案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0426刑初125號
河北省涉縣人民檢察院以涉檢一部刑訴［2020］43號起訴書指控被告人周某某犯詐騙罪，于2020年11月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年12月1日依法公開開庭審理了本案，涉縣人民檢察院指派檢察員秦濤、助理檢察員付少玉出庭支持公訴，被害人李某、被告人周某某及其指定辯護人李波到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省涉縣人民檢察院指控，2017年，被告人周某某以李某購買的保健品可以報銷，但需要李某交納報銷的稅費、保險費等為由，讓李某將自己卡號為62×××52的中國郵政儲蓄銀行的銀行卡郵寄給周某某，并告知了取款密碼。2017年8月至2020年7月間，周某某以各種理由讓李某向其郵政儲蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬80余次，周某某隨機將銀行卡內(nèi)的錢取出，周某某共詐騙李某378800元。周某某將所騙資金用于購車、購物，在日常生活中消費揮霍。周某某詐騙款購買車輛公安機關(guān)已扣押。
針對上述指控，公訴機關(guān)提供了物證、書證、被害人陳述、被告人供述和辯解、視聽資料等證據(jù)，認為被告人周某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人周某某如實供述犯罪情節(jié)并自愿認罪認罰，被害人為老年人，建議判處被告人有期徒刑七年，并處罰金5000元，責(zé)令退賠違法所得。
被害人李某訴稱，1.請求對被告人周某某從重處罰，并返還其錢款及相關(guān)利息；2.要求被告人賠償其誤工費和精神損失費2萬元。
被告人周某某對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰并簽署《認罪認罰具結(jié)書》。
辯護人辯稱，被告人系初犯，有積極退賠的態(tài)度和意愿，以往表現(xiàn)較好，沒有前科，自愿認罪認罰，認罪態(tài)度較好，到案后能如實供述自己的犯罪事實，希望對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2017年，被告人周某某以李某購買的保健品可以報銷，但需要李某交納報銷的稅費、保險費等為由，讓李某將自己卡號為62×××52的中國郵政儲蓄銀行的銀行卡郵寄給周某某，并告知了取款密碼。2017年8月至2020年7月間，周某某以各種理由讓李某向其郵政儲蓄銀行卡轉(zhuǎn)賬80余次，其隨機將銀行卡內(nèi)的錢取出，共詐騙李某378800元。周某某將所騙資金用于購車、購物，在日常生活中消費揮霍。周某某詐騙款購買的車輛公安機關(guān)已扣押。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證、書證
（1）李某現(xiàn)金存款憑證72張，證明其自2017年8月30日至2019年7月28日之間，向郵政儲蓄卡62×××52中存款情況。
（2）李某中國移動2020年3月4日-8月2日與號碼“137××××0398”（周某某手機號）間的通話詳單。
（3）涉縣公安局關(guān)于周某某涉嫌李某被詐騙案的情況報告、郵政儲蓄卡62×××52取款監(jiān)控截屏2張、從公安機關(guān)防電詐平臺中調(diào)取的郵政儲蓄卡62×××52交易流水4張、周某某出行軌跡及“保定勝天半子生物科技有限公司”企業(yè)登記記錄，證明公安機關(guān)鎖定被告人周某某的偵辦過程，其中銀行監(jiān)控錄像截圖證實周某某持有郵政儲蓄卡62×××52并使用。
（4）李某郵政儲蓄卡62×××52自2017年8月30日至2020年8月6日間的交易流水，證明該銀行卡2017年8月30日至2020年7月30日存入共計378800元。
（5）扣押、發(fā)還物品、文件清單一份，證明扣押周某某郵政儲蓄卡62×××52一個已發(fā)還李某。
（6）扣押物品、文件清單一份，證明扣押周某某車牌號冀Ｂ×××××雪佛蘭汽車一輛。
（7）唐山市公安局西山道治安分局治安大隊抓獲經(jīng)過，證明被告人周某某于2020年8月4日在唐山市豐潤區(qū)被抓獲，抓獲過程中其配合公安干警的工作，未出現(xiàn)抗拒抓捕和逃跑的情況。
（8）被告人周某某戶籍證明，證明其已達到刑事責(zé)任年齡。
（9）中共涉縣縣委組織部出具的在全國黨員信息庫中未查詢到周某某信息的復(fù)函。
（10）北京市工商行政管理機關(guān)出具的關(guān)于企業(yè)數(shù)據(jù)查無的函，證明經(jīng)查詢企業(yè)數(shù)據(jù)庫沒有瑞?？?*物有限公司的信息記錄。
（11）認罪認罰具結(jié)書，證明被告人周某某自愿認罪認罰，并認可涉縣人民檢察院建議判處其有期徒刑七年，并處罰金5000元，責(zé)令退賠違法所得。
2.被害人陳述
被害人李某陳述：我來報案，我被詐騙了。2017年8月30至2019年7月28日在涉縣涉城鎮(zhèn)太行井業(yè)家屬院我自己的家里被騙的。我是被網(wǎng)絡(luò)購買保健品，報銷我所買保健品錢的方式被騙的。2017年春天的時候，我在看電視的時候，發(fā)現(xiàn)電視上有一條治療糖尿病的保健藥，我便直接打電話過去詢問，之后我便購買了價值2萬余元的保健品（具體多少錢記不清了）。2017年8月份的時候?qū)Ψ酱螂娫挿Q現(xiàn)在公司搞活動，回饋老客戶，你已獲得報銷保健品的資格，購買夠5萬元的保健品，現(xiàn)在公司給你報銷7萬元。如果你有想報銷的想法，可以補足5萬元。之后我就補足了5萬元。還按照對方的要求把我自己的中國郵政儲蓄卡給了對方，卡號：62×××52，戶名：李某，給對方郵寄了過去。之后我找對方詢問報銷的事項，對方稱現(xiàn)在正在辦理報銷手續(xù)。但是需要我繳納一些報銷所需的費用（稅費、公證費、客情關(guān)系費、工商管理費、保險費押金），我便從8月份開始，按照對方的要求向我的銀行卡上存錢，具體哪筆錢是什么費用我記不清了，但是我保留著每次現(xiàn)金存款的銀行憑證。大概是2017年8月份時，周建國聯(lián)系我，要求我把自己的房產(chǎn)證郵寄給他，說是光打電話不能確定我具體住址，后來我就把自己家的房產(chǎn)證郵寄給他了，后來我一直催要，他在八月底把房產(chǎn)證郵寄給我了。2018年的時候?qū)Ψ酱螂娫挿Q報銷的標(biāo)準(zhǔn)提高了，現(xiàn)在是報銷50萬，能開70萬的票。我想如果能報銷下來，這個挺掙錢的。我又按照對方的要求在后面幾個月時間內(nèi)向我的銀行卡現(xiàn)金存款。我把所有的款項在2018年存完后。對方又稱現(xiàn)在快過春節(jié)了，現(xiàn)在報銷的手續(xù)不能辦理，只能過了年才能辦理。過完年以后我便咨詢報銷的事情，對方稱現(xiàn)在辦事不好辦。要想快點辦理報銷手續(xù)還的給領(lǐng)導(dǎo)送禮。我便按照對方的要求又向自己的銀行卡現(xiàn)金存款。2019年的時候?qū)Ψ接忠岳U納保險費費用，又讓我陸續(xù)現(xiàn)金存款。我都是按照對方的要求向自己的銀行卡存款的。我存放著去存款時候的所有銀行存單憑證。因為我的銀行卡沒有在我的手里，我去銀行查詢的時候，銀行工作告訴我沒有銀行卡不能查詢。對方的手機號是137××××0398.這個手機號對方一直在使用。對方告訴我他叫周建國，是不是真實姓名我就不知道了。2017年8月30日至2020年7月29日，經(jīng)過核算銀行流水，一共是378800元。打到我銀行卡尾號為7752的錢對方一會說報銷保健品費用需要交公證費一會又說需要稅費、保險費等各種理由，都是各種借口騙我的。
3.被告人的供述與辯解
被告人周某某供述：因為我詐騙涉縣李某錢的事情被上網(wǎng)追逃。李某曾在我上班的“瑞?？?*物科技有限公司”購買過治療風(fēng)濕骨類、糖尿病一類的保健品，我以他購買的保健品可以報銷費用，但是需要交納稅費、公證費、保險費等費用為由騙取他錢的。2016年4月份左右，我在北京通過網(wǎng)上找工作去了“北京瑞?？?*物科技有限公司”上班。到公司以后我簡單的接受了培訓(xùn)，公司的業(yè)務(wù)主要是通過在電視上做廣告賣治療老年人疾病的保健品，電視上做廣告的時候都留有購藥熱線，有顧客打了客服熱線以后，我們公司有專門的負責(zé)人將這些咨詢藥物客戶的信息和數(shù)據(jù)統(tǒng)計下來，然后分發(fā)給我們公司的其他人，2017年的時候，具體月份我記不清楚了，我當(dāng)時正好分配到了李某這個客戶。我根據(jù)公司教給我的話術(shù)，主動聯(lián)系李某，詢問他有哪方面的疾病，根據(jù)他所說的疾病和癥狀，將我們的保健品夸大其詞，就說正好可以治療他的疾病，通過各種方式推薦和勸說，李某相信以后，我讓他將自己的收貨地址發(fā)給我，然后我根據(jù)公司的安排，按照一個療程的劑量通過快遞發(fā)給李某，收貨的方式都是貨到付款，保健品都是公司發(fā)的，我沒有見到過產(chǎn)品，發(fā)完以后，李某收到后服用一段時間后，我通過公司電話詢問他是否有效果，病情是否好轉(zhuǎn)，不管他說自己有沒有好轉(zhuǎn)，我們都會推銷其他的保健品，如果他需要，我們繼續(xù)以貨到付款的方式給他郵寄保健品。我也記不清他購買了多少保健品以后，公司讓我給李某說：“我們公司現(xiàn)在有活動，如果你把房產(chǎn)證郵寄過來以后，我們會確認你的身份和地址是真實的，我們會按照你購買保健品的百分比給你報銷一定的費用。”我當(dāng)時電話告知給了李某，沒有想到李某就真的將自己的一個房產(chǎn)證郵寄到了公司指定的一個地址，過了一段時間后，李某一直給我催要房產(chǎn)證，我還接到李某一個電話，那邊有人稱是警察，讓我抓緊將房產(chǎn)證給李某郵寄回去，我當(dāng)時也害怕就給公司要回李某的房產(chǎn)證給李某郵寄了回去。到了2017年后半年的時候，我就不在公司上班了，可是我覺得李某防騙意識差，我就用公司發(fā)給我137××××0398的手機號碼給李某聯(lián)系，告訴他公司還有活動，可以給他報銷一些購買保健品的費用，需要他郵寄一張戶名為他自己本人的銀行卡給我，李某相信以后就將自己一張尾號7552的中國郵政儲蓄卡郵寄給了我，并且將銀行卡的密碼（343499）告訴了我，我以報銷保健品費用需要交納公證費、保險費等各種理由讓李某往他自己的卡里存錢，每次他都特別相信我，我只要給他打電話讓他往自己卡里存錢，他就去存，存了錢以后，他就打電話告訴我，我就將他存卡里的錢取出來，就這樣一直斷斷續(xù)續(xù)到了我被抓的時候。我給李某打電話的時候說自己叫做周建國，沒有告訴過他我的真名字。給李某報銷購買保健品費用這就是騙錢的一個由頭。在公司離職以后還要給李某打電話告訴他有報銷購買保健品費用的活動，我就是覺得李某挺好騙的，我說什么他都信，所以告訴他有報銷費用的活動，但是需要交納公證費、保險費、稅費等費用，讓他往自己卡里打錢。不讓李某直接往我的銀行卡里打錢，要讓他郵寄自己一張銀行卡是因為李某到銀行匯款給陌生賬戶的話，銀行的工作人員發(fā)現(xiàn)后會阻止，而且直接給我的銀行賬號匯款很容易被發(fā)現(xiàn)，用他自己的銀行卡會相對安全一些。2017年8月份至2020年7月份，我以李某購買的保健品，我可以想法給他報銷一些費用，但需要交納一些公證費、稅費、保險費等為由先后詐騙李某80余次，共騙取人民幣378800元。我沒有見過李某。李某是老年人，我對他的印象就是防騙意識差，容易騙。我用詐騙李某的10萬元買了一輛車，剩余的錢在我平時的生活中用于購物、消費、吃喝花銷了。李某的銀行卡在我家里放著呢，我購買的車輛也在我家里放著。詐騙李某使用的手機卡在我被唐山警方抓獲的時候趁他們不注意扔了。唐山市工商銀行ＡＴＭ上取款視頻截圖是我。
4.視聽資料
取款監(jiān)控視頻光盤一張，證明被告人周某某從郵政儲蓄卡62×××52中取款。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認。
本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取被害人李某錢財378800元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以確認。關(guān)于被害人訴求返還其詐騙錢款，予以支持；訴求返回其相關(guān)利息不屬于刑事案件的受案范圍，依法不予支持。辯護人辯稱被告人系初犯，自愿認罪認罰，到案后能如實供述自己的犯罪事實的辯護意見與公訴意見一致，予以采信。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣伍仟元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日；指定居所監(jiān)視居住二日，折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2027年8月7日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人周某某退賠被害人李某經(jīng)濟損失人民幣378800元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向邯鄲市中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 王曉玲
審 判 員 馬麗平
人民陪審員 王麗芳
二〇二〇年十二月二十三日
書 記 員 程秀娜
