案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）津0114刑初157號(hào)
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢公訴刑訴〔2019〕144號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某、盧某某2犯詐騙罪，于2019年3月5日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案受理，后公訴機(jī)關(guān)又以津武檢公訴刑補(bǔ)訴〔2020〕2號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)補(bǔ)充起訴，本院適用普通程序依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。天津市武清區(qū)人民檢察院指派檢察員張成出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人梁江波、被告人盧某某2及其辯護(hù)人蘆達(dá)川均到庭參加了訴訟。在審理過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)需要補(bǔ)充偵查，于2019年6月4日及2019年9月30日分別建議延期審理，經(jīng)合議庭同意，本案延期審理2次，后分別于2019年7月4日和2019年10月30日恢復(fù)審理，后本案因案件重大復(fù)雜申請(qǐng)?zhí)旖蚴械谝恢屑?jí)人民法院延長(zhǎng)審限3個(gè)月及層報(bào)最高人民法院延長(zhǎng)審限3個(gè)月，后又因故本案中止審理1次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年9月至2018年5月間，被告人劉某某先后雇傭被告人盧某某2及張欣、皮新穎、郝軍軍、劉海燕、張笑笑、鄭曉彤、劉暢、王文娟、張晶晶等人（均另案處理）,在天津市武清區(qū)××鎮(zhèn)××小區(qū)××號(hào)樓××單元××號(hào)其住處，為上述人員配備電腦、手機(jī)等作案工具，并將上述被雇傭人員分為兩組。一組由郝軍軍、劉海燕、張笑笑、鄭曉彤、劉暢、王文娟、張晶晶等人組成，負(fù)責(zé)在閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等二手物品交易平臺(tái)上發(fā)布二手蘋(píng)果手機(jī)銷(xiāo)售信息，并在買(mǎi)家溝通過(guò)程中編造閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺(tái)直接交易不安全等借口，向買(mǎi)家索要微信賬號(hào)要求線(xiàn)下交易，后通過(guò)微信群將索要到的買(mǎi)家微信賬號(hào)推送給另一組的被告人劉某某、盧某某2及張欣、皮新穎等人。被告人劉某某、盧某某2及張欣、皮新穎等人在通過(guò)微信與買(mǎi)家聊天的過(guò)程中，謊稱(chēng)自己是在校大學(xué)生，急需用錢(qián)，并向買(mǎi)家發(fā)送虛假的手機(jī)郵寄裝箱視頻、虛假的身份證照片等，逐步騙取買(mǎi)家信任，后虛構(gòu)買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)手機(jī)必須先交納定金、快遞不支持貨到付款必須交納全款等事實(shí)，先后多次騙取被害人彭某某、孫某某等59余人的錢(qián)財(cái)。
該59余名被害人按被告人劉某某、盧某某2等人的要求將購(gòu)買(mǎi)手
機(jī)的款項(xiàng)通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式匯至被告人劉某某、盧某某2
等人提供的微信、支付寶賬號(hào)后，被告人劉某某、盧某某2、張欣、
皮新穎遂將上述被害人微信刪除，并由被告人劉某某、盧某某2為部
分被害人郵寄與被害人欲購(gòu)買(mǎi)型號(hào)或品牌不一致的廉價(jià)手機(jī)。至
案發(fā)，59余名被害人被騙金額共計(jì)8萬(wàn)余元，被告人盧某某2參與金額為3萬(wàn)余元。
被告人劉某某、盧某某2等人后被抓獲。
公訴機(jī)關(guān)為此當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某伙同被告人盧某某2等人，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。二被告人系多次利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、騙取在校學(xué)生的財(cái)物，可從重處罰。二被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。被告人盧某某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑四年十一個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人盧某某2有期徒刑三年，并處罰金。
二被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人梁江波提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)指控的罪名沒(méi)有異議；2.被告人劉某某有坦白情節(jié)，可從輕處罰；3.庭審被告人當(dāng)庭表示表示認(rèn)罪，可從輕處罰；4.本案中被害人存在嚴(yán)重的過(guò)失和過(guò)錯(cuò)行為，可對(duì)被告人劉某某從輕、減輕處罰；5.被告人劉某某以一貫遵紀(jì)守法表現(xiàn)良好，沒(méi)有犯罪前科，認(rèn)罪態(tài)度好，改造潛力大，請(qǐng)求對(duì)被告人劉某某判處緩刑。
辯護(hù)人蘆達(dá)川提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控盧某某2涉嫌詐騙罪的罪名沒(méi)有異議；2.被告人盧某某2系從犯，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)其從輕或者減輕處罰；3.被告人盧某某2系坦白，依法從輕減輕處罰；4.被告人盧某某2無(wú)前科，屬于初犯、偶犯，依法可以酌情從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2017年9月至2018年5月間，被告人劉某某先后雇傭被告人盧某某2及張欣、皮新穎、郝軍軍、劉海燕、張笑笑、鄭曉彤、劉暢、王文娟、張晶晶等人（均另案處理）,在天津市武清區(qū)××鎮(zhèn)××小區(qū)××號(hào)樓××單元××號(hào)其住處，為上述人員配備電腦、手機(jī)等作案工具，并將上述被雇傭人員分為兩組。一組由郝軍軍、劉海燕、張笑笑、鄭曉彤、劉暢、王文娟、張晶晶等人組成，負(fù)責(zé)在閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等二手物品交易平臺(tái)上發(fā)布二手蘋(píng)果手機(jī)銷(xiāo)售信息，并在買(mǎi)家溝通過(guò)程中編造閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)平臺(tái)直接交易不安全等借口，向買(mǎi)家索要微信賬號(hào)要求線(xiàn)下交易，后通過(guò)微信群將索要到的買(mǎi)家微信賬號(hào)推送給另一組的被告人劉某某、盧某某2及張欣、皮新穎等人。被告人劉某某、盧某某2及張欣、皮新穎等人在通過(guò)微信與買(mǎi)家聊天的過(guò)程中，謊稱(chēng)自己是在校大學(xué)生，急需用錢(qián)，并向買(mǎi)家發(fā)送虛假的手機(jī)郵寄裝箱視頻、虛假的身份證照片等，逐步騙取買(mǎi)家信任，后虛構(gòu)買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)手機(jī)必須先交納定金、快遞不支持貨到付款必須交納全款等事實(shí)，先后多次騙取被害人彭某、孫某等59余人的錢(qián)財(cái)。
該59余名被害人按被告人劉某某、盧某某2等人的要求將購(gòu)買(mǎi)手
機(jī)的款項(xiàng)通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式匯至被告人劉某某、盧某某2
等人提供的微信、支付寶賬號(hào)后，被告人劉某某、盧某某2及張欣、
皮新穎遂將上述被害人微信刪除，并由被告人劉某某、盧某某2為部
分被害人郵寄與被害人欲購(gòu)買(mǎi)型號(hào)或品牌不一致的廉價(jià)手機(jī)。至
案發(fā)，59名被害人被騙金額共計(jì)86320元，被告人盧某某2參與金
額為30230元。
被告人劉某某、盧某某2等人后被抓獲。公安機(jī)關(guān)扣押的筆記本電腦2臺(tái)、電腦主機(jī)15臺(tái)、及手機(jī)40部、記賬用的筆記本36個(gè)已隨案移送。
上述事實(shí)，有舉證質(zhì)證，并經(jīng)本院確認(rèn)的案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、被害人陳述、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押決定書(shū)、扣押清單、辨認(rèn)筆錄及照片、作案工具照片、微信截圖、快遞單據(jù)、快遞截圖、銀行卡流水、學(xué)生證、證人證言、人口信息、微信聊天記錄、手機(jī)截圖、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、被告人供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以營(yíng)利為目的，雇傭并伙同被告人盧某某2等人，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。二被告人系多次利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其中含有騙取在校學(xué)生的財(cái)物，均可從重處罰。二被告人在庭審中自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。二被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰。被告人盧某某2在共同犯罪中系被雇傭，且犯罪地位及作用較低系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。辯護(hù)人梁江波發(fā)表的希望對(duì)被告人劉某某適用緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，因被告人劉某某雇傭多人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，給被害人造成較大經(jīng)濟(jì)損失，并且在詐騙的行為中含詐騙在校生的事實(shí)，社會(huì)危害性較大，故對(duì)被告人劉某某不應(yīng)適用緩刑。辯護(hù)人梁江波發(fā)表的被害人有嚴(yán)重過(guò)錯(cuò)的問(wèn)題，因被告人設(shè)置騙局，使正常網(wǎng)絡(luò)途徑購(gòu)買(mǎi)手機(jī)的被害人一步步落入圈套，最后作出財(cái)產(chǎn)處分，此過(guò)程中被害人并無(wú)過(guò)錯(cuò)，此意見(jiàn)本院不予采納。對(duì)于二辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見(jiàn)，本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十一個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2023年4月18日止；罰金自判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納）；
被告人盧某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2021年5月18日止；罰金自判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納）；
二、被告人劉某某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣86320元（詳見(jiàn)附表一），其中被告人盧某某2與被告人劉某某共同退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣30230元（詳見(jiàn)附表二），依法發(fā)還被害人。
三、隨案移送的作案工具筆記本電腦2臺(tái)、手機(jī)40部、電腦主機(jī)15臺(tái)，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 楊仕青
人民陪審員 梁建元
人民陪審員 韓淑敏
二〇二〇年九月二十八日
書(shū) 記 員 佀 禹
