案??由 詐騙
案??號 （2021）皖12刑終98號
安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院審理安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某某犯詐騙罪一案，于2019年10月16日作出（2019）皖1204刑初226號刑事判決。宣判后，李某某不服，提出上訴。本院于2019年12月19日作出（2019）皖12刑終812號刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院重新審理后于2020年12月9日作出（2020）皖1204刑初28號刑事判決。李某某仍不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人、聽取辯護人意見及檢察機關(guān)意見，認為本案不屬于依法應當開庭審理的案件，決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定：2017年5、6月份，在阜陽市潁泉區(qū)岸風景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)改造項目中，李某、張某、李仃分別購買了韓雪軍的拆遷房和李景州、楊素敏、李華偉、李亞洲、李亞東、殷春紅、申體超、季秀俠、胡新峰、張金臣的戶口信息，然后李某、張某與李仃合伙辦理了李景州與趙淑芳、張彥與楊素敏、李華偉與劉鳳琴、李亞洲與王敏榮、李亞東與王素芹、殷春紅與沈良齋、申體超與張紅俠、季秀俠與徐飛、胡新峰與宋素華、張金臣與胡敬芳的十張?zhí)摷俳Y(jié)婚證。李某、張某將上述材料交于被告人李某某后，由李某某提供給阜陽市潁泉區(qū)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)征遷辦，用于在申體超、李景州的拆遷戶下進行征遷賠償，冒充申體超、李景州與循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)管委會簽訂征收協(xié)議，冒充申體超、李景州在其提供的資料上簽名。2017年5月14日、5月15日，李某某持有的潁泉農(nóng)商銀行卡分二筆收到2286191元的拆遷補償款。以上十張假結(jié)婚證共騙取的征遷補償款為1677895元。后在李某、張某的安某，李某某將拆遷補償款中的1000000元轉(zhuǎn)給韓雪軍，將1030000元轉(zhuǎn)給李仃。因之前李紅梅與沈玉芝（乳名二妮）的結(jié)婚證等拆遷資料是李仃、李某、張某合伙辦理，又在李某、張某的授意下，李某某通過建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給李紅梅100000元戶口錢，給其母親張某46000元，付給沈玉芝戶口錢110000元。
案發(fā)后，被告人李某某家屬退出違法所得256200元，李仃通過李某某之夫訾化詞退出違法所得600000元，沈玉芝退給其所在社區(qū)60000元。
證明上述事實的有經(jīng)舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)：
（一）公訴機關(guān)提供的證據(jù)
1.書證
（1）報案材料、受案登記表、立案決定書。
證明本案由阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)管委會渡口社區(qū)報案至阜陽市公安局潁泉分局。該局經(jīng)審查，于2019年3月2日對本案立案偵查。
（2）被告人李某某人口戶籍信息表。
證明被告人李某某1985年8月6日出生，犯罪時已達到完全刑事責任年齡。
（3）前科情況查詢證明。
證明經(jīng)查被告人李某某無前科犯罪記錄。
（4）到案經(jīng)過。
證明2019年4月8日，民警在阜陽市潁東區(qū)將被告人李某某抓獲。
（5）安徽省利辛縣民政局、蒙城縣民政局、阜陽市潁泉區(qū)民政局出具的證明。
證明經(jīng)安徽省婚姻登記管理系統(tǒng)查詢，李華偉、劉鳳琴未查詢到婚姻登記信息，持證人持有的結(jié)婚證非利辛縣民政局頒發(fā)；李亞洲、王敏榮未查詢到婚姻登記信息，持證人持有的結(jié)婚證非利辛縣民政局頒發(fā)；徐飛、季秀俠未查詢到婚姻登記信息，持證人持有的結(jié)婚證非利辛縣民政局頒發(fā)；張金臣、胡敬芳未查詢到婚姻登記信息，持證人持有的結(jié)婚證非利辛縣民政局頒發(fā)；沈良齋、殷春紅未查到婚姻登記信息，持證人所持有的結(jié)婚證非利辛縣民政局頒發(fā)；蒙城縣民政局婚姻登記處未查詢到李景州、趙淑芳婚姻登記信息；蒙城縣民政局婚姻登記處未查詢到王素芹和李亞東、申體超和張紅俠、宋素華和胡新峰的結(jié)婚登記信息；阜陽市潁泉區(qū)民政局未查到張彥、楊素敏結(jié)婚登記信息。
（6）安徽省人民政府建設(shè)用地批復。
證明涉案被征收的集體土地已被阜陽市人民政府規(guī)劃為建設(shè)用地。
（7）潁河東路風景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項目集體土地征收補償方案實施細則、安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)管理委員會阜循辦字[2017]57號關(guān)于2017年拆遷工作會議紀要。
證明涉案拆遷補償區(qū)域內(nèi)拆遷補償安置的相關(guān)政策規(guī)定。
（8）阜陽市循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)集體土地上房屋征收協(xié)議書397-1、領(lǐng)款單、確認表、李亞東、王素芹、張紅俠等人戶口本、結(jié)婚證復印件。
證明安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)管委會與申體超簽訂房屋征收協(xié)議書，房屋補償金額為1114893元，獎勵金額165600元，以上合計人民幣1280493元，領(lǐng)款單顯示申體超分別于2019年5月13日、15日將上述款項領(lǐng)走，戶主姓名申體超，安置成員宋素華、張紅俠、王素芹、沈良齋、徐飛、胡敬芳，安置提供的結(jié)婚證復印件經(jīng)查均無登記信息。
（9）阜陽市循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)集體土地上房屋征收協(xié)議書397-2、領(lǐng)款單、確認表、邵玟、王敏榮等人戶口本、結(jié)婚證復印件。
證明安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)管委會與李景州簽訂房屋征收協(xié)議書，房屋補償金額為867698元，獎勵金額138000元，以上合計人民幣1005698元，領(lǐng)款單顯示李景州分別于2019年5月13日、15日將上述款項領(lǐng)回，戶主姓名李景州，安置成員趙淑芳、劉鳳琴、張彥、王敏榮、邵玟，安置提供的結(jié)婚證復印件經(jīng)查均無登記信息。
（10）安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)管理委員會關(guān)于潁河東岸風景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項目核算依據(jù)和關(guān)于申體超、李景洲協(xié)議核算說明。
證明阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)潁河東岸風景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)（城中村）改造項目中，協(xié)議號397-1，戶主申體超應得貨幣補償金額268200元，利用（王素芹、沈良齋、張紅俠、徐飛、宋素華、胡敬芳）6人虛假人口數(shù)騙取1012293元；協(xié)議號397-2，戶主李景洲1人口貨幣補償金額340096元，利用（趙淑芳、楊素敏、劉鳳琴、王敏榮）4人虛假人口數(shù)騙取665602元。
（11）匯款憑證復印件。
證明涉案房屋拆遷款由李某某領(lǐng)取拆遷補償款（“證明”內(nèi)容為申體超與李某某、李景州分別為親戚關(guān)系，由李某某代領(lǐng)拆遷補償款）。
（12）證明一份。
主要內(nèi)容為A64原登記為韓雪軍，經(jīng)現(xiàn)場復核實為申體超、李景州共同所有，社區(qū)負責人簽字蓋章，指揮組負責人簽字。
（13）李某某銀行流水明細。
證明2017年5月14日、15日其在阜陽市潁泉農(nóng)商銀行賬戶收到安徽省阜陽管理委員會征遷資金專戶1982591元、303600元，合計人民幣2286191元，該款即為涉案房屋拆遷補償款。2017年5月15日分別轉(zhuǎn)賬10萬元、90萬元至韓雪軍賬戶、轉(zhuǎn)賬77萬元至李仃賬戶。2017年6月22日轉(zhuǎn)賬26萬元至李仃賬戶。李某某合計給韓雪軍轉(zhuǎn)款100萬元，給李仃轉(zhuǎn)款103萬元。
（14）張某銀行流水明細。
證明2017年5月份、6月份其銀行賬戶多次收到安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)管理委員會征遷資金專戶轉(zhuǎn)來的大額資金，其中有轉(zhuǎn)至李仃銀行賬戶的大額轉(zhuǎn)賬記錄。
（15）安徽省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)3張。
證明2019年5月7日李某某之夫訾化詞交至阜陽市公安局潁泉分局李某某違法所得款人民幣256200元，同日李仃通過訾化詞退出違法所得600000元。
（16）現(xiàn)金繳款單。
證明2019年4月15日沈玉芝退安徽省阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)管委會征遷資金專戶款60000元。
（17）阜陽市公安局潁泉分局治安大隊情況說明。
證明（1）其單位在偵辦李某某等人涉嫌詐騙罪一案中，犯罪嫌疑人李某某先期到案，后犯罪嫌疑人李某、張某及李仃也先后到案，經(jīng)過對犯罪嫌疑人多次訊問及其他證人調(diào)查取證后，查明2017年5、6月份，在阜陽市潁泉區(qū)岸風景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)改造項目中，犯罪嫌疑人李某、張某及李仃通過購買拆遷房和拆遷區(qū)域人口的戶口，然后又合伙辦理拆遷區(qū)域人口與他人的虛假結(jié)婚證明，李某、張某將上述材料整理后交于李某某，李某某又將上述材料提供給阜陽市潁泉區(qū)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)渡口安置辦，上述材料共獲得2286191元拆遷補償款。然后李某某按照張某的安排將103萬元轉(zhuǎn)賬給李仃，將100萬元房款轉(zhuǎn)賬給韓雪軍，其余256191元被李某某占有。后李某某家屬主動退還256200元。
證明（2）2017年5月14日、5月15日，李某某持有的潁泉農(nóng)商銀行卡分別收到二筆2286191元的拆遷補償款，然后被告人李某某將其中的1236000元的拆遷補償款轉(zhuǎn)入其持有的農(nóng)業(yè)銀行卡，將100萬元拆遷補償款轉(zhuǎn)入其持有的建設(shè)銀行卡，將5萬元拆遷補償款在柜臺內(nèi)支取現(xiàn)金。后在李某、張某的安某，李某某將拆遷補償款中的100萬元轉(zhuǎn)給韓雪軍，將103萬元轉(zhuǎn)給李仃。因之前李紅梅與沈玉芝（乳名二妮）的結(jié)婚證等拆遷資料是李仃、李某、張某合伙辦理，又在李某、張某的授意下，被告人李某某通過建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給李紅梅10萬元戶口錢，支付給沈玉芝戶口錢11萬元。
（18）阜陽市公安局潁泉分局對犯罪嫌疑人李某、張某、李仃的拘留證、阜陽市看守所對犯罪嫌疑人李某不予收押通知書、犯罪嫌疑人李某取保候?qū)彌Q定書、阜陽市潁泉區(qū)人民檢察院對犯罪嫌疑人張某、李仃的批準逮捕決定書、阜陽市公安局潁泉分局對犯罪嫌疑人張某、李仃的逮捕證。
證明案涉犯罪嫌疑人李某已被取保候?qū)?，張某、李仃已被批準逮捕?/p>
2.證人證言
（1）楊自濤證言
序號為397-1、397-2的房屋其實就是一處房屋，之前我們摸排登記時是韓雪軍的，后來協(xié)議簽訂時，這個房屋登記在申體超和李景州名下了。當時我問韓雪軍，他說房屋是他和申體超、李景州合建的，然后我出具了一個證明，韓雪軍本人簽字確認，申體超、李景州后來有沒有簽字我忘記了，是不是他倆本人簽字的我也忘記了。
（2）張子剛證言
序號為397-1、397-2阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)集體土地上房屋征收協(xié)議書，這上面的房子，房屋編號是A64，當初我們摸排時應該是韓雪軍的房子。為什么后來在申體超和李景州的戶下拆遷賠償這個我就不清楚了。
（3）張同柱證言
我在潁泉區(qū)渡口社區(qū)工作。2017年5月份左右在潁河風景帶暨渡口社區(qū)棚戶區(qū)改造中，我負責拆遷動員。認識李某和韓雪軍，我和他們都是前后莊。我記得拆遷時韓雪軍把他的房子賣給了李某。具體經(jīng)過我不知道，后來韓雪軍到處說他房子賣虧了。我記得韓雪軍的房屋編號是Ａ64，拆遷協(xié)議具體怎么簽訂的我也不是太清楚。韓雪軍賣給李某的房子后來賠償了。我記得是在申體超和李景州的戶下被拆遷賠償?shù)?。為什么在申體超和李景州的戶下被拆遷賠償，我記不得了，我記得當時有一個證明，證明韓雪軍賣給李某的房子是韓雪軍與申體超、李景州合建的。后來我們就把韓雪軍賣給李某的房子在申體超、李景州名下賠償了。申體超、李景州與李某沒有關(guān)系。
（4）訾化詞證言
我來主動揭發(fā)一個叫李仃的人給我10萬元讓我打點關(guān)系。在2017年，具體哪個月我記不清了，是在我岳父李某的家中見的李仃，當時我、李某某都在李某家中吃飯，李仃這時候過來了，李某就給我介紹說他叫李仃，李仃就在李某家中和我們一起吃的飯。李仃給李某說給這個人辦證、給那個人辦證收多少錢，反正說的都是拆遷辦證的事，因為我不懂，具體說什么我也記不清了。
當時不知道李仃是做什么的，李某也沒有給我介紹，不過聽他們倆個聊天，我想他應該是辦證的。從聊天內(nèi)容看應該是辦假證、假戶口的，辦假結(jié)婚證、假離婚證。還有就是吃飯時李仃手里拎著塑料袋子，里面裝的都是各種證，我看有結(jié)婚證、離婚證和戶口本。當時李某某在廚房做飯。她有沒有聽到李某與李仃的聊天內(nèi)容我不清楚。
李仃在潁泉區(qū)萬達商場的2號門口的車內(nèi)把50萬元現(xiàn)金交給我，我今天來你們公安局把50萬元現(xiàn)金交給你們公安局。李仃說這50萬元和上次10萬元是他退的違法所得。
（5）李景州證言
他讓我拿著戶口本直接到阜陽四中門口路東的一個照像館，我到了四中門口的那個照像館后，沒有看見李某，照像館門口一個男的讓我把戶口本直接給他，我把戶口本給了他以后，這個男的就讓我進照像館和一個女的合影照像。我不認識這個男的，他年齡不到四十歲，個子在1米72左右，微胖。與我合影的那個女的我不認識。與那個女的合影照像是做結(jié)婚證上的合影用。
《阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)集體土地上房屋征收協(xié)議收》序號397-2，上面顯示被征收人李景州，這上面的名字是我。上面的趙淑芳、劉風琴、張彥、王敏榮、邵玟，我都不認識。2017年5月13日及2017年5月15日阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)房屋征收補償領(lǐng)款單，上面867698元補償款及138000元資金，李景州的簽名不是我書寫的，我壓根就不知道這個事。
我沒有將張彥與楊素敏、趙淑芳與李景州、劉鳳琴與李華偉、王敏榮與李亞洲、韓雪軍與邵玟的結(jié)婚證及其他信息資料提供給阜陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)管理會。
（6）楊素敏證言
這上面的合影照片的女的是我，與我合影照相的男的我不認識。我沒有與這張結(jié)婚證的男子辦理結(jié)婚證。我和我老公張金臣一直是夫妻關(guān)系。我不知道這張結(jié)婚證是如何辦理的。這張合影照片是2017年，當時是一個年青人購買我們家的房子，然后這個年青人就讓我和我老公張金臣一起到阜陽的照相館照相，那個年青人安排我和一個男的照相，張金臣和一個女的照相，照完相以后我們就走了。我不認識那個年青人。當時那個年青人為什么讓我們照相我不知道。我家的房子賣給那個年青人一共賣30萬元。除了賣房子的30萬元，那個年青人沒有我們其他的錢。
（7）李華偉證言
李某給我打電話，他讓我直接到了阜陽的一個照相館，我到了地點以后，還有二個女的也在那，照相館的人說你照相就可以了，我就和其中的一個女的合了影。過的大概有半個月左右，李某給我打電話，讓我去他家拿我的戶口本，當時李某和他老婆張某都在家，李某就把我的戶口本和2萬元現(xiàn)金一起遞給了我。
（8）李亞洲證言
李某讓去阜陽四中門口的照像館照相，為什么去照相我不知道，他當時就說你去照相，戶口過去就給你錢，過不去就不給錢。和我照相的那個女子我不認識，是一個年青人安排我和這個女子合影照相的。不認識安排我照相的年青人。我與這個叫“王敏榮”的女子沒有結(jié)婚，我都不認識她。
（9）韓雪軍證言
賣給李某的房子面積1000平方左右，三層樓，上面還有附屬物，但我的拆遷協(xié)議賠償?shù)挠行娣e只有600多平方。
那一口人的戶口是我媳婦邵玟的戶口。我們是2016年在潁泉區(qū)民政局辦理的有結(jié)婚證，她是我第二個媳婦。
房子賣給了李某，當時是在李某家中談的，我的房子加上我一口人一共是100萬元，當時李某對我說：咱們盡快簽協(xié)議。過一會李某某就過來了，講什么話我記不清了，李某對我和李某某說：都安排好過了，你們明天去拆遷辦簽訂協(xié)議。第二天，我在李某樓下等李某某，李某某過一會就從她父母家下了樓，當時她手里拎著一個袋子，袋子里裝的是牛皮紙那種檔案，然后我就和李某某一起到渡口社區(qū)拆遷辦，我在拆遷辦里面的椅子上坐著，李某某就把牛皮紙檔案交給了拆遷辦，我看到李某某在拆遷辦的單子上簽字，簽的什么字我也沒有注意，到了最后，李某某拿了一張證明過來，說讓我簽字，我也沒有看證明是什么內(nèi)容，我就在上面簽了字，簽完字以后，我就繼續(xù)等李某某，過一會手續(xù)都辦好了，我們就走了。
李某某沒有說過購買我房子。當時李某某拿了一張什么證明我不知道，我沒有看內(nèi)容。社區(qū)在給我的房子摸排登記時，房屋編號是是A64。不知道我的房屋拆遷賠償時，是在誰的戶頭下拆遷賠償?shù)摹?/p>
（10）申體超證言
李某問我要我的戶口本和身份證他說簽訂協(xié)議時用。李某沒有說照相做什么。我當時不知道與那個女子合影照相做什么，渡口社區(qū)的人通知我去簽拆房協(xié)議的字時，我偶然見看到材料里面有我和那個女子在一張結(jié)婚證的合影照相，那時我才知道我與那個女子合影照相是辦結(jié)婚證用的。我不認識與我合影照相的女子，當時是一個年青人安排與這個女子合影照相的。他當時開了一黑色的車，車牌號我記不清了。當時不認識這個年青人，后來我知道他是李仃。照過相以后，我們在社區(qū)內(nèi)互相聊天說這個事時，他們說照相辦結(jié)婚證的那個人叫李仃。這份序號397-1征收協(xié)議書，上面的“申體超”的簽名不是我書寫的。上面叫張紅俠的女子，我不認識，是在照像館與我照相的女子。
（11）李亞東證言
這上面合影照片男的是我，與我合影的這個叫王素芹的女子我不認識。沒有與她結(jié)婚。結(jié)婚證的照片是李某讓我照的，結(jié)婚證如何辦理的我不清楚。我認識李某，我們都是一個的村的。知道李某讓我合影拍照是為了辦理結(jié)婚證。辦理結(jié)婚證，后來我知道是為了拆遷賠償用。
（12）殷春紅證言
上面的合影照片女的是我，這個叫沈良齋的我不認識。與他沒有辦理結(jié)婚證，不知道這張結(jié)婚證是如何辦理的，這張結(jié)婚上的照片是李某讓我拍的。
后來我聽我老公李亞東說李某給了我們家2萬5千元。當時不知道李某為什么讓我們拍照片，后來知道是為了辦理結(jié)婚證，然后再拆遷賠償用。
（13）胡新峰證言
當時在阜陽四中的照像館有一個年青人帶著十來人在等我們照像，我不認識這個年青人。和我拍照片的那個女的我不認識。我拍完照片就離開了。不認識一個叫“申體超”的人。上面的胡新峰的個人信息及照片合影上的男子是我。不認識照片上與我合影上的那個女子，我只記得當時與我合影照像的女的比我大十來歲。李某給我戶口本還有二萬元現(xiàn)金時，沒有其他人在場。
（14）張金臣證言
上面這個叫張金臣的男子是我本人。這個結(jié)婚證復印件不是我提供給拆遷辦的，我以前都沒有見過這個證件。當時和我一起拍照片的這個叫胡敬芳的女子我不認識她，這張照片是我和她一起拍的。是一個叫李仃的男子安排我和這個女子一起拍的照片。
（15）張某證言
我記得拆遷補償款是220多萬元，這個錢當時打入我女兒李某某的銀行卡，我安排我女兒李某某轉(zhuǎn)給韓雪軍100萬元購買房子的錢，轉(zhuǎn)給李仃103萬元是購買戶口的錢。之前沒有拆遷時，李紅梅就出嫁了，我就對李紅梅承諾過，如果我們家拆遷了，我就給她10萬元，后來我就安排李某某把10萬元給李紅梅。因為當時拆遷補償款那20多萬元我給李某某了，我心想讓她出這個錢。在李某有病時，李某某給過我們46000元現(xiàn)金。
（16）李某證言
我讓我女兒李某某到社區(qū)遞交材料領(lǐng)取拆遷款200多萬元，拆遷款到了以后，我和我老伴張某就讓李某某給韓雪軍100萬元購買房子的錢，給李仃轉(zhuǎn)103萬元戶口錢，給二妮（沈玉芝）轉(zhuǎn)11萬元戶口錢，從拆遷款中轉(zhuǎn)10萬元給李紅梅戶口錢。
（17）李紅梅證言
2017年潁河東岸風景帶和渡口社區(qū)拆遷時，我出嫁了。但是戶口還跟我媽張某及我父親李某在一起，有一次我媽對我說，讓我戶口給她用一下，到時她給我錢。后來我媽張某對我說，我的戶口讓李仃用了，具體如何用的我也不知道，然后到了2017年6月3日，當時我在坐月子，我娘家去人接我，在我媽家，我媽張某就讓李某某把用我的戶口錢轉(zhuǎn)給我，第二天也就是6月4日，李某某用她的手機向我建設(shè)銀行卡里轉(zhuǎn)10萬元整。
（18）沈玉芝證言
渡口社區(qū)那邊平時喊我二妮。2017年5月份左右，當時張某和李某在渡口安置區(qū)10號樓的10樓有住房，我過去給他家貼瓷磚，有一個叫李仃的年輕人在張某家吃飯，旁邊的桌子上放著小紅本，是結(jié)婚證。李仃就問我有沒有辦結(jié)婚證，我說沒辦。李仃說他給我辦，我當時知道我們那拆遷，有結(jié)婚證可以多得錢。李仃說辦一個7萬元，收我5萬元，我當時答應了，過了幾天給李仃5萬元現(xiàn)金，當時在場的有李某、張某。然后李仃就開車帶著我到了一個照相館和一個男的拍了照片。李仃把我的身份證、戶口本要過去，后來還給了我。后來張某讓我去他家拿錢，她們就給我11萬元現(xiàn)金，就是用我的戶口本辦的結(jié)婚證然后拆遷補償錢。2019年時，社區(qū)人找到我，說當初李仃給我辦的那個結(jié)婚證是假的，讓我退錢，我就退給社區(qū)6萬元。
3.被告人李某某供述和辯解
當時我去社區(qū)簽訂協(xié)議之前的前兩天，我媽張某給我打電話，讓我第二天到家里一趟。我第二天到了我媽家，韓雪軍也在，我媽就對我說：你明天與韓雪軍一起到社區(qū)去簽字，我們從他那購買了一處房子。第三天我從我媽那拿著她準備好的資料，這些資料有戶口本、結(jié)婚證和社區(qū)出的證明，這些資料當時都在一個手提袋子里裝著，我媽對我說：這些資料都在里面放著，你別弄掉了，你去社區(qū)直接核實簽字就行了。我就和韓雪軍一起到社區(qū)去簽拆遷協(xié)議了，過的沒有幾天，拆遷款就打入我銀行賬里，我給韓雪軍匯了100萬元，然后我媽對我說：你再給李仃匯103萬元。我媽說是買戶口的錢。然后我就給李仃匯了103萬元。
提供給拆遷辦的安置成員和他配偶的戶口本、結(jié)婚證、安置成員所在社區(qū)給出的未安置證明。這些資料有原件也有復印件，拆遷辦當時看過原件后就把復印件留下來了。安置成員和他配偶的戶口本是我媽張某提供給我的。我不知道安置成員和他配偶的結(jié)婚證是如何來的。安置成員所在社區(qū)給出的未安置證明是我媽張某給我的。這個證明是怎么來的我也不知道。
把安置成員的資料提供給拆遷辦時，安置區(qū)成員的戶口本、結(jié)婚證、安置成員所在社區(qū)給出的未安置證明的真假我不知道，當時我媽把這些資料都裝進一個袋子里，她對我說：你去社區(qū)審核簽字說就可以了。然后我到了拆遷辦，我就直接把資料遞給拆遷辦的人。
韓雪軍的房子是分兩個戶賠償?shù)模謩e是申體超和李景州。為什么韓雪軍的房子要在申體超和李景州的戶下進行拆遷賠償我不知道，我把資料遞給社區(qū)以后，社區(qū)的人就直接把安置成員的戶口分在了申體超和李景州的下面，具體什么原因我也不清楚。當時跟我同去的有韓雪軍。
4.辨認筆錄
李景州辨認出李某就是借其戶口本用的人。訾化詞辨認出李仃就是給其10萬元讓其打點關(guān)系的人。胡新峰辨認出李仃就是帶其照相的那個年青人；5號就是李某。張金臣辨認出李仃就是買其房屋并安排其和一名叫胡敬芳的女子去照相館拍照片的人。沈玉芝辨認出李仃就是給她辦理結(jié)婚證的人。
（二）辯護人提供的證據(jù)
（1）李某書寫的證明一份，證明被告人李某某僅是在父母安某實施的幫忙行為，并沒有占有案涉款項，其作用地位應認定為從犯。
（2）中國建設(shè)銀行個人活期交易明細
證明2017年6月4日，被告人李某某按照其母親的指示向李紅梅轉(zhuǎn)款10萬元的事實。
據(jù)此，原審法院認為，被告人李某某，以非法占有為目的，伙同他人騙取潁泉區(qū)經(jīng)濟園區(qū)管理委員會征遷補償款1677895元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。李某某在共同犯罪中起次要作用的，應認定是從犯，李某某具有坦白情節(jié)，認罪態(tài)度良好，積極安排其家屬退贓，結(jié)合社區(qū)開具的證明，可依法對其減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條之規(guī)定，判決：一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣三十萬元；二、被告人李某某違法所得1677895元予以追繳，上繳國庫（含被告人李某某已交違法所得款人民幣256200元，同日李仃通過訾化詞退出違法所得600000元；沈玉芝退款60000元）。
李某某上訴稱，其父母購買他人房子、偽造結(jié)婚證、購買他人戶口，其不知情，是在父母的授意下幫忙去社區(qū)簽字，其當時不知道這樣做是犯罪，其雖然沒有占有拆遷款，到案后，仍安排家人退出了256200元。其現(xiàn)在深刻認罪悔罪，家中兩個孩子，一個面臨升高中，一個讀小學，請二審考慮本案的實際情況，對其予以改判。
辯護人另提出，上訴人自愿認罪認罰，應對其從寬處罰。上訴人在認知錯誤的情況下涉嫌犯罪，未占有涉案拆遷款，建議二審充分貫徹刑法謙抑性原則，對上訴人量刑再予從輕。
經(jīng)二審審理查明的事實與一審一致。本院對一審查明的事實及證據(jù)，予以確認。
二審期間，檢察機關(guān)提交了李某某簽署的認罪認罰具結(jié)書，提出對其從寬處理的量刑建議。
本院認為:上訴人李某某以非法占有為目的，伙同他人騙取征遷補償款數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應依法判處。在詐騙犯罪過程中，李某某在其父母的授意下簽署拆遷協(xié)議，拆遷款到賬戶后，即按照其父母的安排轉(zhuǎn)賬給他人，未參與其父母購買他人房屋、戶口的交易及偽造結(jié)婚證件等事宜，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應從輕或減輕處罰。李某某到案后如實供述主要犯罪事實，具有坦白情節(jié)，其家屬代其退出贓款，依法可從輕處罰。一審判決認定事實清楚，適用法律正確，審理程序合法，量刑適當，鑒于二審期間，李某某自愿簽署認罪認罰具結(jié)書，悔罪態(tài)度較好。綜合李某某的犯罪事實、情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，對檢察機關(guān)提出對其從寬處理的量刑建議，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、第二百三十六條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院（2020）皖1204刑初28號刑事判決第二項，即“被告人李某某違法所得1677895元予以追繳，上繳國庫（含被告人李某某已交違法所得款人民幣256200元，同日李仃通過訾化詞退出違法所得600000元；沈玉芝退款60000元）”；
二、撤銷安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院（2020）皖1204刑初28號刑事判決第一項，即“被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣三十萬元”；
三、上訴人（原審被告人）李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2023年4月7日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 賈繼華
審判員 王遠東
審判員 邢軼慧
二〇二一年四月一日
書記員 白 育
附：相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第五十二條判處罰金，應當根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應當隨時追繳。由于遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第二百三十六條第二審人民法院對不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過審理后，應當按照下列情形分別處理：
……
(二)原判決認定事實沒有錯誤，但適用法律有錯誤，或者量刑不當?shù)?，應當改判?/p>
……
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條對于認罪認罰案件，人民法院依法作出判決時，一般應當采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應當追究其刑事責任的；
（二）被告人違背意愿認罪認罰的；
（三）被告人否認指控的犯罪事實的；
（四）起訴指控的罪名與審理認定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認為量刑建議明顯不當，或者被告人、辯護人對量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當?shù)?，人民法院應當依法作出判決。
