朱某琴、朱某明詐騙案-虛構(gòu)辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)詐騙多人財(cái)物的定性
（2022）渝0117刑初636號(hào)
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-05-1-222-011
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/虛構(gòu)事實(shí)/養(yǎng)老詐騙
基本案情
2018年至2021年11月期間，被告人朱某琴對(duì)外虛構(gòu)自己有能力、有渠道為他人一次性補(bǔ)繳參保費(fèi)用，辦理城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，采取直接收取或者發(fā)展中間人收取補(bǔ)繳款的方式騙取被害人財(cái)物。其間，朱某琴采取為少數(shù)被害人編造虛假用工關(guān)系、出具虛假養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)憑證等手段騙取被害人信任，且在被害人督促辦理時(shí)，編造社平工資未公布、社保政策收緊等虛假理由，以達(dá)到進(jìn)一步騙取財(cái)物的目的。截至案發(fā)，朱某琴直接或伙同他人共計(jì)騙取171名被害人共計(jì)人民幣1686.189萬(wàn)元（幣種下同），并將所得財(cái)物用于理財(cái)、購(gòu)車(chē)、裝修及個(gè)人生活開(kāi)支等。
2019年底，被告人朱某明知道被告人朱某琴?zèng)]有能力通過(guò)一次性補(bǔ)繳參保費(fèi)用為他人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)后，仍積極為其虛假宣傳、收取錢(qián)款、出具收條等，幫助朱某琴騙取32名被害人共256.4萬(wàn)元。
重慶市合川區(qū)人民法院于2023年11月13日作出（2022）渝0117刑初636號(hào)刑事判決：一、被告人朱某琴犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元；二、被告人朱某明犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；三、責(zé)令被告人朱某琴、朱某明于本判決生效后十日內(nèi)退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。宣判后，二被告人不服，提出上訴。重慶市第一中級(jí)人民法院于2024年3月7日作出（2024）渝01刑終1號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，被告人朱某琴、朱某明以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。
關(guān)于被告人及辯護(hù)人對(duì)定性和犯罪數(shù)額提出的意見(jiàn)，經(jīng)查，在案證據(jù)足以證明，第一，被告人朱某琴明知自己無(wú)能力辦理一次性補(bǔ)繳職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，卻對(duì)外宣稱(chēng)自己有能力辦理，屬于虛構(gòu)事實(shí)；其通過(guò)虛構(gòu)用工關(guān)系，偽造資料，以相關(guān)公司名義為部分被害人交納數(shù)月不等的養(yǎng)老保險(xiǎn)，并非成功辦理了一次性補(bǔ)繳職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，其目的仍是騙取被害人的信任；其使用偽造的養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)憑證欺騙被害人，以防止事情敗露；后將收取上百名被害人巨額錢(qián)款供其個(gè)人使用、揮霍，其行為構(gòu)成詐騙罪。第二，朱某明系朱某琴直系親屬，明知朱某琴無(wú)法兌現(xiàn)請(qǐng)托事項(xiàng)，仍為其廣為宣傳并虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人信任，其行為亦構(gòu)成詐騙罪。第三，關(guān)于犯罪數(shù)額方面，朱某琴對(duì)中介人員向被害人收取并予以截留部分資金的事實(shí)明知且予以許可，朱某琴對(duì)中介人員截留部分具有共同犯意，其作為詐騙主犯，應(yīng)對(duì)該部分金額承擔(dān)責(zé)任；朱某琴通過(guò)虛構(gòu)用工關(guān)系，偽造資料，以相關(guān)公司的名義為部分被害人交納少量金額的保險(xiǎn)費(fèi)，是朱某琴詐騙被害人的作案手段，是為欺騙被害人、防止事情敗露而付出的犯罪成本，該部分資金仍應(yīng)當(dāng)計(jì)入朱某琴的犯罪數(shù)額。
裁判結(jié)果
重慶市合川區(qū)人民法院于2023年11月13日作出（2022）渝0117刑初636號(hào)刑事判決：一、被告人朱某琴犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元；二、被告人朱某明犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；三、責(zé)令被告人朱某琴、朱某明于本判決生效后十日內(nèi)退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。宣判后，二被告人不服，提出上訴。重慶市第一中級(jí)人民法院于2024年3月7日作出（2024）渝01刑終1號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判要旨
對(duì)于行為人明知自己無(wú)能力辦理一次性補(bǔ)繳職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，卻對(duì)外宣稱(chēng)自己有能力辦理，并通過(guò)偽造資料為部分被害人交納數(shù)月不等的普通養(yǎng)老保險(xiǎn)等方式引誘被害人相信其能力并交付錢(qián)款，后又以偽造的養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)憑證等繼續(xù)欺騙被害人，同時(shí)以各種理由搪塞被害人的退款要求的，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第266條
一審： 重慶市合川區(qū)人民法院 （2022）渝0117刑初636號(hào) 刑事判決（2023年11月13日）
二審： 重慶市第一中級(jí)人民法院 （2024）渝01刑終1號(hào) 刑事裁定（2024年3月7日）
