審理法院：深圳市中級人民法院
案號：（2019）粵03刑初713號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-03-09
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
廣東省深圳市人民檢察院以深檢刑訴[2019]617號起訴書指控被告人周某某1、楊某2犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。深圳市人民檢察院指派檢察員余宏文出庭支持公訴，上述被告人及辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，林某2、儲某1、黃某(均另案處理)于2018年初購買虛擬交易紀(jì)念幣的“香港隆某”平臺軟件，通過招聘等方式糾集多人，以安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚澤大都會E座等地為窩點，假以未工商登記注冊的安徽省合肥市百能生有限公司進(jìn)行運營，通過微信誘使被害人交易紀(jì)念幣以騙取錢財。王某2(另案處理)也糾集人員，以安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚澤大都會E座為窩點，向林某2租用“香港隆某”平臺軟件，通過微信誘使被害人交易紀(jì)念幣以騙取錢財，按詐騙所得的一定比例交給林某2作為平臺的使用費及維護(hù)費。
“公司”業(yè)務(wù)部分為市場一部、市場二部、市場三部，各部分多個小組。各部經(jīng)理、各小組主管培訓(xùn)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員與被害人聊天，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員控制多個微信號，以虛假面目添加被害人為好友并拉入微信群，微信群內(nèi)除被害人外其他人均為“公司”內(nèi)部人員，他們假扮投資者，虛構(gòu)自己買賣股票和紀(jì)念幣業(yè)績，烘托氣氛，主管或經(jīng)理再誘使被害人下載“香港隆某”平臺軟件交易紀(jì)念幣?！肮尽绷碓O(shè)立操盤部，由紀(jì)念幣操作員操控紀(jì)念幣，人為制造紀(jì)念幣的漲跌，造成客戶巨虧。
經(jīng)審計，本案被害人共68人，被詐騙總金額l3643775．20元。
被告人周某某1系市場一部一組主管，業(yè)務(wù)員為吳某、張某1、張燈豐、張某2、儲某2、劉某2等人(均另案處理)，該小組于2018年3、4月間共騙取被害人陳某1、陳某21950240.83元，騙取被害人陳某3l034169元，騙取被害人龐某l79654.76元，騙取被害人周某128665元。被告人周某某1另外還加入多個微信群假扮投資者，烘托氣氛。
被告人楊某2受王某2雇請于2018年3月中旬擔(dān)任王某2經(jīng)營團(tuán)隊業(yè)務(wù)員，在經(jīng)理喬啟平(另案處理)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，仿照林某2公司模式實施詐騙犯罪，以同樣手法騙取了被害人錢某ll6213元、被害人劉某1l97501元、被害人奚某95001元、鍛巖人閆勇133010元、被害人楊某l0萬元、被害人周某291201羌、被害人周某35萬元、被害人蔣某468394元、被害人王某1l72243．2元、被害人林某1l6744．52元、被害人章某199100元。
公訴機(jī)關(guān)為證實上述指控事實，當(dāng)庭宣讀和出示了書證、被害人陳述、證人證言、被告人供述、鑒定意見等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某某1、楊某2無視國家法律，詐騙他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。訴請本院依法判處。
答辯情況
被告人周某某1對公訴機(jī)關(guān)指控的事實無異議，請求法院從輕處罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人周某某1系從犯，沒有犯罪前科，系初犯偶犯，能認(rèn)罪悔罪，且在2019年6月25日生了一個小孩，目前在哺乳期，請法庭對周某某1適用緩刑。
被告人楊某2對公訴機(jī)關(guān)指控的事實無異議，請求法院從輕處罰。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，被告人楊某2是從犯，參與的時間較短，情節(jié)輕微，且認(rèn)罪認(rèn)罰，積極配合偵查工作，本案被害人與楊某2沒有直接關(guān)系，請法院對楊某2依法減輕或免除處罰。
請求情況
本院經(jīng)審理查明的事實與公訴機(jī)關(guān)的指控基本一致。證實相關(guān)事實的主要證據(jù)有：
1.受案登記表、立案決定書：證明本案系由被害人江某于2018年5月1日報案至深圳市公安局羅湖分局，該局于2018年5月3日立案偵查。
2.抓獲經(jīng)過、取保決定書：證明被告人周某某1于2018年12月22日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留，因懷孕于次日被取保候?qū)?；被告人楊?于2019年5月2日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。
3．深圳永信瑞和會計師事務(wù)所專項審計報告書等證據(jù)：證實本案被害人被騙數(shù)額。
4．同案犯儲某1、王舒娜、張某1、張某2、張燈豐等人的供述：證實本案的犯罪方式以及被告人周某某1在本案中的具體犯罪行為。
業(yè)務(wù)員必須每天加30個微信好友，先確認(rèn)對方是不是股民，如果是股民就發(fā)一個初級群鏈接給對方，周某某1會在群里發(fā)股票資訊，業(yè)務(wù)員則以股民身份在群里發(fā)言回應(yīng)，股民相信周某某1的實力后，周某某1會把他拉進(jìn)另外一個高端群并推薦公司福利票（紀(jì)念幣）。對于愿意投資“香港隆某”的投資者（被害人），前兩次投資就讓客戶贏利,之后周某某1等人會游說客戶加大投資，再通過公司其他部門的操作，讓客戶的錢損失70%。
5．被告人周某某1的供述：我選擇認(rèn)罪認(rèn)罰。我在公司零零碎碎大概工作了7個多月時間，一直到2018年4月的時候回家備孕就沒有在公司上班了。我是市場一部一組組長，市場一部的經(jīng)理李成給我們安排好工作，比如說每天通過經(jīng)理給的微信號加多少人等等。我們炒群的目的是吸引客戶，讓客戶覺得這個群里面有錢賺，推薦的股票很厲害。實際上群里面基本除了客戶一個人真正的購買股票之外，其他人都是我們的人?？蛻粜湃挝覀冎缶桶阉M(jìn)一個專門炒小盤股的高級群里面。我自己沒有拉到業(yè)務(wù)，我們組的張燈豐有拉到業(yè)務(wù)。我良心很不安，公司的詐騙行為我之前沒有認(rèn)識到，現(xiàn)在知道自己當(dāng)時的工作害了很多人，我很后悔。
6．被告人楊某2的供述：我在大華國際港的公司一開始是業(yè)務(wù)員，2018年3月底的時候升為主管。因為公司就我們一個組，所以喬啟平也負(fù)責(zé)帶我們這個組開展工作。我在做業(yè)務(wù)員的時候，就是負(fù)責(zé)拉客戶，拉到客戶進(jìn)群之后，喬啟平就扮演老師的角色，我就在群里面負(fù)責(zé)吹捧，讓客戶放松警惕。我升為主管之后是按照王某2的要求負(fù)責(zé)招聘和指導(dǎo)新人。
王某2負(fù)責(zé)這個公司，總經(jīng)理是喬啟平。因為百能生的團(tuán)隊比較強(qiáng)大，技術(shù)和團(tuán)隊比較成熟，所以我也去他們公司董志國的組里面學(xué)習(xí)。我有拉到一個叫范某的客戶，范某投資了五萬元人民幣。我們拉到的客戶都是給喬啟平去登記和安排的，后續(xù)的事情都是喬啟平在做，喬啟平是怎么去維護(hù)客戶的我不清楚，她不會告訴我這些事情，只是讓我做好招聘新人和帶新人的工作。
王某2一般都是讓公司財務(wù)通過周杰的賬戶給我轉(zhuǎn)錢，包括我的工資、提成、還有公司的其他消費開支，或者是通過我的銀行卡把錢轉(zhuǎn)給不同的人。
2018年5月14日中午，王某2到大華國際港的公司，告訴公司所有人物業(yè)通知停電，公司放假，具體什么時候上班等公司通知，我當(dāng)時就猜測可能林某2的公司出事了，所以我就收拾東西直接離開了公司。
上述證據(jù)由公訴機(jī)關(guān)提交、出示，經(jīng)法庭庭審質(zhì)證，本院予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人周某某1、楊某2虛構(gòu)事實，參與詐騙他人財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。其中，被告人周某某1應(yīng)對其所帶領(lǐng)的小組全部犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)，犯罪數(shù)額特別巨大，被告人楊某2雖未直接詐騙本案被害人，但其參與炒群，在部分被害人被騙的過程中起到積極的輔助作用，亦應(yīng)承擔(dān)其相應(yīng)的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人周某某1、楊某2系受他人糾集和雇請，為賺取小額報酬參與其中，并非犯罪的組織者和主導(dǎo)者，依法可以認(rèn)定為從犯予以減輕或從輕處罰；其二人歸案后能如實供述自己的犯罪行為，認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰，對辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見本院予以采納。鑒于被告人周某某1有悔罪表現(xiàn)，且其被采取強(qiáng)制措施時已懷孕，現(xiàn)仍在哺乳期內(nèi)，同時撫養(yǎng)兩個小孩，公訴機(jī)關(guān)建議對其適用緩刑符合法律規(guī)定，故本院依法對被告人周某某1宣告緩刑。綜上，對公訴人和辯護(hù)人提出的相關(guān)意見本院予以采納，根據(jù)兩被告人在本案中的地位、作用等情節(jié)分別予以量刑。依照二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人周某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
二、被告人楊某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五千元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2019年5月2日起至2020年7月1日止；罰金應(yīng)于判決生效后一個月內(nèi)向本院繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長 吳 南
審判員 肖艾新
審判員 趙 靚
二〇二〇年三月九日
書記員 李永康
