楊某磊幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪-幫信罪主觀明知的認(rèn)定
（2024）晉1181刑初73號(hào)
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-04-1-257-001
關(guān)鍵詞
刑事/幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪/明知/非法辦理貸款/出借銀行卡/跨省辦理
基本案情
被告人楊某磊因賭博造成經(jīng)濟(jì)窘迫，遂于2022年8月向其朋友索要了辦理貸款人員的微信。楊某磊在向某明確告知其辦理貸款人不可靠的情況下，仍通過(guò)微信添加了微信名為“誠(chéng)信贏天下”（具體身份不詳）的人員，隨后楊某磊按照對(duì)方要求辦理了新手機(jī)號(hào)并前往吉林省延吉市辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶。楊某磊到達(dá)指定地點(diǎn)后，一自稱“趙某”的男子給了楊某磊人民幣300元（幣種下同）現(xiàn)金食宿費(fèi)并使用楊某磊的手機(jī)讓楊某磊刷臉認(rèn)證辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。之后，“趙某”隔一天給楊某磊300元現(xiàn)金食宿費(fèi)。十多天后“趙某”拿著辦理好的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章和財(cái)務(wù)章等手續(xù)領(lǐng)著楊某磊辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照所列公司(延邊某仁貿(mào)易有限公司)的對(duì)公賬戶和U盾，辦好后楊某磊將銀行卡密碼告訴“趙某”，“趙某”將營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶、U盾等拿走。其間，楊某磊明知對(duì)方辦理貸款的途徑違規(guī)，仍然將自己的對(duì)公賬戶提供給對(duì)方使用。楊某磊的對(duì)公賬戶涉及流水3923萬(wàn)余元，為被害人孫某生被詐騙案的四級(jí)卡卡主。被害人孫某生被詐騙案中，被害人孫某生于2022年11月10日10時(shí)39分轉(zhuǎn)給一級(jí)卡崔某蕾卡內(nèi)28800元；后經(jīng)三次分流，最終轉(zhuǎn)給四級(jí)卡楊某磊所辦理的延邊某仁貿(mào)易有限公司的銀行賬戶內(nèi)。
山西省孝義市人民法院于2024年4月19日作出（2024）晉1181刑初73號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人楊某磊犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。宣判后沒(méi)有上訴、抗訴，判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪在主觀上以“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”為要件?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見（二）》（法發(fā)〔2021〕22號(hào)）第八條規(guī)定，認(rèn)定幫信罪的明知，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人出租、出借銀行卡的次數(shù)，并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對(duì)象、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素，予以綜合認(rèn)定。本案中，被告人楊某磊在知道辦理貸款的方式違規(guī)、辦理人員可能系違法份子的情況下，仍然主動(dòng)聯(lián)系他人，辦理新的通訊設(shè)備并前往辦理貸款，不僅未支付辦理貸款時(shí)的合理費(fèi)用反而由他人報(bào)銷路費(fèi)、食宿費(fèi)?？梢姡渚哂兄饔^明知，屬于“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”。
基于此，被告人楊某磊明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。楊某磊到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從輕處罰。故法院依法作出如上裁判。
裁判結(jié)果
山西省孝義市人民法院于2024年4月19日作出（2024）晉1181刑初73號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人楊某磊犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。宣判后沒(méi)有上訴、抗訴，判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。
裁判要旨
行為人在知道辦理貸款的方式違規(guī)、辦理人員可能系違法犯罪分子的情況下，仍然主動(dòng)聯(lián)系他人，辦理新的通訊設(shè)備并前往異地辦理貸款，不僅未支付辦理貸款時(shí)的合理費(fèi)用反而由他人報(bào)銷路費(fèi)、食宿費(fèi)的，依法認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第287條之二
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2019〕15號(hào)）第12條
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第15條、第201條
一審： 山西省 孝義市人民法院 （2024）晉1181刑初73號(hào) 刑事判決（2024年4月19日）
