案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0106刑初84號(hào)
天津市紅橋區(qū)人民檢察院以津紅檢一部刑訴〔2020〕30號(hào)起訴書指控被告人唐某某1、李某某2、黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11犯詐騙罪，于2020年6月10日向本院提起公訴。本院審查后，依法組成合議庭，于2020年8月13日、8月17日、8月18日、8月20日公開開庭審理了本案。天津市紅橋區(qū)人民檢察院指派檢察員周鐵震出庭支持公訴，各被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年6月至2019年6月，被告人唐某某1以未實(shí)際注冊(cè)的“中盛公司”名義招募被告人李某某2、黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11及張某、伍某（二人均另案處理）等人組成詐騙團(tuán)伙，在廣東省東莞市××鎮(zhèn)××樓，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
該詐騙團(tuán)伙通過電話外呼設(shè)備、撥號(hào)機(jī)器人等群撥電話方式，冒充東方財(cái)富、同花順等投資公司工作人員，以推薦優(yōu)質(zhì)股票等名義，誘騙被害人添加該團(tuán)伙成員的微信，并將被害人拉入事先建立的微信群。該團(tuán)伙成員均操作多個(gè)微信號(hào)，分別在上述微信群內(nèi)冒充“投資導(dǎo)師”、“開戶客服”、“導(dǎo)師助理”、普通股民等虛假身份，通過在群內(nèi)引導(dǎo)被害人觀看股票投資相關(guān)視頻，發(fā)送“投資導(dǎo)師”指導(dǎo)投資盈利的虛假信息等方式，鼓吹“投資導(dǎo)師”的權(quán)威及涉案投資平臺(tái)的優(yōu)勢，相互配合進(jìn)行“炒群”，誘使被害人向該團(tuán)伙推薦的“ICTA”、“千禾寶”等投資平臺(tái)入金。因上述平臺(tái)并未與真實(shí)的期貨、股票市場相連通，故被害人的錢款均未進(jìn)行真實(shí)的投資交易，而是進(jìn)入詐騙團(tuán)伙實(shí)際控制的個(gè)人或?qū)~戶。為防止詐騙行為敗露，該團(tuán)伙成員繼續(xù)冒充“投資導(dǎo)師”、“導(dǎo)師助理”、普通股民等身份欺騙被害人,通過“止盈”、頻繁操作、“反向帶單”等方式，制造被害人在該平臺(tái)投資失敗的假象，使被害人誤認(rèn)為賬戶資金的減少系投資虧損，所騙取的相關(guān)錢款除用于團(tuán)伙日常開支外，其余被團(tuán)伙成員俵分、揮霍。
該詐騙團(tuán)伙中,唐某某1作為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)策劃、組織、召集他人實(shí)施詐騙，聯(lián)系相關(guān)投資平臺(tái)及交易賬戶，確定團(tuán)伙成員獲益分配。李某某2作為主要管理者，負(fù)責(zé)人員招募及管理、話術(shù)培訓(xùn)、電話資源的購買、收益發(fā)放等日常工作，并冒充“導(dǎo)師助理”、“開戶客服”及普通股民等身份參與具體詐騙活動(dòng)。其他團(tuán)伙成員在不同階段分別以總監(jiān)、組長、業(yè)務(wù)員等身份伙同上述人員共同實(shí)施詐騙行為。
(一)“ICTA”平臺(tái)階段
該階段黃某3擔(dān)任總監(jiān)，負(fù)責(zé)相關(guān)投資知識(shí)培訓(xùn)及具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)。羅某4、唐某某5等人擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)本組人員管理、資源分配、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等具體事務(wù)。陳某某8、曹恩平(大)、曹恩平(小)、胡某某11、鄧某7及張夢(mèng)婷、伍彩霞擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)招攬、維系客戶及“炒群”。在具體詐騙過程中，由黃某3、羅某4、唐某某5冒充“投資導(dǎo)師”，李某某2、黃某3冒充“開戶客服”，李某某2、陳某某8、曹恩平(大）、曹恩平(小)冒充“導(dǎo)師助理”，上述人員及胡某某11、鄧某7、張夢(mèng)婷、伍彩霞等人冒充普通股民，共同騙取郝某某等12名被害人共計(jì)人民幣2156025.57元。具體詐騙事實(shí)分述如下：
1.2018年6月，騙取居住在廣東省中山市的被害人郝某某共計(jì)人民幣32846元。
2.2018年6月至2019年2月，騙取居住在浙江省天臺(tái)縣的被害人蔡某某共計(jì)人民幣740296.98元。
3.2018年6月至2018年7月，騙取居住在福建省莆田市的被害人林某鴻共計(jì)人民幣4443.21元。
4.2018年6月至2018年7月，騙取居住在四川省旺蒼縣的被害人李某香共計(jì)人民幣143407元。
5.2018年7月至2018年10月，騙取居住在廣東省廣州市的被害人何某勝共計(jì)人民幣81476.4元。
6.2018年7月至2018年10月，騙取居住在江蘇省常州市的被害人李某共計(jì)人民幣73224.96元。
7.2018年9月至2018年11月，騙取居住在天津市北辰區(qū)的被害人陳某共計(jì)人民幣64174元。
8.2018年9月至2018年10月，騙取居住在天津市紅橋區(qū)的被害人刁某某共計(jì)人民幣499992元。
9.2018年9月，騙取居住在湖北省武漢市的被害人胡某共計(jì)人民幣144000元。
10.2018年9月至2018年11月，騙取居住在湖南省衡陽市的被害人范某共計(jì)人民幣67085.02元。
11.2018年9月至2018年10月，騙取居住在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭浩特市的被害人楊某某共計(jì)人民幣105080元。
12.2018年10月，騙取居住在上海市徐匯區(qū)的被害人陳某良共計(jì)人民幣200000元。
(二)“千禾寶”平臺(tái)階段
該階段李某某2、羅某4、鄧某7擔(dān)任組長，陳某某8、曹恩平(大)、曹恩平(小)、胡某某11、張夢(mèng)婷、伍彩霞擔(dān)任業(yè)務(wù)員。在具體詐騙過程中，由李某某2、羅某4、鄧某7冒充“投資導(dǎo)師”及“開戶客服”，陳某某8、曹恩平(大）、曹恩平(小)、張夢(mèng)婷、伍彩霞冒充“導(dǎo)師助理”，上述人員及胡某某11等人冒充普通股民，共同騙取周某某等33名被害人共計(jì)人民幣5050999.92元。具體詐騙事實(shí)分述如下：
1.2019年4月，騙取居住在江蘇省常州市的被害人周某某共計(jì)人民幣178409元。
2.2019年4月至2019年5月，騙取居住在江蘇省南京市的被害人侯某某共計(jì)人民幣290000元。
3.2019年4月至2019年6月，騙取居住在甘肅省康樂縣的被害人汪某某共計(jì)人民幣196346.49元。
4.2019年4月，騙取居住在貴州省都勻市的被害人盧某某共計(jì)人民幣50000元。
5.2019年4月，騙取居住在福建省泉州市的被害人林某共計(jì)人民幣43510元。
6.2019年4月至2019年6月，騙取居住在廣東省廣州市的被害人趙某某共計(jì)人民幣65000元。
7.2019年4月，騙取居住在湖北省隨州市的被害人黃某某共計(jì)人民幣232779元。
8.2019年4月，騙取居住在重慶市南岸區(qū)的被害人熊某共計(jì)人民幣454505.09元。
9.2019年4月，騙取居住在廣東省佛山市的被害人陳某遠(yuǎn)共計(jì)人民幣47120元。
10.2019年4月至2019年5月，騙取居住在浙江省義烏市的被害人陳某春共計(jì)人民幣83385.9元。
11.2019年4月，騙取居住在江蘇省太倉市的被害人許某共計(jì)人民幣74984.64元。
12.2019年4月至2019年5月，騙取居住在廣東省佛山市的被害人龍某某共計(jì)人民幣89000元。
13.2019年4月，騙取居住在江蘇省常熟市的被害人范某某共計(jì)人民幣30000元。
14.2019年4月，騙取居住在福建省廈門市的被害人林某燕共計(jì)人民幣51892.91元。
15.2019年4月，騙取居住在河南省潢川縣的被害人李某炎共計(jì)人民幣70233.85元。
16.2019年4月，騙取居住在江西省撫州市的被害人章某某共計(jì)人民幣23747.04元。
17.2019年4月，騙取居住在湖南省長沙市的被害人洪某共計(jì)人民幣161555.07元。
18.2019年4月至2019年5月，騙取居住在天津市濱海新區(qū)的被害人韓某某共計(jì)人民幣469990元。
19.2019年4月，騙取居住在江蘇省常熟市的被害人孫某某共計(jì)人民幣990335.89元。
20.2019年4月至2019年5月，騙取居住在江西省樂平市的被害人陳某軍共計(jì)人民幣37400元。
21.2019年4月至2019年5月，騙取居住在湖南省長沙市的被害人劉某軍共計(jì)人民幣143056元。
22.2019年4月，騙取居住在云南省昆明市的被害人寧某某共計(jì)人民幣30714元。
23.2019年4月，騙取居住在江西省贛州市的被害人劉某秀共計(jì)人民幣45446.49元。
24.2019年4月，騙取居住在河南省許昌市的被害人郭某共計(jì)人民幣16969.02元。
25.2019年4月至2019年5月，騙取居住在浙江省嘉興市的被害人彭某某共計(jì)人民幣49900元。
26.2019年4月至2019年5月，騙取居住在湖北省應(yīng)城市的被害人吳某雄共計(jì)人民幣140000元。
27.2019年4月至2019年5月，騙取居住在安徽省黃山市的被害人張某某共計(jì)人民幣540000元。
28.2019年4月，騙取居住在廣東省深圳市的被害人諶某共計(jì)人民幣34836元。
29.2019年4月，騙取居住在廣東省東莞市的被害人陳某祥共計(jì)人民幣150000元。
30.2019年5月，騙取居住在廣東省深圳市的被害人張某共計(jì)人民幣768.63元。
31.2019年5月，騙取居住在江蘇省無錫市的被害人何某鋒共計(jì)人民幣49114.9元。
32.2019年5月，騙取居住在重慶市九龍坡區(qū)的被害人彭某共計(jì)人民幣50000元。
33.2019年5月，騙取居住在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市的被害人吳某兵共計(jì)人民幣160000元。
2019年6月4日，天津市公安局紅橋分局民警在廣東省東莞市××鎮(zhèn)××樓將該犯罪團(tuán)伙抓獲歸案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了有關(guān)案件來源及抓獲經(jīng)過、被害人陳述、證人證言、書證、物證照片、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、圖及照片、搜查筆錄及扣押清單、電子數(shù)據(jù)、被告人供述等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人唐某某1、李某某2、黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11以非法占有為目的，組成詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某1系犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰。被告人李某某2系犯罪集團(tuán)主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人李某某2、黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某某2、黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人唐某某1有期徒刑十四年至十五年，并處罰金；建議判處被告人李某某2有期徒刑十年至十二年，并處罰金；判處被告人黃某3、唐某某5、鄧某7有期徒刑五年至七年，并處罰金；判處被告人羅某4有期徒刑六年至八年，并處罰金；判處被告人陳某某8、曹某某9、曹某某10有期徒刑四年至六年，并處罰金；判處被告人胡某某11有期徒刑三年至五年，并處罰金。如能賠償被害人損失，可酌情從輕處罰。
被告人唐某某1辯稱其不知道平臺(tái)是否是正規(guī)平臺(tái)，其賺取的是客戶交易手續(xù)費(fèi)、利息，客戶投資的錢其都給平臺(tái)老板了，其不知道錢是否進(jìn)入股票市場，大部分客戶系自己操作虧錢，其沒有詐騙。
被告人唐某某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.唐某某1由于認(rèn)知或存在僥幸心理的原因，對(duì)本案的犯罪事實(shí)、結(jié)果、性質(zhì)沒有充分認(rèn)識(shí)。2.本案系團(tuán)伙犯罪，實(shí)際造成被害人損失的兩個(gè)平臺(tái)是結(jié)合其他犯罪組織共同形成犯罪，尤其是“ICTA”犯罪階段，該犯罪組織是整體犯罪組織的二級(jí)組織，被騙錢款流入上級(jí)組織，唐某某1集團(tuán)未收到大部分錢款，因此在整體組織中起次要作用。3.被害人心存僥幸，自身存在過錯(cuò)，被告人能夠在被害人要求返金的時(shí)候予以返還，其主觀惡性不高。4.唐某某1系初犯。綜上，請(qǐng)求法庭予以考慮。
被告人李某某2、黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人李某某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.李某某2的姐姐李輝連主動(dòng)將李某某2控制的贓款30萬元交給公安機(jī)關(guān)。2.李某某2系初犯、偶犯，且認(rèn)罪認(rèn)罰。3.李某某2的行為系受人指使，因病自身無經(jīng)濟(jì)來源，其父親系低保戶。綜上，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
被告人黃某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.黃某3系從犯，具有坦白情節(jié)。2.黃某3系初犯、偶犯，主觀惡性小，認(rèn)罪悔罪，愿意積極退贓。綜上，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
被告人羅某4的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.羅某4系從犯，具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。2.羅某4系初犯，主觀惡性小，并愿意退贓。綜上，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
被告人唐某某5的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.唐某某5系從犯，具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。2.唐某某5愿意退繳違法所得，預(yù)繳罰金。3.唐某某5之前服役表現(xiàn)良好。4.唐某某5被凍結(jié)的房產(chǎn)總價(jià)65萬元，其父母出資14萬元，唐某某5出資11萬元，借款40萬元，其中借款已經(jīng)用貸款償還，該房產(chǎn)不應(yīng)被凍結(jié)。綜上，請(qǐng)求法庭從輕處罰。辯護(hù)人當(dāng)庭提交了唐某某5服役所獲榮譽(yù)證書等復(fù)印件。
被告人鄧某7的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.鄧某7系從犯，主觀惡性較小，獲利主要是工資。2.鄧某7系初犯，具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
被告人曹某某9的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.曹某某9系從犯。2.曹某某9系初犯，主觀惡性不大，具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
被告人曹某某10的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.曹某某10系從犯，具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。2.曹某某10系初犯，系由校招被騙入詐騙集團(tuán)，主觀惡性、人身危險(xiǎn)性較小。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人當(dāng)庭提交了廣東省湛江市濱海職業(yè)技術(shù)學(xué)校出具的情況說明復(fù)印件。
被告人陳某某8的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.陳某某8非案件主犯，主觀惡性極低，不具備參與詐騙犯罪的主觀故意。2.陳某某8系初犯、偶犯，平時(shí)表現(xiàn)一貫良好，具有坦白情節(jié)。綜上，請(qǐng)求法庭從輕處罰并適用緩刑。
被告人胡某某11的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.胡某某11系校園招聘進(jìn)入公司，2019年以前對(duì)自身行為認(rèn)識(shí)不足，主觀惡性較小、人身危害性較小。2.胡某某11系從犯。3.胡某某11系初犯，具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請(qǐng)求法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年6月至2019年6月，被告人唐某某1以未實(shí)際注冊(cè)的“中盛公司”的名義招募被告人李某某2、黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11及張、伍某（二人均另案處理）等人，組成成員較為固定的犯罪集團(tuán)，在廣東省東莞市××鎮(zhèn)××樓，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。該犯罪集團(tuán)通過電話外呼設(shè)備、撥號(hào)機(jī)器人等群撥電話方式，冒充東方財(cái)富、同花順等投資公司工作人員，以推薦優(yōu)質(zhì)股票等名義，誘騙被害人添加被告人微信，將被害人拉入事先建立的微信群，并在微信群內(nèi)冒充“投資導(dǎo)師”“開戶客服”“導(dǎo)師助理”“普通股民”等虛假身份，通過引導(dǎo)被害人觀看股票投資相關(guān)視頻、發(fā)送“投資導(dǎo)師”指導(dǎo)投資盈利的虛假信息等方式，鼓吹“投資導(dǎo)師”權(quán)威，相互配合進(jìn)行“炒群”，騙取被害人信任，誘使被害人向該犯罪集團(tuán)推薦的“ＩＣＴＡ”和“千禾寶”投資平臺(tái)入金，上述平臺(tái)并未與真實(shí)的期貨、股票市場相連通，被害人的錢款均未進(jìn)行真實(shí)的投資交易，而是進(jìn)入犯罪集團(tuán)實(shí)際控制的個(gè)人或?qū)~戶，被告人繼續(xù)通過“止盈”“頻繁操作”“反向帶單”等方式，制造被害人在該平臺(tái)投資失敗的假象，使被害人誤認(rèn)為賬戶資金的減少系投資虧損，以此詐騙被害人錢款。
該犯罪集團(tuán)經(jīng)營“ＩＣＴＡ”平臺(tái)時(shí)，被告人黃某3擔(dān)任總監(jiān)，負(fù)責(zé)投資知識(shí)培訓(xùn)、具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作，被告人羅某4、唐某某5等人擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)本組人員管理、資源分配、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等具體事務(wù)，被告人陳某某8、曹某某9、曹某某10擔(dān)任組長助理。在具體詐騙過程中，被告人黃某3、羅某4、唐某某5冒充“投資導(dǎo)師”，被告人李某某2、黃某3冒充“開戶客服”，被告人李某某2、陳某某8、曹某某9、曹某某10冒充“導(dǎo)師助理”，上述人員及被告人鄧某7、胡某某11、張某（另案處理）、伍某（另案處理）等人冒充“普通股民”，先后騙取被害人郝某人民幣32846元，騙取被害人蔡某人民幣740276.98元，騙取被害人林某1人民幣4443.21元，騙取被害人李某1人民幣143407元，騙取被害人何某1人民幣81476.4元，騙取被害人李某2人民幣73224.96元，騙取被害人陳某1人民幣64173.2元，騙取被害人刁某人民幣484097.26元，騙取被害人胡某人民幣144000元，騙取被害人范某1人民幣67085.02元，騙取被害人楊某人民幣105080元，騙取被害人陳某2人民幣200000元，以上共計(jì)人民幣2140110.03元。
該犯罪集團(tuán)經(jīng)營“千禾寶”平臺(tái)時(shí)，被告人李某某2、羅某4、鄧某7擔(dān)任組長，被告人陳某某8、曹某某9、曹某某10、張某（另案處理）、伍某（另案處理）擔(dān)任組長助理。在具體詐騙過程中，李某某2、羅某4、鄧某7冒充“投資導(dǎo)師”“開戶客服”，張某（另案處理）、伍某（另案處理）冒充“導(dǎo)師助理”，上述人員及被告人胡某某11等人冒充“普通股民”，先后騙取被害人周某人民幣178409元，騙取被害人侯某人民幣290000元，騙取被害人汪某人民幣188346.49元，騙取被害人盧某人民幣50000元，騙取被害人林某2人民幣43510元，騙取被害人趙某人民幣65000元，騙取被害人黃某人民幣232779元，騙取被害人熊某人民幣454505.09元，騙取被害人陳某3人民幣47120元，騙取被害人陳某4人民幣83385.9元，騙取被害人許某人民幣74984.64元，騙取被害人龍某人民幣89000元，騙取被害人范某2人民幣30000元，騙取被害人林某3人民幣51892.91元，騙取被害人李某3人民幣70233.85元，騙取被害人章某人民幣23747.04元，騙取被害人洪某人民幣161555.07元，騙取被害人韓某人民幣469990元，騙取被害人孫某人民幣990335.89元，騙取被害人陳某6人民幣37400元，騙取被害人劉建軍人民幣143056元，騙取被害人寧某人民幣30714元，騙取被害人劉某人民幣45446.49元，騙取被害人郭某人民幣16969.02元，騙取被害人彭某1人民幣49900元，騙取被害人吳某1人民幣140000元，騙取被害人張某1人民幣540000元，騙取被害人諶某人民幣34836元，騙取被害人陳某5人民幣150000元，騙取被害人張某2人民幣768.63元，騙取被害人何某2人民幣49114.9元，騙取被害人彭某2人民幣50000元，騙取被害人吳某2人民幣160001元，以上共計(jì)人民幣5043000.92元。
被告人唐某某1系涉案公司實(shí)際控制人，組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)全部詐騙活動(dòng)，系首要分子，其涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7183110.95元。被告人李某某2擔(dān)任公司總監(jiān)，負(fù)責(zé)人員招募及管理、“話術(shù)”培訓(xùn)、電話資源的購買、收益發(fā)放等日常管理工作，并參與全部45起詐騙活動(dòng)，涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7183110.95元。被告人黃某3、唐某某5參與“ＩＣＴＡ”平臺(tái)階段的12起詐騙活動(dòng)，涉案數(shù)額共計(jì)人民幣2140110.03元。被告人羅某4、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11均參與全部45起詐騙活動(dòng)，涉案數(shù)額共計(jì)人民幣7183110.95元。被告人鄧某72018年6月進(jìn)入公司，參與除被害人郝某、蔡某、林某1、李某1外的41起詐騙活動(dòng)，涉案數(shù)額共計(jì)人民幣6262137.76元。
2018年12月29日，居住在本市紅橋區(qū)的被害人刁某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查于2019年6月4日將被告人唐某某1、李某某2、黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11抓獲歸案，并當(dāng)場查獲作案工具手機(jī)、電腦主機(jī)、記事本若干。公安機(jī)關(guān)經(jīng)調(diào)查后又發(fā)現(xiàn)本案其他被害人，遂一并立案偵查。公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)了涉案各銀行賬戶內(nèi)贓款共計(jì)120余萬元，并查封了唐某某5名下坐落于湖南省湘潭市湘潭縣××鎮(zhèn)××路××棟××單元××房××。
案件審理期間，被告人黃某3親屬退繳違法所得人民幣3萬元，被告人羅某4親屬退繳違法所得人民幣4萬元，被告人唐某某5親屬退繳贓款及違法所得人民幣50萬元，被告人胡某某11親屬退繳違法所得人民幣3萬元。
上述事實(shí)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，有相關(guān)案件來源及抓獲經(jīng)過，被害人刁某、周某等人的陳述，同案犯張夢(mèng)婷、伍彩霞等人的供述，證人陳某6、鐘某、鄭某等人的證言，銀行卡交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖等書證、物證照片，現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、圖及照片，搜查筆錄、扣押清單，從被告人處查獲的涉案手機(jī)、電腦中恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)，各被告人供述等證據(jù)材料予以證實(shí)，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人唐某某1所提其沒有詐騙的辯解意見及唐某某1辯護(hù)人所提唐某某1犯罪集團(tuán)系二級(jí)組織、起次要作用的辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。唐某某1雇傭他人組成犯罪集團(tuán)，組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，主觀惡性較大，故辯護(hù)人所提被告人唐某某1辯護(hù)人所提唐某某1主觀惡性小的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人唐某某1辯護(hù)人所提被害人具有過錯(cuò)的辯護(hù)意見，于法無據(jù)，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某2辯護(hù)人所提李某某2的姐姐李輝連主動(dòng)將李某某2控制的贓款30萬元交給公安機(jī)關(guān)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，在案協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、李輝連的詢問筆錄、李某某2的訊問筆錄可以證實(shí)該筆錢款系公安機(jī)關(guān)經(jīng)過偵查后于2019年9月10日予以凍結(jié)，后于9月11日就該筆錢款對(duì)李某某2進(jìn)行訊問，9月24日李輝連至公安機(jī)關(guān)接受詢問，由此可見該筆錢款并非李輝連主動(dòng)上交公安機(jī)關(guān)，辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某某2、黃某3、羅某4、鄧某7、曹某某9、曹某某10、陳某某8、胡某某11的辯護(hù)人所提被告人系偶犯、主觀惡性小、人身危害性小、不具備主觀故意的辯護(hù)意見以及被告人陳某某8辯護(hù)人所提對(duì)陳某某8適用緩刑的辯護(hù)意見。經(jīng)查，誠然，被告人在招聘之初不知道公司的經(jīng)營就是詐騙犯罪,但根據(jù)各被告人的供述,結(jié)合各被告人的認(rèn)知能力、文化程度、加入犯罪集團(tuán)的時(shí)間、所處職位，被告人進(jìn)入公司經(jīng)過“話術(shù)”等培訓(xùn)后，就應(yīng)當(dāng)知道其行為屬于詐騙活動(dòng),其仍繼續(xù)工作,主觀故意明顯，且該犯罪集團(tuán)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，能夠查明的達(dá)到45起，犯罪數(shù)額特別巨大，危害后果嚴(yán)重，陳某某8在該犯罪集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任組長助理，在具體犯罪活動(dòng)中冒充“導(dǎo)師助理”，參與全部詐騙事實(shí)，綜合考慮被告人的犯罪性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害性，對(duì)被告人陳某某8不宜適用緩刑。辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，本院均不予采納。
關(guān)于被告人唐某某5辯護(hù)人所提唐某某5名下房產(chǎn)不應(yīng)凍結(jié)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，在案銀行卡交易明細(xì)能夠證實(shí)2019年4月16日至4月25日間，唐某某5現(xiàn)存14萬元，李某某2、唐某、胡某等人向唐某某5轉(zhuǎn)賬190萬元，后唐某某5轉(zhuǎn)給廣州望權(quán)公司72萬元，轉(zhuǎn)給唐某某130萬元，轉(zhuǎn)給李某某230萬元，轉(zhuǎn)給李某31萬元，轉(zhuǎn)給周某某63萬元。唐某某5供稱190萬元系唐某某1安排人轉(zhuǎn)給其，其轉(zhuǎn)給周某某的錢款系購房款，其中14萬元系自己的財(cái)產(chǎn)，其余49萬元系其從唐某某1向其轉(zhuǎn)賬的錢款中借用，而該期間處于“千禾寶階段”，對(duì)于唐某某1轉(zhuǎn)給其的錢款應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為涉案贓款，故公安機(jī)關(guān)查封該房產(chǎn)并無不當(dāng)，辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采納。鑒于唐某某5親屬已將贓款退繳，量刑時(shí)酌情予以考慮。
辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，本院酌情予以采納。
本院認(rèn)為，被告人唐某某1、李某某2、黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物，達(dá)到數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系數(shù)額特別巨大，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。本案被告人組成了犯罪集團(tuán)，被告人唐某某1系犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人李某某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰，應(yīng)根據(jù)被告人在本案共同犯罪中的作用、地位分別予以懲處。被告人李某某2、黃某3、羅某4、唐某某5、鄧某7、陳某某8、曹某某9、曹某某10、胡某某11具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。案件審理期間，被告人黃某3、羅某4、唐某某5、胡某某11積極退繳贓款及違法所得，量刑時(shí)可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人唐某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2033年12月3日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2030年6月3日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人黃某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2025年6月3日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人羅某4犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2026年6月3日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人唐某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年4月3日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、被告人鄧某7犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2025年12月3日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、被告人陳某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年12月3日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
八、被告人曹某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年12月3日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
九、被告人曹某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年12月3日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十、被告人胡某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2023年6月3日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
十一、追繳被告人違法所得，責(zé)令被告人退賠各被害人財(cái)產(chǎn)損失；在案錢款按比例發(fā)還各被害人。
十二、案獲作案工具手機(jī)、電腦主機(jī)等，由公安機(jī)關(guān)依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 張 健
審 判 員 穆 嵩
人民陪審員 楊素琴
二〇二〇年九月八日
法官助理孫琪
書記員劉洋語
