案??由 詐騙
案??號 （2020）津0101刑初266號
天津市和平區(qū)人民檢察院以津和檢一部刑訴〔2020〕80號起訴書指控被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3犯詐騙罪，于2020年7月29日向本院提起公訴。并于2020年9月18日以津和檢一部刑補(bǔ)訴〔2020〕1號補(bǔ)充起訴決定書補(bǔ)充起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員翟頡出庭支持公訴。被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3及辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市和平區(qū)人民檢察院指控，2019年8月至同年10月間，被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3在“吉祥”等人授意下，經(jīng)預(yù)謀在福建省泉州市架設(shè)通訊中轉(zhuǎn)設(shè)備（以下簡稱“貓池”），通過在貓池插換電話卡、試撥電話等方式，為電信詐騙提供通訊支持。其間，被告人陳某某1、葉某某2租賃房屋、頻繁轉(zhuǎn)移犯罪地點；被告人陳某某1提供手機(jī)、貓池等作案工具，接收及傳遞電信詐騙人員指令，接收及俵分違法所得；被告人葉某某2、楚某某3接收電話卡，值守貓池，接收電信詐騙人員指令，并進(jìn)行插換電話卡、試撥電話等操作。
2019年9月，經(jīng)被告人葉某某2、楚某某3操作貓池、試撥電話，電信詐騙人員通過133××××6717、153××××3532、153××××0227等電話號碼，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員騙取天津渤化資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司人民幣9550萬元。同年10月，電信詐騙人員使用被告人葉某某2、楚某某3處的138××××0433電話卡，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員騙取被害人周某一人民幣1.32萬元。另查，經(jīng)被告人葉某某2、楚某某3等人操作貓池、試撥電話，電信詐騙人員通過多個電話號碼，假冒司法機(jī)關(guān)工作人員等身份，共騙取柴麗蕊等數(shù)十名被害人人民幣600余萬元。
2019年4月至同年5月，被告人陳某某1、葉某某2與趙勝、管某（均另案處理）等人，在印度尼西亞共和國雅加達(dá)市，冒充銀行或司法機(jī)關(guān)工作人員，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，共騙取蘇麗霞等被害人人民幣90余萬元。
2019年5月至同年7月，被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3與趙勝、管某等人，在印度尼西亞共和國雅加達(dá)市，冒充銀行或司法機(jī)關(guān)工作人員，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，共騙取劉玲玲等被害人人民幣220余萬元。
經(jīng)被害單位及被害人報案，公安機(jī)關(guān)于2019年10月22日將被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3抓獲歸案?，F(xiàn)部分涉案賬戶被依法凍結(jié)，手機(jī)、電話卡、貓池等作案工具已被依法扣押。
公訴機(jī)關(guān)為支持指控，當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3以非法占有為目的，與他人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3系與他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，被告人葉某某2、楚某某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人陳某某1有期徒刑八年至十年，并處罰金；建議判處被告人葉某某2有期徒刑六年六個月至七年六個月，并處罰金；建議判處被告人楚某某3有期徒刑五年六個月至六年六個月，并處罰金。
被告人陳某某1對起訴書指控的事實及定性均無異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，但辯解在國內(nèi)實施的行為很多記不清了，當(dāng)時也未意識到自己參與了違法行為。被告人葉某某2、楚某某3對起訴書指控的事實、定性及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人均對起訴書指控的定性無異議。陳某某1的辯護(hù)人就量刑提出：1.被告人陳某某1系從犯；2.陳某某1到案后能如實供述自己罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.被告人陳某某1系初犯。綜上，建議對被告人陳某某1減輕、從輕處罰。葉某某2的辯護(hù)人就量刑提出：1.被告人葉某某2歸案后積極配合辦案機(jī)關(guān)查實案情，如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白。2.被告人葉某某2系從犯。3.葉某某2的主觀惡性較小。4.葉某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。5.葉某某2系初犯。綜上，建議對被告人葉某某2減輕、從輕處罰。楚某某3的辯護(hù)人就量刑提出：1.被告人楚某某3系從犯。2.楚某某3到案后能夠如實供述犯罪事實，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。3.楚某某3主觀惡性較小。4.楚某某3系初犯。綜上，建議對被告人楚某某3減輕、從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年4月至同年5月，被告人陳某某1、葉某某2與趙勝、管某（均另案處理）等人，在印度尼西亞共和國雅加達(dá)市，冒充銀行或司法機(jī)關(guān)工作人員，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，共騙取蘇麗霞等被害人人民幣90余萬元。
2019年5月至同年7月，被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3與趙勝、管某等人，在印度尼西亞共和國雅加達(dá)市，冒充銀行或司法機(jī)關(guān)工作人員，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，共騙取劉玲玲等被害人人民幣220余萬元。
2019年8月至同年10月間，被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3在“吉祥”等人授意下，經(jīng)預(yù)謀在福建省泉州市架設(shè)通訊中轉(zhuǎn)設(shè)備（以下簡稱“貓池”），通過在貓池插換電話卡、試撥電話等方式，為電信詐騙提供通訊支持。其間，被告人陳某某1、葉某某2租賃房屋、頻繁轉(zhuǎn)移犯罪地點；被告人陳某某1提供手機(jī)、貓池等作案工具，接收及傳遞電信詐騙人員指令，接收及俵分違法所得；被告人葉某某2、楚某某3接收電話卡，值守貓池，接收電信詐騙人員指令，并進(jìn)行插換電話卡、試撥電話等操作。
2019年9月，經(jīng)被告人葉某某2、楚某某3操作貓池、試撥電話，電信詐騙人員通過133××××6717、153××××3532、153××××0227等電話號碼，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員騙取天津渤化資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司人民幣9550萬元。同年10月，電信詐騙人員使用被告人葉某某2、楚某某3處的138××××0433電話卡，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員騙取被害人周某一人民幣1.32萬元。另查，經(jīng)被告人葉某某2、楚某某3等人操作貓池、試撥電話，電信詐騙人員通過多個電話號碼，假冒司法機(jī)關(guān)工作人員等身份，共騙取柴麗蕊等數(shù)十名被害人人民幣600余萬元。
經(jīng)被害單位及被害人報案，公安機(jī)關(guān)于2019年10月22日將被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3抓獲歸案。現(xiàn)部分涉案賬戶被依法凍結(jié)，手機(jī)、電話卡、貓池等作案工具已被依法扣押。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實，本院予以確認(rèn)：
1.人員信息、護(hù)照、CCIC查詢記錄、電話查詢記錄、出入境信息等書證證明：被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3的主體身份。均未發(fā)現(xiàn)違法犯罪記錄。陳某某1、葉某某2于2019年3月29日乘航班飛往印度尼西亞，于8月2日自香港進(jìn)入內(nèi)地。楚某某3于2019年5月21日到達(dá)印度尼西亞，同年7月19日簽證到期。楚某某3于2019年8月30日乘坐航班到達(dá)泉州機(jī)場。
2.案件來源、抓獲經(jīng)過證明：經(jīng)被害單位及被害人報案，公安機(jī)關(guān)偵查，于2019年10月22日將被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3抓獲歸案。
3.租房合同、寬帶業(yè)務(wù)辦理材料等書證證明：被告人葉某某2租賃房屋情況，以及自2019年8月10日至同年10月期間葉某某2辦理寬帶及移機(jī)情況。變動地址先后涉及福建省泉州市豐澤區(qū)、惠安縣××處地址。
4.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、電子證據(jù)檢驗報告證明：公安機(jī)關(guān)對查扣手機(jī)等電子設(shè)備進(jìn)行檢查檢驗情況。其中：（1）自陳某某1、葉某某2手機(jī)中提取的微信、QQ聊天記錄，證明被告人陳某某1與昵稱為“明月清風(fēng)”、“七星運(yùn)營”等人以及與被告人葉某某2的聊天記錄，內(nèi)容包括貓池終端發(fā)射接收設(shè)備的買賣及安裝、貓池卡槽插換卡結(jié)算費(fèi)用、預(yù)支房租等內(nèi)容。（2）被告人葉某某2與昵稱為“安安穩(wěn)穩(wěn)”（即“吉祥”）聊天記錄，內(nèi)容為“安安穩(wěn)穩(wěn)”指揮葉某某2對“貓池”卡槽進(jìn)行插卡、換卡的過程。另外，葉某某2的多部手機(jī)QQ聊天記錄顯示葉某某2受電信詐騙人員指使插、換卡。（3）公安機(jī)關(guān)偵查紀(jì)志成等人電信詐騙案，對扣押硬盤、手機(jī)等進(jìn)行檢驗，從中提取詐騙被害人所使用QQ號碼、作案時間等情況。
5.“貓池”設(shè)備、手機(jī)及手機(jī)卡照片、葉某某2用于標(biāo)記電子設(shè)備對應(yīng)卡槽的自制表格、手機(jī)卡號明細(xì)證明：被告人作案使用“貓池”通迅設(shè)備二部，陳某某1、葉某某2作案用手機(jī)多部及公安機(jī)關(guān)從葉某某2住處查獲920余張手機(jī)卡。
6.銀行卡交易明細(xì)、支付寶截圖、支付寶明細(xì)證明：被告人陳某某1使用尤某賬戶收取“＊陽”款項。盛陽支付寶于2019年9月多次向陳某某1、葉某某2支出款項，并有多筆向中國電信及網(wǎng)絡(luò)科技公司支付小額費(fèi)用的情況。
7.公安機(jī)關(guān)情況說明及附表證明：涉案作案電話號碼與關(guān)某手機(jī)通話情況，其中多部手機(jī)號碼與葉某某2處扣押的手機(jī)卡一致，且與其ＱＱ聊天記錄中插、換卡時間能夠相互印證。
8.銀行Ｕ盾、手機(jī)、衣服照片證明：關(guān)某所用渤化公司Ｕ盾，仝某保管公司Ｕ盾，關(guān)某本人使用手機(jī)以及關(guān)某用來遮擋電腦屏幕的衣服。
9.銀行流水、天津渤化資產(chǎn)管理有限公司被詐騙案資金流圖證明：渤化公司被騙資金流向。2019年9月18日，渤化公司9550萬元分15筆匯入諸城市迪明商貿(mào)有限公司等15個公司賬戶，后被陸續(xù)匯入其他下游賬戶。
10.手機(jī)卡照片、通話記錄、聊天記錄截圖、銀行交易流水等證明：電信詐騙人員假冒公檢法詐騙被害人周某一人民幣13200元。
11.情況說明、案件信息表、被害人陳述、報案材料等證明：公安機(jī)關(guān)從葉某某2處扣押928張手機(jī)卡，通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺，串并多起關(guān)聯(lián)案件（含周某一被騙案），涉及柴某一等80余名被害人。電信詐騙人員通過冒充公檢法、電商平臺客服等，詐騙被害人人民幣600余萬元。
12.檢查筆錄、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押決定書證明：經(jīng)對三名被告人人身進(jìn)行檢查，未發(fā)現(xiàn)違禁物品。公安機(jī)關(guān)對葉某某2的抓獲地進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)手機(jī)六部、手機(jī)電話卡928張、電子設(shè)備兩臺（“貓池”）、自制紙板表格兩張（標(biāo)記電子設(shè)備對應(yīng)卡槽）。公安機(jī)關(guān)對陳某某1的住所及車輛進(jìn)行搜查，查獲手機(jī)兩部、筆記本電腦一臺。
13.證人關(guān)某的證言證明：我是渤化公司的總會計師。2019年中秋前，大概9月10日左右，我手機(jī)接到一個顯示為“聯(lián)動”的手機(jī)號，告訴我是中國聯(lián)通客服，發(fā)現(xiàn)我手機(jī)號捆綁了一個手機(jī)號，是在上海辦理的。他說得在上海報警，然后緊接著他就說和警方連線了。一個南方口音的男性說是上海警察，說辦卡的人不是我，是不是我的身份證丟失過。我一想我的身份證確實丟失過，接著上海警察又說核查到我涉嫌一起非法洗錢案件，這個案子案值太大，他們“紀(jì)隊長”和我說話?！凹o(jì)隊長”說加個ＱＱ，隨時和我聯(lián)系，就把電話掛了。第二天，“紀(jì)隊長”給我打電話，我找單位同事幫我注冊了一個ＱＱ號，“紀(jì)隊長”加我ＱＱ，給我打語音電話，給了我一個網(wǎng)址，是中國最高人民檢察院的頁面，上面有我的一張逮捕令。我問他怎么辦，他說可以幫我洗清罪名，但和誰都不能說。“紀(jì)隊長”用不同的上海號碼打我的手機(jī)，還問我一些基本情況，比如單位、職業(yè)等。9月17日，“紀(jì)隊長”說讓他們主任和我通話。女主任向我了解公司賬戶和個人賬戶情況，說明天測試我的個人誠信度和賬戶。9月18日，女主任讓我拿出納手中的網(wǎng)銀Ｕ盾，說是要測試公司賬戶。我就把出納仝某的Ｕ盾要過來，仝某給我Ｕ盾后，我發(fā)現(xiàn)網(wǎng)銀無法登陸，我找賈某，讓他給我下載的網(wǎng)上銀行的安全插件。女主任給我一個網(wǎng)址鏈接，我輸入鏈接后，頁面有一個“資金管理”的點擊鈕，她讓我點進(jìn)去后讓我找衣服把電腦頁面擋上，我就找了一件衣服把電腦屏幕擋上，她就指揮我在電腦上插入網(wǎng)上銀行Ｕ盾并輸入密碼，這時我接到一個電話，說是浦發(fā)銀行的，問我是不是轉(zhuǎn)了筆錢到山東的一個公司賬戶，我說不知道，女主任說如果再有銀行打電話，就告訴他們是有轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)給自己單位子公司。然后我就在女主任指揮下操作，就是頻繁的按Ｕ盾上面的“ＯＫ”鍵。大概到了中午十二點半左右，我們單位出納給我打電話，說她和我們單位財務(wù)部長被停機(jī)了。我就給女主任說不能再測試了。女主任說沒事，讓我現(xiàn)在就回家。我剛到家，“紀(jì)隊長”又給我語音電話，告訴我五分鐘之內(nèi)離開家去北京。晚上八點多鐘，“紀(jì)隊長”就不和我聯(lián)系了。對方核實了我的各個銀行卡和存折，還說我單位賬戶有風(fēng)險。單位出納叫仝某，財務(wù)部長叫杜某，他倆的電話是我告訴的對方。我們單位浦發(fā)銀行賬戶有兩個Ｕ盾，一個在仝某處，由她自己設(shè)定密碼，另一個由我保管，轉(zhuǎn)賬先由仝某用她的Ｕ盾進(jìn)行網(wǎng)上操作，再由我審核。9月18日8時左右，我向仝某說要進(jìn)行檢測，她就將Ｕ盾送到我辦公室，密碼是我向她要的。
14.證人仝某的證言證明：9月18日上午8點30多，關(guān)某讓我把公司Ｕ盾和密碼給她，還找公司網(wǎng)管賈某幫她重裝了控件。8點32分，我手機(jī)上接到短信稱有人通過移送和包支付給我手機(jī)充值30元，10點46分的時候，我又收到短信有人給我充值30元。11點50分發(fā)現(xiàn)手機(jī)被人掛失停機(jī)了。中午13點多，浦發(fā)銀行客戶經(jīng)理楊景莉給我們公司杜部長辦公室座機(jī)打電話說有一筆大額資金轉(zhuǎn)出，讓我們公司趕緊把浦發(fā)銀行對公賬戶轉(zhuǎn)出限額調(diào)為零，我給關(guān)某打電話，但電話一直無人接聽。后來聽楊經(jīng)理說公司賬戶被轉(zhuǎn)走了9550萬元。
15.證人賈某的證言證明：2019年9月初，關(guān)某過來找我，讓我?guī)退螺d一個ＱＱ并幫助她注冊號碼，我就幫她下載并注冊了ＱＱ號。9月18日上午9點多，關(guān)某找我說浦發(fā)銀行無法登陸，我從官網(wǎng)上重新下載了一遍控件，就登陸了。
16.證人杜某的證言證明：18日上午10點多，我發(fā)現(xiàn)手機(jī)被惡意停機(jī)。手機(jī)開通后我立刻給仝某、浦發(fā)銀行客戶經(jīng)理打電話。我又聯(lián)系關(guān)某，關(guān)某告訴我都是虛假信息，她不審核過不去，還說別再給她打電話了，然后我就報警了。
17.證人賴某的證言證明：9月18日13時許，民警找關(guān)某。我打電話打了30多遍沒人接。15時56分，電話打通后我讓關(guān)某趕緊和單位聯(lián)系，她說知道了。16時31分許，我又聯(lián)系關(guān)某讓她和民警聯(lián)系。19時30分，關(guān)某跟我說有事不回家了。之后我就和關(guān)某沒聯(lián)系了。
18.證人尤某的證言證明：2019年8月，陳某某1和我在一起生活。陳某某1說自己是做裝修的，是包工頭。我沒問過他收入問題。10月份陳某某1借用我的支付寶收過幾次款。
19.證人翁某、蘇某、王某的證言、辨認(rèn)筆錄證明：葉某某2租賃房屋情況以及安裝寬帶情況。證人蘇某辨認(rèn)出被告人葉某某2和陳某某1，證人王某辨認(rèn)出被告人葉某某2。
20.證人李某1、李某2的證言證明：按照“王哥”要求，通過快遞往福建、山東、云南、江西、貴州、海口和廣西寄電話卡和機(jī)器，以及幫助測試電話卡的情況。
21.被害單位代表楊某1的陳述證明：9月18日8時30分左右，我收到一條短信稱有人給我充值了30元話費(fèi)，10時30分左右，發(fā)現(xiàn)手機(jī)沒信號了，10086說我手機(jī)被人掛失停機(jī)。我給辦公室同事打電話，問有沒有其他人也被停機(jī)，同事告訴我會計和財務(wù)科長的手機(jī)也被停機(jī)了，我就讓他們趕緊核對賬目、報案。13時30分左右，公司杜某告訴我浦發(fā)銀行賬戶被轉(zhuǎn)走9550萬元。
22.證人管某的證言、辨認(rèn)筆錄證明：我出境到印度尼西亞，在雅加達(dá)的詐騙窩點打工，主要是冒充公檢法詐騙，我們共分三線，一線冒充銀行給別人打電話，二線冒充警察，三線冒充檢察院。我是二線。有洗錢的團(tuán)隊提供銀行賬號。
管某辨認(rèn)出被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3是其在印尼雅加達(dá)期間，在同一窩點內(nèi)實施詐騙的人員。
23.案件信息表、被害人陳述、報案材料等證明：電信詐騙人員通過冒充公檢法機(jī)關(guān)，詐騙蘇某1、劉某2等28名被害人人民幣共計300余萬元。被害人反映的詐騙QQ號碼、使用時間，與公安機(jī)關(guān)提取的印度尼西亞雅加達(dá)電信詐騙窩點的電子數(shù)據(jù)記錄能夠相互印證。其中，自2019年4月至2019年5月21日，共涉及18名被害人90余萬元，自2019年5月26日至2019年7月16日，共涉及10名被害人200余萬元。
24.被告人陳某某1的供述證明：我在印尼的一個詐騙團(tuán)伙里面，聽那里的人指揮，參與了電信詐騙。具體時間以我的出入境記錄為準(zhǔn)。2019年我通過一個朋友介紹，和葉某某2來到印尼雅加達(dá)，到了之后，過了一個禮拜才知道是參與電信詐騙。那里的人先給我們培訓(xùn)，發(fā)給我們一張紙，讓我們背誦紙上的內(nèi)容，我們背好以后就按照要求撥打電話，冒充銀行人員，跟被害人說信用卡欠費(fèi)，要求被害人去報案。這樣就將被害人的電話轉(zhuǎn)到我們的同伙那里。我負(fù)責(zé)一線，后面冒充公檢法的是二線。平時是一個綽號“阿凱”的管理我們?？恐龡l線的配合，讓客戶確信他名下的銀行卡涉案，將所有銀行賬戶資金全部轉(zhuǎn)入我們指定的“安全賬戶”，之后，客戶的錢很快會被轉(zhuǎn)走，靠此方法進(jìn)行營利。我實際拿到手的工資和提成大概1萬多元。我和葉某某2一起在印尼電信詐騙窩點工作，楚某某3是2019年5月來的?；貒?，我還參與過電信詐騙，就是起訴書指控的內(nèi)容，這期間獲利大概五六千元。
25.被告人葉某某2的供述及辨認(rèn)筆錄證明：2019年年初，我賭博輸了好多錢。我聯(lián)系了老朋友陳某某1，他說想賺錢只有出國去做勞務(wù)。2019年3月29日，陳某某1帶我去雅加達(dá)。到了以后開始學(xué)習(xí)詐騙。我在印尼當(dāng)時就知道是詐騙，但我也走不了了，護(hù)照被收走了。一個叫老表的人給我們培訓(xùn)，就是給每個人發(fā)一張紙，寫著打電話要說的內(nèi)容。我們就是靠三條線的相互配合，讓客戶確信他名下的銀行卡涉案，然后將名下所有資金轉(zhuǎn)入我們指定的安全賬戶，客戶的錢很快轉(zhuǎn)走，靠此方法盈利。都是騙人的。這個團(tuán)伙大約20多人，老板是臺灣人。有一個叫阿凱的大陸人負(fù)責(zé)管理我們。2019年4月至7月期間，我都在這個窩點。陳某某1一直干一線，我倆工作地方在同一層樓。楚某某3是2019年5月去的。她也干一線。她好像是7月份走的。8月2日，我和陳某某1一起走的。在印尼，我的工資加提成一共2萬元。因為這次出去我也沒賺到多少錢，我就跟陳某某1說看看有什么活能賺錢喊上我。過了幾天陳某某1跟我說有一個“機(jī)臺”插卡的活，插一個卡使用一天6塊錢人民幣，我就同意了。陳某某1讓我先租個房子，我就在泉州市××公寓××房子。大約8月14號左右，陳某某1給我搬過來一套設(shè)備，他給了我一個手機(jī)卡讓我注冊一個ＱＱ加了一個叫“吉祥”的ＱＱ號，他和我語音通話指導(dǎo)我把這些設(shè)備安裝上的，當(dāng)時陳某某1就在旁邊看著?！皺C(jī)臺”我也不知道是干什么用的，那個“吉祥”管這個東西叫“大號”、“機(jī)器人”。我不知道這個設(shè)備是用于干什么的，反正不是合法的，這么多手機(jī)卡插機(jī)器里肯定干得不是好事，而且“吉祥”還總讓我換地方住。我住的地方都是陳某某1找并且付錢租的，“吉祥”讓搬家我們就搬。我從一開始干到被抓陳某某1一共租過4個房子給我，一般住十天半個月就搬一次?！皺C(jī)臺”是一個黑色的扁金屬盒子，上邊有128個插手機(jī)卡的卡槽，連接網(wǎng)線。手機(jī)卡是“吉祥”聯(lián)系的人給我郵寄過來的，我收到后就是試試能不能用，能用就按照“吉祥”的指示插到他指定的卡槽。“吉祥”沒見過，聽聲音像臺灣人，ＱＱ號總換。大約9月中旬“吉祥”跟我說能不能找個人再弄一臺，我就和我女朋友楚某某3說，要不要再做一臺，她同意了，我就跟“吉祥”說又要了一臺。楚某某3和我一樣試試卡通不通，通就插到指定的卡槽。陳某某1還給了我兩部手機(jī)說是工作用。兩部蘋果6ｓ，后來換成了兩部蘋果6ｓＰＬＵＳ。手機(jī)是陳某某1給換的。抓我的時候我的租住房屋里有兩部“機(jī)臺”，6部手機(jī)，還有很多電話卡，大概1000張左右，還有一張圖，這個圖是用來標(biāo)注“機(jī)臺”插手機(jī)卡使用的。我和楚某某3兩個人一共賺了16000多元。沒有給楚某某3分錢。我知道插卡的事違法，但具體干什么我不知道。
葉某某2辨認(rèn)出印度尼西亞期間的同案犯紀(jì)志成（張哥）、趙勝（電腦手、老表）、管某（阿凱）。
26.被告人楚某某3的供述及辨認(rèn)筆錄證明：2019年5月22日我從臺灣去的雅加達(dá)，2019年7月19日從雅加達(dá)回到臺灣。我當(dāng)時就是冒充銀行工作人員打電話。之后是我們一起的人冒充警察騙對方。我和葉某某2就是在這認(rèn)識的。我總共工作時間不到兩個月。實際到手的工資加提成合人民幣1.3萬元。陳某某1是葉某某2的朋友，在那也是干一線，工作地點也在四樓。我2019年8月30日到泉州，剛到的時候就只有一臺機(jī)器，葉某某2根據(jù)手機(jī)上的指令在機(jī)器上插卡或換卡。葉某某2教我插卡、換卡。我當(dāng)時看到機(jī)器里插了很多手機(jī)卡，就知道這不是干什么好事的，等到9月底的時候我們就加了第二臺機(jī)器，第二臺機(jī)器是“阿坤”，也就是陳某某1給我們拿過去的，之后是葉某某2自己組裝的。葉某某2跟我講第一次的住處是陳某某1租的，第二次的住處是葉某某2找的，搬家的時候是陳某某1帶著一個講普通話的中年婦女幫著一起搬家，車子是這個婦女的，是陳某某1開的車。我看見葉某某2就是每天給那個機(jī)器換電話卡，下樓取快遞，偶爾休息。快遞我看見的都是卡，應(yīng)該是電話卡。葉某某2說工作是“阿坤”介紹的?！凹椤蔽也徽J(rèn)識，只是通過QQ和微信聯(lián)系，我和葉某某2按他的指令操作機(jī)臺，他給葉某某2發(fā)工資。和“吉祥”聯(lián)系的手機(jī)都是陳某某1送過來的，
楚某某3辨認(rèn)出印度尼西亞期間的同案犯于杰。
本院認(rèn)為，被告人陳某某1、葉某某2、楚某某3以非法占有為目的，與他人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)充分，罪名成立，應(yīng)予支持。三名被告人與其他涉案人員構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法對三名被告人減輕處罰。被告人葉某某2、楚某某3如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法應(yīng)從寬處罰。被告人陳某某1能夠如實供述部分犯罪事實，依法可從輕處罰，其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。本案給被害單位、被害人造成巨額經(jīng)濟(jì)損失，社會危害性大，可分別酌情從重處罰。辯護(hù)人關(guān)于三名被告人系從犯，被告人葉某某2、楚某某3具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣90000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起，至2027年10月21日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人葉某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣70000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起，至2026年4月21日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
三、被告人楚某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起，至2025年4月21日止。罰金自本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
四、繼續(xù)追繳被告人陳某某1違法所得人民幣16000元，被告人葉某某2違法所得人民幣36000元，被告人楚某某3違法所得人民幣13000元，依法沒收。
五、繼續(xù)追繳本案贓款，按比例發(fā)還被害單位、被害人。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 任 飛
審 判 員 王樂文
人民陪審員 李 平
二〇二〇年十月二十三日
書 記 員 于夢潔
