案??由 詐騙
案??號(hào) (2020)冀01刑終380號(hào)
石家莊市橋西區(qū)人民法院審理石家莊市橋西區(qū)人民檢察院指控原審被告人郭某1、唐某某2、李某某3犯詐騙罪一案,于2020年1月23日作出(2019)冀0104刑初1002號(hào)刑事判決。原審被告人郭某1、唐某某2不服,提出上訴。本院依法組成合議庭,經(jīng)過閱卷、提審上訴人(原審被告人),并經(jīng)聽取辯護(hù)人的意見,認(rèn)為事實(shí)清楚,決定不開庭審理?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定,被告人郭某1系河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱莊辰公司)的股東及法人,該公司開發(fā)了麗景苑小區(qū)的住宅房。2016年7月20日,郭某1與劉海鋒簽訂《債務(wù)重整協(xié)議》,約定將莊辰公司轉(zhuǎn)讓至劉海鋒名下,并由劉海鋒全權(quán)負(fù)責(zé)麗景苑小區(qū)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng),劉海峰在一定限度內(nèi)承擔(dān)前期莊辰公司的債務(wù)。次日雙方就河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的資產(chǎn)、債務(wù)、項(xiàng)目資料進(jìn)行交接。同年10月20日,河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司變更法人為裴丑。
2017年4、5月期間,被告人李某某3謊稱系河北莊辰公司股東,可以買到該公司開發(fā)的麗景苑小區(qū)房屋,將被害人尚某1介紹至郭某1處購(gòu)買房屋。被告人郭某1在已經(jīng)將河北莊辰公司轉(zhuǎn)讓,其無權(quán)再出售麗景苑小區(qū)的房屋的情況下,指使該公司經(jīng)理被告人唐某某2辦理此事,后在莊辰公司辦公室內(nèi),唐某某2自稱“唐軍”,與李某某3使用該公司留存的蓋有原公司印章和法人章的空白房屋買賣合同,將莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室出售給被害人尚某1,并以“2015年房?jī)r(jià)低”為由將購(gòu)房合同的日期回填至2015年10月4日。
2017年4月6日,唐某某2按照郭某1指示,要求尚某1將購(gòu)房款人民幣20萬元轉(zhuǎn)賬至唐某某2前妻谷京敏的中信銀行賬戶。同年5月5日,因郭某1欠劉某2丈夫貨款,唐某某2按照郭某1指示,要求尚某1將購(gòu)房款人民幣10萬元轉(zhuǎn)賬至劉某2建設(shè)銀行賬戶。后尚某1又提取現(xiàn)金3萬元給付唐某某2。
2017年4月間,被告人李某某3以幫助被害人尚某2購(gòu)買該公司的房屋為由,先后以交買房定金為由收取被害人尚某2錢款共計(jì)人民幣4萬元。后退給尚某2人民幣1萬元。
案發(fā)后被告人郭某1已退賠被害人尚某1錢款,尚某1對(duì)郭某1、唐某某2表示諒解。
2019年3月5日,被告人郭某1被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。郭某1到案后,在其指引下,辦案民警將唐某某2傳喚到案。2018年11月6日,民警將李某某3由石家莊監(jiān)獄解回重新審查起訴。
上述事實(shí),有如下證據(jù)予以證實(shí):
(一)被告人的供述和辯解
1、被告人郭某1的供述和辯解:2017年4、5月份,我和唐某某2以出售大談村莊辰麗景苑小區(qū)的房子為由,詐騙了尚某133萬元人民幣。2017年初,尚某1通過李某某3到我們公司購(gòu)買莊辰麗景苑的房子,他們通過我公司的唐某某2和我說,雖然于2016年9月份,我已將房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑小區(qū)全部轉(zhuǎn)讓給了劉海峰,但是我們之間還有一些問題沒解決清,我認(rèn)為莊辰麗景苑區(qū)小區(qū)超出7000平方米的房產(chǎn)我還有處置權(quán),所以我就同意向尚某1出售一套房子。在我委托唐軍和尚某1談好價(jià)錢后,簽訂了購(gòu)房協(xié)議,在2017年4月6日,我就讓唐某某2帶尚某1去銀行交購(gòu)房款,并告訴唐某某2讓尚某1把錢打到谷京敏的中信銀行賬戶上。當(dāng)天尚某1往這張卡里打了20萬元錢,回來后,唐某某2把卡給我后,我就把卡里的錢用了。在2017年5月5日,我又讓唐某某2帶尚某1往劉某2的建行賬戶上轉(zhuǎn)了10萬元錢,后來尚某1又取了3萬元現(xiàn)金給了唐某某2,后又轉(zhuǎn)給我了。
因?yàn)槲覀児疽呀?jīng)無權(quán)處置莊辰麗景苑小區(qū)的房子,我想先把這套房子賣給尚某1后,再找劉海峰協(xié)調(diào)解決這事,結(jié)果這事始終也辦不成。后來尚某1姐弟兩人找我和唐某某2要退購(gòu)房款,因?yàn)槲夜井?dāng)時(shí)資金緊張,所以一直沒還給她,現(xiàn)在我知道錯(cuò)了,我想辦法還上尚某1的錢,爭(zhēng)取能夠從輕處理。
2、被告人唐某某2的供述和辯解:莊辰麗景苑小區(qū)大概是在2009年左右開發(fā)的,我到郭某1的河北莊辰房地產(chǎn)公司工作的時(shí)候,兩棟高層住宅樓已主體完工,當(dāng)時(shí)我對(duì)該項(xiàng)目的具體情況不太清楚,只知道蓋起來了,但是該小區(qū)無任何審批手續(xù),而且我還聽說房子已賣出去了一部分,后期的手續(xù)正在補(bǔ)辦。尚某1從我們公司那里購(gòu)買房子時(shí),我們公司沒有辦齊所有的相關(guān)手續(xù),而且在2016年9月份,我們公司因債務(wù)糾紛,郭某1將莊辰房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑小區(qū)項(xiàng)目已轉(zhuǎn)讓給了一個(gè)叫劉海峰的。
大概在2017年初,尚某1通過一個(gè)叫李某某3的藁城人,找到我們公司,問我們是否還有房子出售。當(dāng)時(shí)是我接待的尚某1姐弟倆,我告訴尚某1他們,該小區(qū)的項(xiàng)目已轉(zhuǎn)讓給了一家新公司,而且法人也已變更,但是該小區(qū)有一套房子是我戰(zhàn)友張貴志購(gòu)買的,戰(zhàn)友想轉(zhuǎn)讓出去。我們公司可以幫著辦理變更過戶手續(xù),因?yàn)樵诠?的莊辰房地產(chǎn)公司轉(zhuǎn)讓時(shí),郭某1和對(duì)方法人劉海峰口頭約定,該小區(qū)只轉(zhuǎn)給對(duì)方7000平方米的房子,剩余的房子由我們公司出售,然后由新公司辦理后期的事項(xiàng)。郭某1和劉海峰的約定沒有有書面協(xié)議材。郭某1和劉海峰在郭某1辦公室談公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí),我在場(chǎng),我聽見他們協(xié)商了,他們雙方?jīng)]有簽訂過這方面的協(xié)議。
在我們了解了尚某1的購(gòu)房意向后,我向郭某1請(qǐng)示,郭某1答應(yīng)讓我負(fù)責(zé)處理這事,然后我就向尚某1推薦了莊辰麗景苑小區(qū)2號(hào)樓1單元104室的房子,因?yàn)橹虚g有熟人李某某3介紹,然后我和郭某1商量著以6800元每平方米的價(jià)格把該房子賣給尚某1,而且我們還和尚某1約定,按2017年的價(jià)格,不可能按6800元的賣給她,這個(gè)價(jià)格在2015年還可以,簽訂購(gòu)房合同時(shí),要簽在2015年的時(shí)候才行。尚某1感覺價(jià)格不高,就同意了,我們賣給尚某1的這套房子不是我戰(zhàn)友要出售的那套,這套子房子在我們公司轉(zhuǎn)讓前沒有出售給別人了,這套房子屬未出售的房源。
在2017年的4月份,尚某1姐弟倆及一個(gè)叫劉某1的中年婦女,在李某某3的帶領(lǐng)下,又找到我們公司,談了談購(gòu)房情況,然后我?guī)е麄內(nèi)デf辰麗景苑項(xiàng)目處看了看現(xiàn)場(chǎng)的詳細(xì)情況,后來我們又在我們公司簽訂了購(gòu)房合同,因?yàn)楫?dāng)時(shí)她還沒交購(gòu)房款,所以沒給尚某1購(gòu)房合同,等她把購(gòu)房定金交上后,再給她合同,到了2017年4月6日,李某某3和劉某1陪著尚某1姐弟倆,到我們公司找到我辦理交購(gòu)房款的事,然后我請(qǐng)示郭某1,郭某1讓我們把這筆款打到谷京敏的的銀行賬戶上,該賬戶是我提供給尚某1的,當(dāng)時(shí)是谷京敏的中信銀行賬戶,在河北匯融銀行裕西分理處,讓尚某1往谷京敏的銀行賬戶上轉(zhuǎn)了20萬元錢。尚某1她們到我們公司談購(gòu)房及簽訂購(gòu)房合同時(shí),郭某1并不是每次都在現(xiàn)場(chǎng),但他知道此事,是他讓我負(fù)責(zé)辦理這事的。我?guī)心?他們?nèi)ャy行轉(zhuǎn)賬后,把這些情況都向郭某1匯報(bào)過。郭某1沒有給我出具過收到這些款項(xiàng)的證據(jù)材料,我們公司沒有人知道我把谷京敏的那張銀行卡和尚某1給的那3萬元現(xiàn)金給郭某1的情況,是我們兩人的事情。谷京敏不是莊辰房地產(chǎn)公司的人。我和郭某1讓尚某1把錢打到谷京敏的銀行賬戶上是因?yàn)楣染┟羰俏仪捌?,她的這張銀行卡我拿很多年了,她向我要過,我一直沒給她,我拿著也是為了讓公司用,這事郭某1知道,而且也是他讓我往這張銀行卡打錢的。因?yàn)楣?考慮用這張卡,可以避免麻煩事,用著也比較方便。
尚某1轉(zhuǎn)完錢后,我把她的轉(zhuǎn)賬憑證給了她,并給她出具了一個(gè)收錢的收據(jù)。2016年5月5日,尚某1幾個(gè)人,在我的帶領(lǐng)下,到了中華北大街的一家匯融銀行,按照郭某1的要求,讓尚某1往一個(gè)叫劉某2的建行賬戶上轉(zhuǎn)入10萬元,因?yàn)樯心?和我們簽訂購(gòu)房合同時(shí),協(xié)議內(nèi)容是先交33萬元定金,因?yàn)橐呀?0萬元錢了,這次又交10萬元,所以她后來于當(dāng)天又在一家銀行取了3萬元現(xiàn)金交給我了,這次我還是把轉(zhuǎn)賬憑證給她了,并出具了收據(jù),然后我們一起回到我們公司,我把3萬元給郭某1,然后我將我與尚某1簽訂的購(gòu)房合同給了她一份(共三份),我們公司留著兩份。我們給尚某1合同后,我們雙方協(xié)議,購(gòu)房余款由尚某1分別于2017年10月底和12月底各交11萬元,其余部分于2018年3月底交清,經(jīng)雙方協(xié)商,我們讓尚某1把這些所欠的余款給郭某1打了一張借條,相當(dāng)于她還欠莊辰公司的錢,并由李某某3在借條上作為擔(dān)保人簽了字。事情都辦完后,尚某1他們就走了。
郭某1讓尚某1把錢打到劉某2的銀行賬戶上是因?yàn)楣?欠劉某2的丈夫賈某貨款,所以他讓把這筆錢轉(zhuǎn)到劉某2賬戶上,算是還清她錢了。
我們讓尚某1打到谷京敏銀行卡上錢的這張卡先是由我拿著公司用,后來我就把這張卡給郭某1了。我不管公司的財(cái)務(wù),不知道具體使用情況。
尚某1和莊辰房地產(chǎn)簽訂的購(gòu)房合同約定:尚某1購(gòu)買莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104房產(chǎn)一套,面積97.21平方米,單價(jià):6800元每平方米,總款價(jià)661028元。約定2018年5月1日交房。我們公司沒有按照合同給定的時(shí)間給尚某1交房。因?yàn)槭掷m(xù)辦不下來,所以所有的房子都交不了房。我們公司還留著部分蓋有原莊辰房地產(chǎn)公司印章的購(gòu)房合同空白件,和尚某1簽訂的合同就是用的其中一份。在尚某1他們和我談購(gòu)房時(shí),我對(duì)他們說明該情況了,當(dāng)時(shí)尚某1姐弟及李某某3都在現(xiàn)場(chǎng)。我忘記什么時(shí)間了,尚某1的弟弟尚某2有一次和她姐妹到我們公司后,尚某2對(duì)我說,他到新莊辰房地產(chǎn)公司在建設(shè)大街與槐安路交叉口的售樓部去問過情況,售樓部的工作人員告訴他,莊辰麗景苑的房子當(dāng)時(shí)賣到11000元每平方米,而我賣給他們6800元每平方米,相比較,我們賣的便宜,所以他們想從我們這買。這些話是在尚某1簽訂購(gòu)房合同及交購(gòu)房定金前說的這些話,具體記不清是哪一天了。
大概在2017年12月份,尚某2姐弟倆到我們公司找和郭某1,說不想買莊辰麗景苑的房子了,想讓我們給她退購(gòu)房款,郭某1當(dāng)時(shí)表示可以退,但是后來一直沒有退,后來尚某1的父母還來過一次我們公司,找我和郭某1,也是要退購(gòu)房款的事,也沒辦成。我們公司不給尚某1退購(gòu)房款,我問過郭某1,他說公司資金當(dāng)時(shí)緊張,所以沒退。我們公司本來已無權(quán)出售莊辰麗景苑的房子了,我聽郭某1說后來找不到劉海峰了,別的情況不清楚。另外我聽說郭某1和劉海峰之間有糾紛,倆人的關(guān)系不太好。李某某3不是我們公司的工作人員,他和郭某1我們認(rèn)識(shí),尚某2沒有通過李某某3想從我們公司購(gòu)買一套莊辰麗景苑小區(qū)的房子,李某某3沒有給過我,用于購(gòu)買莊辰麗景苑小區(qū)的4萬元的購(gòu)房定金。我和李某某3在向尚某1出售這套房子的過程中,沒有收過好處費(fèi)。
我沒有通過李某某3向尚某1、尚某2索要過好處費(fèi),欠條內(nèi)容是:尚某1借郭某1現(xiàn)金331028元錢,承諾于2017年11月、12月分別還11萬元錢,余款在2018年3月底還清,并由李某某3作擔(dān)保人簽了字,落款時(shí)間是2015年10月10日。我們和尚某1簽訂購(gòu)房合同時(shí)的落款時(shí)間是2015年10月4日。我在轉(zhuǎn)款及簽訂購(gòu)房合同時(shí),是在2017年的4、5月份,因?yàn)樵谖液蜕心?簽訂購(gòu)房合同的時(shí)候,我們對(duì)尚某1說,2015年就是這個(gè)價(jià)格,所以尚某1才同意在購(gòu)房合同上按2015年簽的。尚某1姐弟倆有向我們問起過郭某1將莊辰房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的事,我記得是他們和我們簽訂購(gòu)房合同前問的,具體哪一天記不清了,我告訴他們我叫唐軍。我這個(gè)人名聲不太好,所以我告訴他們一個(gè)假名字。我外債太多,不想告訴他們真名。
我們沒有預(yù)售許可證。當(dāng)時(shí)尚某1問我莊辰麗景苑小區(qū)有幾個(gè)證,我告訴她我們所賣的房子一個(gè)證也沒有。只有石家莊市市政府對(duì)莊辰麗景苑小區(qū)的罰款單。因?yàn)楣緸榱嘶鼗\資金,所以才售賣。我不知道公司具體賣出去多少套房子。我賣給尚某1的房子不是郭某1移交劉海峰7000平方米之內(nèi)的房子,如果在這7000平之內(nèi)郭某1就不讓我賣了。
我和郭某1是對(duì)李某某3說過,如果有朋友想買房子,我們可以賣便宜一些的話,我和郭某1有向李某某3提起過莊辰房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑小區(qū)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的事,我們告訴李某某3,莊辰房地產(chǎn)公司和莊辰麗景苑小區(qū)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓給別人了,但是我們公司對(duì)莊辰麗景苑小區(qū)的房子還有一部分產(chǎn)權(quán),我們可以賣我們有產(chǎn)權(quán)的那部分房子。但是簽訂購(gòu)房合同得按2015年的時(shí)候簽訂。在尚某1交完購(gòu)房定金后,在莊辰麗房地產(chǎn)公司院內(nèi),我沒有收到過尚某1的兩萬元的好處費(fèi),我沒有讓李某某3向尚某1要過購(gòu)房的好處費(fèi),尚某2沒有通過我交四萬元的購(gòu)房訂金,尚某2沒向我說過這事,這事是后來他找李某某3的時(shí)候,我才知道的。
大概在2017年7、8月份,有兩周的時(shí)候,尚某2到我們公司找李某某3,我就問他找李某某3干什么,尚某2這才告訴我,李某某3從他那拿了四萬元錢,說是幫尚某2在莊辰麗景苑小區(qū)再訂一套房子,而且他說李某某3不讓他對(duì)我說,我知道這事后,我就告訴尚某2,沒有這回事,趕緊讓他找李某某3要錢,過了一段時(shí)間,尚某2告訴我,他要了好長(zhǎng)時(shí)間,李某某3來給了他一萬元錢,而且李某某3還向他起誓,如果給不了他怎么怎么著。我讓他趕緊找李某某3要錢,肯定是李某某3騙他了。后來李某某3有沒有給他我就不知道了。我不知道尚某2是怎么給的李某某3錢的,李某某3沒有把收尚某2的這四萬元錢給我,我開始就不知道這回事,我更沒有見到錢。
在尚某1交了購(gòu)房定金后,我記得給過李某某3幾千元錢現(xiàn)金,詳細(xì)記不清多少了。反正就是給他弄壺酒錢,畢竟他介紹了尚某1從我們公司買房,算是感謝他。而且我還對(duì)他說,等尚某1拿到房子交齊購(gòu)房款后,再給他些好處費(fèi)。但沒說具體給他多少。李某某3拿到好處費(fèi)后,沒有返還給我一部分錢,本身給他也不多,而且他這人特別扣門,他才不會(huì)給我。郭某1不知道李某某3收尚某2的購(gòu)房訂金,我和尚某2都沒向他說過。
3、被告人李某某3的供述和辯解(2018年11月6日):2018年4月20日,我因涉嫌詐騙罪被石家莊市中級(jí)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金10萬元。我現(xiàn)在正在石家莊監(jiān)獄服刑。
我是大概在三年前通過石家莊市車管一所一個(gè)姓劉的朋友認(rèn)識(shí)的郭某1,唐軍是郭某1的莊辰房地產(chǎn)公司的經(jīng)理,一起認(rèn)識(shí)的他們。我沒有在郭某1的莊辰房地產(chǎn)公司任職。郭某1的房地產(chǎn)公司也沒有我的股份。我知道郭某1他們公司在石家莊南邊開發(fā)了兩棟高層,名稱是莊辰麗景苑小區(qū)。主體已完工。郭某1他們帶我去過項(xiàng)目處。我?guī)蜕心?,尚某2姐弟倆在莊辰麗景苑購(gòu)買商品房。
我和郭某1剛認(rèn)識(shí)的時(shí)候,我們一直在搞黃標(biāo)車合作,時(shí)間長(zhǎng)了就比較熟悉了。大概在2017年初的時(shí)候,有一天郭某1請(qǐng)我在西三環(huán)莊宸房地產(chǎn)公司吃飯的時(shí)候,他向我說起了他在大談村開發(fā)了兩棟高層房子,在他們公司院內(nèi)也能看到。大談村南邊的兩棟已經(jīng)封頂?shù)母邔幼≌瑯牵覇査w起來了怎么不賣?郭某1說他所蓋樓時(shí)沒有手續(xù),就蓋起來了。他剛交了1700萬罰金,還在辦理相關(guān)手續(xù),而且是賣了大部分。并說如果有朋友熟人想買房,他可以以優(yōu)惠的價(jià)格賣幾套。我問他價(jià)格,郭某1說大概6000多塊錢。因?yàn)樗庇缅X,所以比較便宜。因?yàn)槲腋杏X樓已經(jīng)起來了,價(jià)格也不貴。覺得這事兒挺靠譜。我和郭某1也挺熟了,就開始留心朋友誰想買房子就介紹一下,也順便幫郭某1了。
郭某1沒有向我承諾好處費(fèi)的事。我當(dāng)時(shí)想如果幫郭某1介紹幾個(gè)客戶,我可以以更便宜的價(jià)格賣給我一套,而且唐軍還說你幫郭某1聯(lián)系幾個(gè)客戶,讓郭某1弄壺酒錢,你不弄白不弄,我說你說得對(duì),就開始幫郭某1聯(lián)系購(gòu)房客戶。
大概在2017年三四月的一天,具體時(shí)間記不清了,有一次我和劉某1在尚某2的理發(fā)店理發(fā)時(shí),我和劉某1說起郭某1所開發(fā)的莊辰麗景苑商品房的事,尚某2說他也想買一套,我說可以,并向他介紹了莊辰麗景苑小區(qū)的詳細(xì)情況,并答應(yīng)尚某2,如果有購(gòu)房的意向,他可以去看一下。我也可以帶他去莊辰公司和項(xiàng)目處看一下。尚某2就同意了。后來尚某2在劉某1的陪同下由我?guī)麄兊角f辰房地產(chǎn)公司見了唐經(jīng)理,然后唐經(jīng)理帶他倆到現(xiàn)場(chǎng),去看了蓋好的房子,當(dāng)時(shí)我沒去,又過了幾天尚某2的姐姐尚某1從北京回來了,在我的陪同下又到莊辰公司見到唐經(jīng)理,然后我們一塊到現(xiàn)場(chǎng)看房了。在現(xiàn)場(chǎng)唐經(jīng)理對(duì)尚某2姐弟倆說想要房的話,盡快交購(gòu)房定金,簽訂購(gòu)房合同。尚某2姐弟同意了,這一次,劉某1也一起去了。
大概在2017年4月初一天,尚某1姐弟和劉某1找我。讓我?guī)麄內(nèi)デf辰房產(chǎn)公司。我們到那后在辦公室見到了郭某1,郭某1讓我們找唐經(jīng)理,由唐經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)辦理購(gòu)房事宜,后來郭某1出去后,我們幾個(gè)人在唐經(jīng)理辦公室商量好購(gòu)房的具體情況如何付款,如何簽訂購(gòu)房合同等情況。說好后由唐軍帶著我們?nèi)チ撕颖眳R融銀行裕西分理處辦理轉(zhuǎn)款一事,到那后唐軍和尚某1在里邊轉(zhuǎn)款。我和劉某1、尚某2在大廳等著。具體尚某1轉(zhuǎn)了多少錢轉(zhuǎn)到了哪個(gè)賬戶,我當(dāng)時(shí)不知道。完事后唐軍帶我能回到莊辰公司,給尚某1開了收據(jù),后來我們就走了。又過了一個(gè)月后尚某1姐弟和劉某1又找到我,在莊辰房地產(chǎn)公司找唐軍,唐軍帶我們?nèi)サ闹腥A大街的一家匯融銀行。在那尚某1又給唐軍轉(zhuǎn)了一筆款。轉(zhuǎn)了多少錢我不知道。轉(zhuǎn)完錢后尚某2問我,怎么錢沒轉(zhuǎn)到莊辰公司賬戶上。后來我們問唐軍是怎么回事,唐軍說你們別管,錢轉(zhuǎn)到哪,我們公司給你們開了收據(jù),讓你們轉(zhuǎn)到哪兒你就轉(zhuǎn)到哪。尚某2他們姐弟也沒有說別的。然后我們就走了。
尚某1和莊辰房地產(chǎn)公司的郭某1、唐軍他們簽購(gòu)房協(xié)議了。大概是在尚某1交錢之前,我們幾個(gè)人在莊辰房地產(chǎn)內(nèi)公司唐軍的辦公室簽好了合同,等尚某1兩次轉(zhuǎn)完款后才把合同給尚某1了。我也沒看過該合同。我不知道尚某1購(gòu)買房子的基本情況。
在尚某1交完錢后,唐軍我們幾個(gè)人一起回到莊宸房地產(chǎn)公司。在給尚某1合同前,唐軍說房子也蓋好了,現(xiàn)在按6800元每平米的價(jià)格肯定買不了。6800元大概是2015年時(shí)的價(jià)格。簽合同落款時(shí)間要寫成2015年。尚某1他們當(dāng)時(shí)也沒說別的。后來唐軍又說讓尚某1分期交房款,等到2018年五一交房時(shí)把房款交清,這兩次交款的余額讓尚某1給郭某1打一張借條,內(nèi)容大概就是尚某1需交的余款,算是欠郭某1的。尚某1他們同意后,他們當(dāng)場(chǎng)寫了借款單,后來唐軍讓我做擔(dān)保,并在借款上簽了字。但借款單的詳細(xì)內(nèi)容我記不清了。尚某1沒有借郭某1的錢。尚某1和唐軍簽訂購(gòu)房合同時(shí),有我、尚某2,劉某1在場(chǎng)。郭某1當(dāng)時(shí)不在場(chǎng)。
尚某1在莊辰房地產(chǎn)公司簽訂購(gòu)房合同,并交了部分定金后,過了幾天,我在新華區(qū)鑫城小區(qū)附近尚某2的理發(fā)店,尚某2說起他也想在莊宸房地產(chǎn)公司購(gòu)買一套莊辰麗景苑的房子,我說,你找唐軍商量一下,看行不行?于是當(dāng)著尚某2的面,我就給唐軍打電話,問他還能不能再賣給尚某2一套房子。唐軍說讓他按他姐尚某1的付款方式簽購(gòu)房合同就行。我說尚某2沒那么多錢,少交點(diǎn)定金行不?唐軍說那就先交10萬元再簽購(gòu)房合同。我把這話給尚某2說了后,尚某2說行,然后他就開始準(zhǔn)備錢,結(jié)果他湊了幾次才湊了4萬元錢。我看他湊不夠10萬元錢,就打電話問唐軍能不能讓他再少交點(diǎn)。唐軍說那就先讓尚某2交上5萬元再簽購(gòu)房合同,我又給尚某2說,如果交上5萬元,也能先簽購(gòu)房合同。但是尚某2始終也沒湊齊5萬元錢。
尚某2給過我錢,他分三次給了我4萬元錢,我都給他打收條。但是這4萬元錢我都給唐軍了,唐軍也給我打了收條。第一次第二次是在尚某2的理發(fā)店尚某2分別給了我1萬元和2萬元現(xiàn)金。第三次是我讓他在新城小區(qū)附近的一家農(nóng)業(yè)銀行存入我的賬戶1萬元。我的銀行卡賬戶是農(nóng)行的,賬號(hào)我記不住,是我自己的。
每次尚某2給我錢后,然后我就一個(gè)人開車去莊宸房地產(chǎn)公司找唐軍。把錢給他,然后由唐軍給我打收條。收條內(nèi)容是今證明由李某某3代交來尚某2某某萬元預(yù)定購(gòu)房款。落款唐軍,時(shí)間沒加蓋莊辰公司的章。唐軍說,收夠5萬元后再由公司出具收據(jù),是購(gòu)房合同。在尚某2交完4萬元錢后,到8月份的時(shí)候尚某2說他的信用卡需要還款。而且他小孩上學(xué)需要用錢,讓我先還他1萬元錢。我對(duì)他說如果急用錢別買房子了,找唐軍把錢要回來,他說房子挺便宜,他還是想要。不想從唐軍那把錢要回來,所以我也沒給唐軍打電話往回要錢,唐軍還打電話追問尚某2還要不要房子,交不交錢,我對(duì)唐軍說交房肯定把錢交齊了。尚某2急用錢,又不想退訂購(gòu)房款,我覺得相互之間比較熟了,就給了尚某21萬元錢,我忘記是轉(zhuǎn)賬還是給他現(xiàn)金了。因?yàn)楸容^相信他,也就沒有讓他打收條。我每次給唐軍錢時(shí),每次都是我們倆,沒有別人。唐軍給我打的收條。我都放在我那輛帕薩特車上了,在一個(gè)筆記本里放著。我那輛車于2017年9月16日,因?yàn)檫`章被橋西交警大隊(duì)扣押了。
我不是莊宸房地產(chǎn)公司的股東或其他人員。我給郭某1他們介紹尚某2、尚某1從他們那里買房,從中沒有收取任何好處。我退給尚某2的1萬元錢,是我自己的錢。因?yàn)樯心?當(dāng)時(shí)急用錢,而且我覺得他也有償還能力,就借給了尚某21萬元錢。相信他也就沒有讓他打借條。
我只是聽郭某1和唐軍說過欠別人錢想辦法還欠款的事,不知道他們是否轉(zhuǎn)讓公司及項(xiàng)目。在這期間我和尚某2經(jīng)常見面聯(lián)系,他們從未向我說過找郭某1、唐軍要退購(gòu)房款的事情。我是2017年9月進(jìn)看守所的,后來的事就不知道了。我和唐軍、郭某1、尚某1、尚某2之間沒有任何的糾紛。
郭某1、唐某某2他們沒有向我說起過莊辰麗景苑小區(qū)的房屋產(chǎn)權(quán)及莊辰房地產(chǎn)公司全部轉(zhuǎn)讓給別人的事情。唐經(jīng)理對(duì)我說,郭總現(xiàn)在缺錢,如果有朋友想買房,可以優(yōu)惠些,也算是幫郭某1的忙,而且郭某1也說過有人買房,就按2015年的價(jià)格簽購(gòu)房合同。如果我有關(guān)系不錯(cuò)的朋友,可以介紹到他的公司買房。
我想不起來我有沒有向尚某1要2萬元錢,說是給唐經(jīng)理的好處費(fèi)。我記不起來尚某1、尚某2有沒有通過我給唐經(jīng)理2萬元好處費(fèi)的事情。
2018年12月25日十時(shí)許,辦案民警攜帶搜查證到橋西分局扣押違章車輛停車場(chǎng),依法對(duì)我的汽車內(nèi)物品進(jìn)行搜查,而且現(xiàn)場(chǎng)有證人,我說唐軍給我打的收條放在車內(nèi)了,為什么沒有搜查到任何關(guān)于唐經(jīng)理打的收條,我印象中我把那幾張收條放在駕駛座下邊的。至于為什么沒有搜到,我就不知道了。
我?guī)蜕心?從郭某1的公司訂購(gòu)莊辰麗景苑的房子后,后來在唐經(jīng)理的辦公室,唐經(jīng)理說,為了感謝我?guī)兔?,就給了我?guī)浊гX。我記得大概是8000元。而且唐經(jīng)理還說等尚某1交齊房款后再給我一部分好處費(fèi)。沒說具體給我多少錢。唐經(jīng)理給了我8000元現(xiàn)金后,我又給了唐經(jīng)理5000元錢表示感謝,剩下的我花了。而且唐經(jīng)理還讓我打了條,說是向郭某1匯報(bào)一下,我給尚某2的1萬元錢,是我的錢,我忘了是轉(zhuǎn)賬還是現(xiàn)金了,我沒讓他打條子。
(二)被害人的陳述
1、被害人尚某1的陳述:我和弟弟尚某2被人詐騙了39萬元錢,來報(bào)案。是郭某1、李某某3、劉某1、唐軍等人合伙詐騙我們的。
2017年3月份,我弟弟尚某2在和一個(gè)叫劉某1的朋友聊天的時(shí)候,劉某1向尚某2介紹認(rèn)識(shí)的一個(gè)叫李剛辰的男子,并說起介紹賣房子的事。后來尚某2跟劉某1、李某某3到大××村莊××小區(qū)項(xiàng)目處××莊宸房地產(chǎn)公司去了解的情況,感覺比較靠譜?;貋砗缶徒o我打電話問我買不買房子。我聽了他說的情況還可以。價(jià)格也不貴,于是就同意了。4月6日我和尚某2就找到劉某1一起去了西三環(huán)的河北莊宸房地產(chǎn)公司。在公司辦公室我們見到了公司的法人郭某1,當(dāng)時(shí)李剛辰和唐軍也在場(chǎng)。我們?cè)谔栖姷霓k公室談好了購(gòu)房的事情后,我和尚某2、劉某1,李某某3,唐軍一起去了河北匯融銀行玉溪分理處進(jìn)行轉(zhuǎn)款。我在銀行給唐軍提供的一個(gè)叫谷京敏的中信銀行的賬戶轉(zhuǎn)入20萬元錢,然后我們回到莊宸房地產(chǎn)公司,唐軍和李剛辰給我們打收條。并讓李某某3簽了字,加蓋的莊宸房地產(chǎn)公司的印章。到5月5日的時(shí)候李剛辰帶著我和尚某2一起到中華北大街的匯融銀行。在那給唐軍提供的一個(gè)叫劉某2的建行賬戶轉(zhuǎn)入10萬元錢。因?yàn)楫?dāng)時(shí)說的是讓我轉(zhuǎn)13萬元錢。我的匯融銀行卡里的錢不夠了,于是就從我的建行銀行卡里當(dāng)時(shí)只取了3萬元錢。然后我們就回到莊辰房地產(chǎn)公司,把那3萬元錢也給唐軍,在那唐軍和李剛辰給我們簽訂了購(gòu)房合同。并在合同上注明了收到我33萬元錢。合同約定2018年5月1日交房,另外李剛辰還私下對(duì)尚某2說,莊辰麗景苑項(xiàng)目還給他留著一套房子。尚某2交夠10萬元錢就可以和他簽購(gòu)房合同。大概4月下旬的時(shí)候尚某2先后通過存款和現(xiàn)金的方式給了李某某34萬元錢。但是李剛辰也沒有給尚某2簽訂購(gòu)房合同。
到2017年12月份的時(shí)候,莊辰房地產(chǎn)公司的負(fù)責(zé)人打電話給我們,我們?cè)谥腥A北大街趙佗路口見的面。對(duì)方是兩個(gè)男的,他們給了我們一個(gè)告知函,告訴我們莊宸房地產(chǎn)公司法人更換了,自2016年9月21起,河北莊辰房地產(chǎn)公司及該公司以前開發(fā)的苑西小區(qū)二期項(xiàng)目,郭某1再無任何關(guān)系,我們簽訂的購(gòu)房合同無效,被騙了,趕緊去報(bào)案。他們會(huì)配合司法機(jī)關(guān)說明情況,于是我們就來報(bào)案了。
我和莊宸房地產(chǎn)公司簽訂的購(gòu)房合同的基本內(nèi)容約定,由我購(gòu)買莊辰麗景苑2號(hào)樓一單元104房產(chǎn)一套,面積97.21平方米。單價(jià)6800元每平方米,總價(jià)款661028元。,約定2018年5月1日交房。
唐軍說郭某1讓把錢轉(zhuǎn)入谷京敏和劉某2的銀行賬戶,而且還說只要把錢轉(zhuǎn)存了,就給我們簽訂購(gòu)房合同,別的不用管。我沒有按照購(gòu)房合同付全款。我只付了33萬元。而且在簽購(gòu)房合同的時(shí)候,唐軍和李某某3對(duì)我說,考慮到我有家庭收入情況,分兩次收取房款,先收一半的錢,33萬元,余款等交房時(shí)付清。這也是他們倆反復(fù)跟郭某1說,郭某1才同意這么做的。
后來唐軍和李某某3又讓先打一張借條,內(nèi)容就是我借郭某1現(xiàn)金331028元錢,承諾于2017年11月12月分別還11萬元,余款在2018年3月底還清。并由李剛辰做擔(dān)保人簽了字。落款時(shí)間是2015年10月10日。我的購(gòu)房合同上的印章是唐軍和李某某3拿著一張空白合同,加蓋郭某1個(gè)人印章及公司印章后,在現(xiàn)場(chǎng)填寫的合同內(nèi)容。落款時(shí)間是2015年10月。我在轉(zhuǎn)款及簽訂購(gòu)房合同時(shí),是在2017年的四五月份,之所以簽訂購(gòu)房合同和打的借條的落款時(shí)間都是在2015年的10月份。是因?yàn)樵谖液颓f辰房地產(chǎn)公司簽訂購(gòu)房合同的時(shí)候,唐軍和李某某3對(duì)我說,這是他們公司內(nèi)部的房,內(nèi)部的價(jià)格,2015年就是這個(gè)價(jià)格,按2015年簽訂購(gòu)房合同,這樣可以和公司的其他股東有個(gè)交代。所以我才同意在購(gòu)房合同上按2015年簽的。我去找過唐軍、郭某1、李某某3、劉某1,只見到過唐軍和郭某1。我們找他們商量退房款的事。郭某1和唐軍對(duì)我們說可以退。但是一直沒退給我們。找不到李某某3了,打他電話也打不通了。我問起過郭某1將莊辰房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的事,唐軍回答說那是公司的事,房子的事沒問題,別的情況沒對(duì)我說過。我沒有到新的莊宸房地產(chǎn)公司去過,不知道在什么地方。我也不知道新的莊辰房地產(chǎn)公司的法人。我看過莊辰麗景苑項(xiàng)目處,主體早就封頂了,就是交不了房,不知道具體什么情況。
在我們交房款錢在莊宸房地產(chǎn)公司院內(nèi),李某某3向我要了2萬元好處費(fèi),說是給唐軍用的。當(dāng)時(shí)有尚某2,劉和平、李某某3在莊辰房地產(chǎn)公司院內(nèi)李剛辰的汽車內(nèi)給的。
2、被害人尚某2的陳述:在2017年4、5月份期間,分別在石家莊市橋西區(qū)支行和裕西分理處、新華區(qū)的鑫城小區(qū)附近發(fā)生的事。郭某1、李某某3、劉某1、唐軍等人合伙詐騙我們的。他們是以向我和我姐姐出售大談村莊辰麗景苑小區(qū)的商品房為由詐騙我們的。
2017年3月份,我們?cè)谛氯A區(qū)鑫城小區(qū)附近我的理發(fā)店內(nèi)和一個(gè)叫劉某1的朋友聊天的時(shí)候,說起介紹賣房子的事,說她認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友開房地產(chǎn)的,可以向我介紹買便宜點(diǎn)的房子,我就把這個(gè)情況對(duì)我姐尚某1說了,她說如果便宜而且靠譜的話,可以買。后來劉某1就帶我去了西三環(huán)的河北莊辰房地產(chǎn)公司,找到她一個(gè)叫李某某3的朋友,當(dāng)時(shí)還有一個(gè)叫唐軍的男子也在現(xiàn)場(chǎng),他們一起給我介紹了大談村莊辰麗景苑小區(qū)項(xiàng)目處的開發(fā)情況,后來又領(lǐng)我到項(xiàng)目處看了看,我看房子都起來了,覺得沒什么問題,當(dāng)時(shí)感覺他們說10000元每平方米有點(diǎn)貴,后來劉某1又打電話給我,說李某某3是開發(fā)商,價(jià)格可以找他商量商量,便宜點(diǎn),就把我約到了頤宏路一家飯店,在那又見到了劉某1的朋友李某某3,李對(duì)我說,他是該項(xiàng)目的房地產(chǎn)公司的大股東,郭某1是法人,他說了算,可以按6800元每平方米賣給我,吃完飯后,他們帶我去了莊辰房地產(chǎn)公司找到了公司的唐軍,在公司院內(nèi)李某某3的汽車上,我給了李某某32萬元現(xiàn)金,李某某3說是給唐軍的好處費(fèi),如果不買房子,這錢還可以退回來。給李某某32萬元錢大約在3月份,具體記不清是哪一天了。等到我姐姐回來后,我又把這個(gè)情況對(duì)她說了,4月6日,我和尚某1就找到劉某1、李某某3,一起去了西三環(huán)的河北莊辰房地產(chǎn)公司,在公司辦公室,我們見到了公司的法人郭某1,當(dāng)時(shí)唐軍也在現(xiàn)場(chǎng),我們?cè)谔栖姷霓k公室談好了購(gòu)房的事情后,我和尚某1、劉某1、李某某3、唐軍就一起去了河北匯融銀行裕西分理處進(jìn)行轉(zhuǎn)款,尚某1在銀行給唐軍提供的一個(gè)叫谷京敏的中信銀行的賬戶轉(zhuǎn)入20萬元錢,然后我們回到莊辰房地產(chǎn)公司,唐軍和李某某3給我們打了收條,并讓李某某3簽了字,加蓋了莊辰房地產(chǎn)公司的印章。到5月5日的時(shí)候,李某某3帶著我和尚某1一起到中華北大街的匯融銀行,在那給唐軍提供的一個(gè)叫劉某2的建行賬戶轉(zhuǎn)入10萬元錢。因?yàn)楫?dāng)時(shí)說的是讓尚某1轉(zhuǎn)13萬元錢,結(jié)果她的匯融銀行卡里的錢不夠了,于是就從她的建行卡里當(dāng)時(shí)支取了3萬元錢,然后我們就回到莊辰房地產(chǎn)公司,尚某1把那3萬元錢也給唐軍,在那兒唐軍和李某某3給我們簽訂了購(gòu)房合同,并在合同上注明了收到尚某133萬元錢。合同約定2018年5月1日交房。另外李某某3還私下對(duì)我說莊辰兩景苑項(xiàng)目還給我留著一套房子,如果我交夠10萬元錢,就可以和我簽購(gòu)房合同,大概在4月下旬的時(shí)候,我又先后通過存款和現(xiàn)金的方式給了李某某34萬元錢。但是李某某3也沒有給我簽訂購(gòu)房合同。
到2017年12月份的時(shí)候,莊辰房地產(chǎn)公司的負(fù)責(zé)人打電話找到我們,我和妻子劉麗萍及一個(gè)朋友牛偉超在中華北大街趙佗路口同他們見的面,對(duì)方是兩個(gè)男的,他們給了我們一個(gè)告知函,告訴我們莊辰房地產(chǎn)公司法人更換了,自2016年9月21日起,河北莊辰房地產(chǎn)公司及該公司以前開發(fā)的苑西小區(qū)二期(莊辰麗景苑)項(xiàng)目與郭某1再無任何關(guān)系了,我們簽訂的購(gòu)房合同無效,被騙了,趕緊去報(bào)案,他們會(huì)配合司法機(jī)關(guān)說明情況,于是我和尚某1說明這個(gè)情況后,我們就來報(bào)案來了。
因?yàn)樯心?沒有交全款。后來唐軍和李某某3又讓尚某1先打一張借條,內(nèi)容就是尚某1借郭某1現(xiàn)金331028元錢,承諾于2017年11月、12月分別還11萬元錢,余款在2018年3月底還清,并由李某某3作擔(dān)保人簽了字,落款時(shí)間是2015年10月10日。尚某1的購(gòu)房合同上的印章是莊辰公司的唐軍和李某某3拿著一張空白合同加蓋郭某1個(gè)人印章及公司印章后在現(xiàn)場(chǎng)填寫的合同內(nèi)容。尚某1和唐軍、李某某3簽訂購(gòu)房合同時(shí)的落款時(shí)間是2015年10月4日。尚某1在轉(zhuǎn)款及簽訂購(gòu)房合同時(shí),是在2017年的4、5月份,簽訂購(gòu)房合同和打的借條的落款時(shí)間是在2015年10月份是因?yàn)樵谏心?和莊辰房地產(chǎn)公司簽訂購(gòu)房合同的時(shí)候,唐軍和李某某3對(duì)我們說,這是他們公司內(nèi)部的房子,內(nèi)部的價(jià)格,2015年就是這個(gè)價(jià)格,按2015年簽訂購(gòu)房合同,這樣可以和公司的其他股東有個(gè)交待。所以我們才同意在購(gòu)房合同上按2015年簽的。
李某某3說讓我交10萬元定金,他就會(huì)給我簽訂購(gòu)房合同,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)拿不出那么多錢,就先給了4萬元錢,他給我打了收條。后來在7月份,因?yàn)槲液⒆由蠈W(xué)急用錢,我問李某某3要退錢時(shí),李某某3就退了我1萬元錢,后來我就再也聯(lián)系不到他了。3萬元的現(xiàn)金,1萬元的存款,其中兩次是在金城小區(qū)給的現(xiàn)金,一次1萬元,一次是2萬元,存款是在鑫城小區(qū)附近的一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)入李某某3銀行賬戶存入1萬元。
李某某3沒有向我提起過莊辰房地產(chǎn)公司及莊辰麗景苑小區(qū)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的事,李某某3說他是莊辰房地產(chǎn)公司的大股東,郭某1他們小股東,郭某1只是公司的法人。莊辰房地產(chǎn)公司和莊辰麗景苑小區(qū)都是他的,還說賣給尚某1的房子是留給領(lǐng)導(dǎo)的,領(lǐng)導(dǎo)不要了,是他們公司內(nèi)部的,可以便宜點(diǎn)賣給我們。李某某3說這些話的時(shí)候,我和尚某1、劉某1都在。我們幾個(gè)人都知道。我們給了李某某3兩萬元的好處費(fèi),他說這錢是給唐經(jīng)理(唐某某2)的,讓他方便辦事,當(dāng)時(shí)我和劉某1在現(xiàn)場(chǎng)給的李某某3現(xiàn)金。
(三)證人證言
1、證人劉某1的證言(2018年5月9日):我和尚某2是朋友,我以前不認(rèn)識(shí)他姐姐尚某1,我們是2015年認(rèn)識(shí)的。大概在2017年4月5、6月份,在石家莊市橋西區(qū)分理處發(fā)生的事。我只知道兩個(gè)人,是李某某3、老唐(一直都叫他唐經(jīng)理,后來聽尚某2說他叫唐軍),因?yàn)橐郧罢J(rèn)識(shí)李某某3,后來通過李某某3又認(rèn)識(shí)了唐軍,他們當(dāng)時(shí)都在莊辰房地產(chǎn)公司工作,尚某1和尚某2從莊辰房地產(chǎn)公司購(gòu)買房子的事,是我把他們姐弟倆介紹給李某某3和唐軍的,想通過他們幫尚某2姐弟倆買他們公司開發(fā)的房子。尚某1和尚某2和莊辰公司簽訂了購(gòu)房合同,交了定金后,大概到了2017年底,我聽尚某2說,原莊辰房地產(chǎn)公司和該公司開發(fā)的莊辰麗景苑小區(qū)被轉(zhuǎn)讓了,新的人說他們和原莊辰房地產(chǎn)公司簽訂的購(gòu)房合同無效,他們姐弟倆可能被詐騙了。我跟李某某3是在石家莊市新華區(qū)附近的一個(gè)按摩店認(rèn)識(shí)的;唐軍是我通過李某某3介紹認(rèn)識(shí)的。
李某某3、唐軍他們是以向尚某2和尚某1出售大談村莊辰麗景苑小區(qū)的商品房為由詐騙他們的。最開始是在2017年3月份的一天晚上,我是在家里給尚某2打電話說我有一個(gè)朋友(李某某3)是大談村莊辰麗景苑小區(qū)的開發(fā)商的股東,可以通過內(nèi)部?jī)r(jià)向尚某2出售一套房子,內(nèi)部?jī)r(jià)比較便宜,因?yàn)槲抑郎心?想買一套房子,他的經(jīng)濟(jì)方面很緊張,所以我就跟他說了這個(gè)事。在我給他打電話之后,也是2017年3月份的一天,我在尚某2新華區(qū)鑫城小區(qū)附近的理發(fā)店跟他詳細(xì)說的。后來我?guī)心?去了西三環(huán)的河北莊辰房地產(chǎn)公司,找到李某某3,當(dāng)時(shí)唐軍也在場(chǎng),他們一塊向我們介紹大談村莊辰麗景苑小區(qū)項(xiàng)目處的開發(fā)情況,后來又帶我們一塊兒去項(xiàng)目處看了一下,在現(xiàn)場(chǎng)該項(xiàng)目有兩棟高層住宅樓已蓋好封頂了,覺得沒什么問題,后來就開始和李某某3他們商量購(gòu)房?jī)r(jià)格及簽訂購(gòu)房合同的事。莊辰麗景苑小區(qū)的新建項(xiàng)目在大談村苑西小區(qū)的南側(cè)。一開始說按照內(nèi)部?jī)r(jià)賣給他們,后來說是按照6800元每平米賣給他們。吃完飯之后,過了幾天之后的一天,上午李某某3打電話給尚某2索要好處費(fèi)。當(dāng)天下午,我跟尚某2、李某某3一塊兒去了莊辰房地產(chǎn)公司去找唐軍,等到了公司院內(nèi),我跟尚某2、李某某3在李某某3的汽車上,尚某2給了李某某32萬元現(xiàn)金(李某某3索要的好處費(fèi),說是給他下屬(包括唐軍)一些好處,因?yàn)槭峭ㄟ^內(nèi)部?jī)r(jià)賣的房子),當(dāng)時(shí)李某某3說如果尚某2他們不買房子了,這2萬元還可以退給他們。李某某3收的這2萬好處費(fèi)沒打收條,在和李某某3、唐軍他們和尚某2姐弟商量好購(gòu)房?jī)r(jià)格后,李某某3他們讓尚某1他們先把錢轉(zhuǎn)到指定賬戶后,再到公司簽訂購(gòu)房合同。于是在2017年4月6日,我陪同尚某2、尚某1、李某某3、唐軍一塊去了石家莊市橋西區(qū)分理處,給李某某3指定的賬戶轉(zhuǎn)了20萬元。我不清楚李某某3為什么讓他們把錢轉(zhuǎn)到谷京敏的銀行賬戶上,我也不清楚谷京敏的詳細(xì)情況。收款人叫谷京敏的賬號(hào)是什么不清楚,尚某1他們應(yīng)該有轉(zhuǎn)賬的憑證。別的我不知道了。轉(zhuǎn)賬之后,大概到了5月份的一天,我跟唐軍、尚某1、尚某2、李某某3一塊去河北莊辰房地產(chǎn)公司簽訂了購(gòu)房合同,因?yàn)樯心?和李某某3、唐軍(音)已經(jīng)認(rèn)識(shí)了,之后都是他們自己聯(lián)系,所以我也就不再管這個(gè)事了。2017年5月5日,我陪尚某1、尚某2姐弟倆去西三環(huán)河北莊辰房地產(chǎn)公司簽訂購(gòu)房合同的。當(dāng)時(shí)李某某3和唐軍說郭總要求購(gòu)房合同落款時(shí)間讓簽2015年10月4日。李某某3、唐軍說是郭總轉(zhuǎn)告他們說是2015年房?jī)r(jià)比較低,大概就是這個(gè)價(jià)格,又是內(nèi)部房子,所以讓簽這個(gè)時(shí)間。尚某2給我打過電話,說起過這事,后來我就給李某某3打電話,想問問是怎么回事,但是李某某3的電話已打不通了,找不到他人了。我不知道莊辰房地產(chǎn)公司及開發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給什么公司了,也不知道尚某2給李某某36萬元錢的事,李某某3對(duì)我說他是河北莊辰房地產(chǎn)公司的大股東。
2、證人劉某2的證言:我有一張建設(shè)銀行卡,是幾年前辦的,沒怎么用過。我記不住卡號(hào)。這張銀行卡肯定在我家里。但我很長(zhǎng)時(shí)間沒用過。我的銀行卡沒有辦理短信提示業(yè)務(wù),也沒有丟失過。我沒有查詢過我的銀行卡情況。我不知道這張銀行卡為什么在2017年5月收到一個(gè)叫尚某1的轉(zhuǎn)來的10萬元錢。我不認(rèn)識(shí)郭某1、李某某3和唐軍這三個(gè)人。
3、證人賈某證言:劉秀閣是我愛人,有一張建行卡。這張卡幾年以來一直由我拿著。在收發(fā)貨的時(shí)候打款用。在2017年5月份這張銀行卡收到過一筆10萬元的貨款,但是我沒有仔細(xì)查詢過是從誰的賬戶上轉(zhuǎn)來的。我收到的這10萬元,是和石家莊一個(gè)叫郭某1的人,是他購(gòu)買過我廠里閥門的貨款。在當(dāng)時(shí)收到這筆錢之前,郭某1從我廠子買了閥門合計(jì)10萬元,后來他給我打款后,告訴我給我轉(zhuǎn)款了。后來我查收后我放心了。
我忘了具體什么時(shí)間認(rèn)識(shí)的郭某1。經(jīng)過朋友介紹,郭某1給我打電話,訂購(gòu)閥門。后來我在業(yè)務(wù)上打過幾次交道,在電話里聯(lián)系,從沒見過面,包括發(fā)貨、轉(zhuǎn)款也沒見過面。
4、證人于某的證言:我是2017年9月份到河北莊辰房地產(chǎn)公司工作并擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)的。公司注冊(cè)地址在石家莊市橋西區(qū),法人是裴丑。莊辰公司有開發(fā)項(xiàng)目,開發(fā)項(xiàng)目是橋西區(qū)大談村苑西小區(qū)二期,就在工農(nóng)路與××交叉口西南角苑××期南側(cè)。該項(xiàng)目早在2013年就已封頂,因手續(xù)不齊全,現(xiàn)在屬于整改階段。該項(xiàng)目以前是由前莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的,法人是郭某1,我們公司是在2016年的10月份,從郭某1那里接手的,郭某1把莊辰公司及苑西小區(qū)二期項(xiàng)目一并轉(zhuǎn)讓給了裴丑,我們公司現(xiàn)在仍用的是莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名稱,但是我們公司已在工商局進(jìn)行轉(zhuǎn)讓登記了。郭某1把公司及該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給我們公司時(shí),都有協(xié)議和正規(guī)的手續(xù),因?yàn)楣?以前欠我們公司的錢,后來郭某1該項(xiàng)目無法正常運(yùn)營(yíng)了,就和我們公司的老總裴丑協(xié)商轉(zhuǎn)讓莊辰公司及苑西小區(qū)二期項(xiàng)目的事,他們雙方約定,由裴丑接手莊辰房地產(chǎn)公司及苑西小區(qū)二期后期的運(yùn)作。并承擔(dān)以前郭某1在該項(xiàng)目上遺留下的債務(wù)。我們公司知道郭某1在轉(zhuǎn)讓公司及項(xiàng)目前出售該項(xiàng)目樓盤的事,在公司轉(zhuǎn)讓時(shí),郭某1把2016年10月20日前的銷售該樓盤的情況,都向我們公司進(jìn)行了了交接,我們公司都保留著一部購(gòu)房人的名單及相關(guān)的手續(xù)。在這部分購(gòu)房人的名單里沒有叫尚某1和尚某2的人,我在2017年的12月份,曾打電話找過尚某1和她弟弟,大概在2017年的10月份前后,尚某1和其弟弟尚某2曾找到過我們公司的銷售部門,問起他們購(gòu)買苑西小區(qū)二期房子的事,我們公司經(jīng)查詢郭某1轉(zhuǎn)讓給我們公司的那部分購(gòu)房人的名單及手續(xù),發(fā)現(xiàn)沒有尚某1及尚某2名單,我們公司認(rèn)為是郭某1在轉(zhuǎn)讓公司及項(xiàng)目后,私下和尚某1他們簽訂的購(gòu)房合同。于是我們公司就委托我找到尚某1姐弟,向他們發(fā)了告知函,內(nèi)容就是他們和郭某1簽訂的購(gòu)房合同無效,我們公司不承擔(dān)他們之間遺留的問題。而且我們還向尚某2說明,郭某1他們的行為可能涉嫌詐騙,讓他們到有關(guān)部門去報(bào)案,我們公司會(huì)積極配合調(diào)查。在我們向尚某1發(fā)告知函的時(shí)候,見過她弟弟尚某2,聽尚某2說,尚某1他們?cè)?017年的4、5月月份,向郭某1他們交的購(gòu)房款,具體購(gòu)房合同是什么時(shí)候簽的我不清楚,但是尚某2告訴我們,在他們和郭某1簽訂購(gòu)房合同時(shí),郭某1讓他們的在購(gòu)房合同的落款時(shí)間填寫成2015的年10月份。
我聽我們銷售部門的人說,看到他們的交房款的收據(jù)大概有30多萬。郭某1沒有說這回事,也沒有把購(gòu)房款交給我們公司。尚某1向我們反映的就是郭某1向他們賣的房子。郭某1在轉(zhuǎn)讓公司及項(xiàng)目時(shí),把該公司的印章也一起轉(zhuǎn)讓了,我們公司在接手莊辰房地產(chǎn)公司后,到工商部門重新進(jìn)行了注冊(cè)。在2016年的10月20日,我們公司重新在石家莊市辰房地產(chǎn)公司,并進(jìn)行了法人的整改,并發(fā)放了新的公司印章。
5、證人李某證言(2018年10月26日):我是河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理。2016年7月21,原公司法人郭某1交接給我們后,2016年9月變更法人,我就任該公司的總經(jīng)理。因?yàn)楣?借了我們的錢還不了。郭某1就將河北莊宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司抵給我們了。郭某1將公司抵給我們時(shí)辦理了相關(guān)的手續(xù),債務(wù)重整協(xié)議、交接清單,郭某1還配合我們做了公司法人變更。我當(dāng)時(shí)都在現(xiàn)場(chǎng)。2016年7月21日,郭某1將河北莊辰公司的工程專用章、河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章、河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同專用章、河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章、河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)專用章,都移交給了我們。
郭某1后來沒有向我們借用印章,這幾枚章我們從2016年9月份做完法人變更后就沒有再用過。這幾枚章一直由我保管著,后來我們就用這工商發(fā)的新章了。我們接河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司后,不允許郭某1再賣苑西小區(qū)二期的房子了。郭某1應(yīng)該清楚。公司移交完后,就與郭某1沒有任何關(guān)系了。
2016年7月20日,原公司法人郭某1、劉海鋒簽訂了一份債務(wù)重整協(xié)議,2016年9月份河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司變更,法人為劉海峰。我被劉海峰聘為該公司的總經(jīng)理。因?yàn)閯⒑7宄兄Z幫郭某1清償債務(wù),所以郭某1和劉海峰簽訂了一份債務(wù)重整協(xié)議,并將公司給了劉海峰。
郭某1與劉海峰是好朋友,他倆認(rèn)識(shí)有8、9年了。2011年,郭某1開發(fā)了苑西小區(qū)二期,缺資金,郭某1向蔡英敏和龔慧英借款人民幣1200萬元。楊某2與劉海峰做的擔(dān)保人。郭某1的債務(wù)到期后還不了蔡英敏和龔慧英錢,蔡英敏和龔慧穎將劉海峰的資產(chǎn)凍結(jié)并拍賣了一千多萬元。郭某1就與劉海峰簽訂了一份債務(wù)重整協(xié)議。并將公司給了劉海峰。
劉海峰與郭某1關(guān)系較好,劉海峰當(dāng)時(shí)任何北京住建集團(tuán)的董事長(zhǎng),名下有資產(chǎn)。我不知道劉海峰做擔(dān)保人貸款協(xié)議在哪?石家莊橋西區(qū)法院有相關(guān)的貸款訴訟判決。郭某1與劉海峰簽訂債務(wù)重整協(xié)議時(shí)我在場(chǎng)。當(dāng)時(shí)在郭某1的辦公室簽的。郭某1的律師楊某2作的見證人。郭某1將河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司變更為劉海峰時(shí),我在場(chǎng)。郭某1的律師楊某1合也在場(chǎng)。我們公司的律師劉小龍?jiān)趫?chǎng)。2016年9月3日郭某1在他辦公室與劉海峰又簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議。當(dāng)時(shí)我在場(chǎng),律師劉小龍也在場(chǎng)。2016年9月3日郭某1與劉海峰是雙方自愿情況下簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。
郭某1與劉海峰對(duì)莊辰麗景苑未售房有約定,郭某1口頭約定移交給劉海峰不低于7000平米未售房。當(dāng)時(shí)談這事時(shí),我、楊某2、劉海峰、郭某1、劉曉龍?jiān)趫?chǎng)。郭某1移交給我們的已銷售房有59套,有明細(xì)表。郭某1移交給我們的已銷售房不含尚某1的(莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室)。
我不知道郭某1寫了《河北莊辰房地產(chǎn)公司股權(quán)、法人變更后公司遺留問題備忘錄》找劉海峰簽字的事。郭某1將公司移交給劉海峰后沒有權(quán)利處置莊辰麗景苑的房子。我知道2016年9月份河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司變更法人為劉海峰,后來劉海峰將該公司變更到裴丑名下的事,裴丑是劉海峰找的代理法人,劉海峰是公司的實(shí)際控制。莊辰麗景苑項(xiàng)目由我負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理,任何與莊辰麗景苑項(xiàng)目有關(guān)的事必須讓我知道和同意。
我和劉海峰都不知道郭某1將莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室賣給尚某1。郭某1將莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室賣給尚某1之后,沒有找我們移交過《住宅買賣合同》。
6、證人楊某2證言:我認(rèn)識(shí)郭某1,我是郭某1的法律顧問。郭某1與劉海峰對(duì)莊辰麗景苑未售房有約定。2017年2月23日,郭某1口頭約定移交給劉海峰不低于7000平米未售房。當(dāng)時(shí)談這事時(shí),我、劉海峰、郭某1、李某、趙俊儒在場(chǎng),我用手機(jī)錄音了。
郭某1移交給劉海峰的已銷售房有多少套我不清楚。郭某1寫了一份《河北莊辰房地產(chǎn)公司股權(quán)、法人變更后公司遺留問題備忘錄》找劉海峰簽字,我知道這事,當(dāng)時(shí)我和郭某1一起到劉海峰辦公室找劉海峰簽字,劉海峰拒絕簽字。為什么拒絕簽字我不知道。
郭某1當(dāng)時(shí)將公司移交給劉海峰的過程我是知道的。2011年郭某1開發(fā)苑西小區(qū)二期(對(duì)外稱:莊辰麗景苑,地址:石家莊市橋西區(qū))時(shí)缺資金,經(jīng)我介紹郭某1向蔡英敏借款人民幣1200萬元(簽借款協(xié)議的時(shí)候,蔡英敏將出借人寫成了龔會(huì)英,我不認(rèn)識(shí)龔會(huì)英,也沒有見過這個(gè)人),當(dāng)時(shí)我與劉海峰做的擔(dān)保人。郭某1的債務(wù)到期后還不了蔡英敏錢,蔡英敏將劉海峰起訴到法院,法院調(diào)解時(shí),劉海峰答應(yīng)幫助郭某1還債務(wù),但劉海峰一直不落實(shí)。蔡英敏申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。法院查封了劉海峰公司的資產(chǎn),法院經(jīng)過執(zhí)行程序后將劉海峰的資產(chǎn)拍賣了1000多萬元。在訴訟過程,郭某1就與劉海峰在2016年9月3日簽訂了一份《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并將公司給了劉海峰。郭某1將公司移交給劉海峰后,郭某1就沒有權(quán)利處理被移交的房子了。
我見過《河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資產(chǎn)、債務(wù)、項(xiàng)目資料交接清單》,我和郭某1一起去找劉海峰簽字,劉海峰只對(duì)交接清單中部分內(nèi)容簽字。剩下的內(nèi)容我和郭某1找過劉海峰幾次,他拖著不簽字。因此在2017年2月23日,郭某1將劉海峰約到郭某1的辦公室談移交的房屋面積。2017年2月23日,郭某1口頭約定移交給劉海峰不低于7000平米未售房。當(dāng)時(shí)談這事時(shí),我、劉海峰、郭某1、李某、趙俊儒在場(chǎng),我用手機(jī)錄音了。
(四)其他證據(jù)
1、公安機(jī)關(guān)出具的辨認(rèn)筆錄證實(shí):被害人尚某2辨認(rèn)出唐某某2、郭某1、李某某3;被害人尚某1辨認(rèn)出郭某1、李某某3;證人劉某1辨認(rèn)出唐某某2、李某某3;李某某3辨認(rèn)出郭某1。
2、公安機(jī)關(guān)出具的搜查筆錄證實(shí):(1)2018年12月25日10時(shí)30分至11時(shí),石家莊市公安局橋西分局苑東刑警隊(duì)民警張建良、齊書兵持石西公(苑)搜查字(2018)275號(hào)搜查證,在橋西交警大隊(duì)民警趙海林的帶領(lǐng)下到石家莊市橋西區(qū)交警大隊(duì)倉豐路違章停車場(chǎng),對(duì)被告人李某某3于2017年9月16日,因無證駕駛機(jī)動(dòng)車被橋西交警大隊(duì)查扣的車牌號(hào)為冀A×××××黑色帕薩特轎車予以搜查,在交警趙海棟和其他人員杜某的見證下,全程使用執(zhí)法記錄儀記錄下了搜查過程。經(jīng)搜查,未發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某某3所交代的由唐軍給他的四萬元的收條。(2)2019年3月5日17時(shí)10分至17時(shí)40分,該中隊(duì)民警張建良、陳偉持西公(苑)搜查字[2019]0019號(hào)搜查證,到石家莊市橋西區(qū)城上城商貿(mào)有限公司傳喚郭某1時(shí),在證人杜某的見證下,對(duì)郭某1的辦公室進(jìn)行了搜查,在郭某1辦公室的抽屜內(nèi)搜查到一份蓋有原莊辰房地產(chǎn)公司的空白售房合同,其余未見異常。
3、河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司莊辰麗景苑的空白售房合同一份。
4、石家莊匯融農(nóng)村合作銀行電匯憑證(回單)二份,證實(shí)尚某1于2017年4月6日向谷京敏中信銀行賬戶匯款20萬元整;尚某1于2017年5月5日向劉某2建設(shè)銀行賬戶匯款10萬元整。
5、中信銀行石家莊分行營(yíng)業(yè)部提供的谷京敏開戶信息及2017年4月6日的交易明細(xì),證實(shí)谷京敏于2017年4月6日收到尚某1匯款20萬元整。
6、中國(guó)建設(shè)銀行提供的劉某2個(gè)人賬戶信息及其交易明細(xì),證實(shí)劉某2于2017年5月5日收到尚某1匯款10萬元整。
7、中國(guó)建設(shè)銀行提供的尚某1個(gè)人賬戶信息及其個(gè)人活期明細(xì)信息,證實(shí)尚某12017年5月5日在中國(guó)建設(shè)銀行石家莊盛典蘇州支行支取現(xiàn)金3萬元。
8、尚某1、郭某1提供的借款單顯示內(nèi)容為:李某某3為擔(dān)保人,尚某1為借款人,借到郭某1現(xiàn)金331028元整,尚某1承諾于2017年10月底還11萬元整,12月底還11萬元整,剩余款在2018年3月底還清,如到期未按約定還款郭某1有權(quán)處置尚某1位于莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室的房產(chǎn)一套。兩份借款單除尚某1提供的標(biāo)注了落款日期2015年10月10日,郭某1提供的沒有日期外,內(nèi)容無異。
9、尚某1、郭某1提供的尚某1與河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2015年10月4日簽訂的莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室的購(gòu)房合同復(fù)印件各一份,合同內(nèi)容為尚某1向河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購(gòu)買莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室建筑面積為97.21平方米、單價(jià)6800元/平米,總價(jià)款為661028元,2015年10月4日前一次性付清總房款661028元。兩份合同內(nèi)容一致。
10、河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2015年10月10日開具的收到尚某1購(gòu)房款661028元的收據(jù)復(fù)印件一份,在收款單位公章處蓋著河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)專用章,收款人處填寫著賈君。
11、2017年12月28日河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的告知尚某1以下項(xiàng)目的告知函:
河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2016年9月21日由原法人郭某1變更為劉海峰,法人變更后河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的公章及所有財(cái)務(wù)章已經(jīng)交接完畢,自2016年9月21日以后河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的苑西校區(qū)二期(莊辰麗景苑)項(xiàng)目與原法人郭某1無任何法律關(guān)系。
河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司從未與尚某1簽署過任何購(gòu)房合同,尚某1提供的2015年10月4日購(gòu)房合同與河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司無任何關(guān)系。
尚某1提供購(gòu)房款收據(jù)并非河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的購(gòu)房票據(jù),票據(jù)收款人賈君非河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工,上述購(gòu)房合同和票據(jù)與河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司沒有任何關(guān)系。
尚某1提供的銀行電匯憑證收款人谷京敏和劉某2非河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工,無任何關(guān)系。
12、2018年4月2日河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的證明兩份:(1)證明自2016年10月20日河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更后,郭某1、李某某3、唐軍不是河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工和委托代理人,無隸屬關(guān)系。(2)證明河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司未與尚某1、尚某2簽訂過苑西小區(qū)二期(裕西錦園)項(xiàng)目購(gòu)房合同,郭某1未給河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提交尚某1、尚某2二人的購(gòu)房合同及相關(guān)信息。
14、河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件證實(shí),2016年10月20日起,河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法定代表人為裴丑,并非郭某1。
15、河北莊辰房地產(chǎn)公司向債權(quán)人出具的股權(quán)、法人變更后公司遺留問題備忘錄、債務(wù)重整協(xié)議、交接清單、房屋銷售明細(xì)表等交接材料,證實(shí)2016年7月20日,郭某1將河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司交接給劉海峰的情況,郭某1將莊辰公司承建的苑西小區(qū)二期項(xiàng)目(莊辰麗景苑)規(guī)劃的8.5畝范圍內(nèi)的兩棟26層住宅樓現(xiàn)狀及附屬設(shè)施(包括總體房屋74套合計(jì)7011.52㎡未售的地上住宅面積,地下室約2300㎡,地下車位約55個(gè))移交給劉海峰,劉海峰負(fù)責(zé)償還之前莊辰公司所欠3000萬元以內(nèi)債務(wù)清單所列的債務(wù)。附資產(chǎn)清單附件、房屋銷售明細(xì)表、債務(wù)清單。2016年7月21日河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的公司資產(chǎn)、債務(wù)、項(xiàng)目資料交接清單。清單上有當(dāng)事人雙方郭某1、劉海峰簽字,及公證人楊某2簽字。以及包含公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、文件手續(xù)等材料。
16、2019年3月8日尚某1出具的諒解書證實(shí),被害人尚某1本人對(duì)郭某1、唐某某2之前的行為表示諒解,不再追究郭某1、唐某某2的法律責(zé)任,請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)不再追究郭某1、唐某某2的刑事責(zé)任。
17、尚某2出具的情況說明,郭某1對(duì)李某某3對(duì)其實(shí)施詐騙的情況不知情,事后向其表達(dá)了歉意,并主動(dòng)退賠了房款,請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)郭某1從輕處罰。
18、石家莊市公安局橋西分局2016年5月12日出具的行政處罰決定書(西公(東)行罰決字[2016]0232號(hào))證實(shí),郭某1因吸食冰毒被行政處罰罰款伍佰元整。
19、石家莊市中級(jí)人民法院刑事裁定書裁定維持石家莊裕華區(qū)人民法院2018年1月27日作出的(2018)冀0108刑初20號(hào)刑事判決:李某某3犯詐騙罪,判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣10萬元。刑期自2017年9月16日至2022年3月15日。
20、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過證實(shí),2019年3月5日,被告人郭某1被石家莊市公安局橋西分局苑東刑警隊(duì)民警傳喚到案。郭某1到案后,在其指引下,辦案民警到位于石家莊市城上城商貿(mào)有限公司將唐某某2傳喚到案。2018年11月6日,該刑警隊(duì)民警將李某某3由石家莊監(jiān)獄解回重新審查起訴。
21、戶籍證明證實(shí)郭某1、唐某某2、李某某3三人的基本情況,案發(fā)時(shí)三人均達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
以上證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,合法、真實(shí)、有效,予以確認(rèn)。
原審法院認(rèn)為,被告人郭某1、唐某某2、李某某3以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取他人錢財(cái),其行為已構(gòu)成詐騙罪,公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
被告人郭某1的辯護(hù)人辯稱郭某1構(gòu)成立功的意見。經(jīng)查,公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過證實(shí)在郭某1的指引下,公安民警將唐某某2傳喚到案。郭某1協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯,屬于立功,對(duì)其依法減輕處罰。
被告人李某某3稱其收到尚某24萬元給了唐某某2,對(duì)此唐某某2予以否認(rèn),李某某3自稱有唐某某2打的收條,但其不能提供該收條,故對(duì)其該辯稱意見不予采納。李某某3在庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪自愿認(rèn)罪,在量刑時(shí)酌情予以考慮。
被告人郭某1、唐某某2在公安機(jī)關(guān)能如實(shí)供述犯罪事實(shí),當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,依法從輕處罰。被告人郭某1退賠被害人尚某1損失共計(jì)33萬元,尚某1對(duì)被告人郭某1、唐某某2表示諒解,在量刑時(shí)酌情予以考慮。被告人郭某1的辯護(hù)人基于上述情節(jié)的辯護(hù)意見,予以采納。
被告人李某某3在本案詐騙尚某1犯罪事實(shí)中,其介紹尚某1購(gòu)買房屋,具體買賣房屋過程由唐某某2、郭某1操作,故李某某3在此犯罪過程中起次要和輔助作用,系從犯,依法從輕處罰。被告人李某某3因詐騙罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決,應(yīng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決,實(shí)行數(shù)罪并罰。依法追繳被告人李某某3尚未退還的犯罪所得贓款人民幣3萬元,返還被害人尚某2。
綜上,根據(jù)被告人的犯罪手段、后果、所起作用、認(rèn)罪態(tài)度、退賠等情節(jié),依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十八條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:
(一)被告人郭某1犯詐騙罪,判處有期徒刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣五萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日,折抵刑期一日,即自2020年1月9日起至2022年6月7日止)(罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳清)
(二)被告人唐某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日,折抵刑期一日,即自2020年1月13日起至2022年12月12日止)(罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳清)
(三)被告人李某某3犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五萬元,與前罪沒有執(zhí)行完畢刑期三年四個(gè)月零十天,并處罰金人民幣十萬元,實(shí)行數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑六年,并處罰金人民幣十五萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日,折抵刑期一日,即自2018年11月6日起,至2024年11月5日止)(罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳清)
(四)依法追繳被告人李某某3尚未退還的犯罪所得贓款人民幣3萬元,返還被害人尚某2。
原審被告人郭某1、康法生上訴主要提出,其認(rèn)罪悔罪,積極退賠全部經(jīng)濟(jì)損失,并取得被害人諒解,希望對(duì)其依法適用緩刑。辯護(hù)人支持其上訴理由。
經(jīng)審理查明,原判決所認(rèn)定的下列事實(shí)是正確的:
被告人郭某1系河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱莊辰公司)的股東及法人,該公司開發(fā)了麗景苑小區(qū)的住宅房。2016年7月20日,郭某1與劉海鋒簽訂《債務(wù)重整協(xié)議》,約定將莊辰公司轉(zhuǎn)讓至劉海鋒名下,并由劉海鋒全權(quán)負(fù)責(zé)麗景苑小區(qū)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng),劉海峰在一定限度內(nèi)承擔(dān)前期莊辰公司的債務(wù)。次日雙方就河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的資產(chǎn)、債務(wù)、項(xiàng)目資料進(jìn)行交接。同年10月20日,河北莊辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司變更法人為裴丑。
2017年4、5月期間,被告人李某某3謊稱系河北莊辰公司股東,可以買到該公司開發(fā)的麗景苑小區(qū)房屋,將被害人尚某1介紹至郭某1處購(gòu)買房屋。被告人郭某1在已經(jīng)將河北莊辰公司轉(zhuǎn)讓,其無權(quán)再出售麗景苑小區(qū)的房屋的情況下,指使該公司經(jīng)理被告人唐某某2辦理此事,后在莊辰公司辦公室內(nèi),唐某某2自稱“唐軍”,與李某某3使用該公司留存的蓋有原公司印章和法人章的空白房屋買賣合同,將莊辰麗景苑2號(hào)樓1單元104室出售給被害人尚某1,并以“2015年房?jī)r(jià)低”為由將購(gòu)房合同的日期回填至2015年10月4日。
2017年4月6日,唐某某2按照郭某1指示,要求尚某1將購(gòu)房款人民幣20萬元轉(zhuǎn)賬至唐某某2前妻谷京敏的中信銀行賬戶。同年5月5日,因郭某1欠劉某2丈夫貨款,唐某某2按照郭某1指示,要求尚某1將購(gòu)房款人民幣10萬元轉(zhuǎn)賬至劉某2建設(shè)銀行賬戶。后尚某1又提取現(xiàn)金3萬元給付唐某某2。
2017年4月間,被告人李某某3以幫助被害人尚某2購(gòu)買該公司的房屋為由,先后以交買房定金為由收取被害人尚某2錢款共計(jì)人民幣4萬元。后退給尚某2人民幣1萬元。
案發(fā)后被告人郭某1已退賠被害人尚某1錢款,尚某1對(duì)郭某1、唐某某2表示諒解。
2019年3月5日,被告人郭某1被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。郭某1到案后,在其指引下,辦案民警將唐某某2傳喚到案。2018年11月6日,民警將李某某3由石家莊監(jiān)獄解回重新審查起訴。
上述事實(shí),有經(jīng)原判決庭審質(zhì)證所認(rèn)定的證據(jù)予以證實(shí),足以認(rèn)定,本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,上訴人(原審被告人)郭某1、唐某某2,以及原審被告人李某某3以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取他人錢財(cái),其行為均已構(gòu)成詐騙罪。原判認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,定性準(zhǔn)確,對(duì)原審被告人李某某3量刑適當(dāng)。鑒于上訴人郭某1已全部退賠被害人尚某1的錢款,被害人尚某1對(duì)郭某1、唐某某2的行為表示諒解。上訴人郭某1、唐某某2真誠(chéng)認(rèn)罪,認(rèn)罪態(tài)度較好,符合適用緩刑條件。同時(shí)經(jīng)征求有關(guān)司法行政部門意見,亦同意將其納入社區(qū)矮正范圍。原公訴機(jī)關(guān)關(guān)于建議對(duì)被告人郭某1適用緩刑的意見,符合法律規(guī)定,符合認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)予采納。故對(duì)上訴人(原審被告人)郭某1、唐某某2及其辯護(hù)人關(guān)于其認(rèn)罪悔罪,積極退賠全部經(jīng)濟(jì)損失,并取得被害人諒解,希望對(duì)其依法適用緩刑的上訴理由與辯護(hù)意見,本院予以采納,依法對(duì)其適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十八條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定,判決如下:
(一)維持石家莊市橋西區(qū)人民法院(2019)冀0104刑初1002號(hào)刑事判決的第(三)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)內(nèi)容,即:(三)被告人李某某3犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五萬元,與前罪沒有執(zhí)行完畢刑期三年四個(gè)月零十天,并處罰金人民幣十萬元,實(shí)行數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑六年,并處罰金人民幣十五萬元。(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日,折抵刑期一日,即自2018年11月6日起,至2024年11月5日止)(罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳清)。(四)依法追繳被告人李某某3尚未退還的犯罪所得贓款人民幣3萬元,返還被害人尚某2。
(二)撤銷石家莊市橋西區(qū)人民法院(2019)冀0104刑初1002號(hào)刑事判決的第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)之判決內(nèi)容,即:(一)被告人郭某1犯詐騙罪,判處有期徒刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣五萬元。(二)被告人唐某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五萬元。
(三)上訴人(原審被告人)郭某1犯詐騙罪,判處有期徒刑二年六個(gè)月,緩刑三年,并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。
緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。
(四)上訴人(原審被告人)唐某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。
緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 梁連山
審判員 趙龍坡
審判員 邵彩然
二〇二〇年五月十三日
書記員 李 軒