案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0131刑初230號
平山縣人民檢察院以平檢公訴刑訴【2020】217號起訴書指控被告人郝某某1、李某某2犯詐騙罪，于2020年10月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。平山縣人民檢察院指派檢察員趙劍出庭支持公訴，被告人郝某某1及其辯護人郭頌，被告人李某某2及其辯護人吳建林、王衛(wèi)國到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
平山縣人民檢察院指控，2018年9月份以來，何某某等人在柬埔寨組建“兄弟團隊”電信詐騙公司，郝某某1等人為了掙好處費，先后多次介紹國內人員到境外接受詐騙話術培訓，后對國內女性進行詐騙。
李某某2等人經人介紹，先后多次出境到柬埔寨，接受“兄弟團隊”電信詐騙方法培訓，經實習轉正后正式加入詐騙集團，利用詐騙集團提供的手機、微信等作案工具，通過社交軟件，結交國內女性，以交友名義騙取對方信任，誘騙對方登錄公司提供的所謂“賭博平臺”，許諾高額回報，讓被害人向“賭博平臺”充值對其實施詐騙。
2019年12月份，郝某某1提供給李某某2一部作案專用手機，讓李某某2添加女性微信好友聊天，后提供給在柬埔寨的其他詐騙人員進一步實施詐騙。李某某2使用該手機綁定的微信名叫“平步青云”賬號，冒用“劉某某”的身份通過微信聊天認識了張某某，李某某2以交友名義騙取了張某某的信任，再把張某某介紹給在柬埔寨“兄弟團隊”電信詐騙集團化名“張某某”的犯罪嫌疑人（身份未知），共同誘騙張某某使用手機下載登錄所謂的“中億國際”賭博網站，充值參與賭博，被騙人民幣60多萬元。
公訴機關針對上述指控，當庭提供了相應的證據(jù)，認為二被告人的行為構成詐騙罪，應依法追究其刑事責任。被告人如果能賠償被害人損失，可以從前處罰。
被告人郝某某1對起訴書指控的事實有異議，認為被告人李某某2不是其介紹過去的，李某某2是自己加人聊天的。其他無異議。認罪認罰，同意賠償被害人損失。
辯護人郭頌提出的辯護意見是，對起訴書指控的罪名沒有異議，對數(shù)額有異議，實際數(shù)額為6萬元左右；郝某某1并非詐騙團伙的骨干成員，僅起到幫助作用，系從犯，應當減輕處罰；據(jù)計算，被害人向某和馬某賬戶轉賬共計564177元，而非起訴書指控的60多萬元；被告人郝某某1具有明顯悔罪表現(xiàn)，構成坦白，系初犯、偶犯、無犯罪前科，建議對被告人處3年以下有期徒刑或緩刑。
被告人李某某2辯陳，對起訴書指控的犯罪部分事實有異議，自己只去過一次柬埔寨；自己是被誘騙過去工作的；自己不知道被害人充某。同意賠償被害人的損失。
辯護人吳建林提出的辯護意見是，對起訴書指控的罪名沒有異議，對數(shù)額有異議，實際數(shù)額為6萬元左右；只是將被害人的信息推給了張某某，之后的情況被告人李某某2不清楚；轉賬賬戶均為國內銀行個人賬戶，不能證實和本案的關聯(lián)性關聯(lián)。
經審理查明：
2018年9月份以來，何某某等人在柬埔寨組建“兄弟團隊”電信詐騙公司，郝某某1等人為了掙好處費，先后多次介紹國內人員到境外接受詐騙話術培訓，后對國內女性進行詐騙。李某某2等人經人介紹，先后出境到柬埔寨，接受“兄弟團隊”電信詐騙方法培訓，經實習轉正后正式加入詐騙集團，利用詐騙集團提供的手機、微信等作案工具，通過社交軟件，結交國內女性，以交友名義騙取對方信任，誘騙對方登錄公司提供的所謂“賭博平臺”，許諾高額回報，讓被害人向“賭博平臺”充值對其實施詐騙。
2019年12月份，郝某某1提供給李某某2一部作案專用手機，讓李某某2添加女性微信好友聊天，后提供給在柬埔寨的其他詐騙人員進一步實施詐騙。李某某2使用該手機綁定的微信名叫“平步青云”賬號，冒用“劉某某”的身份通過微信聊天認識了張某某，李某某2以交友名義騙取了張某某的信任，再把張某某介紹給在柬埔寨“兄弟團隊”電信詐騙集團化名“張某某”的犯罪嫌疑人（身份未知），共同誘騙張某某使用手機下載登錄所謂的“中億國際”賭博網站，充值參與賭博。自2020年1月9日至2020年3月23日被騙人民幣56萬多元，其中李某某2前期參與實施詐騙6萬多元。因被害人報案，二被告人未能獲取提成等非法利益。
本案審理期間，二被告人賠償被害人損失42萬元，二被告人取得了被害人諒解，其他責任對二被告人不再追究，同意對二被告人從寬處罰。
上述事實，有公訴機關當庭舉證、質證的下列證據(jù)證實：
一、書證
1、被告人郝某某1的戶籍證明，證明被告人郝某某11977年1月27日出生；抓獲經過，證明郝某某1系抓獲到案；現(xiàn)實表現(xiàn)，證明郝某某1無犯罪前科記錄。
2、被告人李某某2的戶籍證明，證明被告人郝某某11983年8月22日出生；到案經過，證明李某某2系傳喚到案。
3、手機檢查筆錄及制品：證明為辦理張某某被詐騙一案，在見證人孫某的見證下，對張某1攜帶的手機進行了檢查。在張某1手機相冊內發(fā)現(xiàn)其在柬埔寨實施詐騙的兄弟公司內參加話術培訓時拍攝的培訓筆記及公司規(guī)章制度。
4、李某某2的辨認筆錄：辨認郝某某1為其提供詐騙的手機及對同案犯的辨認。
5、顧某某的辨認筆錄：顧某某對同案犯的辨認。
6、韓某的辨認筆錄：韓某對同案犯的辨認。
7、張某1的辨認筆錄:張某1對同案犯的辨認。
8、被害人張某某被騙轉賬記錄，自2020年1月9日至2020年3月23日轉賬11筆合計565177元。
二、被告人的供述與辯解
1、被告人李某某2的供述與辯解：2019年井陘縣郝某某1提出讓自己到柬埔寨開飯店掙錢，自己同意后就到了柬埔寨。在那里他們對自己進行培訓，培訓的內容就是聊天的話術，也就是搞電信詐騙。2019年12月份回國后，郝某某1又聯(lián)系自己幫他們騙人，還給自己提供了一部小米手機用來詐騙，手機號為132××××8737。這部手機已經注冊了百合、探探等交友軟件，自己通過這部手機聯(lián)系女性。后來這部手機欠費，在充話費時錯給132××××2737充了30元，經聯(lián)系使用這部手機的女孩將30元通過微信返還。自己當時覺得這女孩比較實在就想發(fā)展成詐騙對象，于是用劉某某的身份，用培訓的內容跟她聊天，后來知道這女孩叫張某某，在河北高速上班。后來自己就引導張某某充值“中億國際”，把中億國際的二維碼發(fā)給張某某，讓她下載中億國際，張某某充值后自己提出幫她贏點錢，第一次故意讓她輸?shù)袅藘扇В髞韽埬衬秤殖渲盗肆f元，自己又故意幫她輸?shù)袅?。怕繼續(xù)騙下去被抓，就讓張某某與張某某聯(lián)系，自己關機不再和她聯(lián)系，后來張某某被騙了多少錢就不清楚了。后來在三四月把手機還給了郝某某1。
2、被告人郝某某1的供述與辯解：2019年3、4月份聯(lián)系顧某某到柬埔寨何曉軍的賭博公司（兄弟公司）掙錢，到柬埔寨后就在公司參加培訓，培訓的內容是先在交友軟件上加女性好友，然后和對方聊天培養(yǎng)感情，熟悉以后再介紹對方充值何曉軍經營的網絡賭博平臺，賭博輸了產生客損后，就掙客損的提成。自己在何曉軍處干了兩個多月，拉顧某某、阿榮、劉志杰參與到何曉軍經營的賭博公司，還成功拉過一個人參與賭博，工資掙了10000多元，人頭費掙了4000元，沒掙到提成。2019年10月份左右，因電信詐騙打擊力度大，兄弟公司搬到了菲律賓。2019年12月份回國時，帶回了一部詐騙用的手機，回國后李某某2跟自己聯(lián)系想要一部手機甩戶，于是在石家莊市橋西區(qū)門口給了他一部紅米手機，甩一個戶公司承諾給40元好處費。2020年3、4月份的時候李某某2把手機給了自己，當時手機里有一張手機卡，自己沒用過，他還手機時還問什么時候結算好處費。沒過幾天，公司里“石橋”給自己發(fā)信息說讓趕緊把手機里的聊天軟件探探、微信等刪除，把手機卡也扔了，說是李某某2一個戶出事，對方報警，就趕緊就這么做了，把手機扔到了所住小區(qū)的垃圾桶里。
三、證人證言
1、同案犯顧某某的證言：2018年年底的時候，郝某某1聯(lián)系自己說讓跟他到柬埔寨干打字的工作，就先把護照辦了下來。2019年2月份，郝某某1幫自己和弟弟顧曉飛辦理了到柬埔寨的手續(xù)。到柬埔寨后有專人接待，并把護照收了，接下來就是進行培訓。培訓的內容是通過“陌陌”、“探探”等交友軟件和陌生人打招呼聊天，對方回復之后讓對方加自己為好友，然后按照內容和提前寫好的劇本跟對方聊天，把軟件上認識的人讓對方加上發(fā)給他的微信，這種操作專業(yè)術語叫“引流”，然后誘導對方到指定的彩票軟件購買彩票，只要對方在指定的彩票軟件注冊賬戶并購買彩票，我們就把登陸微信號的手機給了主管，由主管和對方聊天，主要誘導對方購買彩票，但一般情況下對方買彩票都是輸錢，對方買彩票輸?shù)腻X就是公司騙的錢，掙的工資和提成都是這里面的錢。培訓幾天后，自己覺得是騙人的就想回國，但培訓人員說要交一萬元左右的費用，且也拿不到護照，自己就不參加培訓了。2019年7月份回國，但公司沒有給發(fā)工資，自己就跟郝某某1要工資，郝某某1讓自己回公司結算工資，一個星期后又到柬埔寨，但還是沒給結算，待了兩個月后就回國。
2、同案犯張某1的證言：2018年9月底和其他5個人一起到柬埔寨參加了殺豬盤詐騙團伙，就是公司為大家配備手機和微信號，通過探探、珍愛網等交友軟件或者網點，添加女性微信好友，尋找共同話題，博取對方好感，然后推薦其進入賭博網站進行投注，剛開始一般會贏或者會輸，但可以提現(xiàn)，接下來是忽悠對方充更多的錢，讓她輸更多的錢。
3、同案犯韓某的證言：2018年12月份左右，通過朋友介紹到柬埔寨西哈努克一家“兄弟團隊”進行詐騙工作，公司為大家配備手機和微信號，通過探探、珍愛網等交友軟件或者網點，添加女性微信好友，與對方培養(yǎng)感情，誘導對方通過提供的“九龍國際”APP二維碼使用手機下載注冊，進行開戶充值，對方充值的錢叫客損，最后根據(jù)客損的多少給計算提成。
4、同案犯王某某的證言：2018年年底時何某某讓自己去柬埔寨玩，到柬埔寨后何某某提出讓找朋友過去干網絡賭博，后來給何某某的“兄弟團隊”介紹過十多個人。公司先給組員起個代號，然后進行話術培訓，培訓內容首先是包裝自己，然后通過微信聊國內的女性，誘導她們到一個彩票賭博軟件上進行投注，大部分的人都會輸?shù)?。成功讓三名女性注冊賬號并充值500-1000元左右，就可以轉正，轉正后除了工資還可以拿客損的提成。2019年7月份左右，自己家在手機上看到“殺豬盤”的新聞，感覺何某某公司的運營模式和“殺豬盤”特別像，就覺得違法了。2020年4月份聽說郝某某1在國內進行詐騙被抓了，為了躲避就把手機號換了。
5、同案犯袁某某的證言：2019年夏天，自己到柬埔寨想掙點錢，朋友何曉軍到酒店找過自己，讓給他找些人到公司參加培訓，要求在公司至少干三個月，如果干不夠機票、簽證等費用需要退還公司。這些人的主要工作是用互聯(lián)網交友軟件和女人聊天，和對方談感情，最終目的是以賭博掙錢的名義騙對方充值。
四、被害人張某某的陳述：2019年12月22日，自己的手機132××××2737接到充值30元話費的短信，后來加上對方微信，對方男子說充錯話費，問能否退回去，通過微信紅包給他退回了30元。后來經過多次聊天，對方男子自稱叫劉某某，并推薦自己玩一個中億國際彩票游戲，但他說在北京開年會，顧不上帶自己玩，推薦了他的好友張某某和自己一起玩這個游戲。當時覺得劉某某比較關心自己，且對他有好感，也想掙點錢，就同意了。自己通過張某某發(fā)的二維碼下載了中億國際的ＡＰＰ，張某某說是正規(guī)彩票，他已經掙錢了，可以帶自己一起掙錢。開始自己充了500元，張某某又讓自己充了500元，掙了200元左右。后來劉某某想幫自己贏點錢，登陸了自己中億國際的賬號，結果虧了兩三千元，張某某讓自己再多充點，可以贈送彩金，相當于把虧掉的錢補回來，自己就相信了，又往賬戶里充了6萬元，劉某某又把六萬元輸?shù)袅耍蜃约簩⒛衬秤泻酶芯蜎]當回事。張某某說可以帶自己把錢贏回來，贏錢的方式就是充更多的錢，獲得更多的贈送彩金，流水夠了就能提現(xiàn)了。張某某讓自己湊20萬元跟他買，自己在建行手機銀行快貸貸了20萬元，充到了中億國際的賬戶里，玩了幾天沒有提現(xiàn)?？爝^年時，聯(lián)系不上劉某某，張某某說也聯(lián)系不上劉某某。因張某某比較關心自己，還帶自己贏過5000元左右，對他產生了好感，就開始網戀。后來張某某說中億國際搞活動，充50萬元可以贈送六七萬的彩金，并說他充了15萬元，讓自己湊50萬元，如果提現(xiàn)的話，虧的六萬元就可以拿回來了。自己相信了張某某，往中億國際賬戶里充了15萬元，后來在各個貸款平臺貸了19萬元充值到了賬戶，到現(xiàn)在提現(xiàn)不了覺得自己被騙了。
本院認為，被告人郝某某1、李某某2接受境外“兄弟團隊”電信詐騙方法培訓，利用詐騙集團提供的手機、微信等作案工具，通過社交軟件，結交國內女性，以交友名義騙取對方信任，誘騙對方登錄公司提供的所謂“賭博平臺”，讓被害人向“賭博平臺”充值，對其實施詐騙財物的行為構成詐騙罪。公訴機關指控被告人郝某某1、李某某2犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人郝某某1介紹他人參加詐騙團伙，明知是詐騙專用手機而交給李某某2實施詐騙，李某某2在參與詐騙六萬多元后又轉給同伙繼續(xù)對被害人實施詐騙，二被告人應對此期間被害人所有被騙數(shù)額承擔責任，但二被告在詐騙團伙中，沒有管理、支配被騙資金，在本案中也沒有取得非法利益，屬從犯，同時二被告人自愿認罪認罰，賠償被害人損失并取得諒解，綜合全案情節(jié)，對二被告人應減輕處罰并適用緩刑。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部<關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見>》第二條、第四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人郝某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算；罰金已繳納）。
二、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算；罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向河北省石家莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 趙樹勇
人民陪審員 劉 杰
人民陪審員 秦笑月
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 谷豆豆
