胡某宇集資詐騙案-集資詐騙犯罪中“非法占有目的”的認(rèn)定
（2023）閩01刑終843號
人民法院案例庫 入庫編號：2024-04-1-134-006
關(guān)鍵詞
刑事/集資詐騙罪/非法占有目的/經(jīng)營模式/資金去向
基本案情
2021年3月，被告人胡某宇等人成立福建某音樂制作有限公司，并篩選不特定女性客戶添加為微信好友，虛構(gòu)成功男性人設(shè)，使用話術(shù)模板，與客戶培養(yǎng)感情。在騙取客戶信任與好感后，發(fā)送虛假歌曲盈利圖、轉(zhuǎn)賬記錄，編造與音樂教授的聊天記錄，并許諾高額回報等，由團(tuán)隊負(fù)責(zé)人扮演經(jīng)理對接客戶，逐步誘騙客戶投資音樂版權(quán)。此外，胡某宇等人為營造公司正規(guī)經(jīng)營的假象，誘騙客戶投資，一方面通過多個媒體平臺對公司進(jìn)行宣傳，或接待客戶至經(jīng)營場所參觀等方式，虛構(gòu)公司形象良好，客戶所投資歌曲前景良好且份額緊張的假象；另一方面，與少量有一定知名度的歌手簽約，制作歌曲并注冊音樂版權(quán)，并推送至有關(guān)音樂平臺進(jìn)行播放。經(jīng)查，2021年7月18日至2022年8月23日，該公司共上傳至音樂平臺4位歌手的共計22首歌曲，累計播放量10.53萬，總收入人民幣179.33萬元（幣種下同）。
被告人胡某宇等人為吸引更多客戶“投資”，與代理團(tuán)隊進(jìn)行合作。雙方約定，代理團(tuán)隊分得客戶集資款的60%-67%，公司分得剩余的客戶集資款。該公司累計招募10個代理團(tuán)隊。經(jīng)審計，2021年3月至2022年8月，該公司名下的對公賬戶共計吸收集資參與人集資款2060萬余元,返還錢款79萬余元，造成經(jīng)濟(jì)損失1980萬余元（關(guān)于洗錢的犯罪事實略）。
福建省福州市臺江區(qū)人民法院于2023年8月25日作出（2023）閩0103刑初117號刑事判決：被告人胡某宇犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣七十萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣一百七十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣二百四十萬元。宣判后，被告人胡某宇提出上訴。福建省福州市中級人民法院于2023年12月26日作出（2023）閩01刑終843號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的”，構(gòu)成集資詐騙罪。本案中，被告人胡某宇等人的行為符合《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，構(gòu)成集資詐騙罪。具體而言：
其一，被告人胡某宇等人使用詐騙方法非法集資。胡某宇等人為實施犯罪成立福建某音樂制作公司，公司經(jīng)營過程中，胡某宇等人先是篩選有經(jīng)濟(jì)實力的女性，添加對方為微信好友后，虛構(gòu)成功男性人設(shè)，以感情為幌子，使用話術(shù)與客戶培養(yǎng)感情；后又通過PS虛假的盈利圖片，虛構(gòu)歌曲制作成本和商業(yè)前景；同時，該公司通過與有知名度的歌手簽約，通過媒體平臺公開宣傳，并在公司進(jìn)行現(xiàn)場接待，營造正規(guī)經(jīng)營的假象。以上手段具有明顯的欺騙性，足以使客戶陷入錯誤認(rèn)識，進(jìn)而誘騙客戶投資。
其二，從福建某音樂制作公司的經(jīng)營模式來看，集資參與人的集資款一經(jīng)入賬，即被胡某宇及其代理團(tuán)隊瓜分，團(tuán)隊抽成比例高達(dá)60%-67%。另有少量集資款被用于支付房租和向簽約歌手付費(fèi)，幾乎沒有集資款實際被用于歌曲前期制作與后期推廣，屬于《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2010〕18號，2022年修正）第七條第二款第一項規(guī)定的“用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例”的情形，故可以認(rèn)定胡某宇等人具有非法占有目的。
裁判結(jié)果
福建省福州市臺江區(qū)人民法院于2023年8月25日作出（2023）閩0103刑初117號刑事判決：被告人胡某宇犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣七十萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣一百七十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣二百四十萬元。宣判后，被告人胡某宇提出上訴。福建省福州市中級人民法院于2023年12月26日作出（2023）閩01刑終843號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判要旨
在集資詐騙刑事案件中，經(jīng)營模式和資金去向是認(rèn)定行為人是否具有非法占有目的的重要事實。具體而言，可以結(jié)合投資風(fēng)險、經(jīng)營成本、預(yù)期利潤等因素，判斷行為人的經(jīng)營能否保障集資款的足額返還。大部分集資款被用于支付有關(guān)人員的工資、提成等用途，只有很少一部分用于實際生產(chǎn)經(jīng)營的，可以認(rèn)定行為人具有非法占有目的。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第192條
《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2010〕18號，2022年修正）第7條
一審： 福建省 福州市臺江區(qū)人民法院 （2023）閩0103刑初117號 刑事判決（2023年8月25日）
二審： 福建省福州市中級人民法院 （2023）閩01刑終843號 刑事裁定（2023年12月26日）
