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(2020)津0101刑初266號詐騙罪一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-09-27   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號    (2020)津0101刑初266號    

天津市和平區(qū)人民檢察院以津和檢一部刑訴〔2020〕80號起訴書指控被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3犯詐騙罪,于2020年7月29日向本院提起公訴。并于2020年9月18日以津和檢一部刑補(bǔ)訴〔2020〕1號補(bǔ)充起訴決定書補(bǔ)充起訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員翟頡出庭支持公訴。被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3及辯護(hù)人均到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

天津市和平區(qū)人民檢察院指控,2019年8月至同年10月間,被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3在“吉祥”等人授意下,經(jīng)預(yù)謀在福建省泉州市架設(shè)通訊中轉(zhuǎn)設(shè)備(以下簡稱“貓池”),通過在貓池插換電話卡、試撥電話等方式,為電信詐騙提供通訊支持。其間,被告人陳某某1、葉某某2租賃房屋、頻繁轉(zhuǎn)移犯罪地點;被告人陳某某1提供手機(jī)、貓池等作案工具,接收及傳遞電信詐騙人員指令,接收及俵分違法所得;被告人葉某某2、楚某某3接收電話卡,值守貓池,接收電信詐騙人員指令,并進(jìn)行插換電話卡、試撥電話等操作。

2019年9月,經(jīng)被告人葉某某2、楚某某3操作貓池、試撥電話,電信詐騙人員通過133××××6717、153××××3532、153××××0227等電話號碼,冒充司法機(jī)關(guān)工作人員騙取天津渤化資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司人民幣9550萬元。同年10月,電信詐騙人員使用被告人葉某某2、楚某某3處的138××××0433電話卡,冒充司法機(jī)關(guān)工作人員騙取被害人周某一人民幣1.32萬元。另查,經(jīng)被告人葉某某2、楚某某3等人操作貓池、試撥電話,電信詐騙人員通過多個電話號碼,假冒司法機(jī)關(guān)工作人員等身份,共騙取柴麗蕊等數(shù)十名被害人人民幣600余萬元。

2019年4月至同年5月,被告人陳某某1、葉某某2與趙勝、管某(均另案處理)等人,在印度尼西亞共和國雅加達(dá)市,冒充銀行或司法機(jī)關(guān)工作人員,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,共騙取蘇麗霞等被害人人民幣90余萬元。

2019年5月至同年7月,被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3與趙勝、管某等人,在印度尼西亞共和國雅加達(dá)市,冒充銀行或司法機(jī)關(guān)工作人員,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,共騙取劉玲玲等被害人人民幣220余萬元。

經(jīng)被害單位及被害人報案,公安機(jī)關(guān)于2019年10月22日將被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3抓獲歸案?,F(xiàn)部分涉案賬戶被依法凍結(jié),手機(jī)、電話卡、貓池等作案工具已被依法扣押。

公訴機(jī)關(guān)為支持指控,當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù),公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3以非法占有為目的,與他人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,數(shù)額特別巨大,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3系與他人共同犯罪,在共同犯罪中起次要、輔助作用,是從犯,被告人葉某某2、楚某某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人陳某某1有期徒刑八年至十年,并處罰金;建議判處被告人葉某某2有期徒刑六年六個月至七年六個月,并處罰金;建議判處被告人楚某某3有期徒刑五年六個月至六年六個月,并處罰金。

被告人陳某某1對起訴書指控的事實及定性均無異議,當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,但辯解在國內(nèi)實施的行為很多記不清了,當(dāng)時也未意識到自己參與了違法行為。被告人葉某某2、楚某某3對起訴書指控的事實、定性及量刑建議均無異議,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

辯護(hù)人均對起訴書指控的定性無異議。陳某某1的辯護(hù)人就量刑提出:1.被告人陳某某1系從犯;2.陳某某1到案后能如實供述自己罪行,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;3.被告人陳某某1系初犯。綜上,建議對被告人陳某某1減輕、從輕處罰。葉某某2的辯護(hù)人就量刑提出:1.被告人葉某某2歸案后積極配合辦案機(jī)關(guān)查實案情,如實供述犯罪事實,構(gòu)成坦白。2.被告人葉某某2系從犯。3.葉某某2的主觀惡性較小。4.葉某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。5.葉某某2系初犯。綜上,建議對被告人葉某某2減輕、從輕處罰。楚某某3的辯護(hù)人就量刑提出:1.被告人楚某某3系從犯。2.楚某某3到案后能夠如實供述犯罪事實,系坦白,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。3.楚某某3主觀惡性較小。4.楚某某3系初犯。綜上,建議對被告人楚某某3減輕、從輕處罰。

經(jīng)審理查明,2019年4月至同年5月,被告人陳某某1、葉某某2與趙勝、管某(均另案處理)等人,在印度尼西亞共和國雅加達(dá)市,冒充銀行或司法機(jī)關(guān)工作人員,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,共騙取蘇麗霞等被害人人民幣90余萬元。

2019年5月至同年7月,被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3與趙勝、管某等人,在印度尼西亞共和國雅加達(dá)市,冒充銀行或司法機(jī)關(guān)工作人員,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,共騙取劉玲玲等被害人人民幣220余萬元。

2019年8月至同年10月間,被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3在“吉祥”等人授意下,經(jīng)預(yù)謀在福建省泉州市架設(shè)通訊中轉(zhuǎn)設(shè)備(以下簡稱“貓池”),通過在貓池插換電話卡、試撥電話等方式,為電信詐騙提供通訊支持。其間,被告人陳某某1、葉某某2租賃房屋、頻繁轉(zhuǎn)移犯罪地點;被告人陳某某1提供手機(jī)、貓池等作案工具,接收及傳遞電信詐騙人員指令,接收及俵分違法所得;被告人葉某某2、楚某某3接收電話卡,值守貓池,接收電信詐騙人員指令,并進(jìn)行插換電話卡、試撥電話等操作。

2019年9月,經(jīng)被告人葉某某2、楚某某3操作貓池、試撥電話,電信詐騙人員通過133××××6717、153××××3532、153××××0227等電話號碼,冒充司法機(jī)關(guān)工作人員騙取天津渤化資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司人民幣9550萬元。同年10月,電信詐騙人員使用被告人葉某某2、楚某某3處的138××××0433電話卡,冒充司法機(jī)關(guān)工作人員騙取被害人周某一人民幣1.32萬元。另查,經(jīng)被告人葉某某2、楚某某3等人操作貓池、試撥電話,電信詐騙人員通過多個電話號碼,假冒司法機(jī)關(guān)工作人員等身份,共騙取柴麗蕊等數(shù)十名被害人人民幣600余萬元。

經(jīng)被害單位及被害人報案,公安機(jī)關(guān)于2019年10月22日將被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3抓獲歸案。現(xiàn)部分涉案賬戶被依法凍結(jié),手機(jī)、電話卡、貓池等作案工具已被依法扣押。

上述事實,有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實,本院予以確認(rèn):

1.人員信息、護(hù)照、CCIC查詢記錄、電話查詢記錄、出入境信息等書證證明:被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3的主體身份。均未發(fā)現(xiàn)違法犯罪記錄。陳某某1、葉某某2于2019年3月29日乘航班飛往印度尼西亞,于8月2日自香港進(jìn)入內(nèi)地。楚某某3于2019年5月21日到達(dá)印度尼西亞,同年7月19日簽證到期。楚某某3于2019年8月30日乘坐航班到達(dá)泉州機(jī)場。

2.案件來源、抓獲經(jīng)過證明:經(jīng)被害單位及被害人報案,公安機(jī)關(guān)偵查,于2019年10月22日將被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3抓獲歸案。

3.租房合同、寬帶業(yè)務(wù)辦理材料等書證證明:被告人葉某某2租賃房屋情況,以及自2019年8月10日至同年10月期間葉某某2辦理寬帶及移機(jī)情況。變動地址先后涉及福建省泉州市豐澤區(qū)、惠安縣××處地址。

4.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、電子證據(jù)檢驗報告證明:公安機(jī)關(guān)對查扣手機(jī)等電子設(shè)備進(jìn)行檢查檢驗情況。其中:(1)自陳某某1、葉某某2手機(jī)中提取的微信、QQ聊天記錄,證明被告人陳某某1與昵稱為“明月清風(fēng)”、“七星運(yùn)營”等人以及與被告人葉某某2的聊天記錄,內(nèi)容包括貓池終端發(fā)射接收設(shè)備的買賣及安裝、貓池卡槽插換卡結(jié)算費(fèi)用、預(yù)支房租等內(nèi)容。(2)被告人葉某某2與昵稱為“安安穩(wěn)穩(wěn)”(即“吉祥”)聊天記錄,內(nèi)容為“安安穩(wěn)穩(wěn)”指揮葉某某2對“貓池”卡槽進(jìn)行插卡、換卡的過程。另外,葉某某2的多部手機(jī)QQ聊天記錄顯示葉某某2受電信詐騙人員指使插、換卡。(3)公安機(jī)關(guān)偵查紀(jì)志成等人電信詐騙案,對扣押硬盤、手機(jī)等進(jìn)行檢驗,從中提取詐騙被害人所使用QQ號碼、作案時間等情況。

5.“貓池”設(shè)備、手機(jī)及手機(jī)卡照片、葉某某2用于標(biāo)記電子設(shè)備對應(yīng)卡槽的自制表格、手機(jī)卡號明細(xì)證明:被告人作案使用“貓池”通迅設(shè)備二部,陳某某1、葉某某2作案用手機(jī)多部及公安機(jī)關(guān)從葉某某2住處查獲920余張手機(jī)卡。

6.銀行卡交易明細(xì)、支付寶截圖、支付寶明細(xì)證明:被告人陳某某1使用尤某賬戶收取“*陽”款項。盛陽支付寶于2019年9月多次向陳某某1、葉某某2支出款項,并有多筆向中國電信及網(wǎng)絡(luò)科技公司支付小額費(fèi)用的情況。

7.公安機(jī)關(guān)情況說明及附表證明:涉案作案電話號碼與關(guān)某手機(jī)通話情況,其中多部手機(jī)號碼與葉某某2處扣押的手機(jī)卡一致,且與其QQ聊天記錄中插、換卡時間能夠相互印證。

8.銀行U盾、手機(jī)、衣服照片證明:關(guān)某所用渤化公司U盾,仝某保管公司U盾,關(guān)某本人使用手機(jī)以及關(guān)某用來遮擋電腦屏幕的衣服。

9.銀行流水、天津渤化資產(chǎn)管理有限公司被詐騙案資金流圖證明:渤化公司被騙資金流向。2019年9月18日,渤化公司9550萬元分15筆匯入諸城市迪明商貿(mào)有限公司等15個公司賬戶,后被陸續(xù)匯入其他下游賬戶。

10.手機(jī)卡照片、通話記錄、聊天記錄截圖、銀行交易流水等證明:電信詐騙人員假冒公檢法詐騙被害人周某一人民幣13200元。

11.情況說明、案件信息表、被害人陳述、報案材料等證明:公安機(jī)關(guān)從葉某某2處扣押928張手機(jī)卡,通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺,串并多起關(guān)聯(lián)案件(含周某一被騙案),涉及柴某一等80余名被害人。電信詐騙人員通過冒充公檢法、電商平臺客服等,詐騙被害人人民幣600余萬元。

12.檢查筆錄、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押決定書證明:經(jīng)對三名被告人人身進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)違禁物品。公安機(jī)關(guān)對葉某某2的抓獲地進(jìn)行搜查,發(fā)現(xiàn)手機(jī)六部、手機(jī)電話卡928張、電子設(shè)備兩臺(“貓池”)、自制紙板表格兩張(標(biāo)記電子設(shè)備對應(yīng)卡槽)。公安機(jī)關(guān)對陳某某1的住所及車輛進(jìn)行搜查,查獲手機(jī)兩部、筆記本電腦一臺。

13.證人關(guān)某的證言證明:我是渤化公司的總會計師。2019年中秋前,大概9月10日左右,我手機(jī)接到一個顯示為“聯(lián)動”的手機(jī)號,告訴我是中國聯(lián)通客服,發(fā)現(xiàn)我手機(jī)號捆綁了一個手機(jī)號,是在上海辦理的。他說得在上海報警,然后緊接著他就說和警方連線了。一個南方口音的男性說是上海警察,說辦卡的人不是我,是不是我的身份證丟失過。我一想我的身份證確實丟失過,接著上海警察又說核查到我涉嫌一起非法洗錢案件,這個案子案值太大,他們“紀(jì)隊長”和我說話?!凹o(jì)隊長”說加個QQ,隨時和我聯(lián)系,就把電話掛了。第二天,“紀(jì)隊長”給我打電話,我找單位同事幫我注冊了一個QQ號,“紀(jì)隊長”加我QQ,給我打語音電話,給了我一個網(wǎng)址,是中國最高人民檢察院的頁面,上面有我的一張逮捕令。我問他怎么辦,他說可以幫我洗清罪名,但和誰都不能說。“紀(jì)隊長”用不同的上海號碼打我的手機(jī),還問我一些基本情況,比如單位、職業(yè)等。9月17日,“紀(jì)隊長”說讓他們主任和我通話。女主任向我了解公司賬戶和個人賬戶情況,說明天測試我的個人誠信度和賬戶。9月18日,女主任讓我拿出納手中的網(wǎng)銀U盾,說是要測試公司賬戶。我就把出納仝某的U盾要過來,仝某給我U盾后,我發(fā)現(xiàn)網(wǎng)銀無法登陸,我找賈某,讓他給我下載的網(wǎng)上銀行的安全插件。女主任給我一個網(wǎng)址鏈接,我輸入鏈接后,頁面有一個“資金管理”的點擊鈕,她讓我點進(jìn)去后讓我找衣服把電腦頁面擋上,我就找了一件衣服把電腦屏幕擋上,她就指揮我在電腦上插入網(wǎng)上銀行U盾并輸入密碼,這時我接到一個電話,說是浦發(fā)銀行的,問我是不是轉(zhuǎn)了筆錢到山東的一個公司賬戶,我說不知道,女主任說如果再有銀行打電話,就告訴他們是有轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)給自己單位子公司。然后我就在女主任指揮下操作,就是頻繁的按U盾上面的“OK”鍵。大概到了中午十二點半左右,我們單位出納給我打電話,說她和我們單位財務(wù)部長被停機(jī)了。我就給女主任說不能再測試了。女主任說沒事,讓我現(xiàn)在就回家。我剛到家,“紀(jì)隊長”又給我語音電話,告訴我五分鐘之內(nèi)離開家去北京。晚上八點多鐘,“紀(jì)隊長”就不和我聯(lián)系了。對方核實了我的各個銀行卡和存折,還說我單位賬戶有風(fēng)險。單位出納叫仝某,財務(wù)部長叫杜某,他倆的電話是我告訴的對方。我們單位浦發(fā)銀行賬戶有兩個U盾,一個在仝某處,由她自己設(shè)定密碼,另一個由我保管,轉(zhuǎn)賬先由仝某用她的U盾進(jìn)行網(wǎng)上操作,再由我審核。9月18日8時左右,我向仝某說要進(jìn)行檢測,她就將U盾送到我辦公室,密碼是我向她要的。

14.證人仝某的證言證明:9月18日上午8點30多,關(guān)某讓我把公司U盾和密碼給她,還找公司網(wǎng)管賈某幫她重裝了控件。8點32分,我手機(jī)上接到短信稱有人通過移送和包支付給我手機(jī)充值30元,10點46分的時候,我又收到短信有人給我充值30元。11點50分發(fā)現(xiàn)手機(jī)被人掛失停機(jī)了。中午13點多,浦發(fā)銀行客戶經(jīng)理楊景莉給我們公司杜部長辦公室座機(jī)打電話說有一筆大額資金轉(zhuǎn)出,讓我們公司趕緊把浦發(fā)銀行對公賬戶轉(zhuǎn)出限額調(diào)為零,我給關(guān)某打電話,但電話一直無人接聽。后來聽楊經(jīng)理說公司賬戶被轉(zhuǎn)走了9550萬元。

15.證人賈某的證言證明:2019年9月初,關(guān)某過來找我,讓我?guī)退螺d一個QQ并幫助她注冊號碼,我就幫她下載并注冊了QQ號。9月18日上午9點多,關(guān)某找我說浦發(fā)銀行無法登陸,我從官網(wǎng)上重新下載了一遍控件,就登陸了。

16.證人杜某的證言證明:18日上午10點多,我發(fā)現(xiàn)手機(jī)被惡意停機(jī)。手機(jī)開通后我立刻給仝某、浦發(fā)銀行客戶經(jīng)理打電話。我又聯(lián)系關(guān)某,關(guān)某告訴我都是虛假信息,她不審核過不去,還說別再給她打電話了,然后我就報警了。

17.證人賴某的證言證明:9月18日13時許,民警找關(guān)某。我打電話打了30多遍沒人接。15時56分,電話打通后我讓關(guān)某趕緊和單位聯(lián)系,她說知道了。16時31分許,我又聯(lián)系關(guān)某讓她和民警聯(lián)系。19時30分,關(guān)某跟我說有事不回家了。之后我就和關(guān)某沒聯(lián)系了。

18.證人尤某的證言證明:2019年8月,陳某某1和我在一起生活。陳某某1說自己是做裝修的,是包工頭。我沒問過他收入問題。10月份陳某某1借用我的支付寶收過幾次款。

19.證人翁某、蘇某、王某的證言、辨認(rèn)筆錄證明:葉某某2租賃房屋情況以及安裝寬帶情況。證人蘇某辨認(rèn)出被告人葉某某2和陳某某1,證人王某辨認(rèn)出被告人葉某某2。

20.證人李某1、李某2的證言證明:按照“王哥”要求,通過快遞往福建、山東、云南、江西、貴州、海口和廣西寄電話卡和機(jī)器,以及幫助測試電話卡的情況。

21.被害單位代表楊某1的陳述證明:9月18日8時30分左右,我收到一條短信稱有人給我充值了30元話費(fèi),10時30分左右,發(fā)現(xiàn)手機(jī)沒信號了,10086說我手機(jī)被人掛失停機(jī)。我給辦公室同事打電話,問有沒有其他人也被停機(jī),同事告訴我會計和財務(wù)科長的手機(jī)也被停機(jī)了,我就讓他們趕緊核對賬目、報案。13時30分左右,公司杜某告訴我浦發(fā)銀行賬戶被轉(zhuǎn)走9550萬元。

22.證人管某的證言、辨認(rèn)筆錄證明:我出境到印度尼西亞,在雅加達(dá)的詐騙窩點打工,主要是冒充公檢法詐騙,我們共分三線,一線冒充銀行給別人打電話,二線冒充警察,三線冒充檢察院。我是二線。有洗錢的團(tuán)隊提供銀行賬號。

管某辨認(rèn)出被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3是其在印尼雅加達(dá)期間,在同一窩點內(nèi)實施詐騙的人員。

23.案件信息表、被害人陳述、報案材料等證明:電信詐騙人員通過冒充公檢法機(jī)關(guān),詐騙蘇某1、劉某2等28名被害人人民幣共計300余萬元。被害人反映的詐騙QQ號碼、使用時間,與公安機(jī)關(guān)提取的印度尼西亞雅加達(dá)電信詐騙窩點的電子數(shù)據(jù)記錄能夠相互印證。其中,自2019年4月至2019年5月21日,共涉及18名被害人90余萬元,自2019年5月26日至2019年7月16日,共涉及10名被害人200余萬元。

24.被告人陳某某1的供述證明:我在印尼的一個詐騙團(tuán)伙里面,聽那里的人指揮,參與了電信詐騙。具體時間以我的出入境記錄為準(zhǔn)。2019年我通過一個朋友介紹,和葉某某2來到印尼雅加達(dá),到了之后,過了一個禮拜才知道是參與電信詐騙。那里的人先給我們培訓(xùn),發(fā)給我們一張紙,讓我們背誦紙上的內(nèi)容,我們背好以后就按照要求撥打電話,冒充銀行人員,跟被害人說信用卡欠費(fèi),要求被害人去報案。這樣就將被害人的電話轉(zhuǎn)到我們的同伙那里。我負(fù)責(zé)一線,后面冒充公檢法的是二線。平時是一個綽號“阿凱”的管理我們??恐龡l線的配合,讓客戶確信他名下的銀行卡涉案,將所有銀行賬戶資金全部轉(zhuǎn)入我們指定的“安全賬戶”,之后,客戶的錢很快會被轉(zhuǎn)走,靠此方法進(jìn)行營利。我實際拿到手的工資和提成大概1萬多元。我和葉某某2一起在印尼電信詐騙窩點工作,楚某某3是2019年5月來的?;貒?,我還參與過電信詐騙,就是起訴書指控的內(nèi)容,這期間獲利大概五六千元。

25.被告人葉某某2的供述及辨認(rèn)筆錄證明:2019年年初,我賭博輸了好多錢。我聯(lián)系了老朋友陳某某1,他說想賺錢只有出國去做勞務(wù)。2019年3月29日,陳某某1帶我去雅加達(dá)。到了以后開始學(xué)習(xí)詐騙。我在印尼當(dāng)時就知道是詐騙,但我也走不了了,護(hù)照被收走了。一個叫老表的人給我們培訓(xùn),就是給每個人發(fā)一張紙,寫著打電話要說的內(nèi)容。我們就是靠三條線的相互配合,讓客戶確信他名下的銀行卡涉案,然后將名下所有資金轉(zhuǎn)入我們指定的安全賬戶,客戶的錢很快轉(zhuǎn)走,靠此方法盈利。都是騙人的。這個團(tuán)伙大約20多人,老板是臺灣人。有一個叫阿凱的大陸人負(fù)責(zé)管理我們。2019年4月至7月期間,我都在這個窩點。陳某某1一直干一線,我倆工作地方在同一層樓。楚某某3是2019年5月去的。她也干一線。她好像是7月份走的。8月2日,我和陳某某1一起走的。在印尼,我的工資加提成一共2萬元。因為這次出去我也沒賺到多少錢,我就跟陳某某1說看看有什么活能賺錢喊上我。過了幾天陳某某1跟我說有一個“機(jī)臺”插卡的活,插一個卡使用一天6塊錢人民幣,我就同意了。陳某某1讓我先租個房子,我就在泉州市××公寓××房子。大約8月14號左右,陳某某1給我搬過來一套設(shè)備,他給了我一個手機(jī)卡讓我注冊一個QQ加了一個叫“吉祥”的QQ號,他和我語音通話指導(dǎo)我把這些設(shè)備安裝上的,當(dāng)時陳某某1就在旁邊看著?!皺C(jī)臺”我也不知道是干什么用的,那個“吉祥”管這個東西叫“大號”、“機(jī)器人”。我不知道這個設(shè)備是用于干什么的,反正不是合法的,這么多手機(jī)卡插機(jī)器里肯定干得不是好事,而且“吉祥”還總讓我換地方住。我住的地方都是陳某某1找并且付錢租的,“吉祥”讓搬家我們就搬。我從一開始干到被抓陳某某1一共租過4個房子給我,一般住十天半個月就搬一次?!皺C(jī)臺”是一個黑色的扁金屬盒子,上邊有128個插手機(jī)卡的卡槽,連接網(wǎng)線。手機(jī)卡是“吉祥”聯(lián)系的人給我郵寄過來的,我收到后就是試試能不能用,能用就按照“吉祥”的指示插到他指定的卡槽。“吉祥”沒見過,聽聲音像臺灣人,QQ號總換。大約9月中旬“吉祥”跟我說能不能找個人再弄一臺,我就和我女朋友楚某某3說,要不要再做一臺,她同意了,我就跟“吉祥”說又要了一臺。楚某某3和我一樣試試卡通不通,通就插到指定的卡槽。陳某某1還給了我兩部手機(jī)說是工作用。兩部蘋果6s,后來換成了兩部蘋果6sPLUS。手機(jī)是陳某某1給換的。抓我的時候我的租住房屋里有兩部“機(jī)臺”,6部手機(jī),還有很多電話卡,大概1000張左右,還有一張圖,這個圖是用來標(biāo)注“機(jī)臺”插手機(jī)卡使用的。我和楚某某3兩個人一共賺了16000多元。沒有給楚某某3分錢。我知道插卡的事違法,但具體干什么我不知道。

葉某某2辨認(rèn)出印度尼西亞期間的同案犯紀(jì)志成(張哥)、趙勝(電腦手、老表)、管某(阿凱)。

26.被告人楚某某3的供述及辨認(rèn)筆錄證明:2019年5月22日我從臺灣去的雅加達(dá),2019年7月19日從雅加達(dá)回到臺灣。我當(dāng)時就是冒充銀行工作人員打電話。之后是我們一起的人冒充警察騙對方。我和葉某某2就是在這認(rèn)識的。我總共工作時間不到兩個月。實際到手的工資加提成合人民幣1.3萬元。陳某某1是葉某某2的朋友,在那也是干一線,工作地點也在四樓。我2019年8月30日到泉州,剛到的時候就只有一臺機(jī)器,葉某某2根據(jù)手機(jī)上的指令在機(jī)器上插卡或換卡。葉某某2教我插卡、換卡。我當(dāng)時看到機(jī)器里插了很多手機(jī)卡,就知道這不是干什么好事的,等到9月底的時候我們就加了第二臺機(jī)器,第二臺機(jī)器是“阿坤”,也就是陳某某1給我們拿過去的,之后是葉某某2自己組裝的。葉某某2跟我講第一次的住處是陳某某1租的,第二次的住處是葉某某2找的,搬家的時候是陳某某1帶著一個講普通話的中年婦女幫著一起搬家,車子是這個婦女的,是陳某某1開的車。我看見葉某某2就是每天給那個機(jī)器換電話卡,下樓取快遞,偶爾休息。快遞我看見的都是卡,應(yīng)該是電話卡。葉某某2說工作是“阿坤”介紹的?!凹椤蔽也徽J(rèn)識,只是通過QQ和微信聯(lián)系,我和葉某某2按他的指令操作機(jī)臺,他給葉某某2發(fā)工資。和“吉祥”聯(lián)系的手機(jī)都是陳某某1送過來的,

楚某某3辨認(rèn)出印度尼西亞期間的同案犯于杰。

本院認(rèn)為,被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3以非法占有為目的,與他人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,其行為均已構(gòu)成詐騙罪,且數(shù)額特別巨大,應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實清楚,證據(jù)充分,罪名成立,應(yīng)予支持。三名被告人與其他涉案人員構(gòu)成共同犯罪,在共同犯罪中起次要、輔助作用,系從犯,依法對三名被告人減輕處罰。被告人葉某某2、楚某某3如實供述犯罪事實,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法應(yīng)從寬處罰。被告人陳某某1能夠如實供述部分犯罪事實,依法可從輕處罰,其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,可酌情從輕處罰。本案給被害單位、被害人造成巨額經(jīng)濟(jì)損失,社會危害性大,可分別酌情從重處罰。辯護(hù)人關(guān)于三名被告人系從犯,被告人葉某某2、楚某某3具有坦白情節(jié),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的辯護(hù)意見,本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,判決如下:

一、被告人陳某某1犯詐騙罪,判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣90000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起,至2027年10月21日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。)

二、被告人葉某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑六年六個月,并處罰金人民幣70000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起,至2026年4月21日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。)

三、被告人楚某某3犯詐騙罪,判處有期徒刑五年六個月,并處罰金人民幣50000元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起,至2025年4月21日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。)

四、繼續(xù)追繳被告人陳某某1違法所得人民幣16000元,被告人葉某某2違法所得人民幣36000元,被告人楚某某3違法所得人民幣13000元,依法沒收。

五、繼續(xù)追繳本案贓款,按比例發(fā)還被害單位、被害人。

如不服本判決,可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審 判 長  任 飛

審 判 員  王樂文

人民陪審員  李 平

二〇二〇年十月二十三日

書 記 員  于夢潔


 
 
 
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