案??由 詐騙故意傷害
案??號(hào) （2019）津0111刑初1082號(hào)
天津市西青區(qū)人民檢察院以津西青檢一部刑訴［2019］145號(hào)起訴書(shū)指控被告人唐某犯詐騙罪、故意傷害罪，于2019年11月29日向本院提起公訴。本院經(jīng)審查于2019年11月29日立案并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市西青區(qū)人民檢察院指派檢察員王匡出庭支持公訴，被害人劉某，被告人唐某及其指定辯護(hù)人崔偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市西青區(qū)人民檢察院指控：2017年6月至2017年11月，被告人唐某虛構(gòu)投資“善林金融”理財(cái)獲取高額利息的事實(shí)，在天津市西青區(qū)××莊街××花園“善林金融”底商、天津市西青區(qū)李七莊街金奧國(guó)際孫某1、劉某家中，多次通過(guò)刷ＰＯＳ機(jī)的方式，詐騙被害人孫某1、劉某人民幣共計(jì)800余萬(wàn)元。2019年7月29日被告人唐某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
另查明：2018年3月19日，被告人唐某在天津市西青區(qū)××莊街××號(hào)樓××號(hào)，虛構(gòu)王某3提供房產(chǎn)抵押進(jìn)行借款的事實(shí)，詐騙孫某1人民幣110萬(wàn)元。
2019年6月20日23時(shí)許，在天津市西青區(qū)××莊街××路××樓，被告人唐某同王某2（另案處理）因瑣事與被害人邱某發(fā)生口角，后被告人唐某同王某2對(duì)被害人邱某拳打腳踢，期間二人持鎬把毆打被害人邱某。經(jīng)鑒定，邱某腦挫裂傷、顱內(nèi)出血、多發(fā)眶壁骨折，損傷程度分別構(gòu)成輕傷一級(jí)；其頜骨骨折、外傷性蛛網(wǎng)膜下腔出血，損傷程度分別構(gòu)成輕傷二級(jí)?，F(xiàn)當(dāng)事人雙方已就民事賠償達(dá)成協(xié)議并履行完畢，被害人邱某已經(jīng)諒解被告人唐某。
檢察機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，指控被告人唐某犯詐騙罪、故意傷害罪，請(qǐng)求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百三十四條、第六十七條第一款之規(guī)定進(jìn)行處罰。
被告人唐某供認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)，供認(rèn)以理財(cái)?shù)拿x騙了孫某1500萬(wàn)元，以理財(cái)?shù)拿x騙了劉某400萬(wàn)元，而實(shí)際上并沒(méi)有給他們買理財(cái)。但我給過(guò)他們利息，分別是40萬(wàn)左右的利息，是通過(guò)閆某、張某和我自己的銀行卡給的。除利息之外，我還給孫某170萬(wàn)或是80萬(wàn)的本金，給劉某還過(guò)10萬(wàn)的本金。另外，我還通過(guò)虛構(gòu)房產(chǎn)抵押的方式騙了孫某1110萬(wàn)元，我以現(xiàn)金的形式給過(guò)他9萬(wàn)元的利息。除了我騙孫某1和劉某善林理財(cái)?shù)腻X款外，他們還正常買過(guò)善林理財(cái)。有每個(gè)月給利息，一年后給本金的；有半年后給利息和本金的；有一年后給利息和本金的。從2018年4月開(kāi)始，善林理財(cái)?shù)谋窘鸷屠⒕筒荒軆陡读?，我也就沒(méi)有再給孫某1和劉某兌付他們被騙的理財(cái)利息。另外，在我騙孫某1500萬(wàn)的理財(cái)款中，我還假裝公司給過(guò)我提成，我將這個(gè)提成也給孫某1了，但具體數(shù)額記不清了。另外，我和王某2還毆打過(guò)邱某。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的故意傷害罪，被告人唐某的辯護(hù)人提出被告人唐某系自首且積極賠償被害人損失并取得諒解等辯護(hù)意見(jiàn)。針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪，被告人唐某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人唐某系自首；2.被告人唐某自愿認(rèn)罪悔罪；3.被告人唐某已退賠被害人部分損失。
經(jīng)審理查明，2017年6月至2017年11月，被告人唐某虛構(gòu)投資“善林金融”理財(cái)獲取高額利息的事實(shí)，在天津市西青區(qū)××莊街××花園“善林金融”底商、天津市西青區(qū)李七莊街金奧國(guó)際等地，多次通過(guò)刷ＰＯＳ機(jī)的方式，詐騙被害人孫某1人民幣共計(jì)500萬(wàn)元，詐騙被害人劉某人民幣共計(jì)400萬(wàn)元。其中，被害人孫某1被騙購(gòu)買善林理財(cái)?shù)姆N類有鑫年豐、雙季盈、月月盈，因鑫年豐、雙季盈尚未到期，唐某尚未給孫某1兌付本息。月月盈每月的出借利息為理財(cái)金額的0.8%。被害人孫某1購(gòu)買善林理財(cái)月月盈有三份，分別是20萬(wàn)元（期間自2017年11月13日至2018年11月12日）、60萬(wàn)元（期間自2017年7月10日至2018年7月9日）和110萬(wàn)元（期間自2017年7月3日至2018年7月2日）。被害人劉某被騙購(gòu)買善林理財(cái)?shù)姆N類有鑫年豐、雙季盈、月月盈，因鑫年豐、雙季盈尚未到期，唐某尚未給劉某兌付本息。月月盈每月的出借利息為理財(cái)金額的0.8%。劉某購(gòu)買善林理財(cái)月月盈110萬(wàn)元，期間自2017年7月3日至2018年7月2日。以上月月盈的利息自2018年4月份初，唐某就不再給被害人孫某1和劉某兌付。被告人唐某案發(fā)前已退還給被害人孫某1人民幣313400元，已退還給被害人劉某人民幣262200元。2019年7月29日，被告人唐某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
另查明：2018年3月19日，被告人唐某在天津市西青區(qū)××莊街××號(hào)樓××號(hào)，虛構(gòu)房產(chǎn)買賣、抵押進(jìn)行借款的事實(shí)，騙取被害人孫某1人民幣110萬(wàn)元。
2019年6月20日23時(shí)許，在天津市西青區(qū)××莊街××路××樓，被告人唐某同唐某（另案處理）因瑣事與被害人邱某發(fā)生口角，后被告人唐某同唐某對(duì)被害人邱某拳打腳踢，期間二人持鎬把毆打被害人邱某。經(jīng)鑒定邱某腦挫裂傷、顱內(nèi)出血、多發(fā)眶避骨折，損傷程度分別構(gòu)成輕傷一級(jí)；其頜骨骨折、外傷性蛛網(wǎng)膜下腔出血，損傷程度分別構(gòu)成輕傷二級(jí)?，F(xiàn)當(dāng)事人雙方已就民事賠償達(dá)成協(xié)議并履行完畢，被害人邱某已經(jīng)諒解被告人唐某。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
一、公訴機(jī)關(guān)指控被告人唐某涉嫌詐騙罪的相關(guān)證據(jù)
1.被害人劉某陳述（及當(dāng)庭陳述），證明2018年4月份，我得知善林金融被公安機(jī)關(guān)處理，才發(fā)現(xiàn)唐某以幫我投資善林理財(cái)?shù)拿x騙了我400萬(wàn)元。唐某也以理財(cái)利息的形式給我返過(guò)利息，不過(guò)我實(shí)在記不清了，銀行流水里應(yīng)當(dāng)有。另外，他還了我18萬(wàn)元多一點(diǎn)，有轉(zhuǎn)賬也有現(xiàn)金。孫某1被唐某騙了500萬(wàn)元。劉某當(dāng)庭陳述我被唐某騙了400萬(wàn)元，這400萬(wàn)中只有月月盈的理財(cái)給我了79200元的利息，每月的利息是0.8%，其他的均沒(méi)有到期，所以沒(méi)有給利息。唐某還以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的形式還給了我18.3萬(wàn)元。善林理財(cái)自2018年4月1日起就不能正常兌付了。辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人劉某辨認(rèn)出了唐某。
2.被害人孫某1陳述，證明2018年4月份，我得知善林金融被公安機(jī)關(guān)處理，才發(fā)現(xiàn)唐某以幫我投資善林理財(cái)?shù)拿x騙我500萬(wàn)元，唐某也以理財(cái)利息的形式給我返過(guò)利息，不過(guò)我實(shí)在記不清了，銀行流水里應(yīng)當(dāng)有。另外，他還了我18萬(wàn)元多一點(diǎn)，有轉(zhuǎn)賬也有現(xiàn)金，每次唐某還錢都是同時(shí)還給我和劉某，我和劉某把唐某還的錢平分，我收到唐某的還款跟劉某的是一致的。在2018年4月9日善林金融出事前，善林金融基本上每一次都是按照約定期限返還的，就有一次遲了一天。我收到唐某大約十多萬(wàn)元的返款。劉某被唐某騙了400萬(wàn)元。另外，唐某還以假的房屋抵押手續(xù)騙了我110萬(wàn)元。辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人孫某1辨認(rèn)出唐某。
3.證人孫某2證言，證明唐某以投資善林理財(cái)?shù)拿x騙了我父親孫某1500萬(wàn)元，他給孫某1和劉某還過(guò)一部分錢，印象中是20萬(wàn)元。唐某在澳門賭博過(guò)，每次他都說(shuō)贏了，贏了大約100多萬(wàn)。另外，唐某還以壓房的形式找孫某1要了110萬(wàn)元。
4.證人王某1證言及其當(dāng)庭證言，證明唐某騙了我丈夫?qū)O某1錢，其中的60萬(wàn)元是從我的銀行卡里走的。孫某1以我的名義買過(guò)理財(cái)，我的銀行卡在他的手里。我知道的唐某就還過(guò)20萬(wàn)元。
5.證人閆某證言，證明我和唐某是朋友，2017年的時(shí)候，唐某讓我給他幫忙，就是他把錢轉(zhuǎn)給我，我再按他的要求把錢轉(zhuǎn)到他指定的賬戶。以上情況從2017年下半年一直持續(xù)到2018年3月底。調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證明閆某的銀行卡向?qū)O某1、王某1、劉某轉(zhuǎn)賬，自2018年3月30日之后閆某的銀行卡未再向?qū)O某1、王某1、劉某轉(zhuǎn)賬等情況。
6.證人張某證言，證明我在唐某的公司打工，我有一張尾號(hào)是0644的工商銀行卡，這張卡一直借給唐某使用了，直到我從公司離職。調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、銀行明細(xì)清單，證明張某的銀行卡自2017年5月至2017年8月向?qū)O某1、王某1、劉某轉(zhuǎn)賬及唐某分別給孫某1、劉某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。
7.證人王某2證言及證明，證明李七莊街悅雅花園Ａ座3101的房主是王某2，我沒(méi)有與唐某簽署過(guò)抵押此房的協(xié)議。證人王某3證言，證明李七莊街悅雅花園Ａ座3101的房主是王某2，我沒(méi)有將房屋抵押過(guò)，我也不認(rèn)識(shí)唐某。
8.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單、銀行明細(xì)清單、善林金融協(xié)議等證據(jù)，證明從2017年6月7日至2017年11月30日，孫某1共轉(zhuǎn)賬購(gòu)買善林理財(cái)500萬(wàn)元（有王某1向天津御膚堂商貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元）。其中，2017年11月30日，孫某1購(gòu)買善林理財(cái)鑫年豐30萬(wàn)元，出借期間自2017年11月30日至2018年11月29日，鑫年豐的本息在12個(gè)月期滿后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方。2017年11月20日，孫某1購(gòu)買善林理財(cái)雙季盈30萬(wàn)元，出借期間自2017年11月20日至2018年5月19日，雙季盈在6個(gè)月期滿后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方。2017年11月13日，王某1購(gòu)買善林理財(cái)月月盈20萬(wàn)元，出借期間自2017年11月13日至2018年11月12日，月月盈的利息在還款日后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方，預(yù)計(jì)每月的出借利息為理財(cái)金額的0.8%。2017年10月30日，王某1購(gòu)買善林理財(cái)雙季盈40萬(wàn)元，出借期間自2017年10月30日至2018年4月29日，雙季盈在6個(gè)月期滿后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方。2017年10月17日，孫某1購(gòu)買善林理財(cái)鑫年豐130萬(wàn)元，出借期間自2017年10月17日至2018年10月16日，鑫年豐的本息在12個(gè)月期滿后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方。2017年7月10日，孫某1購(gòu)買善林理財(cái)月月盈60萬(wàn)元，出借期間自2017年7月10日至2018年7月9日，月月盈的利息在還款日后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方，預(yù)計(jì)每月的出借利息為理財(cái)金額的0.8%。2017年7月3日，孫某1購(gòu)買善林理財(cái)月月盈110萬(wàn)元，出借期間自2017年7月3日至2018年7月2日，月月盈的利息在還款日后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方，預(yù)計(jì)每月的出借利息為理財(cái)金額的0.8%。2017年6月7日，孫某1購(gòu)買善林理財(cái)鑫年豐80萬(wàn)元，出借期間自2017年6月7日至2018年6月6日，鑫年豐的本息在12個(gè)月期滿后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方。
從2017年6月7日至2017年11月30日，劉某共轉(zhuǎn)賬購(gòu)買善林理財(cái)400萬(wàn)元。其中，2017年6月7日，劉某購(gòu)買善林理財(cái)鑫年豐240萬(wàn)元，出借期間自2017年6月7日至2018年6月6日，鑫年豐的本息在12個(gè)月期滿后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方。2017年7月3日，劉某購(gòu)買善林理財(cái)月月盈110萬(wàn)元，出借期間自2017年7月3日至2018年7月2日，月月盈的利息在還款日后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方，預(yù)計(jì)每月的出借利息為理財(cái)金額的0.8%。2017年11月30日，劉某購(gòu)買善林理財(cái)鑫年豐30萬(wàn)元，出借期間自2017年11月30日至2018年11月29日，鑫年豐的本息在12個(gè)月期滿后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方。2017年11月16日，劉某購(gòu)買善林理財(cái)雙季盈20萬(wàn)元，出借期間自2017年11月16日至2018年5月15日，雙季盈在6個(gè)月期滿后3個(gè)工作日內(nèi)支付給理財(cái)方。
9.接受證據(jù)材料清單、小產(chǎn)權(quán)買賣合同、收條收據(jù)、借據(jù)等，證明王某2等人以出售李七莊街悅雅花園Ａ座3101的形式向唐某借款110萬(wàn)元。
10.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、公司設(shè)立的相關(guān)材料，證明自2016年12月，唐某為天津御膚堂商貿(mào)有限公司的法定代表人，持全部股份。
11.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、照片，證明案件的有關(guān)事實(shí)。
12.案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，證明2019年1月2日，孫某1、劉某報(bào)案，2019年7月29日，被告人唐某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
13.戶籍信息表及前科證明，證明相關(guān)人員的身份信息及被告人唐某無(wú)前科等情況。
14.被告人唐某供述，證明我以投資善林理財(cái)?shù)拿x，騙了孫某1大約500萬(wàn)元，騙了劉某大約400萬(wàn)元，這些錢都打到了我的公司天津御膚堂商貿(mào)有限公司，我以利息的名義還給孫某1和劉某40萬(wàn)到50萬(wàn)元（有的供述是幾十萬(wàn)元）。另外，我還退給孫某1和劉某總計(jì)78萬(wàn)元（有的供述是大約50萬(wàn)元）。他們?cè)趺捶值?，我就不知道了。我還給孫某1他們家花了生活費(fèi)100余萬(wàn)元。我還給我妻子孫某2150余萬(wàn)元，說(shuō)是澳門賭博贏的。我還把我善林理財(cái)提成的40萬(wàn)元左右給了孫某1家里。我的20萬(wàn)元的港幣存在孫某1家。其他的錢我拿去澳門賭博了。另外，我還以王某2的假房屋抵押手續(xù)騙了孫某1110萬(wàn)元，我退還了差不多100萬(wàn)元。辨認(rèn)筆錄，證明唐某辨認(rèn)出劉某。
二、公訴機(jī)關(guān)指控被告人唐某涉嫌故意傷害罪的相關(guān)證據(jù)
1.被害人邱某陳述，證明因喝酒的瑣事，王某2持鎬把毆打我，唐某用腳踢我及對(duì)方已經(jīng)賠償我，我諒解王某2、唐某等情況。辨認(rèn)筆錄，證明邱某辨認(rèn)出唐某。
2.證人李某證言，證明唐某先踹了邱某，又拿鎬把打了邱某的腿一下，王某2又拿鎬把打了邱某。證人賈某證言，證明唐某用鎬把打了邱某。
3.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片，證明案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的情況。
4.診斷證明及司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明被害人邱某腦挫裂傷、顱內(nèi)出血、多發(fā)眶壁骨折，損傷程度分別構(gòu)成輕傷一級(jí)；頜骨骨折、外傷性蛛網(wǎng)膜下腔出血，損傷程度分別構(gòu)成輕傷二級(jí)。
5.協(xié)議書(shū)及諒解書(shū)，證明被告人唐某賠償被害人邱某及取得諒解的情況。
6.被告人唐某供述，證明我還與邱某等人一起吃飯時(shí)，因喝酒發(fā)生矛盾，我把邱某踹倒在地，王某2持鎬把毆打邱某，后將邱某送往醫(yī)院救治等情況。
7.同案王某2供述，證明因瑣事，唐某將邱某踹倒在地，我用鎬把打了邱某的頭部、背部等部位。唐某也拿鎬把打了邱某的腿一下。王某2辨認(rèn)出唐某，
本院認(rèn)為，被告人唐某以非法占有為目的，以隱瞞真相和虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人錢財(cái)，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人唐某主動(dòng)投案并能夠如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰。被告人唐某在案發(fā)前已還給被害人的錢款，應(yīng)從詐騙數(shù)額中予以扣除，但應(yīng)作為從重情節(jié)予以考慮。依據(jù)被害人孫某1、劉某的陳述及善林金融協(xié)議、銀行明細(xì)清單等證據(jù)，能夠證實(shí)被告人唐某在案發(fā)前已還給被害人孫某1的款項(xiàng)為人民幣313400元，已還給被害人劉某的款項(xiàng)為人民幣262200元。被告人唐某多次詐騙他人錢款的情況，作為量刑情節(jié)予以考慮。被告人唐某伙同他人故意傷害被害人身體，并致人輕傷，其行為已構(gòu)成故意傷害罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。在共同犯罪中，被告人唐某與他人所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。被告人唐某案發(fā)后主動(dòng)投案并能夠如實(shí)供述自己的主要罪行，系自首，依法可從輕處罰。被告人唐某積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得了諒解，依法可從輕處罰。被告人唐某辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人唐某犯詐騙罪和故意傷害罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二百三十四條第一款，第二十五條第一款，第六十七條第一款，第六十九條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人唐某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年五個(gè)月，并處罰金人民幣400000元。犯故意傷害罪，判處有期徒刑七個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑十四年五個(gè)月，并處罰金人民幣400000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月29日起至2033年12月28日止，罰金從判決確定之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)追繳被告人唐某的違法所得并責(zé)令被告人唐某退賠被害人孫某1人民幣5786600元，責(zé)令被告人唐某退賠被害人劉某人民幣3737800元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 楊長(zhǎng)青
人民陪審員 吳世倫
人民陪審員 董立霞
二〇二〇年九月二十三日
書(shū) 記 員 李向輝
