案??由 詐騙
案??號 （2020）津0116刑初308號
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津濱檢一部刑訴〔2020〕119號起訴書指控被告人齊某犯詐騙罪，于2020年3月30日向本院提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?。本院?020年3月30日立案，2020年4月4日中止審理，2020年5月14日恢復(fù)審理，并于當(dāng)日決定轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?。公訴機(jī)關(guān)因補(bǔ)充偵查，于2020年8月13日建議本院延期審理一次。公訴機(jī)關(guān)于2020年9月17日以津濱檢一部刑追訴〔2020〕7號追加起訴決定書作出追加起訴決定。本院依法組成合議庭，于2020年10月28日公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員施永新出庭支持公訴，被告人齊某及其辯護(hù)人張廣明、歐陽海麗均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控：
2018年11月11日，被告人齊某以資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人陳某1人民幣10萬元，后將其中4.3萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
2018年12月6日，被告人齊某以資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人陳某1人民幣4萬元，后將其中4.04萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
2019年8月16日，被告人齊某對被害人陳某1謊稱其妻子名下的山東龍口的一處房產(chǎn)要退房，但前提是要跟開發(fā)商結(jié)清購房尾款后，開發(fā)商才能退還全部購房款，并以此為由騙取陳某1人民幣19.8萬元后，用于在澳門賭博和日?；ㄤN，至案發(fā)前已歸還11.25萬元。
2020年1月2日20時許，民警電話通知被告人齊某到新河派出所了解其與被害人陳某1之間案件情況，齊某自行到新河派出所后，民警對其進(jìn)行了口頭傳喚。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的上述事實向法庭出示了書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人齊某犯詐騙罪，數(shù)額巨大，建議判處有期徒刑四年至五年，并處罰金。提請本院依法懲處。
被告人齊某辯稱，其于2019年8月16日向陳某1借款20萬元中，陳某1扣除了2.6萬元的利息，實際給其轉(zhuǎn)賬17.4萬元，沒有另外給付現(xiàn)金；其于9月就償還了其中的10萬元本金，還給了1.2萬元的利息，其還多次還款，雖然其編造謊言向陳某1借款20萬元，但事后陸續(xù)還款，其不認(rèn)為該起事實構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于追加起訴的兩起事實，其借款后具體干什么用了已記不清了，其雖未償還，但屬于正常借款，也不認(rèn)為構(gòu)成詐騙罪。
被告人齊某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，公訴機(jī)關(guān)指控被告人齊某犯詐騙罪的事實不清，證據(jù)不足，指控罪名不能成立，請求法庭判決被告人齊某無罪。理由如下：1.關(guān)于19.8萬元事實的指控部分，首先，陳某1關(guān)于現(xiàn)金2.4萬元給付地點的陳述，前后不一，相互矛盾；證人陳某2是陳某1的親屬，證人于某是陳某1的員工，均存在利害關(guān)系；陳某1的陳述及上述證人的證言均不能采信。因此，陳某1給付齊某2.4萬元現(xiàn)金的事實證據(jù)不足。其次，陳某1實際給付齊某的數(shù)額是通過轉(zhuǎn)賬方式給付的17.4萬元，除公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定已償還了11.25萬元外，齊某還陸續(xù)償還了8.8萬元，上述借款已還清，不存在詐騙事實。因此，指控的該起詐騙事實證據(jù)不足，不能成立。2.關(guān)于4.3萬元和4.04萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博事實的指控部分，雖然齊某供述上述款項用于網(wǎng)絡(luò)賭博，但在案其他證據(jù)不能佐證其供述，其供述的該內(nèi)容不能作為定案依據(jù)。因此，指控的該兩起詐騙事實證據(jù)不足，不能成立。3．本案涉及的事實是齊某與陳某1間的民間借貸事實，齊某一直在償還借款，并未逃避，不能按犯罪處理。4．齊某符合自首條件及自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，公訴機(jī)關(guān)撤銷上述量刑情節(jié)不當(dāng)。
經(jīng)審理查明：2018年11月11日，被告人齊某以資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人陳某1人民幣4.3萬元用于賭博。
2018年12月6日，被告人齊某以資金周轉(zhuǎn)為由騙取被害人陳某1人民幣4.04萬元用于賭博。
2020年1月2日，被告人齊某經(jīng)民警電話通知后到案，未供述上述事實。
上述事實，有下列證據(jù)予以證明：
1．案件來源及到案經(jīng)過證明：2020年1月2日，陳某1向公安機(jī)關(guān)報案稱其被朋友齊某詐騙。當(dāng)日，齊某接到民警電話通知后來到公安機(jī)關(guān)接受訊問。
2．戶籍信息證明：被告人齊某、被害人陳某1及相關(guān)證人的基本身份信息情況。
3．接受證據(jù)材料清單及被害人陳某1提供的銀行賬戶交易明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、借條、收條等證明：2018年11月11日，陳某1向齊某轉(zhuǎn)賬10萬元；2018年12月6日，陳某1向齊某轉(zhuǎn)賬7萬元；2019年8月16日，陳某1向齊某轉(zhuǎn)賬四筆共17.4萬元；2019年9月9日，陳某1收到齊某還款轉(zhuǎn)賬10萬元；2019年9月5日，陳某1收到齊某微信轉(zhuǎn)賬兩筆共1.25萬元；2019年8月22日，齊某出具收條確認(rèn)收到借款20萬元，其中轉(zhuǎn)賬17.6萬元，現(xiàn)金2.4萬元等情況。
4．被告人齊某的銀行賬戶交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：齊某的銀行卡賬戶于2019年8月16日收到陳某1轉(zhuǎn)賬17.4萬元后，先后轉(zhuǎn)賬給邵某1萬元、朱某0.21萬元、袁某15.55萬元；齊某于2019年9月9日向陳某1還款轉(zhuǎn)賬10萬元；齊某于2019年8月22日至2019年11月7日間先后向陳某1小額轉(zhuǎn)賬共10.05萬元；齊某的銀行卡賬戶于2018年11月11日收到陳某1轉(zhuǎn)賬10萬元后，先后轉(zhuǎn)賬給福州匯峰洋貿(mào)易有限公司4.3萬元，后收到張某向其轉(zhuǎn)賬共54.7萬元；齊某的銀行卡賬戶于2018年12月6日收到陳某1轉(zhuǎn)賬7萬元后，先后轉(zhuǎn)賬給福州匯峰洋貿(mào)易有限公司4.04萬元等情況。
5．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的被告人齊某出入境記錄證明：齊某于2019年8月12日23時55分自拱北口岸出境前往澳門，8月18日13時34分從澳門通過拱北口岸入境；2019年8月18日18時29分自拱北口岸出境前往澳門，8月20日13時40分從澳門通過拱北口岸入境。
6．公安機(jī)關(guān)出具的電話查詢記錄證明：民警分別于2020年1月7日、2020年3月6日，電話聯(lián)系袁某（公民身份號碼432524198604××××，手機(jī)號199××××3566），其人在廣東省珠海市，不便來津取證。經(jīng)民警對袁某電話詢問，其稱與齊某是在澳門賭場相識，2019年8月16日、8月19日、8月20日，其尾號為8406的建設(shè)銀行卡賬戶收到齊某轉(zhuǎn)款18.28萬元。袁某稱齊某向其轉(zhuǎn)款是因為在澳門新葡京賭場內(nèi)齊某輸錢了，袁某贏錢了，賭場內(nèi)籌碼兌換是以港幣計算，袁某贏的錢是港幣，齊某向袁某賬戶匯入人民幣。
7．公安機(jī)關(guān)出具的情況說明證明：經(jīng)民警到福建省福州市福州匯峰洋貿(mào)易有限公司工商登記地址核查，未發(fā)現(xiàn)該公司有實際辦公地點。
8．現(xiàn)場檢測報告證明：公安機(jī)關(guān)對齊某毒品檢測樣本檢測結(jié)果為陰性。
9．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書證明：本案在審查起訴階段，齊某對指控的2019年8月16日騙取陳某1錢款事實自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情況。
10．天津市不動產(chǎn)登記簿證明：濱海新區(qū)塘沽幸福城34棟1門502號權(quán)利人為齊某1單獨所有。
11．證人朱某證言證明：2019年10月其和齊某離婚。山東省龍口市的房屋是其與齊某結(jié)婚前自己購買的。幾年前其就和銀行講不想再還房貸了，銀行就將剩余的房貸從開發(fā)商賬戶劃走了。2019年，其和齊某一起去過龍口跟開發(fā)商商談，但是一直沒解決，開發(fā)商只是要求其將房屋過戶給開發(fā)商，沒有要求其歸還剩余的房貸。
12．證人齊某1證言證明：天津市濱海新區(qū)塘沽中建幸福城是中建六局開發(fā)的小區(qū)，其是中建六局職工，享受職工購房優(yōu)惠政策，其二哥齊某2提出以其名義購買中建幸福城房屋，其同意后，配合齊某2辦理有關(guān)手續(xù)，齊某2出了首付，并每個月還房貸。
13．證人齊某2證言證明：天津市濱海新區(qū)塘沽中建幸福城34棟1門502號房屋是其以其弟齊某1的名義購買的，其付了首付并每月還房貸，房產(chǎn)證是齊某1的名字。其在2016年間完成了裝修，2017年5月就入住了。
14．證人陳某2證言證明：其是陳某1的哥哥，陳某1給齊某現(xiàn)金時其和于某在場，是在臨港工業(yè)區(qū)海瀾花園的物業(yè)辦公室給的現(xiàn)金，齊某寫了欠條，具體時間記不清了。
15．證人于某證言證明：其是陳某1的員工，陳某1給齊某現(xiàn)金時其和陳某2在場，是在臨港工業(yè)區(qū)海瀾花園物業(yè)二樓陳某1辦公室給的現(xiàn)金，時間是8月20日左右，當(dāng)時給了兩筆錢，一筆是欠齊某的盒飯款，數(shù)目記不清了，另一筆是2.4萬元。
16．被害人陳某1陳述證明：其與齊某相識。2019年8月16日，齊某給其打電話說，齊某的妻子在山東威海購買的一套房子要退房，需要17.4萬元給開發(fā)商結(jié)尾款，向其借款20萬元，承諾給0.2萬元利息，其通過手機(jī)銀行給齊某轉(zhuǎn)賬17.4萬元，齊某說從山東回來后找其拿剩下的2.4萬元，再給其寫欠條。齊某從山東回來后，其在華翠洋房物業(yè)公司（后陳述在臨港工業(yè)區(qū)海瀾花園物業(yè)辦公室）又給了齊某現(xiàn)金2.4萬元，當(dāng)時有其兩名員工在場。9月9日齊某還了10萬元，9月5日齊某通過微信還了兩筆共1.25萬元，當(dāng)時是什么理由還款其記不清了，但9月7日其又轉(zhuǎn)賬給齊某1萬元，其也記不清轉(zhuǎn)賬原因了，相當(dāng)于齊某只還了0.25萬元。2019年8月至11月期間，其和齊某有多次經(jīng)濟(jì)往來，一部分是齊某幫其代收的物業(yè)費，是因為其借用齊某的營業(yè)執(zhí)照，齊某幫其代收物業(yè)費后再轉(zhuǎn)賬給其，還有一部分是齊某定期還2017年、2018年的借款，這些往來款與2019年8月16日的20萬元沒有關(guān)系。其還被齊某詐騙過四次，2017年10月30日，齊某以中建幸福城的房屋裝修為由向其借款11萬元，承諾一個月還清，其給齊某轉(zhuǎn)賬了9.1萬元，余款其給的現(xiàn)金。2018年8月31日，齊某以經(jīng)營需要為由向其借款10萬元，承諾一個月還清，以中建幸福城的房屋作擔(dān)保，其給齊某轉(zhuǎn)賬10萬元。2018年11月11日，齊某以經(jīng)營需要為由向其借款10萬元，承諾一個月還清，以中建幸福城的房屋作擔(dān)保，其給齊某轉(zhuǎn)賬10萬元。2018年12月6日，齊某以經(jīng)營需要為由向其借款7萬元，承諾一個月還清，以中建幸福城的房屋作擔(dān)保，其給齊某轉(zhuǎn)賬7萬元。這四筆借款齊某都沒有償還。
17．被告人齊某供述和辯解證明：齊某到案后供述，2019年8月16日，其給陳某1打電話，謊稱其妻子朱某在山東省龍口市購買的房屋還不上銀行貸款，銀行把貸款從開發(fā)商的銀行賬戶劃走，房屋過戶到開發(fā)商名下，其妻需要籌款，并以此為由向陳某1借款20萬元，事后再出具欠條。后陳某1分四次向其轉(zhuǎn)賬17.4萬元。2019年8月22日，其向陳某1出具了欠條。上述款項其用于償還個人債務(wù)了，但事后其償還陳某110萬元，并給了1.2萬元利息。齊某在本案補(bǔ)充偵查期間供述，2018年11月11日，其以資金周轉(zhuǎn)為由向陳某1借款10萬元，并將其中的4.3萬元匯給了福州匯峰洋貿(mào)易有限公司用于賭博，是賭博網(wǎng)站提示讓把錢打到福州匯峰洋貿(mào)易有限公司的。2018年11月12日，張某轉(zhuǎn)賬到其賬戶的54.7萬元，是其在賭博網(wǎng)站上贏的錢，其提現(xiàn)后還給陳某14.3萬元，是償還其之前的借款，與2018年11月11日的借款10萬元無關(guān)，該筆借款其沒有償還，后來其將贏的錢又輸回去了，其將中建幸福城的房屋謊稱為其自己的房屋寫在了借條上。2018年12月6日，其以資金周轉(zhuǎn)為由向陳某1借款7萬元，并將其中的4.04萬元匯給了福州匯峰洋貿(mào)易有限公司用于賭博，因無力償還，就將中建幸福城的房屋謊稱為其自己的房屋寫在了借條上。其對民警講2019年8月16日的20萬元借款只償還了11.2萬元，是因為害怕妻子知道其去澳門賭博的事，沒有講2019年8月至11月間其多次還款的事，那段時間其能籌措多少就還多少，沒有固定數(shù)額。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，形式、來源合法，能夠相互印證證明本案事實，本院對證明本案事實部分的證明效力予以確認(rèn)。
針對控辯雙方的意見，根據(jù)庭審查明的事實、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評判如下：
一、關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人齊某以非法占有為目的詐騙被害人陳某18.55萬元的事實
本案證據(jù)證明，2019年8月16日，被告人齊某對陳某1編造謊言騙取陳某1資金用于在澳門賭博等，后齊某在較短的時間內(nèi)償還11.25萬元，至2019年11月7日，除償還的款項外，又先后向陳某1小額轉(zhuǎn)賬共8.8萬元。雖然陳某1陳述上述小額轉(zhuǎn)賬與本次借款無關(guān)，但沒有其他證據(jù)佐證，依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，不能排除齊某已償還上述款項，應(yīng)當(dāng)作出對齊某有利的認(rèn)定。齊某通過詐騙方法取得上述資金后，能夠及時歸還，主觀上不具有非法占有的目的，其行為不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。公訴機(jī)關(guān)的該項指控證據(jù)不足，本院不予支持。齊某及其辯護(hù)人所提齊某在該起事實中的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯解及辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
二、關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人齊某以非法占有為目的詐騙被害人陳某14.3萬元、4.04萬元的事實
本案證據(jù)證明，被告人齊某騙取被害人陳某1資金后，先后轉(zhuǎn)賬給福州匯峰洋貿(mào)易有限公司4.3萬元、4.04萬元，根據(jù)齊某的供述、齊某的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、齊某出入境記錄、公安機(jī)關(guān)對齊某轉(zhuǎn)賬對方袁某的電話詢問記錄、公安機(jī)關(guān)對福州匯峰洋貿(mào)易有限公司核查情況等證據(jù)，能夠相互印證證明齊某轉(zhuǎn)賬給福州匯峰洋貿(mào)易有限公司的4.3萬元、4.04萬元，是用于網(wǎng)絡(luò)賭博。齊某通過詐騙方法取得資金后用于賭博違法活動，造成數(shù)額巨大資金不能歸還，以借為名騙取陳某1財物，主觀上具有非法占有的目的，符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。公訴機(jī)關(guān)的該項指控成立，本院予以支持。齊某所提該兩起事實屬于正常借款不構(gòu)成詐騙罪的辯解以及其辯護(hù)人所提指控該兩起事實構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足的辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
三、關(guān)于辯護(hù)人提出被告人齊某構(gòu)成自首的辯護(hù)意見
本案證據(jù)證明，雖然被告人齊某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案屬于自動投案的情形，但其到案后未供述2018年11月11日騙取被害人陳某14.3萬元用于賭博的事實以及2018年12月6日騙取被害人陳某14.04萬元用于賭博的事實，且其在法庭審理中對該兩起事實的辯解影響定罪量刑，因此，不符合自首條件，不成立自首。該辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
四、關(guān)于辯護(hù)人提出對被告人齊某適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度予以從寬處理的辯護(hù)意見
本案證據(jù)證明，被告人齊某在檢察機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書所涉及的事實不構(gòu)成犯罪，且其在法庭審理中對檢察機(jī)關(guān)追加起訴的事實否認(rèn)構(gòu)成犯罪，不能適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度予以從寬處理。該辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人齊某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控齊某詐騙陳某14.3萬元和4.04萬元的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持，但指控齊某詐騙陳某18.55萬元，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十五條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第二百四十一條第一款第五項的規(guī)定，判決如下：
一、被告人齊某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2024年1月2日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人齊某退賠人民幣8.34萬元，返還被害人陳某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 孫世宏
人民陪審員 胡福林
人民陪審員 宛 榕
二〇二〇年十二月九日
書 記 員 馮樹娜
