審理法院：安溪縣人民法院
案號(hào)：（2020）閩0524刑初19號(hào)
案件類(lèi)型：刑事 判決
審判日期：2020-01-15
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
安溪縣人民檢察院以安檢六部刑訴（2019）166號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某某1、謝某某2、謝某某3犯詐騙罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安溪縣人民檢察院指派檢察員蔡繼業(yè)出庭支持公訴，被告人黃某某1、謝某某2、謝某某3、辯護(hù)人劉霓翩、蔡建生、鐘志強(qiáng)均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
請(qǐng)求情況
安溪縣人民檢察院指控，被告人黃某某1于2019年3月至6月間，雇傭被告人謝某某2、謝某某3在江西省瑞金市租房，利用電腦、手機(jī)等工具，建立虛假銷(xiāo)售進(jìn)出口儀器儀表的網(wǎng)站，謊稱(chēng)北京盛美樂(lè)商貿(mào)有限公司等的銷(xiāo)售人員，誘騙被害人將“定金”、“貨款”轉(zhuǎn)賬到其掌控的對(duì)公銀行賬戶，共騙取被害人洪某（11800元）、崔某（76320元）、朱某（18570元）、呂某（38550元）、劉某1（18200元）、溫某（2260元）、劉某2（350元）、戴某（7155元）、王某（5000元）、張某（1596元）、趙某（3792元）、沙某（2520元）、董某（11000元）等人的人民幣計(jì)571059元。期間，被告人黃某某1還利用其本人的頭像，偽造居民身份證一張。
被告人黃某某1、謝某某2、謝某某3均于2019年6月20日被安溪縣公安局查獲，并被扣押作案工具手機(jī)等物品；三被告人歸案后，如實(shí)供述自己的罪行。
審理過(guò)程中，被告人謝某某2、謝某某3的家屬分別替其向本院繳交違法所得人民幣20000元、100000元。
答辯情況
上述事實(shí)，三被告人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有由公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的受案登記表、立案決定書(shū)，搜查筆錄及扣押清單、現(xiàn)場(chǎng)照片，被害人洪某、崔某、崔某、朱某、呂某、劉某1、溫某、劉某2、戴某、王某、張某、趙某、沙某、董某的陳述及微信轉(zhuǎn)賬記錄，手機(jī)微信聊天記錄截圖，網(wǎng)站截圖，銀行賬戶交易明細(xì)，電子證物檢查工作記錄，動(dòng)車(chē)記錄，手機(jī)通話清單，安溪縣公安局鑒別居民身份證證明書(shū)，刑事判決書(shū)，工作說(shuō)明，到案經(jīng)過(guò)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，戶籍證明和三被告人的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人黃某某1、謝某某2、謝某某3以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，屬共同犯罪。被告人黃某某1還利用其本人的頭像，偽造居民身份證一張，其行為還構(gòu)成偽造身份證件罪。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人犯詐騙罪、被告人黃某某1還犯?jìng)卧焐矸葑C件罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黃某某1起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人謝某某2、謝某某3起次要作用，是從犯，依法均減輕處罰。三被告人歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，依法均從輕處罰。被告人黃某某1曾有犯罪前科，予以酌情從重處罰。被告人黃某某1在判決宣告以前，一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。審理過(guò)程中，被告人謝某某2、謝某某3的家屬分別替其退贓，視為其行為，予以酌情從輕處罰。鑒于三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人黃某某1有期徒刑十年至十一年，并處罰金；以被告人黃某某1犯?jìng)卧焐矸葑C件罪判處拘役三個(gè)月至四個(gè)月，并處罰金；因被告人謝某某2、謝某某3在審理過(guò)程中有部分退贓及預(yù)交罰金，建議判處被告人謝某某2、謝某某3有期徒刑四年至五年，并處罰金，變更為建議分別判處被告人謝某某2、謝某某3有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月、三年至四年，并處罰金的幅度量刑適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人劉霓翩關(guān)于被告人黃某某1歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。辯護(hù)人蔡建生關(guān)于被告人謝某某2歸案后，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，主動(dòng)繳交部分贓款及預(yù)交罰金，建議對(duì)其減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。辯護(hù)人鐘志強(qiáng)關(guān)于被告人謝某某3歸案后，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，主動(dòng)繳交部分贓款及預(yù)交罰金，有悔罪表現(xiàn)，且現(xiàn)其處于哺乳期及其丈夫患有嚴(yán)重疾病需要照護(hù)，建議對(duì)其減輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)三被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十條第三款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十二條第一、三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；犯?jìng)卧焐矸葑C件罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)零一千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2019年6月20日起至2029年6月19日止。)
二、被告人謝某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳交）。
(刑期自2019年6月20日起至2022年12月19日止。)
三、被告人謝某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳交）。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。)
四、繼續(xù)追繳被告人黃某某1、謝某某2、謝某某3的其余違法所得人民幣451059元，與被告人謝某某2、謝某某3分別繳交于本院的違法所得人民幣20000元、100000元，合計(jì)人民幣571059元；其中，返還被害人洪某11800元、崔某76320元、朱某18570元、呂某38550元、劉某118200元、溫某2260元、劉某2350元、戴某7155元、王某5000元、張某1596元、趙某3792元、沙某2520元、董某11000元，共計(jì)197113元，余款373946元，暫查無(wú)被害人，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
上述未繳罰金及其余違法所得均應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
五、沒(méi)收三被告人被公安機(jī)關(guān)扣押的作案工具。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向福建省泉州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審 判 長(zhǎng) 周開(kāi)源
人民陪審員 劉清輝
人民陪審員 梁美玲
二〇二〇年一月十五日
書(shū) 記 員 石景藝
