案由 受賄
案號(hào) （2021）黑0781刑初18號(hào)
本案由黑龍江省高級(jí)人民法院于2020年12月9日指定本院管轄。黑龍江省鐵力市人民檢察院以黑鐵檢二部刑訴﹝2021﹞14號(hào)起訴書指控被告人何某犯受賄罪，于2021年1月19日向本院提起公訴。本院受理后，因疫情原因于2021年3月9日中止審理，2021年4月16日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序于2021年5月14日公開開庭審理了本案。鐵力市人民檢察院指派檢察員孟凡穎出庭支持公訴，被告人何某及其辯護(hù)人王曉東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2014年至2019年，被告人何某任明水縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)社（以下簡稱明水信用社）理事長、明水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱明水農(nóng)商行）董事長期間，利用職務(wù)上的便利條件，為王某、文某1、趙某等5人謀取利益;在經(jīng)濟(jì)往來中，收受文某12回扣，索取、收受錢款共計(jì)人民幣281.4萬元，錢款被用于償還個(gè)人債務(wù)和日?；ㄤN。案發(fā)后，被告人何某退繳全部贓款。
1.2014年8月，被告人何某接受山東亮亮電子科技商貿(mào)有限公司銷售經(jīng)理王某的請(qǐng)托，為其承攬明水信用社福乾分理處室外安裝LED電子屏業(yè)務(wù)提供幫助，工程竣工后，于2014年10月，在辦公室收受王某人民幣10萬元。
2.2014年下半年，明水縣寶盛房地產(chǎn)公司實(shí)際控制人文某1急于將其開發(fā)的融鑫商務(wù)服務(wù)中心寫字樓（明水縣民生保障中心）賣給明水信用社來回籠資金，多次請(qǐng)托被告人何某促成此事，何某以找領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)作需要費(fèi)用為由向文某1索要人民幣200萬元，于2014年12月分兩次在明水縣北出城口附近的公路上收受文某1人民幣200萬元。
3.2014年5月，被告人何某接受綏化市宏勃建筑工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理趙某的請(qǐng)托，為其承攬明水信用社辦公樓暖氣改造工程、辦公樓外墻保溫及維修工程、招待所整體裝修工程和明水崇德社擇址新建498平方米營業(yè)用房并裝修工程提供幫助，于2015年春節(jié)前、2015年中秋節(jié)前、2016年春節(jié)前、2016年中秋節(jié)前，分4次在辦公室收受趙某人民幣14萬元。
4.2016年12月，黑龍江寶泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實(shí)際控制人陳某在開發(fā)恒盛豪庭小區(qū)的過程中需動(dòng)遷明水信用社第二儲(chǔ)蓄所，為此請(qǐng)托被告人何某幫忙，何某以自家房屋需裝修為由向陳某索要人民幣40萬元，于2017年10月在辦公室收受陳某人民幣40萬元。
5.2018年11月，被告人何某接受黑龍江明星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)理魏某的請(qǐng)托，優(yōu)先選取其開發(fā)的福灣壹號(hào)小區(qū)的一處商服和一個(gè)車庫作為明水農(nóng)商行“廢棄房產(chǎn)”安置地點(diǎn)，于2018年11月在辦公室收受魏某人民幣10萬元。
6.2018年9月，被告人何某經(jīng)業(yè)務(wù)員推銷，同意明水農(nóng)商行在哈爾濱市呼蘭區(qū)木朵服飾經(jīng)銷部訂制工裝240余套。2019年年初，何某在哈爾濱市呼蘭區(qū)木朵服飾經(jīng)銷部實(shí)際控制人文某2辦公室收受其所送回扣人民幣7.4萬元，該款被用于個(gè)人日?；ㄤN。
被告人何某于2020年9月15日被鐵力市監(jiān)察委員會(huì)查獲到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人的供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人何某利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定，收受回扣歸個(gè)人所有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條之規(guī)定，應(yīng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任，從重處罰。被告人何某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。并建議本院判處被告人何某有期徒刑五年，并處罰金人民幣30萬元。后公訴機(jī)關(guān)變更起訴，認(rèn)為被告人何某身為公司、企業(yè)的工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益；在經(jīng)濟(jì)往來中,利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受回扣歸個(gè)人所有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。并建議判處被告人何某有期徒刑三年，不適用緩刑，并處罰金人民幣20萬元。
被告人何某對(duì)指控犯罪的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：1.被告人積極退贓，可酌情處罰；2.被告人受賄行為的社會(huì)危害性相對(duì)較輕；3.被告人系初犯，工作期間勤勤懇懇，請(qǐng)酌情從輕處罰；4.被告人認(rèn)罪認(rèn)罰；5.被告人身患重病，請(qǐng)酌情考慮。
經(jīng)審理查明，2014年至2019年期間，被告人何某在擔(dān)任明水縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)社（以下簡稱明水信用社）理事長、明水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱明水農(nóng)商行）董事長期間，利用職務(wù)便利，為王某、文某1、趙某、陳某、魏某謀取利益，索取、收受5人錢款共計(jì)人民幣274萬元；在經(jīng)濟(jì)往來中，收受文某2回扣人民幣7.4萬元。具體事實(shí)如下：
1.2014年8月，何某接受山東亮亮電子科技商貿(mào)有限公司銷售經(jīng)理王某的請(qǐng)托，為其承攬明水信用社福乾分理處室外安裝LED電子屏業(yè)務(wù)提供幫助。2014年10月，何某在其辦公室收受王某人民幣10萬元。
2.2014年下半年，明水縣寶盛房地產(chǎn)公司急于將融鑫商務(wù)服務(wù)中心寫字樓賣給明水信用社，文某1多次請(qǐng)托被告人何某促成此事，何某以找領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)作需要費(fèi)用為由向文某1索要人民幣200萬元。文某1于2014年12月分兩次送給何某人民幣200萬元。
3.2014年至2015年間，被告人何某接受綏化市宏勃建筑工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理趙某的請(qǐng)托，為其承攬明水信用社辦公樓暖氣改造工程、辦公樓外墻保溫及維修工程、招待所整體裝修工程和明水崇德社擇址新建498平方米營業(yè)用房并裝修工程提供幫助。2015年春節(jié)前、2015年中秋節(jié)前、2016年春節(jié)前、2016年中秋節(jié)前，何某分4次在辦公室收受趙某人民幣14萬元。
4.2016年12月，黑龍江寶泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在開發(fā)恒盛豪庭小區(qū)的過程中需動(dòng)遷明水信用社第二儲(chǔ)蓄所，何某接受陳某請(qǐng)托為其提供幫助。2017年10月，何某收受陳某人民幣40萬元。
5.2018年11月，被告人何某接受黑龍江明星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)理魏某的請(qǐng)托，優(yōu)先選取該公司開發(fā)建設(shè)的福灣壹號(hào)小區(qū)樓房作為明水農(nóng)商行“廢棄房產(chǎn)”安置地點(diǎn)。2018年11月，何某收受魏某人民幣10萬元。
6.2018年9月，呼蘭區(qū)木朵服飾經(jīng)銷部中標(biāo)明水農(nóng)商行工裝訂制。2019年年初，被告人何某收受木朵服飾經(jīng)銷部實(shí)際控制人文某2回扣人民幣7.4萬元。
被告人何某于2020年9月15日被鐵力市監(jiān)察委員會(huì)查獲到案。
上述事實(shí)有經(jīng)法庭質(zhì)證、確認(rèn)的書證立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水、干部任免審批表，證人王某、文某1等21人的證言及被告人何某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人何某利用擔(dān)任明水信用社理事長、明水農(nóng)商行董事長的職務(wù)便利索取、收受他人財(cái)物，為他人謀取利益；在經(jīng)濟(jì)往來中，違反國家規(guī)定收受回扣，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非國家工作人員受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控非國家工作人員受賄罪的罪名成立。被告人何某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕處罰。何某返還全部贓款，可酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人辯護(hù)意見酌情予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款、第二款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人何某犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年9月15日起至2023年9月14日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、在案扣押贓款人民幣281.4萬元予以收繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向伊春市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 劉鐵軍
審 判 員 張文紅
人民陪審員 曹麗娟
二〇二一年五月二十五日
書 記 員 李學(xué)瑛
