案??由 受賄
案??號 （2021）黑1282刑初267號
肇東市人民檢察院以黑肇檢二部刑訴［2021］20號起訴書指控被告人賈某某犯受賄罪，向本院提起公訴。本院于2021年7月2日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。肇東市人民檢察院檢察員孫軍出庭支持公訴，被告人賈某某到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評議，并經(jīng)審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
肇東市人民檢察院指控：在賈某某任肇東市東盛投資有限公司總經(jīng)理期間，2015年肇東市東盛投資有限公司實施肇東農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目，王某1所在的黑龍江同瑞工程建設(shè)監(jiān)理有限公司肇東分公司掛靠黑龍江省興水建設(shè)工程監(jiān)理有限公司，作為該項目的工程監(jiān)理單位。其監(jiān)理費原定60萬元，后因該工程繁雜、施工難度大、工期
延長了700余天，于2018年1月10日又追加監(jiān)理費106萬元，共計166萬元。該監(jiān)理費于2016年10月17日支付30萬元，2018年3月30日支付30萬元，后追加的106萬元因東盛公司資金緊張一直沒有給付，直到2018年12月份，王
志強找到該公司總經(jīng)理賈某某，要求撥付此款，賈某某以去國家開發(fā)銀行做工作貸款為由，向王某1索要人民幣20萬元錢，2018年12月28日王某1在文博西畔Ｂ區(qū)將20萬元現(xiàn)金交給賈某某，2019年1月8日賈某某將106萬元監(jiān)理費支付給黑龍江興水公司。賈某某向王某1索要的20萬元用于旅游、購買沙發(fā)、給其母親看病和日?；ㄤN等花掉。
黑龍江省肇東市人民檢察院提交了1.書證:賈某某戶籍證明、干部任免審批表、肇東市東盛城市建設(shè)投資有限責任公司營業(yè)執(zhí)照、肇東農(nóng)業(yè)示范區(qū)早澇保收高標準農(nóng)田項目旱田水源建設(shè)工程施工合同、肇東農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目水源建設(shè)工程工程建設(shè)監(jiān)理合同、肇東農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱水田項目建設(shè)工程監(jiān)理合同補充協(xié)議、肇東市東財投資有限責任公司賬務記錄、關(guān)于王某1建設(shè)銀行卡銀行卡（卡號6227********）流水的說明；2.證人王某1、張某1、張某2、王某2、李某、張某3、閆某、陳某等人的證言；3.賈某某的供述與辯解等證據(jù)證實。
黑龍江省肇東市人民檢察院認為，被告人賈某某身為國家工作人員，利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款之規(guī)定，應當以受賄罪追究其刑事責任。被告人賈某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人賈利
軍判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬元，可適用緩刑。
被告人賈某某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)本院審理查明，被告人賈某某于2016年10月至2019年5月任肇東市東盛城市投資有限公司（以下簡稱東盛公司）總經(jīng)理，該公司性質(zhì)系國有獨資。
2015年肇東市東盛城市投資有限公司實施肇東農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目，黑龍江省興水建設(shè)工程監(jiān)理有限公司（以下簡稱興水公司）中標作為該項目的工程監(jiān)理單位。王某1（另案處理）所在的黑龍江同瑞工程建設(shè)監(jiān)理有限公司肇東分公司掛靠黑龍江省興水建設(shè)工程監(jiān)理有限公司作為該項目的實際工程監(jiān)理單位。其監(jiān)理費原定60萬元，后因該工程繁雜、施工難度大、工期延長了700余天，于2018年1月10日又追加監(jiān)理費106萬元，共計166萬元。該監(jiān)理費于2016年10月17日支付30萬元，2018年3月30日支付30萬元，后追加的106萬元東盛公司一直沒有給付。直到2018年12月份，王某1找到該公司總經(jīng)理賈某某，要求撥付此款，賈某某以公司資金緊張賬戶沒有錢，要去國家開發(fā)銀行貸款需做工作為由，向王某1索要人民幣20萬元錢。2018年12月28日王某1在肇東市將20萬元現(xiàn)金交給賈某某。2019年1月8日賈某某將106萬元監(jiān)理費支付給黑龍江興水公司。賈某某向王某1索要的20萬元用于旅游、購買沙發(fā)、給其母親看病和日常花銷等。
肇東市監(jiān)察委員會在辦理王某1案件中，王某1向紀檢監(jiān)察機關(guān)舉報被告人賈某某向其索要20萬元，2021年5月18日肇東市監(jiān)察委員會對賈某某立案調(diào)查。
2021年8月3日，經(jīng)本院委托肇東市司法局對被告人賈某某的居所情況、家庭和社會關(guān)系、一貫表現(xiàn)、犯罪行為的后果和影響、居住地居民委員會的意見進行評估，肇東市司法局于2021年8月4日形成調(diào)查評估意見書，認為對賈某某適用非監(jiān)禁刑對其所居住地社區(qū)無重大不良社會影響，同意接收對其社區(qū)矯正。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實。
1.立案決定書、立案通知書，證實被告人賈某某受賄一案由肇東市監(jiān)察委員會立案調(diào)查。
2.悔罪書，證實被告人賈某某手寫悔罪書，表示認罪認罰，接受組織處理。
3.肇東農(nóng)業(yè)示范區(qū)早澇保收高標準農(nóng)田項目旱田水源建設(shè)工程施工合同、肇東農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目水源建設(shè)工程工程建設(shè)監(jiān)理合同、肇東農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱水田項目建設(shè)工程監(jiān)理合同補充協(xié)議、中標通知書,證實2015年10月25日肇東市東盛投資有限公司實施了肇東市農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目。工程監(jiān)理工作中標單位是黑龍江興水建設(shè)監(jiān)理有限公司。監(jiān)理費開始定是60萬元，2018年1月10日追加了106萬元，一共是166萬元。
4.銀行存款日記賬，證實肇東市東財投資有限責任公司2018年和2019年支付給興水公司監(jiān)理費106萬元，支付監(jiān)理費之前賬目存款21402829.85元。
5.肇東市東財投資有限責任公司記賬憑證復印件15張，興水公司提供記賬憑證12張，證實給興水公司撥付監(jiān)理款30萬元、30萬元、106萬元的記賬憑證及興水公司收到上述款項的記賬憑證。
6.王某1銀行流水、轉(zhuǎn)款記錄，證實2016年10月21
日興水公司轉(zhuǎn)到王某1賬戶21萬元。2018年4月9日轉(zhuǎn)給王某121萬元。2019年1月10王某1讓轉(zhuǎn)到金萍卡上74.2萬元。合計轉(zhuǎn)了116.2萬元。
7.張某1銀行卡流水，證實2018年12月28日現(xiàn)金取款20萬元，2019年1月11日轉(zhuǎn)賬收入20萬元，是金萍銀行卡轉(zhuǎn)給張某1。
8.到案經(jīng)過，證實賈某某受賄一案是肇東市監(jiān)察委員會在辦理王某1案件中，王某1向紀檢監(jiān)察機關(guān)舉報的。
9.關(guān)于接受賈某某同志辭去肇東市第九屆人民代表大會代表職務請求的決定
10.中共肇東市委組織部文件，證實賈某某2016年10月12日任肇東市東盛城市建設(shè)投資有限責任公司總經(jīng)理。
11.關(guān)于東盛公司與東財公司之間關(guān)系的說明，證實肇東市東財投資有限責任公司為東盛公司子公司。
12.常住人口詳細、干部任免審批表，證實賈某某的身份信息。
13.中共肇東市紀律檢查委員會暫扣決定書、暫扣款清單、暫扣涉案款物移交財物部門清單、專用收據(jù)，證實對賈某某涉案款20萬元予以暫扣。
14.出行憑證，證實賈某某及其妻子于2019年10月16日至10月26日出行哈爾濱、北京、長沙、深圳、中山的機票憑證。
15.營業(yè)執(zhí)照，證實肇東市東盛城市建設(shè)投資有限責任公司的工商登記信息。
16.證人王某1證言，證實我是2015年10月至今任同瑞監(jiān)理公司肇東分公司負責人的。黑龍江同瑞工程建設(shè)監(jiān)理
有限公司掛靠在黑龍江興水建設(shè)工程監(jiān)理有限公司，在肇東市東盛投資有限公司實施肇東市農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目期間，由我們公司實施監(jiān)理工作，在監(jiān)理工作結(jié)束以后，在結(jié)算監(jiān)理費時認識的賈某某。我在與肇東市盛投資有限公司結(jié)算監(jiān)理費過程中，我給賈某某送了20萬元錢。我們作為監(jiān)理單位，在東盛投資有限公司實施的肇東市農(nóng)業(yè)示范區(qū)澇保收高標準農(nóng)田項目的監(jiān)理費共計是166萬元，在賈某某沒到東盛投資有限公司工作之前，東盛投資有限公司已經(jīng)分兩次給我結(jié)算了60萬元，2016年10月17日付給我們30萬元、2018年3月30日付給我們30萬元，計60萬元，還差106萬元一直沒給。在2018年12月下旬，我找賈某某要這106萬元監(jiān)理費，但是賈某某始終是說現(xiàn)在單位沒有錢，如果想要這筆錢，他們公司就得到省發(fā)展銀行貸款，但是省發(fā)展銀行主管貸款的兩個處長得需要事先做工作，不然錢肯定是貸不下來，如果錢貸不下來就沒有錢給付我這106萬元。賈某某和我說完以后，我回去考慮了一下，決定我拿錢給賈某某去省發(fā)展銀行做工作貸款，然后我到賈某某辦公室問得需要多少錢，賈某某說得需要20萬元，當時我說10萬元行不行，賈某某說10萬不行，必須讓我拿20萬元錢。這樣我在賈某某處回來以后，在我們單位現(xiàn)金員張某1處借了20萬元，然后，我給賈某某打電話說20萬元準備好了，你在什么地方，我給你送過去，賈某某說他在文博西畔Ｂ區(qū)，這樣我就開著牌照為黑Ａ2××**的黑色大眾邁騰轎車來到文博西畔Ｂ區(qū)正門外的停車場，賈某某到了以后直接上了我的車，坐在副駕駛的位置上，我就把20萬元交給他了，我說錢我給你拿來了，賈某某接過錢之后說，監(jiān)理費幾
天就給你轉(zhuǎn)過去，然后賈某某拿著錢下車就走了，過了一周左右，賈某某給我打電話讓我查查興水監(jiān)理公司賬戶監(jiān)理費轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn)過來，我査了以后看到106萬元監(jiān)理費已經(jīng)到賬了，我就打電話告訴賈某某監(jiān)理費的錢已經(jīng)轉(zhuǎn)過來了。我給賈某某送的20萬元錢是面值都是100元的是2大捆，每大捆是10小捆，每大捆10萬元，是用黑色塑料袋裝的。
如果我不給賈某某這20萬元，他不給我們撥監(jiān)理費。我就是為了盡快把監(jiān)理費給我們撥下來，另外他說需要貸款，省發(fā)展銀行有兩個處長需要做工作，所有我就給他送了20萬。這錢是賈某某管我要的。
17.證人張某1證言，證實我是同瑞監(jiān)理公司肇東分公司現(xiàn)金員。2018年12月下旬，王某1找我借20萬元，說是項目上用。我在我個人銀行卡提出20萬元現(xiàn)金，共兩大捆，用黑色塑料袋裝的，在王某1辦公室交給他的。當時王某1給我出的借條。2019年1月11日王某1把錢還我的，用金萍的銀行卡還我轉(zhuǎn)的20萬元。
18.證人王某3證言，證實我是黑龍江興水建設(shè)監(jiān)理有限公司法人。2015年肇東市農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目，工程監(jiān)理工作中標單位是黑龍江興水建設(shè)監(jiān)理有限公司，實際是王某1所在的黑龍江同瑞工程監(jiān)理有限公司肇東分公司具體實施的。王某1公司交我公司30%的稅金，由我公司出具監(jiān)理報告。2016年10月21日轉(zhuǎn)到王某1賬戶21萬元，是2016年10月17日收到30萬元監(jiān)理費以后轉(zhuǎn)給王某1的。2018年4月9日轉(zhuǎn)給王某121萬元，是2018年3月30日收到了30萬元監(jiān)理費以后轉(zhuǎn)給王某1的。2019年1月10王某1讓轉(zhuǎn)到金萍卡上74.2萬元，是2019年1月8
日收到106萬元監(jiān)理費后轉(zhuǎn)給金萍的，合計轉(zhuǎn)了116.2萬元。
19.證人張某2證言，證實我是黑龍江同瑞工程監(jiān)理有限公司副經(jīng)理。2015年肇東市農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目，工程監(jiān)理工作中標單位是黑龍江興水建設(shè)監(jiān)理有限公司，實際是黑龍江同瑞工程監(jiān)理有限公司肇東分公司具體實施的。
20.證人李某證言，證實我是肇東市東財投資有限公司聘用業(yè)務經(jīng)理。2015年肇東市東盛投資有限公司實施了肇東市農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目。工程監(jiān)理工作中標單位是黑龍江興水建設(shè)監(jiān)理有限公司，黑龍江同瑞工程監(jiān)理有限公司肇東分公司派人到現(xiàn)場進行監(jiān)理工作的。監(jiān)理費是60萬元，后來又追加了106萬元，一共是166萬元。2016年10月16日付給30萬元，2018年3月30日付30萬元，2019年1月8日付106萬元的。支付給黑龍江興水建設(shè)監(jiān)理有限公司了。
21.證人彥德久證言，證實我是2016年8月任副市長，主管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。106萬元資金審批單中的副市長閆某簽字是我簽的字，當時是賈某某經(jīng)辦的，我按程序簽字的。
22.證人張某4證言，證實我是賈某某妻子。2019年10月份我和我丈夫賈某某去深圳、湖南、廣東中山市等地方旅游，是賈某某花的錢，具體多少我不知道，2019年7月份左右在肇東萬邦家居賈某某給家里買沙發(fā)花了3萬多元錢，2017年我婆婆腿摔壞了，2019年4月份在哈爾濱省中醫(yī)院康復中心做康復，具體花多少錢我不知道，是賈某某花的錢。我丈夫沒有和我說過王某1給他20萬元的事情。
23.證人陳某證言，證實我是東盛投資有限公司會計。
肇東市農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目是賈某某負責的，106萬元監(jiān)理費審資金批單是賈某某讓我做的，做完就給賈某某了，具體簽字時賈某某負責的。
我單位國家開發(fā)銀行銀行存款賬，2018年我單位銀行存款賬面余額是31515409.61元，減去2018年一年中的支出，2019年1月份銀行存款賬面剩余是21402829.85元。2018年1月至2019年1月這期間我們單位在國家開發(fā)銀行沒有貸款。肇東市東財投資有限公司2019年1月31日第2號記賬憑證后附的106萬資金審批單、106萬元(100萬、6萬元)監(jiān)理費發(fā)票以及電匯憑證，這筆款是用我們單位2019年1月份的賬面存款21402829.85元支付的。
24.被告人賈某某供述與辯解，證實我是在2016年10月至2019年5月任肇東市東盛投資公司總經(jīng)理兼肇東市東財投資有限公司總經(jīng)理。我認識黑龍江同瑞工程建設(shè)監(jiān)理有限公司肇東分公司的王某1。2015年肇東市東盛投資有限公司實施了肇東市農(nóng)業(yè)示范區(qū)旱澇保收高標準農(nóng)田項目。實施這個項目時我還沒到東盛投資有限公司工作，我到東盛投資有限公司任總經(jīng)理后，繼續(xù)實施這個項目。工程監(jiān)理工作中標單位是黑龍江興水建設(shè)監(jiān)理有限公司，實際是王某1所在的黑龍江同瑞工程監(jiān)理有限公司肇東分公司掛靠該公司具體實施的。監(jiān)理費60萬元，后來我到東盛投資有限公司任總經(jīng)理后又追加了106萬元，一共是166萬元。王某1公司的監(jiān)理費分三筆支付的，2016年10月付給他們30萬元，但不是經(jīng)我手付的，2018年3月經(jīng)我手付給他們30萬元，計60萬元。后來追加了106萬元，是2019年1月8日經(jīng)我手支付的。支付給黑龍江興水建設(shè)監(jiān)理有限公司了。
我任東盛投資公司總經(jīng)理以后，王某1找我很多次，說項目繁雜，監(jiān)理工程量大，而且工期又延長了七百多天，60萬元監(jiān)理費大少，要求追加延長工期部分監(jiān)理費，后來，經(jīng)過測算又給他追加延長部分的監(jiān)理費106萬元，這106萬元是2019年1月8日用國家開發(fā)銀行貸下來的項目款支付的。
106萬元資金審批單中的副市長閆某簽字是我找閆某簽的字。
王某1的106萬監(jiān)理費追加以后，他一直找我要錢，我告訴王某1這筆監(jiān)理費得需要國家開發(fā)銀行批復才能給。直到2018年12月份，王某1來我辦公室找我要這筆監(jiān)理費錢，我告訴他我們公司現(xiàn)在沒有錢，就得到國家開發(fā)銀行貸款，但是國家開發(fā)銀行主管貸款的兩個處長得需要事先做工作，不然錢肯定是貸不下來，如果錢貸不下來就沒有錢支付106萬元監(jiān)理費。王某1問我，到國家開發(fā)銀行做工作得需要多少錢，拿15萬元行不行，我說別拿15萬了，你拿20萬吧，王某1說他回去考慮一下再告訴我。這樣王某1就回去了。大約在12月下旬，王某1又來找我，說給我拿20萬元讓我去國家開發(fā)銀行辦貸款的事，王某1就回去籌錢去了，當天中午王某1給我打電話，說20萬元給我準備好了，我說我在文博西畔Ｂ區(qū)這邊，王某1到了文博西畔Ｂ區(qū)停車場給我打的電話，我下樓后，看到王某1開的黑色轎車停在文博西畔Ｂ區(qū)正門外的停車場，我就上了王某1的車，坐在副駕駛的位置，王某1把20萬元交給了我，接過錢之后沒說什么就下車走了，王某1也開車走了。大約過了十天左右的時間，我就把王某1的這106萬元監(jiān)理費打到興水監(jiān)理公司賬戶上了，然后我給王某1打電話告訴他錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給興水公司了。
王某1給我的20萬元面值都是100元的是2大捆，每大捆是10小捆，每大捆10萬元，是用黑色塑料袋裝的。王某1給我的這20萬元，2019年10月份我和我妻子張某4去深圳、湖南、廣東中山市等地方旅游花了5萬元多元、2019年7月份左右在肇東萬邦家居給家里買沙發(fā)花了3萬多元、2017年我母親腿摔壞了，2019年4月份在哈爾濱省中醫(yī)院康復中心做康復花了5萬多元，平時日?；ㄤN、隨禮、車加油等花了近6萬多元，沒有具體票據(jù)。
我接受王某120萬元以后，到國家開發(fā)銀行為貸款的事做工作了，但是沒有送錢。當時我想我給王某1辦事了，我得收他點好處錢。作為黨員干部接受王某1賄賂20萬元是一種違法犯罪行為。
本院認為，被告人賈某某身為國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，應予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立，予以支持。被告人賈某某索取他人財物，應從重處罰。被告人賈某某到案后認罪認罰，可以從寬處理。被告人賈某某親友主動退贓，可以酌定從輕處罰。結(jié)合其本人的調(diào)查評估意見，對被告人賈某某宣告緩刑對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，故可對其宣告緩刑。公訴機關(guān)的量刑建議適當。綜上，根據(jù)本案的事實、性質(zhì)、情節(jié)、后果及被告人賈某某的認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)、對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人賈某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金二十萬元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）
二、扣押于肇東市監(jiān)察委員會的違法所得二十萬元，予以沒收，依法上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向綏化市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 趙 凱
審 判 員 趙新宇
審 判 員 范學忠
二〇二一年九月二十六日
法官助理 陳春雨
書 記 員 于秋穎
