案??由 詐騙
案??號 （2020）津0102刑初35號
天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院以津東檢一部刑訴[2020]2號起訴書指控被告人孫XX犯詐騙罪，于2020年1月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院指派檢察員紀(jì)振尚出庭支持公訴，被告人孫XX及其辯護人鄧杰到庭參加了訴訟。審理期間，公訴機關(guān)建議延期審理一次，現(xiàn)己審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2018年9月至12月,被告人孫XX在上海市巧印實業(yè)公司浦東分公司工作期間,參與上海市巧印實業(yè)公司的詐騙活動,使用上海市巧印實業(yè)公司直播間,利用沒有港股通業(yè)務(wù)資格的“雪鷹資本”期貨交易平臺,誘使被害人到“雪鷹資本”開戶投資,并在“客戶微信群”烘托盈利氣氛,誘導(dǎo)客戶“入金”使客戶虧損,騙取被害人周某1等人共計人民幣900余萬元。
案發(fā)后,被告人孫XX被公安機關(guān)抓獲歸案。
針對上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了同伙蔣某、房某的證言，被害人周某1、陳某1、黃某、孟某、王某1、許某、劉某1、郭某、段某、林某、甘某、李某1、周XX、顧某、張某1、王某2、岳某、劉某2、陳某2、廖某、張某2、程某、周某2、謝某、任某、汪某、陽某、趙某、陳某3、李某2、張某3等人的陳述，微信聊天記錄，員工提成表，線下入金帳戶、帳戶信息，辨認(rèn)筆錄，案件來源及抓獲經(jīng)過、羈押材料，戶籍證明等證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人孫XX以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法詐騙他人財物，數(shù)額巨大，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對被告人孫XX予以懲處。
庭審中，被告人孫XX及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實及罪名不持異議。
經(jīng)審理查明：2018年9月至12月,被告人孫XX在上海市巧印實業(yè)公司浦東分公司工作期間,參與上海市巧印實業(yè)公司的詐騙活動,使用上海市巧印實業(yè)公司直播間,利用沒有港股通業(yè)務(wù)資格的“雪鷹資本”期貨交易平臺,誘使被害人到“雪鷹資本”開戶投資,并在“客戶微信群”烘托盈利氣氛,誘導(dǎo)客戶“入金”使客戶虧損,騙取被害人周某1等人共計人民幣900余萬元。
案發(fā)后,被告人孫XX被公安機關(guān)抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)有：
1、證人蔣某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實：其于2017年年底到的公司，是其男朋友馬X介紹過去的，當(dāng)時馬X在巧印公司，巧印公司就是做股票的，以前公司名稱叫偉以投資有限公司。今年5、6月份改為巧印公司的。公司有三個老板，王XX，李XX，馬X；直播間有五個人，三個講師，胡XX，郭X，吳X，兩個業(yè)務(wù)員胡XX，董X1；其是2018年8、9月份提的主管，管著下面的經(jīng)理，還有平時老板不在的時候就是負(fù)責(zé)人客戶登錄雪鷹資本的網(wǎng)址，跟著網(wǎng)址的提示就能開戶，一般是要客戶的身份證，電話號碼，銀行卡卡號，開戶成功后會生成一個賬號和密碼。客戶分線上和線下入金，線上入金就是客戶在雪鷹資本的平臺上有一個充值的鏈接，客戶按照上面的提示就能充錢，線上入金一次最多五萬，線下入金就是把錢打到雪鷹資本指定的一個叫董X2的賬戶里，客戶把打錢的截圖發(fā)給開戶經(jīng)理，然后開戶經(jīng)理再把截圖發(fā)給雪鷹資本的客服。公司每個人和直播間的每個人都有一個模擬盤，直播間的老師就是用模擬盤在直播間講課。其在ＱＱ群里發(fā)公司業(yè)務(wù)員的賬號和要充的錢數(shù)，雪鷹資本的客服就給公司的業(yè)務(wù)員充模擬資金?？蛻舨僮鞯拇蟊P和公司業(yè)務(wù)員的模擬盤沒什么區(qū)別，就是客戶用自己的身份證開的戶，業(yè)務(wù)員不用身份證就直接有模擬賬戶，客戶是充錢才有資金，業(yè)務(wù)員是不用充錢直接就有模擬資金。公司靠客戶買賣恒指的手續(xù)費和客戶的虧損錢盈利，客戶大部分是按照講師的操作來進行買賣的，講師的操作也是猜的，不準(zhǔn)確，有一定的偶然性。講師在雪鷹平臺都是用模擬盤進行操作的，賺錢的截圖都是模擬資金操作的，為了讓客戶相信講師的操作是準(zhǔn)確的，讓客戶跟著講師做。
其通過李XX認(rèn)識的李X，李X有個公司在浦東，做的業(yè)務(wù)也是跟巧印一樣，他們公司有7、8個人，具體是孫XX，房某等人，他們公司用的平臺也是雪鷹資本平臺帶客戶炒恒指，直播間用的是其公司的直播間。孫XX負(fù)責(zé)開戶，并且有業(yè)績
2、證人房某的證言，證實：其于2018年8月份通過朋友介紹道德公司，公司在上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道就留廣場旁邊的一個大廈里。公司的老板叫李X，公司有個直播間，直播間有四個講師，還有兩個男性和兩個女性負(fù)責(zé)和客戶聊業(yè)務(wù)。
孫XX和其同時入職，是其聯(lián)系來的，因為以前都認(rèn)識。孫XX在公司負(fù)責(zé)和客戶談業(yè)務(wù)。其還認(rèn)識一個姓蔣的女孩子，是總部的負(fù)責(zé)人，所有的業(yè)務(wù)都?xì)w她管，平時也在松江區(qū)辦公。
3、被害人周某1的陳述，證實：2018年8月，其在微信上關(guān)注了一個公眾號，公眾號里經(jīng)常會有一些不錯的股票方面的新聞和文章，文章經(jīng)常推薦一個微信號，9月份，其添加了這個微信號，通過聊天，其進入了一個直播間開始聽課，直播間一開始講股市行情，后來聽課過程中老師不經(jīng)意間露出炒恒生指數(shù)的賬戶，直播間的人就希望老師講講如何操作，老師說這個恒指比股市賺錢快。然后介紹了一位開戶經(jīng)理，是雪鷹資本的開戶經(jīng)理，開完戶之后，老師讓大家盡快入金，并且建議線下入金，線下入金到賬快且手續(xù)費少。其從11月14日開始入金，分為8次，共計639996元人民幣，流水顯示5筆資金轉(zhuǎn)到一個叫董X2的賬戶里，還有3筆資金賺到了易寶支付的平臺。其入金以后就按照直播間老師的推薦買了恒生指數(shù)，在操作工程中，虧損都是比較大的金額，盈利只是比較少的資金，總的來說一直是虧損狀態(tài)，截止到12月3日，其雪鷹資本賬戶內(nèi)還結(jié)余5321.53元，就覺得這個平臺有問題，就把余額體現(xiàn)了。后來偶爾聽聽課，到了2019年12月20日直播間進不去了，老師們的微信也不回復(fù)了，還知道警方打電話，才知道受騙了。
4、被害人陳某1、黃某、孟某、王某1、許某、劉某1、郭某、段某、林某、甘某、李某1、周XX、顧某、張某1、王某2、岳某、劉某2、陳某2、廖某、張某2、程某、周某2、謝某、任某、汪某、陽某、趙某、陳某3、李某2、張某3等人的陳述，證實：內(nèi)容與陳某1證實內(nèi)容基本相同，僅在入金數(shù)額、方式、具體時間等方面有所差異。
5、微信聊天記錄，證實：其與蔣某及任啟航的微信聊天，內(nèi)容系孫XX在巧印公司上班，周某1是孫XX的客戶，孫XX想騙取周某1資金且事后想將周某1踢出微信群等情況。
6、員工提成表，證實：被告人孫XX的提成收入與客戶投資虧損數(shù)額相關(guān)。
7、線下入金賬戶、賬戶信息，證實：被害人周某1向雪鷹平臺歷次匯入資金情況。
8、案件來源，抓獲經(jīng)過及羈押材料，證實：2018年11月07日，苑美君報警稱其在網(wǎng)上跟直播視頻炒股，使用雪鷹資本交易系統(tǒng)進行操作損失十八萬，后經(jīng)操作該軟件無法取回現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)被騙，遂報警，2019年9月5日，上海市公安局奉賢分局金匯派出所民警將網(wǎng)上在逃人員孫XX在上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)杭瑞路389弄48號402室抓獲，臨時羈押于奉賢區(qū)看守所，后于2019年9月13日天津市公安局河?xùn)|分局將孫XX押解回津，執(zhí)行拘留。
9、戶籍材料，證實：涉案當(dāng)事人基本情況。
公訴機關(guān)出示的上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，調(diào)取程序合法，具客觀性，關(guān)聯(lián)性，應(yīng)作為本案的定案的依據(jù)。
本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人孫XX無視國家法律，以非法占有為目的，騙取公私財物，額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。本案系共同犯罪。被告人孫XX在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人孫XX當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫XX犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣10000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2023年3月4日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、贓款繼續(xù)予以追繳,并發(fā)還被害人。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 王 珺
審 判 員 馮中婷
人民陪審員 劉云強
二〇二〇年九月二十九日
書 記 員 王 瑩
