案??由 詐騙
案??號 （2019）津0111刑初1249號
天津市西青區(qū)人民檢察院以津西青檢公訴刑訴〔2019〕481號起訴書指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2019年8月16日向本院提起公訴，本院經(jīng)審查于2019年8月20日受理立案。天津市西青區(qū)人民檢察院以津西青檢一部刑訴〔2019〕199號起訴書指控被告人舒某犯詐騙罪,于2019年12月26日向本院提起公訴，本院經(jīng)審查于2019年12月27日受理立案。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了合并審理。天津市西青區(qū)人民檢察院指派檢察員郝博出庭支持公訴，被告人舒某及其辯護(hù)人宮葉霞、被告人陳某某及其辯護(hù)人陳培淋均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市西青區(qū)人民檢察院指控：2018年5月1日，印度尼西亞警方在印度尼西亞巴厘省××別墅內(nèi)查獲電信詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙自2018年以來分期分批組織人員到印度尼西亞巴厘省實(shí)施電信詐騙。該團(tuán)伙租用當(dāng)?shù)貏e墅為犯罪窩點(diǎn)，架設(shè)通訊線路，購置電腦、電話機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備等作案工具作案，并非法獲取公民個(gè)人信息及用于轉(zhuǎn)移詐騙資金的銀行賬戶。詐騙團(tuán)伙分管理人員、一線、二線、三線、電腦手、廚師等分工。一線人員根據(jù)電腦手提供的被害人信息，通過網(wǎng)絡(luò)改號軟件，將電話號碼設(shè)置為被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)電話號碼，冒充被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的警官，謊稱被害人的銀行卡涉嫌其他地區(qū)公安局正在辦理的案件，獲取被害人信任后，要求被害人到案發(fā)地公安局配合調(diào)查、開庭等等，后將電話轉(zhuǎn)至二線。二線人員通過網(wǎng)絡(luò)改號軟件，將電話號碼設(shè)置為該地公安局的電話等號碼，冒充該地公安局警官、檢察院檢察官等人，告知被害人涉嫌犯罪，并利用假“通緝令”等文書對被害人實(shí)施欺騙。后將電話轉(zhuǎn)至三線，三線冒充該地公安局警官、檢察院檢察官等人誘使被害人以轉(zhuǎn)賬、存現(xiàn)方式將資金轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙謊稱的“安全賬戶”內(nèi)。被告人舒某系該團(tuán)伙二線人員，代號為“華”。被告人陳某某系該團(tuán)伙一線人員，代號為“鋒”。
該團(tuán)伙詐騙被害人陳某1、潘某、陳某2、陳某3、王某1、張某1、徐某1、熊某1、曾某、王某2、熊某2、羅某、黃某1、王某3、吳某、柳某、劉某1、陳某4、周某1、崔某1、劉某2、岳某、董某、劉某3、陳某5、張某2、柯某、劉某4、何某1、阮某、樂某、陳某6、徐某2、沈某、姚某1、王某4、章某、黃某2、方某、覃某、江某、徐某3、姜某、丁某、周某2、雷某1、雷某2、周某3、劉某5、葉某1、尹某、汪某、謝某、任某、馮某、陳某7、劉某6、張某3、劉某7、葉某2、葛某、何某2、趙某1、梁某、盧某、路某、馬某、冉某、舒某1、王某5、祝某、樊某、陳某8、趙某2、張某4、張某5、姚某2、楊某、隆某、劉某8、劉某9、劉某10、龔某、鄧某均共計(jì)人民幣5541646.87元。被告人舒某涉案金額4420149.87元。被告人陳某某涉案金額1607584.55元。2019年9月18日，被告人舒某被抓獲歸案。
2019年1月25日，被告人陳某某于湖南省懷化市被公安機(jī)關(guān)抓獲。
檢察機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，指控被告人舒某、陳某某犯詐騙罪，請求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定進(jìn)行處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人舒某有期徒刑七年以上九年以下，并處罰金；建議判處被告人陳某某有期徒刑五年以上七年以下，并處罰金。
被告人舒某供認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)，未辯解。被告人舒某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1、被告人舒某法律意識(shí)淡薄；2、被告人舒某如實(shí)供述犯罪事實(shí)；3、被告人舒某系從犯。綜上，請法庭對被告人舒某從輕處罰。
被告人陳某某供認(rèn)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)，供認(rèn)自己去印度尼西亞之前就知道是要去干違法的事。被告人陳某某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1、被告人陳某某系從犯，其僅對個(gè)人詐騙金額承擔(dān)責(zé)任；2、被告人陳某某系脅從犯；3、被告人陳某某如實(shí)供述，家庭困難，無前科。綜上，請法庭對被告人陳某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年5月1日，印度尼西亞警方在印度尼西亞巴厘省××別墅內(nèi)查獲電信詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙自2018年以來分期分批組織人員到印度尼西亞巴厘省實(shí)施電信詐騙。該團(tuán)伙租用當(dāng)?shù)貏e墅為犯罪窩點(diǎn)，架設(shè)通訊線路，購置電腦、電話機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備等作案工具作案，并非法獲取公民個(gè)人信息及用于轉(zhuǎn)移詐騙資金的銀行賬戶。詐騙團(tuán)伙分管理人員、一線、二線、三線、電腦手、廚師等分工。一線人員根據(jù)電腦手提供的被害人信息，通過網(wǎng)絡(luò)改號軟件，將電話號碼設(shè)置為被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)電話號碼，冒充被害人當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的警官，謊稱被害人的銀行卡涉嫌其他地區(qū)公安局正在辦理的案件，獲取被害人信任后，要求被害人到案發(fā)地公安局配合調(diào)查、開庭等等，后將電話轉(zhuǎn)至二線。二線人員通過網(wǎng)絡(luò)改號軟件，將電話號碼設(shè)置為該地公安局的電話等號碼，冒充該地公安局警官、檢察院檢察官等人，告知被害人涉嫌犯罪，并利用假“通緝令”等文書對被害人實(shí)施欺騙。后將電話轉(zhuǎn)至三線，三線冒充該地公安局警官、檢察院檢察官等人誘使被害人以轉(zhuǎn)賬、存現(xiàn)方式將資金轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙謊稱的“安全賬戶”內(nèi)。
被告人舒某系該團(tuán)伙二線人員，代號為“華”。被告人陳某某系該團(tuán)伙一線人員，代號為“鋒”。
被告人舒某2018年4月2日至2018年4月28日期間共詐騙被害人陳某1、潘某、陳某2、陳某3、王某1、張某1、徐某1、熊某1、曾某、王某2、熊某2、羅某、黃某1、王某3、吳某、柳某、劉某1、陳某4、周某1、崔某2、劉某2、岳某、董某、劉某3、陳某5、張某2、柯某、劉某4、何某1、阮某、樂某、陳某6、徐某2、沈某、姚某1、王某4、章某、黃某2、方某、覃某、江某、徐某3、姜某、丁某、周某2、雷某1、雷某2、周某3、劉某5、葉某3、尹某、汪某、謝某、任某、馮某、陳某7等人共計(jì)人民幣4420149.87元。
被告人陳某某2018年4月20日至2018年4月28日期間共詐騙被害人熊某1、吳某、黃某2、方某、陳某7、劉某4、崔某1、張某2、何某1、王某2、姚某1、阮某、王某4、覃某、陳某4、熊某2、徐某2、江某、陳某1、岳某、章某等人共計(jì)人民幣1607584.55元。
2019年9月18日，被告人舒某被抓獲歸案。2019年1月25日，被告人陳某某于湖南省懷化市被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人陳某1、潘某、陳某2、陳某3、王某1、張某1、徐某1、熊某1、曾某、王某2、熊某2、羅某、黃某1、王某3、吳某、柳某、劉某1、陳某4、周某1、崔某2、劉某2、岳某、董某、劉某3、陳某5、張某2、柯某、劉某4、何某1、阮某、樂某、陳某6、徐某2、沈某、姚某1、王某4、章某、黃某2、方某、覃某、江某、徐某3、姜某、丁某、周某2、雷某1、雷某2、周某3、劉某5、葉某3、尹某、汪某、謝某、任某、馮某、陳某7等人陳述，證明各被害人被詐騙的時(shí)間、錢款以及經(jīng)過等情況，以上被害人2018年4月2日至2018年4月28日共被騙4420149.87元。其中熊某1等21名被害人2018年4月20日至2018年4月28日共被騙1607584.55元。
2.辨認(rèn)筆錄，證明李明初辨認(rèn)出陳某某就是代號為“鋒”負(fù)責(zé)打一線電話的人；唐玉林辨認(rèn)出陳某某就是實(shí)施電信詐騙的人；黃少文辨認(rèn)出陳某某就是在詐騙團(tuán)伙一線實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的人；鄧太平辨認(rèn)出陳某某就是在窩點(diǎn)實(shí)施詐騙的人；舒某3辨認(rèn)出陳某某就是同一詐騙窩點(diǎn)同伙“鋒”。鄧天平辨認(rèn)出舒某是代號叫“阿華”的人；王劍華辨認(rèn)出舒某是代號叫“華”的人；唐玉林辨認(rèn)出舒某是代號叫“華”的人；舒小亮辨認(rèn)出舒某是代號叫“華”的人；黃少文辨認(rèn)出舒某是在詐騙團(tuán)伙中二線人員。
3.證人舒某2的證言，證明2018年3月28日，我和舒某，龍某，田某，還有一名男子，一共五個(gè)人一起入境印度尼西亞巴厘島。是舒某組織我們?nèi)サ摹Ｎ覀內(nèi)サ臋C(jī)票都是舒某提供給我們的。護(hù)照和簽證都是舒某給我辦的。到了窩點(diǎn)之后，舒某告訴我要我取一個(gè)代號，我叫“阿三”。舒某的代號是“阿華”，二十多歲，湖南麻陽人，短發(fā)，身材勻稱。我剛開始是背稿子，學(xué)習(xí)如何詐騙，學(xué)了幾天開始打電話詐騙，剛開始干一線，后來又干二線了?！胺薄笔沁@個(gè)詐騙團(tuán)伙的頭目。
4.證人李某的證言，證明我的代號是“龍”。2018年3月28日我和舒某，還有一個(gè)男孩和兩個(gè)女孩，一共五個(gè)人一起坐飛機(jī)來到雅加達(dá)轉(zhuǎn)機(jī)到了巴厘島。是舒某組織我們?nèi)サ?。舒某的代號是“阿華”。簽證是舒某找人給我們辦的。我剛開始是背稿子，學(xué)習(xí)如何詐騙，學(xué)了幾天開始打電話詐騙，剛開始干一線，后來又干二線了。“繁”是這個(gè)詐騙團(tuán)伙的頭目。
5.證人田某的證言，證明我的代號是“優(yōu)”。我和舒某，龍某還有其他兩名男子于2018年3月28日進(jìn)入的印度尼西亞巴厘島。是舒某組織我們來的。機(jī)票和路費(fèi)是舒某提供的。護(hù)照是我自己辦的，其余的事情都是舒某給我們辦的。“阿華”叫舒某。到了后，一個(gè)叫“開”的人就給我們發(fā)了騙人的劇本，背了幾天就開始打電話詐騙了，我一直干的一線，冒充當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，說被害人涉嫌王強(qiáng)洗錢案，如果被害人相信，就把電話轉(zhuǎn)到二線。
6.證人龍某的證言，證明2018年3月底的時(shí)候，我和舒某、田某、舒某2和舒某的小姐夫一起去的印度尼西亞，舒某說的機(jī)票是公司買的，不用我們花錢。到了之后，舒某就把我們的護(hù)照和手機(jī)都給收走了。我是一線，冒充當(dāng)?shù)毓簿值墓ぷ魅藛T，說她涉嫌王強(qiáng)洗錢案，對方相信就把電話轉(zhuǎn)到二線。負(fù)責(zé)人是“繁”。
7.證人舒某3的證言，證明2018年春節(jié)前，我在老家遇見舒某，他說有熟人在國外做銷售工作，去那里工作包機(jī)票、包吃住、包辦簽證。2018年3月27日，我和舒小亮、黎正從廣州乘坐飛機(jī)去的印尼的雅加達(dá)，之后轉(zhuǎn)乘飛機(jī)從雅加達(dá)去的巴厘島。我接受過電信詐騙培訓(xùn)，是由舒某對我進(jìn)行培訓(xùn)的，他給我一份稿子讓我背熟。我是2018年4月5日左右開始實(shí)施詐騙的，我負(fù)責(zé)二線工作，冒充重慶市公安局的工作人員詐騙被害者。一線的都有杰、銳、權(quán)、文、美、黑、旺、勤、力、九、明、花、樂、佑、進(jìn)、優(yōu)、磊、亮、其、鋒、建、米、義；二線的都有Ｂ、風(fēng)、狼、陸、剛、影、萬、良、超、勇、威、駒、旺、貴、運(yùn)、三、偉、發(fā)、龍、開、鑫。三線的都有繁、翔、信、華。我的代號“超”，沒有換過，一直在二線工作。
團(tuán)伙一般情況下由劉星，代號“繁”，負(fù)責(zé)日常的集團(tuán)管理工作，他也是從事三線業(yè)務(wù)，主要也管理三線。舒某代號“華”、他是從事三線業(yè)務(wù)，是管理層的，主要管理二線業(yè)務(wù)。
8.證人陳某9的證言，證明2018年3月15日，我被朋友阿浩騙至印度尼西亞，從事電信詐騙工作，2018年3月30日，我在當(dāng)?shù)爻脵C(jī)逃脫，并通過當(dāng)?shù)鼐胶椭袊v印尼大使館的幫助回國。
阿浩帶我和阿春進(jìn)入別墅后，將我們的手機(jī)、護(hù)照收走，并拿出一堆騙人的演說詞給我，讓我和阿春去背。內(nèi)容是冒充公檢法人員對其他人員打電話，稱對方的銀行卡被犯罪人員使用，現(xiàn)對方涉嫌犯罪。要求對方提供保證金到固定賬戶進(jìn)行驗(yàn)證，過程中詐騙人員會(huì)將電話轉(zhuǎn)至二級人員和三線人員，會(huì)給對方提供虛假的帶有對方照片的逮捕證，以增加對方的緊迫性和信任度。我和阿春了解情況后想要離開。但阿浩不允許我們離開，在異國他鄉(xiāng)我和阿春被迫服從阿浩的管理，去背誦電信詐騙的演說詞，我和阿春商量逃跑的事情，但在2018年3月30日實(shí)施的時(shí)候，阿春退出了，我在2018年3月30日凌晨2時(shí)許，我偷偷跑進(jìn)一樓的廚房，這個(gè)廚房有一扇窗沒有封掉。日常是不允許我們出入的，我從這個(gè)窗戶跳到外面，再翻過別墅圍墻跑到路上，然后遇到巡邏的警察，我向警察求助并最終獲救。
9.證人黃某3的證言，證明2018年3月29日,我和舒配玉從廣州飛往印度尼西亞的雅加達(dá),到雅加達(dá)以后有本地人接待我們,給我們做的落地簽證,然后又把我們從國際機(jī)場帶到國內(nèi)的機(jī)場,當(dāng)天晚上我和舒配玉又飛到了巴厘島,到了巴厘島之后就有一個(gè)印尼出租車司機(jī)將我們帶到詐騙窩點(diǎn)，這個(gè)司機(jī)是我們這個(gè)詐騙窩點(diǎn)的專職司機(jī)，他的名字叫阿明,他是印尼本地人。我到了巴厘島以后休息了兩天,于2018年4月2日開始詐騙。我們這里一線是冒充被害人戶籍地的公安局的工作人員；二線也是冒充重慶市公安局的民警，比如：隊(duì)長之類的；三線我不知道干什么。我干一線不到一個(gè)月，我由于是新手每天大約撥打70個(gè)左右的電話，每天能將一個(gè)電話送到二線，我們每天打電話都是阿貴和阿佑給我提供的“菜”，我們根據(jù)“菜”上的信息撥打電話，我作為一線給湖北省、江西省、山西省、陜西省撥打過詐騙電話，具體是哪個(gè)城市有點(diǎn)記不清楚了。
我是阿杰找來的，阿偉和阿貴是整個(gè)組織的領(lǐng)導(dǎo)，阿明是司機(jī)，老鄧管財(cái)物還買菜做飯。一線領(lǐng)導(dǎo)阿佑，一線的人有杰、銳、文、美、旺、黑、勤、力、九、樂、進(jìn)、優(yōu)、磊、亮、其、鋒、建、米、義；二線的領(lǐng)導(dǎo)我就知道有華，還有誰我不清楚了，三線我也都不知道。
10.證人王某6的證言，證明我們一起從廣州去巴厘島有五個(gè)人，這五個(gè)人都是在這個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行電信詐騙工作的，他們四個(gè)人也在這個(gè)窩點(diǎn)被抓了，我們這幾個(gè)人都是王孝義聯(lián)系的，其中還有我表弟李明初，其他三個(gè)名字我不知道了。我們到了巴厘島之后是一個(gè)叫“阿明”的人接的我們，“阿明”是印尼當(dāng)?shù)厝?，他?huì)講一點(diǎn)中文，之后他就開車帶我們來到了一個(gè)2層樓的房子。“阿明”把我們的手機(jī)及護(hù)照收走了。一線是冒充被害人戶籍地的公安局的工作人員；二線是冒充重慶市公安局的基層民警；三線是冒充重慶市公安局的領(lǐng)導(dǎo)層，比如：隊(duì)長之類的。我干一線就四五天，我由于是新手每天大約撥打30個(gè)左右的電話，這幾天累計(jì)撥打電話200個(gè)左右，我作為一線給湖北省、山西省撥打過詐騙電話，具體是哪個(gè)城市有點(diǎn)記不清楚了。我在一線打了幾天電話，阿繁認(rèn)為我業(yè)務(wù)能力不行，也不愿意讓我在這里白吃白喝，就對我說讓我去當(dāng)二線，我覺得有可能是二線成功率比較高所以阿繁就讓我去二線接電話了。
阿繁是領(lǐng)導(dǎo)，因?yàn)槠綍r(shí)都是他管理我們，我就認(rèn)為他是我們這個(gè)窩點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)。這個(gè)詐騙團(tuán)伙我知道的人員大部分都是代號，這里面有認(rèn)識(shí)的也有不認(rèn)識(shí)的。這里面有杰、銳、權(quán)、文、美、黑、旺、勤、力、九、明、花、樂、佑、進(jìn)、優(yōu)、磊、亮、其、鋒、建、米、鑫、義、B、繁、風(fēng)、信、狼、陸、剛、影、萬、良、超、勇、威、駒、旺、貴、運(yùn)、三、偉、發(fā)、龍、開、翔、華。
11.業(yè)績單、工資表、開支表及銀行流水等書證，證明被告人舒某、陳某某等人騙取多名被害人錢款等情況，其中被告人舒某的業(yè)績自2018年4月2日開始，被告人陳某某的業(yè)績自2018年4月20日開始。
12.照片、凍結(jié)管收執(zhí)行命令，刑事逮捕命令等，證明犯罪地點(diǎn)的現(xiàn)場查獲的騙術(shù)劇本、書面材料、電腦等作案工具的情況。
13.戶籍證明、人員詳細(xì)信息、證明等書證，證明被告人舒某、陳某某的身份情況及無犯罪記錄等情況及涉案人員身份信息。
14.案件來源及到案經(jīng)過等書證，證明2019年9月18日，被告人舒某被抓獲歸案。2019年1月25日，被告人陳某某于湖南省懷化市被公安機(jī)關(guān)抓獲。
15.被告人陳某某的供述，證明我的代號是“鋒”。我是舒某的大姐夫。舒某的代號是“華”。是阿華組織我們?nèi)サ挠《饶嵛鱽?。舒某告訴我，我們的機(jī)票和路費(fèi)都是公司的人給我們買的。簽證是舒某給我辦的。到了之后第二天下午“阿佑”和“阿繁”開會(huì)就和我們講，不要亂跑，不能出屋，這樣嚇唬我們。然后給我們立規(guī)矩，具體到每天的作息時(shí)間和工作時(shí)間，每天讓我們白天打電話騙人，晚上還要學(xué)習(xí)兩個(gè)小時(shí)“劇本”。就這樣我學(xué)習(xí)了幾天，我就開始打電話騙人，我一直是打一線的，一線是冒充當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)，接通電話后告訴當(dāng)事人，你的身份信息正在被盜用從事非法的事情，然后我們就把電話轉(zhuǎn)給二線，后面事情我就不知道了。我就這樣一直打電話，直到2018年5月1日中午“阿繁”告訴我們說現(xiàn)在風(fēng)聲很緊，讓我們出去躲躲。然后舒某帶著我和其余幾個(gè)人乘車離開了窩點(diǎn)，過了一會(huì)兒舒某就告訴我們說我們的那個(gè)詐騙窩點(diǎn)被警察抓了，我們幾個(gè)人被舒某帶到一家賓館的房間里住了幾天。后有一個(gè)印尼司機(jī)開車帶我們來到了雅加達(dá)，我們在雅加達(dá)住了一個(gè)多月，當(dāng)?shù)氐墓芾砣藛T還讓我們繼續(xù)打電話詐騙，我們不想干了，就鬧騰著回家，我們把護(hù)照要回來了之后，我和舒某、舒某2、還有其他兩名男子一起買機(jī)票回來的?；貒笪揖鸵恢痹诶霞掖钡?019年1月25日被抓。
16.被告人舒某的供述，證明2018年3月28日，我和龍某、田某、李某、舒某2一起到了巴厘島，到了之后我們幾個(gè)人就進(jìn)入了詐騙窩點(diǎn)，到了窩點(diǎn)之后，我就給他們幾個(gè)人發(fā)了詐騙的劇本，然后我和他們講了一下公司里面的規(guī)定，開始讓他們背劇本，過了幾天之后我們就開始上手打電話了，我平時(shí)就是在二樓負(fù)責(zé)盯著二線的人，看誰電話打不下去了，我就過去把電話接過來，接著和對方聊，想方設(shè)法讓對方上當(dāng)受騙。我們就是通過打電話的形式進(jìn)行詐騙，一線的先打電話給被害人然后謊稱是當(dāng)?shù)毓簿值?，他們成功后?huì)在小黃紙條上寫下這個(gè)人的姓名、電話、身份證號、戶籍地轉(zhuǎn)給我們。我們在二樓的報(bào)案臺(tái)，一線轉(zhuǎn)到二線后報(bào)案臺(tái)就會(huì)響，我跟“客戶”謊稱自己是重慶市或者天津市公安局，說他們涉嫌王強(qiáng)洗錢案，通知他的銀行卡被別人冒用用來洗黑錢，如果客戶上當(dāng)，二線會(huì)冒充辦案單位誘騙其講出自己的銀行卡，假裝幫客戶查詢，根據(jù)情況會(huì)轉(zhuǎn)接到三線，三線會(huì)繼續(xù)誘騙客戶，讓其給指定賬戶打錢。這個(gè)窩點(diǎn)由“阿繁”（劉星）負(fù)責(zé)管理，他是這個(gè)組織的頭目，還有“阿翔”。
本院認(rèn)為，被告人舒某、陳某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式，通過撥打網(wǎng)絡(luò)電話等電信技術(shù)手段，多次共同詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人陳某某的詐騙數(shù)額應(yīng)從其著手實(shí)施詐騙行為開始計(jì)算，被告人陳某某應(yīng)當(dāng)對其參與期間共同實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。故被告人陳某某涉案金額應(yīng)為1607584.55元。另外，依據(jù)被告人陳某某、舒某的當(dāng)庭供述，能夠證明被告人陳某某明知前往巴厘島系參加違法活動(dòng)，仍主動(dòng)前往，故被告人陳某某不構(gòu)成脅從犯。故本院對其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，不予采納。在共同犯罪中，被告人舒某、陳某某均起次要、輔助作用，均是從犯，依法予以減輕處罰。被告人舒某、陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人舒某、陳某某伙同他人在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙且冒充公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，酌情從重處罰。被告人舒某、陳某某辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人舒某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2027年9月17日。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2024年1月24日。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人舒某、陳某某退賠被害人的相關(guān)損失。（詳見附2）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 張 瑩
審 判 員 楊長青
人民陪審員 白玉斌
二〇二〇年十月三十日
書 記 員 隋成翔
