案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）津0113刑初572號(hào)
天津市北辰區(qū)人民檢察院以津辰檢公訴刑訴〔2019〕409號(hào)起訴書指控被告人劉某某1、宮某某2犯詐騙罪一案，于2019年8月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市北辰區(qū)人民檢察院指派檢察員楊欣出庭支持公訴，被告人劉某某1及其辯護(hù)人何敏群、鄭鳳鳴，被告人宮某某2及其辯護(hù)人路沖到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市北辰區(qū)人民檢察院指控，2018年9月初，被告人劉某某1、宮某某2欲銷售一批北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車給李某3（另案處理），由宮某某2通過李某3、王某2聯(lián)系到買家吳某。劉某某1指使李某2（另案處理）從位于天津市北辰區(qū)宜興××鎮(zhèn)××悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱軒悅X公司）租賃出八輛汽車后，以人民幣9000元每輛的價(jià)格銷售給李某3，李某3再轉(zhuǎn)手以人民幣1.4萬元每輛的價(jià)格銷售給了吳某。同年9月中旬，劉某某1再次指使李某2從軒悅X公司租賃出7輛北汽ＥＣ180型汽車，與同年6月從軒悅X公司取得三個(gè)月使用權(quán)的一輛北汽ＥＣ180型汽車一起，以人民幣1萬元每輛的價(jià)格銷售給李某3。同年12月中旬，因銷售給李某3的部分汽車被被害單位追回，劉某某1指使高某3（另案處理）從天津出X行信息技術(shù)有限公司租賃兩輛北汽ＥＣ220型電動(dòng)汽車補(bǔ)發(fā)給李某3。經(jīng)鑒定，北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車每輛人民幣3萬元，ＥＣ220型電動(dòng)汽車每輛人民幣2.5萬元。
2018年11月3日，劉某某1在天津市北辰區(qū)××街鎮(zhèn)彤彤物流院內(nèi)，從被害單位美豐XX（天津）物流有限公司租賃九輛東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車后，將其中的六輛以人民幣2.9萬元的價(jià)格銷售給吳某，其中三輛汽車以每輛人民幣2.6萬元的價(jià)格銷售給馬某2。經(jīng)鑒定，東風(fēng)牌廂式貨車每輛人民幣5.9萬元。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人劉某某1、宮某某2的行為已構(gòu)成詐騙罪，并向本院提出判處被告人劉某某1有期徒刑十一年至十二年，并處罰金；判處被告人宮某某2有期徒刑三年，適用緩刑，并處罰金的量刑建議。
被告人劉某某1辯稱其應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪，對(duì)起訴書指控的其詐騙天津出X行信息技術(shù)有限公司2輛EC220型電動(dòng)汽車及美豐XX（天津）物流有限公司9輛東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車的事實(shí)不認(rèn)可，其讓天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司收回的5輛汽車不應(yīng)計(jì)算在犯罪數(shù)額內(nèi)，另有1輛北汽EC180型汽車系其購(gòu)買不應(yīng)計(jì)算在犯罪數(shù)額內(nèi)。
被告人劉某某1的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人劉某某1應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪；2、被告人劉某某1如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；3、被害單位報(bào)警前，被告人劉某某1讓天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司收回5輛北汽EC180型汽車，另劉某某1在天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司買斷1輛北汽EC180型汽車，上述車輛不應(yīng)計(jì)算為涉案車輛；4、租賃的9輛東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車不應(yīng)計(jì)算為涉案車輛；5、本案犯罪數(shù)額應(yīng)該扣除被告人所交押金及租金；6、被告人為初犯、偶犯，無前科，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人宮某某2辯稱其應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪，對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)無異議。
被告人宮某某2的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人宮某某2應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪；2、被告人宮某某2的犯罪數(shù)額應(yīng)扣除預(yù)付的租金和押金5.48萬元；3、被告人系從犯；4、被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，認(rèn)罪態(tài)度較好；5、與被告人相關(guān)的涉案車輛已追回；6、案發(fā)后，被告人與小X狗公司達(dá)成調(diào)解，退賠被害單位6.5萬元，且被害單位對(duì)被告人宮某某2表示諒解；7、被告人主觀惡性較小、人身危險(xiǎn)性較小，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)如下：
一、2018年9月，被告人劉某某1、宮某某2欲銷售一批北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車給李某3，由宮某某2通過李某3、王某2聯(lián)系到買家吳某。劉某某1指使李某2通過他人從被害單位天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司租賃8輛北汽ＥＣ180型汽車，牌照號(hào)分別為津ＲＡ××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ2××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)，并將上述車輛經(jīng)由李某3介紹銷售給吳某。轉(zhuǎn)賣過程中，宮某某2從中獲利1.2萬元。經(jīng)天津市北辰區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車每輛價(jià)值人民幣3萬元。公安機(jī)關(guān)依法扣押牌照號(hào)津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ2××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)的北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車6輛，上述車輛已發(fā)還被害單位。被害單位追回牌照號(hào)為津ＲＡ××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)的汽車2輛。同年9月中旬，劉某某1再次指使李某2從天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司租賃7輛北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車，牌照號(hào)分別為津ＡＤ0××××號(hào)、津ＲＡ××××號(hào)、津ＡＤ2××××號(hào)、津ＡＤ2××××號(hào)、津ＡＤ3××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)，并以每輛人民幣1萬元的價(jià)格將上述7輛汽車銷售給李某3。被害單位追回牌照號(hào)津ＡＤ3××××的汽車1輛。
2018年12月中旬，劉某某1指使高某3從天津出X行信息技術(shù)有限公司租賃2輛牌照號(hào)分別為津ＡＤ6××××號(hào)及津ＡＤ9××××號(hào)的北汽ＥＣ220型電動(dòng)汽車銷售給李某3。經(jīng)天津市北辰區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，北汽ＥＣ220型電動(dòng)汽車每輛價(jià)值人民幣2.5萬元。
2018年12月29日，被告人宮某某2被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2018年12月30日，被告人劉某某1被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
在案件審理階段，被告人宮某某2賠償被害單位天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司經(jīng)濟(jì)損失6.5萬元，該公司對(duì)被告人宮某某2表示諒解。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)。
1、案件來源、抓獲經(jīng)過、情況說明，證實(shí)系被害單位及部分租車人員報(bào)警；被告人劉某某1于2018年12月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人宮某某2于2018年12月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
2、戶籍證明、公安機(jī)關(guān)出具的證明，證實(shí)二被告人犯罪時(shí)已成年及被告人前科情況。
3、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)經(jīng)天津市北辰區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，北汽180新能源電動(dòng)汽車每輛價(jià)值30000元；北汽新能源電動(dòng)汽車（型號(hào)BJ7001BPH9-BEV）2輛，價(jià)值50000元。
4、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2018年12月24日自董某處扣押牌照號(hào)分別為津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)汽車4輛，于2018年12月25日自吳某處扣押牌照號(hào)津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ2××××號(hào)汽車2輛，上述6輛車輛已發(fā)還；另證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人宮某某2手機(jī)1部、被告人劉某某1手機(jī)2部。
5、吳某、劉某某1、宮某某2、孫某1、徐立花、李某3、李某2銀行帳戶明細(xì)，陳某1、高某1、張某2等人提供的微信截圖，以及李某2提供的7月15日至10月15日微信轉(zhuǎn)帳記錄，證實(shí)吳某、劉某某1、宮某某2、孫某1、徐立花、李某3、李某2間銀行流水情況，另證實(shí)陳某1、高某1、張某2等人注冊(cè)小X狗ＡＰＰ會(huì)員并租賃車輛，同時(shí)由李某2向上述人員支付租車押金、租金及好處費(fèi)情況。
6、國(guó)家關(guān)于新能源汽車補(bǔ)貼的相關(guān)文件，證實(shí)申報(bào)地方補(bǔ)助的新能源汽車，自在本市初次登記之日起三年內(nèi)，不得跨省轉(zhuǎn)讓過戶。
7、車輛登記信息、天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司出具的被騙車輛情況說明，證實(shí)經(jīng)過公安立案調(diào)查、追贓，已追回車輛為津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××、津ＡＤ2××××、津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××，自行追回車輛有津ＲＡ××××、津ＡＤ0××××，以及汽車注冊(cè)登記情況。
8、董某提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借記卡明細(xì)，證實(shí)董某于2018年9月11日、20日先后兩次分別向吳某轉(zhuǎn)賬12萬（交易摘要為“北汽車款”）、11.4萬元（交易附言為“180車款”）。
9、吳某提供的轉(zhuǎn)賬截圖、與王某2聊天記錄截圖，證實(shí)吳某通過王某2聯(lián)系買車業(yè)務(wù)，并向王某2支付2.5萬元定金，王某2提供宮某某2聯(lián)系方式，另證實(shí)吳某于2018年9月8日向?qū)m某某2賬戶轉(zhuǎn)款18.4萬元。
10、劉某1提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、安鵬融資租賃（天津）有限公司出具的證明，證實(shí)天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司、安鵬融資租賃（天津）有限公司均委托劉某1為公司代理人，代理公司車輛事宜；另證實(shí)天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃公司已取得該公司授權(quán)，開展租賃業(yè)務(wù)，并進(jìn)行車輛資產(chǎn)安全管理。
11、汽車租賃合同、補(bǔ)充協(xié)議、身份證復(fù)印件、會(huì)員信息及交費(fèi)記錄、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)張某1、馬某1、李某1、劉某2、李祖長(zhǎng)、高某1、張某2、陳某1及承租人陸立剛、王力、王培學(xué)、楊志、賈成月、范海東、趙振龍等人與天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司簽訂汽車租賃合同情況，上述人員分別承租津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＲＡ××××號(hào)、津ＡＤ2××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)及津ＡＤ0××××號(hào)、津ＲＡ××××號(hào)、津ＡＤ2××××號(hào)、津ＡＤ2××××號(hào)、津ＡＤ3××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)、津ＡＤ0××××號(hào)車輛；另證實(shí)張某1、馬某1、李某1、劉某2支付定金及首月租金情況。
12、賠償協(xié)議書、刑事諒解書、交易憑證，證實(shí)被告人宮某某2賠償被害單位天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司經(jīng)濟(jì)損失6.5萬元，并獲得被害單位諒解。
13、被害單位人員楊光陳述，證實(shí)是天津軒悅電動(dòng)汽車租賃有限公司車輛運(yùn)維部經(jīng)理。我公司從事汽車租賃業(yè)務(wù)。我公司對(duì)外一般叫小X狗租車。2018年8月9日、9月8日，分別有客戶劉某2、李某1、張某1、馬某1從我公司租走四輛北汽新能源汽車，津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××。提車時(shí)都是和李某2一起來的，后來通過找這幾個(gè)客戶知道都是李某2給客戶好處費(fèi)叫客戶租車，車讓李某2開走了?？蛻艚涣艘粌蓚€(gè)月租費(fèi)之后不再交費(fèi)，我公司就聯(lián)系客戶交費(fèi)，客戶不交，說車是李某2開走的，租金也是李某2給。我公司通過定位查找，發(fā)現(xiàn)車在壽光國(guó)際汽車廣場(chǎng)，在當(dāng)?shù)匚覀兙蛨?bào)警了。車是安鵬融資租賃公司的，我們是合作關(guān)系，他們出車我們負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。
14、證人劉某1證言，證實(shí)是天津軒悅電動(dòng)汽車租賃有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理。公司有四輛被騙租的車在壽光國(guó)際汽車廣場(chǎng)。租車客戶分別叫李某1、劉某2、張某1、馬某1，租的都是北京牌ＥＣ180新能源車。李某1的牌照號(hào)津ＡＤ0××××，劉某2的牌照號(hào)是津ＡＤ0××××，張某1的是津ＡＤ0××××，馬某1的牌照號(hào)是津ＡＤ0××××。我公司從事汽車租賃業(yè)務(wù)，2018年8月9日和9月8日，劉某2、李某1、張某1、馬某1等人跟我公司簽訂汽車租賃合同，租走四輛汽車。他們交了5000元押金和第一個(gè)月租金就把車開走，之后就沒有交租金。我公司聯(lián)系這四人，發(fā)現(xiàn)都是把車給了李某2，他們都說是李某2讓他們租車，李某2給好處費(fèi)，租金李某2交。我們和客戶在壽光國(guó)際汽車廣場(chǎng)發(fā)現(xiàn)這四輛車，在山東省壽光市報(bào)警了，當(dāng)?shù)鼐阶屛覀兊绞掳l(fā)地公安報(bào)警，2018年12月22日我公司楊光到派出所報(bào)警。四輛車產(chǎn)權(quán)單位是安鵬融資租賃（天津）有限公司，我公司和安鵬融資租賃（天津）有限公司是合作關(guān)系。我公司從壽光市銀海路鐵路花園附近拖走一輛新能源汽車，車牌是津ＡＤ0××××號(hào)。車是陳某1租的，說是他朋友以他名義租的，好像也是李某2。高某1租的津ＲＡ××××在山東省安丘市××街道××路附近收回，在邢臺(tái)清河縣民政局奧捷大廈附近收回賈成月租的津ＡＤ3××××。2018年12月25日，在山東省昌邑市神龍電動(dòng)汽車專賣店吳某處找到兩輛汽車，車牌津ＡＤ0××××是李祖長(zhǎng)租的，津ＡＤ2××××張某2租的。吳某說這兩輛車是他買來的。到現(xiàn)在我們找回來8輛車，有6輛是通過公安機(jī)關(guān)找回來的，另外2輛是我們自己找回來的。
15、證人馬某1證言，證實(shí)2018年9月8日從小X狗租的津ＡＤ0××××號(hào)汽車，是替李某2租的。2018年9月一天，趙某跟我說他發(fā)小李某2要借用一下我的身份證和駕駛證，給我1000元好處費(fèi)，三年之內(nèi)不能租車，我同意了。趙某告訴我用我手機(jī)下載一個(gè)小X狗ＡＰＰ，之后我用我的身份證駕駛證進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證并且進(jìn)行人臉識(shí)別，注冊(cè)完賬號(hào)后，我就把賬號(hào)密碼告訴趙某，趙某給我1000元好處費(fèi)。后來小X狗公司給我打電話說我逾期沒交租金，我就聯(lián)系趙某，趙某說李某2給交，結(jié)果李某2也沒交錢，李某2在微信里跟我們說車不在他手里。后來我知道同事劉某2、李某1也幫李某2租車了，之后小X狗公司也找我們了，我們和公司一起去找車，在山東省壽光市車配龍壽光國(guó)際汽車廣場(chǎng)發(fā)現(xiàn)我們的車。我們?cè)谏綎|壽光報(bào)警了，公司從天津這也報(bào)警了。一共發(fā)現(xiàn)四輛車，有三輛是我、劉某2、李某1三個(gè)人的，另一輛不知道是誰的。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)馬某1辨認(rèn)出李某2。
16、證人劉某2證言，證實(shí)2018年8月9日趙某找到我，說發(fā)小李某2想從外面租一輛汽車，使用我的駕駛證和身份證并以我的名義去租車，給我1000元好處費(fèi)，我就答應(yīng)了。我和趙某來到宿舍，看見了李某2。見面后我們一起上了李某2開的車，車上還有幾個(gè)人，除了張朋和趙某，其他人我不認(rèn)識(shí)。我們來到小X狗汽車租賃公司，李某2帶著我們5個(gè)人，分別跟工作人員辦理租車手續(xù)，每人簽訂一份租車協(xié)議，因?yàn)殄X不用我付，我就在租車協(xié)議上簽了字。工作人員還教我注冊(cè)小X狗手機(jī)ＡＰＰ。當(dāng)時(shí)我租的是新能源電動(dòng)汽車，牌號(hào)是津ＡＤ0××××。簽完協(xié)議準(zhǔn)備提車時(shí)，車有點(diǎn)故障，當(dāng)天提不走，李某2說明天他自己來提車。后來李某2車?yán)镆粋€(gè)不認(rèn)識(shí)的男子用他自己租的新能源汽車將我送回宿舍，送完我那個(gè)男子就自己開車走了。第二天，李某2給我打電話，讓我把小X狗手機(jī)ＡＰＰ的開鎖功能打開，我就將開鎖功能打開了。又過了幾天，李某2給我打電話，說是讓我用我的名義買一張電話卡，將小X狗ＡＰＰ內(nèi)注冊(cè)的電話號(hào)碼替換成新買的這張電話卡的卡號(hào)。我買了一張移動(dòng)電話卡，當(dāng)天把手機(jī)卡給他同時(shí)也把ＡＰＰ注冊(cè)電話變更為新買的號(hào)碼。辦完后，李某2使用微信轉(zhuǎn)給我1000元好處費(fèi)。12月10日前后，我接到小X狗公司的電話，得知租的那輛新能源汽車逾期沒有繳納租金，也沒有歸還。我和張朋一起報(bào)了警。后來小X狗公司通知說，在山東壽光市一個(gè)車配龍國(guó)際汽車廣場(chǎng)發(fā)現(xiàn)津ＡＤ0××××的新能源汽車還有另外三輛天津牌照汽車。我和張朋趕到車配龍國(guó)際汽車廣場(chǎng)，在星河新能源門店發(fā)現(xiàn)津ＡＤ0××××這輛車，然后我就通知小X狗公司。小X狗公司報(bào)了警。2018年12月23日早上我們又報(bào)了警，我們跟小X狗的工作人員一起進(jìn)到那家店里，已經(jīng)不是那幾輛車了，后來天津民警也趕到了山東壽光。當(dāng)時(shí)簽完協(xié)議，我的那張被李某2拿走了。當(dāng)時(shí)五個(gè)人簽訂了租車協(xié)議都是為了幫李某2。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)劉某2辨認(rèn)出李某2。
17、證人李某1證言，證實(shí)2018年9月初，趙某找到我，說他發(fā)小李某2想使用我的駕駛證和身份證并以我的名義去租車，還要以我的名義注冊(cè)一個(gè)叫小X狗租車的ＡＰＰ軟件，租金不需要我來承擔(dān)，給我1000元好處費(fèi)，我就答應(yīng)了。2018年9月8日，我和趙某上了李某2的車，看見車上還有兩個(gè)男子。到小X狗汽車租賃公司后，李某2在外面和工作人員說話，趙某帶著我和兩個(gè)不認(rèn)識(shí)的男子跟工作人員辦理租車手續(xù)，我們每個(gè)人簽訂了一份租車協(xié)議。工作人員還教我注冊(cè)小X狗手機(jī)ＡＰＰ。當(dāng)時(shí)我租的是一輛新能源電動(dòng)汽車，牌號(hào)是津ＡＤ0××××。我和另外兩個(gè)不認(rèn)識(shí)的男子簽完協(xié)議后每個(gè)人開著自己租的車跟著李某2的車，把租賃來的汽車開到西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)一個(gè)廣場(chǎng)里面，將車停下后，我和趙某回宿舍。到了宿舍，李某2微信轉(zhuǎn)賬給我1000元好處費(fèi)。過了三四天我收到一條微信說是李某2的朋友。加完好友后，這個(gè)男子說他就是那天跟我一起去幫李某2租車的人，說給我一個(gè)號(hào)碼，讓我把小X狗ＡＰＰ內(nèi)注冊(cè)的電話號(hào)碼替換成他給我的號(hào)碼。我就把ＡＰＰ里我注冊(cè)的電話變更為他給我的手機(jī)號(hào)。10月一天，我接到小X狗汽車租賃公司電話，我租的那輛汽車逾期沒有繳納租金。后來我又接到小X狗公司電話，就和趙某聯(lián)系，他還說由李某2來解決。后來我跟李某2微信聯(lián)系，李某2說已經(jīng)去小X狗公司協(xié)調(diào)解決，可是后來我再次接到小X狗公司電話，說事沒有解決。李某2將我拉到一個(gè)微信群，給我們發(fā)了許多汽車定位，讓我們自己去找車。我從定位里看我租的汽車在山東壽光市一個(gè)叫“車配龍國(guó)際汽車廣場(chǎng)”里。后來劉某2趕到這個(gè)地方，幫我找到我租賃的那輛津ＡＤ0××××車，我和馬某1在12月10日趕到車配龍國(guó)際汽車廣場(chǎng)。12月11日上午我們?cè)偃ツ羌议T店，發(fā)現(xiàn)店里的汽車，天津牌照已經(jīng)被摘。12月23日我們又報(bào)了警，跟小X狗的工作人員一起進(jìn)到那家店，已經(jīng)不是我們前天看見的那幾輛車了，后來天津民警也趕到山東壽光。簽訂完協(xié)議，我的那張被李某2拿走。當(dāng)時(shí)三個(gè)人簽訂租車協(xié)議，都是為了幫李某2。趙某和李某2那天沒有簽。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)李某1辨認(rèn)出李某2。
18、證人陳某1證言，證實(shí)2018年9月6日晚，同學(xué)李某2通過微信和我聊天說，讓我注冊(cè)一個(gè)共享汽車軟件進(jìn)行租車，租車后把車給李某2，李某2再把車租給別人。之后李某2讓我下載了小X狗出行的手機(jī)軟件，我在軟件里注冊(cè)了我的身份信息，我和李某2說我注冊(cè)完了，李某2就給了我1000元作為好處費(fèi)，并答應(yīng)我不用我還每個(gè)月的租車費(fèi)，之后我將我注冊(cè)的手機(jī)軟件的賬號(hào)密碼告訴李某2，李某2可以自己登錄我的賬號(hào)進(jìn)行操作。2018年10月初，小X狗公司發(fā)短信提示我租車費(fèi)沒有按時(shí)交納將要收取違約金，我問李某2，李某2說幫我解決，但我后來一直收到小X狗公司發(fā)來的催繳租金的短信提示。2018年12月12日，小X狗公司打電話，讓我來北辰區(qū)小X狗公司解決租車問題，我到了后才知道我租的車被別人開走了。過了一段時(shí)間，我租車的事情沒有解決，而且我是聽從李某2才把租來的車給他，他租給別人，所以我就來派出所說明情況。我從來都沒看見過我從小X狗公司租的車輛，我跟李某2之前也沒有簽訂協(xié)議。從手機(jī)軟件中能看到我租的車是北汽新能源汽車-ＥＣ180，車牌照為津ＡＤ0××××。我后來聽說這輛車被賣了。我就是在小X狗出行這個(gè)手機(jī)軟件上注冊(cè)信息，我將我的賬號(hào)密碼交給李某2，李某2可以登錄我的賬號(hào)進(jìn)行操作，我也沒簽過租車合同。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)陳某1辨認(rèn)出李某2。
19、證人高某1證言，證實(shí)2018年9月初，孫某1讓我?guī)屠钅?到北辰區(qū)小X狗電動(dòng)汽車租賃公司租一輛新能源電動(dòng)汽車，并答應(yīng)給我1000元好處費(fèi)，我就答應(yīng)了。2018年9月7日上午，我到西青區(qū)天安數(shù)碼城找他們，看見孫某1和李某2在一起，還有一些其他人，他們也是答應(yīng)幫李某2到小X狗公司租車的，我就認(rèn)識(shí)趙某，其他人都不認(rèn)識(shí)，加上孫某1和李某2一共有7個(gè)人。李某2開一輛別克拉著我們?nèi)ケ背絽^(qū)宜興埠鎮(zhèn)小X狗電動(dòng)汽車租賃公司，到公司門口，李某2給我們每個(gè)人轉(zhuǎn)了6850元，教我們?nèi)绾尉W(wǎng)上注冊(cè)租車。學(xué)會(huì)后，我們就進(jìn)小X狗公司租車，一直弄到當(dāng)天下午15點(diǎn)左右，我們把汽車租到手了，又按照李某2的指示把車開到西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)天安數(shù)碼城樓下路邊，我們把車鑰匙都交給李某2，李某2拿著車鑰匙就上樓了。過了大約半個(gè)月，孫某1告訴我，我們租的車被拉到外地了，我找李某2，他告訴我，我租的電動(dòng)汽車被變賣到外地。我租的是一輛北汽新能源-ＥＣ180電動(dòng)汽車，車牌號(hào)是津ＲＡ××××。當(dāng)天一共租了6輛車，除李某2，其他6個(gè)人都租了。租的車都是北汽新能源-ＥＣ180電動(dòng)汽車。交完車轉(zhuǎn)天，李某2當(dāng)面給我1000元現(xiàn)金。他就說以我們的名義進(jìn)行租車，租車的費(fèi)用和以后的租金都不用我們管。只有租車時(shí)第一個(gè)月的租金交了。當(dāng)時(shí)跟小X狗公司簽了合同，但讓李某2拿走了，我手里沒有。我還用我丈母娘張某1的信息幫李某2在小X狗公司租過一輛新能源電動(dòng)汽車，車牌是津ＡＤ0××××。2018年9月17日晚，我跟孫某1找李某2，我跟我對(duì)象田某按照李某2說的更改兩個(gè)已經(jīng)注冊(cè)了的小X狗ＡＰＰ的手機(jī)號(hào)碼。我倆登上ＡＰＰ后，就把之前注冊(cè)人的手機(jī)號(hào)改成我倆的了。我更改手機(jī)號(hào)的注冊(cè)人叫賈成月。那晚李某2用他的手機(jī)號(hào)也更改了信息。第二天上午，孫某1開著一輛別克ＧＬ8商務(wù)車?yán)?、田某還有四個(gè)（三男一女）我不認(rèn)識(shí)的人去北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)的小X狗公司。到了小X狗公司門口，孫某1用支付寶給我轉(zhuǎn)了6850元的租車款，然后我、田某跟一塊來的四個(gè)人中的三個(gè)去小X狗公司簽合同。進(jìn)公司之后，一個(gè)男的給我們一人一份合同，我合同上寫的承租人是賈成月，我們五個(gè)租車人互為擔(dān)保人，簽完合同后，接待我們的男的看了我們手機(jī)上小X狗ＡＰＰ軟件中的租車款，給我們五把北汽180電車鑰匙，我們把車開到天安數(shù)碼城樓下，把車鑰匙交給李某2。田某租出來的那輛車是跟著我去小X狗公司在門口抽煙的那名男子開回來的。當(dāng)天晚上，孫某1開著那輛ＧＬ8拉著我、田某接了一個(gè)姓李的女的，把這女的接到天安數(shù)碼城后，她看著8輛北汽180裝上拖車。裝上拖車的這8輛車中包括我們上午租出來的5輛，另外的3輛我還不清楚是怎么來的。公安機(jī)關(guān)在小X狗公司調(diào)取的賈成月的汽車租賃合同上面的承租人信息、保證人信息及所有簽字，都是我個(gè)人寫的。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)高某1辨認(rèn)出李某2、孫某1。
20、證人張某1證言，證實(shí)2018年8月8日，女婿高某1說讓我?guī)退呐笥训奖背絽^(qū)宜興埠鎮(zhèn)小X狗汽車租賃有限公司租電動(dòng)汽車，說只需要我的基本信息不用我本人去，我就把我的信息告訴了高某1，手機(jī)里收到的短信驗(yàn)證碼也給了高某1。當(dāng)天下午15點(diǎn)左右，我收到小X狗公司短信說我提車成功，我問了高某1，高某1說已經(jīng)把車提成功了。過了有1個(gè)多月，我收到小X狗短信說我租的車逾期了。2019年1月9日晚上，高某1才告訴我，說他是幫一個(gè)叫李某2的朋友租的車，現(xiàn)在這些車被別人變賣了。我租的是北汽新能源-ＥＣ180電動(dòng)汽車，車牌是津ＡＤ0××××，我租車的情況都是高某1告訴我的。租車和提車都不是我操作的，我也不知道他們?cè)趺刺幚碜鈦淼能?。高?沒跟我說過好處費(fèi)，我沒有收過好處費(fèi)。
21、證人張某2證言，證實(shí)2018年9月7日李某2在微信中找我，讓我?guī)退奖背絽^(qū)宜興埠鎮(zhèn)小X狗電動(dòng)汽車租賃公司租輛新能源電動(dòng)汽車，押金和月租都不用我管，還承諾給我1000元好處費(fèi)，我就同意了。我在小X狗ＡＰＰ上用自己的信息注冊(cè)了個(gè)號(hào)，第二天上午，李某2開車帶我到天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)小X狗電動(dòng)汽車租賃公司，我在李某2指導(dǎo)下用我自己的信息在小X狗公司租了一輛新能源電動(dòng)汽車，我把小靈公司汽車租到手，李某2給了我1000元好處費(fèi)，我又按照李某2的指示把租的車開到西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)天安數(shù)碼城樓下的路邊，把車鑰匙都交給李某2，然后就離開了。租車流程首先是在手機(jī)ＡＰＰ上用自己信息注冊(cè)一個(gè)號(hào)，然后去小X狗公司簽訂租車合同，簽完合同在小X狗ＡＰＰ上給錢，最后是提車。我租的是一輛北汽新能源-ＥＣ180電動(dòng)汽車，車牌號(hào)是津ＡＤ2××××，是幫李某2到小X狗租車。公司給我打過電話交租金，我說車在朋友那里。之后我也聯(lián)系過李某2，他說他會(huì)解決不用我管。當(dāng)時(shí)跟小X狗公司簽了合同，但讓李某2拿走了。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)張某2辨認(rèn)出李某2。
22、證人田某證言，證實(shí)2018年9月一天晚上，我和高某1、孫某1去天安數(shù)碼城找李某2，李某2對(duì)我和我對(duì)象高某1說“你們更改一下注冊(cè)了的小X狗的電話，去小X狗公司開車”，后來就用我的手機(jī)號(hào)更改了。第二天上午，孫某1開著一輛別克ＧＬ8商務(wù)車?yán)液透吣?還有四個(gè)（三男一女）我不認(rèn)識(shí)的人去北辰區(qū)小X狗公司，他們簽合同之后，高某1開著一輛租來的電車?yán)胰チ颂彀矓?shù)碼城。我們把車開到天安數(shù)碼城樓下，把車鑰匙交給李某2。當(dāng)天晚上，孫某1開著之前那輛ＧＬ8拉著我和高某1去西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)的一個(gè)酒店里接了一個(gè)女的，把這女的接到天安數(shù)碼城后，她看著我們租來的北汽180電車裝上拖車后，我、李某2、孫某1和高某1把她送回酒店。公安機(jī)關(guān)在小X狗公司調(diào)取的趙振龍的汽車租賃合同，不是我簽的。在小X狗公司租出來的是北汽180電車。
23、證人董某證言，證實(shí)2018年8月我認(rèn)識(shí)吳某，他銷售二手新能源汽車，價(jià)格比較便宜。2018年9月9日下午，吳某說到了幾臺(tái)帶牌照的北汽新能源汽車，每臺(tái)3萬元。9月11日我找到吳某，他帶我去庫(kù)房看了四臺(tái)掛有天津牌照的北汽新能源汽車，我給他轉(zhuǎn)了12萬，將掛有天津牌照的四臺(tái)北汽新能源汽車買了，雇人將四臺(tái)車提回壽光市車配龍汽車廣場(chǎng)我的店內(nèi)。后來十天里我將四臺(tái)車都賣了。我問吳某還有天津牌照車嗎，他說還有一輛，我又去了吳某那給了他三萬元買下來，一周之內(nèi)就賣了。我聽說吳某賣給安丘的一輛天津牌照北汽新能源汽車出了問題，汽車被天津的一家租賃公司開走了，后來我們才知道這些天津牌照的汽車都是汽車租賃公司的。后來我就把其中的四臺(tái)車收回了，另外一臺(tái)車跟客戶說完要收回，客戶因?yàn)橐褂?，?dāng)時(shí)沒有及時(shí)送過來。2018年12月22日，我想從購(gòu)買第五臺(tái)車的車主手中把車取回，車主告訴我車沒了，我想是被天津的租賃公司開走了，我就又給了這個(gè)客戶一輛車。我買的這些車只有行駛證，產(chǎn)權(quán)人是安鵬融資租賃（天津）有限公司。我們經(jīng)營(yíng)的許多新能源汽車都是過不了戶就能賣的，是行業(yè)內(nèi)潛規(guī)則。每輛車我都賣了3.8萬-3.9萬。我第一次買的四輛車牌號(hào)是津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××，第二次購(gòu)買的是津ＡＤ0××××。
24、證人吳某證言，證實(shí)在山東經(jīng)營(yíng)神龍電動(dòng)汽車專賣店。2018年9月3日前后王某2聯(lián)系我說有一批帶牌照的北汽新能源汽車，每輛1.4萬元，問我要不要，我就微信轉(zhuǎn)給王某225000元定金，他給了我宮某某2的電話。我聯(lián)系宮某某2，他給我發(fā)了天津省事兒公司地址，過了三四天我直接去了，宮某某2到樓下接我們，我和我父親一起去了省事兒公司辦公室，當(dāng)時(shí)劉某某1也在。劉某某1說這批車不能過戶，現(xiàn)在是背戶銷售。我和我父親想先看看現(xiàn)車，當(dāng)時(shí)劉某某1說先把購(gòu)車款轉(zhuǎn)過來，我父親就說車都沒看見怎么轉(zhuǎn)錢呢，我父親表示不想購(gòu)買了，我們向公司外走，這時(shí)宮某某2出來，勸我和我父親消消火，省事公司需要一周時(shí)間準(zhǔn)備八輛北汽180型電動(dòng)汽車，到時(shí)候?qū)m某某2會(huì)給我打電話，讓我把車款付了再把車提走。我也就同意了，這時(shí)候劉某某1又從公司里出來，叫我們一起吃飯，并且劉某某1說是用一周的時(shí)間準(zhǔn)備好一批車8輛左右，之后我們就回了山東。過了一周左右，我接到宮某某2電話，說準(zhǔn)備好了八輛車，讓我們到省事公司去提車，轉(zhuǎn)天我們到天津省事公司樓下，宮某某2接的我，一起到了省事公司辦公室，劉某某1正和一幫人談業(yè)務(wù)，好像也是買賣車輛的事。下午三點(diǎn)左右，宮某某2說車已經(jīng)到公司樓下，到樓下看見幾個(gè)小伙子正把八輛北汽180型電動(dòng)汽車停好，我要給宮某某2轉(zhuǎn)車款，宮某某2問我是否還要購(gòu)買，我表示要繼續(xù)購(gòu)買，宮某某2就讓我可以多打幾輛車的車款，我給宮某某2轉(zhuǎn)了16輛的車錢一共19.6萬元左右，具體金額記不清了，加上我付給王某2的定金2.5萬元，實(shí)際車款應(yīng)該是22.1萬元左右，宮某某2收到上述錢款后，我就安排物流把接到的車8輛車帶回了山東。2018年9月11日前后，我微信和董某聯(lián)系，告訴他來了一批天津牌照新的北汽新能源汽車。董某來昌邑，買了四輛，給我轉(zhuǎn)賬12萬，當(dāng)天把車提走。過了幾天，他問我還有車嗎，我說天津牌照的車只有一輛，我把這車2.9萬元賣給董某。賣給董某四輛車那天，安丘一個(gè)客戶買了一輛，當(dāng)時(shí)賣了3萬。我手里還有兩輛留著將來賣。之后我從安丘的客戶那里知道這些車產(chǎn)權(quán)是天津一家汽車租賃公司的。我就通知董某車有問題讓他把車收回。從宮某某2處買車，車只有牌照和行駛證，沒有產(chǎn)權(quán)證。我跟宮某某2沒有簽協(xié)議。賣給董某五輛車，牌號(hào)分別是津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××、津ＡＤ0××××、津ＡＤ××××、津ＡＤ0××××。賣給安丘的是津ＲＡ××××，我手里的是津ＡＤ2××××、津ＡＤ0××××。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)吳某辨認(rèn)出宮某某2、王某2。
25、證人趙某證言，證實(shí)2018年6月李某2找到我說劉某某1干租車的，要用我的名義租車交給劉某某1用，費(fèi)用都是劉某某1出，給我1500元好處費(fèi)。我按李某2的指示操作了，他用微信轉(zhuǎn)給我6850元錢，我和李某2一起去小X狗公司交的押金和第一個(gè)月的租金我就提車了，當(dāng)時(shí)就交給了李某2。過了兩個(gè)月，我和李某2一起找劉某2和張朋幫著租車。我領(lǐng)著他倆和李某2見面，李某2告訴他們?cè)趺床僮?，后來李?把6850元轉(zhuǎn)給劉某2、張朋。我們幾個(gè)人在2018年8月9日去小X狗公司簽合同提車，我和李某2開著兩輛車到了西青區(qū)平安保險(xiǎn)公司附近交給李某2，李某2把1000元錢分別給了劉某2和張朋。不到一個(gè)月，李某2又找到到讓我?guī)蛣⒛衬?租車，我就找了同事馬某1和李某1，還是和以前弄的一樣，我和李某2還有馬某1、李某1一起去小X狗公司交錢簽合同提車，我?guī)椭钅?把車開走，把車交給李某2。后來小X狗公司說租金還沒交讓我們找車，李某2把劉某某1找來，劉某某1說車讓他給賣了。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)趙某辨認(rèn)出李某2、劉某某1。
26、證人楊某證言，證實(shí)2018年9月16日中午，李某2給我打電話說讓我?guī)退バ狗公司租輛車。之后李某2又給我打電話，我就答應(yīng)他了。李某2開著一輛別克ＧＬ8接我。我上車時(shí)，看見孫某1、高某1都在車上，李某2直接開車?yán)覀兊奖背絽^(qū)小X狗公司。在車上李某2給了我一張電話卡，讓我換上這張新的電話卡登陸小X狗ＡＰＰ軟件，我按照李某2提供給我的名字、身份證號(hào)等信息輸入信息框中，之后李某2給一個(gè)人打電話要了登陸的驗(yàn)證碼，李某2把驗(yàn)證碼告訴我，我輸入驗(yàn)證碼后就登上了小X狗ＡＰＰ，把注冊(cè)手機(jī)號(hào)更改成李某2給我的這個(gè)手機(jī)號(hào)碼，之后李某2通過微信轉(zhuǎn)給我6850元，讓我跟孫某1去小X狗公司租車。到了公司，有業(yè)務(wù)員接待我們，我跟孫某1一人簽訂了一份租車合同，前臺(tái)工作人員拿著我的手機(jī)操作完成付款后，就把車提出來了，我把車開到小X狗公司門口，對(duì)李某2說我有事，李某2就讓孫某1把我送回學(xué)校。李某2告訴說注冊(cè)小X狗ＡＰＰ的人是黑戶，換成新手機(jī)后，小X狗公司就找不到注冊(cè)人了，而且也是為了租車辦手續(xù)方便。那天把車從小關(guān)狗公司開出來后，我就把手機(jī)卡還給李某2了。承租人是陸立剛的那一份租車合同是我簽的。我合同上的保證人就是孫某1簽的合同的承租人，我跟孫某1簽的兩份合同上的承租人互為保證人。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)楊某辨認(rèn)出李某2、劉某某1。
27、證人孫某1證言，證實(shí)2018年9月，李某2找到我讓我?guī)退叫狗公司租電動(dòng)新能源車輛使用，用小X狗公司手機(jī)軟件實(shí)名認(rèn)證，交納押金和第一月租金，這筆錢是李某2微信給我轉(zhuǎn)賬，我再把錢存到小X狗公司租車賬號(hào)。我把登錄賬號(hào)交給李某2，他去小X狗公司辦理手續(xù)，將車提走。我租賃的是津ＲＡ××××號(hào)。李某2除了讓我租賃車輛外，還讓趙某、楊某、高某1、張某1等加上我共17人去小X狗租賃的車。劉某某1讓李某2從小X狗公司租賃的ＥＶ180車輛賣給李某3了。我記得李某2讓我更改過一個(gè)叫王力的小X狗ＡＰＰ注冊(cè)電話。我按照李某2的指示，把小X狗ＡＰＰ的注冊(cè)手機(jī)號(hào)碼換成我的手機(jī)號(hào)。那天下午李某2還讓我把一個(gè)叫范海東的小X狗ＡＰＰ注冊(cè)手機(jī)號(hào)碼更換成我的手機(jī)號(hào)。實(shí)際是王力注冊(cè)小X狗ＡＰＰ，李某2讓我把注冊(cè)電話改成我手機(jī)號(hào)，之后李某2開著一輛ＧＬ8帶著我去小X狗公司簽訂的王力的那一份租車合同，租出一輛北汽180電動(dòng)汽車，那天是2018年9月16日。王力那份合同是李某2讓我簽的。9月16日當(dāng)天，李某2帶去的一個(gè)叫楊某的人也在小X狗公司簽了一份租車合同，租出一輛北汽ＥＣ180電車。李某2讓我跟楊某把租出來的兩輛北汽ＥＣ180電車開到天安數(shù)碼城樓下，把鑰匙給李某2了。租一輛北汽180需要交6850元，其中5000元是押金，1850元是一個(gè)月的租金。李某2先把6850元轉(zhuǎn)到我微信上，然后我支付給小X狗公司。楊某也一樣。當(dāng)天李某2還給我轉(zhuǎn)了6850元，我把錢直接轉(zhuǎn)到注冊(cè)人范海東的小X狗ＡＰＰ上，當(dāng)天只租出來兩輛。2018年9月18日上午，李某2安排我開著之前那輛ＧＬ8拉著高某1、焦偉還有焦偉帶去的三個(gè)人（兩男一女）去小X狗公司租出來5輛北汽ＥＣ180電車。不是焦偉就是焦偉帶去的人拿著我的手機(jī)到小X狗簽的租車合同，當(dāng)時(shí)李某2通過支付寶給我轉(zhuǎn)了兩筆共計(jì)13700元，我通過支付寶分別給高某1、焦偉轉(zhuǎn)了6850元，讓他們租車用。9月18日晚上，我開著那輛ＧＬ8拉著高某1、還有他女友田某把李某3接到天安數(shù)碼城，她在現(xiàn)場(chǎng)看著物流車裝車，總共裝了8臺(tái)北汽ＥＣ180電車。給李某3裝到物流車上的八輛北汽ＥＣ180都是從小X狗公司租出來的車，兩輛是9月16日租的，五輛是9月18日租的，另外一輛我不清楚。我知道李某2用高某1、田某、還有他的號(hào)碼更改過小X狗ＡＰＰ注冊(cè)電話。注冊(cè)小X狗ＡＰＰ的這些人，都是李某2通過一個(gè)天津本地人找來的。
28、證人王某1證言，證實(shí)2018年9月份一個(gè)挺胖的小伙子找到我，跟我說小X狗ＡＰＰ可以貸款的事，讓我?guī)退铱蛻?。他是通過一個(gè)叫豆豆的年輕人找到的我，豆豆前一天給我打電話說有個(gè)朋友有一個(gè)辦貸款的口子，幫他聯(lián)系。第二天上午挺胖的那小子給我打電話說是豆豆的朋友。2018年9月一天中午，我跟這個(gè)人約好西青區(qū)華苑新城門口附近見面，那個(gè)人給我打電話，在車上沖我招手，我就上他車了。他拿手機(jī)打開小X狗ＡＰＰ讓我看，說這個(gè)軟件只要客戶注冊(cè)成功后，他在后臺(tái)操作可以給他返傭金。最后商量好是找到一個(gè)客戶給我150Ｏ元好處費(fèi)。我問他都需要提供什么，他說需要身份證、駕駛證、新辦的手機(jī)卡、還有本人照片。后來我聯(lián)系了幾個(gè)我的老客戶，轉(zhuǎn)達(dá)了那個(gè)人對(duì)我說的情況，他們說同意辦，然后就把他們的身份證、駕駛證復(fù)印件，照片、新辦的手機(jī)卡都給我，我把東西交給那個(gè)人之后，他讓我跟客戶聯(lián)系，讓他們從手機(jī)上下載小X狗ＡＰＰ，然后再注冊(cè)，注冊(cè)完成后，又讓我跟客戶要驗(yàn)證碼，我把驗(yàn)證碼要過來給他，后來他說準(zhǔn)備工作完成了。他對(duì)我說軟件通過了，按每個(gè)人1500元給的我好處費(fèi)。我找的客戶，我記得有叫王力，姓范的，還有一個(gè)姓陸的，剩下的是通過別的中介找的記不清了。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)王某1辨認(rèn)出李某2是聯(lián)系其注冊(cè)信息的人。
29、證人李某2證言，證實(shí)2018年8月到2018年9月期間，在小X狗公司，我?guī)蛣⒛衬?找了10多個(gè)人租車，劉某某1自己還通過別人找?guī)讉€(gè)人租車。我直接找的有趙某、孫某1、高某1、侯家琪、楊某、馮錚、楊帥，通過趙某、侯家琪找過幾個(gè)人，侯佳琪就找過一個(gè)人叫張某2。我告訴他們，只要用他們的名義從小X狗公司租車，車給劉某某1使用，押金和第一個(gè)月租金由劉某某1承擔(dān)，以后每個(gè)月租金也是劉某某1出。我告訴租車人如何下載軟件、操作，注冊(cè)后，劉某某1將押金和第一個(gè)月租金微信給我，我轉(zhuǎn)給租車人，我領(lǐng)著租車人提車，租車人將車和鑰匙給我，我再給劉某某1。過了2個(gè)月左右，租金逾期，租車人找我，我們一起找劉某某1，劉某某1告訴我們車被他賣了。劉某某1找我共租過幾次車記不清了，一共從小X狗公司租出來十八輛北汽180電動(dòng)汽車。其中8輛給了山東灘坊的吳大壯。后來我單獨(dú)找劉某某1，劉某某1說給我找人拿信息，從小X狗再租出車來把之前賣出去的18輛車換回來。后來劉某某1給我一個(gè)姓王的人電話，讓我從他手里拿租車的登記信息，一套給姓王的1500元，劉某某1把錢給我，我去找姓王的把小X狗ＡＰＰ上登記的手機(jī)號(hào)變成我們的，我再把1500元轉(zhuǎn)給姓王的男子。一共從姓王的男子這里買了七條信息，買回來的信息，更換的有我的手機(jī)號(hào)，有孫某1、高某1以及高某1對(duì)象的。拿了七條信息，租出來7輛車。第一次我?guī)е鴮O某1、楊某租出來兩輛。第二次是孫某1、高某1、焦偉以及焦偉找來的人租出來五輛。就在租出來五輛車的那天晚上，李某3盯著物流車把我們租出來的車裝車后發(fā)走了。當(dāng)天晚上發(fā)走了8輛。其中有第一次租出來的2輛，第二次租出來的5輛，還有劉某某1讓我跟津南區(qū)一個(gè)人聯(lián)系，我和孫某1從他那里開回來1輛。裝車時(shí)有李某3、孫某1、高某1和高某1對(duì)象，還有我。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)李某2辨認(rèn)出劉某某1。
30、證人李某3證言，證實(shí)2018年8月20幾號(hào)，劉某某1發(fā)微信說他有一批北汽180型電動(dòng)汽車，9000元，問我有沒有客戶需要，當(dāng)時(shí)我沒回復(fù)。過了幾天劉某某1又給我發(fā)微信說北汽180型車輛情況，我聯(lián)系宮某某2，宮某某2說劉某某1確實(shí)有一批背戶出來的北汽180型車輛要銷售，宮某某2說車是小X狗公司名下的，劉某某1是想要交錢從小X狗公司拿代理對(duì)外銷售這些車輛，宮某某2跟我說也是9000元一輛對(duì)外銷售。我相信劉某某1之后，就和王某2聯(lián)系，說天津有一批180型汽車要銷售，每輛1.2萬元，期間按照跟劉某某1和宮某某2之間的約定，給宮某某2、我和王某2每車1000元的好處費(fèi)，實(shí)際上劉某某1就要9000元一輛。后來王某2把山東濰坊一個(gè)姓吳男子的電話發(fā)給我，我又轉(zhuǎn)給宮某某2，之后我把宮某某2的電話發(fā)給王某2，再后來應(yīng)該是小吳自己和宮某某2聯(lián)系，到天津找的宮某某2。后來聽王某2說小吳給打了16輛北汽180型電動(dòng)汽車車款20多萬，劉某某1實(shí)際上發(fā)了8輛車給小吳，1.5萬元定金錢是通過王某2轉(zhuǎn)給的我，再由我轉(zhuǎn)給了宮某某2，但是后邊的錢款小吳怎么給付的我就不清楚了。2018年9月，我通過山東小吳從劉某某1宮某某2處購(gòu)買上述8輛車后，我確認(rèn)劉某某1手里有這些車。于是我聯(lián)系客戶李志軍和任世秋，跟他們說天津有一批北汽180型電動(dòng)新能源車輛要銷售，每輛1.5萬元。李志軍找我要了行駛證，確定沒問題才跟我一起到天津看現(xiàn)車。我?guī)ьI(lǐng)李志軍和他朋友一起到劉某某1的省事兒公司，劉某某1帶我們到停車場(chǎng)看的北汽180型車輛現(xiàn)車。劉某某1報(bào)給我的價(jià)格是1萬，我報(bào)給李志軍是1.5萬，我給宮某某21000元提成，實(shí)際上是加價(jià)4000元跟客戶談。劉某某1跟我簽訂了一份汽車訂購(gòu)合同，按照1萬元價(jià)格約定，簽訂的是100輛。我又按劉某某1要求，給他打了16輛車款16萬元。劉某某1給我發(fā)了8輛北汽180型汽車，我找物流車帶回清河交給李志軍。過了很長(zhǎng)時(shí)間，劉某某1并沒有將剩下的8輛北汽180型汽車發(fā)車，我多次聯(lián)系他，說不發(fā)車就退錢，他說錢被他用作和小X狗公司辦理代理銷售事宜，作為保證金交給小X狗公司了，過了一段時(shí)間，再催他，劉某某1說代理手續(xù)沒辦下來，說是小X狗公司不能發(fā)車，讓我繼續(xù)等消息，過些日子再催他，他又說對(duì)方公司不能發(fā)車，最后被我催的沒辦法，在2018年12月給我發(fā)了兩輛北汽220型汽車，這兩輛車是按照每輛5.28萬元銷售給我。這兩輛車我也交給李志軍。李志軍問過劉某某1車輛能不能過戶，劉某某1說開滿三年補(bǔ)交3.88萬元可以過戶，李志軍問如果不交錢不過戶呢，劉某某1就說那就是不能過戶，但是車已經(jīng)賣給我們了，我們自己隨意處置。2018年12月，在我一再催促劉某某1發(fā)車的情況下，劉某某1跟我說實(shí)話，說是這些車輛都是他從小X狗公司找人租賃來的。我沒有聯(lián)系過李志軍退車的事，因?yàn)閯⒛衬?一直沒有把錢款退回來，我沒有錢去回收。我從劉某某1訂購(gòu)了16輛北汽180型電動(dòng)車，實(shí)際只給我發(fā)了8輛北汽180型電動(dòng)車和2輛北汽220型電動(dòng)汽車。劉某某1是要直接出售這些北汽ＥＣ180型、220型電動(dòng)新能源車。他就是直接售賣那些車輛，根本就沒提過租金繳納的事。他跟我的交易是賣車，不是租車。
31、證人王某2證言，證實(shí)2018年8、9月份，李某3給我打的電話說有個(gè)朋友有批二手北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車要出售，我當(dāng)時(shí)就想起吳大壯，我跟吳大壯聯(lián)系，問想不想購(gòu)買。吳大壯表示了購(gòu)買意向，我又再次和李某3聯(lián)系，李某3報(bào)價(jià)是每臺(tái)單車售價(jià)1.2萬元，我把報(bào)價(jià)告訴吳大壯、他覺得價(jià)錢合適，提出要購(gòu)買50臺(tái)北汽ＥＣ180型電動(dòng)車。我把吳大壯要購(gòu)買50臺(tái)車的意向告知李某3，并詢問操作過程，李某3跟我說先把定金付了，按照每臺(tái)車500元的定金數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，我轉(zhuǎn)述給吳大壯，他也同意，于是把50臺(tái)車定金2.5萬元轉(zhuǎn)到我的賬戶里。錢到賬后，我聯(lián)系李某3，告知她定金已到賬，李某3讓我先給她轉(zhuǎn)30臺(tái)車定金1.5萬元。我跟吳大壯說給李某3打了30臺(tái)車定金1.5萬元，剩余1萬元我先借用。再后來，李某3將一個(gè)天津的叫宮某某2的男子的電話給我發(fā)過來。李某3跟我說讓吳大壯直接跟宮某某2聯(lián)系買車。我把宮某某2電話轉(zhuǎn)給吳大壯，讓吳大壯直接與宮某某2聯(lián)系。后來都是吳大壯和宮某某2對(duì)接的。就是吳大壯將8臺(tái)北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車提回山東濰坊時(shí)，他告訴了我。2018年12月份時(shí)，吳大壯給我打電話，說這批車是宮某某2他們從租車公司租賃的車輛再變賣給他，現(xiàn)在車已經(jīng)被租賃公司和公安機(jī)關(guān)依法扣押收回了。我沒見過這些車。吳大壯是這客戶的微信名，平時(shí)稱呼他“小吳”。
32、證人蔡某證言，證實(shí)是天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司經(jīng)理。認(rèn)識(shí)劉樂樂，不知道他的真實(shí)名字叫劉某某1，他跟我接觸過程中一直自稱劉樂樂。天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司與劉某某1之間并沒有具體的業(yè)務(wù)合作與往來。劉某某1并沒有通過我購(gòu)買過電動(dòng)新能源車輛。當(dāng)時(shí)天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司對(duì)外只是租賃北汽180型車。2018年6月，一個(gè)男的說是劉某某1朋友帶著一個(gè)女的來公司，女的想從我們公司購(gòu)買北汽180電車，談業(yè)務(wù)時(shí)知道這個(gè)女的叫王某3，我公司和王某3簽了代管協(xié)議，開走一輛北汽180作為展車。沒多久，劉某某1給我打電話說，他把王某3交給我公司的一萬押金給王某3，我跟劉某某1說好，同意由他把這車賣掉，但必須到公司簽協(xié)議。后來劉某某1沒來簽協(xié)議，也沒把剩余車款打到公司，車沒還回公司。這輛車牌號(hào)津ＡＤ0××××。
33、證人王某3證言，證實(shí)2018年6、7月，我和劉樂樂取得聯(lián)系，在他介紹下我去軒悅X公司辦理電動(dòng)新能源汽車租賃手續(xù)。約定交付公司押金1萬元，公司給我一輛車讓我使用。當(dāng)時(shí)和軒悅X公司簽訂過一份車輛代管協(xié)議。公司提供的是一輛北汽ＥＣ180型電動(dòng)新能源汽車，代管協(xié)議登記車牌是津ＡＤ0××××。車交給我后，發(fā)生故障，我聯(lián)系了軒悅X公司，公司讓我把車交給劉樂樂，我就將車交給劉樂樂，他將1萬元押金退給我，具體車下落不清楚。到公安機(jī)關(guān)后才知道他本名劉某某1。
34、軒悅X代理商車輛代管協(xié)議，證實(shí)2018年6月27日王某3與天津軒悅X電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司簽署協(xié)議，由王某3代管牌照號(hào)津ＡＤ0××××號(hào)北汽ＥＣ180型號(hào)電動(dòng)汽車1輛。
35、津ＡＤ6××××號(hào)、津ＡＤ6××××號(hào)車輛的注冊(cè)登記信息、發(fā)票，證實(shí)上述型號(hào)ＢＪ7001ＢＰＨ9-ＢＥＶ的汽車2輛注冊(cè)登記信息。
36、汽車租賃服務(wù)合同、補(bǔ)充協(xié)議，證實(shí)高某2、馮某于2018年12月18日與天津出X行信息技術(shù)有限公司簽訂汽車租賃服務(wù)合同，租賃ＥＣ220型號(hào)的津ＡＤ6××××號(hào)、津ＡＤ6××××號(hào)汽車2輛。
37、被害單位人員徐某某陳述，證實(shí)是天津出X行信息技術(shù)有限公司華北區(qū)域的經(jīng)理，我公司代理運(yùn)營(yíng)安鵬融資租賃天津有限公司的車輛。天津出X行信息技術(shù)有限公司將從安鵬融資租賃天津有限公司租賃的車輛置于天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)北方新興銳寶汽車銷售有限公司內(nèi)用于銷售。2018年12月，高某2、馮某在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)北方新興銳寶汽車銷售有限公司租用兩臺(tái)北汽新能源汽車，并簽訂租賃合同和車輛交接單。后我得知這兩個(gè)人并非實(shí)際用車客戶，他們只是受高某3委托幫忙租車并未將車開走，是劉某某1將兩輛車開走，后稱這兩輛車可以完成過戶并將這兩輛北汽新能源汽車賣給了河北省邢臺(tái)市清河縣一經(jīng)銷商，該經(jīng)銷商將車賣給河北省邢臺(tái)市清河光明北汽新能源4Ｓ店。這兩輛車的車輛手續(xù)還都在天津出X行信息技術(shù)有限公司。因?yàn)樽赓U這兩輛車是分期付款，客戶只支付了第一期的租金和保證金。車輛型號(hào)為北汽新能源ＥＣ220。一輛牌號(hào)為津ＡＤ6××××，另一輛牌號(hào)為津ＡＤ6××××。
38、證人李某4證言，證實(shí)是安鵬融資租賃有限公司貸后管理。安鵬融資租賃有限公司將車輛代理給天津出X行信息技術(shù)有限公司運(yùn)營(yíng)，后天津出X行信息技術(shù)有限公司將我公司的車輛置于天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)北方新興銳寶汽車銷售有限公司銷售。天津出X行信息技術(shù)有限公司的工作人員聯(lián)系我說在2018年12月18日，在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)北方新興銳寶汽車銷售有限公司內(nèi)有人租用兩輛北汽新能源汽車，后這兩輛北汽新能源汽車被劉某某1賣給了河北省邢臺(tái)市清河光明北汽新能源4Ｓ店。因?yàn)閮奢v汽車為我公司的資產(chǎn)，所以我代表我公司安鵬融資租賃有限公司報(bào)警。這兩輛車的型號(hào)都為北汽新能源ＥＣ220，一輛車牌號(hào)為津ＡＤ6××××，另一輛車牌號(hào)為津ＡＤ6××××。
39、證人馮某證言，證實(shí)2018年12月18日，高某3說他老板需要用別人的名字租兩輛車，然后我和高某2就跟著高某3還有一個(gè)男子去了天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)津同線北汽新能源4Ｓ店內(nèi)租車，用高某2的信息租了一輛車后4Ｓ店說沒有現(xiàn)車了，后那名男子就走了，高某3帶著我和高某2去了大寺鎮(zhèn)的一家北汽新能源4Ｓ店內(nèi)又用我的資料租了一輛車，辦完手續(xù)后我們就回家了，當(dāng)時(shí)也沒提車，只是將兩輛車第一期的分期交完了，當(dāng)時(shí)都是高某3轉(zhuǎn)賬給我和高某2的，他說是他的老板轉(zhuǎn)給他的，后高某3又轉(zhuǎn)給我和高某2每人一千元錢說是傭金，具體什么時(shí)候誰去提車的我也不消楚，快到了第二期還款的時(shí)候，大概2019年1月2、3日左右，我問高某3第二期還款的事情，高某3說他們老板聯(lián)系不上了，現(xiàn)在車在哪也不知道。租的是一輛北汽新能源ＥＣ220電動(dòng)汽車，車牌照號(hào)為津ＡＤ6××××。是用我們的信息租車，交納5000元押金，后分36個(gè)月每個(gè)月還款2150元，等到36個(gè)月還款完成之后汽車就歸到我們個(gè)人名下了，我和高某2當(dāng)時(shí)都與高某3口頭說好還款的時(shí)候高某3會(huì)給我們轉(zhuǎn)錢，我們不干擾這輛汽車的使用。我聽高某3說他老板是劉某某1。
40、證人高某2證言，證實(shí)2018年12月18日，高某3說他老板需要用別人的名字租兩輛車，然后我和馮某就跟著高某3還有孫岳洋去了天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)津同線北汽新能源4Ｓ店內(nèi)租車，用我的信息租了一輛車后4Ｓ店說沒有現(xiàn)車了得去大寺的店租，后孫岳洋就走了，高某3帶著我和馮某去了大寺鎮(zhèn)的一家北汽新能源4Ｓ店內(nèi)又用馮某的資料租了一輛車，辦完手續(xù)后我們就回家了，當(dāng)時(shí)也沒提車，只是將兩輛車第一期的分期和押金交完了，當(dāng)時(shí)都是高某3轉(zhuǎn)賬給我和馮某的，他說是他的老板轉(zhuǎn)給他的，后高某3又轉(zhuǎn)給我和馮某每人一千元錢說是傭金，后具體什么時(shí)候誰去提車的我也不清楚，快到第二期還款的時(shí)候，我和馮某問高某3第二期還款的事情，高某3說他們老板聯(lián)系不上，現(xiàn)在車在哪也不知道。租的是一輛北汽新能源ＥＣ220電動(dòng)汽車，車牌照號(hào)為津ＡＤ6××××。聽高某3說他老板是叫劉某某1。
41、證人高某3證言，證實(shí)2018年12月，我?guī)蛣⒛衬?找人租了兩輛北汽220電車。就在租車的前一天晚上，劉某某1給我打電話，讓我找兩個(gè)小孩兒，去租兩輛北汽220電車，每輛車給我1000元的提成。掛了電話我就聯(lián)系了馮某和高某2，讓他們以個(gè)人的名義去租車，并且每輛車給他們1000元的好處費(fèi)，并說是老板劉某某1讓我找人去租的，劉某某1租來車輛是轉(zhuǎn)租掙取差價(jià)。第二天，我和孫岳陽(yáng)接上馮某和高某2，之后就直接去天津市西青區(qū)北汽4Ｓ店，我們說打算租賃北汽220電車，之后工作人員就在馮某和高某2的手機(jī)上下載并注冊(cè)了軟件，他們兩個(gè)每人簽訂了一份協(xié)議，我和孫岳陽(yáng)每人支付了一輛車的保證金和第一個(gè)月的租金，通過查詢當(dāng)時(shí)交易記錄保證金和租金共計(jì)是8081.67元。因?yàn)楫?dāng)時(shí)這個(gè)店里就一輛車，之后工作人員又帶著我們?nèi)チ肆硪患冶逼?Ｓ店里的租了一輛車，之后我們租了兩輛北汽220電車開著就回到了天津市天安數(shù)碼城。租車回來的路上，我給劉某某1說，兩輛北汽220電車租出來了。劉某某1給我說，一會(huì)超姐去樓下等著你，并給我說了超姐模樣，直接把鑰匙給她就行。之后超姐和一個(gè)男的就把這兩輛車開走了。
42、證人孫某2證言，證實(shí)李某3稱有朋友要出售一批新能源汽車。據(jù)李某3說是一批北汽ＥＣ180型電動(dòng)新能源汽車，還有北汽220型電動(dòng)新能源汽車。李某3告訴我北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車的單車售價(jià)是1.5萬元，北汽220型電動(dòng)汽車的單車售價(jià)是2萬元。當(dāng)時(shí)覺得價(jià)格還是挺合適的，所以我就想要購(gòu)買一批這種車。李某3就聯(lián)系了她的上家劉某某1，并介紹我和劉某某1認(rèn)識(shí)，因?yàn)閷?shí)際賣車人就是劉某某1。在2018年9月8日左右，李某3與劉某某1聯(lián)系后，帶著我還有我朋友李志軍一起去的天津市西青區(qū)劉某某1的省事兒公司那里，我們見到了劉某某1。在與劉某某1交談中，我詢問了北汽180型車、220型車的具體車質(zhì)情況，銷售這些車輛的具體產(chǎn)權(quán)問題，是否能進(jìn)行過戶等。劉某某1對(duì)我說，車是正規(guī)公司進(jìn)行銷售的，也不會(huì)涉及任何糾紛問題，我提出去看看現(xiàn)車，劉某某1也答應(yīng)了，就帶著我和李某3、李志軍去一個(gè)廠房那看的實(shí)車。我和李志軍對(duì)車質(zhì)比較滿意，于是我和李某3、李志軍、劉某某1他們又再次返回省事兒公司。在公司主要是商談價(jià)格，通過李某3在談，我和李志軍詢問李某3車的具體售價(jià)，李某3再找劉某某1商量車輛價(jià)格，都是李某3在進(jìn)行傳話。通過李某3商定的價(jià)格是北汽ＥＣ180型電動(dòng)車單車價(jià)格1.5萬元、北汽220型電動(dòng)汽車單車售價(jià)2萬元，我提出要跟李某3之間簽訂電動(dòng)汽車銷售合同。當(dāng)時(shí)李某3也同意，接著李某3提出她要和劉某某1之間簽訂一份汽車銷售合同。于是就在我們這屋里用電腦打印了一份銷售合同，然后給我和李志軍看了，我們對(duì)合同內(nèi)容沒有異議就交給了李某3，李某3拿著合同到隔壁屋找劉某某1簽字蓋章。后來，李某3把簽好的合同交給我。當(dāng)天下午就用我舅舅的賬戶（李玉明）給李某3轉(zhuǎn)賬20萬元，算是定金。李某3再將車款定金轉(zhuǎn)給劉某某1，陸續(xù)劉某某1給我發(fā)來8輛北汽ＥＣ180型汽車。之后，我又通過陳愛秀賬戶給李某3轉(zhuǎn)賬24萬元，李某3再將錢款轉(zhuǎn)給劉某某1，之后，劉某某1只給我發(fā)過來2臺(tái)220型北汽新能源汽車，除了發(fā)給我這10輛車之外，劉某某1就再也沒給發(fā)過其他車輛。我多次聯(lián)系李某3，催促劉某某1發(fā)車或退款，李某3也多次聯(lián)系劉某某1，但劉某某1一直推脫，一直到案發(fā)。李某3和劉某某1簽訂汽車銷售合同時(shí)，我們?cè)诘倪@屋與劉某某1那間辦公室就是一扇玻璃相隔。我看到是李某3和劉某某1之間簽訂的合同，合同上加蓋的公章，也是劉某某1親自加蓋的。
43、孫某2提交李某3與省事兒（天津）新能源汽車銷售有限公司間汽車訂購(gòu)協(xié)議，證實(shí)李某3向省事兒（天津）新能源汽車銷售有限公司購(gòu)買新能源汽車100輛，其中北汽180型號(hào)50臺(tái)，220型號(hào)50臺(tái)。
44、證人任某證言，證實(shí)李某3說有朋友要銷售一批北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車。她告訴我這些北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車都是背戶車，價(jià)格低，大約是1.5萬元一輛。我詢問了下家，覺得價(jià)格合適，就想訂購(gòu)一批北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車，我就告訴李某3有購(gòu)買意向，想看實(shí)車，于是李某3聯(lián)系的她的上線賣家劉某某1。下家是劉彥峰，實(shí)際上是他想購(gòu)買這批北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車，我就是中間介紹資源。2018年9月份10號(hào)左右，李某3與我聯(lián)系，說她帶著客戶在天津劉某某1的省事兒公司那看車，讓我也一塊去，我就聯(lián)系劉彥峰，我自己開車從清河去天津，劉彥峰是坐高鐵從河南去天津。我和劉彥峰在天津見面后，一起去的劉某某1在天津西青區(qū)的省事兒公司那里，見到了劉某某1，他當(dāng)時(shí)就給我和劉彥峰一起介紹車輛的相關(guān)情況。當(dāng)時(shí)劉超還帶著她的客戶李志軍在現(xiàn)場(chǎng)。劉某某1是同時(shí)給我們這些人介紹車輛情況，說這些車是背戶車，就當(dāng)二手車賣，接著，劉某某1帶著李某3、李志軍，還有我和劉彥峰一起到停車場(chǎng)看了北汽ＥＣ180型電動(dòng)車的實(shí)車。之后我們?nèi)糠祷厥∈聝汗灸抢?，至于車輛售價(jià)的問題，一直是李某3和我們商談，最后與李某3商量的價(jià)格是每車1.5萬元，共要訂購(gòu)20輛車。之后，劉彥峰將30萬元購(gòu)車款轉(zhuǎn)給我，我將錢轉(zhuǎn)給李某3，李某3轉(zhuǎn)給劉某某1，劉某某1收到錢款之后，先后給劉彥峰發(fā)了4輛北汽ＥＣ180型汽車，之后就沒再發(fā)過車。
45、被告人宮某某2供述，證實(shí)2018年8月份，劉某某1說手里有北汽ＥＶ180型新能源汽車想要出手，讓我聯(lián)系一下客戶，并且從中拿好處費(fèi)給我。劉某某1跟我說車是天津市小X狗公司的車輛，是從小X狗公司那租來的，這些車賣出去不會(huì)出事。過了半個(gè)月左右，李某3問我說是劉某某1手里有北汽ＥＶ180型電動(dòng)車輛要出手，說她手里有客戶要車，她意思就是要購(gòu)買，李某3說這個(gè)客戶是山東灘坊的，近期會(huì)到天津，希望我引薦給劉某某1，因?yàn)槔钅?對(duì)劉某某1不太放心，李某3之前騙過劉某某1車輛定金，所以讓我盯著點(diǎn)，并承諾會(huì)給我按照每輛車1000元給我好處費(fèi)。我就答應(yīng)了李某3。沒幾天，我接到灘坊客戶的電話，是李某3將我的電話交給濰坊客戶，這個(gè)人姓吳，他的微信名叫吳大壯，后來才知道他叫吳某的。2018年8月底9月初，吳某就給我打電話說是到了天津，我給劉某某1打電話告訴他李某3的客戶吳某到了，劉某某1說在西青區(qū)天安數(shù)碼城劉某某1的辦公室那里見面，我把劉某某1辦公室的位置發(fā)給吳某。我和劉某某1與吳某他們見面，吳某帶著他爸一起來的。吳某要購(gòu)買16輛北汽ＥＶ180電動(dòng)車并要看現(xiàn)車。吳某和他父親提出簽銷售協(xié)議，劉某某1說不簽，雙方有分歧。后來吳某和劉某某1商定，先發(fā)8輛北汽ＥＶ180型電動(dòng)車，車輛上拖車后吳某給轉(zhuǎn)賬。吳某他爸不同意，我和他們兩人說按照劉某某1說法也需要一星期時(shí)間把車準(zhǔn)備好，讓他們到時(shí)再來，看到裝車前將購(gòu)車款轉(zhuǎn)給劉某某1。過了半個(gè)月左右，劉某某1說車輛準(zhǔn)備好了，我通知吳某，他來天津在劉某某1公司見面，劉某某1讓人把8輛北汽ＥＶ180型電動(dòng)車開到樓下，交給吳某，吳某將車款19萬左右轉(zhuǎn)到我賬戶，我從車款扣除1.2萬作為好處費(fèi)，剩下轉(zhuǎn)給劉某某1。這8輛車被吳某運(yùn)回山東。劉某某1還轉(zhuǎn)賣了幾輛北汽ＥＶ180電動(dòng)汽車給李某3。我在吳某來天津市在劉某某1公司見到李某3帶著兩三個(gè)客戶和劉某某1商談購(gòu)買北汽ＥＶ180電動(dòng)汽車。劉某某1給李某3的北汽ＥＶ180電動(dòng)汽車是小X狗公司對(duì)外租賃的車。
46、被告人劉某某1在偵查階段的供述與辯解，證實(shí)2018年9、10月，我授意李某2幫我找人去小X狗公司辦理汽車租賃手續(xù)并以這些人個(gè)人的名義和小X狗公司簽訂汽車租賃合同。每租來一輛新能源車給李某22000元好處費(fèi)。都是李某2操作的租車過程，最后就是把這19輛從小X狗公司租來的北汽ＥＶ180型電動(dòng)汽車交給我。將這些租來的電動(dòng)車變賣是想陷害李某3。因?yàn)橹?，我通過李某3想從西安訂購(gòu)一批車輛，我支付給李某35萬元定金，但是李某3收到錢款后就消失了，我損失了錢，恨死李某3了，于是我要報(bào)復(fù)李某3。2018年9月，李某3在微信朋友圈里求購(gòu)北汽ＥＶ180型電動(dòng)汽車，我就通過宮某某2把我能弄來這些北汽ＥＶ180型電動(dòng)車的消息轉(zhuǎn)達(dá)給李某3。李某3也想要，我讓宮某某2給李某3報(bào)價(jià)每輛車9000元，李某3同意。后來她的客戶吳某和他父親一起到了天津，宮某某2帶他們和我見面，吳某說要買50-100輛，我說只能提供幾輛，讓宮某某2跟吳某那邊說把購(gòu)車的錢款交了，吳某他們提出要看現(xiàn)車，我沒讓看，吳某和他父親準(zhǔn)備離開，我們一起吃了飯。吳某回去后告訴宮某某2購(gòu)買50輛，最后我和吳某商定提供8輛北汽ＥＣ180型電動(dòng)新能源車輛，而吳某給我打16輛北汽ＥＣ180型電動(dòng)新能源車輛的款項(xiàng)。我讓李某2找人到北辰區(qū)小X狗公司租了8輛北汽180型車。我就讓宮某某2告訴吳某過來提車，隔了幾天，吳某帶著買車的錢款就來找我提車，我在西青區(qū)天安數(shù)碼城樓將8輛北汽180新能源電動(dòng)汽車交給吳某，吳某將車款打給宮某某2，然后將8輛車提走。我應(yīng)該是按每輛車500元給宮某某2好處費(fèi)。吳某第二筆8輛車款給我打了錢，這8輛我按照7萬元錢退給吳某，我單獨(dú)拿4萬元錢給吳某，因?yàn)樵谛狗公司從吳某那里回收了2輛北汽180新能源電動(dòng)汽車，公安機(jī)關(guān)在查處案件的時(shí)候要對(duì)4輛北汽180新能源電動(dòng)汽車進(jìn)行扣押，我跟吳某說給他這6輛車拿4萬元錢補(bǔ)償款。
吳某購(gòu)買車輛之后，李某3電話聯(lián)系我說有客戶想要購(gòu)買北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車。過了兩三天，李某3帶著一個(gè)姓李的男子還有另外幾個(gè)男子到公司看車，連談具體買車的事。最后李某3說，姓李的男子那邊要訂購(gòu)150輛北汽ＥＣ180型電動(dòng)汽車，我就跟李某3說有幾輛車就給發(fā)幾輛。當(dāng)時(shí)我和李某3商量的是按照每輛車1萬元的價(jià)格銷售。我讓李某3先把車輛錢給轉(zhuǎn)過來，李某3給我轉(zhuǎn)賬15.1萬元，再后來我就讓李某2找人到小X狗公司那去租車了，先后租了10輛北汽ＥＣ180型汽車交給了李某3。李某3就開始給我打購(gòu)車款，之后我就安排李某2去租車，因?yàn)槔钅?之前找了很多朋友從小X狗租車，所以他現(xiàn)在也租不出車來，我就找王某1問他那里有沒有人員信息，王某1說有，我就讓李某2找王某1去買用于租車人的信息，我把購(gòu)買租車人信息的錢打給李某2，李某2再把費(fèi)用轉(zhuǎn)給王某1。后來李某2把車租出來后，給李某3就發(fā)走了，給李某3發(fā)車的時(shí)候我沒在場(chǎng)，我也不清楚到底給李某3發(fā)了多少輛。我讓李某2發(fā)給李某3的車中，有一輛是小X狗公司讓我做推廣使用的，小X狗公司副總蔡某給我的。李某32018年9月6日給我轉(zhuǎn)賬16萬元購(gòu)車款是分兩次轉(zhuǎn)來的，每筆8萬，共16萬，是想從我這繼續(xù)購(gòu)買北汽ＥＣ180型電動(dòng)車，其中8萬我扣下了，剩下8萬我用兩輛北汽ＥＣ220型電動(dòng)車抵給李某3。李某3給我打了訂購(gòu)其他車輛車款，我一直沒給她發(fā)車，就發(fā)了兩輛北汽ＥＣ220型電動(dòng)車。這兩輛車是我讓高某3從西青區(qū)租出來的。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)劉某某1辨認(rèn)出李某3。
二、2018年11月，劉某某1從美豐XX（天津）物流有限公司租賃9輛東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車后，將其中的6輛牌照號(hào)分別為津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)的車輛以每輛人民幣2.9萬元的價(jià)格銷售給吳某。上述車輛登記所有人為科XX電綠源（天津）新能源汽車有限公司。轉(zhuǎn)賣過程中，被告人劉某某1獲利9.24萬元。經(jīng)天津市北辰區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車每輛價(jià)值人民幣5.9萬元。
公安機(jī)關(guān)已依法扣押牌照號(hào)為津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)的東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車6輛。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證明，本院予以確認(rèn)。
1、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)經(jīng)天津市北辰區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，東風(fēng)牌電動(dòng)廂式運(yùn)輸車6輛價(jià)值354000元，單位價(jià)格為59000元。
2、扣押決定書，證實(shí)公安機(jī)關(guān)于2018年11月24日從吳某處扣押牌照號(hào)津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)的電動(dòng)廂式貨車6輛。
3、吳某、劉某某1、宮某某2、銀行帳戶明細(xì)，證實(shí)上述人員的銀行流水情況。
4、陳某提供的租車付款交易轉(zhuǎn)帳記錄，證實(shí)2018年10月15日、16日、24日、31日劉某3銀行賬戶與劉某某1銀行賬戶資金交易情況。
5、美豐XX（天津）物流有限公司提供的汽車租賃合同、收據(jù)、補(bǔ)充協(xié)議，證實(shí)2018年11月8日，劉某某1從該公司租賃車牌號(hào)津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)（車輛識(shí)別號(hào)后四位3989）、津ＬＣ××××號(hào)（車輛識(shí)別號(hào)后四位3602）、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)共9輛汽車。
6、美豐XX（天津）物流有限公司與科XX電綠源（天津）新能源汽車科技有限公司汽車租賃合同、車輛登記信息、發(fā)票聯(lián)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、交車單，證實(shí)美豐XX（天津）物流有限公司從科XX電綠源（天津）新能源汽車科技有限公司租賃津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)（車輛識(shí)別號(hào)后四位3989）、津ＬＣ××××號(hào)（車輛識(shí)別號(hào)后四位3602）等車輛情況及上述車輛注冊(cè)登記所有人情況。
7、王某某提交的出售涉案車輛的微信朋友圈截圖及相關(guān)車輛GPS定位，證實(shí)相關(guān)涉案車輛定位情況。
8、被害單位人員陳某陳述，證實(shí)是美豐XX（天津）物流有限公司總經(jīng)理。2018年10月23日，我在科XX電綠源（天津）新能源汽車有限公司租了20輛東風(fēng)廂式貨車，11月3日下午在北辰區(qū)××街鎮(zhèn)彤彤物流院內(nèi)將其中16輛，還有我公司的15輛東風(fēng)牌廂式貨車租給孫某1。11月7日晚，我接到科XX電綠源（天津）新能源汽車有限公司陳總電話，說我租的20輛車中的12輛被賣了，陳總報(bào)警了。孫某1自己說是替一個(gè)叫劉某某1的男子到我公司租車，打給我們公司的租金是通過劉某某1的賬戶打款。承租合同是孫某1、劉某某1和我們美豐XX（天津）物流有限公司簽訂。他們說是租賃車輛在天津地區(qū)拉貨使用。簽了四份合同，共計(jì)有15輛車，其中2份是劉某某1簽的，2份是孫某1簽的，還有1輛車因?yàn)槭掷m(xù)問題沒有簽租賃合同。是孫某1和劉某某1本人和我們公司簽訂的上述租賃合同。租賃期限一年，租金每車每月3600元，每車押金1萬元。劉某某1用本人名下平安銀行尾號(hào)4962銀行卡給我公司打款，我公司收款帳號(hào)是合伙人劉某3名下尾號(hào)8339興業(yè)銀行卡。我公司從科XX電公司租賃16輛電動(dòng)貨車，都是東風(fēng)牌ＥＶ180，轉(zhuǎn)租給孫某1、劉某某1的就是這16輛車。在孫某1、劉某某1從我們公司簽訂租車協(xié)議后，轉(zhuǎn)天將上述車輛交給他們。
9、證人陳某2證言，證實(shí)是科XX電綠源（天津）新能源汽車有限公司總經(jīng)理，2018年10月24日、10月26日、11月3日共將16輛汽車租給美豐XX（天津）物流有限公司，三次合同簽訂的時(shí)間都是一年。11月6日我朋友發(fā)現(xiàn)我公司汽車在銷售，地點(diǎn)在濰坊市昌邑縣，我就報(bào)警了。陳某說他把我公司的16臺(tái)車輛轉(zhuǎn)租給孫某1。交付給美豐公司的車都是東風(fēng)牌ＥＶ180新能源廂式貨車。當(dāng)時(shí)我朋友到山東，與賣家接觸，對(duì)方報(bào)價(jià)5.2萬元一輛。我是2018年11月8日趕到的。當(dāng)時(shí)在那里我發(fā)現(xiàn)四輛我公司的車，一輛在門店門口，三輛在倉(cāng)庫(kù)里，牌照分別是津ＬＣ××××、津ＬＣ××××、津ＬＣ××××、津ＬＣ××××。
10、證人王某4證言，證實(shí)我公司科XX電綠源（天津）新能源汽車有限公司將20輛東風(fēng)牌廂式貨車租給美豐公司的陳某，陳某于2018年11月3日將車全部提走。2018年11月7日我公司陳總發(fā)現(xiàn)租給美豐新源公司陳某的20輛東風(fēng)牌廂式貨車中的12輛被賣。租給陳某的是東風(fēng)ＥＶ180型車。陳總在自己的微信朋友圈內(nèi)看到有人微信發(fā)布賣車的消息，賣的就是租給陳某的車。核實(shí)后發(fā)現(xiàn)其中12輛被賣，剩余4輛也在準(zhǔn)備出售。
11、證人劉某3證言，證實(shí)是美豐公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。2018年9月孫某1和李某2一起到我公司辦理車輛租賃業(yè)務(wù)，他們代表劉某某1，在這之前一直是我代表公司和劉某某1談租車手續(xù)，我和劉某某1商定好價(jià)格后，劉某某1就讓孫某1和李某2來簽合同、提車。當(dāng)時(shí)第一份租賃合同簽的孫某1名字，這以后陸續(xù)李某2自己一個(gè)人來辦理后續(xù)租賃手續(xù)。我每次都是事先和劉某某1聯(lián)系好確定好租車具體細(xì)節(jié)，然后劉某某1再讓人來辦手續(xù)。并且孫某1和李某2來我們公司后，也說是劉某某1讓他們來辦理手續(xù)的，關(guān)于租金等表述的情況也和我與劉某某1約定的內(nèi)容基本一致，所以我們公司就認(rèn)為孫某1和李某2是代表劉某某1來辦的租車手續(xù)。我們?cè)谂c孫某1、李某2簽訂完租車手續(xù)后，也收到了劉某某1帳號(hào)轉(zhuǎn)來的租車錢，并且劉某某1方也沒有向公司提出異議，所以我們認(rèn)為孫某1、李某2就是為劉某某1來租車用的。2018年9月，劉某某1和我聯(lián)系從美豐公司租車，談的押金3000元每輛車，月租金5000元。后來劉某某1讓孫某1和李某2一起到我們公司簽的協(xié)議并提車，再后來陸續(xù)孫某1和李某2又代表劉某某1到我公司租車，前后一共租了32輛車，其中有我公司自己的16輛，另有16輛是我公司從科XX電公司租來轉(zhuǎn)租給劉某某1。這16輛從科XX電公司租來轉(zhuǎn)租給劉某某1的車都是4.2米的東風(fēng)牌新能源廂式貨車。這16輛車?yán)镉?0輛車的租賃合同是和劉某某1本人簽的。2018年11月8日，美豐公司和劉某某1簽的津ＬＣ××××、津ＬＣ××××、津ＬＣ××××、津ＬＣ××××、津Ｌ××××、津ＬＣ××××等九輛車的合同，是劉某某1本人和我公司簽的，車是從科陸公司租來的，車是劉某某1派人從科陸公司提走。上述車輛租金和押金大部分是劉某某1把錢轉(zhuǎn)到我個(gè)人帳號(hào)中再由我轉(zhuǎn)交給公司。我保管了劉某某1名下省事兒公司的公章。是2018年10月底劉某某1交給我的。之前劉某某1問我公章是否歸還，后來找到了，他說先放我這里保管。除國(guó)宏牌貨車銷售合同外，我沒再使用過這枚公章。公章一直放在我公司文件柜中。劉某某1從我公司租車時(shí)，說由科陸公司轉(zhuǎn)租來的車輛是劉某某1要轉(zhuǎn)租給天津塘沽一個(gè)物流公司使用，我公司就跟劉某某1約定只要保證按時(shí)交租金，我公司同意轉(zhuǎn)租給塘沽的公司在天津地區(qū)使用。但我公司并沒有同意劉某某1將這些車輛用做其他用途或者轉(zhuǎn)租給這家公司以外的其他公司，也不允許租用到天津地區(qū)以外。我找劉某某1補(bǔ)簽過租賃合同，因?yàn)樗麖奈夜咀廛嚂r(shí)都挺急的，就沒來得及簽合同，但是在車輛交付使用后，我一直催著他簽合同。補(bǔ)簽的就是劉某某1租賃的9輛車的合同和租賃1輛車的合同。因?yàn)槲覀儚目脐懝咀廛嚂r(shí)也沒有來得及簽合同，于是就在2018年11月7日之前的一到兩天簽的合同，11月7日晚科陸公司向我們?cè)儐柫塑嚨氖褂们闆r和下落，11月8日我們找劉某某1補(bǔ)簽的合同，業(yè)務(wù)都是真實(shí)的業(yè)務(wù)，劉某某1本人也承認(rèn)車已經(jīng)交給了他，是他租賃的，車輛的租金和押金也是劉某某1支付的。我跟他說科陸公司發(fā)現(xiàn)6輛車在山東被變賣，他告訴我那些車是在外地租賃使用。我說如果不是買賣就將車輛收回，再后來在廣東的3輛車被他調(diào)回天津，剩下在山東和河北的9輛車一直沒有收回，報(bào)警之后，才了解到那6輛車已經(jīng)被劉某某1變賣了。
辨認(rèn)筆錄，證實(shí)劉某3辨認(rèn)出孫某1、李某2。
12、證人馬某2證言，證實(shí)是邢臺(tái)移聯(lián)網(wǎng)信電子商務(wù)有限公司招商部業(yè)務(wù)員。工作向園區(qū)經(jīng)理成某匯報(bào)，他是公司負(fù)責(zé)人。我和劉某某12018年6月認(rèn)識(shí)，我公司與他的省事兒（天津）新能源汽車銷售有限公司有業(yè)務(wù)往來，我代表公司與他接洽相關(guān)手續(xù)。2018年10月，劉某某1說他公司有一批東風(fēng)廂式貨車要銷售，我向成某匯報(bào)，成某讓我去天津看車質(zhì)，要是車質(zhì)不錯(cuò)價(jià)格合理，公司可以采購(gòu)。10月初我到天津，劉某某1的人帶我到他公司，劉某某1讓銷售人員帶我看樣車，是一輛白色的東風(fēng)電動(dòng)廂式貨車，車上貼有天津城市配送字樣，我跟成某匯報(bào)，他說讓我找劉某某1商量?jī)r(jià)格，他報(bào)3.2萬元每輛，因?yàn)檫@種車平時(shí)價(jià)格都得十幾萬，就是扣除補(bǔ)貼和折舊，也得十萬左右，經(jīng)協(xié)商每輛2.6萬元，我公司訂三輛，之后劉某某1把銷售合同發(fā)給我公司，是劉某某1簽字并蓋公章的合同，快遞寄到我公司，成某收到后給劉某某1轉(zhuǎn)7.8萬元，但等了幾天車沒交付，劉某某1把錢退給我，我轉(zhuǎn)交給成某，過幾天劉某某1把3輛電動(dòng)廂式貨車送到移聯(lián)網(wǎng)信電子商務(wù)公司，我公司收到車后給劉某某1轉(zhuǎn)了7.8萬元。三輛車都是東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車，有車鑰匙和行駛證。三輛車產(chǎn)權(quán)人我記得是一個(gè)叫科XX電的公司。
13、證人成某證言及說明材料，證實(shí)是邢臺(tái)移聯(lián)網(wǎng)信電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理。2018年10月買了三輛廂式貨車，2.6萬元一輛，但是劉某某1要求購(gòu)買50輛以上，再在2.6萬元每輛的基礎(chǔ)上返利1000元給我公司，我同意了，劉某某1說可以簽訂銷售合同，劉某某1把簽訂的合同通過快遞發(fā)到我公司，這次我公司是購(gòu)買三輛廂式電動(dòng)貨車，接到合同后就通過我個(gè)人帳號(hào)給劉某某1帳號(hào)轉(zhuǎn)了7.8萬元，但沒有交付車輛，他把7.8萬元退給馬某2，馬某2再轉(zhuǎn)給我。2018年10月下旬，我公司收到劉某某1運(yùn)到公司的三輛電動(dòng)廂式貨車，我再次將7.8萬元轉(zhuǎn)到劉某某1帳戶。車是東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車。產(chǎn)權(quán)所有人是科XX電綠源（天津）新能源汽車科技有限公司，車牌號(hào)是津ＡＤ2××××、津ＡＤ3××××、津ＡＤ3××××。
14、汽車銷售合同一份、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶，證實(shí)甲方（買受人）成某，乙方（出賣人）省事兒（天津）新能源汽車銷售有限公司，車輛單價(jià)26000元，甲方購(gòu)買乙方3輛東風(fēng)新能源箱貨，合同中甲方賬戶指定賬戶為劉某某1名下銀行賬戶。另證實(shí)省事兒（天津）新能源汽車銷售有限公司注冊(cè)登記情況。
15、證人吳某證言，證實(shí)我回山東后等宮某某2和劉某某1繼續(xù)發(fā)8輛180型電動(dòng)車，等了一個(gè)多月也沒有發(fā)，我多次聯(lián)系，就說是購(gòu)車款轉(zhuǎn)給了劉某某1讓我聯(lián)系他，劉某某1就是讓我等幾天。后來我提出退款，這時(shí)已經(jīng)到2018年10月，劉某某1說實(shí)在沒有180型車，但是手里有幾輛四米二東風(fēng)廂式貨車要出售。劉某某1報(bào)價(jià)2.9萬元，我看價(jià)格便宜，同意了，劉某某1讓我跟宮某某2聯(lián)系對(duì)接。過幾天我接到宮某某2的電話，他問我是要買4米2嗎，我跟宮某某2說是因?yàn)閯⒛衬?不給我發(fā)剩下的180，提出要把四米二賣給我，我向?qū)m某某2詢問車輛的相關(guān)情況，宮某某2給我發(fā)了幾張圖片，我提出要看現(xiàn)車，宮某某2就說先交定金，我說買六輛，10月29日我通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)給宮某某2六千元定金，10月31日我到天津，宮某某2把我接到省事公司，我在公司樓下看了車，宮某某2又帶我到一個(gè)停車場(chǎng)看了一下樣車，后轉(zhuǎn)了六輛車的尾款共16.8萬元，宮某某2當(dāng)時(shí)說沒有現(xiàn)車。到11月3日我在這家公司門口看到我買的六車輛，宮某某2安排把車給我發(fā)往山東。我購(gòu)買的六輛廂貨車牌是津ＬＣ××××、津ＬＣ××××、津ＬＣ××××、津ＬＣ××××、津ＬＣ××××、津ＬＣ××××。這六輛車已經(jīng)賣了兩輛，現(xiàn)在這兩輛車我已經(jīng)聯(lián)系了買主，把車追回，剩下的四輛車沒賣出去，我已經(jīng)交給公安機(jī)關(guān)。四米二的市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該在三萬元左右。劉某某1他就是賣給我的，根本不是給我使用的。公安機(jī)關(guān)扣押車輛時(shí)，劉某某1分兩次退了我十一萬元車款錢。
16、吳某提供的銀行賬戶及微信交易記錄截圖、車輛行駛證復(fù)印件，證實(shí)其于2018年10月30日向?qū)m某某2微信支付0.6萬元，于2018年10月31日向?qū)m某某2轉(zhuǎn)賬16.8萬元及購(gòu)買的車輛行駛證情況。
17、證人李某2證言，證實(shí)2018年10月中旬，山東的吳大壯和宮某某2一起到的劉某某1公司，他們?nèi)松塘抠I車的事，我就在旁邊邊玩手機(jī)邊聽著，在現(xiàn)場(chǎng)就是劉某某1和吳大壯一直在說，劉某某1跟吳大壯說的就是買賣銷售這些四米二貨車，劉某某1親口跟吳大壯說是這些車不能過戶，算是背戶車，讓吳大壯買回去后可以直接這樣黑著銷售轉(zhuǎn)賣不會(huì)出問題，吳大壯也表示認(rèn)可。最后商定劉某某1是按照2.8萬元的價(jià)格將貨車賣給吳大壯，具體賣幾輛我不清楚。過程中劉某某1沒有明確說過車是租賃來的，但是吳大壯應(yīng)該知道，我覺得劉某某1賣給吳大壯的車輛明顯低于市場(chǎng)價(jià)，并且劉某某1也告訴吳大壯不能過戶只能黑賣，車輛的行駛證上也寫明了產(chǎn)權(quán)單位是科XX電公司。車應(yīng)該是劉某某1從美豐公司租出來的，我記得有一份租賃合同一共租了9輛車，這份合同我在劉某某1辦公室抽屜里見過，是劉某某1簽字租賃的。
18、被告人宮某某2供述，證實(shí)在劉某某1賣給吳某8輛北汽ＥＶ180型電動(dòng)新能源車輛之后，吳某又從劉某某1那里訂購(gòu)8輛北汽ＥＶ180型電動(dòng)新能源車輛。劉某某1一直沒有給吳某把車發(fā)過去，這個(gè)事吳某問過我，我?guī)椭鴨杽⒛衬?，劉某某1就一直是拖著。過了一段時(shí)間，劉某某1就給我打電話說，自己有“4米2”東風(fēng)電動(dòng)廂式貨車要出，說吳某想要，劉某某1就告訴我就是讓我從中過個(gè)賬，車輛的價(jià)格就是按照每輛車2.9萬元交易，是劉某某1和吳某直接交易。我就跟吳某通電話，問吳某是找劉某某1要“4.2米”電動(dòng)廂式貨車嗎，吳某說現(xiàn)在劉某某1有“4米2”東風(fēng)新能源廂式貨車要賣，想從劉某某1這再買幾輛，我讓吳某和劉某某1自己定見面時(shí)間。過了2、3天左右，吳某給我打電話說到天津了，我就跟他約了劉某某1在天安數(shù)碼城劉某某1的辦公室見面，當(dāng)時(shí)劉某某1就讓他的一個(gè)小弟到附近一個(gè)停車廠，看了“4米2”的東風(fēng)新能源廂式貨車樣車。我們就又回到天安數(shù)碼城，劉某某1就在辦公室等著，劉某某1就和吳某談打款和發(fā)車事宜，吳某表示要購(gòu)買六輛“4米2”的東風(fēng)新能源廂式貨車，在看車之前，吳某應(yīng)該是提前支付給劉某某16000元車輛定金錢，吳某只是將購(gòu)車的尾款16.8萬元直接轉(zhuǎn)到我的銀行賬號(hào)中，我再扣除9000元好處費(fèi)之后，再把錢轉(zhuǎn)給劉某某1。劉某某1在收到之后，過了幾天在天安數(shù)碼城樓下將6輛“4米2”的東風(fēng)新能源廂式貨車交給吳某，吳某就將車運(yùn)回山東。后來公安機(jī)關(guān)找吳某調(diào)查的時(shí)候，吳某聯(lián)系我，我就問劉某某1這些車輛的來源，劉某某1才告訴我這些車是從美豐公司那里租賃來的，車輛的實(shí)際產(chǎn)權(quán)人是科XX電公司。
19、被告人劉某某1在偵查階段的供述與辯解，證實(shí)從美豐公司租賃27輛車，有9輛4.2米東風(fēng)新能源廂式貨車，其中有6輛銷售給吳某，3輛給河北省邢臺(tái)市移聯(lián)網(wǎng)信公司。2018年10月，我給吳某打電話說自己有幾輛4.2米東風(fēng)廂式貨車，吳某說過來看車，2018年11月2日吳某到天津，我讓宮某某2接待吳某。轉(zhuǎn)天，我在省事兒公司接待吳某和宮某某2，我讓人帶吳某看車。吳某跟我說準(zhǔn)備定50輛，實(shí)際我一輛也沒有，就跟吳某說先賣6輛，我當(dāng)時(shí)想的就是從別的租車公司把4.2米新能源廂式貨車租出來賣給吳某。吳某同意了，給我支付六輛車購(gòu)車款打到宮某某2賬號(hào)，然后宮某某2轉(zhuǎn)給我賬號(hào)。我收到吳某錢款后，以我自己名義到北辰區(qū)美豐公司租了6輛產(chǎn)權(quán)是科陸公司的4.2米東風(fēng)新能源廂式貨車，2018年11月5日將車交給吳某運(yùn)回山東。當(dāng)時(shí)跟吳某商定的是按照2.9萬元銷售買斷。吳某給我轉(zhuǎn)賬6000元定金。9輛4米2廂式貨車產(chǎn)權(quán)登記人是科XX電公司。賣給吳某那6輛產(chǎn)權(quán)是科陸公司的廂式貨車就是為了賣錢牟利。這6輛變賣后獲利9.3萬元。我給馬某23輛就是讓他們用，沒說要賣給他們，是租給成某使用。
針對(duì)控辯雙方的意見，本院結(jié)合在案證據(jù)綜合評(píng)判如下：
1、關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控劉某某1將2018年6月從天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司取得三個(gè)月使用權(quán)的1輛北汽ＥＣ180型汽車銷售給李某3的事實(shí)，經(jīng)查，結(jié)合證人證言、車輛代管協(xié)議可以證實(shí)，該車系王某3與天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司簽署車輛代管協(xié)議，由王某3代管牌照號(hào)為津ＡＤ0××××號(hào)的北汽ＥＣ180型汽車，后王某3將該車交給劉某某1，現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)劉某某1就該車對(duì)被害單位實(shí)施詐騙，故對(duì)該起事實(shí)，本院不予認(rèn)定。被告人劉某某1及其辯護(hù)人就該部分事實(shí)提出的辯解及辯護(hù)意見，本院予以采納。
2、對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某1將從被害單位美豐XX（天津）物流有限公司租賃的9輛東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車中的3輛汽車以每輛人民幣2.6萬元的價(jià)格銷售給馬某2的事實(shí)，結(jié)合被告人劉某某1與美豐XX（天津）物流有限公司簽訂的租賃合同及證人馬某2、成某等人證言，被告人劉某某1從美豐XX（天津）物流有限公司租賃的上述3輛汽車與成某提供的其從劉某某1處購(gòu)買的車輛牌照號(hào)不一致，現(xiàn)有證據(jù)無法證實(shí)劉某某1承租的其余3輛汽車被其轉(zhuǎn)賣，故對(duì)該部分事實(shí)，本院不予認(rèn)定。
關(guān)于被告人劉某某1辯稱未詐騙美豐新能源（天津）物流有限公司9輛東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車的辯解及其辯護(hù)人提出的租賃的9輛東風(fēng)牌電動(dòng)廂式貨車不應(yīng)計(jì)算為涉案車輛的辯護(hù)意見，經(jīng)查，結(jié)合證人證言、被害單位人員陳述、同案犯供述、車輛租賃合同等證據(jù)，均能證實(shí)被告人劉某某1隱瞞租賃車輛的實(shí)際用途，將其個(gè)人從美豐XX（天津）物流有限公司租賃出的廂式貨車中的6輛汽車轉(zhuǎn)賣他人，因在案證據(jù)無法證實(shí)被告人劉某某1從美豐XX（天津）物流有限公司租賃的其余3輛汽車被其轉(zhuǎn)賣，故對(duì)上述辯解及辯護(hù)意見，本院部分予以采納。
3、關(guān)于二被告人及二被告人的辯護(hù)人提出的二被告人應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案中被告人在實(shí)施租車行為前即已預(yù)謀要將所租用的車輛出售，租賃合同只是被告人非法取得車輛的手段，且簽訂的汽車租賃合同系被告人劉某某1個(gè)人或通過支付好處費(fèi)尋找他人等方式與被害單位簽訂書面租賃合同，將車輛租出后最終交由被告人，而后被告人將車輛轉(zhuǎn)賣，被告人的最終目的系騙取被害單位車輛進(jìn)而轉(zhuǎn)賣，簽署的租賃合同本身并非經(jīng)營(yíng)行為，行為不具有市場(chǎng)性，二被告人的行為應(yīng)構(gòu)成詐騙罪，故對(duì)上述辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。
4、關(guān)于被告人劉某某1及其辯護(hù)人所提被告人劉某某1通過吳某、李某3讓天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司收回的5輛北汽ＥＣ180型汽車不應(yīng)計(jì)算在犯罪數(shù)額內(nèi)、不是涉案車輛的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，結(jié)合被害單位人員陳述、證人吳某、證人李某3等人證言及相關(guān)書證，本案中公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某1指使他人從天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司租賃8輛汽車后最終銷售給吳某的事實(shí)中，公安機(jī)關(guān)共扣押6輛汽車，其中4輛汽車被吳某轉(zhuǎn)賣，該部分車輛系公安機(jī)關(guān)在買家處扣押，其余2輛汽車系公安機(jī)關(guān)從吳某處扣押，公安機(jī)關(guān)依法扣押的6輛汽車均在本案被害單位人員報(bào)警、案件立案之后進(jìn)行，另公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某1指使他人租賃7輛北汽ＥＣ180型汽車銷售給李某3的車輛中，被追回的汽車1輛系被害單位追回，且結(jié)合相關(guān)證人證言無法證實(shí)被告人劉某某1曾向買家付款贖回相關(guān)車輛，故對(duì)上述辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。
5、關(guān)于被告人劉某某1辯稱未詐騙天津出X行信息技術(shù)有限公司2輛EC220型電動(dòng)汽車的辯解，經(jīng)查，結(jié)合證人證言、被害單位人員陳述、車輛租賃合同等證據(jù)，均能證實(shí)被告人劉某某1隱瞞租賃車輛的實(shí)際用途，將指使他人從天津出X行信息技術(shù)有限公司租賃出的2輛北汽EC220型汽車轉(zhuǎn)賣他人，足以認(rèn)定被告人對(duì)被害單位天津出X行信息技術(shù)有限公司進(jìn)行詐騙，故對(duì)上述辯解，本院不予采納。
6、關(guān)于二辯護(hù)人所提被告人劉某某1及宮某某2的犯罪數(shù)額應(yīng)扣除交納的租金與押金的辯護(hù)意見，經(jīng)查，結(jié)合相關(guān)證據(jù)能夠證實(shí)上述款項(xiàng)系被告人從相關(guān)被害單位租賃車輛時(shí)支付的車輛租金與押金，被告人只有在支付上述款項(xiàng)后方能取得車輛進(jìn)而實(shí)施轉(zhuǎn)賣行為，上述款項(xiàng)不應(yīng)在詐騙數(shù)額中予以扣除，故對(duì)上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某1、宮某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大和數(shù)額巨大的行為，均已構(gòu)成詐騙罪且系共同犯罪。天津市北辰區(qū)人民檢察院指控罪名成立，對(duì)被告人宮某某2量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。關(guān)于被告人劉某某1的辯護(hù)人所提劉某某1系坦白的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人到案后未如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，不構(gòu)成坦白，故對(duì)上述辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于被告人宮某某2的辯護(hù)人提出的請(qǐng)求對(duì)宮某某2減輕處罰的辯護(hù)意見，因被告人不具有減輕處罰情節(jié)，故對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采納。對(duì)于被告人劉某某1的辯護(hù)人提出的劉某某1系初犯、偶犯，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰及被告人宮某某2的辯護(hù)人提出的宮某某2系從犯、具有坦白情節(jié)、相關(guān)涉案車輛已追回、已退賠被害單位經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解、主觀惡性較小、人身危險(xiǎn)性較小，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。鑒于被告人劉某某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，部分車輛已被追回，故依法對(duì)其從輕處罰。鑒于被告人宮某某2在犯罪過程中起次要作用，系從犯，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，已賠償被害單位天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解，涉案車輛已被追回，故依法對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年五個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月30日起至2029年5月29日止。罰金于判決書生效后繳至本院。）
二、被告人宮某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決書生效后繳至本院。）
三、被告人宮某某2違法所得人民幣1.2萬元，依法予以追繳；被告人劉某某1違法所得人民幣9.24萬元，依法予以追繳；
四、責(zé)令被告人劉某某1退賠被害單位天津軒悅X電動(dòng)汽車租賃有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣6萬元、退賠被害單位天津出X行信息技術(shù)有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣5萬元；公安機(jī)關(guān)扣押的牌照號(hào)津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)、津ＬＣ××××號(hào)的廂式貨車，由扣押機(jī)關(guān)依法發(fā)還被害單位美豐XX（天津）物流有限公司。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長(zhǎng) 荊夢(mèng)瑜
審判員 王戰(zhàn)梅
審判員 王 佳
二〇二〇年九月二十九日
法官助理李佳旭
書記員楊旭
