案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0403刑初208號
河北省邯鄲市叢臺區(qū)人民檢察院以叢檢一部刑[2020]113號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，邯鄲市叢臺區(qū)人民檢察院指派檢察員梁艷出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護人楊林萍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2013年5月2日，被告人李某某在以沙河工地有工程可以做為由，騙取被害人楊某1交保證金20萬元。楊某1于2013年5月4日按照李某某要求，在本市中華大街和向陽路交叉口處的中國建設(shè)銀行向陶某賬戶轉(zhuǎn)入17萬元，又通過其朋友殷某銀行卡轉(zhuǎn)入3萬元。次日陶某將該20萬元轉(zhuǎn)給李某某。
上述事實，公訴機關(guān)提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實，認為被告人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責任。
被告人李某某辯稱是陶某說有活干，其告訴的楊某1，其已歸還楊某120萬元保證金。
辯護人辯稱被告人與被害人存在經(jīng)濟糾紛，被告人法律意識淡薄，不知道如何正確處理工程款與保證金之間的關(guān)系。
經(jīng)審理查明，2013年5月2日，被告人李某某在本市叢臺路第一醫(yī)院東門附近以陶某是沙河市高速口工地的項目經(jīng)理，有工程可以做為由，騙取被害人楊某1交保證金20萬元。楊某1于2013年5月4日按照李某某要求，在本市中華大街和向陽路交叉口處的中國建設(shè)銀行向陶某賬戶轉(zhuǎn)入17萬元，又通過其朋友殷某的銀行卡轉(zhuǎn)入陶某賬戶3萬元，次日陶某將該20萬元轉(zhuǎn)給李某某。
上述事實，有檢察機關(guān)提供并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1、被害人楊某1陳述，2013年5月2日，李某某打電話說給其介紹工程，其和殷某、楊某2一起到邯鄲市門和李某某見面，李某某介紹一男子說叫陶某，是沙河市高速口工地的項目經(jīng)理。陶某說他們工地上干活都要交保證金，具體的你們談。李某某對其說這個錢該交就交，如果有什么問題全由他承擔。陶某說完就走了。在見到陶某之前李某某告訴其要交20萬元工程保證金。5月4日下午其和李某某、陶某、殷某等人到邯鄲市中華大街工人劇院北側(cè)的建設(shè)銀行，李某某讓其給陶某的賬號上打了17萬元，其讓殷某給陶某轉(zhuǎn)了3萬元，李某某給其打了一張20萬元的收條，說是工程預(yù)付款。之后，李某某一直沒有給其介紹工程，到2014年1月初就一直聯(lián)系不上他了，后來經(jīng)過核實根本就沒有這個工地。
經(jīng)楊某1對多名不同男性照片辨認，楊某1指認出李某某是騙其20萬元的人。
楊某1提供的李某某給其寫的收據(jù)，內(nèi)容為：收到楊某1預(yù)付款200000元，日期為2013年5月4日。
2、證人殷某、楊某2證明和楊某1在一起聊天時，李某某給楊某1打電話說給楊某1介紹工程，二人和楊某1一起到邯鄲市門和李某某見面的經(jīng)過同楊某1陳述相一致；殷某并證明，5月4日在和平路新丹蘭附近的建設(shè)銀行把20萬元保證金轉(zhuǎn)給了陶某的銀行卡上，其中有3萬元是從其建行卡轉(zhuǎn)給陶某的建行卡上。
3、證人陶某證明，其和李某某是普通朋友，沒有給李某某介紹過沙河市高速口附近居民小區(qū)的木工活的工程。李某某在2013年4月底5月初時找過其，說他有個四川老鄉(xiāng)欠他20萬元工程款一直不還，讓其給那個人說有個工程做，需要交20萬押金，讓其充當工程方項目經(jīng)理幫他把欠賬要回來。其說對方怎么相信其一句話就把錢給他。李某某說你別管了，人去了就行，他都安排好了，問你啥你就說行，別多說話。過了一二天，李某某打電話讓其去工人劇院廣場見面，其到后見李某某和另外兩三個男子在，李某某給其介紹了一下，然后問其工程怎么樣了，什么時候把保證金轉(zhuǎn)給其。其應(yīng)付了一句：工程正在辦理，需要用錢了馬上就得給人家轉(zhuǎn)。然后李某某就給對方用四川話交流，說的什么其也聽不懂，之后李某某就讓幾人和他一起到了工人劇院廣場北側(cè)的建設(shè)銀行里，其把建行卡號給了李某某，收到一筆17萬一筆3萬元，總共20萬元的轉(zhuǎn)賬。李某某說明天轉(zhuǎn)給他。第二天，其把20萬元轉(zhuǎn)給了李某某，以后就沒有見過李某某，也沒聯(lián)系過。
4、銀行卡明細賬記載，2013-05-04殷某轉(zhuǎn)給陶某3萬元；楊某1轉(zhuǎn)給陶某17萬元。
陶某銀行賬號顯示：2013-05-0415:49:24殷某轉(zhuǎn)入其賬戶3萬元；16:15:46楊某1轉(zhuǎn)入其賬戶17萬元；2013-05-0509:53:32轉(zhuǎn)給李某某20萬元。
李某某銀行賬戶信息顯示：2013年5月5日09:53:32，由陶某轉(zhuǎn)入其賬戶20萬元；當日余額200083.65元；15:59:18轉(zhuǎn)給李維維3萬元；當日至6月20日多次取款后余額為29.65元。
5、被告人李某某供述，2013年4月其碰到朋友陶某，聊天的時候陶某說他在沙河高速口附近有個高層小區(qū)做木工的工程，問其有沒有興趣。其說有個朋友楊某1是專門做木工的，其問問他做不做。2013年5月份的一天，其在武安市的工地上見到楊某1，對楊某1說有個朋友陶某在沙河市有個木工工程，問他是否要做，他說可以做，其說對方要20萬元保證金。過了幾天，楊某1把錢轉(zhuǎn)到了陶某的賬戶上，之后其給楊某1打了一個收到條，后來沙河的工程干不了了，陶某就把楊某1的20萬元保證金退給其了，其正好用錢，就把這筆錢用到別的地方了，后來楊某1一直問其工程的事情，其開始沒有告訴他工程沒干成，后來楊某1一直給其要錢，其沒有錢，陶某退回來的錢其都用了，直到2013年10月份前后其通過銀行轉(zhuǎn)賬把錢給楊某1了，楊某1一直沒給其打收到條。
本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于被告人及其辯護人所提辯解、辯護意見，經(jīng)查，陶某證明其沒有給李某某介紹過沙河高速口附近小區(qū)的工程，是李某某讓其充當工程方項目經(jīng)理幫他要賬，其按照李某某要求第二天就把20萬元轉(zhuǎn)給了李某某；被害人楊某1證明李某某收其20萬元工程押金后，沒有讓其承攬工程，也沒有退給其20萬元押金，并持有李某某寫的收據(jù)，另證明李某某通過李永利給的20萬元是其與李某某一起干工程給的工程款，還有工程款沒有結(jié)清。李永利也證明其在武安承建一停車場工程，楊某1和李某某一起做這個工程，李某某讓其把20萬元工程款直接打給了楊某1。故對被告人的辯解意見不予采納。辯護人所提被告人與被害人之間存在經(jīng)濟糾紛的意見，與本案被告人詐騙被害人楊某1的事實無關(guān)。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年又三個月，并處罰金20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2025年1月10日止，罰金在判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
責令被告人李某某退賠被害人楊某1經(jīng)濟損失200000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院，或者直接向河北省邯鄲市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 丁向東
人民陪審員 苑琳露
人民陪審員 張 娟
二〇二〇年十一月二十日
書 記 員 豆新麗
