案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0426刑初122號
河北省涉縣人民檢察院以涉檢一部刑訴（2020）42號起訴書指控被告人孫某某犯詐騙罪，于2020年11月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭適用普通程序，于同年12月2日公開開庭審理了本案，涉縣人民檢察院指派檢察員秦濤、檢察員助理付少玉出庭支持公訴，被告人孫某某及其辯護(hù)人劉姜波均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年9月至2020年3月期間，被告人孫某某在涉縣龍翔賓館三樓租用一間辦公室，經(jīng)營潤升道路救援服務(wù)有限公司。其通過安排公司員工李某1在微信群發(fā)布廣告信息等方式，對外謊稱能辦理出生證、給孩子上戶口，陸續(xù)騙取趙某2、樊某1、趙某3等十八名被害人共計304500元。其將詐騙所得用于個人揮霍。每起詐騙事實列明如下：
1、2018年12月8日下午，趙某2為給其抱養(yǎng)的兒子趙漳俞辦理上戶口事宜，通過熟人李某1介紹找到孫某某。孫某某謊稱自己有能力為趙某2兒子辦理上戶口，騙取趙某2交納上戶服務(wù)費(fèi)用19000元。超過約定上戶服務(wù)期限后，趙某2多次找孫某某詢問上戶辦理情況，孫某某推諉搪塞，避而不見。
2、2019年3月10日，樊某1為給其抱養(yǎng)的女兒辦理上戶口事宜，經(jīng)肖某1介紹找到孫某某。孫某某謊稱自己有能力為樊某1孩子辦理上戶口，以此騙取樊某1上戶服務(wù)費(fèi)用17500元。超過約定期限后，樊某1多次詢問孫某某并要求退錢，孫某某僅退還1000元。
3、2019年3月上旬，趙某3通過微信群看到代辦孩子出生證的廣告，為給其抱養(yǎng)的女兒辦理上戶口事宜，電話聯(lián)系上孫某某。孫某某謊稱自己有能力幫樊某1孩子辦理出生證及上戶，騙取辦證及上戶服務(wù)費(fèi)用18000元。超過約定期限后，趙某3多次找孫某某詢問情況，孫某某推諉搪塞，避而不見。
4、2018年11月20日左右，程某聽他人說涉縣龍翔賓館三樓有人可以辦理出生證及上戶，為給其孩子程怡婷辦理出生證上戶口，便找到孫某某，孫某某謊稱自己可以幫助辦理出生證及上戶，騙取程某18000元。
5、2019年4月28日，未金枝在手機(jī)上看到給孩子辦理出生證明、上戶口的消息后，聯(lián)系上孫某某。在龍翔賓館辦公室內(nèi)，孫某某謊稱自己可以辦理孩子上戶口，且承諾在4個月內(nèi)辦好，騙取未金枝交納18000元。
6、2020年2、3月份左右，陳某1通過其小區(qū)的王某2得知孫某某可以辦理出生證，為給其抱養(yǎng)的孫子辦理上戶，便委托王某2找孫某某辦理出生證及上戶手續(xù)。王某2找孫某某后，孫某某謊稱自己有能力辦理出生證，需要22000元。陳某1將錢交給王某2后，王某2又將錢全部轉(zhuǎn)交給孫某某。事后孫某某以“正在辦理”、“正在審核審查中”等理由推諉搪塞，拒不退錢。
7、2019年4、5月份，趙某4、劉某、牛某分別找到姜某并交納費(fèi)用，委托其給孩子辦理出生證和上戶手續(xù)。姜某找到孫某某，孫某某謊稱三四個月內(nèi)可以辦好，騙取姜某交納辦證費(fèi)用共計57000元。趙某4、劉某、牛某每人被騙取19000元。超過約定日期后，姜某多次催問孫某某關(guān)于趙某4、劉某、牛某的辦證進(jìn)展情況，孫某某以“督察組走了就能出證、明天讓我云簽字、差鋼印了、上機(jī)審核了、去邯鄲拿證了、就剩最后打鋼印了”等理由推諉搪塞，避而不見。
8、2019年6月，江某2為幫助張某給孩子辦理出生證明，通過李某2打聽到孫某某可以給孩子辦理出生證明，于是找到孫某某。孫某某謊稱自己有關(guān)系，可以在三個月內(nèi)辦下出生證。2019年7月5日，騙取江某2交納7000元。
9、2018年10月，陳某2在微信群聊中看到李某1發(fā)布的能給孩子上戶的廣告，通過李某1在龍翔賓館三樓見到孫某某。孫某某謊稱能給孩子上戶，并承諾2019年農(nóng)歷正月二十之前辦成，以此為由騙取陳某218000元。
10、2019年3月6日，趙某1的姨夫常太平通過微信群中，看到李某1發(fā)布的辦理出生證的廣告信息，常太平、趙某1通過李某1找到孫某某，孫某某謊稱可以辦理出生證，騙取趙某1辦證費(fèi)用10000元。
11、2019年3月，史某為給兒子史題榜辦理出生證、上戶，通過微信群中李某1發(fā)布的代辦上戶的信息，與朋友宋海玉一起找到孫某某，孫某某謊稱可以為史某兒子辦理上戶，最多半年時間就能辦成。以此為由騙取史某20000元現(xiàn)金。
12、2019年3月22日，武某為給其兒媳段軍麗抱養(yǎng)的一名男嬰辦理上戶手續(xù)，通過常海生找到涉縣涉城鎮(zhèn)計生三站旁“雜糧面食館”吃飯的孫某某，孫某某謊稱可以幫其辦理上戶所需的ＤＮＡ檢驗報告，騙武某交納服務(wù)費(fèi)6000元。超過約定期限后，孫某某編造“缺領(lǐng)導(dǎo)簽字”、“缺蓋章”、“信息不全”、“出生證辦好了還沒有取回來”等種種理由，進(jìn)行推諉搪塞。
13、2019年5、6月份，賈存有、楊某分別找到蘇某并交納費(fèi)用，通過其幫忙給孩子辦理出生證和上戶手續(xù)。蘇某通過打聽得知涉縣龍翔賓館三樓有人能辦理出生證和上戶手續(xù)后，便找到孫某某，孫某某謊稱自己有能力辦成出生證和上戶手續(xù)，共騙取蘇某交納38000元。賈存有、楊某分別被騙取19000元。超過期限后，蘇某多次聯(lián)系孫某某詢問辦證情況，孫某某以種種理由推脫。
14、2019年3月22日，王某1通過別人口中得知涉縣龍翔賓館三樓有人能辦理出生證及上戶手續(xù)，其找到孫某某后，孫某某謊稱能夠辦理出生證，騙王某1交納辦證服務(wù)費(fèi)19000元。
15、2019年1月份左右，申某通過微信群里代辦上戶口的廣告，聯(lián)系上孫某某，孫某某謊稱能夠給孩子辦理上戶手續(xù)，騙申某交納上戶費(fèi)用18000元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人供述、被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人孫某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人利用互聯(lián)網(wǎng)詐騙，依法酌情從重處罰，建議判處其有期徒刑七年六個月至九年，并處罰金10000元。
被告人孫某某對指控有異議。辯稱收了他們錢，我通過關(guān)系在魏縣、大名確實在給他們辦著證呢。因為疫情影響，這些證件沒有辦下來。沒有辦下來的，我正在給他們退錢，因為之前我給他們打了收條了，退錢時讓他們把收條給我，他們沒有給我收條，所以產(chǎn)生糾紛，我就沒給他們退錢。偵查人員對其開始訊問時有刑訊逼供，其在訊問筆錄上簽字是“相否”。
辯護(hù)人辯稱，被告人孫某某收取被害人的服務(wù)費(fèi)應(yīng)視為委托合同關(guān)系，被告人履行了一定委托事項，未辦成屬于未能完成委托事項。所收款項出具了借條或欠條，屬于民事爭議，故其行為不構(gòu)成詐騙罪。如認(rèn)定其構(gòu)成詐騙罪，因被告人孫某某無前科，系初犯；庭審中表示愿意退還款項；被害人找被告人辦理證件，存在一定過錯。對其可從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年9月至2020年3月期間，被告人孫某某在涉縣百米橋附近租用龍翔賓館三樓一間辦公室開辦公司。期間謊稱其有能力給人辦成出生證、上戶口事宜，安排公司員工李某1等人在微信群發(fā)布上述廣告信息。在孫某某辦公室內(nèi)，被告人孫某某對前來辦證的被害人承諾三個月內(nèi)能辦成，辦不成全額退款；要求先交錢后辦證，并以出具收取服務(wù)費(fèi)、收款條、欠條和提供孫某某本人身份證復(fù)印件形式取得被害人信任，陸續(xù)騙取趙某2、樊某1、趙某3等十八名被害人共計人民幣304500元，其將詐騙所得用于個人揮霍。每起詐騙數(shù)額列明如下：
1、2018年11月20日，騙取程某18000元。
2、2018年11月25日，騙取陳某218000元。
3、2018年12月8日,騙取趙某219000元。
4、2019年1月9日至13日，分三次騙取申某18000元。
5、2019年3月6日，騙取趙某110000元。
6、2019年3月10日，騙取樊某117500元。之后樊某1多次要求孫某某退錢，孫某某退還1000元（包括物品損失折抵500元）。
7、2019年4月5日、5月13日，分兩次騙取趙某318000元。
8、2019年3月20日，騙取史某20000元現(xiàn)金。
9、2019年3月22日，騙取武某6000元。
10、2019年3月22日，騙取王某119000元。
11、2019年5、6月份，通過蘇某分別騙取賈存有、楊某19000元，共計38000元。
12、2019年4月28日，騙取未金枝18000元。
13、2019年4、5月份，通過姜某騙取趙某4、劉某、牛某三人各19000元，共計57000元。
14、2019年7月5日，騙取江某27000元。
15、2020年2至3月期間，通過王某2分五次騙取陳某122000元。
被告人孫某某在收到被害人上述款項，約定辦理期限界滿后，以近期“風(fēng)聲緊，上面來檢查了”，“等督察組走了就能出證、明天讓云簽字、差鋼印了、上機(jī)審核了、去邯鄲拿證了、就剩最后打鋼印了”等理由向被害人推諉；在被害人要求退錢時又以自己不在涉縣搪塞，避而不見被害人，給被害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。
認(rèn)定上述事實有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實：
1、書證
（1）趙某2提供的收條，證孫某某收取趙某219000元。
（2）樊某1提供收條、被騙經(jīng)過，證孫某某收取樊某117500元。
（3）趙某3提供的微信聊天截圖、收條，證孫某某收取趙某3現(xiàn)金18000元。
（4）程某提供收條、微信截屏、支付寶轉(zhuǎn)賬截屏、短信微信聊天截圖，證支付孫某某辦戶口18000元。
（5）姜某提供孫某某收到牛某19000元、申海潮19000元、劉貴軍19000元收到條三張，趙某4微信聊天圖片、交錢視頻。附接受證據(jù)材料清單。
（6）未金枝收款手續(xù)及孫某某身份證復(fù)印件，證明孫某某收到未金枝18000元。
（7）王某2提供借到條、微信截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、賬戶對賬單，陳某1提供銀行交易流水、借條、微信截屏，證明孫某某收到陳某122000元。
（8）江某2提交民事裁定書、借條、孫某某身份證復(fù)印件，證明孫某某收到7000元。
（9）陳某2提交收據(jù)，證明給孫某某18000元。
（10）趙某1提交欠條，證明給孫某某10000元。
（11）史某提交收條，證明給孫某某20000元。
（12）武某提交收條，證明給孫某某6000元。
（13）蘇某提供借條，證明蘇某代賈存有給孫某某19000元。
（14）楊某提供借條，證明蘇某給孫某某19000元。
（15）王某1提交收條，證明給孫某某19000元。
（16）申某提供收條、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證明給孫某某18000元。
（17）牛某提供的與姜某的微信聊天圖片、銀行交易流水，證其被騙后向姜某索要錢款及其取款記錄。
（18）孫某某與姜某間微信聊天記錄圖片、微信支付寶交易明細(xì)，證姜某向?qū)O某某催促其辦證情況、孫某某搪塞姜某、在要求退款時推諉及向?qū)O某某轉(zhuǎn)賬記錄。
（19）李某1微信記錄，證其向微信發(fā)布辦證廣告事實。
（20）劉某提供微信截屏、轉(zhuǎn)賬記錄截屏、短信截屏照片，證其通過姜某辦理孩子出生證，未辦成后索要錢款未予退還。
（21）涉縣公安局扣押物品、文件清單、照片，證在孫某某住處搜查出十八個檔案袋，內(nèi)有被害人十八套身份證、結(jié)婚證、戶口頁復(fù)印件。
（22）受案登記表、立案決定書。
（23）傳喚證、監(jiān)視居住決定書、拘留證。
（24）涉縣潤升道路救援服務(wù)有限公司登記注冊信息和開戶信息、流水。證明2019年5月15日開通存現(xiàn)100元以外，賬戶沒有其他正常經(jīng)營流水，目前賬戶余額為0。
（25）孫某某工行卡、郵儲卡、農(nóng)行卡、微信交易、支付寶交易流水，均無資金，附光盤一張。
（26）戶籍證明，證孫某某已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
2、辨認(rèn)筆錄
（1）2020年3月16日肖某2、肖某1、樊某1分別辨認(rèn)孫某某為詐騙人。
（2）2020年3月16日樊某1辨認(rèn)李某1，系參與勸說讓樊某1交錢給孫某某，為其孩子辦理上戶事宜。
（3）2020年7月3日孫某某辨認(rèn)詐騙地點(diǎn)（龍翔賓館潤生道路救援公司），附辨認(rèn)照片。
（4）2020年7月3日搜查孫某某住處筆錄，附扣押物品清單，詳見書證。
（5）姜某辨認(rèn)孫某某、李某1。
（6）程某、王某2、蘇某、申某分別辨認(rèn)出孫某某。
3、證人證言
（1）證人樊某2證言，2019年3月份，因我妹妹樊某1的孩子快到上學(xué)年齡了，還沒有上了戶口。肖某1說他聽說在涉縣縣城百米橋旁邊的龍翔賓館里面，有人能給孩子辦理上戶口。我就跟樊某1、肖某1、江海梅、肖正剛一起上去二樓西邊的一間辦公室。見到孫某某，他的辦公桌上面放著一個工作牌，上面寫著孫某某的名字，職務(wù)是經(jīng)理。孫某某招呼我們坐下，并把房間門給關(guān)上了。接著他就問我們誰給孩子辦理上戶口了，我妹妹樊某1說“我辦”，我妹妹就又問人家到底能不能給孩子辦理了上戶口，對方一聽還不高興了，說“你們要是不相信我，為啥還找過來……”，我們趕緊解釋說不是這個意思，就是想問清楚到底能不能辦了這事，孫某某就說你們要是辦就辦，下午正好辦理著一批上戶口的事情，要是趕上了就一批辦了。接著，孫某某就讓我們趕緊給他錢，下午他還著急辦事了。我問我妹妹辦不辦，我妹妹說孩子一天天大了，快到上學(xué)的年齡了，要不就掏個錢試試看吧。我們問孫某某辦事的話多少錢，孫某某說一共一萬七千五百元，還說事情辦不成，到時候把錢全部退給我們。我們就相信了孫某某，我妹妹樊某1取出現(xiàn)金交給了孫某某，他給出具了一張簽名的收條。交完錢后，孫某某讓我們回去等待他的信息，他就開車走了，我們也回家去了。
當(dāng)時我妹妹沒有帶身份證，孫某某就在收條上面寫了肖某1的名字，后來一直沒有音，我們不知道找過他多少遍，開始給他打電話他還接，說正在辦理，以種種借口往后推脫，再到后邊他就說不給我們辦了，要給我們退款，我們就讓他退款，但是截至現(xiàn)在他也沒有給我妹妹退款，人也聯(lián)系不上了。
（2）證人肖某1、肖某2證言同樊某2基本一致。
（3）證人高某2020年7月23日、7月28日證言，我和“書梅”在聊天中說到給孩子上戶口花個錢可以辦，直至上好孩子戶口，辦不成四個月后退錢。我一共找姜某辦理三戶。申海潮、牛某、劉貴軍。后來這個證一直辦理不下來，姜某才給我說，她找的是孫某某，才給我說辦理一戶辦理的實際費(fèi)用是19000元。
（4）證人姜某2020年7月25日證言，我是在李某1微信朋友圈里看見的辦理孩子戶口信息的。后來李某1就通知我去百米橋龍翔賓館三樓找孫某某，我又問了他們一遍能辦好吧，他們非?？隙ǖ恼f四個月辦好，否則全額退款。我把錢給了孫某某，孫某某給我出具了收款手續(xù)，分別寫的是牛某、劉貴軍、申海潮三個人的收款手續(xù)。后來去過好多次百米橋，去的時候?qū)O某某剛開始說縣督查組過來，檢查呢，風(fēng)聲緊，讓我先等等，但是我還是不放心，還給孫某某打電話微信催促他辦理，孫某某總是說辦著呢，還差一個章，蓋個印章就好了，反正就是找各種理由往后推。
（5）證人李某12020年8月27日、10月10日證言，2018年孫某某在龍翔賓館租了幾間房開了一家道路救援公司，我給他打工。孫某某給我說你看看你周圍有沒有誰家孩子上不了戶口，讓他們過來找我辦理就行，而且每個月給我下任務(wù)數(shù)，讓我每個月找兩三個孩子上戶口，跟工資掛鉤，找不到人就不給我開工資。孫某某說他在婦幼保健院有關(guān)系有人，可以開出生證明，之后去石家莊辦理親子鑒定，然后就可以上戶口了，但是孫某某一個也沒有辦成，我才知道孫某某是騙人的。我就是通過發(fā)布信息，往微信群、朋友圈發(fā)布孩子上戶口的信息，信息的內(nèi)容大意：辦理孩子出生證明，留下我的聯(lián)系方式，別人找到我，我再把這個人介紹給孫某某。我后來發(fā)現(xiàn)孫某某是騙人，我就把發(fā)布的信息刪除掉了。他應(yīng)該是在2018年開始辦理孩子上戶口的事情的。找的孫某某上戶口的都是正規(guī)渠道辦不了的，才過來找的。孫某某總是給我說還差一個章，或者是明天去邯鄲拿手續(xù)，每次都是找種種理由推脫，我也沒有辦法，我就給他們說你們直接去找孫某某吧。好多人去找他要說法、退錢，但是孫某某總是說出生證馬上就下來了，還差一個印章什么的，找各種理由推脫，也不給對方退錢。我認(rèn)為是孫某某把這些錢已經(jīng)都花了，沒錢退給他們了。
（6）證人王某22020年7月19日證言，我發(fā)現(xiàn)孫某某辦理小孩出生證，就問了孫某某辦理出生證的價格，他告訴我說是22000元。2020年2月的時候我去陳某1家拿了8000元，還有陳某1孫子的上戶信息、陳某1兒子的死亡證明、陳某1和她老伴兒的戶口本復(fù)印件直接就給他了。2020年3月9日我通過微信轉(zhuǎn)賬給了孫某某人民幣5500元。2020年3月15日我通過微信轉(zhuǎn)賬給了孫某某3000元，又通過微信分兩次轉(zhuǎn)賬給了孫某某1500元。過了幾天后在陳某1家她把剩下的4000元通過我轉(zhuǎn)給孫某某。之后孫某某一直說在審查中沒有辦理。
（7）證人蘇某2020年9月26日證言，我們村的楊某找到我，說她抱養(yǎng)的孩子一直沒能上戶。去年4、5月份我在醫(yī)院聽別人議論說有人能給孩子辦理出生證和上戶手續(xù)，我就親自去涉縣龍翔賓館三樓跑了一趟，和孫某某的男子見了一面。見面后他說能給孩子辦理出生證和上戶手續(xù)，要兩萬元錢。后我問孫某某能不能給便宜一些，孫某某考慮了一下后，說最低一萬九千元，再不能少了。我就把一萬九千元現(xiàn)金當(dāng)面交給了孫某某，他給我打了一張一萬九千元的借條，還給了我一張孫某某的身份證復(fù)印件。
之后孫某某問我如果還有就給他介紹一下，那樣一趟就把證件全部辦回來了。我想趁著這個機(jī)會把賈某孩子的事情一次性辦了。然后，孫某某就說也按照之前給楊某孩子辦證上戶的價格要一萬九千元錢，在孫某某的辦公室我當(dāng)面把錢交給了孫某某。過了約定好的日期，孫某某說還沒有辦下來，正在辦理不要著急。就這樣一直拖到今年五六月份的時候，再給他聯(lián)系，電話一直關(guān)機(jī)，聯(lián)系不上了。
（8）證人張某2020年8月29日證言，其通過江某2給孩子辦出生證，支付11000元，沒有辦成，江某2把錢退給他了。
（9）證人李某2證言，證明其和江某2一起找到孫某某辦出生證，支付7000元給孫某某，但戶口沒辦成，錢也不退。
（10）證人郭某2020年10月9日證言，和孫某某是一般朋友關(guān)系，孫某某沒有給過我任何財產(chǎn)，他就是好吃吃喝喝，另外就是在外頭跟多名女性有親密交往。
（11）證人孟某2020年10月11日證言：孫某某感覺像個大款，給女人花錢出手特別大方，花個幾百到上千的感覺都不是個啥事，有時候沒錢了，幾十到一二百也會向你開口。
（12）常太平2020年9月17日陳述同被害人趙某1一致。
（13）宋海玉2020年9月17日陳述同被害人史某一致。
（14）常海生2020年9月20日陳述，同被害人武某一致。
4、被害人陳述
（1）被害人趙某22020年3月13日陳述，2018年12月8日，在涉縣里面，孫某某答應(yīng)給我孩子趙漳俞上戶口，收了我19000元錢，但是截至現(xiàn)在上戶口的事情沒有辦成，我多次找孫某某要錢未果，也聯(lián)系不上他。
2018年12月份我得知李某1能辦理給孩子上戶口的事情。12月8日下午在涉縣縣城百米橋三樓的一間屋子找李某1，經(jīng)李某1介紹孫某某能夠給我辦理孩子上戶口的事情，如果到時候給孩子上不了戶口，全額將錢退還給我。我當(dāng)時覺得是熟人李某1介紹的，肯定沒啥問題，所以就答應(yīng)了。我記得當(dāng)天先給他微信轉(zhuǎn)賬了六百元錢，到第三天我將剩下的一萬八千四百元錢交給了李某1，并讓李某1在一張紙上（記不清是不是在收條的背面上書寫的了）給我書寫了收到一萬八千四百元錢的字樣。完事后就時常的上到三樓找孫某某打聽上戶一事辦理情況。孫某某總是答復(fù)說正在辦理，讓我回去繼續(xù)等。等過了2019年3月15日以后，我又去找孫某某，他答復(fù)我說上面正在開展大檢查，形勢緊張，說檢查過了以后肯定給我辦好，我就又相信了。又過了兩個多月，我又去找孫某某，他還是繼續(xù)搪塞我，我就不相信他了，就讓他給我退錢，他答應(yīng)給我退錢，但是截至現(xiàn)在總是遲遲不給我退款。我覺得他沒有能力辦理這事，答應(yīng)收錢給我孩子辦理上戶口就是個幌子，所以我就來報警了。
（2）被害人趙某32020年5月11日陳述，我被孫某某詐騙了18000元。我結(jié)婚十年了沒有孩子，我撫養(yǎng)了一個關(guān)系不錯的姐姐二女兒。因為之前孩子沒有出生證明，我就想給孩子上一個戶口和辦理出生證明。2019年3月中旬我瀏覽微信的時候看到了一個微信群聊上在發(fā)布給孩子上戶的信息，我就通過上面的電話給對方打了過去，對方讓我加上了其微信并告訴我讓我去振興路百米橋旁邊龍翔賓館三樓找，當(dāng)時我到門口的時候是李某1接待的我，他就把我?guī)У搅巳龢菍O經(jīng)理的辦公室，我說了一下想給孩子辦戶口的情況，孫某某就答應(yīng)了我3個月內(nèi)辦成，辦理戶口一共需要18000元，我4月5日在龍翔賓館孫某某辦公室內(nèi)通過支付寶給其轉(zhuǎn)賬了10000元，對方當(dāng)時給我打了一個欠條，在上面寫上了如果2019年10月15日前如果辦不成上戶口的事情就如數(shù)歸還，后來5月13日我又去了他辦公室通過支付寶給其轉(zhuǎn)賬8000元，孫某某也是給了我一個相同的欠條。被騙經(jīng)過同趙某2一致，我感覺我是被騙了，我就來報警了。
（3）被害人樊某1陳述，我被孫某某騙了17500元。2016年9月份的時候，我抱養(yǎng)我親弟弟三胎，沒有辦法將孩子上到我們名下。2019年3月份的時候，我姐姐樊某2通過本村的肖某1得知叫孫某某的人能給孩子辦理出生證明和給孩子上戶口。后來他給我退了500元。被騙經(jīng)過同證人樊某2一致。
（4）被害人劉某2020年7月22日陳述，2019年4月左右我們村高某找我說他可以介紹一個人給我的孩子辦理上戶口，高某說讓我準(zhǔn)備30000元上戶口的費(fèi)用。到2020年4月18日下午在涉縣家屬院見面，我們見面后沒一會兒那個叫“素梅”的女的就過來了，她說期限是4個月，如果辦理不好就退款，我就把錢通過手機(jī)銀行Ａｐｐ轉(zhuǎn)賬給了高某。到了四個月期限后，我就通過電話聯(lián)系高某和“素梅”，一直問他們辦理戶口的情況，說如果辦理不了就把錢退還給我，但是他們一直都說還在辦理，讓我不要著急，也不退還我錢。到了2020年3月30日“素梅”通過給我轉(zhuǎn)賬了11000元，后來剩下的19000元到現(xiàn)在一直也沒有給我。
（5）被害人趙某42020年7月19日陳述同劉某一致，通過高某認(rèn)識姜某，給了姜某26000元，報案之前姜某給退了7000元。
（6）被害人牛某2020年7月22日陳述同劉某一致。通過高某認(rèn)識一個女的叫素梅可以幫孩子上戶口，我問他得多少錢，他告訴我辦理費(fèi)26000元錢，還要帶上身份證、戶口本、結(jié)婚證等復(fù)印件，我和我媽（牛改香）湊齊26000元錢，到涉縣老城關(guān)鎮(zhèn)家屬院找到鐵平、素梅，在我的汽車?yán)稂c(diǎn)好26000元錢交給了鐵平，并讓鐵平親自又點(diǎn)了一遍錢數(shù)，給了素梅。
（7）被害人程某2020年7月7日、7月10日陳述，我被孫某某騙了18000元。我的女兒剛出生，想辦理上戶口的手續(xù)，我聽人說孫某某能辦，我就去龍翔賓館三樓找到了孫某某，和我說3個月內(nèi)給我辦理下來，需要服務(wù)費(fèi)18000元。2018年11月25日我就去了孫某某的辦公室準(zhǔn)備給他錢讓他辦理，我就把18000元通過支付寶轉(zhuǎn)賬給了孫某某，收完錢后孫某某給了一個收據(jù)，上面孫某某也按捺了指印，說3個月內(nèi)辦理不下來就給我退款。后來我就走了，3個月以后我就一直催孫某某辦理事情，我就告訴他如果辦理不了就把錢退給我，但是他一直以事情還在辦理，讓我等著各種理由推諉，也一直不還我錢。
（8）被害人江某1（程某妻子）2020年7月10日陳述同程某內(nèi)容一致。
（9）被害人未金枝2020年7月16日陳述，被騙18000元。詐騙經(jīng)過同程某一致。
（10）被害人陳某12020年7月19日陳述，被騙2200元，通過王某2介紹孫某某，一直要錢，但沒有辦成。到2020年7月12日，王某2跟我說孫某某因為涉嫌辦理出生證詐騙被公安機(jī)關(guān)拘留了，我才知道自己被騙了。詐騙經(jīng)過同證人王某2一致。
（11）被害人江某2證言，我通過李某2了解到李勝利辦理上戶口，一起找到李勝利，給其7000元為給小車村張某兒子辦理出生證，證沒辦下來錢也沒有退，我自己補(bǔ)償了張某的費(fèi)用。我還到法院起訴讓他退錢。
（12）被害人陳某22020年9月2日陳述，2018年10月左右我在瀏覽微信的時候發(fā)現(xiàn)一則可以給孩子上戶口的廣告，我就給廣告上的人打了電話，對方叫李某1。2019年11月25日他讓我來龍翔賓館三樓見面。去了以后孫某某、李某1就在那里了，孫某某給我說辦戶口需要18000元，我就把現(xiàn)金交給了孫某某，孫某某就說讓我回家等消息吧。被騙過程同程某一致。
（13）被害人趙某12020年9月17日陳述，2019年3月份我聽常太平說他單位李某1可以代辦孩子出生證及上戶手續(xù)。2019年3月6日，我和我姨夫就到了百米橋附近的龍翔賓館三樓。當(dāng)時孫某某、李某1都在那里了。見面后，孫某某給我打包票說需要給他交納一萬元錢，代辦上戶，還得一萬元錢，如果辦不了，他把錢全額退還給我。我就交給孫某某一萬元現(xiàn)金，然后他給我打了個欠條，算是一個憑證。被騙經(jīng)過同陳某2一致。
（14）被害人史某2020年9月17日陳述，2019年3月20日，李某1把我和張海玉帶到了三樓見孫某某。見面后我就把提前準(zhǔn)備好的兩萬元現(xiàn)金當(dāng)場交給了李某1，然后孫某某給我打了一張兩萬元的收條，上面有孫某某和李某1的簽名和聯(lián)系方式，還另外給了我一份孫某某的身份證復(fù)印件。辦完后，孫某某就給就說讓我回家等消息吧。結(jié)果證沒辦成，錢也不退，被騙經(jīng)過與程某一致。
（15）被害人武某2020年9月20日陳述，2019年3月份的時候，我通過常海生知道了孫某某能夠給孩子辦理上戶手續(xù)，我于同年3月22日交給他6000元現(xiàn)金。之后孫某某找的種種理由來敷衍我們和往后推脫，比如“缺領(lǐng)導(dǎo)簽字了”、“缺蓋章”、“信息不全”、“名字打錯了”、“出生證辦好了，在石家莊，還沒有取回來”……，后來，我們覺得他辦不成事情，常海生就讓我給他要錢，孫某某又說他不對我口，拒絕給我退錢。
（16）被害人賈某2020年9月21日陳述，我聽我父親說一開始蘇某要兩萬元，說是能把孩子出生證辦下來，給蘇某送錢的時候，蘇某又說再加上四千元，把上戶手續(xù)也一塊兒給辦下來，而且蘇某還說是先交錢才能辦，所以就給了蘇某兩萬四千元。我們每次找蘇某，蘇某都是說自己也一直給辦事的人打電話催，對方也是一直說快了，讓等等，一直等了兩年多到現(xiàn)在。
（17）被害人楊某2020年9月21日陳述，當(dāng)時蘇某說他和孫某某搞價想便宜些，能不能出一萬九千元，孫某某也答應(yīng)了，然后，聽蘇某說孫某某又提出想借蘇某一千元錢，然后蘇某又把一千元借給了孫某某。至于為何給我一萬九千元的借條我也不清楚怎么回事。反正，這一萬九千元錢是想讓對方給我辦出生證的，不是我真的借給他的。我找過蘇某，蘇某說聯(lián)系辦證的人后，辦證的說快辦下來了，讓再等等，就這樣到現(xiàn)在也沒有把錢退給我。
（18）被害人王某12020年9月23日陳述，2019年3月15日左右的時候，我和妻子史麗芳找孫某某給剛出生的孩子辦理上戶手續(xù)，3月22日我通過支付寶掃碼支付給孫某某14000元錢，另加5000元現(xiàn)金。孫某某就給我寫了一張收據(jù)，（內(nèi)容：今收到王某1服務(wù)費(fèi)19000元，于2019年8月25日前如服務(wù)沒有辦成，退還服務(wù)費(fèi)19000元。孫某某，2019年3月22日）。被騙過程同程某一致。
（19）被害人申某2020年9月23日陳述，2019年1月份之前，我看到有人發(fā)布給孩子上戶的廣告，電話聯(lián)系后到龍翔賓館三樓見到孫某某，他說肯定能辦成，但是需要一萬八千元上戶的費(fèi)用。我就問孫某某如何能給孩子辦理上戶，對方說能辦成，先給孩子把出生證辦下來，再去派出所給孩子上戶。我當(dāng)天微信轉(zhuǎn)賬給他兩千元，過了三四天通過支付寶向其分兩筆轉(zhuǎn)賬一萬六千元。被騙過程同程某一致。
5、被告人供述和辯解
（1）被告人孫某某2020年7月2日第二次供述，2018年12月份的一天下午，趙某2通過我公司員工李某1介紹找我?guī)兔k理孩子出生證明，給孩子上戶口，具體怎么商量價錢的情況我忘了，我記得最后我給趙某2要了19000元的費(fèi)用，并且答應(yīng)對方四個月以內(nèi)把證辦好，否則全額退款。當(dāng)時為了讓他不起疑心、相信我，我給對方提供了我的身份證復(fù)印件，還給對方寫了收款的相關(guān)手續(xù)。同時讓對方提供孩子父母雙方戶口本復(fù)印件、結(jié)婚證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、孩子姓名，這樣就覺得咱比較內(nèi)行可以辦這個事情。我記得是給了我19000元，具體給我錢的方式以當(dāng)時的實際情況為準(zhǔn)。之后一直口頭上說給他退錢，實際上沒有給他退錢。騙來的錢都被我揮霍，日?；ㄤN了。沒有給李某1好處費(fèi)。
（2）被告人孫某某2020年7月2日第四次、六次供述，2019年3、4月份左右的一天，肖某1聯(lián)系我說家里有個親戚想給孩子辦理出生證明上戶口用，我就讓他帶著他親戚過來涉縣龍翔賓館辦公室找我，當(dāng)時過來有四個人，分別是肖某1、樊某1、肖海斌、還有個女的不知道叫啥名。因為跟肖某1關(guān)系不錯，當(dāng)時又給對方減了500元，就收取了他17500元，承諾在四個月內(nèi)辦成。為了讓對方信任我，我把我自己的身份證復(fù)印件以及收款手續(xù)都給了肖某1，讓其提供孩子父母雙方戶口本復(fù)印件、結(jié)婚證復(fù)印件、身份證復(fù)印件、孩子姓名。之后他們一直找我要錢，還把我辦公室的木門弄壞了，我就折抵500元，事后我又通過微信退給他500元。剩下的16500元錢被我日?；ㄤN用了。
（3）被告人孫某某2020年7月28日供述與辯解，三張收款手續(xù)（今收到申海潮現(xiàn)金19000元；劉貴軍服務(wù)費(fèi)19000元；牛某服務(wù)費(fèi)19000元）都是我本人簽的名字。這是我讓“書梅”幫我借的錢。申海潮、牛某、劉貴軍這三個人我都沒有見過，也不認(rèn)識。
（4）2020年8月13日辯解，我沒有騙人錢財。
（5）2020年10月11日供述和辯解，替趙某2、趙某3和肖某1辦理過出生證及上戶手續(xù)。每戶一萬八九千元左右，我當(dāng)時給他們都打了收條了。
本院認(rèn)為，被告人孫某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)的事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人孫某某關(guān)于收了被害人的錢，通過關(guān)系在魏縣、大名辦證，因為疫情影響，這些證件沒有辦下來；辯護(hù)人認(rèn)為其行為應(yīng)視為委托合同關(guān)系，屬于民事爭議，不構(gòu)成詐騙罪的意見，公訴人認(rèn)為被告人承諾辦證的時間與疫情不在同一時間段，且辦理相關(guān)出生證明、戶口系國家相關(guān)部門依法行使的行政職權(quán)，并非通過市場交易的民事行為；另查明，18名被害人相關(guān)辦證手續(xù)在被告人孫某某住處被查獲，并未交相關(guān)職能部門辦理，故該意見與事實不符且違反法律規(guī)定，不予采納。關(guān)于其準(zhǔn)備給被害人退款的意見，經(jīng)查，被告人未按照與各被害人的約定退款，且在監(jiān)視居住期間人身并未完全受到限制的情況下仍未退款，被告人也未提供證據(jù)證明其實施了退款行為，故該意見不予支持。關(guān)于認(rèn)為被害人有過錯的意見，經(jīng)查，辦證事宜系被告人提議并指使他人對外傳播，以虛構(gòu)的事實騙取了被害人信任引發(fā)；另其詐騙的部分對象系無親生子女的不幸家庭。被告人孫某某在偵查階段供述反復(fù)，在偵查機(jī)關(guān)對其訊問后，其在筆錄上有意書寫“記錄與其供述相否”，不是其真實意思表示，聲稱偵查人員對其刑訊逼供的意見。公訴機(jī)關(guān)提供了訊問同步錄像及入所體檢記錄，未發(fā)現(xiàn)對其刑訊逼供。被告人詐騙18人30余萬元，上述情節(jié)在量刑時予以綜合考慮。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2029年7月8日止，罰金限判決生效后十日內(nèi)交納。）
二、責(zé)令被告人孫某某繼續(xù)退繳犯罪所得人民幣304500元，返還各被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向邯鄲市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 江學(xué)賓
人民陪審員 崔曉云
人民陪審員 申躍飛
二〇二〇年十二月十八日
書 記 員 張 月
