案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀09刑終90號(hào)
河北省黃驊市人民法院審理河北省黃驊市人民檢察院指控原審被告人陳某某1、姚某某2犯詐騙罪一案，于2019年9月29日作出（2019）冀0983刑初294號(hào)刑事判決。原審被告人陳某某1、姚某某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2018年4月份被告人陳某某1經(jīng)過(guò)王先明（已上網(wǎng)追逃）介紹，從國(guó)內(nèi)前往柬埔寨西卡努克港一家網(wǎng)絡(luò)賭博公司上班。陳某某1與王先明通過(guò)未實(shí)名注冊(cè)的微信（微信昵稱：天使的翅膀、天道酬勤）與受害人王某（微信昵稱：老虎不吃菜）相識(shí)并取得信任后，王先明與陳某某1見受害人出手闊綽，隨即想利用試玩賬號(hào)虛擬賭博，但謊稱真實(shí)賭博的形式騙取受害人王某的錢財(cái)，考慮到涉案資金流向問(wèn)題，王先明與陳某某1商議，想通過(guò)其同鄉(xiāng)被告人姚某某2接收該筆資金，隨后陳某某1與姚某某2取得聯(lián)系，告知其想詐騙他人錢財(cái)?shù)囊鈭D，并答應(yīng)給姚某某28萬(wàn)元的好處費(fèi)，隨即姚某某2將自己名下的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)告訴陳某某1。2018年4月20日，王某將50萬(wàn)元轉(zhuǎn)入姚某某2的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，在該筆資金到賬后，王先明、陳某某1通過(guò)虛假微信聊天記錄向王某謊稱全部款項(xiàng)都已輸光，后為了安撫受害人的情緒，陳某某1指示姚某某2給受害人的賬戶退回9萬(wàn)元。同日，姚某某2將從農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)取現(xiàn)的33萬(wàn)元交給陳某某1。
原審人民法院認(rèn)為，被告人陳某某1、姚某某2以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取被害人財(cái)物41萬(wàn)元，數(shù)額巨大，二被告人之行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人姚某某2明知陳某某1向其索要銀行賬號(hào)是為實(shí)施詐騙，而予以提供，其行為已構(gòu)成詐騙罪共同犯罪，但起次要作用，系從犯，依法對(duì)其從輕處罰，且案發(fā)后被告人姚某某2已將其非法所得退賠被害人并取得諒解，酌情對(duì)其從輕處罰。依法責(zé)令被告人陳某某1退賠被害人王某損失330000元。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人陳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑八年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。二、被告人姚某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。三、責(zé)令被告人陳某某1退賠被害人王某損失330000元。
上訴人（原審被告人）陳某某1上訴及其辯護(hù)人提出：1、陳某某1屬于從犯，且到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，陳某某1愿意積極賠償被害人損失，原判決對(duì)上訴人量刑偏重，請(qǐng)求從輕量刑；2、判決上訴人陳某某1退賠受害人33萬(wàn)元損失，數(shù)額過(guò)高，陳某某1僅分得2萬(wàn)元贓款，其余部分全部由王先明（未到案）獲得支配，請(qǐng)求二審法院予以考慮。
上訴人（原審被告人）姚某某2上訴及其辯護(hù)人提出：1、原審認(rèn)定姚某某2構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，其不構(gòu)成詐騙罪。姚某某2無(wú)詐騙故意，其提供賬號(hào)時(shí)不知道是為了騙取他人錢財(cái)，8萬(wàn)元系其與陳某某1債務(wù)而非詐騙所得；2、姚某某2已將8萬(wàn)元退賠被害人并取得諒解；3、其被捕后協(xié)助公安機(jī)關(guān)破案，屬于立功行為。
二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審認(rèn)定一致，本院對(duì)經(jīng)一審法院開庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以確認(rèn)。
另查明：二審審理過(guò)程中，陳某某1家屬替陳某某1退賠被害人王某經(jīng)濟(jì)損失人民幣13萬(wàn)元，王某對(duì)陳某某1的行為表示諒解，以上事實(shí)有賠償協(xié)議書、銀行匯款憑證、諒解書、被害人收條等證據(jù)予以證實(shí)。
關(guān)于陳某某1上訴及其辯護(hù)人所提意見，本院綜合評(píng)判如下：1、陳某某1在偵查階段有多次供述均能穩(wěn)定、如實(shí)的反映實(shí)施詐騙的全過(guò)程，且能夠與被害人的陳述相互印證，可見其并非只起到次要、輔助的作用，姚某某2證實(shí)詐騙款33萬(wàn)元交由陳某某1，陳某某1對(duì)此也予以確認(rèn)，陳某某1應(yīng)對(duì)共同詐騙的數(shù)額承擔(dān)法律責(zé)任。因此認(rèn)定其為從犯和退賠數(shù)額過(guò)高的辯護(hù)意見，本院不予采信。2、二審審理過(guò)程中，陳某某1家屬替陳某某1退賠被害人王某經(jīng)濟(jì)損失人民幣13萬(wàn)元，王某對(duì)陳某某1的行為表示諒解，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。該項(xiàng)上訴及辯護(hù)意見經(jīng)查具有事實(shí)和法律依據(jù)，予以采納。
關(guān)于姚某某2上訴及其辯護(hù)人所提意見，本院綜合評(píng)判如下：1、陳某某1供述證實(shí)，在姚某某2向其提供銀行卡號(hào)前，雙方已達(dá)成口頭承諾，被詐騙款到帳后，姚某某2能夠取得8萬(wàn)元好處費(fèi)，且姚某某2在陳某某1回國(guó)后只提取了33萬(wàn)元交付陳某某1，剩余8萬(wàn)元未提取而留以自用，姚某某2對(duì)其扣除8萬(wàn)元不能做出合理解釋，該8萬(wàn)元與其和陳某某1之間所謂的債務(wù)無(wú)關(guān)，因此能夠認(rèn)定姚某某2事前明知陳某某1實(shí)施詐騙而提供銀行賬號(hào)，其行為已構(gòu)成詐騙共犯。2、姚某某2積極主動(dòng)退賠被害人損失的情節(jié)，原判已采納，并于量刑時(shí)予以考慮。3、關(guān)于姚某某2上訴提出其協(xié)助公安機(jī)關(guān)破案，構(gòu)成立功的意見，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干問(wèn)題的意見》第五條第二款之規(guī)定：“犯罪分子提供同案犯姓名、住址、體貌特征等基本情況，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯聯(lián)絡(luò)方式、藏匿地址，司法機(jī)關(guān)據(jù)此抓捕同案犯的，不能認(rèn)定為協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯”，姚某某2被抓獲后向偵查機(jī)關(guān)提供陳某某1的基本信息情況，屬于共同犯罪中應(yīng)當(dāng)供述的內(nèi)容，且公安機(jī)關(guān)是根據(jù)上網(wǎng)追逃信息抓捕陳某某1，故姚某某2所提上訴及其辯護(hù)意見不能成立，均不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）陳某某1、姚某某2以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取被害人財(cái)物41萬(wàn)元，數(shù)額巨大，二被告人之行為均已構(gòu)成詐騙罪。姚某某2明知陳某某1向其索要銀行賬號(hào)是為實(shí)施詐騙，而予以提供，其行為已構(gòu)成詐騙罪共同犯罪，起次要作用，系從犯，依法對(duì)其從輕處罰，案發(fā)后被告人姚某某2已將其非法所得退賠被害人并取得諒解，酌情對(duì)其從輕處罰。陳某某1犯罪所得，依法責(zé)令退賠。原判認(rèn)定上訴人（原審被告人）陳某某1、姚某某2犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪和適用法律準(zhǔn)確，對(duì)姚某某2的量刑適當(dāng)。審判程序合法。鑒于陳某某1二審審理期間的退賠及獲得諒解情節(jié)，酌情對(duì)其從輕處罰，對(duì)陳某某1的量刑及退賠被害人的判項(xiàng)予以改判。除陳某某1退賠受害人并獲得諒解情節(jié)外，其余上訴及辯護(hù)意見經(jīng)查均不能成立，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十四條；《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持河北省黃驊市人民法院（2019）冀0983刑初294號(hào)刑事判決中的第二項(xiàng)，即：被告人姚某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
二、撤銷河北省黃驊市人民法院（2019）冀0983刑初294號(hào)刑事判決中的第一項(xiàng)、第三項(xiàng)，即：被告人陳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑八年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；責(zé)令被告人陳某某1退賠被害人王某損失三十三萬(wàn)元。
三、上訴人（原審被告人）陳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月17日起至2025年8月16日止。罰金限判決生效后五日內(nèi)繳清）
四、責(zé)令上訴人（原審被告人）陳某某1退賠被害人王某損失二十萬(wàn)元。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 劉書濤
審 判 員 王春利
審 判 員 趙冬天
二〇二〇年五月二十五日
法官助理 趙笑笑
書 記 員 劉 敬
