萬元，將邱某放了。因邱某不履行還款協(xié)議，臨河區(qū)公安局又將邱某妻子郝某2拘留，又達成還款協(xié)議，將郝某2放了，事后給連某1萬元辛苦費。公安局筆錄中記錄在臨河區(qū)金泰大廈11樓新融公司簽訂合同這些話未說過，是連某制作筆錄時寫進去的。
（6）證人吳某4證言證實，2010年11月給邱某、郝某2借款1400萬元，利息3.5分，還幾個月利息后不再給付利息。2012年7、8月交由哥哥吳某2管理，2012年9月吳某2向臨河區(qū)公安局報案，在報案材料上簽字，民警連某做筆錄。借款合同是在東勝簽訂的。
（7）證人鄔某證言證實，2012年9月13日對吳某2的詢問筆錄是連某叫與其取筆錄，根據(jù)借款情況，臨河區(qū)公安局沒有管轄權(quán)，材料中特別強調(diào)吳某2說借款協(xié)議和補充協(xié)議在臨河簽訂，肯定是有利害關(guān)系人給教導(dǎo)的。
（8）證人王某5證言證實，系眾友路橋集團有限公司職工，邱某是董事長。2013年10月與郝某2到臨河區(qū)公安局處理邱某還款事宜，邱某被從看守所提出與吳某2、吳某4、倪某2協(xié)商還款，連某不同意將還款1000萬元打到公安局賬戶。第二天又談，連某讓盡快交錢，不交錢不放人，協(xié)商給1000萬元，由吳某2、吳某4、倪某2協(xié)調(diào)辦理邱某取保候?qū)?。提出見?jīng)偵大隊負(fù)責(zé)人，連某領(lǐng)到高峰辦公室，高峰同意交錢后給辦理取保候?qū)彙＝o倪某2還錢他們說案件是綁在一起辦理，需一起還款，為給邱某辦理取保候?qū)徶荒芡?，?dāng)天還款后邱某被取保候?qū)彙?/p>
（9）偵查卷宗證實，臨河區(qū)公安局對邱某、郝某2合同詐騙案的偵查，采取強制措施、協(xié)商還款及給付情況。案件承辦人連某。
（10）同案楊明供述證實，2013年7月曹某說有經(jīng)濟案件在經(jīng)偵隊辦理，但力度不大，希望催一下加快進度，后將高峰調(diào)經(jīng)偵大隊任隊長，讓曹某找高峰，兩次收受曹某100萬元。邱某的名字曹某說過，邱某不符合取保候?qū)彈l件給辦理，屬濫用職權(quán)，給高峰囑咐，高峰肯定會重視這個案件。
（11）同案高峰供述證實，2013年主持經(jīng)偵大隊工作前邱某、郝某2合同詐騙案已立案偵查，邱某已辦理拘留證網(wǎng)上追逃。后楊明局長打電話說曹某找囑咐盡快辦理，曹某到單位后領(lǐng)到連某辦公室介紹給連某，后將邱某拘留。因當(dāng)時已立案，未看材料，現(xiàn)在看不屬臨河區(qū)公安局管轄。邱某被拘留期間，指派連某將邱某從看守所提出與吳某4、吳某2、倪某2協(xié)商還款，給付1000萬元，剩余達成還款計劃，將邱某取保候?qū)?；將郝?拘留后還款500萬元辦理取保候?qū)?。邱某案件屬大要案件，對邱某取保候?qū)彶环弦?guī)定，屬于濫用職權(quán)行為。
（12）被告人連某供述及自述材料證實，2012年9月吳某2到臨河區(qū)公安局報案，當(dāng)時副大隊長賈海威讓辦理，因證據(jù)不足未立案。2013年向賈海威匯報后以合同詐騙罪立案，與曹某一同到東勝調(diào)查，高峰任隊長后將邱某拘留。邱某被拘留期間，根據(jù)大隊長高峰安排，三次將邱某從看守所提出與吳某2、吳某4、倪某2協(xié)商還款。倪某2案件不屬臨河區(qū)公安局管轄未立案，與邱某案件綁在一起辦理，邱某還款1000萬元，給邱某辦理取保候?qū)?。將郝?拘留后，與吳某2協(xié)商還款，后取保候?qū)彙Ｔ摪笇俅笠讣?，不屬臨河區(qū)公安局管轄，和賈海威說過，賈海威讓先按程序申報。邱某取保候?qū)彶环弦?guī)定，是經(jīng)隊長高峰審批，與高峰認(rèn)為報捕也捕不了，就沒有報捕和移送起訴。辦理該案是以合同詐騙為由，清理經(jīng)濟糾紛為實，存在濫用職權(quán)的行為。根據(jù)匯款情況、事發(fā)地，不屬臨河區(qū)公安局管轄。2013年9月與吳某4作詢問筆錄，目的證明吳某4與邱某、郝某2簽訂的借款協(xié)議和補充協(xié)議是在臨河簽訂，臨河區(qū)公安局有管轄權(quán)，這份筆錄是假的。
在辦理邱某、郝某2合同詐騙案時，2013年12月曹某在東勝鐵西區(qū)一賓館給2萬元，并說能給單位提成，經(jīng)楊局長關(guān)系能得到提拔，還能幫女兒安排工作。2014年11月吳某2為感謝，在臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊門口（現(xiàn)巡防大隊）給1萬元放到工作包內(nèi)，用信封袋包裝，回到辦公室將包放下到涉案財務(wù)庫房核對涉案財物，回到辦公室拿出信封袋發(fā)現(xiàn)剩下3000元，此事不好意思和吳某2求證，也不敢聲張。
4、2011年被告人連某辦理李有侵占一案，利用職務(wù)便利，收受武某1萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷宗證實，李有侵占案的偵破經(jīng)過。
（2）證人武某證言證實，李有侵占案由連某辦理。2016年李有經(jīng)網(wǎng)上追逃被北京市朝陽區(qū)公安局抓獲，連某到北京帶人，臨行前在連某辦公室給連某5000元。2017年12月6日案件辦結(jié)后為感謝連某，給連某河套農(nóng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)款5000元。
（3）協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及回執(zhí)、賬號明細(xì)表證實，戶名連某銀行卡2017年12月6日轉(zhuǎn)賬存入5000元。
（4）被告人連某供述證實，2013年辦理李有侵占案，2014年7月準(zhǔn)備到北京往回帶李有，在辦公室武某給5000元，支出3500元，剩余1500元個人使用。2017年12月臨河區(qū)法院審結(jié)后李有表示感謝轉(zhuǎn)賬給5000元，自己支出。
5、2011年8月被告人連某辦理郝某1等人非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案，利用職務(wù)便利，收受郝某11萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷宗證實，郝某1等人非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案的偵破經(jīng)過。
（2）證人郝某1證言證實，2011年連某偵辦磚場土地案時，想讓連某在查辦過程中多“招呼”，到連某辦公室（連某不在），將提前用報紙包好的1萬元塞進辦公室床上的枕頭下面，出來告知連某。
（3）被告人連某供述及自述材料證實，2011年8月辦理郝某1非法倒賣土地案時，收受郝某11萬元好處費。用報紙包著放在辦公室枕頭下面，郝某1離開后告知，用于本人及家庭日常支出。
6、2014年8月被告人連某辦理遼寧營口BL礦業(yè)有限公司合同詐騙一案，利用職務(wù)便利，收受李某15000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷證實，遼寧營口BL礦業(yè)有限公司涉嫌合同詐騙案的偵破經(jīng)過。
（2）證人李某1證實，2014年秋天與連某、趙某到遼寧營口調(diào)查遼寧營口BL礦業(yè)有限公司詐騙案，在大石橋市一賓館，連某說來大石橋市辦案需聯(lián)系當(dāng)?shù)氐娜宿k事需請吃飯，給連某5000元辛苦費，返回途經(jīng)集寧在皮草城給連某購買一件皮衣（1200元），在臨河送連某一箱白酒。
（3）證人趙某證實，與連某系同事。在辦理遼寧營口BL公司合同詐騙案時與連某、李某1（西部銅材負(fù)責(zé)人）一起去遼寧營口大石橋調(diào)查，辦案期間吃住由連某支出。期間連某沒有給自己錢，李某1也沒有給過。
（4）皮衣照片證實，經(jīng)連某辨認(rèn)，確認(rèn)2014年9月在集寧皮草城購買的皮衣。
（5）被告人連某供述與辯解證實，2014年9月在辦理遼寧營口BL公司合同詐騙案時在遼寧大石橋某賓館收受李某15000元，按李某1要求給另一名偵查員趙某2000元，（其中辦案支出200元，剩余個人支出）。2014年10月李某1在集寧市皮草城給買一件短款皮衣，價值1200元，2015年春節(jié)李某1給送過一箱河北產(chǎn)的普通白酒。
7、2011年11月被告人連某辦理楊某等人職務(wù)侵占案件，利用職務(wù)便利，收受楊某等人6000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷宗證實，楊某等人職務(wù)侵占案偵破經(jīng)過。
（2）證人楊某、李某3、劉某證言證實，2011楊某、劉某、李某3賣單位一些廢銅，被公安局立案偵查。2011年12月連某通知案件移送檢察院，三人一起到連某辦公室，事先商量好每人給連某2000元共6000元，用信封袋裝好趁連某出去打水時放到辦公桌一文件夾里，給的是辛苦費，也是感謝費。
（3）被告人連某供述及自述材料證實，2013年冬天，楊某、李某3、劉某職務(wù)侵占案移送起訴，將三人傳喚到辦公室，要求他們第二天到檢察院。出去接一杯水，回到辦公室打開案卷夾，發(fā)現(xiàn)有個信封袋，里面裝有6000元，應(yīng)該是他們?nèi)私o的感謝費，不知三人誰給的。
8、2011年11月被告人連某辦理趙星悅職務(wù)侵占案，利用職務(wù)便利，收受張某5000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷宗證實，趙星悅職務(wù)侵占案偵破經(jīng)過。
（2）證人張某證言證實，2012年秋天連某辦理趙星悅職務(wù)侵占案，后到臨河區(qū)公安局經(jīng)偵大隊連某辦公室，當(dāng)時連某不在門未鎖，進去放在辦公桌柜子里5000元，回家途中給連某打電話告訴放錢的事，和連某說辦案辛苦，給點兒辛苦費。
（3）被告人連某供述證實，2013年秋天趙星悅職務(wù)侵占案移送檢察院后，被害人張某給5000元感謝費。當(dāng)時不在辦公室，見張某在單位溜了一圈，回辦公室張某打電話說在辦公桌墩子里放5000元，辛苦了讓請同事吃飯。
9、213年9月被告人連某辦理梁宜恒合同詐騙案，利用職務(wù)便利，收受冀某5000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實。本院予以確認(rèn)。
（1）刑事偵查卷宗證實，梁宜恒合同詐騙案偵破經(jīng)過。
（2）證人冀某證言證實，2013年9月梁宜恒詐騙報案，由連某承辦。為讓連某盡快幫助將錢要回，2015年5月25日讓妻子用戶名為李佳銀行卡轉(zhuǎn)賬給連某5000元。
（3）冀某手機短信證實，2015年5月25日冀某收到連某短信，內(nèi)容內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社622***3836賬號，戶名連某；收到5000元謝謝。
（4）協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、存款轉(zhuǎn)賬憑條證實，2015年5月25日李佳通過巴彥淖爾市河套農(nóng)村商業(yè)銀行轉(zhuǎn)入連某賬戶5000元。
（5）被告人連某供述證實，2015年5月在辦理梁宜恒合同詐騙案時，冀某為感謝，讓李佳給轉(zhuǎn)款5000元，用于日常生活開支。
本院認(rèn)為，被告人連某利用本人職權(quán)的便利條件，為他人謀取不正當(dāng)利益，收受他人財物，數(shù)額達到較大，其行為構(gòu)成受賄罪;被告人連某身為國家工作人員，濫用職權(quán)，伙同他人利用刑事偵查手段插手經(jīng)濟糾紛，將無管轄權(quán)經(jīng)濟糾紛捆綁辦理，嚴(yán)重?fù)p害國家聲譽，造成惡劣社會影響，其行為構(gòu)成濫用職權(quán)罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以支持。被告人連某一人犯數(shù)罪，應(yīng)并罰。被告人連某有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，贓款已退繳，依法可以從寬處理；對辯護人提出從輕處罰的意見予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第一款第（一）項、第三款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百九十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第十二條、第十三條第一款、第十五條、第十九條第一款、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于瀆職刑事案件適用法律若干問題的解釋（一）》第一條第二款第（四）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人連某犯受賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣10萬元；犯濫用職權(quán)罪，判處有期徒刑一年，決定執(zhí)行有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣10萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日。即從2020年4月13日起至2021年10月12日止。罰金于本判決生效后五日內(nèi)繳納）。
二、被告人連某違法所得人民幣17.3萬元依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向巴彥淖爾市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 周建強
審判員 李 峰
人民陪審員 孟根蘇
二〇二一年五月十七日
書記員 王 雪
