來源：（2023年）最高人民檢察院發(fā)布十起檢察機(jī)關(guān)全面履行檢察職能推動(dòng)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大典型案例
案例四、浙江省寧波市呂某某、姜某某等29人對(duì)非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄案
【關(guān)鍵詞】
數(shù)字賦能 民企內(nèi)部貪腐 綜合履職 行業(yè)治理
【要旨】
隨著機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)制度改革，車輛檢測(cè)站實(shí)行社會(huì)化、市場(chǎng)化運(yùn)營，個(gè)別民營車輛檢測(cè)公司暴露出內(nèi)部貪腐問題，“交錢過檢”逐漸發(fā)展成車檢領(lǐng)域的潛規(guī)則。檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)刑事、行政等融合監(jiān)督線索，依法履行監(jiān)督職責(zé)，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。主動(dòng)延伸監(jiān)督觸角，助推清廉企業(yè)建設(shè)走深走實(shí)，促進(jìn)車輛檢測(cè)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化法治化營商環(huán)境。
【基本案情】
2016年至2021年間，從事機(jī)動(dòng)車年檢代辦業(yè)務(wù)的“黃牛”呂某某（系累犯）等15人，為違規(guī)提高機(jī)動(dòng)車輛（重型車輛為主）的檢測(cè)合格率和效率，達(dá)到多承接業(yè)務(wù)的目的，先后向?qū)幉ˋ車輛檢測(cè)公司某甲檢測(cè)站、某乙檢測(cè)站以及寧波B車輛檢測(cè)公司的檢測(cè)人員，支付每輛車50元至200元不等的好處費(fèi)，行賄金額6萬元至80萬元不等。上述三家檢測(cè)機(jī)構(gòu)的工作人員姜某某等14人，利用各自負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車外觀、環(huán)保、安檢等項(xiàng)目檢測(cè)的職務(wù)便利，采用降低外觀項(xiàng)目人工判別的通過標(biāo)準(zhǔn)、幫助修復(fù)或掩蓋瑕疵、控制油門或剎車力度等方式，幫助呂某某等人介紹辦理年檢的機(jī)動(dòng)車輛違規(guī)通過檢測(cè)，收受好處費(fèi)12萬元至30萬元不等。
2022年2月至10月，浙江省寧波市江北區(qū)檢察院對(duì)該案29人以對(duì)非國家工作人員行賄罪、非國家工作人員受賄罪提起公訴。2022年3月，江北區(qū)法院以對(duì)非國家工作人員行賄罪判處呂某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元；判處其余28人拘役四個(gè)月至有期徒刑一年五個(gè)月不等，并處相應(yīng)罰金，依法全部適用緩刑。上述判決均已生效。
【檢察機(jī)關(guān)履職過程】
（一）深入調(diào)查車檢行業(yè)貪腐情況，摸清原因精準(zhǔn)監(jiān)督。江北區(qū)檢察院在辦理車輛檢測(cè)行業(yè)商業(yè)賄賂窩串案中發(fā)現(xiàn)，該系列窩串案發(fā)案時(shí)間長(zhǎng)，涉案檢測(cè)人員遍及轄區(qū)全部車輛檢測(cè)機(jī)構(gòu)和各類機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)工位，反映出檢測(cè)人員貪腐情況并非偶發(fā)。辦案部門主動(dòng)開展調(diào)查核實(shí)工作，走訪公安、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、道路交通等行政主管部門，前往車檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研，實(shí)地查看檢測(cè)工序，掌握檢測(cè)站周邊情況，了解到近年來檢測(cè)站內(nèi)部人員貪腐現(xiàn)象愈發(fā)凸顯，甚至發(fā)展成為車檢領(lǐng)域的“潛規(guī)則”。車輛檢測(cè)過程的弄虛作假、權(quán)錢交易、放縱不合格車輛上路等行為，不僅給道路交通安全帶來重大隱患，而且直接威脅人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。通過對(duì)在案人員的通訊、資金往來等相關(guān)數(shù)據(jù)綜合分析研判，認(rèn)為有必要運(yùn)用數(shù)字化調(diào)查手段，摸清轄區(qū)車輛檢測(cè)行業(yè)“潛規(guī)則”情況，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)監(jiān)督。
（二）構(gòu)建數(shù)字監(jiān)督模型，行刑銜接聚力治理。江北區(qū)檢察院向檢測(cè)站調(diào)取全部工作人員信息，向公安機(jī)關(guān)調(diào)取車檢代辦平臺(tái)上備案的代辦人員信息，聯(lián)合公安機(jī)關(guān)調(diào)取在案人員的微信交易賬單，以在案代辦人員、檢測(cè)人員微信賬單為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，經(jīng)數(shù)據(jù)比對(duì)、數(shù)據(jù)碰撞篩查出與在案犯罪嫌疑人有高頻經(jīng)濟(jì)往來的人員。加強(qiáng)類案監(jiān)督，提高辦案質(zhì)效，對(duì)新發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪人員18人，監(jiān)督刑事立案。加強(qiáng)綜合履職，將涉嫌行賄但情節(jié)較輕的車輛銷售人員線索移交行政檢察部門，由行政檢察部門向市場(chǎng)監(jiān)管部門發(fā)出檢察建議督促落實(shí)行政處罰，有效推動(dòng)行刑銜接工作，形成監(jiān)督閉環(huán)。
（三）推動(dòng)社會(huì)治理，筑牢行業(yè)安全底線。經(jīng)研判，車輛檢測(cè)領(lǐng)域中出現(xiàn)的車主規(guī)避車檢風(fēng)險(xiǎn)、代辦中介搭橋行賄、檢測(cè)人員幫助作弊并收受賄賂的“全鏈條”現(xiàn)象，主要反映出兩方面問題：一是機(jī)動(dòng)車輛檢測(cè)公司注重發(fā)展業(yè)務(wù)，但經(jīng)營管理存在疏漏，尤其是人員管理、防控意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警意識(shí)不到位。二是行政主管部門監(jiān)管缺乏實(shí)效，導(dǎo)致普遍性腐敗問題長(zhǎng)期存在。對(duì)此，江北區(qū)檢察院以懲治民企內(nèi)部貪腐為切入點(diǎn)，深挖犯罪根源，分析車檢行業(yè)貪腐犯罪刑事風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成調(diào)研分析報(bào)告，推動(dòng)全市車輛檢測(cè)領(lǐng)域腐敗問題專項(xiàng)治理。
（四）開展民企腐敗源頭治理，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。江北區(qū)檢察院主動(dòng)對(duì)接寧波市車輛檢測(cè)“一件事”集成改革工作專班，聯(lián)合行政主管部門、物流行業(yè)協(xié)會(huì)，牽頭召開車檢行業(yè)治理推進(jìn)會(huì)。針對(duì)民企內(nèi)部管理中存在的嚴(yán)重漏洞，借鑒企業(yè)合規(guī)治理模式，從內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制、人事管理制度、法治廉潔教育等方面提出整改方案，規(guī)范轄區(qū)車輛檢測(cè)秩序。強(qiáng)化法治宣傳力度，通過法律政策宣講、以案釋法、發(fā)放倡議書等方式，提升檢測(cè)人員、車檢代辦人員、運(yùn)輸從業(yè)者的法律意識(shí)。
【典型意義】
（一）數(shù)字賦能，開展民企貪腐犯罪專項(xiàng)監(jiān)督。檢察機(jī)關(guān)在履職過程中，不簡(jiǎn)單就案辦案，敏銳發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索，依托個(gè)案探索具有推廣價(jià)值的數(shù)字監(jiān)督模型，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析排查出檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)工作人員、車檢代辦人員間高頻聯(lián)絡(luò)、賬戶異常的人員，開展車輛檢測(cè)行業(yè)內(nèi)外勾結(jié)犯罪情形的專項(xiàng)監(jiān)督，破解“立案難”問題。
（二）行刑銜接，合力營造優(yōu)質(zhì)法治化營商環(huán)境。充分發(fā)揮“刑事檢察+行政檢察”綜合履職監(jiān)督優(yōu)勢(shì)，及時(shí)將線索書面移送行政檢察部門，向市場(chǎng)監(jiān)管部門制發(fā)檢察建議督促作出行政處罰，有效推動(dòng)行刑銜接工作，形成監(jiān)督閉環(huán)，共同促進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（三）多項(xiàng)聯(lián)動(dòng)，助推車檢行業(yè)民營企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。檢察機(jī)關(guān)著力做好辦案的“后半篇文章”，通過實(shí)地調(diào)研、制發(fā)檢察建議、召開推進(jìn)會(huì)等方式，幫助民營企業(yè)去疴除弊、完善內(nèi)部治理，引導(dǎo)民營企業(yè)自主加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部貪腐風(fēng)險(xiǎn)防控能力，推動(dòng)行政主管部門和民營企業(yè)構(gòu)建合規(guī)管理制度。
